ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, mayo 05, 2016

Denuncia vecinal - Destrucción del arroyo Cayaurima en Barcelona

Por: Robin Rodriguez

DENUNCIA: El dirigente de Anzoátegui Plural en Barcelona Gustavo Malpa, denunció el estado en que se encuentra el arroyo Cayaurima que atraviesa toda la ciudad (Barcelona es atravesada por 52 arroyos), cuando se avecinan las lluvias y todos los arroyos se encuentran en el mismo estado. 

La fotografía fue tomada en la av. Pedro Maria Freités y la misma refleja la insalubridad reinante, puesto que dichos arroyos recogen las aguas negras de muchas comunidades. En este sentido, Gustavo Malpa resaltó la necesidad de un CAMBIO PARA TODOS tal como lo propone la Doctora Carlota Salazar, puesto que ya basta que la lucha para llegar a una alcaldía o gobernación, sea visto como la oportunidad del reparto de un botín por parte del gobernante y su entorno. 

El municipio Bolívar del estado Anzoátegui es más grande territorialmente que dos estados de Venezuela (Nueva Esparta y Vargas) y posee una serie de fortalezas no aprovechadas por sus gobernantes

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EXPLOSIVO!! Solicitaran investigar al alcalde de Barcelona y su suegra por legitimación de capitales

Por: Robin Rodríguez

Luego de investigar sobre las denuncias de posibles hechos de corrupción y legitimación de capitales por parte del alcalde de Barcelona en el estado Anzoátegui Guillermo Martínez; logramos dar con Yolima Salome Albornoz Gil Cédula de Identidad 8307936; suegra de dicho alcalde que no justifica según sus cotizaciones al seguro social y declaración de impuesto sobre la renta; las costosas propiedades inmobiliarias en Lechería y la Isla Nueva Esparta, las cuales están registradas a su nombre. Se dice que todas las propiedades podrían estar por el valor de los 8 MILLONES DE DÓLARES. 

La legitimación de capitales como lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero; es uno de los delitos comunes de la cúpula gobernante, y que viene siendo rigurosamente investigada por la Asamblea Nacional y por organismos internacionales.

El artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada estatuye: "Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”.

Los 8 millones de dólares en propiedades inmobiliarias adquiridas por la suegra de Guillermo Martínez durante su desempeño como Secretario de Gobierno en el gobierno de Aristóbulo Isturiz y ahora como alcalde de Barcelona; forma parte de las cosas que estos ciudadanos deberán responder. Además de extraños movimientos financieros ejecutados por el Director del Departamento de Inquilinato de dicha alcaldía.

FOTOGRAFÍAS: Fotocopia de la cédula de la Suegra del alcalde y otra cuando se encontraba disfrutando unas vacaciones en Panamá

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DEA NEWS: TOP INTERNATIONAL DRUG MONEY LAUNDERER ARRESTED IN COLOMBIA

From: DEA

DEA NEWS: TOP INTERNATIONAL DRUG MONEY
LAUNDERER ARRESTED IN COLOMBIA

U.S. Treasury Department also issues sanctions against Waked Money Laundering Organization leaders, 6 associates and 68 companies in Panama

WASHINGTON, DC – The United States Drug Enforcement Administration (DEA) today announced the arrest of Nidal Waked, one of the world’s most significant drug money launderers and criminal facilitators. Waked was arrested last Wednesday night in the El Dorado Airport in Bogota by the Colombian National Police, in close coordination with DEA. The arrest comes on the heels of sanctions announced today against Waked’s organization by the United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC). This Treasury action designated Waked and his co-head Abdul Waked, six other associates, and 68 companies tied to the drug money laundering network.

“Nidal Waked has a long history of money laundering on behalf of some of the world’s most ruthless and sophisticated drug trafficking and criminal networks,” said DEA Deputy Administrator Jack Riley. “Waked’s arrest, together with the U.S. Treasury sanctions of his many business interests and associates, represents a crippling blow to his criminal regime and highlights the significance of facilitators who enable transnational criminal networks. This arrest illustrates DEA’s commitment to attacking the highest levels of drug trafficking organizations and all their criminal associates.” 

DEA Miami led this long-running investigation, working with OFAC, the Colombian National Police, FBI, and CBP. In addition, U.S. and Panamanian authorities will coordinate as this investigation continues.

Waked has been charged in the Southern District of Florida with money laundering and bank fraud charges.

OFAC Action:

The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated the Waked Money Laundering Organization (Waked MLO) and its leaders, Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) and Abdul Mohamed Waked Fares (Waked Fares), as Specially Designated Narcotics Traffickers pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act). OFAC also targeted six Waked MLO associates and 68 companies tied to the drug money laundering network, including Grupo Wisa, S.A., Vida Panama (Zona Libre) S.A., and Balboa Bank & Trust. Panamanian-Colombian-Spanish national Waked Hatum and Panamanian-Lebanese-Colombian national Waked Fares co-lead the Waked MLO, which uses trade-based money laundering schemes, such as false commercial invoicing; bulk cash smuggling; and other money laundering methods, to launder drug proceeds on behalf of multiple international drug traffickers and their organizations. As a result of today’s action, all assets of these individuals and entities that are under the jurisdiction of the United States or in the control of U.S. persons are frozen, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them.

In addition to the Waked MLO and its two leaders, the OFAC action designated six Panama-based MLO associates for providing material support and/or acting on behalf of the MLO: Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum, and Jalal Waked Hatum, brothers of Waked Hatum who manage Waked Hatum’s import/export, retail, and real estate businesses; Mohamed Abdo Waked Darwich, Waked Fares’ son, who manages Waked Fares’ duty-free retail and real estate development operations; and two attorneys, Norman Douglas Castro Montoto and Lucia Touzard Romo, who provide a variety of services, including incorporating shell companies, to the Waked MLO and serve various roles in several Waked-related companies. 

Today’s designations also target the principal Panama-based companies used by the Waked MLO to launder drug and other illicit proceeds: Vida Panama (Zona Libre) S.A., an import/export company in Panama’s Colon Free Trade Zone; Grupo Wisa S.A., a holding company for businesses involved in real estate, construction, retail, hospitality, and media, including the La Riviera chain of duty-free stores operating throughout Latin America; Soho Panama S.A. and related entities, including a luxury mall and real estate development in downtown Panama City; Balboa Bank & Trust, a Panamanian bank; and the Strategic Investors Group Inc., a holding company that owns and controls Balboa Bank & Trust as well as two other financial services companies. Balboa Bank & Trust was used to launder narcotics and other illicit proceeds for multiple international criminal organizations. 

Concurrent with this action, OFAC is issuing three general licenses that authorize certain transactions and activities for limited periods of time with five entities owned or controlled by the Waked network: Soho Panama, S.A. (a.k.a. Soho Mall Panama), a luxury mall in downtown Panama City; Plaza Milenio, S.A. (Millennium Plaza) and Administracion Millenium Plaza, S.A., related to a hotel complex in Colon, Panama; and two Panamanian newspapers, La Estrella and El Siglo, which are owned by Grupo Wisa, S.A. The first two general licenses aim to assist with winding down transactions for a limited period of time by authorizing specific activities that would otherwise be prohibited. The third general license is intended to allow both Panamanian newspapers to continue printing and operating by authorizing specific activities that would otherwise be prohibited.

