ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, mayo 26, 2016

Control cambiario se usó para robar 60 mil millones de dólares

Por: Gitanjali Wolfermann
Fuente; RUNRUNES
81,34% de los delitos contra el patrimonio público trabajados por la Comisión Permanente de Contraloría durante los primeros cinco meses de gestión, corresponde a casos de “apropiación indebida” derivados de las irregularidades en la asignación de divisas a través del sistema cambiario, es decir, Cadivi, Concoex y Sitme, destaca el primer informe de la Comisión que preside el diputado Freddy Guevara.

El informe, presentado el jueves 26 de mayo, enumera 93 casos trabajados. Resalta que 22 casos corresponden a expedientes nuevos y 71 a expedientes retomados, es decir, que fueron denuncias recibidas durante la legislatura anterior. El total del patrimonio público afectado suma Bs. 33.343.894.341.794,09, equivalente a USD $73.756.623.477,69.

De acuerdo con el documento, el monto afectado por los delitos asociados al control cambiario asciende a USD $60.000.558.342,90 e involucra a 20 funcionarios y exfuncionarios.

“Manuel Barroso, Rafael Oropeza, Hebert García, Jesús Montilla, Alejandro Andrade, Carlos Malpica, José David Cabello, Giusseppe Yoffreda, Félix Osorio, Carlos Osorio, Eugenia Sader, Eudomar Tovar, Rodolfo Marco Torres, Alejandro Fleming, José Khan, Iván Bello, Mary Espinoza, Edgar Hernández, Nelson Reynaldo Lepage”, son los denunciados en el informe por las irregularidades cambiarias.

Las áreas objeto de investigación comprenden: control cambiario, Pdvsa, alimentación, empresas básicas, salud, electricidad, poder municipal y estadal, cementeras, educación, federaciones deportivas y Ministerio Penitenciario.

Los casos en torno a Petróleos de Venezuela atañen a los siguientes delitos: malversación de fondos, sobreprecios, contrataciones mediante sobornos, lavado de dinero, evasión fiscal e irregularidades en contrataciones. El patrimonio público afectado suma USD $ 7.416.618.243,48, equivalentes a Bs. 132.617.295.680,00.

En el área de alimentación figuran casos como el de Pdval-Bariven-Ministerio de Alimentación, cuyo delito asociado es la malversación de fondos. Con 26 denunciados, el área de alimentación es la que más funcionarios reúne.

Sobreprecio y malversación de fondos son los delitos al patrimonio público vinculados con los casos del sector salud. En total, se trata de Bs. 2.854.658.415,91, equivalentes a USD $959.757.771,13.

El informe destaca que los funcionarios denunciados más prominentes son: Rafael Ramírez, Carlos Osorio, Rodolfo Marco Torres, Félix Osorio, Herbert García Plaza, Asdrúbal Chávez, Adán Chávez, Eugenia Sader, Manuel Barroso, José David Cabello, Carlos Malpica Flores, Iris Varela y Francisco Arias Cárdenas.

El documento explica que “la mayoría de la información recabada por la Comisión durante la gestión actual no ha provenido de fuentes gubernamentales formales, sino del producto de la investigación periodística y de ciudadanos colaboradores que laboran o tienen vínculos en entes u órganos del Estado, y que han querido apoyar la lucha anticorrupción de esta Comisión ha emprendido”.

Aunque la Comisión solicitó información a distintos órganos y entes del Estado con el objeto de esclarecer los hechos de corrupción denunciados, únicamente recibió respuesta en 5% de los casos, apunta el informe.

Entre enero y mayo de 2016 la Comisión de Contraloría realizó 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, lapso durante el cual aprobó cuatro Acuerdos Parlamentarios y una Ley en primera discusión.

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La Riviera en Colombia fue utilizada para el lavado de activos: Departamento del Tesoro

Fuenre: CARACOL.COM

Más de 25 compañías en el país, que mantienen vínculos con el grupo Waked de Panamá, están en la mira de la OFAC.

EXCLUSIVO:_ Un oficial del Departamento del Tesoro le confirmó a Caracol Radio que las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos de dineros que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que los negocios con esa tienda de perfumería y cosméticos quedan bloqueados.

Junto a la DIAN se indaga si habrían cometido otros delitos aduaneros con la presunta presentación de facturas falsas sobre cargamentos que no existían y si incluso llegaron a cobrar el IVA con facturas falsas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros –OFAC- indaga por las actuaciones de más de 25 compañías y empresarios colombianos que tienen negocios con Abdul Waked y su detenido sobrino Nidal Waked.

Si en un tiempo prudencial no suspenden sus acuerdos comerciales, especialmente los negocios relacionado con puntos de duty free o tiendas sin impuestos, serían investigados y sus nombres incluidos en la llamada lista Clinton que los inhabilita para hacer transacciones que incluyan a la banca americana.

Según el oficial todos los negocios en Colombia de La Riviera – que también tiene presencia en otros 8 países de América- quedan bloqueados, incluso el que se realizó con las tiendas Mango.

La investigación del Departamento del Tesoro vincula al grupo Waked con el lavado de activos desde la década de los 80 y en la actualidad lo relaciona con el cartel de Sinaloa y los urabeños en cabeza de alias Otoniel.

A los Waked los señalan de ser las cabezas de un negocio que tenía modelos distintos, que terminaban en el mismo punto, el lavado de activos.

Por un lado las tiendas La Riviera, el Soho Mall de Panamá y el grupo Wisa en cabeza de Abdul, y por el otro, la zona libre de Colón, los bienes raíces y el Banco de Balboa, en cabeza de Nidal, a quien adicionalmente el Departamento de Justicia le imputó cargo con fines de extradición. En total son más de 60 empresas vinculadas a este entramado, que incluía operaciones de comercio exterior con puertos y aduanas de EE.UU. América Latina, Asia y Europa que no comparten información.

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miércoles, mayo 25, 2016

Dos mil millones de dólares fueron defraudados a través de un Cadivi paralelo en Pdvsa

CCD_.- Dónde EstánLosDólares.- A través de un contrato de préstamo bajo la figura de una línea de crédito por 17 mil 490 millones de bolívares, la red de corrupción de Rafael Ramírez, estableció un Cadivi paralelo en Pdvsa que permitió el saqueo de millones de dólares preferenciales.
Por lo menos 2.000 millones de dólares relacionados con este esquema delictivo fueron lavados en Banca Privada de Andorra (BPA) y otros bancos internacionales.

La información se desprende de la Rogatoria enviada por la fiscalía de Andorra a la fiscalía general de Venezuela en 2012 y de varios documentos internos de Pdvsa que forman parte del expediente que instruye la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el caso de Rafael Ramírez Carreño.
El 6 de marzo de 2012, el Comité Ejecutivo de Pdvsa autorizó la operación con la empresa privada Administradora Atlantic 17107, CA., y comisionó a Víctor Aular Blanco, director interno, “a suscribir y concretar el acuerdo, efectuar las solicitudes de desembolso, realizar los pagos parciales y totales e incluso los pagos anticipados del capital e intereses”, según se aprecia en la comunicación confidencial que recibió Ramírez firmada por los vicepresidentes Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino , así como por el propio Aular. (En la gráfica)

Con la aparente excusa de conseguir bolívares para los pagos domésticos de Pdvsa, Rafael Ramírez y la red de corrupción incrustada en la petrolera, junto con los operadores financieros Luis Alfonso Oberto y Juan Andrés Wallis Brandt, configuraron un mecanismo que les permitió acceder al “mejor negocio del mundo”: obtener dólares del Estado venezolano a una conveniente tasa preferencial y venderlos luego en el mercado negro o paralelo para obtener millonarias ganancias. En este caso específico, que no fue el único, calculado a la tasa paralela de 9,36, el daño a la nación fue de 1 mil 868 millones 589 mil 744 dólares. Es decir, casi dos mil millones de dólares.

En abierta violación a la Ley de Ilícitos Cambiarios, entre otras leyes y regulaciones, Rafael Ramírez y su red montaron un sistema paralelo de cambio de divisas con empresas privadas de su entorno, que facilitó bolívares a Pdvsa para la supuesta cancelación de obligaciones en el país a cambio del correspondiente pago en dólares a una tasa de cambio favorable a sus intereses, en detrimento del patrimonio público.

Como se recordará, en el caso de la intervención y posterior cierre de Banca Privada de Andorra por lavado de dinero, el informe del Departamento del Tesoro de EEUU a través de Fincen, señalaba operaciones sospechosas relacionadas con Pdvsa también por 2 mil millones de dólares.

