ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, septiembre 25, 2018

Trump pide ayuda en la ONU para "restaurar la democracia" en Venezuela

Fuente: NTN24
 
 

"Pedimos la restauración de la democracia en Venezuela", dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU

VENEZUELA

Donald Trump en la ONU/ Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes en la ONU ayuda internacional para "restaurar la democracia en Venezuela", donde a su juicio un "régimen represivo" guiado por el "socialismo" ha declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza.

"Pedimos la restauración de la democracia en Venezuela", dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Estados Unidos calificó como una "tragedia humana” la situación en Venezuela y afirmó que más de dos millones de personas han huido “de la angustia infringida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos”.

Trump recordó que Venezuela era el país más rico del mundo debido al petróleo y lamentó que el Gobierno haya llevado a su pueblo a la pobreza extrema.

“El socialismo ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. (…) Todos los países deberían resistir al socialismo y a la miseria”, indicó.

Aunado a ello, el mandatario republicado recalcó que Estados Unidos solo ayudará, con dólares y protección, a los países que respeten a la nación y sean “sus amigos”.

Irán “dictadura corrupta”

Trump también calificó al gobierno de Irán como una “dictadura corrupta” y aseguró que Estados Unidos no permitirá que “el mayor patrocinador de terrorismo del mundo posea las armas más peligrosas del planeta”.

“Los líderes de Irán saquean los recursos de la nación para enriquecerse y para diseminar el caos en Medio Oriente y mucho más allá”, agregó Trump.

El mandatario estadounidense también defendió su nueva política arancelaria, especialmente hacia China. Pues, según él, “creemos que el comercio debe ser justo y recíproco”.

Trump también aseguró que los esfuerzos estadounidenses en Medio Oriente han tenido resultados positivos: según él las fuerzas del autodenominado Estado Islámico han mermado en algunos países. Lamentó la situación en Siria y pidió cooperación regional contra el terrorismo.

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El Departamento del Tesoro de los EE.UU actúa contra el círculo de allegados y el producto de la corrupción del presidente venezolano Maduro




Departamento del Tesoro de EE. UU.
Oficina de Asuntos Públicos
25 de septiembre de 2018
Asuntos Públicos del Tesoro (202) 622-2960



Washington – En la fecha de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a cuatro miembros del círculo de allegados del presidente venezolano Nicolás Maduro, incluida la primera dama y la ex procuradora general y presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Adela Flores de Maduro. La OFAC también tomó medidas contra una red que asiste a uno de los principales testaferros del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello Rondon, también designado, e identificó como bien inmovilizado un avión privado ubicado en EE. UU. y valuado en USD 20 millones, cuyo titular es el testaferro de Cabello.

“El presidente Maduro apela a su círculo de allegados para aferrarse al poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Seguimos adelante con la designación de adeptos que permiten que Maduro consolide su control de las fuerzas militares y el gobierno, mientras el pueblo venezolano sufre las consecuencias”, explicó el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “El Tesoro seguirá aplicando sanciones económicas a los responsables del trágico declive de Venezuela, así como a la red y los testaferros que utilizan para ocultar la riqueza que obtuvieron ilegalmente”.

El declive de Venezuela
Se prevé que, para fines de 2018, la hiperinflación en Venezuela llegue a más de un millón por ciento. Tres millones de venezolanos han abandonado el país para dirigirse a naciones vecinas y escapar de la pobreza generalizada y los padecimientos que esto implica. Mientras tanto, el régimen de Maduro sigue aplicando políticas y estrategias de financiamiento fallidas para ocultar la corrupción y la mala gestión del régimen. Estados Unidos ha aplicado sanciones a muchas personas que se han lucrado con el declive de Venezuela, como el ex vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami (El Aissami) y Cabello, además de testaferros como Rafael Sarria, cuyo relativo anonimato se aprovecha en beneficio de altos funcionarios gubernamentales.

Estados Unidos seguirá empleando todos los recursos diplomáticos y económicos para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano orientados a restablecer su democracia. Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar el cambio de conductas. Estados Unidos ha aclarado que considerará levantar las sanciones impuestas a las personas designadas conforme al Decreto (E.O.) 13692 que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el gobierno y combatan la corrupción en Venezuela.

El círculo de allegados de Maduro

La OFAC designó a Nicolás Maduro el 31 de julio de 2017. Las designaciones de hoy están destinadas a funcionarios actuales y exfuncionarios claves del gobierno venezolano. Maduro ha recurrido a figuras claves, como Cabello y El Aissami, designados anteriormente, así como a los funcionarios designados hoy, para mantenerse en el poder. Maduro también ha instalado a otro integrante de su círculo de allegados y miembro histórico de las fuerzas militares venezolanas, Vladimir Padrino López, para contribuir a asegurar la lealtad militar al régimen de Maduro. Por último, Maduro ha nombrado a Delcy Eloina Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez en altos cargos en el gobierno venezolano, con el fin de que lo ayuden a conservar el poder y consolidar su gestión autoritaria. 

Cilia Adela Flores De Maduro (Flores) es la esposa del presidente Nicolás Maduro. Renunció a su puesto como diputada de la Asamblea Nacional a mediados de 2017, para postularse a la ANC. Antes de su renuncia, Flores fue representante del estado de Cojedes en la Asamblea Nacional Venezolana. En febrero de 2017, Flores integró la Comisión Presidencial encargada de la formación y la operación del proceso de la ANC. Entre el 15 de agosto de 2005 y el 5 de enero de 2011, Flores presidió la Asamblea Nacional. En febrero de 2012, el ya fallecido expresidente Hugo Chávez designó a Flores como Procuradora General de la Nación.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez (Delcy Rodríguez) asumió la función y la potestad de vicepresidenta ejecutiva de Venezuela el 14 de junio de 2018. El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez fue elegida presidenta de la nueva ANC, un cargo que actualmente desempeña Cabello. En diciembre de 2014, Delcy Rodríguez fue nombrada Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Jorge Jesús Rodríguez Gómez (Jorge Rodríguez)
fue nombrado ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información a fines de 2017. El 23 de noviembre de 2008, Jorge Rodríguez fue elegido alcalde del municipio Libertador de Caracas, y ocupó el cargo hasta su nombramiento en dicho ministerio. El 8 de enero de 2007, Jorge Rodríguez prestó juramento como vicepresidente de Venezuela.

Vladimir Padrino López (Padrino) fue nombrado vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (ministro de Defensa venezolano) en junio de 2018. Ocupó previamente numerosos cargos militares, como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano y Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central.

Red de testaferros de Rafael Alfredo Sarria Díaz

La OFAC designó a Rafael Sarria el 18 de mayo 2018 por su actuación en representación de Cabello como su testaferro, y por mantener una relación comercial ilegal con Cabello desde al menos 2010. En ese lapso, Rafael Sarria adquirió varios inmuebles en Florida que se registraron a su nombre, cuando en realidad actuaba como representante designado de Cabello respecto de estas propiedades. En 2018, Rafael Sarria sigue asesorando y asistiendo a Cabello, y se lucra con las inversiones originadas en el patrimonio obtenido por Cabello de manera corrupta.

En el día de hoy, la OFAC identificó e inmovilizó un avión privado Gulfstream 200, número N488RC, ubicado en Florida. Rafael Sarria adquirió originalmente la aeronave, pero su verdadera titularidad se ocultó mediante las siguientes sociedades, que actúan en nombre suyo: 

Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA, C.A.): AVERUCA, C.A. es una sociedad venezolana que actualmente opera la aeronave antes mencionada y Rafael Sarria aparece identificado como su presidente. En su función de presidente de AVERUCA, C.A., Rafael Sarria adquirió la aeronave en 2008, por un valor aproximado de USD 20 millones.

