ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, marzo 31, 2015

El Tribunal Penal de Andorra autorizó sacar dinero a los chavistas

Por: CARLOS SEGOVIA
Fuente: El Mundo

ESCÁNDALO FINANCIERO

En contra del criterio de la Fiscalía y de EEUU

La sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos

Sucursal de la Banca Privada D'Andorra en Andorra la Vella. REUTERS

El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que no es pública y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Esta sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos en Banca Privada d'Andorra (BPA), la matriz de Banco Madrid.

El fallo judicial está fechado hace 10, el 13 de mayo de 2013, y contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que han lanzado una investigación sin precedentes sobre BPA y Banco Madrid con la presencia de clientes chavistas como uno de los principales hitos del escándalo.

De hecho, la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia del tribunal penal andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero venezolano.

Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EEUU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por parte del Gobierno de Chávez.

Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en curso como para mantener el bloqueo de cuentas  como medida cautelar imprescindible. "Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas", sentencia el Tribunal de Corts.

Fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que los beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe del Sepblac, porque también eran clientes de Banco Madrid. Estos incluyen, como ya reveló EL MUNDO el pasado día 16, ex altos cargos del régimen de Chávez que firmaron contratos con empresas españolas para "asesorarlas" en la adjudicación de contratos multimillonarios.

Este diario también publicó el pasado día 21 el caso de Diego Salazar, primo hermano del ex ministro de Chávez y del embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, al que le habían bloqueado 200 millones en BPA a finales de 2012, según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional. En una grabación que consta en la investigación policial de la llamada Operación Clotilde, el representante de Salazar en BPA aseguraba al directivo de esta entidad financiera que su cliente se proponía sobornar a las autoridades andorranas para que le desbloquearan su dinero. "Diego [Salazar] quería hacer lo mismo [que había hecho en el pasado con la policía venezolana], o sea, sobornar a las autoridades andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial". En su informe de alerta contra BPA, la FinCEN sospecha de un blanqueo de 2.000 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA, presidida por el primo de Salazar.

La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.

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Sapeo milico

Por: JOSÉ RAFAEL AVENDAÑO
Fuente: El Nacional

La delación es una conducta consustancial a la condición humana. Existe la del hampa, laboral, estudiantil, política etc. En cualquiera de sus variedades las motivaciones son diversas. Desde la simple satisfacción de practicarla, pasando por la ocasionada por miedo y por búsqueda de prebendas. En fin, es una de las muchas conductas sociales practicadas por el hombre.

En el área política este uso es aplicado consuetudinariamente desde la manera más simple e inocua a la más letal y sangrienta. Se usa en regímenes democráticos y en dictatoriales. Dentro de esta variedad ocupa un aspecto delicado el referente a la rama militar por las connotaciones particulares. En especial las relacionadas al uso de la fuerza y de las armas. Es distinta la delación de un estudiante que delata al compañero con el profesor, por copiarse en un examen, al a la de un delincuente que delata a otro ante un policía para obtener clemencia y/o beneficios procesales, o por “competencia desleal”. En el estamento militar la delación siempre está relacionada a la conjura y eventual alzamiento, ya que el objetivo fundamental es la obtención del poder político.

En la dictadura de Juan Vicente Gómez hubo diversas conjuras militares debeladas por el sapeo milico. El dictador cobró con sangre los intentos precursores de golpes de estado y no ya de revoluciones arcaicas con generales y coroneles, “chopo e’ piedra”,alzados con sus peonadas. La muerte del capitán Alvarado Franco y los hechos relacionados al alzamiento cívico militar del Cuartel San Carlos en 1928 así los demostraron.

En octubre de 1945 y por sapeo milico se detuvo al entonces mayor Marcos Pérez Jiménez. Esa detención ocasionó la revuelta victoriosa del 18 de Octubre, al dársele cumplimiento al compromiso adquirido de que si era hecho preso algún comprometido, el alzamiento debería hacerse de manera inmediata.

En el trienio 1945-1948 hubo muchas conjuras y alzamientos. Algunos denunciados mediante sapeo, otros sorpresivos y uno victorioso, el del 24 de noviembre de 1948.

En la década de 1948-1958 hubo a su vez muchas conjuras, todas abortadas por el sapeo milico. Tres militares fueron vilmente asesinados. El capitán Juan Bautista Rojas fue fusilado en el cuartel de Maturín-1° de octubre de 1952- luego del alzamiento. El capitán Wilfrido Omaña –24 de febrero 1953– fue emboscado alevosamente y cosido a disparos, luego del sapeo de un teniente que lo cito premeditadamente al sitio de la muerte y el teniente León Droz Blanco –11 de junio de 1954– fue muerto a tiros, con premeditación y por la espalda, en Colombia por un esbirro de la SN. La intentona fallida del 1° de enero de 1958 –luego que el CNE de la época, había dictaminado el triunfo dictatorial en el plebiscito celebrado15 días antes– había sido sapeada parcialmente y tomó por sorpresa al dictador. Se detuvo equivocadamente al general Hugo Fuentes en vez del comandante Hugo Trejo, ya que la SN-el Sebin de la actualidad- sabía que el jefe de la conspiración se llamaba Hugo, pero desconocía el apellido. El desenlace victorioso fue el 23 de enero. Luego de los acontecimientos, alrededor de un centenar de oficiales y suboficiales que habían sido detenidos, pasados a retiro y disponibilidad, fueron reincorporados a la FAN con todos sus derechos.

Los años 1958 a 1965 hubo conspiraciones militares y alzamientos que fueron derrotados –Carupanazo, Porteñazo, Barcelonazo y otros– el sapeo fue la modalidad determinante para la reducción de los alzados.

En 1986, luego de aparente tranquilidad cuartelaría, hubo un intento para derrocar al presidente Lusinchi mediante la movilización de tanques al MRI y el cabecilla, un Teniente Coronel, fue reducido y pasado a retiro. No hubo sapeo aunque si la falta de determinación del resto de los conjurados.

El año 1992 presentó dos conjuras y el alzamiento respectivo –4 de febrero y 27 de noviembre– cuyo sapeo no ocasionó la debelación, aunque si el intento fallido cruento, por la actitud de sobreestimación que de su peso político ostentaba el presidente Pérez.

El año 1993 desplegó una conspiración en ciernes que nunca fue abortada con detenciones, ni culminó con el alzamiento, aunque si sapeada por los milicos de entonces y quedó “in pectore” en los propiciadores y conjurados.

Desde el año 2002 a la fecha los venezolanos hemos estado informados oficialmente de una suerte de “conspiración militar en pleno desarrollo” que ha ocasionado la detención y el exilio de diversos oficiales y de civiles. Además del novedoso “alzamiento” de militares desarmados en la Plaza Altamira, en una manera muy sui generis de protesta cívica. No ha habido ningún acto de levantamiento cuartelario, aunque si la detención a granel de militares aparentemente conspiradores que han sido objeto de raros sapeos reiterativos.

Los hechos de abril de 2002 y la aparición de Carmona “El breve”, no fue propiamente producto de un golpe de estado tradicional, sino la congruencia de una masa civil en actitud de protesta ciudadana jamás vista en la historia republicana y la negativa de militares conscientes de proceder a reprimirla a sangre y fuego. Los acontecimientos y la circunstancia de que “se le solicito la renuncia, la cual aceptó” están frescos en la memoria de los compatriotas. Allí no hubo sapeo, puesto que la magnitud de la congregación popular fue un hecho notorio que desencadenó de manera previsible los eventos.

Desde el pasado año hemos constatado la detención de oficiales generales, superiores y subalternos-activos y en retiro- producto del sapeo milico. Todos sin comando de tropas y denunciados por aparentes razones fútiles, coactivas, y/o de delitos comunes. En su mayoría, producto de provocaciones e inducciones fríamente calculadas para atrapar incautos y algunas bajo la infame figura de procurar la simulación torpe de hechos punibles. La finalidad parece obvia. Aparentemente, (en febrero de 2015), un teniente coronel activo, detenido y juzgado desde el pasado año, por la Corte Marcial de la Fuerza Armada Nacional, por el delito de dilapidación de fondos de esa institución, relato su participación en reuniones conspirativas -¿Conspiraba y/o se enriquecía?-. De esa procaz declaración y quizás otras –producto de tortura y/o viveza para mitigar la pena derivada por cometer esa fechoría, que no tiene nada que ver con lo conspirativo y político- deviene el juicio incoado a Ledezma y a incoar contra Borges, Machado y compañía.

Ante el descontento popular que ya sobrepasa el rango del ochenta por ciento de los venezolanos, al régimen solo le queda la opción de cerrar la vía democrática –con maniobras, provocaciones y decisiones torticeras de órganos complacientes de la justicia- e instrumentar como su único sustento de hecho, el producto de la unión agavillada de milicos & colectivos armados, actuando todos en una especie de sociedad en “comandita simple”, anudados en urdimbre pestilente, con los poderes públicos conformados de manera irregular (Salas Constitucional, Electoral y Penal del TSJ, CNE, FGR, CGR y DP) constituyéndolos, por consecuencia, en ilegítimos.