Se trata de una cifra similar al caso de corrupción de PetroBras y Odebrecht que mandó a la cárcel a cinco ex altos cargos de la petrolera, políticos y decenas de ejecutivos e influyó en la caída el gobierno de Dilma Rouseff en Brasil.

La misteriosa Atlantis 17071

Las primeras menciones públicas a Atlantis en Venezuela aparecen en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre, específicamente en el capitulo titulado de Alejandro Andrade a Erik Malpica Flores donde se detallan las operaciones ilegales de la delincuenica organizada financiera que se apoderó de las instituciones públicas venezolanas.

Atlantis 17071 es una corporación mercantil presidida por el abogado venezolano Juan András Wallis Brandt inscrita en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital el 14 de noviembre de 2006 bajo el número 66 del Volumen 1457-A. El documento constitutivo fue modificado al año siguiente, como aparece en el número 19 del volumen 1509-A de fecha 8 de febrero de 2007.

Por su parte, Luis Alfonso Oberto es un cuestionado operador financiero asociado a la boliburguesía. Fue dueño de la casa de bolsa Unovalores, sospechosa de haber realizado decenas de operaciones financieras irregulares hasta que se la vendió a Gonzalo Tirado Yépez – hoy prófugo de la justicia – para instrumentar la cuestionada venta de acciones de la Electricidad de Caracas. Oberto es experto en crear mecanismos irregulares en torno a la emisión de bonos, la negociación con diversos productos financieros y los negocios especulativos. Oberto estuvo cerca de ministros como Rafael Isea, tesoreros como Alejandro Andrade y especialmente de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa durante una década.

Las preguntas
¿Por qué fue catalogado el contrato entre Pdvsa y Atlantis 17017 CA. como “confidencial” ? Por qué la administración de Rafael Ramírez no realizó una subasta pública, una operación transparente, si se trata de la empresa estatal “de todos los venezolanos”?

¿Por qué, existiendo una extensa red de bancos públicos, Ramírez prefirió recurrir de manera secreta a instituciones financieras privadas casi desconocidas?

¿A qué tasa preferencial fue convenido el negocio? A una de las tasas oficiales o a una tasa no oficial y por lo tanto ilegal?

Nota: Esta información es un adelanto de una amplia investigación en progreso sobre las operaciones de la delincuencia organizada financiera que saqueó a Pdvsa.

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REVELAN DATOS DE EMPRESARIOS ADECOS VINCULADOS A GUILLERMO MARTÍNEZ Y SUS MILLONARIOS CONTRATOS

Por: Robin Rodriguez

Hemos podido constatar a través del Registro Nacional que el Contratista y ex dirigente de Acción Democrática, Javier José Rondón Hernández Cedula de identidad 8267557 ha realizado desde el 2006, 60 obras con diversas dependencias del gobierno. 

Millonarios contratos ejecutados con las empresas GRUPO TECNICO B.V, C.A RIF: J305875316, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ALFA, C.A RIF: J309242016, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS MARO, C.A RIF J294020615 y GRUPO J&G PETROLEO, C.A RIF: J400043484. De las cuales 17 de esas obras se ejecutaron en sociedad con el ex candidato de Acción Democrática a la gobernación del estado Guárico Nicolás Mangieri, ambos notoriamente vinculados al ex candidato por la tolda blanca a la Alcaldía del Municipio Urbaneja (Lecherías), ciudadano, Gilberto Ron Tovar. Nombres que nuevamente se cruzan en la adquisición de un diario de circulación en la ciudad de Barcelona que se encuentra al servicio de la campaña a la gobernación del estado del hoy alcalde de Barcelona. Además de entrelazarse nuevamente con la adquisición por parte del hermano del alcalde Guillermo Martínez de una ferretería ubicada en el Casco Central de Lechería de nombre SUMINISTROS FERRETEROS P & G, CA, la cual está asociada GRUPO FERRETERO J & G, CA que pertenece al amigo intimo del alcalde Javier José Rondón Hernández… 

Los mismos que dicen que ser rico es malo, resulta que sólo la SUEGRA de Guillermo Martínez, posee 8 MILLONES DE DÓLARES en bienes inmuebles; resulta que son menudencias con las fortunas en dólares de sus amiguitos íntimos y otros familiares cercanos. 

PRONTO APORTAREMOS NUEVAS E IMPACTANTES INFORMACIONES DEL NIÑO CONSENTIDO DE ARISTÓBULO!!

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martes, mayo 24, 2016

Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación

Por; CuentasClarasDigital 
Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más ricos del país. Pertenece a la denominada boliburguesía, el grupo de seudo empresarios y altos funcionarios del régimen que se enriqueció robando las arcas del país desde el inicio de la denominada revolución bolivariana. (En la gráfica, a la derecha, Wakil en los Alpes suizos)

Su fortuna, calculada en más de 400 millones de dólaresen un solo banco, proviene del saqueo orquestado contra las instituciones públicas encargadas de importar los alimentos de los venezolanos.

La trama que urdió a partir de 2007 – que aún continúa – para defraudar cientos de millones de dólares al Estado, no hubiera podido concretarse sin la complicidad de altos funcionarios en el ministerio de Alimentación y en la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).

Entre 2007 y 2010, cuando despachaban desde el ministerio de Alimentación, Rafael Oropeza, Félix Osorio y Carlos Osorio Zambrano, y en CASA mandaban Omar Duarte y el coronel Sergio Caldera García – este último estrecho colaborador de Rodolfo Marco Torres – Wakil registró 12 empresas de maletín en Panamá, en su mayoría con nombres casi idénticos a legítimas compañías exportadoras de alimentos de Brasil.: Perdigao Agroindustrial Group Inc., Quatro Marcos Ltda SA, Corp Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA, Alimentos Universal Trading Inc., Atlas Systems International Inc, M & V Trading International Inc, All Food Universal Corp., Frigorífico Concepción SA, Frigomerc SA, Ad ´Oro SA y Frigorífico Agrofrio SA.

En todas su nombre aparece como presidente y directivo o resulta ser el beneficiario final. Esta red sirvió para realizar decenas de millonarias negociaciones con CASA, y otros organismos públicos, permitiendo así que Naman Wakil entrara en el exclusivo club de los proveedores favoritos del régimen, junto a otros como Tomás E. González Benítez, entre los pocos escogidos.

CASA clonada

El 3 de agosto de 2009, fortalecido por la impunidad que disfrutaba, dio un paso más allá y creó el clon de la propia CASA. Fue así como registró en Panamá la empresa Corporacióm de Abastecimiento y Seguridad Agroalimentaria SA, (CASA) en la que el propio Wakil aparece como presidente-director. Esta empresa de maletín aún está activa.

La similitud en los nombres de las empresas de maletín de Wakil (a las que hemos denominado empresas-espejo) con las verdaderas de Brasil es una de las claves para entender la que pudiera ser una de las mayores estafas realizadas en el sector de alimentos de la que se tenga conocimiento.

El modus operandi es el siguiente: Wakil le compra carne o pollos a precios con grandes descuentos a las empresas cariocas pero vende a CASA con sobreprecios exhorbitantes. El descuento que consigue se debe a la adquisición de mercancía con fecha de caducidad próxima – la cual se vende a precios de ganga en el mercado internacional – o a que se trata de carne de ínfima calidad.

A la hora del pago, CASA realiza las transferencias con sobreprecios millonarios, a las cuentas de las empresas-espejo de Wakil y sus cómplices en paraísos fiscales. Luego Wakil cancela los precios convenidos a los verdaderos proveedores de Brasil y se embolsaba los dólares del sobreprecio, los cuales cambia en el mercado negro de la divisa estadounidense obteniendo ganancias grotescas con el diferencial cambiario.

Un ejemplo claro del modus operandi de esta red delictiva es el caso del fraude en la importación de trece toneladas de mortadela para CASA, detallada en El Gran Saqueo (2015) de Tablante y Tarre. Un banco de Curacao retuvo el pago de CASA por 12.790.000 dólares a la cuenta de Perdigao Agroindustrial Group Inc., empresa-espejo de la brasileña Perdigao Agroindustrial S.A., creada por Wakil y lo obligó a apersonarse en la isla para justificar la operación. Finalmente, los fondos fueron liberados y el banco cerró la cuenta de Wakil.