José Omar Paredes (Paredes): Paredes está identificado como piloto principal de AVERUCA, C.A., y conforme a esta función, es el responsable del control operativo del avión.

Quiana Trading Limited (Quiana Trading): Quiana Trading es una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. En el momento en que se inscribió, en 2009, Rafael Sarria era su presidente y único accionista. Quiana Trading es la verdadera propietaria, a través de un fideicomiso, de la aeronave mencionada anteriormente.

Edgar Alberto Sarria Díaz (Edgar Sarria): Edgar Sarria figura como director de Quiana Trading. Asimismo, Edgar Sarria es director ejecutivo y único accionista de Panazeate SL.
Panazeate SL: Panazeate SL es una sociedad con sede en Valencia, España, bajo la propiedad y el control de Edgar Sarria.

Como resultado de esta medida, todos los bienes o la participación en los bienes de quienes fueron designados hoy, que están sujetos a la jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados y se prohíbe en forma general a personas estadounidenses realizar transacciones con estos.

Para obtener información adicional sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan aprovecharse del sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

Para consultar información identificatoria sobre las personas que fueron designadas hoy, haga clic aquí.

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lunes, septiembre 24, 2018

Juez verdugo de los bomberos de Mérida es simpatizante del Psuv y de las armas

Fuente: NTN24

A través de su cuenta en Facebook, el juez Carlos Márquez, quien imputó a dos bomberos de Mérida que se burlaban de Maduro, deja ver su simpatía por el partido de gobierno 


VENEZUELA – Foto tomada de Facebook 

Según información aportada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) el juez Carlos Márquez, quien imputó a los bomberos de Mérida, Carlos Varón y Ricardo Prieto por un vídeo en el que se burlaban de Maduro, se identifica en sus redes sociales como comunista, seguidor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) e incluso exhibe un arma de fuego en una de sus publicaciones. 

Márquez era secretario de la Sala de Audiencias del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, pero desde el año 2017 asumió el cargo de juez provisorio. 

En la cuenta en Facebook del juez se pueden observar publicaciones en las que hace proselitismo político, lo que a juicio del ODH-ULA viola la Constitución Nacional, el Código de Ética del juez venezolano y los principios internacionales sobre la independencia judicial. 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes también destacó que este juez imputó a unos 200 ciudadanos que fueron detenidos en las protestas del año 2017 e ignoró las solicitudes de libertad plena por parte de la Fiscalía.


Redacción NTN24 Venezuela con información de Analítica

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Palabras del presidente Trump en el evento “Llamamiento global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”

Fuente: White House


Cuidado de la salud

Sede de las Naciones Unidas
Nueva York, Nueva York


EL PRESIDENTE: Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Es un gran honor dirigirme a usted sobre un problema que afecta a todas las naciones del mundo: el problema mundial de las drogas. Y es un gran problema.

El flagelo de la adicción a las drogas sigue cobrando demasiadas vidas en los Estados Unidos y en las naciones de todo el mundo. Hoy nos comprometemos a luchar juntos contra la epidemia de drogas.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Embajador Haley por su destacado liderazgo en antinarcóticos en las Naciones Unidas, junto con el dedicado trabajo de nuestro gran Secretario de Estado, Mike Pompeo, que hizo un trabajo absolutamente fantástico, y el Embajador John Bolton. Muchas gracias.

También agradecemos al Secretario General por unirse a nosotros en nuestro invitado especial, y como nuestro invitado especial. Se ha convertido en un gran amigo, y está haciendo un trabajo maravilloso en una situación muy, muy compleja, pero una situación hermosa. Y siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un tremendo potencial, y ese potencial se está logrando. Poco a poco, se está cumpliendo.

También estamos agradecidos a nuestros 31 países co-anfitriones. Cada uno de ustedes está tomando medidas críticas para combatir el problema mundial de las drogas.

Como se destaca en el Informe Mundial sobre Drogas 2018, la producción de cocaína y opio ha llegado a niveles récord, increíblemente, y las muertes mundiales causadas por el consumo de drogas han aumentado en un 60 por ciento desde el año 2000 hasta 2015. Por lo tanto, en 15 años aumentó un 60 por ciento. que es absolutamente terrible

Como sabemos, las drogas ilícitas están relacionadas con el crimen organizado, los flujos financieros ilegales, la corrupción y el terrorismo. Es vital para la salud pública y la seguridad nacional que luchemos contra la drogadicción y detengamos todas las formas de tráfico y contrabando que proporcionan la sangre financiera para los cárteles transnacionales viciosos.

En los Estados Unidos, estamos tomando medidas enérgicas, asegurando nuestra frontera, apoyando la aplicación de la ley, dedicando fondos récord a la crisis de opiáceos y promoviendo el tratamiento y la recuperación.

Muchas naciones aquí hoy también están tomando medidas audaces. El recién elegido presidente Duque, Colombia, hizo campaña en una plataforma antidrogas y obtuvo una victoria muy, muy impresionante. Felicidades.

Esperamos con interés asociarnos con su nueva administración para erradicar la producción de coca en su país. Todos debemos trabajar juntos para desmantelar la producción de drogas y vencer la adicción a las drogas.

Por esta razón, el mes pasado, Estados Unidos anunció un “Llamamiento global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”. El llamado es simple: reducir la demanda de drogas; cortar el suministro de drogas ilícitas; expandir el tratamiento; y fortalecer la cooperación internacional. Si tomamos juntos estos pasos, podemos salvar las vidas de innumerables personas en todos los rincones del mundo. Y cuando digo innumerables, estoy hablando de millones y millones de personas.

Estoy encantado de que todos los países de la sala de hoy hayan aceptado responder a nuestro llamado, y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su compromiso con esta importante iniciativa.

Estados Unidos espera trabajar con usted para fortalecer nuestras comunidades, proteger a nuestras familias y ofrecer un futuro libre de drogas para todos nuestros niños.

Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Lo apreciamos. Gracias. (Aplausos.)

FIN

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sábado, septiembre 22, 2018

Irán y el Extremismo Islámico en América Latina. Isla de Margarita bastión del terrorismo en Venezuela

Análisis Omar Bula y Giuseppe Nocera



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Exgobernador de Bolívar sancionado por EEUU busca residencia en México

Fuente: El Pitazo
Por: Oriana Faoro



El pasado 5 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Francisco Rangel Gómez por formar parte de los funcionarios de Nicolás Maduro que incurrían en “corrupción y opresión” en Venezuela

Un ciudadano venezolano captó al exmandatario regional de Bolívar cuando salía de la institución mexicana después de estampar las huellas dactilares | Foto: cortesía

Este jueves se conoció que el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, tramita legalmente su residencia en México, lo cual confirma la información que circuló en el país luego de que entregara la Gobernación de Bolívar en octubre del año pasado al actual mandatario regional, Justo Noguera Pietri.

Rangel Gómez ocupó varios cargos públicos. El que ostentó más tiempo fue la Gobernación de Bolívar, entre 2004 y 2017, periodo en el que se le vinculó a varios casos de corrupción y, al final de su mandato, terminó como uno más de los sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “corrupción y opresión” en Venezuela.