Que este nuevo “aldabonazo” haga repensar a quienes dentro de la oposición –de manera tozuda y acomodaticia- aún consideran pertinente y viable que la solución de la Crisis Nacional, pasa por la alcabala babosa a que nos hemos referido en diversas oportunidades, para concurrir con gríngolas y nariceados a la elección parlamentaria en ciernes para otorgarle la legitimidad y apariencia democrática al régimen, que tanto la necesita a nivel nacional e internacional.

También han existido sapeos civiles en el terreno político, muy viles, que ocasionaron así mismo hechos cruentos en la historia republicana venezolana, pero será en otra ocasión cuando podamos referirnos a ellos.

Lo cierto es que en materia de delaciones y sapeos milicos, ahora con “patriotas cooperantes”, fabulados o no, se cumple el estribillo del viejo tango-bolero “la historia vuelve a repetirse”.

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Inician solicitud de Default contra Venezuela por caso Gold Reserve

Fuente: La Patilla
La medida se da en medio de la gestión de cobro por 740 millones de dólares a partir de un proceso de arbitraje concluido el año pasado.

La minera canadiense Gold Reserve reportó una solicitud de declaratoria de Default contra Venezuela por parte de la Corte del Distrito de Columbia (Washington, EEUU) que lleva su caso ante el país. Tras un proceso de arbitraje concluido en septiembre de 2014, se estimó que la República Bolivariana de Venezuela debía cancelar 740 millones de dólares a la compañía, que en el mes de noviembre de ese mismo año introdujo su petición para ejecutar el fallo ante la mencionada Corte.

La decisión de esta entidad judicial llega luego de la expiración de un plazo de 60 días para que Venezuela presentara su argumentación legal, un lapso que expiró sin que hubiese pronunciamiento alguno, de acuerdo con los reportes de Gold Reserve el día de hoy.

Ante la solicitud de Default emitida por la corte el pasado 27 de marzo, la defensa legal de Venezuela introdujo una acción para denegar la solicitud, que será decidida por un juez en un corto tiempo.

Los pagos sumados de distintos casos de expropiaciones ejecutadas por el gobierno venezolano, tomando en cuenta además de la demanda de Gold Reserve solicitudes de ExxonMobil, Owens Illinois y la compañía Tidewater, suman más de 2,8 millardos de dólares

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Prohibido Olvidar: Diputado Morel Rodriguez Compra Lujoso Apartamento En Miami

Fuente: REPORTE CONFIDENCIAL


Documentos + Foto: Diputado Morel Rodríguejas Rojas se compra apartamento de +/-400 mil dólares Miami

El diputado Morel Rodríguez Rojas se hizo la semana pasada de nuevos "amigos", y posiblemente de allí venga, la información que hoy presentamos y la cual fue verificada de forma independiente por Reporte Confidencial, al llegar hasta la mismísima puerta del despacho de abogados, que se señala representó al diputado opositor en la compra de un inmueble, con un precio que ronda entre los 300 y 400 mil dólares norteamericanos, en la ciudad de Miami.

El diputado ha anunciado un programa radial especial en la emisora ENCUENTRO 88.7FM, ubicada en la ciudad de Porlamar en la Isla de Margarita, para responder por la compra del inmueble.

Esperaremos por la respuesta de Morel Rodríguez Rojas, quien es diputado de la MUD por el estado Nueva Esparta e hijo del ex gobernador Morel Rodriguez Ávila, quien por otra parte, se ha enfrascado recientemente en dura pelea con su otrora partido AD, debido a que la tolda blanca excluyó de la plancha opositora, a otro hijo del ex mandatario regional, quien aspiraba repetir como concejal por el municipio Maneiro de la región insular.

Los precios en ese edificio de acuerdo con la publicidad del inmueble, rondan entres los 427000 US$ y los 3 millones de US$. Ver descripción del rascacielos en idioma inglés. 


A continuación los documentos y fachada de la firma de abogados donde posiblemente se firmó toda la operación inmobiliaria.


La presunción de inocencia nos obliga a esperar por la versión del diputado, y advertimos que esta operación nada tiene que ver, en su inicio, con la supuesta compra del diputado 99, es decir el parlamentario que desde la oposición le faltaría al sector oficial en la Asamblea Nacional, para lograr aprobar la Ley Habilitante solicitada por el Presidente Maduro hace dos días.

El suplente de Morel Rodríguez Rojas es el ingeniero Héctor Mata, del partido MRA, el cual supuestamente corresponde con las siglas de "Movimiento Regional de Avanzada" pero en realidad es el acrónimo de Morel Rodríguez Avila (MRA).
Foto de la puerta de la oficina de abogados donde se pudiera haber realizado la operación

Descripción del inmueble en Inglés 

900 Biscayne Bay is a skyscraper in Miami, Florida, United States. It is located in northeastern Downtown, and forms part of the Biscayne Wall, a series of skyscrapers visible from Biscayne Bay along the west side of Biscayne Boulevard. It opened for residential occupancy in early 2008. The tower is 650 feet (200 m) tall and has 63 floors.[5] The building currently stands as the 4th-tallest building in Miami and in the state of Florida, behind the Four Seasons Hotel Miami, Southeast Financial Center andMarquis Miami. It also stands as the 2nd-tallest all-residential building in the city and the state. 900 Biscayne Bay is located across the street from Ten Museum Park, another recently completed Miami residential high-rise, near Bicentennial Park andAmerican Airlines Arena in northern Biscayne Boulevard. It is also adjacent to the Park West Metromover station. The tower is part of the series of skyscrapers along Biscayne Boulevard known as the Biscayne Wall. Originally planned to rise 712 feet (217 m) and 65 floors, the building went through a height reduction during its construction, with a decorative rooftop spire and two floors being removed from the final plans.[5]

The 1.5 million square foot (139,000 m²) tower will have 516 residential condominiums and 800 parking spaces. There are eleven typical units on each of the lower floors, with two-level townhomes and penthouses on the uppermost floors. The bottom three floors will consist of a three story lobby, retail shops, restaurant and outdoor café. Units range in price from $427,000 - $3,000,000 (2005 USD). The three storey main lobby is located 18ft above the ground and there is a separate porte cochere entrance and lobby for the offices.

The architect designed the facades so as to have a perfect view of the Bay, by angling the building in the right proportions. The rooftop of 900 Biscayne Bay looks as if it were disturbed by wind.

Post-tensioned slabs with concrete shear walls and columns (up to 12 ksi strength) comprised the primary structure, but other aspects for this project required innovative and creative analysis (e.g., site settlement during construction, creep/shortening analysis of vertical members and effects on slab levelness, quantifying creep and designing slabs between shear walls with the goal of eliminating pour strips.) The primary structural design for this project was performed in less than 3 months in order to meet overall project scheduling needs.

Fecha de la Noticia: 10 de Octubre de 2013
Hora: 19:41:50 
Fuente: REPORTE CONFIDENCIAL TWITTER

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Venezuela, Amenaza de seguridad para los EE.UU.

Por: MICHAEL ROWAN
Fuente: EL UNIVERSAL

La reacción exagerada del gobierno de Maduro tras ser declarado una "amenaza a la seguridad nacional" de Estados Unidos ha tenido el inesperado efecto de ilustrar la magnitud de la amenaza que podría ser realmente. Con sus esfuerzos para obtener el apoyo del ALBA, la Unasur y la OEA a fin de que critiquen al gobierno de Obama por afirmar que Venezuela es una amenaza a la seguridad, el régimen de Maduro ha logrado que el mundo centre su atención en las crecientes pruebas de terrorismo que no habían recibido la atención merecida.

Testimonios dados a gobiernos extranjeros y a medios periodísticos dignos de crédito han generado preguntas sin respuesta acerca del papel del gobierno venezolano en actividades terroristas, como por ejemplo, la colaboración con el programa de armas nucleares de Irán; los 800.000 dólares provenientes de Irán entregados a Christina Kirchner en un avión venezolano; la conspiración actual para evitar el enjuiciamiento de iraníes pertenecientes a Hezbolá que hicieron estallar una sinagoga en Buenos Aires en la década de 1990; el oportuno asesinato del fiscal argentino Alberto Nisman, quien estaba por revelar todo con respecto a ese caso; revelaciones de tres exfuncionarios del gobierno de Chávez, quienes confirmaron las acusaciones de Nisman; las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra varios militares o funcionarios del gobierno venezolano en la última década por haber colaborado con el terrorismo internacional, el secuestro y el tráfico de drogas; la existencia de refugios de Hezbolá en Venezuela; la transferencia de fondos venezolanos a Al Qaeda después de los ataques del 11 de septiembre de 2001; el envío de armas y materiales de contrabando en naves venezolanas; los turbios pasajeros y cargas transportados en los vuelos directos Caracas-Teherán; los pasaportes venezolanos en manos de iraníes que intentan ingresar a Estados Unidos pasando por Canadá, así como el virulento discurso antisemita y antiestadounidense que han adoptado los líderes de los gobiernos de Irán y Venezuela desde 2005. Estas son solo algunas de las cuestiones que han sido puestas sobre la mesa, no tanto por parte de Estados Unidos, sino más bien por los 12 altos funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro que han solicitado asilo político en Estados Unidos desde 2012. Y muchos otros asuntos saldrán a la luz.