De esta manera, por la similitud en los nombres, se quiere hacer creer que se trata de adquisiciones directas realizadas por el gobierno venezolano a empresas de Brasil – lo cual debería disminuir los costos – cuando en realidad se está comprando a un privilegiado intermediario que monopoliza las ventas y además aumenta los precios en varias decenas de millones de dólares.

Como parte del entramado delictivo, Wakil registró en 2009 en Sao Paolo, Brasil, la empresa Michi Foods – Producao, Comercio, Distribuicao, Importacao e Expotacao de Alimentos Ltda, con un capital de 100 mil dólares. Figuran como socios Maria Clara Maluta de Melo y la empresa panameña All Food Universal Corp cuyo presidente y director es Naman Wakil.

Michi Foods ocupaba en 2012 el puesto 38 entre las 100 principales empresas brasileñas que exportaban a Venezuela, ubicandose los montos negociados entre los 10 y los 50 millones de dólares.

Con CASA clonada, la empresa registrada en Brasil y la veintena de empresas-espejo panameñas, Wakil y sus cómplices tenían el tinglado completo. Movieron y lavaron cientos de millones de dólares haciendo múltiples transferencias entre las cuentas de unas y otras en paraísos fiscales hasta ocultar el origen del dinero.

Algunos de esos movimientos se pueden observar en los estados de cuenta de Michi Foods y Doux Frangosul Agro Avícola Industrial S.A. de 2011 en el banco suizo CBH. En el segundo de ellos, en un solo ejemplo, se distinguen nueve pagos efectuados por CASA a la empresa-espejo de Wakil por un monto cercano a los 6 millones de dólares.

Fraude, sobreprecios, sobornos, delitos cambiarios, legitimación de capitales y robo de identidad son algunos de los delitos cometidos por la red incrustada en los más altos niveles del gobierno, pero no todos.

Carne no apta para consumo humano

Fuentes del ministerio de Alimentación y de CASA que pidieron resguardar su identidad, señalan irregularidades aún más graves: En la importación de carne de Brasil hubo ocasiones en las que la mercancía no era apta para consumo humano.

“No solo sobrefacturaban (Wakil y sus cómplices) de manera escalofriante cada uno de los rubros que importaban sino que también en muchas ocasiones negociaron alimento para consumo animal, teniendo para ello a un operador experto en Brasil conocido en el medio como (TUPA) Tupanangil Tricai Magalraes, que compraba carne devuelta de Europa por problemas de calidad y destinada para consumo animal , la que era reempacada luego en Michi Food y enviada a Venezuela como carne de primera calidad. Varias veces los contenedores del supuesto alimento llegaron podridos a Pto Cabello”.

En los casos en que se detectó la descomposición de la mercancía en los puertos, el proveedor – Naman Wakil u otro- ofrecía compensar a la institución por el daño, pagando el costo de la mercancía que había sido adquirida por el gobierno con dólares a la tasa preferencial de 4,30, pero en bolívares. Es decir, que el proveedor sólo tenía que cambiar en el mercado negro una parte de los dólares recibidos de CASA para conseguir los bolívares necesarios para cubrir la indemnización y se embolsaba el diferencial cambiario, obteniendo así millonarias ganancias.

Asegura la fuente que tales episodios están registrados en CASA y son del conocimiento de dos altas funcionarias de confianza tanto del general Osorio como de Marco Torres, quien también fuera presidente de CASA y es el actual ministro de Alimentación. Se trata de la ex gerente de Administración y Finanzas, Lorna J. Romero Rodríguez – actualmente directiva del Banco del Tesoro – y Yenny C. González Naranjo, la actual presidenta de CASA, quien fuera directora del despacho de la presidencia de CASA y gerente de Inspecciones.

Esta podría ser la explicación de una de las peores estafas sufridas por Venezuela: el caso conocido como Pudreval.

La conexión con Pudreval

Fuentes no oficiales señalan que el Estado venezolano gastó más de 2.400 millones de dólares en la compra de un millón de toneladas de comida en el marco del plan alimentario de emergencia decretado por Hugo Chávez en 2008. De esa suma, solo se habría vendido a la población el 14 por ciento. El resto fue hallado en estado de descomposición en contenedores ubicados en Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo. La Contraloría General de la República sólo reconoce que la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), bajo la responsabilidad de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, dejó perder 116.808 toneladas de alimentos.

En su momento, las explicaciones oficiales se refirieron a tres posibles causas: sobrecompra de alimentos, congestionamiento de los puertos y falta de infraestructura. No se mencionó el tema de sobreprecios ni de sobornos y mucho menos de delitos cambiarios, irregularidades que apuntaban directamente al gobierno.

Para que el entramado de corrupción de Naman Wakil – y otros como él -funcione, es indispensable la colaboración de los más altos niveles de CASA y del ministerio de Alimentación, quienes escogen a dedo a los proveedores, firman las órdenes de compra, los pagos y hacen la vista gorda con las inspecciones y otras irregularidades.

El pago de casi 6 millones de dólares efectuado por Nadan Wakil a una empresa de los cuñados del general Carlos Osorio cuando éste se desempeñaba como ministro de Alimentación y controlaba CASA, confirma la estrecha relación entre el privilegiado proveedor del régimen y el militar que ha controlado la importación de alimentos por más de una década.

Carlos Osorio Zambrano fue presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval), así como superintendente nacional de Silos y viceministro de Seguridad y Soberanía Alimentaria. En marzo de 2015 fue nombrado, de nuevo, presidente encargado de CASA, cargo que ya había ocupado en 2011. Ha sido ministro para la Alimentación en dos ocasiones, la primera entre 2010 y 2013, y la última desde principios de 2015 hasta el 19 de enero de 2016 cuando fue sustituido por Rodolfo Marco Torres y nombrado como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Nacional (Redi) Central.

Los pecados capitales de Naman Wakil

Antes con Chávez y ahora con Maduro, Naman Wakil ha sido uno de los proveedores de alimentos privilegiados por el régimen.

Su nombre saltó a la opinión pública a raíz de la denuncia de las millonarias comisiones que pagó a los cuñados del mayor general Carlos Osorio Zambrano cuando éste se desempeñaba como ministro de Alimentación y presidente de CASA. No era la primera vez que Naman Wakil se asociaba a un hecho delictivo, tal como se expuso en el libro El Gran Saqueo (2015) de Carlos Tablante y Marcos Tarre y el caso del fraude de las 13 toneladas de mortadela vendidas a CASA.

Su fortuna en el Banco Citigroup de Miami ascendía a 400 millones de dólares en abril de 2015, según refirió su propio ejecutivo de cuentas a Mossack Fonseca, el bufete de los Papeles de Panamá. Sin embargo, posee depósitos millonarios en otros bancos como el suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), a través de las decenas de empresas de maletín que utilizó para estafar al Estado venezolano.

Una riqueza asombrosa si se considera los orígenes de este humilde sirio nacido en Aleppo que arribó a Venezuela en 1972 . Hoy en día, a los 55 años, es uno de hombres más ricos de Venezuela, aunque ya no vive allí.

Como muchos de sus laboriosos compatriotas, en sus inicios se buscó la vida como vendedor ambulante. Comenzó con relojes falsos que portaba en un maletín, según refieren amigos de la familia que no guardan un buen recuerdo de Wakil. Lo relacionan con temas de estafas y contrabando de electrodomésticos. En 2007, a través de su relación con altos funcionarios como el general Carlos Osorio, incursiona en la importación de alimentos para organismos públicos como CASA, Pdval y Bariven, con los resultados conocidos.

Su vida transcurre ahora entre residencias de lujo como la que posee en Coconut Grove, Miami, valorada en 5 millones de dólares. Allí se puede ver parte de su colección de vehículos Ferraris, Lamborguinis, Porsches, Range Rovers y Astin Martins. Un empleado del concesionario de lujo The Collection en Coral Gables califica a Naman Wakil como uno de sus principales clientes.

A bordo de su avión privado Cessna Citation y del yate marca Azimut de 75 pies atracado en la Marina Monty´s de Coconut Grove, funge de anfitrión de altos funcionarios del gobierno de Maduro, familiares y allegados como el coronel Sergio Caldera, quien fuera número 2 en CASA durante la primera gestión de Marco Torres y luego presidente de la institución.

La impunidad de la que disfrutan personajes como Naman Wakil no hace sino reforzar el cinismo que los caracteriza. El 14 de Junio de 2010 registró en Florida, EEUU, una empresa de nombre peculiar: Capital Sins LLC., en castellano: Pecados Capitales. Actualmente se encuentra inactiva.