Quien ahora tramita una visa para residir en México fue incluido el 5 de enero de 2018 en la más reciente lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense. En la declaración, la instancia norteamericana alega que Rangel Gómez “ha estado vinculado a actividades de corrupción, como el fortalecimiento de las bandas armadas que operan en Bolívar y la presión sobre los tribunales para liberar a los criminales que son detenidos, durante su tiempo como gobernador. Rangel Gómez también ha sido vinculado a redes de oficiales militares supuestamente corruptos”. Adicionalmente, la oficina ordenó congelar todos los activos del exfuncionario en EEUU.

En ese momento, el Departamento del Tesoro de EEUU también sancionó por “corrupción y opresión” al gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, y a los oficiales militares Fabio Enrique Zavarse Pabón y Gerardo José Izquierdo Torres. En esa lista de sancionados, el Gobierno norteamericano exaltó: “Hacemos un llamado a las partes interesadas y socios internacionales de todo el mundo para que se unan a nosotros mientras apoyamos al pueblo venezolano para aislar aún más este régimen opresivo”.

Ocho meses después de este anuncio, Rangel Gómez tramita su residencia en México junto a su esposa, Nidia Escobar de Rangel, en el país donde ya estaba establecida la familia de su hija, María Eugenia Rangel.

Historial de denuncias

El nombre de Rangel Gómez resonó en dos importantes casos de corrupción en Guayana: En 2011, durante las investigaciones del caso de corrupción en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), conocido como “Mafia de las cabillas”, resultó como principal responsable el gerente de comercialización, Luis Velásquez. Varias organizaciones sindicales vincularon a este funcionario con Rangel Gómez. Por otra parte, fueron varias las denuncias públicas que vinculaban al hijo menor del exgobernador, Francisco Rangel Escobar, como uno de los presuntos implicados en la trama de corrupción. Sin embargo, esto nunca fue públicamente demostrado.

Posteriormente, en 2013, en el caso de corrupción dentro de Ferrominera del Orinoco (FMO), conocido como “la mafia del hierro”, fue detenido el presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, como responsable del desvío del mineral de hierro. Entre los implicados detenidos también estuvo el empresario Yamal Mustafá, a quien se tildaba como un presunto “testaferro” de Rangel Gómez en Guayana por sus estrechas relaciones y negocios con la Gobernación de Bolívar.

En marzo de 2016, el exgobernador Rangel Gómez negó las denuncias de familiares y allegados de un grupo de mineros que alertaban sobre la masacre de estos últimos en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar. En un pase telefónico hecho a la televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que la zona había sido inspeccionada por las autoridades y se trataba de una “masacre virtual”. Después de cuatro días de protesta, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo intervinieron en las pesquisas locales y, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), encontraron una fosa común donde yacían 16 cadáveres de los mineros que habían sido masacrados por una banda armada local, liderada por alias “El Topo”, en la mina El Miamo. El suceso paralizó al sur del estado Bolívar.

Francisco Rangel Gómez fue uno de los funcionarios más allegados al expresidente Hugo Chávez. Entre los años 1999 y 2000 fue ministro de la Secretaría del Despacho de la Presidencia. Luego, de 2001 al 2004 ocupó la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para, posteriormente, ser el candidato oficialista a la Gobernación de Bolívar. Fue reelecto en dos oportunidades, la última de ellas en 2012.

En las elecciones regionales de 2017, el candidato opositor Andrés Velásquez alegó fraude en la adjudicación de los votos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) al sucesor de Rangel Gómez y actual gobernador, el oficialista Justo Noguera Pietri, denuncia que fue desestimada por el ente comicial.

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Informe del Departamento de Estado de los EE.UU dice que Venezuela no esta contribuyendo suficientemente en la lucha contra el terrorismo!!

Ataques terroristas disminuyeron, pero extremistas adoptan nuevas formas 

Fuente: Voz de América – Redacción


Una bandera de Estados Unidos desplegada en el Pentágono al amanecer del 11 de septiembre de 2018, en el 17 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la lucha antiterrorista en el mundo indicó que se dieron “grandes pasos” para degradar y derrotar organizaciones terroristas en 2017 con la ayuda de aliados internacionales, pero reitera que países como Venezuela no están contribuyendo suficientemente a la lucha contra este flagelo global.

El informe indicó que en el 2017 Irán siguió siendo “el mayor patrocinador estatal de terrorismo del mundo”, utilizando su élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al grupo Hezbollah para llevar a cabo “actividades terroristas y desestabilizadoras”.

El texto dice que fueron liberados casi todos los territorios que estaban bajo el dominio del grupo terrorista ISIS, a partir del incremento de la presión sobre Al Qaeda para evitar su resurgimiento.

El Departamento de Estado dijo que los ataques de militantes disminuyeron un 23 por ciento a nivel global del 2016 al 2017, y que la cantidad de víctimas fatales se redujo en un 27 por ciento.

“Amplificamos los esfuerzos para exponer y restringir las actividades malignas de Hezbollah en el interior del Líbano, en Medio Oriente y en todo el mundo”, apuntó el texto.

Entre las acciones estuvo el intercambio de información con países aliados para mejorar la seguridad de la aviación, la aplicación de la ley
y las capacidades del estado de derecho, y prevenir el reclutamiento y la reincidencia de terroristas.

No obstante, dijo, pese a los éxitos el panorama en 2017 siguió siendo complejo, debido a que grupos como ISIS, Al Qaeda y sus afiliados han demostrado ser resilientes, decididos y adaptables, y se han adaptado a
aumento de la presión antiterrorista en Iraq, Siria, Afganistán, Libia, Somalia, Yemen y otros sitios.

Al tiempo que admitió que se han vuelto más dispersos y clandestinos, recurriendo a Internet para inspirar ataques de seguidores lejanos y, como resultado, son menos susceptibles a acción militar convencional.
América Latina

Según el informe, Colombia experimentó una disminución continua de la actividad terrorista en 2017, debido en gran medida al acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como parte del pacto de paz, indicó el texto, la ONU finalizó la fase de desarme en su misión de monitoreo y verificación el 25 de septiembre pasado, cuando recolectó 8.994 armas y más de 40 toneladas de explosivos.Además fueron reincorporados a la vida civil unos 11,000 excombatientes de las FARC.

No obstante, explicó el informe, “hubo desafíos” para implementar el acuerdo de paz, mientras una pequeña cifra de disidentes disidentes rechazaron el proceso.

“Los informes confirmaron que algunos de estos grupos continuaron extorsión y actividades ilícitas”, dijo el texto.

Según el informe, la cooperación antiterrorista entre México y EE.UU. “se mantuvo fuerte” en 2017. Los avances se debieron a la mejoría en el intercambio de información respecto a las poblaciones migrantes.

“Al finalizar el año no había evidencia creíble que indicara que grupos de terroristas internacionales han establecido bases, han trabajado con cárteles de droga mexicanos o han enviado operativos a través de México a EE.UU.”.

No obstante, admitió que la frontera sur de EE.UU. sigue siendo vulnerable al potencial tránsito terrorista, aunque los grupos terroristas probablemente busquen otros medios para tratar de ingresar al país.

El informe dijo sobre Venezuela que su gobierno en 2017 “no estuvo cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU.”, y agregó que las fronteras del país “ofrecían un entorno permisivo para grupos terroristas conocidos”.

El texto dijo que el gobierno venezolano “rutinariamente impone acusaciones de ‘terrorismo’” contra sus oponentes políticos y aludió a “la falta de
transparencia del gobierno”. 
 