For more information about the OFAC designation, including the companies affected and an organizational chart, visit www.treasury.gov

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Cae en Colombia uno de los mayores lavadores de dinero del mundo

Por: VANESA RESTREPO
Fuente: El Colombiano

En la noche del pasado miércoles fue detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Nidal Waked, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA como “uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo”.

Su detención permitió además emitir sanciones contra seis socios de Waked y 67 empresas de Panamá vinculadas al lavado de dinero en una red conocida como “Waked Money Laundering Organization” (Waked MLO).

Jack Riley, vocero de la DEA, dijo que Nidal Waked, quien tiene nacionalidad panameña, colombiana y española, “tiene un largo prontuario en lavado de dinero de las redes de tráfico de drogas más despiadadas y sofisticadas del mundo. Su detención, junto con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a sus intereses y asociados representa un duro golpe a esos grupos criminales transnacionales”.

Waked es solicitado por la justicia del Distrito Sur de la Florida por los delitos de lavado de activos y fraude bancario. Las autoridades americanas lo señalan de usar esquemas de lavado de dinero basado en comercio, tales como facturación comercial falsa, contrabando de dinero.

Las acciones y cuentas vinculadas a la red en territorio norteamericano fueron congeladas, mientras que se prohibió a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones comerciales que los involucren.

Empresas sancionadas

Entre las empresas incluidas en la Lista Clinton por sus vínculos con Waked y su red, están el Grupo Eisa, Vida Panamá, Balboa Bank & Trust y Strategic Investors Group.

Junto con estas acciones, la Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, Ofac, emitió tres licencias que autorizan algunas operaciones de cinco entidades controladas por la red de Waked.

La primera licencia es a favor de Soho Panamá SA, un lujoso centro comercial ubicado en el centro de Ciudad de Panamá. La segunda beneficia a Plaza Milenio S.A y la Administración Millenium Plaza S.A, que operan un complejo hotelero en la ciudad de Colón; además de los periódicos La Estrella y El Sigo, que son propiedad del Grupo Wisa. Todas estas empresas podrán continuar con sus labores comerciales por un tiempo específico.

También fue incluido en la Lista el ciudadano Abdul Mohamed Waked Fares, considerado cabecilla de la red de lavado.

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Salvador Lairet y sobrino de Piedad Córdoba habrían recibido US$ 800 millones de Cadivi

Por: Alfredo S. Flores
Fuente: El Carabobeño
Salvador Lairet

El diputado Robert Alcalá, presentó ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional denuncias por hechos de corrupción que implican a un sobrino de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y amigos cercanos a la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, por la adquisición irregular de más de 800 millones de dólares a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Cadivi.

Alcalá dio detalles de cinco casos, que calificó como un ejemplo de la corrupción en Cadivi donde según dijo se robaron entre 25 mil y 30 mil millones de dólares, con la complicidad del expresidente de esa institución, Manuel Barroso.

“Todos estos casos ocurrieron en 2012”, informó el diputado al tiempo que señaló que el primero se dio a través de las empresas Radio y Comunicaciones Telocaliza 1, que solicitó para la importación de sulfato de sodio por la cantidad de 4 millones 670 mil 500 dólares. Las compras se hicieron en Ecuador con la empresa Ecuainsumos.

La otra empresa señalada es Gerkat Corporation fue creada y registrada en Perú por Francisco Lairet, Francisco Mendoza y Álvaro Pulido, este último sobrino de Piedad Córdoba. En marzo de 2012, la empresa solicitó a Cadivi 445 mil dólares para la compra de una molinera de café, cuando su precio real era de 135 mil dólares, lo que significa un sobreprecio de 310 mil dólares.

Dólares ilimitados

Para Alcalá lo más grave es que la solicitud fue introducida diez veces. Los dólares otorgados a 4.30 eran revendidos por los propietarios de Gerkat Corporation, que la utilizaban como fachada para sus actividades ilícitas.

El caso tercero denunciado por el diputado se refiere a la creación en Lima de la empresa 1TO 1SRL y la Importadora Gold Electric, C.A. en Monagas para la importación de dióxido de titanio. Se le otorgaron 2 millones 502 mil dólares.

En cuarto lugar la empresa Chenys Exportaciones, ubicada también en Perú recibió de Cadivi un millón 606.800 dólares para importación de alcohol cetoestearilico, usado para la elaboración de champú y tratamiento para el cabello.

Finalmente Alcalá mencionó a la empresa Mexbis, S.A. con dirección fiscal en Guayaquil, Ecuador y la importadora Exhifrío para la compra de 19 bultos de beonzato de sodio.

Lujo a cambio de miseria

Durante la presentación de estas denuncias que pasarán al expediente de la Comisión de Contraloría de la AN, el diputado Robert Alcalá mostró fotografías que evidencian la vida que disfrutan en Estados Unidos los responsables de este robo a la Nación. Entre ellas se observa a Salvador Lairet y a su socio Román Zago, compartiendo con el rapero Puff Daddy y el lujoso yate de Lairet adquirido gracias a los dólares de Cadivi y a estas empresas de maletín.

El parlamentario solicitó que se investigue la participación de Barroso en estos hechos de corrupción, al reiterar que los involucrados tienen cuantiosas sumas de dinero, cuentas mil millonarias en el exterior, donde uno de ellos se da una vida de lujo, con gastos hasta de medio millón de dólares en una noche. “Mientras el pueblo venezolano sufre penurias y carencia de alimentos y medicinas”, fustigó.

Subrayó que con los 800 millones de dólares robados se pudieran recuperar muchos de los hospitales que hoy en día no están prestando servicio de salud, para que no se sigan muriendo nuestros niños, se importarían una gran cantidad de alimentos que hoy no están en los anaqueles y de medicinas.

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miércoles, mayo 04, 2016

Provea y Transparencia: Crisis eléctrica se debe a la corrupción e ineficiencia

Por: Miguelangel Caballero 
Fuente: Diario 2001
crisis eléctrica en el país es consecuencia de la corrupción y la ineficiencia

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Transparencia Venezuela, aseguran que la crisis eléctrica en el país es consecuencia de la corrupción y la ineficiencia en la administración del sistema eléctrico nacional. 

Las ong cuestionan el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados para paliar la “emergencia eléctrica", ya que en 2010 Venezuela invirtió más de 27 millardos de dólares y a pesar de eso persiste el déficit de generación eléctrica, lo que ha afectado el "desarrollo empresarial, comercial y el disfrute de un nivel de vida adecuado para los venezolanos".