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La Oposición Blanda Culpable de Tragedia en Venezuela

La oposición también tiene la culpa de lo que pasa en Venezuela

No importan las razones: todo lo que ha hecho Capriles fue extremadamente conveniente para el Gobierno chavista

LUIS SILVA-BALL
Fuente:PanAmPost

La oposición venezolana no es del todo libre de culpa en esta historia. Si bien no han sido ejecutores de la destrucción de este abusado país, vale aclarar que por casi 20 años una porción considerable de la llamada “oposición” ha sido su facilitadora. (Nación)
Un país en llamas

No es sorpresa que Venezuela se haya convertido en un Estado fallido con los peores índices de calidad de vida, las más altas tasas de inflación y criminalidad, y que a pesar de la fertilidad insuperable de sus tierras se encuentre atravesando una hambruna desgarradora.

Sobre estos temas podrán leer más en ésta nota que habla sobre el hambre en Venezuela, ésta sobre la criminalidad, y ésta sobre la situación económica.

Ahora, el error más común en la lectura de la situación que vive este país en ruinas se encuentra en la atribución de culpa. ¿Por qué Venezuela está así? ¿Cómo llegó a tal punto?

A diferencia de lo que los grandes medios interpretan, no se debe únicamente a una mala administración por parte del Gobierno. De hecho, esta situación es y ha sido desde el principio, una política deliberada y ejecutada estratégicamente con tenaz precisión por un genio político maquiavélico: Fidel Castro.

Desde sus campañas en Sierra Maestra (con apoyo financiero del venezolano Wolfgang Larrazábal), Fidel ya tenía el ojo puesto en Venezuela; y, en efecto, haría varios intentos de invadirla militarmente –sólo para fracasar una y otra vez. Esto, hasta que sus campañas de penetración cultural y adoctrinamiento en las fuerzas armadas venezolanas dieran fruto, y Venezuela le fue servida en bandeja de plata por su fiel admirador, Hugo Chávez.

Los culpables de la destrucción de Venezuela

En la historia, rara vez hay un único culpable por los males padecidos, y en este cuento la culpa no es sólo del castro-chavismo que impone el caos como estrategia de sumisión en Venezuela.

La oposición venezolana no es del todo libre de culpa en esta historia. Si bien no han sido ejecutores de la destrucción de este abusado país, vale aclarar que por casi veinte años una porción considerable de la llamada “oposición” ha sido su facilitadora.

Es incuestionable que por parte del régimen venezolano existe algo de favoritismo hacia un puntual modelo de oposición. Esto sucede por la simple razón de que en Venezuela subsisten tres grandes grupos políticos, y cada uno con múltiples vertientes internas: Gobierno-Chavismo, la Oposición “resistencia” y la Oposición “blanda”.

El primer grupo es mucho más complejo de lo que se le hace creer a la mayoría de los espectadores, sin embargo es tema para otra ocasión, ya que se hará hincapié en los dos últimos grupos.
Las dos oposiciones

El segundo, la oposición “resistencia”, es un grupo que casi lo podemos identificar exclusivamente por la característica de que es el grupo perseguido por el Gobierno. Los líderes de sus partidos están presos, con orden de detención, o con prohibiciones de presentarse a elecciones.

Esta es la oposición real, en la que se encuentran los valientes y heroicos estudiantes que salen a las calles como mártires dispuestos a entregar sus vidas por enfrentarse a una dictadura –y tristemente muchos ya lo han hecho.

En este grupo también se encuentra Leopoldo López, el líder más popular de todo el país, quien lleva más de dos años preso por falsas acusaciones, y representa la peor amenaza política para el Gobierno. Asimismo, también encontramos a Antonio Ledezma, preso en su domicilio después de que el Gobierno lo custodiara inhumanamente hasta el severo deterioro de su salud, y María Corina Machado, quien con su actitud valiente y confrontativa, y su discurso de capitalismo popular, representa la amenaza intelectual que tanto aterra al Gobierno de Nicolás Maduro.

En el último grupo, encontramos a la oposición “blanda”, donde se ubica Henrique Capriles, Henry Ramos Allup (el histriónico presidente de la Asamblea Nacional), Julio Borges y toda una manada de políticos pacificadores que queriendo o no, siempre le hacen el juego al Gobierno y por esto es que el mismo les permite y facilita operar en el terreno político. Es por esto que en las elecciones parlamentarias de 2015, los “grandes ganadores” fueron sus partidos: Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).

Henrique Capriles observa con cierta fidelidad al tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de estrechar su mano. (El Impulso)

Esta es una oposición muy cómoda para tener. Una oposición que ladra mucho pero muerde poco. Claramente, es algo que al Gobierno le conviene.

En estos días hemos visto un resurgir de la figura de Capriles, quien intenta posicionarse nuevamente como líder de la “oposición” ante la posibilidad de elecciones presidenciales en algún horizonte. Por este motivo resulta necesario hacer un breve recuento histórico del “humilde” Capriles:

¿Quién es Henrique Capriles?

En el año 1999 es designado como presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de Venezuela con el apoyo de las fuerzas chavistas, con tan solo 25 años (¿tanto mérito tendría en aquella temprana edad?). Capriles fue uno de un puñado de personas que tenía el poder de impedir la imposición de la Constitución Chavista del año 1999. Como esperaban desde el chavismo, Capriles no hizo nada para impedirlo.

Henrique Capriles el “unificador”

Ya para comienzos de 2012, la oposición se encontraba unificada para presentarle un frente único al Gobierno chavista, y más específicamente para las elecciones presidenciales.

En abril de 2012, Capriles se proclama ganador de las primarias de la oposición. Primarias organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano controlado por el chavismo en su totalidad. En otras palabras, es como si el Partido Republicano de los EE.UU. fuese el responsable de organizar las primarias del Partido Demócrata. ¿Serían transparentes las primarias? Bueno, eso sucedió en Venezuela, y así es como Capriles recibió su inmerecido título de “líder de la oposición”, un título concedido entusiásticamente por el órgano chavista CNE.

En octubre de 2012, ante la sorpresa de los venezolanos que confiaban en que su líder defendería la victoria que le habían otorgado, Capriles reconoce la derrota alegando que “el tiempo de Dios es perfecto”.

Henrique Capriles “nuestro único gobernador”

En diciembre de 2012, el CNE chavista pronuncia a Capriles “electo” como único gobernador de la oposición –excluyendo a los chavistas disidentes que de ninguna manera eran presidenciables. De este modo, goza de una ligera resurrección después del catastrófico desprestigio que había sufrido en el mes de octubre.

Henrique Capriles el “combatiente”

La muerte de Hugo Chávez es anunciada en marzo de 2013 y los venezolanos son convocados nuevamente a elecciones presidenciales para el mes de abril.

Al haber perdido la confianza de la enorme mayoría de sus votantes tras haber reconocido una derrota que es cuestionada hasta el día de hoy, Capriles se ve obligado a cambiar su discurso de manera radical. En este breve período, Capriles se presentó a sí mismo como un valiente combatiente, dispuesto a llegar hasta los límites de lo necesario para hacer reconocer su victoria.

Cuando inevitablemente, con el infalible apoyo del CNE chavista, el usurpador Maduro se proclama ganador, Henrique Capriles se mostró realmente fiel a su personaje de campaña. Capriles exigió que el régimen reconociera su victoria comprobada: tensos días se vivieron en Venezuela mientras Capriles continuaba luchando por su legítimo título de presidente.


Algunas personas salieron a las calles y muchos más estaban dispuestos a hacer lo necesario para que se cumpliera el objetivo de que Capriles tenga el justo y legítimo título de presidente.

Sin embargo, y a pesar del fervor del pueblo venezolano, el “valiente Capriles” se echó la tarea sobre sus hombros y cual héroe prometió que se encargaría de todo, mientras mandó a los venezolanos a que “pongan Salsa”.

Con gran admiración hacia su líder, los venezolanos se calmaron confiando en que Capriles haría valer su palabra y obligaría a Maduro, al CNE y al mundo, a reconocer su victoria electoral.

Al paso del tiempo, Capriles se estaba reuniendo con Nicolás Maduro y llamándolo “presidente”. ¡Vaya cojones!

Henrique Capriles el “conciliador”

En 2014, ante la inminente avalancha de caos que se aproximaba a Venezuela, el grupo de oposición más racional, la “resistencia”, convocó a un movimiento que fue llamado “La Salida”. Como Capriles había entregado ya dos elecciones, el objetivo de este movimiento era provocar, justamente, la salida de Nicolás Maduro del Gobierno, para ponerle un punto final a la crisis social, política y económica.