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Detuvieron a Assad Ahmad Barakat, el hombre más buscado de Hezbollah en la Triple Frontera

Fuente: INFOBAE 

El cerebro del Clan Barakat cayó en Foz de Iguazú. Estaba encargado de lavar dinero proveniente del narcotráfico para el grupo terrorista libanés

 
Assad Ahmad Barakat, en una detención anterior en Paraguay (Foto Archivo)

La Policía Federal de Brasil detuvo esta mañana a uno de los terroristas más buscados de Hezbollah en la Triple Frontera: Assad Ahmad Barakat. La detención se produjo en horas de la madrugada de este viernes en Foz de Iguazú.

Barakat contaba con pedido de captura internacional desde agosto pasado tanto en Brasil, en Paraguay como en la Argentina, los tres países donde operaba el hombre clave de la estructura terrorista en América Latina.

El juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme había ordenado el 31 de agosto la captura internacional del libanés, imputado por la supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso en calidad de autor, en el caso de la entrega irregular de un pasaporte paraguayo a su nombre.
 
Assad Ahmad Barakat, buscado por la Justicia paraguaya es el nexo de Hezbollah en la Triple Frontera

Barakat era uno de los miembros de Hezbollah más buscados de América Latina por ser considerado una pieza clave del grupo terrorista en cuestiones de financiamiento y lavado de dinero, proveniente del tráfico de drogas, entre otros ilícitos.

La fiscal General de Paraguay, Sandra Quiñonez Astigarraga, anunció la detención: “Hace momentos ha sido detenido en Brasil Assad Ahmad Barakat, sobre quien pesa un requerimiento de extradición y captura internacional por parte del Ministerio Público de nuestro país, en la investigación impulsada por la fiscal Irma Llano y la fiscal adjunta María Teresa Aguirre“.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”es” dir=”ltr”>Hace momentos ha sido detenido en Brasil Assad Ahmad Barakat sobre quien pesa un requerimiento de extradición y captura internacional por parte del Ministerio Público de nuestro país, en la investigación impulsada por la fiscal Irma Llano y la Fiscal Adjunta Maria Teresa Aguirre.</p>&mdash; Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) <a href=”https://twitter.com/SandraQuinonezA/status/1043126613892911104?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 21, 2018</a></blockquote>
https://platform.twitter.com/widgets.js

El ministro del Interior paraguayo, Juan Ernesto Villamayor, también destacó la captura.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”es” dir=”ltr”>El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, destacó la captura de Assad Ahmad Barakat en Foz de Yguazú y recordó que Paraguay fue el país que libró orden de captura internacional ya en agosto, por el tipo punible de producción documentos de contenido no auténtico. <a href=”https://t.co/pnmsJixGht”>pic.twitter.com/pnmsJixGht</a></p>&mdash; Ministerio del Interior (@minteriorpy) <a href=”https://twitter.com/minteriorpy/status/1043139648057487361?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 21, 2018</a></blockquote>
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Barakat es un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina. Si bien su base operacional eran Paraguay, Argentina y Brasil -en especial, la Triple Frontera-, Barakat llegó a manejar las finanzas de la agrupación extremista en toda la región y el Caribe.

De hecho, las agencias de seguridad de Paraguay creen que fue el financista clave del ataque de Hezbollah en 1994 a la mutual judía de la AMIA , en Buenos Aires, que mató a 85 personas e hirió a más de 300.

La historia de Barakat en Latinoamérica comenzó a mediados de la década de 1980, fue allí cuando emigró del Líbano escapando de la Guerra Civil.

Fue designado como agente de alta peligrosidad por los Estados Unidos a principios de 2002 por sus operaciones en la Triple Frontera, y siempre tuvo relación directa con el más alto liderazgo de Hezbollah en Líbano.

Barakat fue acusado formalmente por Paraguay en 2001 y cumplió una condena de prisión de seis años después de que fuera arrestado en Brasil en 2002. Desde que fue liberado en 2009, nada se sabía de él.

El pasado 5 de septiembre, Infobae daba cuenta del malestar en algunos niveles de la Justicia paraguaya por la facilidad con que Barakat había conseguido su pasaporte falso. En aquel momento, la fiscal Llano lanzó una investigación -aún en curso- para determinar quién fue cómplice del terrorista libanés.

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jueves, septiembre 20, 2018

¿Quién es Claudio Uberti y por qué esta ligado al gobierno venezolano?

Por: José Daniel Sequera – @jdsequerar
Fuente: El Impulso




La historia de corrupción entre los difuntos presidentes de Argentina y Venezuela, Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías, en el que ambos ganaron 50 millones de dólares con la venta de bonos argentinos utilizando el sistema cambiario venezolano ha puesto sobre el ojo del huracán al confesor ante la justicia argentina: Claudio Uberti, pero aún así no se sabe mucho sobre quién es y como el propio presidente Kirchner terminó diciéndola “Vos trabajás para los chavistas, no para nosotros”.

Nacido en un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, Uberti se hizo de un nombre en la política argentina cuando junto a Rudy Ulloa y Julio de Vido recaudó fondos para la campaña presidencial de Néstor Kirchner de 2003. Tras el abandono del eventual ganador Carlos Menem, Kirchner asumió la presidencia en un ambiente de tensión político por la recesión económica.

Rápidamente, Uberti asumió la dirección de una las principales empresas del estado: Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) inscrita al ministerio que su “gran amigo” De Vido manejaba en ese momento: el de Planificación. Según medios argentinos, Uberti era conocido como “El Señor de los Peajes”, debido a que él estaba encargado de la recolección de los pagos de los peajes ubicados en todas las autopistas, carreteras y puentes de Argentina.
Poder en Venezuela y caso Antonini Wilson

El poder y cercanía que tenía Uberti con el presidente Kirchner hizo que este le otorgara la facultad de encargarse de los negocios que Argentina mantuviese con Venezuela en materia de energía, maquinaria farmacéutica, entre otros. Fue así que comenzaron los continuos viajes entre Buenos Aires y Caracas, cuyos resultados -según El Clarín-, eran totalmente desconocidos por el entonces Embajador de Argentina en Venezuela, Eduardo Sadous.

Durante estos viajes, Uberti se hizo cercano al difunto presidente Chávez, tanto así que en agosto de 2007 él viajaría hasta el país del tango para firmar un acuerdo para la venta de gas licuado y la compra de bonos argentinos. El 4 de ese mes, hasta el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires aterrizó un avión privado proveniente de Caracas con personal diplomáticos argentinos y venezolanos.

Entre los pasajeros estaba Uberti (quien fungió como organizador del vuelo) y el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien viajaba con un maletín que llevaba 790 550 dólares en efectivo que al no declararlos cuando se le realizó el control de entrada, fue detenido por las autoridades argentinas.

La detención de Antonini Wilson se filtró rápidamente por los medios de toda Latianomérica, especialmente por los señalamientos hacia el gobierno de Chávez y su financiamiento a la campaña presidencial de la esposa de Kirchner, Cristina Fernández.

Ante las acusaciones, Uberti tuvo que dejar la dirección de OCCOVI, pero siempre negó tanto en 2007 como en los años subsiguientes, enfatizando en que “prácticamente desconocía a Antonini Wilson”, pues los habían presentado un día antes en una reunión en Caracas”.
Vida tras salida del gobierno y arresto

Si bien en un principio había evitado declarar a medios de comunicación, Antonini Wilson aseveró en 2011 a agencias internacionales que el maletín no le pertenecía a él sino a Uberti y que él mismo se la había proporcionado. “Es un criminal”, fue el calificativo que él le dio al funcionario argentino.

