ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

sábado, agosto 11, 2018

CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO!


POR: JAVIER MAYORCA
FUENTE: CRIMEN SIN CASTIGO





El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico de bolichicos, es el producto de una investigación de más de dos años, llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La pesquisa, conocida con el nombre código Money Flight (Vuelo de Dinero), llega directamente –y una vez más- al entorno presidencial. Esta vez no se trata de tráfico de drogas, pero sí de legitimación de capitales procedentes de la corrupción en Petróleos de Venezuela.

Buena parte de lo que hoy se ventila en los tribunales de Estados Unidos sobre este expediente fue advertido en su momento por el ex gobernador de Aragua y ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante. “Este caso se acerca a la gestión de Maduro, como ninguno otro”, afirmó durante una conversación telefónica. Hasta ahora, están encausados (aunque libres) los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer (caracterizado por EEUU como un “lavador de dinero profesional”), Carmelo Urdaneta Aquí (ex asesor legal del Ministerio de Minas) y Abraham Edgardo Ortega (ex director de Finanzas de Petróleos de Venezuela), así como el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el portugués Hugo André Ramalho Gois, el banquero alemán Matthias Krull y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta. De los últimos cuatro, están detenidos Hernández Frieri y Krull.

Las aprehensiones permitieron conocer los detalles del caso, que de otra forma permanecería en secreto. Según el Departamento de Justicia estadounidense, todos estos individuos y otros cuyos nombres no han sido divulgados formaban parte de una estructura que aprovechaba el diferencial cambiario existente en el país para simular préstamos a la estatal petrolera en bolívares, que luego esta corporación pagaría en dólares a la tasa más baja. Este es el tercer expediente que se ventila durante los últimos dos años en EEUU sobre corrupción y sobornos en Petróleos de Venezuela. Los otros dos involucran a Roberto Rincón y Abraham Shiera (Houston) y el ex Tesorero Alejandro Andrade (Virginia). Pero previamente hubo escándalos internacionales que permitían avizorar lo que vendría, como fueron el desfalco al fondo de pensiones y el expediente del maletín repleto de dólares de la empresa petrolera, que llevaba a Argentina el empresario Guido Antonini. Tablante señaló que todas estas prácticas de corrupción se hicieron habituales durante la gestión de Rafael Ramírez, primero en declarar abiertamente que la estatal petrolera obedecía a los dictados de un partido político (“Pdvsa es roja-rojita”). Ahora, el exministro ha devenido en crítico al gobierno de Maduro. Sobre este último caso con seguridad se darán a conocer nuevos detalles en el tribunal de Florida, puesto que vendrán acciones civiles y penales que permitirán conocer con detalle los bienes que poseían Convit Guruceaga y sus asociados.

NOTA COMPLETA AQUI

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¿Quién es Franklin Durán Guerrero?

Fuente: A Writer With Freedom  
FOTO: FRANKLIN DURAN GUERRERO

Nacido en Caracas en 1967, Franklin Durán Guerrero es conocido por su participación en “el escándalo del maletín” o “el maletinazo” y por ser el antiguo dueño de la empresa petrolera Veneco. Según los medios, Durán “era considerado el más pensante de un grupo de amigos del gobierno de Hugo Chávez” que incluyó a Antonini Wilson, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónico, quienes “lograron desarrollar inmensas fortunas bajo el paraguas del chavismo”. Según los medios, Durán vivía en Miami en “una mansión de 4 millones de dólares en Key Biscayne” y “adoraba autos como Ferrari, McLaren o Porsche”. De acuerdo con las investigaciones, “también tiene una casa en Londres, pasa su tiempo de ocio -y hace negocios desperdigados por Caracas y Montreal. No tiene problemas para visitar sus ciudades predilectas pues Durán, viaja generalmente en su avión privado”. Según las investigaciones mediáticas, Durán además es “el socio testaferro del Gral. Jorge García Carneiro”.

Participación en “El Maletinazo”


En el 2009, el empresario venezolano Franklin Durán fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión, al ser declarado “culpable de actuar como agente extranjero ilegal para encubrir el escándalo de un maletín con 800.000 dólares confiscado en Argentina.” Según los medios, la jueza federal condenó también a Durán “a tres años de libertad condicional una vez que cumpla con la sentencia de cárcel, así como a pagar una multa de 175.000 dólares por haber actuado como agente ilegal del Gobierno venezolano y por haberse asociado de manera ilícita con otras cuatro personas para ocultar el origen y el destino del dinero que le incautaron a Guido Antonini Wilson”. De acuerdo con los medios, la valija con 800.000 dólares habría sido enviada por el presidente venezolano Hugo Chávez a la campaña de la mandataria argentina Cristina Fernández”.

Vínculos con el Gobierno

Según los medios, Durán “se hizo rico abasteciendo de armas a la policía de Venezuela, pero después ingresó en la industria petrolera” y “aunque Antonini Wilson repartía tarjetas de presentación como directivo de Venoco, la segunda empresa petroquímica del Caribe, la firma pertenecía a Durán y a Kauffmann. Estos dos también son socios en otra empresa que provee taladros a Pdvsa, la petrolera estatal venezolana acusada de enviar el dinero en la valija descubierta por la policía María del Luján Telpuk”. Además, según las investigaciones, “Hay más negocios con el Estado chavista en el portafolios de Franklin Durán: incluyen desde compra de reactores nucleares hasta planes agroalimentarios”.

Negocios ilícitos

De acuerdo con las investigaciones mediáticas, “no obstante de haber estado en prisión, presuntamente Franklin sigue haciendo negocios ilícitos”. Según los medios, su nombre aparece con una gran cantidad de empresas sospechosas: “FDG, un banco en República Dominicana, una casa de bolsa en Panamá y tiene importantes nexos y relaciones financieras con Sky Bank de Curazao y EFG de Suiza. Las empresas mencionadas anteriormente pertenecen a Franklin Durán Guerrero y donde casualmente se repiten los mismos directivos quienes son: Sandra Centeno, Mauro Graterol, Yohanny Calderón. También pudimos constatar que la familia Cohen se presta para los negocios ilícitos y de corrupción de Franklin Durán Guerrero. Ellos son Jonathan Cohen, Benjamín Cohen (SAMBIL) y Ran Cohen quien posee tiendas DUTY FREE alrededor del mundo. Debemos recordar que Ran no solamente es socio de Durán, sino que también fue testigo en el juicio del mismo gracias al cual pago 4 años de condena en una cárcel de Estados Unidos”.