Desde el año 2002, el Gobierno no había temblado tanto como lo hizo durante el surgimiento de “La Salida”. Fue un claro jaque al Gobierno chavista: los ojos del mundo apuntaron hacia Venezuela y la legitimidad nacional e internacional de Maduro se encontraron por el suelo.

Nuevamente la “oposi-blanda”, el tercer y último grupo opositor mencionado al comienzo de la nota, cumplió su evidente función y, queriendo o no, le hizo el juego al Gobierno. Henrique Capriles llamó a la calma, criticó fuertemente a “La Salida” y remarcó que esa no era la vía correcta y que él no apoyaría nada que estuviera fuera de la Constitución –a pesar de que “La Salida” siempre estuvo bajo un absoluto marco constitucional.

Por un lado, el Gobierno asesinaba estudiantes en las calles, y por el otro se reunía a “dialogar” con empresarios sometidos al racionamiento de divisas y políticos incompetentes como Henrique Capriles. Curiosamente, en este diálogo nunca se convocó a las partes que protestaban. Aún así, Capriles y su combo jugaron el rol de pacificadores nuevamente y de una manera gloriosa. El resultado: apagaron el fuego de “la salida” de Nicolás Maduro.
Haciendo un paréntesis

Todo esto parecerá bastante desconcertante, por este motivo es necesario observar brevemente dos momentos que fueron claves:

Arias Cárdenas: un lobo en piel de oveja

Aunque esta lectura de Venezuela pareciera ser tomada de las bases de una novela de conspiración, da la triste casualidad de que su reciente historia difícilmente se diferencia de una. No hay que profundizar sobre especulaciones sin fundamento, y para ello sólo es cuestión de observar los hechos concretos:

En el año 2000, cuando a raíz del cambio constitucional, Hugo Chávez se presenta a elecciones presidenciales para así poder asumir bajo el nuevo orden constitucional, la oposición –carente de todo tipo de competencia en estrategia política– apoya nada más y nada menos que la candidatura del compañero en armas de Chávez, Francisco Arias Cárdenas.

Para un espectador internacional, resultará curioso que la oposición haya otorgado su apoyo a la persona que acompañó a Hugo Chávez durante su Golpe de Estado del año 1992, golpe también auspiciado por la Cuba castrista. Empero sí, así fue.

En ese entonces, tras la proclamación de Chávez, mucho se especuló sobre que los resultados habían sido invertidos, que los votos de Arias Cárdenas habían ido a Chávez, y que los votos de Chávez habían ido a Cárdenas. Así y todo, nunca se logró comprobar esta teoría -algunos dirían que se debe a que toda la evidencia estaba en manos del Estado chavista.

Años después, Arias Cárdenas se reincorporaría -de manera oficial- a las filas chavistas, y hoy en día es el gobernador del estado Zulia por el PSUV (partido chavista).

Referéndum Revocatorio y la Lista Tascón

Ya en 2004, el pueblo venezolano había alzado masivamente su voz contra la tiranía de Chávez, recurriendo a un recurso que contenía la misma Constitución que el régimen chavista había implantado: el Referéndum Revocatorio.

Este mecanismo se podía activar a través de diferentes vías –el presidente lo podía convocar, se podía solicitar desde la Asamblea Nacional, o la ciudadanía podía recurrir a la recolección de firmas hasta cumplir los requisitos que establece la Constitución misma.

Al estar la Asamblea ocupada casi en su totalidad por las fuerzas chavistas, la ciudadanía se vio obligada a recolectar firmas para activar el Revocatorio.
Si hay algo en lo que siempre han sido exitosas las tiranías comunistas, es en su fiel seguimiento de los lineamientos de Maquiavelo: ‘Siempre debes buscar que el pueblo te ame y te tema, pero si debes escoger entre las dos, la más importante es la última’.

De este modo, el chavismo aprovechó la euforia y el optimismo crónico de los venezolanos ante las ganas de convertir a esta iniciativa en un método para liberarse de la tiranía, en una oportunidad para reforzarla mediante la pura represión.

Una vez transcurridas las elecciones –donde nuevamente se especuló sobre un fraude chavista que no pudo ser comprobado– el régimen tomó aquella lista de firmas que se habían recolectado para activar el Referéndum Revocatorio, y la convirtió en una lista negra de enemigos del Estado.

Toda persona que había puesto su firma en contra del Gobierno fue prohibida de trabajar con el Estado. Es así que miles de empleados públicos fueron despedidos sin justificación alguna, más allá del simple hecho de pensar diferente.
Una advertencia

Hay quienes dicen que Capriles trabaja para el Gobierno, y otros que el Gobierno lo tiene bajo amenaza. Es probable que, sencillamente, crea fielmente en el pacifismo a ultranza y que de esta creencia surja una gran incompetencia por su presente ingenuidad.

La realidad es que no importan las razones: todo lo que ha hecho fue extremadamente conveniente para el Gobierno.

Lo más probable es que Capriles sea una persona muy buena, excelente amigo, que ama a los animales y cuida a los ancianos. Pero como líder de oposición, sólo ha servido como un perro pastor para llevar a los venezolanos al matadero una y otra vez –y como el perro pastor, siempre cumple su función de que no se extravíen las ovejas por aquellas “ideas radicales”, como en este caso supo ser “La Salida”.

Jugar al juego de la democracia es jugarle el juego al Gobierno. Esta es la pura realidad.

Las elecciones en Venezuela son fraudulentas desde hace largo tiempo, y su único propósito ha sido capturar a la sociedad venezolana en un frenesí electorero que canaliza las frustraciones de la gente, para impedir medidas viables de enfrentamiento a una dictadura.

La oposición venezolana ha tenido numerosas oportunidades para liberarse del régimen dictatorial. El problema es que muchos en Venezuela, empezando por Capriles, se niegan a llamar a las cosas por lo que realmente son.

Abundan justificaciones psicológicas y sociológicas por esta condición, sin embargo el resultado es siempre el mismo. El sufrimiento de los venezolanos se debe no sólo al Gobierno, sino también a la inocencia, complicidad, ingenuidad, incompetencia y desconexión con la realidad que abunda dentro de la dirigencia opositora.

Este régimen dictatorial castro-chavista es fundamentalmente maquiavélico-leninista. Lenin acertó con precisión cuando dijo que “la mejor manera de controlar a la oposición es liderarla nosotros mismos”.

Luis Silva-Ball es cofundador y Director de Digifianz Inbound Marketing en Argentina. Nacido en Caracas, Luis fue fundador de Estudiantes por la Libertad en Venezuela y América Latina, y estuvo involucrado en numerosas organizaciones políticas y sociales en Venezuela.

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Franklin Duran y sus socios Clonados

Por: Ángel Monagas
Fuente: La Patilla
Franklin Durán

Resulta interesante como este sujeto está implicado en un sin número de casos de corrupción, no obstante de haber estado en prisión, presuntamente Franklin sigue haciendo negocios ilícitos. A través de OPEN CORPORATE y la página web del ICJM pudimos observar con solo colocar el apellido de ciertos personajes de la vida política y económica de Venezuela las conexiones entre ellos, la red de negocios de reconocidos empresarios de la 4ta república y mal llamados los Doce apóstoles del difunto expresidente Carlos Andrés Pérez.

Pero ahí no termina la cosa. Franklin aparece con una gran cantidad de empresas las cuales estuvimos investigando profundamente. REFPRO llamo más nuestra atención debido a los nexos que tiene con la famosa empresa VENOCO.

Venoco es una de las más importantes y principales proveedoras de Refpro. Está registrada en USA y además en su página web anuncia distintas direcciones y una de ellas en república dominicana.

Al visitar las oficinas de REFPRO en República Dominicana se halla con una oficina vacía.

Lo más interesante es que la dicha empleada o funcionaria de REFPRO también aparece en la nómina de FDG, nombre que si lo analizamos podrían significar las siglas de FRANKLIN DURAN GUERRERO. Encontrada esta casualidad nos dedicamos a investigar y en una simple búsqueda web nos dan los mismos resultados anteriores y no solo eso, la casualidad más grande es que FDG es un banco en República Dominicana, una casa de bolsa en Panamá y tiene importantes nexos y relaciones financieras con Sky Bank de Curazao y EFG de Suiza. Las empresas mencionadas anteriormente pertenecen a Franklin Duran Guerrero y donde casualmente se repiten los mismos directivos quienes son: Sandra Centeno, Mauro Graterol, Yohanny Calderón, también pudimos constatar que la familia COHEN aparece en estos negocios ilícitos y de corrupción de Franklin Duran Guerrero. Ellos son Jonathan Cohen, Benjamín Cohen (SAMBIL) y Ran Cohenquien posee tiendas DUTY FREE alrededor del mundo. Debemos recordar que Ran no solamente es socio de Duran, sino que también fue testigo en el juicio del mismo en el cual pago 4 años de condena en una cárcel de Estados Unidos.