Más tarde en 2015, Antonini Wilson confirmó en una entrevista para América TV que el dinero que había en el maletín incautado “era para la campaña (presidencial de Cristina Kirchner)”, además de la existencia de otra maleta. “Había una valija más, que los Uzcátegui, le dijo el hijo (Diego Uzcátegui Specht) al padre (Daniel Uzcátegui Matheus, exvicepresidente de Pdvsa), tenía USD 4.200.000”, dijo en esa oportunidad.

Por la gran cantidad de dinero, la justicia argentina lo acusó de contrabando y después de lavado de dinero. A pesar de eso hasta el 2012 Uberti aún estaba mezclado con negocios con Venezuela referidos a hidrocarburos, mientras que líderes de la oposición argentina lo acusaba de lavar constantemente dinero.

Toda esa “jugarreta” terminó el pasado 10 de agosto de este año, cuando medios argentinos se hicieron eco de la detención de Uberti junto a otro exfuncionario argentino en por el caso de los Cuadernos de Coimas, en el que se reabrió el caso del Maletín. En una de las confesiones fue que Uberti le dijo al juez federal Claudio Bonadio sobre la jugada de corrupción que Kirchner hizo junto a Chávez entre 2005 y 2007, en la que cada uno ganó 25 millones de dólares. Esta confesión fue reseñada por el diario La Nación.

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Informe del Departamento de Estado de los EE.UU dice que Venezuela no esta contribuyendo suficientemente en la lucha contra el terrorismo!!

Ataques terroristas disminuyeron, pero extremistas adoptan nuevas formas 

Fuente: Voz de América – Redacción
Una bandera de Estados Unidos desplegada en el Pentágono al amanecer del 11 de septiembre de 2018, en el 17 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la lucha antiterrorista en el mundo indicó que se dieron “grandes pasos” para degradar y derrotar organizaciones terroristas en 2017 con la ayuda de aliados internacionales, pero reitera que países como Venezuela no están contribuyendo suficientemente a la lucha contra este flagelo global.

El informe indicó que en el 2017 Irán siguió siendo “el mayor patrocinador estatal de terrorismo del mundo”, utilizando su élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al grupo Hezbollah para llevar a cabo “actividades terroristas y desestabilizadoras”.

El texto dice que fueron liberados casi todos los territorios que estaban bajo el dominio del grupo terrorista ISIS, a partir del incremento de la presión sobre Al Qaeda para evitar su resurgimiento.

El Departamento de Estado dijo que los ataques de militantes disminuyeron un 23 por ciento a nivel global del 2016 al 2017, y que la cantidad de víctimas fatales se redujo en un 27 por ciento.

“Amplificamos los esfuerzos para exponer y restringir las actividades malignas de Hezbollah en el interior del Líbano, en Medio Oriente y en todo el mundo”, apuntó el texto.

Entre las acciones estuvo el intercambio de información con países aliados para mejorar la seguridad de la aviación, la aplicación de la ley
y las capacidades del estado de derecho, y prevenir el reclutamiento y la reincidencia de terroristas.

No obstante, dijo, pese a los éxitos el panorama en 2017 siguió siendo complejo, debido a que grupos como ISIS, Al Qaeda y sus afiliados han demostrado ser resilientes, decididos y adaptables, y se han adaptado a
aumento de la presión antiterrorista en Iraq, Siria, Afganistán, Libia, Somalia, Yemen y otros sitios.

Al tiempo que admitió que se han vuelto más dispersos y clandestinos, recurriendo a Internet para inspirar ataques de seguidores lejanos y, como resultado, son menos susceptibles a acción militar convencional.
América Latina

Según el informe, Colombia experimentó una disminución continua de la actividad terrorista en 2017, debido en gran medida al acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como parte del pacto de paz, indicó el texto, la ONU finalizó la fase de desarme en su misión de monitoreo y verificación el 25 de septiembre pasado, cuando recolectó 8.994 armas y más de 40 toneladas de explosivos.Además fueron reincorporados a la vida civil unos 11,000 excombatientes de las FARC.

No obstante, explicó el informe, “hubo desafíos” para implementar el acuerdo de paz, mientras una pequeña cifra de disidentes disidentes rechazaron el proceso.

“Los informes confirmaron que algunos de estos grupos continuaron extorsión y actividades ilícitas”, dijo el texto.

Según el informe, la cooperación antiterrorista entre México y EE.UU. “se mantuvo fuerte” en 2017. Los avances se debieron a la mejoría en el intercambio de información respecto a las poblaciones migrantes.

“Al finalizar el año no había evidencia creíble que indicara que grupos de terroristas internacionales han establecido bases, han trabajado con cárteles de droga mexicanos o han enviado operativos a través de México a EE.UU.”.

No obstante, admitió que la frontera sur de EE.UU. sigue siendo vulnerable al potencial tránsito terrorista, aunque los grupos terroristas probablemente busquen otros medios para tratar de ingresar al país.

El informe dijo sobre Venezuela que su gobierno en 2017 “no estuvo cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU.”, y agregó que las fronteras del país “ofrecían un entorno permisivo para grupos terroristas conocidos”.

El texto dijo que el gobierno venezolano “rutinariamente impone acusaciones de ‘terrorismo’” contra sus oponentes políticos y aludió a “la falta de
transparencia del gobierno”.

Video:

https://www.voanoticias.com/embed/player/0/4578778.html?type=video

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lunes, septiembre 17, 2018

Bonos con Venezuela: un mecanismo de Kirchner que fomentó la corrupción

El ex Presidente los usó para financiarse y pagaba tasas más altas que las que ofrecía el mercado.

Fuente: El Clarín 


Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner, en un acto realizado en agosto de 2008 en el Gran Buenos Aires. Foto Reuters


La venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela entonces gobernada por el fallecido presidente Hugo Chávez alcanzó por lo menos unos 5.600 millones de dólares entre 2005 y 2008, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, pero con tasas de interés que duplicaban lo que en esa misma época debían pagar naciones vecinas a sus prestamistas.

Fue el método aplicado por el kirchnerismo para conseguir financiamiento luego de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras se renegociaba la que aún permanecía con los acreedores privados conocidos como los “fondos buitre” o los llamados “holdouts” en la salida del default declarado por el país tras la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y la crisis de 2001/2002. Ese financiamiento siempre estuvo en la mira porque habilitó maniobras oscuras que terminaron en sospechas de corrupción. Ahora Claudio Uberti declaró que hasta se repartieron coimas por esos negociados.

Venezuela compró títulos como el Boden 2012 -una ampliación de la emisión original de 2002 para salir del corralito financiero-, Boden 2015, Bonar 2010 y de los llamados Bonos del Sur.

De acuerdo con consultores privados, en 2005 el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner logró que el país caribeño adquiriera 1.563 millones de dólares de Boden 2012 y otros 2.865 millones de dólares al año siguiente a través del mismo tipo de título. Se trata de casi una cuarta parte de los bonos cancelados en 2012, al inicio del segundo mandato de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La operación sobre la que habló Uberti ante la Justicia en su condición de “imputado colaborador” sucedió en 2007, en coincidencia con su visita al país en plena campaña electoral que desembocó en la llegada de Cristina Kirchner a la Casa Rosada. Esa visita quedó en el recuerdo por los casi 800 mil dólares que se le encontraron en una valija al venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson cuando llegaba de Caracas en un vuelo privado alquilado por el Gobierno junto con Uberti.