Si el gobierno de Maduro quiere evitar más acusaciones vergonzosas como las mencionadas anteriormente, le vendría bien no protestar demasiado y recordar que "el que se pica es porque ají come".

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lunes, marzo 30, 2015

Omar Farías y el Estado Delincuente!

Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado

Fuente: CCD

Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que destapó la presencia de capitales boliburgueses en la institución financiera hoy cerrada e investigada por la Fiscalía hispana a raíz de un informe de la unidad de inteligencia financiera de EEUU.

Farías se defiende de las acusaciones argumentando que las cuentas en Banco Madrid eran para manejar la administración de bienes personales, como propiedades inmobiliarias y vehículos. En cuanto a la transferencia por 13 millones de dólares que le fuera negada por el banco, y a otras igualmente cuantiosas, las justifica como “pagos de primas de riesgo” en el marco de las actividades de Seguros Constitución, aseguradora de su propiedad.

Reconoce que como productor de seguros siempre persiguió negocios corporativos, privados o del Estado. “En mi país, el Estado es el principal comprador. No hay ninguna compañía de seguros que no negocie con el Estado”.

Efectivamente, Farías ha realizado muchos negocios corporativos con el Estado venezolano y, según investigaciones del Ministerio Público, también con los dineros del Estado. Al igual que algunos de sus socios y colaboradores más cercanos: Pedro Torres Ciliberto y Gonzalo Tirado, prófugos de la justicia, por el caso de minicrisis financiera venezolana que tuvo lugar entre 2009 y 2011.

La compra de Seguros La Previsora, en especial de Seguros Premier, por parte de Pedro Torres Ciliberto y Omar Farías, con un 33% de las acciones, es uno de los capítulos más escandalosos del fraude cometido por un grupo de empresarios junto con sus cómplices en la Oficina Nacional del Tesoro y en las tesorerías de ministerios y gobernaciones de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

Como se relata en el libro Estado Delincuente de Carlos Tablante y Marcos Tarre -basados en expedientes del propio Ministerio Público – en la compra de Seguros Premier quedó demostrada la malversación de mas de 450 millones de bolivares fuertes, proveniente de Banfoandes, entidad pública. Operación en la que se simuló la venta de títulos públicos y en la que fueron co partícipes InverUnión, Banco Real, Baninvest y Banco Canarias, todas empresas financieras cerradas e investigadas durante la crisis.

Directivos y propietarios como PedroTorres Ciliberto y Gonzalo Tirado fueron acusados de apropiación o distracción de recursos financieros, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Ambos huyeron del país y fueron incluidos en la lista de Interpol.

Seguros Premier fue intervenida en marzo de 2010 acusada de ser parte de una plataforma financiera usada para actividades ilícitas.

Otra operación de Omar Farías objetada por las autoridades, pero esta vez en Ecuador, fue la compra de Seguros Memoser. La Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos abrieron una investigación por no haber podido identificarse el origen de los fondos con los que Omar Farías realizó la compra. En la operación intervinieron Unovalores Ltda de Gonzalo Tirado y Westshore International Limited, empresa con domicilio en Andorra.

Omar Farías finaliza la entrevista con El Mundo de España señalando que él “no es el único caso, ni en América ni en el mundo, de persona que se hace millonaria con su trabajo” .

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Máximo Kirchner sería, junto a Garré, cotitular de dos cuentas secretas en EE.UU. y las islas Caimán

Por: Daniel Santoro
Fuente: El Clarin

Sospechas de triangulación de negocios entre Argentina, Venezuela e Irán.

Dos fuentes afirmaron que el hijo de la presidenta figuraría en esa cuenta abierta en el 2005 y que llegó a tener 41 millones de dólares. Sospechas de triangulación de negocios entre Argentina, Venezuela e Irán.

Máximo Kirchner tendrían cuentas en EE.UU y las Islas Caimán.

Máximo Carlos Kirchner sería uno de los cotitulares de la cuenta abierta en el banco Felton de Delaware, EE.UU., que había manejado Nilda Garré, según dos fuentes y un documento consultados por Clarín.

Habría otra cuenta abierta en el Morval Bank & Trust Ltd de las islas Caiman que llegó a tener 19.845.300 dólares. Según las fuentes en esta cuenta también figurarían Garré y Máximo. La revista brasileña Veja afirmó que también estaría como cotitular la hija de Garré, María Paula Abal Medina.

En esas dos cuentas Máximo figuraría con el pasaporte argentino 25869310 y la dirección de la calle Juncal 1409, primer piso. Es la cuenta abierta en el 2005 que llegó a tener 41 millones de dólares.

Este diario adelantó el domingo que Garré manejaría esa cuenta en el Felton y dos en el banco Tejarat de Irán y ayer informó que en la cuenta del banco de EE.UU. figurarían también “un ex diputado provincial de Santa Cruz y un importante kirchnerista”. La ex ministra de Defensa y de Seguridad negó tener cuentas secretas en EE.UU. e Irán. Dijo que solo tiene las cuentas oficiales correspondientes a su cargo en el HSBC de Washington.

Las fuentes confirmaron que se trataría del ex diputado del Frente para la Victoria de Santa Cruz Henry Olaf “Pilo” Aaset y de Máximo. Aaset fue abogado personal de Néstor Kirchner y es amigo de Máximo y del secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, aunque luego se distanció políticamente del kirchnerismo. Clarín llamó ayer al estudio jurídico de Aaset para tener su versión pero su secretaria dijo que no se encontraba.

Desde la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010, Máximo pasó a controlar los negocios de la familia presidencial a través de las empresas “Los Sauces” e “Idea”. La primera, por ejemplo, compró dos departamentos con la firma de Máximo en el Madero Center de Puerto Madero y la segunda se quedó con la administración de los hoteles tras la salida de “Valle Mitre” de Lázaro Báez.

Los diputados de la Coalición Cívica-ARI, Fernando Sánchez, y Paula Oliveto pidieron ayer al fiscal Gerardo Pollicita que confirme la investigación de Clarín.

La cuenta en el Felton (actualmente se llamba CNB) fue abierta en octubre del 2005 desde Caracas, cuatro meses después de que Garré fue nombrada embajadora en Venezuela, a nombre de la empresa fantasma Business and Service IBC, constituída en el paraíso fiscal de Bélice. La última operación electrónica que vieron las fuentes es del 29-12-2009. La cuenta tiene el legajo 00049852398325985. El saldo registrado a abril del 2010 era de 41.704.400. Según las fuentes los fondos habrían sido transfereidos desde la sucursal en Caracas del banco suizo UBS, el mismo que manejó el fideicomiso entre Argentina y Venezuela. Tal como reveló Clarín el domingo, luego de la denuncia del ex embajador en Caracas, Eduardo Sadous, sobre un faltante de “90 millones de dólares”, el UBS cerró el fideicomiso que administraba la petrolera PDVSA y el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela.

La otra cuenta, en el banco Tejarat, que manejaría Garré, llegó a tener 47 millones de dólares en el 2011. Esta cuenta fue abierta en febrero del 2011 justo cuando el canciller Héctor Timerman tuvo una reunón secreta con su par iraní en la ciudad siria de Alepo, como si ya hubiera confianza para una operación financiera. Dos años después se firmó el pacto con Irán por la causa AMIA, que el fallecido fiscal Alberto Nisman, denunció como el primer paso de una operación de encubrimiento.

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Víctor Vargas, un banquero chavista con 120 millones de euros en Suiza

Por: LUDMILA VINOGRADOFF
Fuente: ABC_ES 

El suegro de Luis Alfonso de Borbón está en el punto de mira por sus operaciones con la turbia filial suiza del banco HSBC


Víctor Vargas (62 años), el banquero consentido del chavismo –primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro–y suegro de Luis Alfonso de Borbón, no ha podido evitar que lo vinculen con los «venezolanos sancionables», cuyos visados, cuentas bancarias y propiedades podrían ser bloqueados por las autoridades de Estados Unidos en represalia por sus estrechas relaciones con el régimen bolivariano.

Cuando estalló el escándalo, el pasado mes de febrero, circuló el rumor de que al padre de Margarita Vargas y consuegro de Carmen Martínez-Bordiú le habían revocado el visado norteamericano por su cercanía al Gobierno de Maduro. Casi inmediatamente después, el portal «Primicias24.com», medio oficialista en Venezuela, se encargó de desmentirlo, sin citar fuentes y como si fuera el portavoz oficial de la familia Vargas.