El trabajó publicado en la web de Provea citá una investigación realizada por el Ing. José Aguilar, desde 1999 al 2013 en la que afirma que "los dineros públicos destinados al sector eléctrico nacional alcanzan un monto acumulado, indexado a 1998, que supera los US$ 94.000 millones, suficientes para haber construido dos sistemas eléctricos de dimensiones similares al que existía para 1998... bajo decretos de “Emergencia Eléctrica”, las asignaciones, solamente desde el 2010 al 2013, suman unos US$ 74.000 millones"

También denunciaron que existe un retraso en el proyecto de la "Central Hidroeléctrica Tocoma, prometida para 2012-2014 (10 turbinas entrando 3 por año) está diferida la entrada de la primera turbina para el segundo semestre de 2016, ya serían 5 años de retraso. Tocoma, muy similar en ingeniería a Caruachi (2005), cuesta a la fecha $12 mil millones vs. su costo original de $2.7 mil millones (ídem Caruachi), debido a la inflación, las sucesivas devaluaciones, imprevistos y retrasos de los contratistas".

Mencionaron el caso de corrupción de la empresa Derwick Associates, según una investigación del periodista César Batiz, en el que la Electricidad de Caracas pagó 198 millones de dólares por equipamiento y construcción de la planta de Picure.

Derwick Associates, que subcontrató a la empresa ProEnergy, "logró la asignación para construir 12 plantas, adecuar equipos en Nueva Esparta, y para la venta de 42 turbinas, 81% de segunda y tercera mano traídas de lugares tan disímiles como California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania. De esta última se adquirieron cinco de una compañía en quiebra".

Estás turbinas, según la investigación, estaban "reparadas para cobrar como nuevas, con el conocimiento de funcionarios de las instituciones venezolanas según demuestran papeles oficiales. Por las turbinas de Tanzania ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de Bariven –filial de Pdvsa– en Holanda salió una orden de compra por cuatro máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia", según la investigación de Batiz.

Provea y Transparencia internacional consideran que se han violado "los derechos económicos, sociales y culturales, precarizando de forma desproporcionada la calidad de vida de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, en su mayoría, habitantes de las comunidades más pobres del país".

También exigieron a las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República que inicien "una investigación oportuna y transparente que conduzca a la sanción de los responsables e impida que la impunidad sumerja en la oscuridad la vigencia de los derechos sociales en Venezuela".

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martes, mayo 03, 2016

Llueven Denuncias Contra Alcalde Guillermo Martínez

Por: Robín Rodríguez

SOLICITAN INVESTIGAR Y EXPROPIAR BIENES Y FORTUNA DEL ENTORNO DEL ALCALDE GUILLERMO MARTÍNEZ de comprobarse ilícitos: Otro de los inmuebles que deben ser investigado, como bienes que no se justifican con los ingresos del alcalde de Barcelona Guillermo Martínez y su entorno familiar; es el apartamento ubicado en la URB. PUERTO AVENTURA de Lechería, que esta valorado en 180 MIL DÓLARES. El cual tiene 120 metros cuadrados con 3 HABITACIONES 3 BAÑOS, COCINA EMPOTRADA. HERMOSAS ÁREAS VERDES, MARINA PRIVADA, CANEY. PISCINAS, CASA CLUB CON DOS CANCHAS DEPORTIVAS TENIS Y USOS MÚLTIPLES. 

Lo irónico es que dicho alcalde se hace llamar "socialista" y además de tener alrededor de 8 millones de dólares en bienes no justificables, como es el caso de este apartamento y el ubicado en Carenero que sumados estarían alrededor de 830 MIL DÓLARES y otros que prontamente daremos a conocer (bienes adquiridos a través del Director de inquilinato de la alcaldía de Barcelona). 

Los apartamentos propiedad de Martínez se encuentran desocupados, cuando tenemos familias sin casa donde vivir y una gran cantidad de familias viviendo alquiladas. En tal sentido, no sólo sumaremos estos inmuebles a la investigación que el alcalde de Barcelona debe explicar su procedencia; también elevaremos a la Asamblea Nacional y otras instancias, la propuesta que de demostrarse que son productos de la corrupción, deben ser expropiados y colocarlos a la venta para que dichos recursos se inviertan en la población y programas de desarrollo de nuestra economía. 

PRONTO APORTAREMOS MAS INFORMACIÓN SOBRE EL ALCALDE GUILLERMO MARTINEZ Y SU ENTORNO!!

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¿Hipocresía revolucionaria? Revelan que Maduro tiene al menos 33 testaferros en Miami [video]

Por: MiamiDiario

La periodista Patricia Poleo, desde el exilio dirige el programa "AGÁRRATE", el cual ha denunciado la corrupción chavista en estos últimos años. La periodista venezolana en esta oportunidad, tiene como invitado a José Antonio Colina, presidente de venezolanos perseguidos políticos por el chavismo,Veppex.

Según la denuncia de Colina, existe en Miami un total de 33 personas que fungen como espías, enviados por Diosdado Cabello, como un servicio de contra-inteligencia a los venezolanos radicados en Miami.

Uno de los nombres con el que inicia su lista es el expelotero Carlos Silva, quien perteneció a los Cachorros de Chicago y que actualmente maneja una empresa que mantiene vínculos comerciales con Ferrominera de Orinoco; lucrándose de manera ilícita de la revolución bolivariana.

El destape de olla involucra al gobernador Arias Cárdenas, quien presuntamente se ha hecho millonario con el negocio de los hospitales, dueño de un Centro Comercial en Miami. Nombres como el de la ex jueza Belkys Cedeño salen a relucir en esta denuncia, ex militares chavistas y uno de los más notorios es el del eniente retirado Enrique Rodulfo, a quien se menciona comotestaferro de Maduro.





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lunes, mayo 02, 2016

Acusado Guardia Nacional Vinculado a Vasily Kotosky

Fuente: Ministerio Público 

Acusado capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales

Se determinó su vinculación con bienes pertenecientes a Vasily Kotosky 

El Ministerio Público acusó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández (44), por presuntamente estar vinculado con hechos de legitimación de capitales, a través de empresas de maletín que poseía en conjunto con el capitán retirado de ese mismo componente castrense Vasily Kotosky Villarroel.

Es importante destacar que Kotosky Villaroel fue acusado por el tráfico de 30 kilos de droga incautadas el 15 de septiembre de 2008, en El Tigre, estado Anzoátegui.

Las fiscales 7ª nacional y 9ª de esa jurisdicción, Marisela De Abreu y María Gabriela Martínez, respectivamente, acusaron a Villasana Fernández por presuntamente incurrir en los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2° de Control de Anzoátegui, extensión El Tigre, las representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento del capitán retirado, quien permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicada en Caracas.

Previa investigación de estudios bancarios, se determinó la vinculación directa de Villasana Fernández con bienes que eran propiedad de Kostosky Villaroel, y que serían usados para legitimar capitales.

Por tal motivo, el 13 de marzo de 2016, funcionarios antidrogas de la GNB capturaron al militar retirado en una posada, ubicada en las inmediaciones del Parque Nacional Morrocoy, municipio Silva del estado Falcón, luego de una orden de aprehensión librada por el Tribunal 1° de Control de Anzoátegui.

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Eligio Cedeño Figuraría en los Panama Papers

Fuente: Con información del Correo del Orinoco
Banquero venezolano asilado por EE.UU. figura en los Panama Papers

Eligio Cedeño, prófugo por la estafa bancaria de 2008-2009 en Venezuela, es conocido por aportar a la familia política Briquet-Capriles por medio de sus firmas en Panamá.