En 2008, en una de las últimas operaciones de este tipo con el gobierno venezolano, se registró una compra de mil millones de dólares -correspondientes a Boden 2015- pero a una tasa de interés del 16% anual, casi la misma que se pagó en el megacanje de deuda en la administración De la Rúa y con Domingo Cavallo como ministro de Economía.

Fue el mismo año en el que el gobierno de Cristina Kirchner fracasó en la aplicación del esquema de aumento de retenciones a los exportadores de granos con el famoso voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos en el Senado de la Nación tras una dura resistencia de las entidades que reúnen a los productores agropecuarios y protestas masivas contra la administración kirchnerista.

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Nervis Villalobos El Millonario Maestro del Escape

Por: Rómulo Veroes
Fuente: Frente Libertario





Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es un ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, nacido el 11 de junio de 1967 y portador de la cédula de identidad numero 7.830.467.

Villalobos ingresó a la empresa estatal ENELVEN (Zulia) a finales de los años 90s, en un cargo de rango medio y mediocre desempeño. En el 2000, Villalobos se insertó en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como especialista en láminas de Power Point, para después trepar al cargo de director general de Energía y presidente de CADAFE durante la gestión de Alvaro Silva Calderón (2001-2002), cargo donde forjaría su fortuna, medrando en la llamada Revolución Energética del Siglo XXI bajo la protección del seudo periodista José Vicente Rangel y en colusión con Rafael Ramírez y Javier Alvarado.

Durante la gestión de Rafael Ramírez en el Ministerio de Minas y en PDVSA (2002-2013), Villalobos pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se encargó de los planes a la postre fallidos para el incremento de la generación eléctrica, como el de “La Vueltosa” ubicada entre los estados Mérida y Táchira, la cual jamás se concluyo pero los fondos para la ejecución de la obra fueron saqueados.

En Junio 2005 la Sub-Comisión especial de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional se ocupó de diagnosticar la gestión de CADAFE, estableciéndole a Villalobos “responsabilidades políticas y administrativas por las cuantiosas perdidas económicas y financieras durante su gestión y exhortando al Poder Ejecutivo nacional para la intervención de CADAFE y de sus filiales e investigar penalmente a las gerencia de la empresa”.

Villalobos, ante las abrumadoras evidencias que lo sindicaban como responsable de los hechos de corrupción que se le imputaban, optó por huir de la justicia y escaparse a España, por lo cual los tribunales competentes, solicitaron a la Interpol un alerta roja para su aprehensión.

Sin Embargo, el 27 de noviembre de 2015 la jueza Luisa Renee Garrido, titular del Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dejó sin efecto las órdenes de aprehensión internacional a la Interpol emitidas el 23 de abril de 2015 contra Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos. Ver Aqui Oficio #1.763-15



La anulación de la orden de captura internacional, formaría parte del acuerdo de sobreseimiento de ambos altos funcionarios, el cual habrían sido pactado con una bolsa de 12 millones de dólares.

El 15 de marzo de 2015 el diario español El Mundo incluyó a Villalobos en un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra, ahorros en dólares que serían producto del pago de comisiones. Según la nota, una de esas cuantiosas comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera, constructora por asignación directa de la Planta El Sitio (Termo Centro o India Urquía).

La Fiscalía Anticorrupción de España abrió para entonces diligencias de investigación contra Nervis Villalobos y al expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, por un presunto delito de cohecho internacional. Villalobos en esa oportunidad también fue interrogado sobre el contrato de asesoría oral firmado con Duro Felguera por 46 millones de euros.

El 26 de octubre de 2017 Villalobos fue detenido en España por una orden de arresto emitida por la Fiscalía de Houston en los Estados Unidos en la que se le señala de presunta participación en un plan de soborno y lavado de dinero que se relaciona con Petróleos de Venezuela (PDVSA). La orden incluyó, además de Villalobos, a Luis Carlos De León, Rafael Reiter y Cesar Rincón.

En junio de 2018 un juzgado español congeló sus bienes como parte de las investigaciones sobre blanqueo de capitales provenientes de PDVSA.

El 13 de septiembre de 2018 Villalobos fue procesado por un juzgado en Andorra, por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales en establecimientos bancarios y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera. Villalobos habría movido a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros.

El 14 de Septiembre de 2018 un Juez español dejo en libertad a Villalobos por supuestamente no encontrar bases que sustenten la acusación que recae sobre éste por lavado de dinero, logrando nuevamente escapar del brazo de la justicia y quizá repitiendo el formato que le rindió frutos ante la Jueza Garrido, aunque por supuesto las coimas debieron alcanzar montos multimillonarios en euros.

Como dice el refrán “ No existe tal cosa como un almuerzo gratis” y en ésto de sobornar jueces y políticos Villalobos y sus abogados acumulan gran experiencia.


Lo cierto es que Villalobos ha demostrado que para escapar de la justicia no hace falta ser un Houdini, pero si haber robado mucho para luego comprar lo que se le venga en ganas, incluyendo a la justicia.

En Venezuela, mientras tanto, se desarrolla un verdadero drama humano de muertes y hambre producto en gran parte del colapso de los servicios públicos y la electricidad, un asunto que estuvo al alcance de Villalobos para resolver, pero que este optó por robar y devenir en lo que es hoy “el millonario maestro del escape”.

Su familia lo repudia. Y habrá justicia para Villalobos en los futuros tribunales de Venezuela.

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Camacho y Rincon Castillo se declaran culpables ante tribunal de los Estados Unidos!

Dos acusados en EE. UU. por sobornos en PDVSA se declararon culpables

La sentencia de ambos que fijará la pena a cumplir está programada para el 21 de febrero de 2019

Fuente: NTN24




Dos supuestos implicados en la trama de corrupción de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusados en Estados Unidos, se declararon culpables ante un juez federal de un cargo de soborno, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Un exdirector de una empresa estadounidense y un funcionario de la petrolera admitieron su culpabilidad en delitos relacionados con sobornos, de acuerdo a un comunicado.

El exejecutivo de la empresa estadounidense Juan Carlos Castillo Rincón, cuya nacionalidad no fue especificada en la nota, reconoció haber cometido un delito de sobornos internacionales para asegurar y extender contratos de forma corrupta con la compañía energética venezolana.

Castillo fue detenido en Miami el pasado 19 de abril acusado de conspirar con otros para tejer esta supuesta red de pagos a cambio de favorecer a su empresa, con sede en Houston en las adjudicaciones de contratos.

También se dio a conocer la declaración de José Orlando Camacho, el funcionario de PDVSA que fue sobornado por Castillo, que afronta un cargo de lavado de dinero, agrega la nota, que en este caso no detalló las circunstancias en que fue arrestado.

Camacho alcanzó el acuerdo con el tribunal para confesar su responsabilidad de ese delito en julio de 2017, pero ha sido hecho público este jueves.

Como parte de ese acuerdo, Camacho admitió que mientras que era empleado de PDVSA o de algunas de sus filiales aceptó sobornos de Castillo y de la empresa que él administraba a cambio de favorecer contratos con la energética venezolana.

Camacho también admitió que conspiró con Castillo para lavar dinero de los sobornos.

La sentencia de ambos que fijará la pena a cumplir está programada para el 21 de febrero de 2019.

Con estas dos declaraciones de culpabilidad son ya 14 los acusados en este caso que han llegado a este tipo de acuerdos con la Justicia estadounidense.