Panama Papers

Según una investigación de El Nuevo Herald, “en el 2011, mientras servía su condena en una penitenciaría de Texas por ser agente no declarado del gobierno de Venezuela, varios documentos muestran que Durán se convirtió en cliente de Mossack Fonseca. Y pasarían otros cuatro años antes que la atribulada firma de abogados en el centro del escándalo conocido como los Panama Papers, se diera cuenta de que tenía que deshacerse de la controvertida figura”.

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jueves, agosto 02, 2018

Detuvieron en Miami a José Manuel González Testino, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA

FUENTE: INFOBAE

Tenía orden de arresto tras una denuncia penal presentada ante un tribunal de Texas. Está acusado de entregar al menos USD 629.000 a un ex funcionario de la petrolera estatal venezolana a cambio de privilegios por encima de otros contratistas

 
José Manuel González Testino

Un empresario venezolano-estadounidense que controlaba múltiples compañías fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami por sobornos a un funcionario de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cambio de un trato comercial favorable. Lo informó el Departamento de Justicia de EEUU a través de un comunicado.

José Manuel González Testino, de 48 años, tenía orden de arresto basada en una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas que fue revelada el martes. Y este miércoles hizo su primera aparición ante el juez Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.

González está acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario venezolano.

Según la denuncia penal, González y un cómplice pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de que este adoptara medidas para “dirigir” proyectos de la compañía petrolera a sus empresas, darle prioridad a la hora de recibir pagos y otorgarle contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El Departamento de Justicia de EEUU advierte que las acusaciones contenidas en la denuncia son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

La detención fue confirmada por Brian A. Benczkowski, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, Ryan K. Patrick, fiscal federal del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson, de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

El pasado miércoles 25 de julio, la Fiscalía estadounidense anunció que desbarató una red de ex funcionarios chavistas que lavó 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida.

La demanda señalaba que la operación de malversación de fondos comenzó en diciembre de 2014, cuyo plan era lavar alrededor de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, que atraviesa una profunda crisis. Ese dinero era obtenido “a través de sobornos y fraude”.

En mayo de 2015, sin embargo, los fondos malversados se duplicaron a 1.200 millones de dólares.

La Fiscalía indicó que este esquema de corrupción fue respaldado por corredores, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y otros países.

Hasta el miércoles pasado ya habían sido detenidos dos empresarios: Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45. Tres venezolanos, un portugués y un uruguayo, son los que completan esta red de corrupción.

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Raúl Gorrín complicado en trama de lavado de dinero en los EE.UU!

Fuente: CCD 
 Foto: RAUL ANTONIO GORRIN BELISARIO

Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son de Raúl Gorrín

El representante legal de Eaton Global Services Ltd, compañía de maletín involucrada en la #OperaciónFugaDeDinero según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, sería el abogado Raúl Gorrín de acuerdo a dos documentos a los que tuvo acceso CuentasClarasDigital.

El primero es copia de la opción de compra de una oficina en Caracas. Galeno Especialidades Médicas C.A vende un local de la planta baja de la Torre La Noria en Las Mercedes, Caracas, por 1 millón 400 mil dólares americanos (US$1.400.000,00) a Eaton Global Services representada por Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario (Raúl Gorrín).

El segundo es copia de la venta de una embarcación marca Intermarine Serial ITV-02621-GASA por cien mil dólares americanos a Eaton Global Services representada por Raúl Gorrín.

La otra empresa mencionada en la trama es Rantor Capital CA que fue inscrita en el Registro Mercantil 2do de Anzoátegui cuando el registrador era Javier E. Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, al igual que hizo con una decena de compañías de maletín registrabas a nombre de un familiar Nelson Enrique Meneses Franceschi CI. V-10.276.240 y de Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.

El Nuevo Herald publicó esta semana que el abogado y dueño de Globovisión Raúl Gorrín es el denominado “Conspirador 7” en la investigación #OperaciónFugaDeDinero del Departamento de Justicia de EEUU por la cual fueron acusadas ocho personas por lavado de dinero ante un tribunal de Miami el pasado miércoles .

Redacción CCD

LEA los documentos AQUÍ:

Eaton Global Compra de yate y apartamento by CCD on Scribd

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Venezuela: La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!

Fuente: IProfesional



La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos

La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami.

Salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en “un esquema internacional” para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, publicó BBC Mundo.

¿El destino? Bienes raíces en Miami, que eran adquiridos como resultado de “complejos esquemas de falsas inversiones“.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles la detención en Miami y en Sicilia, Italia, de dos personas involucradas en este caso: el alemán-venezolano Matthias Krull —un banquero de 44 años residente en Panamá— y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45.

Pero no son los únicos.

En los documentos de la Corte se mencionan otros nueve “co-conspiradores no identificados” y se identifica a otros seis acusados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Venezuela o de la petrolera estatal.

Entre ellos, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; y a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.

Los otros miembros de la red que se encuentran “prófugos“, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convit Guruceaga y José Vincente Amparan Croquer; el portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara.

Muchos de ellos son definidos por la Justicia estadounidense como “boliburgeses“, el término que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo.

El gobierno venezolano no respondió hasta el momento a las acusaciones o a la presunta implicación de sus exfuncionarios en esta red .

Pero ¿en qué consistía la supuesta trama que se investigó en Estados Unidos por más de dos años bajo el nombre “Operación Lavado de Dinero“?

La trama
Según refleja la demanda penal, la “conspiración” comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para desviar alrededor de u$s600 millones de PDVSA “obtenidos a través de soborno y fraude“.

La Corte señala que los acusados se aprovecharon del “tipo de cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolano” para acumular millones de dólares y luego blanquearlos a través de la compra de propiedades en Miami.