«Víctor Vargas se encuentra en su casa y goza de buenas relaciones con EE.UU. Los comentarios generados sobre la supuesta cancelación de su visado americano son totalmente falsos y forman parte de una guerra sucia y psicológica», anunció la mencionada web. Según el desmentido, el multimillonario dueño y presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), la quinta entidad financiera más importante de Venezuela, «descansa en su casa», aunque sin especificar en cuál de ellas: tiene en Caracas, Miami, Palm Beach, Nueva York y República Dominicana.

«Primicias24.com» tampoco aclaró el asunto más espinoso para el suegro de Luis Alfonso de Borbón: en qué estado se encuentra la investigación de las cuentas que posee la familia Vargas en la filial suiza del banco HSBC. Hace menos de un mes, Univision, la cadena de televisión en español más grande de los Estados Unidos, reveló que el empresario es uno de los 60.000 clientes de todo el mundo –y uno de los 1.138 venezolanos– que han tenido cuentas en el HSBC. Los documentos obtenidos por Univision muestran que, entre 2006 y 2007, el banquero, sus empresas y sus socios depositaron 132 millones de dólares (más de 120 millones de euros) en 29 cuentas de las que eran titulares o beneficiarios. Nada mal para un abogado que triplicó su fortuna durante el chavismo y que en una entrevista al diario «The Wall Street Journal» se definió como «un socialista en el sentido real de la palabra».

El populismo, un negocio

Según sus biógrafos, Vargas es un empresario ambicioso y astuto. Su amistad con el régimen de Hugo Chávez comenzó cuando se opuso a la huelga general de trabajadores y empresarios de 2002, por lo que el Gobierno bolivariano le otorgó la mayoría de los contratos petroleros (controla el 90 por ciento de los contratistas de esta industria), siendo ahora uno de los hombres más adinerados de Venezuela.

«La gente escribe historias sobre mí diciendo que tengo un Ferrari, un avión y un yate», dijo durante una entrevista en su residencia en el exclusivo barrio privado Country Club de Caracas. «No es verdad. Tengo tres aviones, dos yates y seis casas. ¡He sido rico toda mi vida!», añadió, omitiendo los caballos con los que suele jugar al polo en Sotogrande y Palm Beach (en 2009 murieron envenenados 21 animales de su equipo).

Lo cierto es que no siempre fue rico. Hijo de un médico y de una juez de la Corte Suprema de Justicia, ambos de clase media, Vargas se casó joven con Carmen Leonor Santaella, heredera de un pequeño imperio bancario, con la que tuvo tres hijos: María Victoria, Victor José (fallecido) y María Margarita. Así comenzó su buena fortuna. En mayo de 2014, con un capital de 11.300 millones de dólares, el BOD, el banco de Vargas y del que su yerno Luis Alfonso es director suplente,ocupó el puesto número 1.422 en la lista «Forbes» de las 2.000 empresas más importantes del mundo. La única cuenta a nombre de esta entidad en el HSBC fue abierta en 2006 y tuvo un saldo máximo de 50.000 dólares. En cambio, el holding Cartera de Inversiones de Venezuela C. A., al que pertenece la entidad y que fue fundado por Vargas en 1990, alcanzó un monto de 17,1 millones de dólares; y otros 4,3 millones en seis cuentas del Banco del Orinoco. Otras empresas asociadas al grupo y de las cuales Vargas es propietario sumaron montos de 16 millones. Curiosamente, sus cuentas personales tuvieron un saldo negativo.

El abogado Luis Fraga, asesor legal del grupo BOD, reconoció a Univision la existencia de las cuentas, pero aclaró que todas ellas estaban reportadas al Banco Central Venezuela y que ya están cerradas. Sin embargo, el letrado desconoce adónde fueron transferidos los fondos. Respecto a la sospecha de posibles delitos de evasión fiscal, Fraga aclaró que todo venezolano tiene derecho a poseer cuentas bancarias en el extranjero y que «Suiza no es considerada un paraíso fiscal en Venezuela».

Padre a los 61 años

El excéntrico banquero y petrolero se mueve como pez en el agua con los revolucionarios chavistas y con la nobleza europea. Hasta le puso un toque aristocrático a su nombre desde que su hija Margarita se casó en 2004 con el bisnieto del general Francisco Franco. Ahora ha incorporado a su nombre un «de» y su segundo apellido, presentándose como Víctor de Vargas e Irausquin.

Tras una larga y mediática batalla judicial, el empresario se separó de su primera esposa en 2013. Ahora está enamorado de una mujer 30 años más joven que él y diseñadora de joyas, llamada María Beatriz Hernández. Juntos han tenido un heredero varón que hace las delicias del magnate venezolano. Ha nacido el sucesor de uno de los hombres más poderosos del chavismo.

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VIDEO: VENEZOLANO LA PROPUESTA CONTINUA VIGENTE

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EEUU denuncia que Hizbulá y narcotraficantes trabajan juntos!

Por: JAVIER BRANDOLI 
Fuente: ElMUNDO.ES
Dos soldados mexicanos trasladan al 'Chapo' Guzmán, líder del cártel del Sinaloa, tras su detención. REUTERS

"El grupo terrorista Hizbulá, que se ha asentado en diversos puntos de Latinoamérica, está involucrado con diversos grupos delnarcotráfico, entre ellos el mexicano, por lo que es necesario que Estados Unidos considere este tema como una prioridad nacional", ha señalado el general Kenneth Tovo, subcomandante del Comando Sur estadounidense en una reciente comparecencia en el Senado a la que ha tenido acceso el periódico mexicano 'El Universal'. Según este rotativo, el general habría asegurado que "los cárteles mexicanos están trabajando con Hizbulá".

Tovo afirmó en su comparecencia del pasado 25 de marzo que el partido-milicia chií libanesa "recibe beneficios del narcotráfico, especialmente del lavado de dinero". El general hablaba de "millones de dólares". Algo que ya había señalado el también general John Kelly el pasado octubre, cuando subrayó en una conferencia que "parte del dinero de la cocaína que va a Estados Unidos es lavado en cofres de Hizbulá".

El investigador Tom Díaz también confirma ese vínculo y señala que el movimiento, cuyo brazo armado está considerado terrorista por la Unión Europea, "está fuertemente involucrado en el narcotráfico mexicano desde un punto de vista económico". No obstante, hadescartado que la relación suponga una amenaza terrorista para los estadounidenses.

En todo caso, la vinculación de grupos terroristas y los 'narcos' latinoamericanos, especialmente mexicanos, es un asunto que se lleva investigando los últimos años. Un informe de la DEA de 2014 señalaba que el poderoso cartel de Sinaloa, en su política expansionista por Europa y África, habría entrado en contacto con las organizaciones Hizbulá y Al Qaeda. En el documento se indica también que los grupos terroristas del oeste africano y el Sahel "utilizan las ganancias que adquieren de colombianos y mexicanospara financiar sus actividades".

Sobre Hizbulá, el informe revela que "está involucrado de manera significativa en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero entre Sudamérica, el oeste de África, Europa y el Medio Oriente". Según el informe sobre narcoterrorismo en el Sahel, "el libanés Chekri Harb, simpatizante de Hizbulá, coordinaba las operaciones de lavado de dinero y transporte de cocaína y otras drogas de los proveedores de Colombia y México, en Damasco y El Cairo".

Ya en 2009 se estudiaron también los lazos de Hizbulá y los 'narcos'. Entonces la DEA investigaba si el grupo terrorista usaba las mismas rutas de entrada a Estados Unidos que las organizaciones mexicanas de la droga. Se especulaba con el interés de los grupos terroristas para relacionarse con los grupos criminales mexicanos y usar sus pasos fronterizos para introducir también sus cargamentos y personas al otro lado del Río Grande.

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Vínculo CARACAS, IRAN ARGENTINA!

Fuente: Opi-Santa Cruz

Corrupción se escribe con “K”. Nilda Garré con dos cuentas en Irán y el triángulo perfecto que denunció Nisman

El último documento dado a conocer por el diario Clarín, habla de que la ex Ministra de Defensa. Ex Embajadora en Venezuela y actual embajadora ante la OEA, Nilda Garré, fue parte del triangulo entre Irán-Venezuela y Argentina, por donde drenó parte de la corrupción K, dineros y tecnologías nucleares. Como no podía ser de otra manera, Garre´ deberá explicar, lo inexplicable.

El Periodista Daniel Santoro de Clarín, publicó una nota muy inquietante que puede llevar a destapar ignotos rincones de la corrupción K en Argentina. Como lo hemos dicho en otra oportunidad, lo que no se descubre en nuestro país, surge fronteras afuera y en ese marco, se inscribe esta nota del investigador que abre otra puerta más, a las tantas que permanecen cerradas a la verdad, por ahora.

La información se basa en dos fuentes independientes entre sí que conocen profundamente el sistema financiero internacional, en documentos reunidos por este diario y en el testimonio de un ex funcionario chavista que pidió que no se identificara su nombre.

Esta nueva pista financiera, que se suma a la del caso de Lázaro Báez, Clarín la había comenzado a investigar hace tres años. Estas pistas tomaron otra trascendencia luego de la denuncia y muerte sospechosa del fiscal Alberto Nisman.