Hay otros cuatro imputados en la misma causa que no han alcanzado acuerdos para declararse culpables.

Según medios de comunicación, como The Wall Street Journal, la investigación sobre PDVSA afecta a dirigentes de Venezuela, incluido el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, al que Washington vincula con el Cartel de los Soles.

El Departamento de Justicia no ha desvelado quiénes son las figuras principales de la investigación, aunque confirmó la existencia de esas pesquisas por primera vez en febrero de este año.

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Andorra encausa a cuatro exmiembros del gobierno de Venezuela por blanqueo

Fuente: SwissInfo.Ch – AFP internacional



La semana pasada, exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados por el Departamento de Justicia de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida.

La justicia andorrana decidió este jueves encausar a 29 personas, cuatro de ellas exmiembros del gobierno de Venezuela, sospechosos del blanqueo de cerca de 2.000 millones de euros en perjuicio de la petrolera nacional PDVSA.

La investigación se centra en Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex viceministros de Energía en gobiernos de Hugo Chávez y que ahora están encarcelados en España por este caso, indicó una fuente cercana a la investigación.

Entre los encausados también figuran los exministros del petróleo venezolanos Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes también de PDVSA y de su filial estadounidense Citgo. Ambos están detenidos desde noviembre en Venezuela por acusaciones de corrupción.

La Interpol lanzó un mandato de arresto contra ellos. 

El acta de acusación de 74 páginas habla de un presunto blanqueo de dinero por casi 2.000 millones de euros. El capital transitaba por empresas opacas y luego era transferido a Andorra, a cuentas de Banca Privada d’Andorra (BPA).

La juez andorrana Canolic Mingorance, responsable del caso, también notificó el encausamiento de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, un expresidente de PDVSA.

Salazar fue encausado en diciembre de 2017 por la justicia venezolana por desviar y blanquear unos 1.500 millones de euros de dinero público a través de Andorra en 2011 y 2012.

Por su parte Ramírez, expresidente de PDVSA, es objeto de una investigación penal y tuvo que abandonar su puesto de embajador ante la ONU en diciembre pasado.

Sin embargo no está implicado en el caso en Andorra porque no tenía cuenta bancaria en el país.

En total la investigación implica a 29 personas, 13 de nacionalidad andorrana, algunas de ellas altos responsables de BPA, así como 16 extranjeros, la mayoría detenidos en Estados Unidos, Venezuela y España por casos de corrupción y blanqueo.

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miércoles, septiembre 12, 2018

EEUU acusó ante la ONU a Diosdado Cabello de ser “un ladrón” y “un narcotraficante”

Nikki Haley, embajadora norteamericana ante le organismo, detalló que el número dos del régimen de Nicolás Maduro estuvo involucrado “directamente con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa”
 
Fuente: INFOBAE

 
Nikki Haley, embajadora de EEUU ante la ONU (Getty Images)

Durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos pidió a la comunidad internacional ahogar financieramente al régimen de Nicolás Maduro, y apuntó duramente contra el número dos de la dictadura, Diosdado Cabello, a quien calificó de “ladrón” y “narcotraficante”.

El régimen chavista “está cometiendo un crimen moral contra el pueblo” y atenta contra “la paz y la seguridad regional”, señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

Cabello “es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela”. “Es también un ladrón y un narcotraficante que utiliza su poder para llenar sus bolsillos”, arremetió la diplomática.

Haley, en tanto, detalló que Cabello estuvo involucrado “directamente” en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa, y que utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y “eliminar la competencia”.

“Utilizó compañías de fachada en Florida y empresas estatales mineras y minerales para esconder su dinero sucio”, indicó. “El resultado final de la corrupción de funcionarios venezolanos como Cabello es que no solo el pueblo de Venezuela sufre, sino que la seguridad de todo el hemisferio sufre”.



EEUU acusó a Diosdado Cabello de dirigir una red de narcotráfico

“Todos, incluido el Consejo de Seguridad, deben hacer más” para ayudar al pueblo venezolano, reclamó Haley.

Antes de abordar exclusivamente la situación de Venezuela, Estados Unidos había denunciado la “corrupción” de regímenes como los de Venezuela e Irán, e instó a la comunidad internacional a actuar para evitar que esos países terminen viviendo graves conflictos como consecuencia.

“Los Gobiernos de lugares como Venezuela e Irán no existen para servir a su gente y, al margen, cometen algo de corrupción. Existen para servir sus propios intereses y la corrupción es el medio con el que lo hacen”, manifestó Haley, ante el Consejo de Seguridad.

Haley presidió hoy el primer debate en este órgano dedicado exclusivamente al vínculo entre la corrupción y los conflictos, una sesión impulsada por su país aprovechando su mes al frente del Consejo.

Estados Unidos lamentó que hasta ahora en Naciones Unidas se haya prestado poca atención al problema de la corrupción y a cómo “alimenta la inestabilidad, la violencia y la actividad criminal” que terminan provocando conflictos y exigiendo la atención de la comunidad internacional.

Como ejemplo, señaló el inicio de la llamada “Primavera Árabe” en 2010, recordando que fue precisamente una protesta contra la corrupción en Túnez la que empezó todo.

“Gobiernos que habían parecido estables durante décadas cayeron en semanas. En Yemen, en Siria y el Libia las protestas rápidamente se convirtieron en conflictos cuando los líderes corruptos y sus compinches intentaron mantener el poder”, señaló Haley.

Según la diplomática, eso puedo ocurrir en otros lugares y la corrupción no puede ser ignorada por la ONU, sino que es necesario tomar medidas ante ella.

En ese sentido, defendió las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra dirigentes de distintos países.

“En países como el Congo, Nicaragua y Venezuela, donde la corrupción ha alimentado el conflicto o ha impedido su solución, el Departamento del Tesoro de EEUU ha impuesto sanciones significativas”, recordó.

Además, de este debate oficial, la delegación estadounidense ha organizado para hoy otro posterior, en el que se abordó de manera informal la situación específica de Venezuela, englobándola bajo el tema de la corrupción.

En esta primera sesión intervino, entre otros, el secretario general de la ONU, António Guterres, quien coincidió en la importancia de dar respuesta a la corrupción para asegurar la paz y la seguridad internacionales.

“La corrupción puede dispara el conflicto. Cuando el conflicto crece, la corrupción prospera. E incluso cuando el conflicto mengua, la corrupción puede impedir la recuperación”, recalcó.

Guterres defendió que la propia ONU puede apoyar a los Estados miembros en su lucha contra este problema y puso como ejemplo el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Esa comisión, puesta en marcha por Naciones Unidas tras un acuerdo con el Gobierno guatemalteco, está precisamente ahora en el centro de una disputa entre las dos partes, como consecuencia de las críticas del Ejecutivo de Jimmy Morales a su trabajo.

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Departamento del Tesoro de EEUU actualiza sanción a Rafael Sarría incluyendo nuevas propiedades

Fuente: La Patilla


El Departamento del Tesoro de EEUU publicó hoy una actualización a la condición de sancionado del venezolano Rafael Sarría, agregando una nuevas propiedades ubicadas en Boca Ratón y Nuna York (EEUU), Madrid (España) y Caracas (Venezuela)

El pasado 18 de mayo el Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones contra el constituyente, Diosdado Cabello, y otros tres ciudadanos venezolanos. Además de Cabello, Estados Unidos incluyó en su lista de “delincuentes internacionales” a su hermano José David Cabello Rondón; a su esposa, la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a Rafael Alfredo Sarría Díaz.