Eligio Cedeño, asilado por EE.UU. tras huir de Venezuela en 2009 por acusaciones de corrupción financiera, aparece en los Panama Papers.

Una fuente no revelada con supuesto acceso a los Panama Papers confirmó que el banquero venezolano Eligio Cedeño aparece en la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia que desvela los paraísos fiscales usados para ocultar la riqueza, con lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Eligio Cedeño, entonces presidente del Grupo Financiero Bolívar-Banpro y anteriormente presidente del Banco Canarias de Venezuela, fue detenido en 2007 por violar las leyes de divisas de Venezuela y participar en transacciones ilegales para obtener dólares. 

El banquero fue acusado de ayudar a otra institución financiera, Consorcio Microstar, por obtener dólares estadounidenses.

Microstar había solicitado 27 millones de dólares para la compra de equipos. Un fiscal descubrió irregularidades en el proceso de importación y presentó cargos contra Eligio Cedeño y Gustavo Arraiz, el jefe de Microstar.

Después de más de dos años de irregularidades que resultaron en la suspensión de su juicio, Cedeño fue liberado el 10 de diciembre de 2009. Poco después, el banquero huyó a los EE.UU.

La jueza que permitió su fianza, María Lourdes Afiuni, fue detenida también por corrupción, abuso de autoridad, complicidad en la evasión de la justicia y conspiración por la fuga de Cedeño a los Estados Unidos. Afiuni recibió libertad condicional en 2013 por problemas de salud.

El 17 de diciembre de 2009, el entonces embajador de EE.UU. en Venezuela, Patrick Duddy, escribió un cable diplomático a Washington en el que señaló que "puede haber información que vincula a Cedeño con actividades criminales, incluyendo la adquisición ilícita de dos bancos".

Duddy también fue cuidadoso en su mensaje, a su juicio los EE.UU. no deberían entregar declaraciones específicas de la situación legal de Cedeño. "Estas declaraciones nos podrían conducir a una trampa mediante la cual el Gobierno venezolano haga parecer que los Estados Unidos está en connivencia con los banqueros corruptos", dijo en el cable.

En ese momento, la Embajada de EE.UU. creía que "al menos siete banqueros [venezolanos] buscados en conexión con escándalos bancarios recientes se encuentran en los Estados Unidos", explicó Duddy en el cable filtrado por WikiLeaks.

Pese a ello, sugirió al Gobierno estadounidense conceder asilo para Eligio Cedeño. La petición fue aceptada en mayo de 2011 y Cedeño actualmente reside en los Estados Unidos.

TELESUR no tiene acceso a la base de datos de los Panama Papers, por lo tanto no puede verificar los números de cuentas en el extranjero controlados por Eligio Cedeño, o lo que hizo con sus fondos.

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CONFERRY DESANGRADA Y ARRUINADA

Por: Fernando Fernández

Desde aquel fatídico día del mes de septiembre del año 2011, cuando Chávez anunció la expropiación de la empresa CONFERRY, mucha agua ha pasado bajo el puente, Chávez aseguró en aquel momento que muy pronto los venezolanos verían una excelente línea naviera en manos del Estado, la cual sería ampliada para dar un mejor servicio a los pasajeros que viajan en ferrys entre Margarita y Puerto La Cruz, pero la verdad ha sido completamente distinta a las expectativas de todos los venezolanos, ya que literalmente la empresa CONFERRY en manos del Estado encalló y se hundió en el mar de la corrupción y la desidia.

Basta recordar estos casos emblemáticos:



Caso del Ferry San Francisco de Asis


El SAN FRANCISCO DE ASIS era la supuesta joya de la corona de CONFERRY, bonito a fuerza de maquillaje pero en realidad un inmenso fiasco. Este ferry escasa vez se ha visto navegando a causa de múltiples desperfectos, aunque lo anunciaron con bombos y platillos como una avanzada pieza de la tecnología naviera, cuando arribó a Puerto la Cruz a finales del año 2013. 

Nadie sabe cuánto pagaron por esa chatarra pero algunos dicen que alrededor a los USD. 15 millones, sorprendente suma para un buque con 15 años de uso. 

El San Francisco de Asis dormía el sueño eterno en un cementerio de desechos, es decir una chivera, donde van a parar los barcos que no son rentables, debido a los costos de los seguros y el elevado mantenimiento, por esto las navieras los ofrecen en venta a bajo costo para recuperar parte de la inversión y adquirir barcos nuevos. 

El San Francisco de Asis pagándolo caro debió costar no más de USD. 5 millones, pero los criminales bajo el mando del general García Plaza, lo compraron en USD. 15 millones es decir con un sobre precio de al menos USD. 10 millones, tremenda comisión que se metió ese hijo de Chávez, quien ahora anda huyendo por Miami. Es de hacerse notar que el régimen de Maduro mantiene presos algunos chivos expiatorios, para encubrir a los verdaderos criminales, pues como siempre, la cabuya revienta por lo más delgado. 

Caso Ferry Croazia Jet



El otro descarado robo ha sido el concerniente al ferry Croazia Jet este buque lo tenía alquilado CONFERRY a una empresa Croata por una bicoca calculada entre USD 15 a USD. 25 mil diarios. Su arribo a Venezuela fue anunciado en Enero de 2015, por el gobernador Gral. Carlos Mata Figueroa con gran alharaca. Una gran fiesta para esconder un gran delito.

Nuestras fuentes ahora nos han informado que a los guisadores del régimen, se les está acabando los recursos y se les están volteando los santos. La antigua flota de CONFERRY está literalmente varada e inservible y los croatas han decidido llevarse su cachivache (Croazia Jet), ya que sus compinches en CONFERRY han incumplido con los pagos de alquiler y como bien dice el dicho “sin lana, no hay lopa”!


Caso del DESASTRE DE LA TERMINAL DE FERRYS de Puerto la Cruz.



El otro drama del terror lo ha sufrido el terminal de ferry de Puerto la Cruz, el cual estaba en buenas condiciones de funcionamiento, pero fue demolido supuestamente para construir un hotel 5 estrellas, pero la plata se esfumó, seguramente hacia paraísos fiscales y ahora no hay recursos ni para el mantenimiento de los ferry. 

El panorama ahora es aterrador, el terreno donde funcionaba la terminal permanece abandonado porque no hay plata ni para recoger los escombros. 

Aristóbulo Istúriz cuando fue gobernador seguramente, estaba comprando kerosene y no se percató cuando estaban tumbando la terminal. Este personaje siempre ha sido muy habilidoso para esconderse detrás de bambalinas, pero no falla a la hora del reparto del botín.

Magglio Ordoñez un inmenso fiasco como alcalde, tampoco supervisó el desastre de la terminal de ferrys perpetrado con maquinarias de su propia empresa. Este también se esconde bajo su fama de big leaguer y por lo visto, no dará la cara a la justicia, pues ha fijado su residencia en el imperio y poco se le ve la cara por Puerto la Cruz.