En un nuevo avance de nuestra investigación les traeremos más información sobre las personas presuntamente implicadas en estos casos ilícitos.

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lunes, mayo 23, 2016

Documentos revelan que Diosdado Cabello fue cómplice de “El Chapo”

Fuente: INFOREGION

Cartel de Sinaloa transportaba droga a Estados Unidos con apoyo de una red de policías y políticos corruptos
La droga era trasladada a ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Detroit, Filadelfia y Chicago.

MÉXICO

A través de documentos de tribunales estadounidenses, se reveló que el capo del narcotráfico, Joaquín “El Chapo” Guzmán, logró trasladar toneladas de droga proveniente de países centroamericanos y sudamericanos hacia Estados Unidos. Estos envíos se lograron gracias al apoyo de policías y políticos corruptos, entre ellos, el diputado venezolano, Diosdado Cabello.

Asimismo, la Corte del distrito Este de Illinois señaló que los miembros de la organización de “El Chapo” trasladaban la droga a través de diversos medios de transporte. Entre ellos, aviones de carga, ferrocarriles, coches, buques, botes de pesca, submarinos, lanchas, autobuses, remolques de tractores y camiones de transportistas internacionales.

Cabe destacar que la droga transportada era proveniente de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Además, se indicó que los integrantes del cartel de Sinaloa depositaban la droga en almacenes construidos en ciudades fronterizas donde eran escondidas para ser distribuidas poco a poco.

Mediante este proceso, el cartel de Sinaloa logró transportar grandes cantidades de droga hasta Nueva York, Los Ángeles, Detroit, Filadelfia y Chicago. Por esta razón, el gobierno estadounidense inició el proceso de extradición del “El Chapo” con el interés de juzgarlo y apresarlo.

Por otro lado, un escrito de la Corte del distrito Este de Nueva York detalla que Guzmán Loera empleaba una red de policía corrupta y contactos políticos para realizar asesinatos, secuestros y torturas con el fin de cobrar deudas pendientes de droga.

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domingo, mayo 22, 2016

Guillermo Martinez Debe Explicar Origen De Su Fortuna Familiar!

Por: Robin Rodriguez
@robinrodrguez

DIRECTOR DE FINANZAS DEL PSUV GUILLERMO MARTÍNEZ DEBE EXPLICAR LA FORTUNA DE SU ENTORNO FAMILIAR 

Hasta ahora hemos contabilizado, 3 MILLONES 380 MIL DOLARES en inmuebles a nombre de la SUEGRA del alcalde de Barcelona y ahora coordinador de finanzas del PSUV en Anzoátegui, Guillermo Martínez. 

Un edificio de tres pisos destinado como locales comerciales ubicado en Calle 3 Carrera 3 A del Casco Central de Lechería, se suman a los tres lujosos apartamentos ubicados en esta ciudad donde el metro cuadrado de bienes inmuebles son los más costosos en nuestro estado y se cotizan en dólares ( En Carenero, Puerto Aventura y en el conjunto residencial Villa Sol). Además de los DOS apartamentos ubicados en la zona más costosa de Porlamar en la isla de Margarita (frente al Centro Comercial La Vela). Inmuebles que no se encuentran habitados, por tratarse al parecer, en una operación de legitimación de capitales provenientes de guisos de esta nueva cúpula podrida que se dedicó a saquear al país, con el descaro de hablar de "revolución" cuando las penurias que vive los venezolanos, dado al costo de la vida, escasez de alimentos, medicinas, desempleo, pobreza extrema, entre otros males; son producto que la cúpula gobernante se robó cientos de miles de millones de dólares que tenían que ser destinados para el desarrollo económico y el bienestar del país. 

En torno al caso del alcalde de Barcelona, resulta que esos bienes inmuebles, en manos de su SUEGRA son menudencias ante los MILLONARIOS negocios con su amiguito íntimo J - G y otros miembros de su familia, como es el caso de la reciente adquisición del hermano de este alcalde de una ferretería de nombre SUMINISTROS FERRETEROS P & G, CA (GRUPO FERRETERO J & G, CA). Pronto aportaremos otras impactantes informaciones sobre el entorno íntimo de este alcalde.

NOTA: Las fotografías que adjuntamos son de SUMINISTROS FERRETEROS P & G, CA (GRUPO FERRETERO J & G, CA) y los locales de suegra del alcalde en Lechería

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Embajador Franklin Ramón González envuelto en caso de abuso sexual

Fuente: Con información del ABC de España

El antiguo embajador venezolano en Atenas Franklin González supuestamente acosó sexualmente, usando violencia a cinco mujeres empleadas de la embajada de Venezuela entre el 2012 y 2013. 

González al parecer también intentó violar a una de las trabajadoras en la residencia de la embajada y amenazó con despido a las empleadas que ya habían denunciado estos hechos al gobierno venezolano. Cuatro de las denunciantes fueron despedidas en 2015 por el sustituto de González.

Según la legislación tanto europea como griega (ley 3488 del 2006) reconoce que el acoso sexual en el trabajo es un delito, prohibiendo la terminación de la relación laboral debido a la resistencia del trabajador a cualquier acoso tanto sexual como de otro tipo.

A pesar de que las cinco empleadas denunciaron a González ante las autoridades venezolana, el caso se ha mantenido oculto y en total impunidad. 

Existe una misiva que mandó Tsipras a Maduro en Marzo del 2013 donde estos acordaron, mantener el caso en secreto para evitar un escándalo que permitiera ataques a la izquierda tanto en Venezuela como en Grecia. 

La misiva fue filtrada por un funcionario de la cancillería a un periodista peruano. 

Se investigará este monstruoso caso? Amanecerá y veremos!

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sábado, mayo 21, 2016

Presidente de AREVENCA, apresado por INTERPOL!

Por: Gustavo Coronel
FUENTE: LAS ARMAS DE CORONEL
González, al frente. El Cancifer atrás


















Un extraordinario reportaje escrito por Yoleida Salazar Román,, ver:

https://www.verticenews.com/estafador-mas-grande-del-mundo/  describe las andanzas del estafador hispano-venezolano Francisco Javier González, cuya modesta empresa arenera en el oriente venezolano fue transformada por él en una “empresa petrolera”, con refinerías inmensas que no existían, exportaciones petroleras mayores que las de toda Venezuela, dueña de empresas aéreas que nunca volaron, comprador de petróleo con documentos falsos. En fin, un verdadero David Copperfield del mundo petrolero, sacando conejos imaginarios de un sombrero.

Me ocupé de él hace unos cinco años, ver:

http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/09/arevenca-se-necesitan-rinones.htmlhttp://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/09/dios-los-cria-y-ellos-se-juntan.html,

Notas que me valieron muchos comentarios agresivos, ya que el tipo tenía muchos defensores. En la segunda nota arriba citada hice notar la coincidencia del estafador en un evento en Guyana con el Cancifer Maduro (ver foto). Ya el investigador Steven Bodzin había denunciado a González en su blog Setty’s Notebook, ver:

http://settysoutham.wordpress.com/2011/09/23/how-long-can-arevenca-con-men-keep-winning/

Ahora la periodista Yoleida Salazar Román escribe una historia mucho más completa, la cual ilustra como florecen los malandros bajo el chavismo. Paradójicamente González ha sido apresado por denuncia del régimen que le permitió actuar con total impunidad, hasta que trató de engañarlo. Resulta que el tipo le dirigió una carta al gobierno de Maduro ofreciéndole dinero para que compraran alimentos.: “La misiva obtenida en exclusiva por Vértice, aseguró que la firma Arevenca Aktm, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, se encuentra plenamente preparada para establecer este acuerdo o alianza, según sean los criterios que determine el Ministerio a su digno cargo y para tal efecto, manifestamos la disposición de $10.000.000.000,00 USD (DIEZ MIL MILLONES DE DÓLARES/USD), para dar cumplimiento a las metas y objetivos antes expuestos”. INTERPOL de España procedió a capturarlo en la isla de margarita pero, añade el reportaje, hay fuerzas en Venezuela que están actuando para que sea liberado.