Los documentos de la fiscalía estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dólar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10-1, lo que les permitía comprar u$s100 millones pagando u$s10 millones.

Y si en un inicio, señala el texto de la Corte, la red se proponía cambiar solo u$s600 millones, un año después ya habían doblado esta cifra y el monto ascendía a unos u$s1.2000 millones.

Las empresas
En el centro de la acusación de la fiscalía se encuentra la firma Derwick Associates, una empresa venezolana de ingeniería especializada en la construcción de plantas de generación de electricidad que fue acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos.

Junto a ella, según la fiscalía, en Miami cooperaban otras dos empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments. Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses.

Hace dos años, una “fuente confidencial se acercó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional” con respecto a unos u$s90 millones que había recibido “como parte de un contrato de préstamo con PDVSA”, apunta la fiscalía.

Según el documento, el informante “estaba involucrado en una conspiración de lavado de dinero y quería entregarlo y cooperar”.

Fue el inicio del final de la red. Pero, según las autoridades, el caso destapó también una nueva arista de la oscura trama del mercado de las inversiones inmobiliarias en Miami y su presunta conexión con el “dinero sucio” de Venezuela.

La lavadora de Miami
La fiscalía afirmó que las investigaciones revelaron “sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses” a través de una táctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami.

Desde hace décadas, muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilícitos procedentes, en muchas ocasiones, de América Latina.

Y una fórmula clásica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador.

El estado de Florida “se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales”, afirma el texto de la fiscalía estadounidense, informó BBC Mundo.

“El estado de la crisis social, política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dólares, alimenta un río de fondos criminales que pasa por el sur de Florida”, añade.

Una evaluación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estimó que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en Miami 10.600 viviendas por un valor total de cerca de u$s6.100 millones.

El mismo estudio revela que cuatro de los cinco principales países de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. El 13% de los compradores internacionales en 2015 procedían del primer país.

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Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa

Fuente: El Observador 


Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK


Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra

Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, entre los que se encuentra un uruguayo, fueron acusados de lavar US$ 1.200 millones de la petrolera venezolana Pdvsa en el estado de Florida, informó el miércoles la fiscalía estadounidense, que identificó como “boliburgueses” a esos “miembros de la elite venezolana”. 

“Los supuestos conspiradores son exfuncionarios de Pdvsa, lavadores de dinero profesionales y miembros de la elite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses”, indicó la fiscalía en un comunicado, utilizando el término con el que los venezolanos se refieren coloquialmente a los funcionarios corruptos, uniendo los vocablos “bolivariano” y “burgués”. El uruguayo que se encuentra requerido es Marcelo Gutiérrez, el director y accionista del banco estadounidense de capitales uruguayos Vestin Bank. Según dijo a El Observador una persona cercana al empresario, él se enteró a través de los medios de la citación ya que hasta el momento no le llegó ninguna comunicación formal desde Estados Unidos requiriendo su presencia en la Justicia. 

Desde el banco, negaron cualquier participación de la empresa en el entramado de lavado de activos y aseguraron que cumple con los “estrictos controles” que ordena la legislación estadounidense. Es que aunque el banco creado en 2015 tiene capitales uruguayos, se regula bajo la norma estadounidense desde Puerto Rico. 

En tanto, los venezolanos inculpados son Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, exejecutivo de la empresa estatal petrolera Pdvsa y José Vicente “Chente” Amparan, un empresario calificado como un “lavador de dinero profesional” con vínculos en España y Malta. 

Esos cuatro venezolanos no han sido detenidos, así como el portugués Hugo Ramalho, quien también permanecen fugitivo tras ser inculpados por la fiscalía federal del distrito sur de Florida.

El vínculo uruguayo
Hasta ahora, en esta operación fueron detenidos entre el martes y el miércoles en Matthias Krull (alemán) y Gustavo Hernández Frieri (colombiano) en Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente. Este último, que será extraditado a Estados Unidos para ser procesado, mencionó en la causa los servicios financieros que ofrecía el banquero uruguayo. 

“Seguro y discreto. Y lo bueno es que sin estar en Estados Unidos está en Estados Unidos… en Puerto Rico”, dice Hérnandez en referencia al banco de capitales uruguayos, según consta en el audio de una grabación que es usada como prueba por la fiscalía. Hérnandez dijo en una comunicación telefónica que él operaba con una institución financiera (en referencia a Vestin Bank) en la que conocía al dueño y él podía facilitarle ciertos trabajos. Según consta en grabaciones presentadas por la Fiscalía, Gutierrez mantuvo conversaciones con Hernández en el que el banquero uruguayo ofrece esquemas para justificar las transferencias de dinero, para lo cual cobraría una comisión de 2,5%.

La maniobra
De acuerdo a la denuncia criminal, “la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de US$ 600 millones de Pdvsa”, indicó la fiscalía. “Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado a US$ 1.200 millones de dólares malversados de Pdvsa”, añadió. En 2016, una persona que había estado participando en la conspiración para lavar dinero se entregó a la justicia estadounidense decidida a cooperar, luego de haber recibido € 78 millones de un contrato con la petrolera estatal venezolana. 

Gracias a este informante, la llamada Operación Huida de Dinero estudió cientos de grabaciones hechas lo largo de dos años y halló que el dinero de la compañía petrolera, que aporta 96% de los ingresos de Venezuela, era lavado a través de la compra de bienes raíces en Miami y de “sofisticados esquemas de falsas inversiones”.

Ríos de ganancias criminales
El agente del Departamento de Seguridad Interior que hizo la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores –a través de Pdvsa– compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro. 

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los US$ 20.000 millones y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, dijo el agente Fernández. 

Haciendo un par de transacciones, explicó, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares, mientras el país se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes.

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MATTHIAS KRULL EL BANQUERO DE LOS BOLICHICOS!

FUENTE: INFOBAE

Quién es el banquero “superestrella” sospechoso de participar en la red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA

El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado de dinero”. Había llevado una gran cantidad de clientes al banco suizo por el que trabajaba gracias a sus contactos en la élite venezolana


Mathias Krull

El alemán-venezolano Matthias Krull, uno de los dos detenidos bajo la acusación de participar en una trama que lavó más de 1.000 millones de dólares desfalcados a la petrolera estatal PDVSA, era reconocido por sus contactos de alto nivel en Caracas, lo que le permitía captar fondos de importantes clientes vinculados al régimen de Maduro, informaron medios venezolanos.