Ante una pregunta de Clarín, Garré desmintió la información. Dijo no haber manejado cuentas bancarias en Irán o EE.UU. También negó haber participado de negociación alguna con el gobierno iraní.

Las relaciones financieras entre los gobiernos de los Kirchner y de Hugo Chávez arrancaron en el 2004 con la creación de un fideicomiso para el intercambio de fuel oil por productos industriales en el banco suizo UBS de Caracas. Lo administraban la petrolera PDVSA y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Los fideicomisos no tienen los mismos controles de auditorías que las partidas presupuestarias comunes.

La primera pista aparece en octubre del 2005 con la supuesta apertura de una cuenta en el banco Felton de Delaware, EE.UU., a nombre de la empresa fantasma Business and Services IBC, creada a su vez en el paraíso fiscal de Belice. Entre ese año y el 2010 llegó a tener “61.549.700 dólares”. Garré, que había sido designada embajadora en Caracas en mayo del 2005 y en noviembre fue nombrada ministra de Defensa, “era uno de los titulares de la cuenta”, afirmaron las fuentes. El banco Felton (ahora comprado por el CNB) no contestó preguntas de este diario sobre si Garré tuvo una cuenta en su entidad.

El contexto histórico de aquel momento hace verosímil lo afirmado por las fuentes. En abril del 2010 el antecesor de Garré en Caracas, el embajador de carrera Eduardo Sadous, denunció ante la Justicia que “faltaban 90 millones de dólares” del fideicomiso y estalló un escándalo. También habló de una “embajada paralela” a su gestión oficial manejada por el ex titular de la OCCOVI Claudio Uberti.

Como consecuencia de la negativa del Bandes a dar “información detallada” de las operaciones, el UBS cerró la cuenta del fideicomiso (Ver facsímil obtenido en exclusiva por este diario). Según las fuentes, el banco suizo pedía datos sobre la venezolana Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo S.A. y la argentina Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading) para investigar si hubo lavado dinero.

Por la denuncia de Sadous ante el juez federal Julián Ercolini y el cierre de la cuenta del fideicomiso en el UBS esta supuesta nueva ruta parece que sufrió modificaciones abruptas. Paralelamente, tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010, en el caso de la ruta del dinero K del caso Lázaro Báez se observaron también cambios en el destino de la plata negra y la entrada en la historia del ex valijero Leonardo Fariña. La pista de la ruta venezolana salta de EE.UU. a Irán. En febrero del 2011 aparecen dos cuentas que manejaría Garré en el Banco Tejarat, el tercero del país persa. Se trata del mismo banco que en el 2012 fue sancionado por la Unión Europea y EE.UU. por sus vínculos con el polémico programa nuclear iraní.

Las cuentas, siempre según las fuentes, fueron abiertas a nombre de la empresa fantasma Consulting Engineers Company, ubicada en Teherán. Ambas cuentas habrían sido abiertas en febrero del 2011, en sucursales distintas del Tejarat, bajos los números 383-72911794 y 226-119772871. La dirección que dio la compañía es el apartado 2, piso 5° del edificio Firoozah en Teherán.

La primera cuenta que habría manejado Garré “fue abierta en la sucursal Taleghani del banco Tejarat y tuvo 35.547.000 dólares”. La segunda, abierta en la sucursal Gharani “recibió un depósito de 12.450.000 dólares”, siempre según las fuentes que dieron estos datos a cambio de mantener su nombre en el anonimato. La última supuesta operación habría sido registrada en 28 de abril del 2011.

En junio del 2013, Garré renunció al ministerio de Seguridad y fue nombrada embajadora en la OEA. Cuando dimitió, llamativamente el líder de la comunidad chiita en Argentina y “agente” iraní, según Nisman, Jorge Yussuf Khalil se preocupó por su renuncia y le preguntó que había pasado al agente inorgánico de la SIDE, Alan Bogado.

Los datos de estas dos fuentes son congruentes también con una serie de hechos vinculados a la historia reciente de la relación estratégica entre el gobierno de Cristina y el de Venezuela, que siempre buscó hacer aparecer estos vínculos como un triángulo de intereses comunes con Irán. Por ejemplo, un documento interno del venezolano ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnologías Industrias Intermedias, al que accedió este diario, está titulado “Resumen General de las fábricas de equipos para procesar alimentos y equipos de refrigeración industrial desarrolladas en convenio con Argentina e Irán”.

La revista brasileña Veja afirmó que “Irán habría enviado dinero para la campaña de Cristina Kirchner en 2007 a cambio de negocios nucleares e impunidad en el atentado contra la AMIA”, en alusión a la valija con US$ 800 mil del venezolano Antonini Wilson. Así lo declararon tres ex integrantes del gabinete de Hugo Chávez, quienes también confirmaron la mediación que realizó Venezuela entre Argentina e Irán en el 2006 por el atentado a la AMIA. Según la nota, el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad le pidió a Chávez interceder ante Argentina. “No puedo afirmar que el gobierno de la Argentina entregó secretos nucleares, pero sé que recibió mucho por medios legales (títulos de deuda) e ilegales (valijas de dinero) a cambio de algo muy valioso para los iraníes”, afirmó un ex chavista. Agregó que el avión VO-3006 que unía a Caracas con Teherán hizo hasta el 2010 un vuelo cada quince días y que se sospecha que llevó material de contrabando.

En contra de esa hipótesis de una triangulación de tecnología nuclear contrasta el hecho de que el método enriquecimiento de uranio argentino (difusión gaseosa) es diferente al de Irán (centrífugas). Pero Argentina tiene más de 200 convenios con Venezuela, algunos del área de Defensa y la triangulación pudo haber sido elementos industriales no nucleares permitidos por las sanciones de la ONU contra Irán. Nisman habló de la posibilidad de triangular insumos industriales no nucleares a Irán.

Estos datos bancarios, si los confirma la Justicia, encajan con la denuncia por encubrimiento contra Cristina, que Nisman había presentado antes de morir el 18 de enero pasado. Y, también, con las dudas de la oposición sobre si Nisman esperaba, antes de morir, recibir otras pruebas para ampliar su denuncia. (Clarín/OPI Santa Cruz)

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domingo, marzo 29, 2015

Los venezolanos en escándalos de lavado tenían que estar vigilados por ser “PEP”

Por Alejandro Rebolledo - @arebolledo1
Fuente: Antilavado de Dinero


La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana define: La Persona Expuesta Políticamente es una persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines – o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos – por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un gobierno nacional o extranjero.

Haciendo un análisis sobre las Pep’s venezolanas, según World Check, un portal especializado en verificación de personas en listados internacionales tenemos más de 2.600 individuos calificados como Pep’s Individual y 605 Pep’s Mlitary aproximadamente, estas personas son consideradas como clientes de alto riesgo en el sistema financiero, no quiere decir que no pueden tener cuentas sino se debe tener un monitoreo mayor en sus transacciones y una debida diligencia ampliada, cada vez que quieran hacer un tipo de negocio financiero . Las listas de PEP’s apuntan expresamente a combatir el fenómeno de la corrupción a nivel internacional.

Pero ¿qué pasa en la realidad local con estas Pep’s? Son especialistas en mantener amistad con asesores y banqueros, capaces de aconsejarlos sobre cómo ocultar el dinero y montar estructuras para tratar de ser lo menos perceptible posible.

En la legislación nacional como internacional no existe un tiempo determinado para desclasificar una Pep’s; es decir, para dejar de serlo, quizás sea un punto a discutir, ya que es un estatus que te acompaña toda la vida. Algunas instituciones financieras, de manera individual, les colocan un tiempo de 5 años

En los casos de HSBC, Peravia, Andorra, España, las personas que están señaladas son Pep’s. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Esas personas fueron reportadas alguna vez? ¿Algún banco venezolano los reportó a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera? ¿Tiene algún reporte de actividad sospechosa? ¿Tendrá alguna operación en bolívares con solicitudes para Sicad? ¿Existirá algún socio u accionista de una empresa privada involucrado con estos sujetos ayudándolos a mezclar el dinero ilícito con el lícito?

¿Por qué tenemos que esperar información del extranjero cuanto existe mucha información en Venezuela para actuar? ¿Por qué varios banqueros venezolanos están en EEUU dando explicaciones a sus bancos corresponsales y explicándole que sí cumplen con los estándares internacionales para prevenir la legitimación de capitales?

Porque muchas veces miden el riesgo del negocio con la multa que pudieran darle en un momento determinado, es decir: el negocio me deja una buena ganancia y aunque me multen sigo ganando.

¿Cuántas debilidades existen en nuestro sistema financiero capaz de ser vulnerable y apetecible para la delincuencia organizada ¿Cómo debe reforzar el sistema financiero venezolano los controles de los clientes Pep’s? ¿Cómo quedaron sorprendidos los bancos venezolanos cuando salieron esos nombres en el exterior, y los tienen como clientes en sus bancos, y jamás les arrojó una señal de alerta?