González estafó a empresas en Venezuela, México, Puerto Rico, Nigeria, al gobierno de Aruba (fundó una línea aérea fantasma y fue uno de los primeros en interesarse en la refinería que PDVSA acaba de arrendar). Como otros “contratistas’ ha involucrado a la familia y hasta a su “amiguita” en sus empresas imaginarias.

AREVENCA es un capítulo destacado de la Venezuela chavista, la cual ha dado notables casos de creatividad empresarial; AREVENCA, Derwick Associates, Roberto Rincón, Wilmer Ruperti, Hidalgo Socorro y Enoc Martínez, los banqueros amigos de Nóbrega y Merentes, Diego Salazar Carreño y su primo, María Gabriela y su conjunto de tangos, Nervis Villalobos, los chicos de PDVAL y Bariven, la gente de los taladros de PDVSA, los muchachos de Citgo, las lumbreras de Corpoelec, una inmensa “menagerie” de la corrupción. 

Esta Venezuela de analfabetismo presidencial, de abuso cotidiano de poder por parte de la fuerza bruta, de ladrones, asesinos, expropiadores, narcotraficantes, resentidos, pordioseros y desalmados no se endereza con diálogos ni negociaciones. Sentarse a la mesa con un régimen podrido y agonizante, aparte de ser estratégicamente inoportuno y poco realista es, fundamentalmente, inmoral. El único camino digno que le queda a la Venezuela democrática es el de una rebelión ciudadana que presione la salida del régimen (del cual Maduro solo es ya una pequeña pieza) y restituya la vigencia del estado de derecho en el país.

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Videos: El millonario guiso en el Seguro Social



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Matando Al Pueblo, Sin Comida, Sin Luz y Ahora Sin Gas!

Por: Luis Felipe Rosales
Fuente: Correo del Pueblo
Parece insólito que en Venezuela con la mayor reserva de gas natural de Sudamérica y la octava del mundo, la dictadura condene al pueblo a sufrir día tras día, un verdadero calvario para poder adquirir una simple bombona de gas.

El pueblo neoespartano padece ante la desaparición y deterioro de los camiones de la red de distribución de gas que suplen los sectores populares, por lo cual los usuarios que carecen de vehículo propio, se ven obligados a pagar transportes costosos para adquirir bombonas de gas. 

El costo de la bombona de gas es de Bs. 5,00 por unidad, pero en la puerta de la planta las venden hasta en Bs. 25,00 Y aunque el precio pueda resultar ridículo, el costo del taxi arrebata a los usuarios en promedio no menos de Bs. 1.000,00 por el llamado banderazo, es decir Bs. 2.000,00 por ida y vuelta, lo que equivale aproximadamente al 8% del salario mínimo. 

En un ejercicio simple de matemáticas tenemos que las personas pagan Bs. 2.000,00 para adquirir 2 bombonas que cuestan Bs. 10,00 es decir que si a esta persona le llevarán el gas a su casa con esos Bs. 2.000,00 que gasta en taxis, compraría unas 400 bombonas, pongámosle que consuman 3 bombonas por mes, lo cual es mucho, tendrían gas para 133 meses lo que equivale a 11 años de suministro de gas.

La negligencia del Estado en la distribución del gas doméstico un servicio tan vital como este para los más humildes, está acabando con sus escasos recursos y las cocinas eléctricas no son opciones debido a su alto costo y los racionamientos severos impuestos por la dictadura.

Es una inconcebible contradicción de la dictadura cuando habla de ahorrar electricidad y por otro lado no cuenta con servicios eficientes para llevarle el gas a la casa a la gente humilde. En los barrios están condenados a volver a la época de las cavernas y a cocinar con leña.

Es lamentable que en pleno siglo 21 año 16, se continúe usando las obsoletas bombonas de gas, causante de accidentes mortales y no el gas directo por tuberías, pero Venezuela está en involución y en comunismo lo asombroso es lo normal.

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Carta Abierta - Señor Rajoy No Nos Ayude!

Por: Alek Boyd
Mariano Rajoy

Carta abierta a Mariano Rajoy 

No nos ayude Ud. Sr. Rajoy, dándole ciudadanía española a los responsables de la crisis que aflige nuestra nación.

No nos ayude Ud. Sr. Rajoy, recibiendo en España a quienes han robado miles de millones de dólares en una nación cuyos niños mueren de mengua.

No continue permitiendo Ud. Sr. Rajoy, que los dineros mal habidos en Venezuela se legitimen en España en compras de propiedades millonarias, bancos, etc.

Ud. Sr. Rajoy ha presidido uno de los gobiernos más corruptos de la historia española. Flaco favor le hace Ud. Sr. Rajoy a la causa de la libertad de prensa, apoyando a corruptos como Miguel Henrique Otero y Nelson Rivera, representante éste último, hasta el día de hoy, de una de las empresas más corruptas que haya conocido nuestra nación (Derwick Associates), y recipientes ambos de dineros públicos apropiados indebidamente.

Carece Ud. de moral Sr. Rajoy para arrogarse el padecimiento de 28 millones de venezolanos, cuando Ud. es directamente responsable del padecimiento de 46 millones de españoles.

Afirma Ud. Sr. Rajoy que no desea para España lo que ha acontecido en nuestra nación. Cómo explica Ud. entonces la galopante corrupción en su partido y gobierno? Sabe Ud. Sr. Rajoy cuál es la causa primordial de todos los problemas de Venezuela? Se ha enterado Ud. Sr. Rajoy, que esa misma causa ha permitido el arribo de los empleados de Hugo Chavez a la palestra política española?

Entiende Ud. Sr. Rajoy, que esas “fortunas venezolanas” que han acampado en España, cuya ilegitimidad no ha levantando sospecha alguna ni en Ud. ni en su gobierno, han privado de bienestar y empujado a la miseria a millones de venezolanos?

Está Ud. en buena compañía Sr. Rajoy, con los Escotet, Vargas, Capriles, Zuloagas, Betancourts, Trebbaus, Izaguirres, Mirabales, Villalobos, Alvarados, Romeros, Serra Carmonas, Jurados, Oteros, Riveras, etc. Es Ud. un digno representante de tal ralea.

Continúe apoyandolos, “lavandoles” la cara, “defendiendo” a los cancerberos de los presos políticos, mientras Venezuela y España se sumen en el caos del chavismo podemita.

PARA LEER NOTA ORIGINAL PULSAR AQUI

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Joseph Humire: "Hezbollah está en toda América Latina"

Fuente: INFOBAE

El especialista internacional confirmó la presencia del grupo terrorista en la región. "Pensé que estaban en los lugares más obvios, como Venezuela, Bolivia o la triple frontera, pero están en cada país", afirmó. La estrategia de Irán para afianzarse en el continente
De visita en Buenos Aires para presentar su informe sobre los vínculos comerciales y culturales que desplegó Irán en Argentina para encubrir una extensa trama terrorista en colaboración con Hezbollah en varios países de Latinoamérica, el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre explicó en diálogo con Infobae que la estrategia del grupo terrorista no puede ser separada de los intereses de Irán en la región.

"No se puede, Hezbollah fue fundado, financiado y entrenado por Irán... es parte de la estrategia iraní en el mundo", aseguró. Para el analista internacional, América Latina se convirtió en un "lugar obvio" para el grupo terrorista, ya que "la economía iraní no es la de antes" y Hezbollah debió meterse en el narcotráfico para financiarse. "Aquí Irán puede manejar sus transacciones ilegales y favorecer los canales de intercambio, no sólo de droga sino de personas y de información", explicó.

Humire reveló que su informe tomó más de un año de investigación y se basa en las 40.000 escuchas telefónicas que el fallecido fiscal argentino Alberto Nisman utilizó para denunciar a la ahora ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. "Con las escuchas empezamos a entender qué sucedía aquí y en la región", aseguró.

Para el analista, las denuncias de Nisman son reveladoras. Según explica, su trabajo describe cómo Irán fue extendiendo su influencia por el Cono Sur a lo largo de más de tres décadas a partir de una serie de tapaderas comerciales, culturales, diplomáticas y religiosas. En el centro de este entramado hay una figura clave, el iraní Mohsen Rabbani, considerado por Nisman como el cerebro del atentado a la AMIA. Rabbani llegó a Argentina en agosto de 1983 y se dedicó a consolidar una incipiente estructura de inteligencia iraní en Buenos Aires, que reportaba a la Embajada de Irán en España, desde donde se coordinaba toda la actividad para Latinoamérica.