Los desaguisados del chavismo lo sufren todos los usuarios de la TERMINAL, el irrespeto es total, ahora a los pasajeros los meten en una carpa alquilada, que según las fuentes CONFERRY paga en alquiler unos Bs. 30 mil diarios y no cuentan ni con baños. Los sanitarios más cercanos están como a 300 metros de la carpa, pero son un verdadero desastre y un peligro para la salud pública.

Estamos en la hora menguada de la patria, los recursos económicos se agotaron, es el tiempo para que la justicia irrumpa con fuerza para desmantelar a las mafias que se apoderaron de CONFERRY y lleve ante los tribunales a quienes la han expoliado, asestando un duro golpe al turismo en Nueva Esparta y prácticamente condenándola al aislamiento y la miseria. Las autoridades tienen la última palabra Basta de complicidad.

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Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas chinas

Fuente: CCD
Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el marco de la emergencia eléctrica decretada en 2010, cuando su primo hermano Rafael Ramírez Carreño era ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa .

China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas estatales con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA).

La información se desprende de investigaciones realizadas por autoridades de Andorra, España, Estados Unidos y China a las que Cuentas Claras Digital tuvo acceso.

Diego Salazar y un grupo de altos funcionarios, contratistas y operadores del gobierno venezolano poseían cuentas en BPA desde 2006 y movieron casi dos mil millones de dólares hasta 2012, según un informe del Departamento del Tesoro de EEUU publicado en marzo de 2015 que terminó con el cierre del banco andorrano y el enjuiciamiento de uno de sus directivos por lavado de dinero.

La trama venezolana incluía pago de comisiones y sobornos por concepto de otorgamiento de contratos en el sector de los seguros y reaseguros de Pdvsa y de diversas áreas contempladas en el Fondo Chino-Venezolano, del que Diego Salazar era el mayor operador.

Según el análisis de los movimientos de las múltiples cuentas que mantenía el primo de Rafael Ramírez en BPA se desprende que gran parte de las transferencias que las alimentaban provenían de empresas públicas chinas que recibieron millonarios contratos en el marco de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez en 2010.

Es así como a partir de octubre de 2011 se incrementa de manera sustancial el número de transferencias de las compañias chinas llegando a sumar casi 180 millones de dólares en una sola cuenta, la número AD66 0006 0008 2512 0026 9407 abierta el 20 de junio de 2007 titularidad de Highland Asset Corp registrada en Panamá donde figura como representante Luis Mariano Rodríguez Cabello pero cuyo titular es Diego Salazar Carreño. Se trataría solo de una de las cuentas de las múltiples empresas que registró Salazar en Panamá, Belice, Islas Vírgenes Británicas y Holanda, entre las que figuran High Rise Proyect SA , Worldwide Tardes Line SA, Red Bouquet Foundation, Central Berfort SA, Worldwide Tardes Line SA, Antigua Omega Inc. y Foundation Caja Bella, en su mayoría empresas de maletín.

La intervención de BPA arrojó que en el proceso de apertura de las cuentas de Diego Salazar, así como de los otros altos funcionarios y contratistas venezolanos, los directivos del banco obviaron el llenado de los cuestionarios KYC destinados a conocer a los clientes y el origen de sus fondos, paso de obligatorio cumplimiento para la banca de cualquier país.

Los contratos eléctricos con los chinos
Sinohydro Corporation Limited obtuvo en 2010 un contrato de 1.116 millones de dólares por las obras de ingeniería, procura y construcción de unidades generadoras de un total de 772 MW de la termoeléctrica El Palito. China CAMC recibió un contrato por 1.145 millones de dólares por los 570 MW de la planta de El Vigía. Por su parte, China CMEC anunció en marzo pasado la puesta en marcha de la unidad número 6 de la termoeléctrica Planta Centro que producirá 600 MW a un costo para venezuela de 1.400 millones de dólares.

Expertos venezolanos como el ingeniero José Aguilar han señalado que “No hay auditorías ni rendición de cuentas” de estas obras, cuyos costos casi triplicarían los precios internacionales que se ubican entre los 720 y 1.000 dólares por KW.

El análisis de los movimientos de las cuentas de Diego Salazar y su testaferro Luis Mariano Rodríguez en BPA señala transferencias internas dentro del mismo banco a cuentas de altos funcionarios como Francisco Rafael Jiménez Villarroel, director gerente de Pdvsa China, entre otros. (En la gráfica)

Francisco Jiménez ha ocupado múltiples cargos en la petrolera. Fue gerente general de exploración y división de Pdvsa Centro Sur y hasta enero pasado fungía como director de Logística de la Faja Petrolífera del Orinoco, a pesar de haber sido señalado en el escándalo de BPA en marzo de 2015 como uno de los altos funcionarios con cuentas millonarias sin justificar. Documentos internos de Pdvsa resaltan la ubicuidad de Jiménez quien es miembro principal de la directiva de 7 empresas mixtas y suplente de 19 más.

En 2014 su nombre se vió envuelto en el caso de la empresa china Wison Engineering Services Co., adjudicataria del contrato por 834 millones de dólares para la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz. Su principal directivo Hua Bangsong fue procesado en China por pagar comisiones para obtener contratos y condenado a 3 años de prisión. La empresa, por su parte, tuvo que cancelar una multa de casi cinco millones de dólares.

Según una investigación de The Wall Stret Journal, la compañía Wison no tenía capacidad para ejecutar el contrato con Pdvsa por lo que subcontrató a otras empresas chinas y solicitó, a través de la estatal petrolera, un crédito al Banco Espirito Santo, entidad con la que la administración de Rafael Ramírez mantenía estrechas relaciones hasta su intervención.
En la investigación de la trama de los contratos con las empresas chinas se señala a Rocío Maneiro González, quien fuera embajadora de Venezuela en China durante diez años, de ser parte de la red de tráfico de influencias de Diego Salazar para obtener beneficios de los negocios con el Fondo Chino Venezolano.

Durante la visita de Nicolás Maduro a Pekín en 2013, altos funcionaros del gobierno chino reclamaron la forma como Diego Salazar presionaba a las empresas chinas interesadas en hacer negocios con Venezuela.

Diego Salazar tuvo congelada la cuenta de Highland Asset Corp en BPA con casi 200 millones de dólares durante año y medio por una investigación ordenada por la fiscalía de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente de la corrupción. Al no haber ninguna investigación abierta en Venezuela contra Salazar -entre otras razones – los tribunales autorizaron el desbloqueo. Inmediatamente, Salazar transfirió los fondos a la cuenta de la empresa Ease Season Holding Limited en un banco de Hong Kong.

Nota: En Cuentas Claras Digital seguimos informando acerca del rastro dejado por el dinero de todos los venezolanos, dentro de la serie de reportajes DóndeEstánLosDólares. Puedes unirte a la tarea a través del correo info@cuentasclarasdigital.org, nuestra cuenta en Twitter @CCDvsDo o en Facebook Cuentas Claras Digital.

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domingo, mayo 01, 2016

Nueva Esparta - Guisos Cívicos Militares en Punta de Piedra!