Krull, de 44 años y residente en Panamá, fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado de dinero”, informó el Departamento de Estado de EEUU. Compareció el miércoles ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes en esa ciudad. Está previsto que Krull comparezca de nuevo el 30 de julio y el 8 de agosto.

Según reportó El Pitazo, Krull, un ejecutivo con experiencias laborales en Credit Suisse y UBS, se desempeñaba ahora en el banco suizo Julius Baer, donde manejaba una cartera de 600 millones de dólares.

En la agencia de Julius Baer en Panamá, según el mismo medio, Krull se convirtió en una “superestrella” por la gran cantidad de clientes que captó para el banco gracias a sus contactos en la élite venezolana.

Esos resultados lo llevaron a ser contratado el 22 de junio por Gonet&Cie, un “banco boutique”suizo con más de 160 años de antigüedad, para iniciar a operar en Bahamas. Su tarea sería captar, gracias a su cualidad de “superestrella” clientes de Sudamérica, de la misma manera como lo hacía en Julius Baer.

Krull, y el otro detenido, el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, afrontan ahora el cargo de “conspirar para cometer lavado de dinero”.

Según la demanda judicial, la conspiración supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, diseñado para desfalcar unos 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraude, y con la intención de los acusados de “lavar” parte de esa cantidad.

Hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló ese monto a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.

Cómo era el fraude

El agente del Departamento de Seguridad Interior que realizó la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores -a través de PDVSA- compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro.

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, dijo el agente Fernández.

Haciendo un par de transacciones, explicó, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares, mientras el país se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes, creando además un problema regional con miles de refugiados en las fronteras de Brasil y Colombia.

La cultura de corrupción que existe en Venezuela, añadió el agente Fernández, “trae ríos de ganancias criminales al sur de Florida, que se ha convertido en un centro de lavado de dinero y un destino para criminales extranjeros y cleptócratas”.

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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

FUENTE: Cuentas Claras Digital 
 
 
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (empresarios que se han enriquecido gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.

Al centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruceaga (en la gráfica) uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía venezolano.

En la acusación, presentada ante la Corte Federal de Miami, las autoridades advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando el sur de Florida con dinero mal habido proveniente de Venezuela

“La malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible es estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones corruptas”, dijo la acusación presentada ante la corte.

“El estado de la crisis social política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan corruptos ecosistemas de varios miles de millones de dólares, están alimentando un río de fondos criminales que pasa a través del sur de la Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales y cleptócratas”, dice la acusación.

Producto de una investigación de dos años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero.

“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.

Además de Convit, en los documentos de la corte aparecen ocho acusados y enumera nueve co-conspiradores no identificados. Entre ellos se encuentra un ciudadano alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, que realiza operaciones bancarias para un número de funcionarios venezolanos y “cleptócratas”.

Matthias Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, tenía previsto comparecer en la corte federal de Miami el miércoles por la tarde. Fuentes de Cuentas Claras Digital señalan que Krull fue representante del banco Julius Baer de Zurich en Venezuela durante mas de diez años. Entre sus clientes estarían Diego Salazar Carreño, varios miembros de la denominada boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos. Fue despedido del banco suizo en mayo presumiblemente por la investigación que hoy se ha develado luego de dos años de investigación conjunta de varias agencias gubernamentales de EEUU, Reino Unido, España, Italia y Malta.

Otro de los acusados, el ciudadano colombo-estadounidense Gustavo Adolfo Hernández Frieri, fue arrestado en Italia el miércoles bajo cargo de usar sus firmas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Se espera que otros acusados sean arrestados en el extenso caso, que fue presentado por el fiscal federal Francisco Maderal, aunque la detención de algunos de los implicados podría no ser fácil porque se encuentran en Venezuela, país que mantiene una relación hostil con Estados Unidos.

Entre los acusados también se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

Documento completo de la corte AQUI
Fuente: Con información del Departamento de Justicia de EEUU y El Nuevo Herald

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viernes, julio 27, 2018

MAFIA JUDICIAL | Manos de Papel y Manos de Metal, otra estafa del régimen

Fuente: Los Benjamins




Las últimas operaciones de “Manos de Papel” y “Manos de Metal” adelantadas por el gobierno de Maduro para atacar el contrabando de extracción del oro y los billetes del cono monetario, parecen haber quedado en el olvido gracias a las grandes mafias de extorsión y corrupción que existen dentro del sistema judicial venezolano y el Ministerio Público.

Las investigaciones y captura de los involucrados en dichas operaciones, arrojaron la autoría de grandes “chivos” del chavismo que consiguieron su salvoconducto dentro de los tribunales del país, razón por la cual ahora existe un silencio sepulcral sobre los resultados de las mismas.

Uno de esos casos es la del contrabandista de oro más grande de Venezuela, Habib Nizar, quien podría ser liberado gracias a los buenos oficios de Evelyn Mendoza, Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, y cabecilla de la red de extorsión judicial y corrupción más poderosa del Tribunal Supremo de Justicia.

Nizar, se encontraba detenido en el centro de reclusión “La Planta” desde hace varias semanas, luego de que los organismos de seguridad del régimen emprendieran la captura de personas vinculadas al contrabando del oro venezolano y extracción de billetes.

Mendoza logró sacar a Nizar del recinto penitenciario hace poco y trasladarlo a la sede del CICPC, para posteriormente otorgarle beneficios judiciales.

Sólo por este traslado, Mendoza habría recibido 10 kilos de oro por parte del famoso contrabandista árabe, operación realizada a través de un reconocido bufete capitalino. Esta funcionaria estaría cobrando comisiones a empresarios y trabajadores independientes inocentes que han sido encarcelados por el gobierno por “supuesta” vinculación con lavado de dinero y el mercado paralelo de divisas en el país.