Por otra parte es importante destacar que en EEUU se utiliza un término denominado: Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas que es una terminología manejada para llamar a todos aquellos extranjeros incorporados a la lista OFAC, los cuales en sus país no han sido considerados como tales. Son incluidos porque el gobierno americano tienen pruebas sobre vínculos con armas de destrucción masiva, terrorismo, traficantes de drogas, tráfico de personas, delincuencia organizada transnacional, según sea el caso; se menciona que la lista seguirá creciendo en el caso de ciudadanos venezolanos.

¿Cuántas preguntas más nos podemos hacer? ¿Nos convertimos en un refugio de corruptos, lavadores de dinero, traficantes de droga? ¿Cuánto daño reputacional se nos hace a los venezolanos, cuando nuestras instituciones no actúan? En el mundo se lava dinero, pero las acciones permanentes por parte de quienes son responsables de poner en cintura a estos delincuentes, encopetados, de cuello alzado nunca deben cesar llámense como se llamen, de la ideología política que sean.

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Las dos salidas constitucionales de una situación insostenible

Por: Jesús Antonio Petit da Costa
Son la renuncia de Maduro o, en su defecto, el contragolpe constitucional ordenado por la Constitución de 1961 que aún está vigente pero suspendida de hecho por el Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició en 1999.

Para la situación del país, que no puede prolongarse más por insostenible, sólo veo, desde mi perspectiva de independiente, dos salidas constitucionales: la renuncia de Maduro o el contragolpe constitucional. La primera tendría por consecuencia el cambio de gobierno, pero mantendría la tiranía cuyo fundamento es la Constitución de facto impuesta por el Golpe de Estado sistemático y continuado que se inició en 1999. Igual a lo que ha pasado con la sucesión de Chávez a Maduro. Su renuncia sería la jugada para salvarse él y a sus compañeros de la prisión e incautación de sus bienes, sólo posible evitando el contragolpe constitucional que pondría fin a la tiranía con la resurrección de la democracia mediante el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución de 1961. Si Maduro no renuncia, dará lugar a que entren en acción los que llenen el vacío de liderazgo que padece el país rompiendo con la MUD colaboracionista. Es lo que se deduce de las encuestas y se huele en el ambiente.

Exigirle la renuncia a Maduro procede debido a su ilegitimidad de origen porque no ha probado haber nacido en el territorio nacional o, en su defecto, de padres venezolanos en el exterior cumpliendo los trámites posteriores, y en todo caso por tener doble nacionalidad como se presume de su filiación materna por lo menos (madre colombiana). Se agrega a lo anterior la inconstitucionalidad de los actos sucesorios, viciados desde el principio por no existir prueba legal del fallecimiento del anterior titular del cargo y de cuándo, donde y de qué murió. Cualquiera en su caso, con un mínimo de sensatez, habría renunciado espontáneamente y en cualquier país serio se lo habrían exigido o lo habrían depuesto por usurpador. Ni él es sensato ni estamos en un país serio porque no hay instituciones que cumplan su rol, por lo cual ocurrirá, si sus propios compañeros no lo hacen renunciar, lo que siempre ha ocurrido en Venezuela: habrá inevitablemente un reventón, en este caso el contragolpe constitucional ordenado por la Constitución de 1961 que sigue vigente, aunque está en suspenso a consecuencia del Golpe de Estado iniciado en 1999 que la declaró inconstitucionalmente derogada. El contragolpe constitucional consistiría en restablecer la vigencia efectiva de la Constitución suspendida. Sería sustituido de inmediato el sistema político instaurado por el Golpe de Estado sistemático y continuado desde 1999. No sólo eso. He aquí lo mejor del Art. 250, precisamente lo que temen los golpistas en el poder: “Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior (la derogación por acto de fuerza o por cualquier otro medio distinto al previsto en la Constitución como sucedió en 1999) y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de la Constitución.” Se invertiría la situación actual: todo el alto gobierno iría preso, salvándose únicamente los que colaboren en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución de 1961. Estos pasarían a ser colaboracionistas del gobierno democrático.

Pero lo que les aterra de verdad es perder lo robado ya que la Constitución rehabilitada ordena “la incautación de todo o parte de los bienes de estas mismas personas (los golpistas que nos han gobernado desde 1999) y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se les hayan causado.”

Con el fin de asegurarnos de que así sea deberíamos pedirles a todos los gobiernos democráticos del mundo que sigan el ejemplo dado por Estados Unidos: prohibirles la entrada para que no puedan escapar a la justicia de la nueva democracia y congelarle los bienes mientras la República procede a su incautación.

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sábado, marzo 28, 2015

VIDEO: Creciente penetración de iranies en puntos claves de Venezuela

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The Commander of the Basij

Source: The Majalla
Jan 11, 2010
Mohammad Reza Naqdi: The Tyrant of the Campus

Reformists viewed the appointment of Naqdi as the commander of the Basij as another evidence that Khamenei was neither going to review his stance, nor withdraw his unlimited support to Mahmoud Ahmadinejad. Instead, it is a striking indication that the regime would continue its strategy aimed to eradicate the reformist movement.


The Commander of the Basij

Despite all the doubts provoked about him and although it was said that he was sent by the Intelligence Service of the Iraqi Army to spy on the Islamic Republic of Iran, Mohammad Reza Naqdi was appointed by the Guardian Jurist Ayatollah Ali Khamenei as the commander of the Basij (the Iranian Mobilization Resistance Force). Naqdi succeeded Hojjatoleslam Hussain Taeb, the former commander of the Basij, and Naqdi’s appointment was a recognition of his vital role in the crackdown against protesters after the recent presidential elections. Naqdi is described by reformists as the “Tyrant of the Campus”.


Mohammad Reza Naqdi who is Iraqi national with Iranian origins, managed to occupy very critical positions in the system of the Guardian jurist. He carried out many duties, the most recent of which was observing the activities of the candidate reformists during the recent presidential elections, Mer Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi. Naqdi was then appointed as the commander of the Basij, amidst the embarrassment of the reformists who had been optimistic and expected positive changes in the leadership of the Basij forces when news spread about the deposition of the Basij former commander, Hussain Taeb. Reformists were shocked when the Guardian Jurist did not do more than exchanging positions and replaced Taeb with Naqdi and thus Taeb again commanded the Intelligence service of the Revolutionary Guards which gained renewed influence.

Reformists viewed the appointment of Naqdi as the commander of the Basij as another evidence that Khamenei was neither going to review his stance nor withdraw his unlimited support to Mahmoud Ahmadinijad. Instead, it is a striking indication that the regime would continue its strategy aimed to eradicate the reformist movement. Naqdi was granted complete power and authority about doing whatever he considers suitable for the protection of the Guardian Jurist’s regime.

Reformists accuse Brigadier General Mohammad Reza Naqdi of committing heinous crimes against students and other prominent reformers, while he was the commander of the Revolutionary Guards Intelligence. In recent protests, he played a key role in extracting confessions from the supporters of the two leaders Mousavi and Karroubi.

Naqdi, the chandler 

Naqdi is the son of Ali Akbar Thamahniy Shams. He is also known as the ‘Chandler’ because he used to sell candles in his youth before becoming an Iranian religious man. He has been looked at with much suspicion, to the extent of questioning his loyalty. He has been accused of cooperating with the Iraqi military intelligence during his time as one of the leading officers in the intelligence unit of the Badr Corps, which belongs to the Supreme Council of the Islamic Revolution in Iraq.

Mohammad Reza has been expelled from Iraq a year after the eruption of the Islamic revolution in Iran. He joined the convoys of displaced Iraqis of Iranian origin. The Office of Immigrant Affairs at the Ministry of Interior placed him and his family in the Kurdish city of Nakda, which is located northwest of Iran. Mohammad Reza volunteered to join the ranks of the Badr Corps of the Supreme Council of the Islamic Revolution in Iraq. He was accepted despite intelligence from Orumieh—capital of West Azerbaijan province—warning the Supreme Council of entrusting Naqdi with carrying out security and intelligence missions. A Peshmerga man belonging to a Kurdish Iranian opposition party made a confession in which he revealed the names of some displaced Iraqis who were cooperating with the Iraqi Military Intelligence.

Naqdi managed to become the leader of the Supreme Council Intelligence. However, he was arrested about a year later by the Revolutionary Guards Intelligence, after being subjected to continuous surveillance for several weeks. The reason behind the arrest was Naghdi’s daily trips to a place outside the city of Orumieh to practice self-torture. At times he burned his fingers, and at other times he burned his feet. Naqdi admitted, after being questioned, that he practiced such sport of self-torture so that he might be able to bear any kind of torture he might receive in the prisons of Saddam Hussein, in case he was captured. He was released three months later, following orders issued by the Revolutionary Guards Command. He returned to the Badr Corps, but this time as a logistics officer, and not as an intelligence one.

After the Iran-Iraq war had ended, Naqdi was transferred to the ‘Jerusalem Corps’, as the officer responsible for covert operations outside the country. When war broke out in Bosnia, he went there with one of the commandos units of the Jerusalem Corps, where he trained young Muslims on the arts of intelligence and interrogation of detainees. He also visited Lebanon as a member of the pressure group known in Iran as “The Iran supporters of Hezbollah”, which was led by Brigadier General Hussein Allah Karam.