Por: Rómulo Veroes

La Guardia Nacional Bolivariana y sus mandos militares continúan haciendo de las suyas en la Isla de Margarita, sus afanes destructivos y crematísticos no conocen límites. Estos criminales actúan como un ejército de ocupación, saqueando a mansalva los escasos recursos con los que disponen los margariteños para su subsistencia y mejoramiento de su calidad de vida.

Existen denuncias muy sustentadas con pruebas irrefutables y testimonios gráficos aportados por miembros de las comunidades neoespartanas y del propio personal militar adscrito al comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Punta de Piedras, que dan fe, que en los patios de dicho Comando se encuentran diez (10) mezcladora de concreto adscritas a la Misión Barrio Adentro Tricolor, las cuales llevan casi dos años abandonadas y expuestas al sol, sereno y salitre, lo cual les ha producido daños graves por efecto de la corrosión. Además, estas unidades han sido canibalizadas y desbalijadas con la obvia anuencia de los mandos de la GNB. A las mezcladoras, según los testimonios aportados, les han robado cauchos de repuestos, baterías y toda clase de componentes para revenderlos a empresas privadas de la zona cuyos nombres, oportunamente, se informaran.

Los informantes opinan que el dinero despilfarrado en la adquisición inútil de esas unidades mezcladoras se hubieran podido emplear comprando quizás: 30 camiones tipo 750 para mejorar distribución de gas doméstico en la zona o; 30 camiones cisternas para llevarles agua a los caseríos que padecen los estragos de la sequía; o unos 15 camiones compactadores de basura. 

El estado Nueva Esparta está atravesando una de las peores crisis económicas de la historia republicana de Venezuela, sin embargo las autoridades no cesan de improvisar y delinquir como si a nadie le importara las consecuencias que acarrearán sus actos de negligencia, y despilfarro al cual han sometido a la región.

Como si lo anterior no fuera suficiente, otro de los dramas que denuncian los vecinos de Punta de Piedra, es lo atinente a la distribución de gas doméstico. Se tienen denuncias que indican que los operarios de los camiones de PDVSA-Gas junto personal de confianza de la petrolera estatal, han creado su propia mafia y están vendiendo las bombonas a los pescadores de tripa de perlas y pata´e cabra con sobreprecios abismales. 

Los pescadores consumen mucho gas y tienen derecho a que se le suministre el combustible con precios fijados por PDVSA y no ser víctimas de las mafias cívico-militares coligadas en torno a esa actividad.

Asumirá el Ministerio Público o algún ente del Estado la averiguación de estas denuncias? Amanecerá y veremos.

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TUBAZO!!! Alcalde de Barcelona Estará Pronto Bajo Investigación Penal!

Por: ROBIN RODRÍGUEZ
Dirigente de Vanguardia Popular

Solicitarán investigar propiedades y fortuna del entorno familiar del alcalde de Barcelona. 

Entre los diversos bienes inmuebles adquiridos de manera dudosa, por parte del ENCHUFADO y protegido por Aristóbulo Isturiz, el hoy alcalde Guillermo Martínez; se encuentra un apartamento de 272 metros cuadrados, ubicado en CARENERO YACHT CLUB, EN LA R16 de Lechería valorado en 650 MIL DÓLARES, y que igual que otros lujosos y costosos inmuebles, se encuentra registrado a nombre de un familiar muy cercano, que según sus cotizaciones al Seguro Social y declaración del Impuesto Sobre la Renta, nos permite verificar que sus ingresos y propiedades no se corresponden con sus ingresos ni  justifican la adquisición de bienes inmuebles tan costosos. 

En tal sentido, prontamente revelaremos un dossier con fotografías, direcciones y transferencias bancarias, que demostrará como dicho alcalde y su entorno familiar han acumulado una fortuna que podría estar alrededor de 8 millones de dólares; cuando los observamos hablando de "revolución" y peor aún; estimulando la confrontación violenta entre nuestro pueblo, sencillamente protegiendo sus intereses económicos y privilegios políticos. De igual manera, el dirigente revolucionario ROBIN RODRÍGUEZ reto al dirigente nacional del PSUV Jorge Rodriguez para que así como solicitará investigar diputados y dirigentes de la oposición por supuestas propiedades no justificadas con sus ingresos y patrimonio; esperamos que no se quede callado ante las pruebas que elevaremos ante la AN y otras instancias sobre las no justificables propiedades de los familiares cercanos del alcalde Guillermo Martínez. El mismo que fue señalado de gastar una fortuna en dólares en la celebración de su cumpleaños en los paradisíacos Ranchos de Chana, al estilo del Chapo Guzmán.... PRONTO DAREMOS MÁS DETALLES!!!

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Acusan a los “bolichicos” de lavado de dinero en Colombia

Fuente: El PITAZO
El Pitazo.- Felipe Goyeneche, accionista de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production demandó ante “las autoridades competentes” en Colombia al grupo de accionistas venezolanos propietarios de Derwick Associates y otras entidades por supuestos delitos de lavado de activos, reseña el diario colombiano La República. En el documento entregado a las autoridades se acusa a los “bolichicos” de compras e inversiones para legitimar capitales de “dudosa procedencia” obtenidos en su país de origen.

El grupo, conocido como los bolichicos, por haberse beneficiado de contratos con el Estado venezolano para la construcción de plantas de generación eléctrica, está integrado por Leopoldo Alejandro Betancourt López, presidente de la junta directiva y fundador de Derwick Associates; Pedro Trebbau López Derwick, vicepresidente de Derwick Associates; Francisco Convit Guruceaga, accionista de Derwick Associates; Domingo Guzmán López, director de Derwick Associates de Venezuela; y Orlando Alvarado, gerente de portafolio y director de O’Hara y sus afiliadas.

La demanda, según explica el medio, tiene su origen en las maniobras que habrían emprendido los empresarios venezolanos para entorpecer la compra de acciones por parte de una firma mexicana denominada Alfa. La caída de los precios del petróleo puso en aprietos a la petrolera canadiense Pacific E&P que desde hace un año intenta salir a flote con venta de sus activos.

La mexicana Alfa habría sido una de las principales interesadas en la compra y tenía previsto hacer una inyección de capital y grandes inversiones para dedicarlos a la exploración. Las oferta de Alfa era de 6,50 dólares canadienses por cada acción. Los empresarios de Derwick Associates, que se habían hecho con 19,5% de participación el 21 de abril de 2015 utilizando un fondo denominado IPC Investment Group, se opuso al precio y frustró el negocio. (En la gráfica, parte de la red de empresas de los bolichicos).

La maniobra ha provocado demandas de accionistas como Goyeneche que vislumbraban una salida a la difícil situación de la empresa, y críticas de expertos bursátiles, como Felipe Pinzón, quien declaró a La República: “Al no estar de acuerdo con el precio que les habían ofrecido, [los empresarios de Derwick] lo que hicieron fue contratar una banca de inversión para que realizara la valoración de la compañía. Pero jamás sacaron el precio; le metieron bulla al mercado para que los accionistas minoritarios se les unieran para rechazar la oferta [de Alfa]”.