En la actualización de la sanción, se señalan las siguientes propiedades:

Miranda, Venezuela; La Moraleja, Madrid, Spain; 5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, FL 33496, United States; 480 Park Avenue, Apt. 10B, New York, NY 10022, United States; Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, Comunidad de Madrid 28034, Spain; Calle Los Malabares, Quinta Anauco, Valle Arriba, Caracas, Miranda 1080, Venezuela

También la actualización señala que Sarría Díaz estaría usando dos pasaportes venezolanos con diferentes números, el pasaporte venezolano No. 114910699 y el pasaporte venezolano No. F0018546.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusa a Sarría de “lavar dinero para los funcionarios venezolanos a través de la compra de bienes raíces desde el año 2010?. En un comunicado después de anunciar las sanciones, el organismo advirtió que el empresario actúa como el front man o “testaferro” de Cabello y que lo asesora y ayuda, al mismo tiempo que se beneficia de las ganancias de las prácticas “corruptas”.

El portal Poderopedia detalla que Sarría es propietario de las firmas Global Corp Investment, Grober & Vertiz, Global Tech Group, Inc., Noor Plantation Investments LLC y Sai Advisors Inc, todas ubicadas en territorio estadounidense; así como también de Global Corp Casa de Bolsa, con sede en Las Mercedes, en Caracas, empresa que dirige su hermano Edgar Sarría.

Respecto a la relación de Sarría y Cabello, el Departamente del Tesoro dijo que “Ambos han mantenido una relación de negocios ilícitos desde al menos el año 2010, fecha en la que Sarría y Cabello mantuvieron sociedades y corporaciones en Panamá y cuando el empresario compró múltiples bienes raíces en el estado de Florida (EE.UU.) que fueron registradas bajo su nombre”, señaló en el comunicado de prensa.

La administración estadounidense denuncia que Sarría actuó en nombre de Cabello en el manejo de estas propiedades y en arreglos financieros, prácticas que se mantuvieron hasta el año 2015. El organismo también vincula a Sarría en actividades de narcotráfico.

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viernes, agosto 31, 2018

Diosdado Cabello utilizó más de 350 empresas para lavar $1,300 millones, denuncia diputado



El presidente de la controversial Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, encabeza una sofisticada red de lavado de dinero que ha hecho uso de cerca de 350 empresas panameñas, europeas y estadounidenses para legitimar más de $1,300 millones producto de la corrupción, dijo el diputado opositor Ismael García.

El legislador venezolano, quien brindó las declaraciones en una rueda de prensa realizada este miércoles 22 de agosto en Miami, anunció que presentó evidencias de la red de lavado a las autoridades federales de Estados Unidos, quienes actualmente mantienen una investigación abierta sobre las operaciones del número dos del chavismo.

“Ahora es cuando falta tela por cortar, aún faltan cosas que presentar a la fiscalía”, dijo García ante los periodistas.

“Esto tiene que ser investigado a fondo. Nosotros, dentro de nuestras propias posibilidades y con el apoyo que nos dio la Fiscalía legítima [encabezada por la Fiscal General en el exilio Luisa Ortega] hemos logrado hacer un cálculo de lo que está allí, que es esta cantidad de unos $1,300 millones de dólares”, agregó.

Pero el monto es solo lo que hasta ahora ha podido ser identificado y que pasó a través del grupo de empresas de la red, en la que también operan integrantes del círculo más cercano a Cabello, incluyendo su hermano José David Cabello.

Otros integrantes de la agrupación criminal también incluyen los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello, Jerson Jesús Campos Cabello y Alfonso Pérez Cabello, así como el ex ministro de Economía Comunal y Turismo, Pedro Morejón, y el empresario Rafael Sarría Díaz, dijo García.

Dentro de la red de empresas creadas para lavar dinero, figuran al menos tres compañías registradas en el sur de Florida, reveló el diputado.

El gobierno de Estados Unidos ya había sancionado a Diosdado Cabello en mayo, por delitos vinculados con el lavado de dinero, contrabando de minerales y el narcotráfico.

En esa oportunidad, las autoridades de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijeron que en su lista negra de sanciones también estaban introduciendo a su hermano, José David, y a su esposa Marleny Josefina Contreras, al igual que a Sarría.

“Ahora es cuando falta tela por cortar, aún faltan cosas que presentar a la fiscalía”, dijo Ismael García ante los periodistas.

García, quien está siendo acusado por Cabello de haber participado en el reciente atentado de drones cargados con explosivos contra Maduro, dijo que los venezolanos se preguntan cómo es que el dirigente chavista, habiendo sólo ocupado cargos públicos en las últimas dos décadas hoy maneja personalmente una fortuna valorada en varios miles de millones de dólares.

Es una situación que enfurece a millones de venezolanos, quienes hoy mueren de mengua sin poder comprar alimentos y medicinas, debido a la devastación económica causada por el altamente corrupto régimen.

“En Venezuela operan cuatro o cinco grupos [entre los que se encuentra el de Cabello] que decidieron: bueno tú te encargas de robarte esto, tú te robas aquello y no te metas en lo mío. Y al final se pusieron de acuerdo ellos para mantenerse en el poder”, expresó.

Y mientras estos grupos saquean las arcas del Estado, el pueblo venezolano se muere de hambre, inisistió.

Por: Antonio Maria Delgado  
adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald

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Matthias Krull ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA

Fuente: Infobae

Durante su presentación ante la jueza del Distrito Sur de florida, Matthias Krull reconoció haber participado de una red para blanquear capitales de la petrolera venezolana
 
Matthias Krull se declaró culpable

Matthias Krull, el banquero alemán que se encuentra detenido desde el pasado 24 de julio, se declaró culpable este miércoles de haber lavado miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, quien residía en Panamá, confesó su participación en la red de blanqueo ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Las autoridades señalaron que se espera que la jueza Cecilia M. Altonaga, quien aceptó la declaración de Krull de este miércoles, presente la sentencia en su contra el próximo 29 de octubre.

El banquero, de 44 años, admitió que utilizó su posición en el banco suizo para atraer clientes privados, particularmente de Venezuela. Entre ellos estuvo Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de lavado de dinero el pasado 16 de agosto.

Entre los clientes del alemán también hubo “tres conspiradores anónimos” que se describen en la acusación del 16 de agosto, señala el comunicado emitido este miércoles por la Justicia de Florida.

Krull detalló que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para lavar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes, y de los esfuerzos de los conspiradores para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema.

En mayo de 2015, la conspiración se había duplicado en 1.200 millones de dólares malversados.

El banquero, quien se convirtió en una “superestrella” por la gran cantidad de clientes que captó para el banco gracias a sus contactos con la élite venezolana, indicó que él se unió a esta red en 2016.

Tras la detención de Krull en julio pasado, el agente del Departamento de Seguridad Interior que realizó la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores -a través de PDVSA- compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro. 
 
“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, señaló el agente Fernández.

Para ocultar la procedencia del dinero, Krull y el resto de los acusados utilizaron bienes raíces en Miami y “sofisticados esquemas de inversión falsa”.

La Justicia norteamericana informó el pasado 25 de julio que había desbaratado esta red de corrupción de PDVSA.

Además de Krull, también fue detenido el empresario colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri.

Los acusados venezolanos son: Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias “Chente”, de 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51.

Por su parte, la investigación apunta al portugués Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, y al empresario uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de 40.

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