Naqdi returned to Tehran. He was given a task in order to test his loyalty. He was ordered to assassinate his cousin, Mohammed Hussein Naqdi, the Iranian revolution acting officer in Rome, because he joined the opposition. Naqdi carried out the task successfully. Mohammed Hussein Naqdi was assassinated with several bullets in the head fired by an aide of his cousin.
After the success of the mission, the commander of the Revolutionary Guard recommended that he be promoted to the rank of Brigadier General. He was responsible for the Revolutionary Guards Intelligence. He showed competence and loyalty in his new position, during the questioning of Gholam Hossein Cirbeschi, the mayor of the capital and the known reformist, in the era of President Mohammad Khatami, along with 163 managers and assistant directors in the municipality of Tehran.

At the ‘Wissal’ detention camp Brigadier General Mohammad Reza Naqdi practiced the worst and most cruel kinds of torture against Cirbeschi and his aides. The statements made by some of the detainees during their trials about the torture practices of Naqdi raised a lot of debate throughout the country. This led some reformists in the parliament to make a decision to summon Naqdi to the parliament for questioning. But Khamenei saved him by transferring him to the Directorate responsible of fighting the smuggling of money and drugs, and from there to the armed forces.

Naqdi’s name was included among the list of officials responsible for Iran’s nuclear program, in the context of the sanctions imposed on Iran by resolution 1803 of the UN Security Council, which was issued in March of 2008. The resolution described Mohammad Reza Naqdi as the former Deputy of the Chief of Staff of the Iranian military for logistics and industrial research. It said that Naqdi, through his responsibility for the management of the Counter - Smuggling Department, was responsible for Iran’s efforts to circumvent the previous two packages of sanctions.

In 1993, Naqdi became the deputy director of intelligence of the ‘Jerusalem Corps’ of the Revolutionary Guards, which is responsible for foreign operations. However, his most important role was the step which he took in the wake of the accusations made against the deputy of the Minister of Intelligence for security affairs, “Saeed Emami”, for the killing of two secular intellectuals. Naqdi with the aid of his crew set up a “parallel intelligence force” in order to avoid such scrutiny. This allowed Naqdi to work outside the control of the President of Iran at the time, Mohammad Khatami, who vowed to clean up the ministry. But despite the attempts at reform, which Khatami sought to achieve, they continued to commit their practices of atrocities.

Naqdi also played an important role in the torture of a group of prominent members of the opposition party of former president Akbar Hashemi Rafsanjani. In addition he played a key role in organizing and funding “The Iran supporters of Hezbollah”, which masterminded the attack against the student’s district at Tehran University in 1999.

Recent elections 

Following the launch of the green movement protests, Naqdi was assigned to lead the interrogation of important detainees in coordination with Javad Azadeh, the assistant of the former Minister of Intelligence, who is known for his cruelty in torturing detainees, and forcing anyone, unfortunate enough to spent two days in one of his cells, to confess to treason and working for the US. There is no doubt that the success of Naqdi and Azadeh in forcing reformist leaders, such as Dr. Saeed Hajjarian, the adviser of Khatami, and Hojjatoleslam Mohammad Ali Abtahi, the former assistant to the President, to read prepared confessions in front of the cameras of Iranian television, was one of the most important reasons for his appointment as commander of the Basij forces.

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Luján Tovar ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero!

Fuente: CCD
Cnel. Luján Tovar

Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre del año pasado cuando Nicolás Maduro lo sustituyó por el Tcnel. José de Freitas Jardim.

El nombre de Luján Tovar habría salido a relucir en la investigación que adelantan autoridades financieras de EEUU con relación a un esquema fraudulento llevado a cabo a través del BIV en base a operaciones cambiarias.

Por medio de la compra y venta de bonos de Pdvsa y en base a la manipulación del diferencial cambiario, bancos privados de Venezuela, cercanos al gobierno, habrían realizado operaciones internacionales, a través del BIV y empresas financieras asociadas, que generaron millonarias ganancias ilícitas a los operadores involucrados.

Pdvsa habría vendido bonos a la tasa oficial al Banco Occidental de Descuento (BOD), FondoComún (BFC), Banplus, Banco Caroní y Banco Guayana a cambio de obtener los bolívares necesarios para cumplir con sus compromiso nacionales. Estos, a su vez, colocaron los papeles en el mercado internacional y obtuvieron dólares que luego, negociados en el mercado paralelo de la divisa estadounidense, generaron los bolívares para cubrir la compra de los bonos a Pdvsa, además de una ganancia descomunal repartida entre los operadores. En la investigación se menciona la utilización de una o varias cuentas de una financiadora de nombre Atlantis.

Este esquema delictivo no es nuevo para las autoridades de EEUU, como no lo son tampoco las operaciones, a las que vienen haciendo seguimiento desde 2012. Sin embargo, la investigación habría recibido un nuevo impulso luego de la deserción en diciembre pasado del Capitán de Corbeta Lemsy Salazar – ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello- y de su esposa Anabel María Linares Leal, asimilada del Ejército. Ésta última ocupó posiciones claves en varios bancos del gobierno y llegó a ser asistente del actual Ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torres.

Quién es Juan Carlos Luján Tovar

Juan Carlos Luján Tovar, quien tuviera a su cargo la seguridad de la familia de Hugo Chávez, se inició en la administración pública en 2012 como presidente de la Fundación Pueblo Soberano, un ente creado directamente por el jefe del Estado con el objetivo de “saldar las deudas sociales y la exclusión del pueblo”. En mayo de 2013 es colocado al frente del BIV en sustitución de Rodolfo Porro.

Durante la gestión de Luján Tovar los trabajadores de la entidad pública denunciaron despilfarro, contratos millonarios de asesores, nepotismo, así como los constantes e injustificados viajes de Luján a las sucursales de Curazao, La Habana, Miami y New York, en compañía de funcionarios reincorporados al banco luego de que la administración anterior los despidiera por “falta de probidad”.

En su oportunidad, los trabajadores también denunciaron sospechosas operaciones en dólares realizadas desde la sucursal de Curazao. Se presume que las mismas correspondan al esquema que actualmente investigan autoridades de EEUU.

Prisas por cerrar el BIV

El cierre definitivo del BIV parece ya una decisión tomada por el gobierno, que lo viene anunciando desde 2014,lo cual ha generado protestas de los empleados quienes alegan no entender las razones de liquidar una institución financiera que en este momento mantiene cifras en azul . Tampoco aceptan la supuesta reestructuración del sector bancario oficial como explicación.

En las últimas semanas, los rumores sobre el inminente cierre del banco, han arreciado. En especial, luego de los escándalos de las cuentas oficiales detectadas en la sucursal suiza del banco de inversiones HSBC y los fondos millonarios de ex funcionarios y asociados, expuestos por la unidad de inteligencia financiera del gobierno de EEUU en Banca Privada de Andorra y Banco Madrid.

El ente responsable de garantizar que el cierre del BIV se produzca apegado a la ley es la Superintendencia de las Instituciones del Sistema Bancario. Ello incluye la preservación de los archivos y expedientes del banco que, de abrirse una investigación por legitimación de capitales, deben estar disponibles para responder a los requerimientos de las autoridades por un lapso no menor de diez años.

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Prohibido Olvidar: Morel Rodríguez Contra Sanciones A Criminales Chavistas!

Fuente: Reporte Confidencial

En la defensa de la Patria como un órgano monolítico y no a conveniencia de una circunstancia u otra, fundamentó el diputado Morel Rodríguez Rojas su posición en la Asamblea Nacional durante la pasada sesión donde se discutió las sanciones aprobadas por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, contra más de 50 funcionarios del gobierno venezolano por su vinculación directa con violaciones a los Derechos Humanos.

Rodríguez Rojas dijo haber ratificado su siempre posición de no tapar ninguna sinverguenzura, solicitando, para que quede claro la defensa de los venezolanos como ciudadanos, pero al mismo tiempo del país como Nación, que se exija al Gobierno norteamericano la publicación de la lista de los señalados.