También Diego Franco, director de investigaciones económicas de Franco Valores, cuestionó a los empresarios venezolanos: “Ellos son en parte culpables de que hoy tengamos a una Pacific prácticamente valiendo cero, porque en el momento que la empresa tuvo un salvavidas a un precio de bolsa por encima de $10.000, este grupo se interpuso y no dejó hacer ningún tipo de negociación”.

Aquí parte de la reseña que hace La República sobre la denuncia contra los venezolanos propietarios de Derwick Associates:

El pasado 11 de abril, estos empresarios fueron denunciados ante las autoridades competentes por el accionista de Pacific E&P, Felipe Goyeneche, por presuntamente incurrir en lavado de activos. De acuerdo con el acta de denuncia, “dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen”.

En el acta se agrega que “dichos empresarios, mediante la comisión de los presuntos delitos ya mencionados y a través de personas jurídicas de su propiedad y en el caso particular de la sociedad O’Hara, pudo haber adquirido varios activos en nuestro país, entre los que se encuentra un porcentaje importante de la compañía Pacific”. Esta denuncia se suma a otros procesos que han tenido en Estados Unidos. En 2014, The Wall Street Journal informó que fiscales federales y estatales de Nueva York iniciaron una investigación contra Derwick por presuntas violaciones a la ley bancaria del estado y pago de sobornos. En marzo de este año, Bloomberg publicó que el fiscal federal de Nueva York Preet Bharara solicitó registros bancarios suizos relacionados con una investigación a representantes de Derwick por supuestos sobornos a Pdvsa.

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La escandalosa denuncia de Leocenis García sobre los bolichicos

Fuente: Sumarium
Leocenis García aseguró que una "alta fuente" le confesó que a través de la exsecretaria de un exalcalde chavista de Caracas -hoy en la oposición- se habría pedido en marzo de este año una reunión al jefe de Parlamento, Henry Ramos Allup, para que recibiera al Nervis Villalobos.

El periodista venezolano Leocenis García hizo este sábado una escandalosa denuncia sobre los llamados bolichicos, un grupo de jóvenes fundadores de la empresa Derwick Associates, liderados por Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, circunstancialmente ligados a Nervis Villalobos, un exfuncionario del régimen chavista venezolano.

Daniel Medina, exjefe de Actuación Procesal, el cargo más cercano y de confianza de la fiscal general Luisa Ortega Díaz; y Alejandro Castillo, exfiscal del Ministerio Público, aparecen igualmente como apoderados y gestores de los bolichicos.

Leocenis García aseguró que una “alta fuente” le confesó que a través de la exsecretaria de un exalcalde chavista de Caracas -hoy en la oposición- se habría pedido en marzo de este año una reunión al jefe de Parlamento, Henry Ramos Allup, para que recibiera al Nervis Villalobos. Ramos Allup se negó a reunirse con éstos.

Ramos Allup, un dirigente de la socialdemocracia, fue el primero en denunciar, aún estando vivo Hugo Chávez, una nueva casta a la que llamó “boliburguesía”.

Medina y Castillo también aparecen incoando la demanda contra los editores Alberto Ravell, Miguel Henrique Otero y Teodoro Petkoff por parte del diputado Diosdado Cabello, un militar retirado que fue jefe del Parlamento y que Maduro ha desmantelado de su poder.

García apuntó que Betancourt, uno de estos nuevo ricos e hijo de un modesto pianista, perdió hace solo unas semanas 200 millones de dólares en la empresa Pacific Rubialis.

Cada vez que le han tocado el tema, Ramos Allup ha dicho que esa situación debe ser investigada. El parlamentario, conocido por su encendido verbo, ha sido un critico de la corrupción chavista.

El periodista apuntó que la noticia de la reunión pasó desapercibida en Venezuela “producto de un millonario lobby que gestiona una venezolana -hoy ex chavista- ligada a un opositor en el exilio”.

EL MODELO DE NEGOCIOS DE DERWICK

Venezuela padece apagones y fuerte racionamiento de electricidad, después de haber invertido unos 53.000 millones de euros en plantas eléctricas, compradas precisamente a estos novatos muchachos de las finanzas, resaltó García, quien además sostuvo que el modelo de negocios de Derwick estaba basado en sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela a cambio de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético.

Ya en 2010, en medio de una severa sequía, que se agregó a la falta de inversión y el subsidio estatal a las tarifas del servicio, Derwick sobrefacturó su trabajo con sobreprecio para paliar la crisis eléctrica, sin que al final haya podido lograrlo.

Las voces de Thor Halvorssen, ejecutivo de Human Rights Foundation, así como la del cronista Alex Boid, se han levantado desde meses sobre este caso, pero sin respuesta alguna.

El prestigioso diario The Wall Street Journal ha revelado que los fiscales federales y estatales de Nueva York están investigando a la empresa de estos jóvenes, que se convirtió en una de las líderes en la importación y “construcción” de plantas eléctricas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Las investigaciones también alcanzan a una compañía de ingeniería radicada en Missouri, llamada ProEnergy Services Procurement and Construction, que vendió docenas de turbinas a Derwick y le ayudó a armar las plantas.

LAVADO DE DINERO

Por otra parte, Leocenis García apuntó que ha investigado desde hace meses la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y descubrió que los representantes de Derwick “conspiraron para lavar dinero, a raíz de la detención de un venezolano que inmediatamente fue representado por la firma de abogados Strasburger & Price Llc”.

“La sorpresa es que esta consultoría legal era la misma firma de abogados de Ovarb (vinculada a los bolichicos), una empresa a la que Bariven pagó el el año 2010 por cuatro unidades RR Trent 60 (183 millones de dólares). Con eso se habrían construido dos plantas y sobrarían 67 millones de dólares“, agregó, destacando que una vez que los contratos estaban garantizados para Derwick (y en última instancia, el dinero transferido a cuentas bancarias en Nueva York) “los acusados se quedaban con sumas millonarias, que luego depositan en bancos americanos”.

De 2009 y 2010, Derwick presentó más de 25 ofertas en proyectos de construcción al estado venezolano y les fueron adjudicados 12 contratos valorados “aproximadamente en un billón de dólares estadounidenses”, señaló García.

También aseguró que los bolichicos tienen a su servicios “plumarios y payasos, tontos y sicarios”. y que “una gran nómina de los servicio secretos del Estado” es pagada por los jóvenes de Derwick, cuyas fortunas crecieron en tres años vertiginosamente.

“Producto de las relaciones de Raul Gorrín -un abogado socio de alias ‘Guarapiche’ (Adrián Velásquez), ex edecán del presidente Chávez hoy acusado en los papeles de Panamá- con los exfiscales Daniel Medina y Alejandro Castillo, los bolichicos han conseguido una unión dentro de las divisiones del chavismo“, puntualizó.

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sábado, abril 30, 2016

Habiéndose suicidado la Asamblea, preparemos la calle

Por: Jesús Antonio Petit Da Costa

Es la forma de lucha que se impone ahora para que el estallido que se aproxima no sea anárquico

A los corianos se nos enseña desde muchachos que al primer irrespeto o burla se debe responder contundentemente con una trompada, porque al que no lo haga le tocarán el trasero de allí en adelante convirtiéndolo en el hazmerreir del pueblo. Es lo que está haciendo Maduro con la AN porque se dejó faltar el respeto desde el primer día, rehuyendo la confrontación a causa del electoralismo a ultranza y el pacifismo bobo que la enerva.