Otro de los detenidos por contrabando que estaría próximo a salir gracias a los buenos oficios de Mendoza, es Anibal Souki Hernández, cuya esposa se le ha visto entrando y saliendo varias veces del Palacio de Justicia de Caracas, seguramente gestionando el pago de la libertad de su marido.

Evelyn Mendoza fue impuesta el año pasado por Betzaida Pérez, Secretaria de la Comisión Judicial y otra de las cabecillas de la trama de extorsión y corrupción que manejan a su antojo los casos del Poder Judicial.

Mientras el país sigue sumido en la mayor crisis económica de su historia, el oro, la comida y los billetes siguen tranzándose por las fronteras gracias al chavismo “pesado” que parece tener más poder que las instituciones del país.

Todo indica que ni el gobierno puede con sus pranes.

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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

 FUENTE: Cuentas Claras Digital
FRANCISCO CONVIT GURUCEAGA





Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (empresarios que se han enriquecido gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.

Al centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruceaga (en la gráfica) uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía venezolano.

En la acusación, presentada ante la Corte Federal de Miami, las autoridades advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando el sur de Florida con dinero mal habido proveniente de Venezuela

“La malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible es estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones corruptas”, dijo la acusación presentada ante la corte.

“El estado de la crisis social política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan corruptos ecosistemas de varios miles de millones de dólares, están alimentando un río de fondos criminales que pasa a través del sur de la Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales y cleptócratas”, dice la acusación.

Producto de una investigación de dos años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero.

“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.

Además de Convit, en los documentos de la corte aparecen ocho acusados y enumera nueve co-conspiradores no identificados. Entre ellos se encuentra un ciudadano alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, que realiza operaciones bancarias para un número de funcionarios venezolanos y “cleptócratas”.

Matthias Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, tenía previsto comparecer en la corte federal de Miami el miércoles por la tarde. Fuentes de Cuentas Claras Digital señalan que Krull fue representante del banco Julius Baer de Zurich en Venezuela durante mas de diez años. Entre sus clientes estarían Diego Salazar Carreño, varios miembros de la denominada boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos. Fue despedido del banco suizo en mayo presumiblemente por la investigación que hoy se ha develado luego de dos años de investigación conjunta de varias agencias gubernamentales de EEUU, Reino Unido, España, Italia y Malta.

Otro de los acusados, el ciudadano colombo-estadounidense Gustavo Adolfo Hernández Frieri, fue arrestado en Italia el miércoles bajo cargo de usar sus firmas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Se espera que otros acusados sean arrestados en el extenso caso, que fue presentado por el fiscal federal Francisco Maderal, aunque la detención de algunos de los implicados podría no ser fácil porque se encuentran en Venezuela, país que mantiene una relación hostil con Estados Unidos.

Entre los acusados también se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

Documento completo de la corte AQUI
Fuente: Con información del Departamento de Justicia de EEUU y El Nuevo Herald

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jueves, julio 19, 2018

SIETE ORDENES DE APREHENSION POR ESTAFA EN CONTRA DE FAMILIARES Y MARIDO DE IRENE SAEZ, POR ESTAFA Y SOBREPRECIOS EN IMPORTACIONES DE ALIMENTOS!

FUENTE SUMARIUM

SERAFIN GARCIA ARMAS E IRENE SAEZ


El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que solicitó órden de aprehensión contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas. Además de Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero, y Domingo García Cámara por importaciones con sobreprecios. “Según Cencoex, Alimentos Frisa se apropió de 42 millones 657 mil 351 dólares en importaciones con sobreprecios”, explicó.

A los señalados se les imputa los delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir. “Entre 2005 y 2010, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A creadas en Chile para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio”, señaló.

En rueda de prensa, Saab indicó que el desfalco se produjo “a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones” entre 2005 y 2010. Durante ese lapso, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A, creadas en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio que no llegaron a Venezuela.

Asimismo, dijo que la máxima accionista de estas empresas, Marlene Loreto Beriestain Hernández, reconoció durante un proceso judicial en Chile que las empresas fueron creadas por la instrucción de Serafín García, una de las cabezas del grupo García Armas. “Las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, del grupo empresarial García Armas, desfalcaron a la República una cantidad estimada de 49 millones de dólares, a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones”, aseveró el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Estas empresas, en el año 2010, fueron expropiadas por el expresidente Chávez por haber cometidos mútliples irregularidades.

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LA DEA PIDE EN EXTRADICION A CONGRESISTA HONDUREÑO VINCULADO A VENEZUELA


Fuente: US Drug Enforcement Administration (DEA)


Investigación dirigida por la DEA conduce al segundo congresista hondureño
acusado de tráfico de drogas y crímenes de armas

NUEVA YORK – DEA y la Oficina del Fiscal de Manhattan Estados Unidos anunciaron hoy que se han presentado cargos en Nueva York corte federal contra el congresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios y, en una acusación separada contra Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Ángel Urbina Soto . Los cargos en cada acusación incluyen la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y los delitos relacionados con armas que implican el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca las extradiciones de los acusados ​​de Honduras.

“La DEA y nuestros socios continúan exponiendo la corrupción relacionada con las drogas en todo el mundo, lo que alimenta la violencia y la insurgencia al mismo tiempo que revoca el estado de derecho”, dijo Raymond P. Donovan, agente especial de DEA de la División de Operaciones Especiales. “Estos funcionarios electos hondureños y sus asociados supuestamente conspiraron con el Cartel de Sinaloa e inundaron a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. La DEA espera su extradición a los Estados Unidos para enfrentar la justicia estadounidense y responder por sus muchos crímenes “.

El Abogado estadounidense de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo: “Como se alega, estos acusados ​​incluyen a un congresista hondureño y un ex alcalde hondureño. Todos están acusados ​​de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. Y conspirar para usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína. Los acusados ​​políticamente conectados en Honduras supuestamente que trabajan en alianza con violentos carteles de la droga es una receta para el daño aquí en los EE. UU. Estamos comprometidos a trabajar con la DEA para controlar y enjuiciar esa conducta “.