Hezbollah se basó en tres pilares: comercial (inspectores para la exportación de carne a Irán), cultural (clérigos en mezquitas locales para ganar a la población indígena para la causa de la revolución islámica iraní) y diplomático (agregados culturales con inmunidad).

"RABBANI ES EL OSAMA BIN LADEN DE LA ARGENTINA"

"Rabbani es el Osama bin Laden de la Argentina, es el autor intelectual del atentado a la AMIA. Pero más que terrorista es quien se encarga de la impunidad", sentenció.

El especialista explicó que en toda organización hay tres células: la operativa, la logística y la política. Esta última es la primera que llega y hace todo lo posible para comprar policías, políticos... para que cuando llegue el ataque nadie sepa cómo paso. "Rabbani es especialista en eso".

Cuándo Infobae le preguntó por qué Argentina, por qué América Latina, Humire afirmó que "después de Siria, Irak y Medio Oriente, América Latina es la más alta prioridad por dos razones: porque siempre buscan atacar a los EEUU y ellos saben bien que para tener el imperio que tanto buscan deben neutralizarlos. No pueden mandar buques, tienen que mandar espías y terroristas. Y segundo, porque tienen la misión de la Guardia Revolucionaria iraní de construir repúblicas islámicas en otras partes del mundo, y Argentina es uno de sus objetivos, ya que está cerca de la triple frontera y tiene muchos musulmanes".

Humire asegura que este es un momento histórico para Teherán, porque tras el acuerdo nuclear con las potencias, va a poder ingresar al mundo desde el lado comercial. "Pero no nos podemos olvidar de sus antecedentes. Irán quiere que el mundo se olvide de la AMIA, pero no podemos dejar pasar todo lo que sucedió, lo que investigó Nisman. Ellos son los responsables del ataque terrorista más grande de América Latina", concluye el especialista.

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viernes, mayo 20, 2016

Diplomático Arrundell y El estafador más grande del mundo

Por: Yoleida Salazar Román
Fuente: Vertice

La Interpol detuvo a principios de esta semana en Caracas al ciudadano venezolano-español Francisco Javier González, un empresario que embaucó a decenas de clientes en varios países del mundo, desde Nigeria hasta China, pasando por Aruba, España y Estados Unidos, utilizando sus relaciones con el gobierno venezolano. Logró amasar más de $30 millones en ofertas fraudulentas de productos petroleros que nunca entregó. Ahora enfrenta demandas por $200 millones, solicitudes de extradición en cuatro países, una pesquisa del FBI, y hasta 30 años de prisión. Esta es su historia.

Caso Pdvsa - Arrundell 

En 2006, representantes de la empresa Skanga Energy & Marine con sede en Nigeria, interesados en hacer negocios con Venezuela, se reunieron con Enrique Arrundell, entonces cónsul comercial de Venezuela en Nigeria y posteriormente embajador en ese país.

Según indican los documentos del juicio que se siguió en Nueva York hasta el año pasado, Arrundell presentó a Arevenca como un agente de Pdvsa, y le dice a los representante de Skanga que los negocios con la estatal venezolana debían hacerse a través de esta firma.

Cristiano Imoukhuede, representante de Skanga, viajó a Caracas en octubre de 2006 junto a una delegación, por invitación de Arrundell. En una reunión en un hotel de la capital venezolana, se produjo el encuentro entre el grupo de nigerianos, Arrundell y Francisco Javier González Álvarez. Allí se acordaron los términos del acuerdo entre Skanga y Arevenca para el suministro de productos derivados del petróleo, siendo Pdvsa el vendedor, Arevenca el intermediario y Skanga el cliente final.

Poco después, Arevenca hizo una oferta a Skanga -a nombre de Pdvsa- para vender 35,000 toneladas métricas de combustible diesel por $18.3 millones. González envió comunicaciones a Skanga, con formas aparentemente forjadas con logos de Pdvsa como conocimientos de embarque y planillas de transporte desde Amuay, en los que aseguraba que el cargamento llegaría el 24 de noviembre 2006 a Nigeria.

Skanga presuntamente contactó a funcionarios del consulado venezolano en Nigeria y estos confirmaron la autenticidad de los papeles enviados y los detalles de la transacción.

Tras el aval, los nigerianos transfirieron $1,4 millones por gastos de transporte a una cuenta de Arevenca en Corp Banca, en Nueva York. Casi al mismo tiempo, González Álvarez ofreció vender a Skanga 70,000 toneladas métricas de gasolina de primera calidad por $35,7 millones.

González aseguró a Skanga que el cargamento estaba en un barco llamado “Dignitii” camino a Nigeria, tras lo cual pidió hacer un pago a una cuenta del Citibank de Nueva York por $9,8 millones, también por gastos de transporte, transferencia que fue realizada a los pocos días.

Los dos envíos nunca llegaron a al país africano. Skanga exigió a Pdvsa y Arevenca el reembolso del $ 11,2 millones transferidos. Ante la negativa de ambas empresas venezolanas, Skanga presentó su demanda original en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, el 21 de julio de 2008, por $100 millones, contra la petrolera estatal venezolana y su supuesto agente Arevenca, y la figura de Francisco Javier González.

En 2014, el tribunal federal neoyorquino determinó que Pdvsa no tenía responsabilidad en la negociación, pues Skanga no pudo demostrar el vínculo entre la petrolera y Arevenca, por lo que las acciones debieron ser redirigidas contra González Álvarez.

Un investigador privado aseguró que una delegación de nigerianos vinculados a la empresa Skanga Energy & Marine Ltd se encontraba en Caracas esta semana para el momento de la detención de González.

Vértice no pudo confirmar independientemente estas informaciones.

El periodista Casto Ocando colaboró con este reportaje

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CICPC detiene a venezolano solicitado por INTERPOL por estafa

Fuentes: VTV


El aprehendido fue identificado como Francisco Javier González Álvarez (65) / El acusado presenta registros policiales por los delitos de apropiación indebida y estafa


Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la División de Investigaciones de la Dirección de la Policía Internacional, detuvieron a un ciudadano que se encontraba solicitado por INTERPOLpor el delito de estafa.

El aprehendido fue identificado como Francisco Javier González Álvarez, venezolano de 65 años de edad, natural de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), España, requerido según notificación roja publicada por la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid – España.

Según las investigaciones de campo policiales, González Álvarez presenta los registros policiales por los delitos de apropiación indebida y estafa.

Las pesquisas y las experticias técnicas realizadas por funcionarios por la División de Investigaciones Interpol de la Oficina Central Nacional Interpol Caracas-Venezuela, además de unas arduas y exhaustivas investigaciones de campo, permitieron establecer que el solicitado frecuentaba el Alto Hatillo, municipio Baruta, estado Miranda, razón por la cual una comisión de ese despacho se trasladó a la referida localidad.

Posteriormente, se logró determinar que González Álvarez frecuentaba un centro asistencial, donde se colocaron varios puntos estratégicos a fin de realizar una vigilancia estática y tras varios días de labores de inteligencia, se avistó a una persona cuyas características fisonómicas eran similares al ciudadano investigado. Luego de ser interceptado se constató que se trataba del estafador solicitado.

Fue puesto a la orden del Fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público./YU

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Prohibido Olvidar - Luis Carlos Serra Carmona, El Testaferro!

Fuente: Noticias Candela
¿Quiénes son los propietarios del “Fondo de Valores Inmobiliarios”?

El adeco Luís Carlos Serra Carmona supuestamente sería el representante dentro del célebre “Fondo de Valores Inmobiliarios”, presidido por el empresario Luís Emilio Velutini, de los intereses del polémico banquero Gustavo Gómez López.

Al menos así lo creen fuentes vinculadas al ámbito empresarial venezolano, quien consideran que Gómez pudiera tener participación en la propiedad de varios centros comerciales, entre éstos El Tolón (Las Mercedes – Caracas), otro en La Lagunita Country Club (Caracas), en el blue Mall de Santo Domingo y en la construcción de un enorme resort en Punta Cana.

A Velutini por su parte se le relaciona comercialmente con el controversial George Soros, recordado por la quiebra del Banco de Inglaterra en el año 1992.

En investigaciones judiciales que se le siguieron en Venezuela, Gómez salió bien librado, al parecer, gracias al apoyo del Magistrado Luís Eduardo Cabrera, memorable por sus buenas relaciones con la señora Magaly Cannizzaro.

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