La AN fue electa con una votación abrumadora para salir de Maduro apenas instalada. Era entrar tumbando y capando. Contaba a su favor que no sólo están dadas todas las condiciones objetivas para la rebelión popular, sino estamos en vísperas de que se dé la máxima: el colapso total (escasez con hiperinflación, sin medicinas, sin luz, sin agua e inseguridad extrema en las calles y en las carreteras, y aún dentro de las casas). Y ya sabemos que además está dada la condición subjetiva fundamental para la rebelión popular: el 85% de los venezolanos quiere salir de Maduro ya, como sea.

La AN fue electa como instrumento para lograr este objetivo. Para nada más. Debió entender que recibió un mandato imperativo. Pero la AN no ha cumplido con el mandato recibido: 1) No depuso a los magistrados ilegítimos del TSJ revocándolos, sin lo cual es imposible lograr el objetivo; 2) No ordenó la destitución del Ministro de la Defensa, General Padrino, a consecuencia del voto de censura, profundizando la división dentro de la FAN, sin lo cual es imposible lograr el objetivo; 3) No ha exigido, directa y frontalmente, la renuncia de Maduro y tampoco, en su defecto, ha declarado nulo el acto de su juramento y toma de posesión por su ilegitimidad al no cumplir con el requisito de la nacionalidad (venezolano por nacimiento y no tener doble nacionalidad); y, 4) Ya que no se ha atrevido a tomar estas decisiones, tampoco ha optado por aprobar con la mayor urgencia una enmienda constitucional que establezca el juicio político mediante el cual podría destituir a Maduro por su responsabilidad en esta pavorosa crisis y ordenar su enjuiciamiento penal por el concurso de delitos cometidos por él, desde la traición a la patria al ser títere de Cuba y la usurpación de funciones hasta las gravísimas violaciones de los derechos humanos durante los sucesos de 2014 más el forjamiento de documentos y actos falsos ocurridos durante la enfermedad y muerte de Chávez. Ya lo dije y ahora repito: se le dio una metralleta con 112 balas-diputados y no ha disparado un tiro para provocar la crisis terminal de la tiranía. Consecuencia: Maduro está alzado, alardeando de macho, tanto que les manda a limpiarse con el oficio que recibió. Es la respuesta lógica al que no pelea, exponerlo al ridículo.

Definitivamente la AN no va a hacer nada de lo que está obligada a hacer. Ha claudicado. Para disimularlo ha declinado en el revocatorio. Semeja lo que hace el muchacho que no quiere confrontar al que lo tiene de “sopita”. Cuando lo ve de lejos, cruza la esquina y se va por otra calle. Ni siquiera cambia de acera, porque sabe que el tipo hará lo mismo para conseguirse de frente. Pero de nada le servirá huir. El abusador, previendo la fuga, tiene a su pandilla apostada allí para hacer mofa del fugitivo. Sabe que no reaccionará, paralizado por la droga que ha tomado: la vía pacífica y electoral, cuyo efecto secundario es el terror a pueblo en la calle junto con militares alzados. Es un drogadicto del pacifismo bobo y del electoralismo a ultranza, que le ha robado la voluntad de pelear si alguna vez la tuvo. 

Por la claudicación de la AN el escenario político se traslada al CNE, que es de Maduro, con el TSJ vigilando, también de Maduro. Entonces la salida de Maduro está bajo el control de Maduro, porque la AN no se atrevió a sacar a Maduro. A partir de ahora la AN no cuenta para la salida de Maduro. Y no sirviendo para esto, que era su razón de ser en las actuales circunstancias, no sirve para nada. Excepto para que Maduro la siga usando de punching-ball. La AN ha pasado a ser algo inútil y superfluo, igual puede sesionar o disolverse, para el caso es lo mismo. Se suicidó porque tuvo miedo de tirar la parada.

Sin dejar de cachetear a la AN para ver si resucita, lo que parece misión imposible, hay que iniciar de urgencia la otra forma de lucha: el pueblo en la calle. ¿Cómo? Promover protestas y sumarlas a las espontáneas, irlas coordinando y dirigiéndolas al objetivo político: salir de Maduro, paso previo a salir de Cuba, del comunismo y de la tiranía. Allí tienen los jóvenes un espacio para el surgimiento de nuevos y verdaderos líderes, que encaucen el estallido que se aproxima a fin de que no sea anárquico.

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viernes, abril 29, 2016

Venezuela integra la “lista negra” de los países piratas

Por: BBC Mundo

En un informe publicado por la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) titulado “Reporte Especial 301″, reveló que Venezuela está incluido en una “lista negra” con los 11 países que más piratean y violentan los derechos de propiedad intelectual y patentes a nivel mundial en temas tan variados como las películas, música y las licencias farmacéuticas.

En este contexto, tres países de América Latina aparecieron en la “lista negra”: Argentina, Chile y Venezuela. Ecuador, que había estado en esa categoría el año pasado, consiguió salir, pero igualmente apareció en la clasificación secundaria junto a otros 10 países de América Latina y el Caribe: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México y Perú. El “Reporte Especial 301” no conlleva sanciones por parte de EE.UU., pero supone un llamado de atención para que los países designados aumenten su esfuerzos en la lucha contra la piratería.

Entre los tres países en la “lista negra”, Venezuela se lleva la peor parte. Su permanencia en el ranking se debe a la ausencia de “esfuerzos aparentes” y a la “falta de un sistema efectivo” para hacer frente a la extendida piratería y falsificación existente en el país, indica el “Reporte Especial 301″.

En particular, el informe resalta la “ambigüedad legal” respecto a patentes farmacéuticas, la aprobación de marcas “similares o casi idénticas” a marcas ya registradas e incluso la proyección de películas piratas en cines, entre otros ejemplos.

En cambio, Ecuador consiguió salir de la “lista negra” y pasar a la secundaria.

“Aunque la protección de los derechos sigue siendo débil (incluidos los mercados como el de La Bahía en Guayaquil), las reformas en el código penal en 2015 que restauró algunos procedimientos y sanciones penales contra la falsificación y piratería a escala comercial, así como la voluntad de Ecuador para colaborar con EEUU son pasos positivos”, señala el informe.

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Video - Hija de Chavez y Maduro Entierran Dinero En Argentina

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Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


The Mounting Hezbollah Threat in Latin America



EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


Los Peores Dictadores Del Mundo


2010 Human Rights Report: Venezuela



Narcotráfico: JIFE Reporte 2010


Constitución República de Venezuela

Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


Latin American Action Agenda for the New Congress By Roger F. Noriega


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


Exposición Cardenal Urosa Ante Asamblea Nacional (27.07.10)


Una Joya: Urosa Sabino Responde Ataques de Narcocandanga


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


Informe Anual 2009 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Capítulo IV - Venezuela


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

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Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

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