Como se alega en las Acusaciones reveladas en un tribunal federal:


Desde al menos alrededor de 2004, hasta el año 2014 inclusive, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de Martínez Turcios y los acusados ​​Urbina Soto entre otros, para recibir cientos de kilogramos embarques de cocaína enviadas a Honduras a través de rutas aéreas y marítimas desde Venezuela y Colombia entre otros lugares. Los envíos de cocaína fueron transportados hacia el oeste dentro de Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente importados a los Estados Unidos, a menudo en coordinación con miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa de México.

Martínez Turcios es un legislador, conocido como diputado, en el Congreso Nacional de Honduras. Martínez Turcios es el segundo congresista hondureño acusado en relación con la investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas con fines políticos en Honduras. En enero de 2018, el congresista hondureño Fredy Renan Najera Montoya también fue acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Ver Estados Unidos v. Najera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG).

Martínez Turcios era miembro de una violenta organización hondureña de tráfico de drogas conocida como los Cachiros. Entre aproximadamente 2004 y alrededor de 2014, Martínez Turcios recibió un total de más de $ 1 millón en sobornos y otros pagos de los líderes de los Cachiros, que solía, entre otras cosas, enriquecerse y financiar sus actividades de campaña y operaciones spolítica.

Martínez Turcios ayudó a proporcionar la apariencia de legitimidad a los líderes de la Cachiros en virtud de su posición política y la autoridad, y actuando en ocasiones como un propietario parcial nominal de una de las compañías fachadas para lavado de dinero de la organización, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de RL de CV Martínez Turcios también brindó apoyo directo a las actividades violentas de narcotráfico de los Cachiros. Por ejemplo, Martínez Turcios escoltó personalmente algunos cargamentos de cocaína de Cachiros mientras eran transportados a través de Honduras, manejó equipos de seguridad fuertemente armados responsables de proteger grandes cantidades de drogas, participó en entrenamiento de armas proporcionado a asesinos de Cachiros pagados reclutados de la pandilla conocida como Mara Salvatrucha, o MS-13, y ayudó a planear y participó en actos de violencia perpetrados por miembros y asociados de los Cachiros.

Como se alega en una Acusación separada, entre aproximadamente 2005 y alrededor de 2014, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto operaron una organización de narcotráfico con sede en Yoro, Honduras, donde Arnaldo Urbina Soto actuó como alcalde entre 2009 y 2014 o aproximadamente 2014. Los acusados ​​de Urbina Soto capitalizaron su poder en el Departamento de Yoro y se alinearon con otros sindicatos criminales hondureños importantes, como los Cachiros y el grupo con sede en Copán dirigido por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en las vías públicas en las cercanías de Yoro. Los acusados ​​de Urbina Soto coordinaron, y en ocasiones se unieron personalmente, seguridad fuertemente armada

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Ex funcionario de PDVSA Luis Carlos De León-Perez, se declara culpable en Houston por sonado caso de corrupción

Por: Antonio Maria Delgado adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald

Luis Carlos De León-Perez


Un ex funcionario de PDVSA se declaró culpable de lavado de dinero en conexión con un sonado caso de corrupción donde empleados de la estatal venezolana solicitaron millonarios sobornos para otorgar jugosos contratos petroleros, informó el lunes el Departamento de Justicia.

Luis Carlos De León-Perez, de 42 años, quien fue arrestado en España y luego extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en una corte federal de Houston de participar en una conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y un cargo de conspirar para lavar dinero. El juez federal Kenneth M. Hoyt tiene previsto dictar sentencia el 24 de septiembre.

De León es uno de los acusados en el mega caso de corrupción que involucra al ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Reiter Muñoz, al igual que los venezolanos Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Cesar David Rincón Godoy y Alejandro Isturiz Chiesa.

Según los documentos de la corte, el grupo de empleados venezolanos exigía el pago de sobornos a empresas establecidas en Estados Unidos para asegurar la obtención de contratos petroleros y para acelerar los pagos de las facturas de cobro.

El Departamento de Justicia resaltó que De León adicionalmente confesó haber conspirado entre el 2011 y el 2013 con Villalobos, Cesar Rincón, Isturiz y otros empleados de PDVSA o de sus filiales para solicitarle a proveedores el pago de los sobornos a cambio de recibir el trato especial.

En su confesión, De León admitió que le solicitó y administró los sobornos provenientes de los empresarios Roberto Enrique Rincón Fernández, 57 años, de The Woodlands, Texas, y de Abraham José Shiera Bastidas, 55 años, de Coral Gables.

De León también confesó haber conspirado con Roberto Rincón y con Shiera para esconder y lavar los sobornos haciendo uso de una serie de operaciones que incluía la transferencias de fondos a cuentas suizas abiertas a nombre de otras personas y entidades.

Roberto Rincón y Shiera se habían declarado culpables por sus participaciones en el esquema de sobornos y esperan que se les dicte sentencia.

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Lista extradición del narco-esmeraldero Horacio Triana a los EE.UU –

Fuente: Caracol – Colombia
Horacio de Jesus Triana Romero


El presidente Santos ordenó su salida y en pocos días será enviado, en un avión de la DEA, a Florida. 

Horacio de Jesús Triana Romero, el controvertido jefe esmeraldero, fue pedido en extradición por una Corte del distrito sur de Florida a donde sería trasladado en los próximos días, luego de que el presidente Juan Manuel Santos firmara su traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con la justicia norteamericana, Jesús Triana se habría convertido desde el año 2002 en un importante capo del narcotráfico, al mismo tiempo que se disputaba el control del comercio de esmeraldas en Colombia.

El hombre de 62 años enviaba toneladas del alucinógeno a través de México, Venezuela, Haití y República Dominicana, por lo que la DEA no postergará el trámite a pesar de que el esmeraldero tiene pendiente por pagar 10 años de cárcel por el atentado perpetrado en el 2012 en el norte de Bogotá contra el comerciante Jesús Hernando Sánchez, sentencia que purgaría una vez este al día con la justicia Americana.