“Si hay alguna lista de funcionarios, que esta lista de funcionarios sea aclarada ante el país y el mundo, y así sin duda alguna tendrá el apoyo de todos los legisladores que representamos y que defendemos el Estado y los gobiernos que transiten en procura de defender la Patria y la honorabilidad del gentilicio venezolano”, dijo Rodríguez durante la sesión en la Comisión de Política Exterior, Soberana e Integración.Explicó que votar en contra de la situación propuesta desde los Estados Unidos no llevaba a un apoyo del gobierno que dirige Nicolás Maduro sino de hacer valer la independencia del país, de allí que para dejar clara su posición de defensa a los derechos humanos, pide que se digan los nombres de los
funcionarios señalados



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VIDEO: SMARTMATIC,UNA EMPRESA CRIMINAL PARA ROBAR ELECCIONES

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VIDEO: Conclave Washington, DC - ViceAlmir. Mario Ivan Carratu - 03/21/15

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Venezuela convertida en una guarida del terrorismo islámico


Se detectan funcionarios chavistas que hacen caja para Hezbollah y en todas las fronteras de la región ciudadanos iraníes pasan con pasaportes falsos otorgados por Caracas

Gabriel Pereyra -  @gabrielhpereyra
Fuente: El Observasdor
¿Qué es lo que tanto le preocupa de Venezuela al presidente de Estados Unidos Barack Obama? ¿Qué el gobierno de Nicolás Maduro caiga? ¿Qué se genere una crisis institucional en un país donde eso es cosa de todos los días desde hace años? Como suele ocurrir en la diplomacia, lo no dicho en ocasiones es más importante que lo dicho. Para más de un analista, Obama exageró cuando hace unos días afirmó que la situación venezolana puede significar una amenaza a la seguridad de la mayor potencia militar que haya conocido la humanidad. Pero si se abre la mirada sobre los principales problemas de seguridad que EEUU tiene sobre la mesa y se cierra el foco sobre algunas cosas que están pasando desde hace años en Venezuela, quizás el abanico de conclusiones sobre las preocupaciones de Obama aumenten.

A comienzos de marzo, invitado por los republicanos y no por la Casa Blanca, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hizo oír su voz en Washington contra las conversaciones que Estados Unidos mantiene con Irán en torno al programa nuclear del régimen persa. Desde el entorno de Obama las reacciones al alerta del líder judío fueron negativas. Obama no quiere nada que entorpezca los contactos con los iraníes por el tema nuclear.

A estar por los informes de inteligencia que tomaron estado público o estudios realizados por centros académicos estadounidenses, el principal problema de Venezuela, que trasciende al régimen bolivariano y que podría accionarse como una granada de fragmentación en la región son sus vínculos con organizaciones terroristas, en particular con Hezbollah.

Fundado en Líbano en 1982, el llamado Partido de Dios es el realidad una creación de Irán. En momentos en que da tantas señales de estar cuidando las conversaciones con los ayatollas por el tema nuclear, ¿Obama iba a ser explícito en afirmar que el problema de Venezuela es precisamente que está funcionando como la puerta de entrada del terrorismo islámico a América del Sur? Será por interés o un juego a dos bandas, pero los servicios secretos de Estados Unidos, la CIA, y su similar israelí, el Mossad, aseguran que si hay un próximo gran atentado terrorista, este ocurriría en América del Sur.

Hugo y Mahmoud

Todas las acusaciones, algunas de ellas comprobadas, sobre el vínculo del régimen bolivariano con el terrorismo musulmán, cobraron mayor fuerza en estos días cuando un grupo de altos exdirigentes venezolanos desertaron y realizaron detonantes revelaciones a la revista brasilera Veja. Algunas de esas revelaciones confirman cómo la dupla Venezuela-Irán fue protagonista de algunos episodios ocurridos últimamente en el río de la Plata, concretamente en Argentina y Uruguay.

Ahmadinejad

Uno de los relatos realizados por estos exbolivarianos se relaciona con el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman que indagaba el atentado a la Amia en 1994 que dejó 84 muertos en Buenos Aires. Nisman iba a acusar a la presidenta Cristina Fernández de haber tramado un acuerdo con Irán en procura de que los iraníes involucrados en la causa fueran quitados de ella. Uno de ellos es Moshen Rabbani, exagregado diplomático de Irán en Montevideo, donde, según Nisman, se organizó parte del atentado en una casa de la calle Rivera que aún hoy está a nombre del iraní.

Los informantes de Veja relataron esta conversación entre el extinto Hugo Chávez y el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad durante la visita que este hizo a Caracas en 2007:

- Ahmadinejad: Es una cuestión de vida o muerte (…) que Argentina comparta la tecnología nuclear. Sin la cooperación del país, será imposible avanzar en nuestro programa.

-Chávez: Muy rápidamente me encargaré de eso.

-Ahmadinejad: No te preocupes por los costos involucrados en esta operación. Irán apoyará con todo el dinero que se necesita para convencer a los argentinos. Necesito que desmotive a Argentina seguir insistiendo con Interpol para garantizar que las autoridades de mi país puedan circular por el mundo.

-Chávez: Yo me encargo de eso personalmente.

“Los presidentes se levantaron y fueron a almorzar. Después de eso, de nuevo a otra reunión. Esta vez sólo con la presencia de intérprete iraní”, informó Veja.

El intérprete iraní era Ahmad Sanat Gol, un diplomático persa que posteriormente vino a Uruguay y generó un incidente luego de que fue visto en las inmediaciones de la embajada de Israel la noche que dejaron allí una valija (que se presumía peligrosa pero que solo estaba llena de papeles).

El episodio, como otro similar pero con un artefacto explosivo también cerca de la sede diplomática israelí, fue interpretado por algunas autoridades como una forma de medir la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad uruguayas. Sanat Gol fue sacado de Montevideo tras el episodio. Pero no fue ese el único incidente diplomático con funcionarios iraníes. En 2011 el embajador iraní en Montevideo Hojatollah Soltani puso en tela de juicio la existencia del holocausto judío, por lo cual fue cuestionado por el gobierno uruguayo e invitado a irse del país. Miembro de la línea dura que lideraba Amadinejad, el destino de Soltani fue Caracas.

La valija de Guido

En ese mismo año y en un hecho que los informantes venezolanos de Veja vinculan con esa conversación entre Chávez y Amadinejad acerca de Argentina, el empresario venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido al llegar a Buenos Aires con US$ 800 mil en una valija. El dinero, dijeron los venezolanos, provenía de Irán, tenía como destino la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno de Chávez habría sido intermediario.

Los exchavistas aseguran que en ese mismo vuelo fue utilizado entre 2007 y 2010 para transportar cocaína. ¿Cuál es la relación del narcotráfico con el terrorismo islámico? Desde hace tiempo que los servicios secretos en Medio Oriente estiman que el financiamiento de Hezbollah ya no depende tanto de Irán como del tráfico del polvo blanco.

La droga muchas veces llega a Siria donde el gobierno de Chávez estableció fuertes vínculos gracias a su exministro del Interior, Tarek El Aissami, actual gobernador de Aragua y de origen sirio.

La periodista venezolana Patricia Poleo ha informado que Aissami junto con otros funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro “están encargados de reclutar árabes venezolanos afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, el Partido Socialista fundado por Chávez, para ser enviados al Sur del Líbano a recibir entrenamiento de combate en los campos del Hezbollah”, y así prepararlos para una supuesta guerra de guerrillas contra EEUU.

Hasta hoy el gobierno kirchnerista carga con la sospecha de bregar en favor de los interese persas. En una de las escuchas telefónicas pedidas por Nisman se oye al libanés Jorge Khalil quejándose de que Nilda Garré hubiera sido removida del cargo de ministra de Defensa y temía que eso pudiese molestara a los iraníes. ¿Por qué? Garré fue embajadora en Venezuela, período durante el cual se le atribuye haber mantenido un affaire con Chávez, y funcionaba como polea de información entre Venezuela, Irán y Argentina.

Legión de iraníes

Un estudio del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), titulado “Canadá en Guardia, evaluando la amenaza a la seguridad migratoria de Irán, Venezuela y Cuba”, asigna a Aissami un papel importante en el hecho de que al menos 173 individuos de Oriente Medio fueran detectados portando documentos de identidad venezolanos, mientras que la mayoría de iraníes que han tratado de ingresar ilegalmente a Canadá pasaron primero por Caracas.

En Uruguay, y hasta el año 2010, unos diez iraníes con pasaportes venezolanos falsos pasaban por el país con diferentes destinos, según informaron a El Observador fuentes de los servicios de Inteligencia. En una ocasión en que una amplia delegación uruguaya visitó Caracas, un funcionario uruguayo le preguntó a jerarcas de la seguridad bolivariana a qué se debía el incesante flujo de ciudadanos de Medio Oriente con pasaportes falsificados, a lo que respondieron que era una organización delictiva que había sido desarticulada. Cuando, basándose en los acuerdos de cooperación regionales, se le pidió información acerca de esa organización, los venezolanos dijeron que luego la enviarían a Montevideo, algo que nunca ocurrió. Algunos informes de inteligencia atribuyen a los servicios secretos cubanos la realización de pasaportes falsificados muy difíciles de ser detectados.

Incluso este tema, que es un secreto a gritos en los corrillos diplomáticos, ha tratado de ser evadido por el gobierno de Obama en estos días de negociaciones con los persas. La semana pasada el congreso estadounidense analizó las sanciones que el gobierno de Obama aplicó a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos, a los que se les revocará la visa y, eventualmente, se les congelarán los activos y cuentas bancarias que pudieran tener en Estados Unidos.

En una de esas sesiones del congreso, el senador republicano Marco Rubio preguntó sobre la entrega de pasaportes venezolanos a islamistas, a lo que Alex Lee, subsecretario Adjunto para América del Sur y Cuba de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado respondió: “No comment”.

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