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domingo, julio 15, 2018

Los 11 funcionarios chavistas sancionados por Suiza

  Fuente: ALD

El programa de sanciones de Suiza a Venezuela sigue la línea que ha tomado la Unión Europea hacia el país caribeño, que sancionó a los mismos 11 funcionarios el pasado 25 de junio.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), las decisiones que ha tomado Rodríguez “socavaron la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, mientras que El Aissami es señalado por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura.

Además de los dos vicepresidentes están en esta lista el nuevo ministro de Educación, Elías Jaua Milano, vicepresidente de la Junta Nacional Electoral Sandra Oblitas y su secretario general Xavier Antonio Moreno Reyes. La orden también apunta a varios soldados de alto rango. Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras.

Los sancionados:

Suiza, agregan a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al ex vicepresidente Tareck El Aissami, al general Jesús Rafael Suárez Chourio, al jefe de la contrainteligencia militar, Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia Nacional Sergio José Rivero Marcano, los rectores electorales del CNE Sandra Oblitas y Socorro Hernández y Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del CLAP y comisionado general de la Policía Secreta SEBIN Freddy Bernal, la Fiscal General Katherine Harrington y el ilegítimo líder de la Constitucional Asmbly Elías Jaua han sido agregados a las sanciones de Suiza lista.

BERNA – Tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, “que no fueron ni libres ni justas, y tenían un gran déficit de legitimidad”, la UE impuso sanciones a otros 11 venezolanos, dice la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza.

El 28 de marzo de 2018, el Consejo Federal de Suiza adoptó medidas de sanciones contra Venezuela en línea con la UE.

Suiza ahora agrega otros 11 funcionarios venezolanos a la lista de sanciones suizas.

Los venezolanos han puesto miles de millones en fondos en cuentas bancarias secretas suizas, según datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y filtrados por un denunciante de HSBC en 2015.

Según los datos, Venezuela tenía $ 14,8 mil millones en cuentas de HSBC en Suiza entre 1998-2007. Eso fue más que cualquier otro país excepto Suiza ($ 31,2 mil millones) y el Reino Unido ($ 21,7 mil millones).

Aquí están los 11 venezolanos sancionados:

1. Tareck Zaidan El-Aissami Maddah
Fecha de nacimiento : 12 de noviembre de 1974
Justificación: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción.
Como el ex Vicepresidente de Venezuela con supervisión de la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Maddah es responsable de las graves violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la organización, incluida la detención arbitraria, las investigaciones de motivación política, el trato inhumano y degradante, y tortura. También es responsable de apoyar e implementar políticas y actividades que socaven la democracia y el estado de derecho, incluida la prohibición de manifestaciones públicas, y encabezar el “comando antigolmel” del presidente Maduro, que tiene como blanco a la sociedad civil y la oposición democrática. Información adicional: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

2. Sergio José Rivero Marcano
Fecha de nacimiento: 8 Nov 1964
Justificación: Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018.
Involucrado en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza, y la detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición. Sus acciones y políticas como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional Bolivariana agrediendo a los miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente e intimidando a los periodistas que informan sobre las elecciones fraudulentas para la Asamblea Constituyente ilegítima, han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela . Información adicional: Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Modificaciones: Listado el 10 de julio de 2018

3. Jesús Rafael Suárez Chourio
Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1962
Justificación: Comandante general del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela y ex Comandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable de violaciones de derechos humanos por fuerzas bajo su mando, incluido el uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos. Ha atacado a la oposición democrática y apoyado el uso de tribunales militares para juzgar a manifestantes civiles. Información adicional: Comandante General del Ejército Bolivariano. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

4. Iván Hernández Dala
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966
Justificación: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y Jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. Como Jefe de la DGCIM, Iván Hernández Dala es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de los derechos civiles. la sociedad y la oposición democrática cometidas por miembros de la DGCIM bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza y ​​los malos tratos a los detenidos. Información adicional: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

5. Delcy Eloina Rodríguez Gómez
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969
Justificación: Vicepresidente de Venezuela, ex presidente de la Asamblea Constituyente ilegítima y ex miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Sus acciones en la Comisión Presidencial y luego como Presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluyendo la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y su uso para apuntar a la oposición y evitar que participen en el proceso político . Información adicional: Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

6. Elías José Jaua Milano
Fecha de nacimiento: 16 dic 1969
Justificación: Ministro del Poder Popular para la Educación. Ex presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela a través de su papel en liderar el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima. Información adicional: Ministro del Poder Popular para la Educación. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

7. Sandra Oblitas Ruzza
Fecha de nacimiento : 7 de junio de 1969
Justificación: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Presidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de
2018

8. Freddy Alirio Bernal Rosales
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1962
Justificación: Jefe del Centro Nacional de Control del Comité de Suministro y Producción Local (CLAP) y Comisionado General del SEBIN. Responsable de socavar la democracia mediante la manipulación de las distribuciones del programa CLAP entre los votantes. Además, como Comisionado General de SEBIN, es responsable de las actividades de SEBIN que incluyen violaciones graves de los derechos humanos, como la detención arbitraria. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

9. Katherine Nayarith Harrington Padrón
Fecha de nacimiento : 5 Dic 1971
Justificación: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto) desde julio de 2017. Nombrado Fiscal General Adjunto por el Tribunal Supremo en violación de la Constitución, en lugar de hacerlo por la Asamblea Nacional. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso iniciando procesos motivados por motivos políticos y no investigando las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Información adicional: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto). Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

10. Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Fecha de nacimiento: 11 Mar 1952
Justificación: Miembro (Rector) del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral en relación con una cancelación de elecciones presidenciales en 2016, el aplazamiento de las elecciones a gobernador en 2016 y la reubicación de las elecciones estaciones a corto plazo antes de elecciones gubernativas en 2017. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

11. Xavier Antonio Moreno Reyes
Justificación: Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE). Responsable de aprobar las decisiones del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

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Quien es Jonny Nasser Nasser?


Por: Rómulo Veroes
Fuente: Frente Libertad

Nasser es un prestamista de padres sirios, radicado en el estado Bolívar en Venezuela. Nasser ha sido señalado de haber construido un imperio económico a la sombra del régimen delincuente que opera en Venezuela. Los vínculos de Nasser con militares corruptos, elementos de la delincuencia organizada y el terrorismo, están debidamente sustentados.

Las periodistas Patricia Poleo y Maibort Petit han revelado las claves del Caso Nasser y lo describen como parte de un entramado criminal que abarca: usura, tráfico ilegal de oro, tráfico de materiales estratégicos, lavado de dinero, incluyendo tráfico de dinero en efectivo el cual compran hasta por el 300% de su valor nominal.

Nasser es sin dudas uno de los capos más poderosos que opera bajo la protección y complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana, CICPC, SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de altos jerarcas del régimen de Maduro que están a cargo del llamado Arco Minero venezolano.

Los cómplices directos de las actividades del Nasser Nasser en el ARCO MINERO serían: el Mayor General Jesús Mantilla Oliveros y el General Hernández Aquino Jefes de la REDI y Zodi respectivamente.

Poleo reveló que Nasser maneja las operaciones de compra de efectivo (Bolívares) a través de una cuenta en el Banco Banesco.

Nasser está igualmente involucrado en el tráfico de vehículos de lujo con fines de legitimación de capitales, usando como fachada dos agencias para la compra y venta de automóviles identificadas como: Federal Motors, C.A. y Milenium Motors, C.A.

Las conchas usadas según Poleo para ocultar bienes y el producto de las actividades delictivas son: Las residencias Villaverde, Braga Park, Suramérica, todas estas ubicadas en el estado Bolívar. Uno de los socios de Nasser identificado como Joaquín Acevedo acopia oro en el Edf. Esmeralda, Urb. Villa Granada. En esta residencia se alojan miembros de la banda que fungen como escoltas.

Operaciones Internacionales

La banda de Nasser opera una ruta aérea que cubre Puerto Ordáz – Panama, realizando entre dos a tres viajes mensuales.

Maibort Petit por su parte informó que aeronaves cargadas con monedas de oro parten cada 15 días desde Puerto Ordáz hacia Estados Unidos, los cuales son recibidos en el aeropuerto OPA LOCKA Executive Airport (OPF) Esta operación se ejecuta con complicidad activa del ilegitimo magistrado del TSJ Maikel Moreno, quien es un prontuario criminal andante. El oro es entregado a la empresa BROFERCA, LLC, ubicada en Weston Florida. En esta operación utilizan la avioneta marca BEECHCRAFT B300. Adicionalmente Petit reportó que el 14 de abril de 2018 aterrizó en Opa Locka un cargamento con 55 kgs de oro de contrabando, burlando los controles internos de las autoridades aduaneras. Sin lugar a dudas un tema muy interesante para ser profundizados.

La acuciosa periodista Poleo ha indicado por su parte que Nasser actualmente es propietario de un helicóptero que le sirve para cubrir las operaciones de supervisión en la zona del Arco Minero. Además Nasser posee para sus actividades ilícitas dos avionetas una tipo Cessna Citation C500 serial 5000130 registrada el 10 de febrero de 2014 y otra Cirrus Dessing Corp. SR20 serial 2027 matricula YV3074. Estas aeronaves les fueron dadas como garantias pero ejecutadas por por incumplimiento del pago de prestamos, según consta en documentos apostillados en la notaria publica segunda de Puerto Ordáz con fecha 13 de abril de 2016 bajo el número 57 tomo 80 folio 177 al 179. Las aeronaves pertenecían a la empresa AEROCORTER. Fuentes reiteran que estas aeronaves son usadas para el trasiego de dinero y materiales estratégicos.

Detención

Recientemente Raed Abid Habib uno de los principales socios de Nasser fue arrestado en Venezuela bajo los cargos de: Sustracción de materiales estratégicos, contrabando de oro, evasión fiscal, asociación para delinquir, extorsión y blanqueo de capitales entre otros delitos. Esta situación ha obligado temporalmente a Nasser a trasladar sus operaciones criminales al Sur de Florida en los Estados Unidos.

Es oportuno llamar la atención de las autoridades venezolanas, pues resulta extraño que Nasser haya podido huir con tanta facilidad de Venezuela a pesar de tener una orden de arresto en su contra.

Resulta igualmente escandaloso que Nasser haya trasladado sus operaciones criminales a los Estados Unidos y que lo haga en calidad de supuesto, perseguido político.

Las autoridades Federales de los Estados Unidos, por su parte, tienen la gran oportunidad de desactivar una de las redes criminales más poderosas de Venezuela y asestar un duro golpe a una red que mantiene vínculos con operativos del grupo terrorista Hezbollah. Lo harán? Amanecerá y veremos!

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sábado, julio 07, 2018

EEUU golpea con sanciones a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega

Por: Beatriz Pascual Macías
Fuente: La Vanguardia



Estados Unidos sancionó hoy al jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.

El objetivo de las sanciones es “enviar un mensaje” al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que “apoyar a un Gobierno que instiga la violencia” tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron altos funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato.

Los individuos sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.

En una rueda de prensa telefónica, altos funcionarios de EE.UU. precisaron que las sanciones son una “respuesta inmediata” a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.

“La violencia perpetrada por el Gobierno de Ortega contra su pueblo y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente son profundamente inquietantes y completamente inaceptables”, dijo en un comunicado la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker.

Mandelker responsabilizó a Ortega y su “círculo cercano” de haber violado las “libertades básicas de civiles inocentes”.

Funcionarios de EE.UU. describieron a Francisco Díaz como el “líder de facto” de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.

EE.UU. considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.

Para ilustrar las graves violaciones de derechos humanos, los responsables estadounidenses narraron cómo en junio policías nicaragüenses acompañados por “pistoleros enmascarados” prendieron fuego a una casa en Managua, lo que provocó la muerte de seis de sus habitantes, incluidos dos niños.

Cuando los vecinos fueron a prestar socorro, la Policía supuestamente disparó contra ellos, lo que impidió que la familia pudiera ser rescatada, según Estados Unidos.

Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, los funcionarios estadounidenses detallaron que su papel actual es de “enlace” entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como “líder” de la Juventud Sandinista.

Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.

Además, Moreno ha sido acusado de robar “grandes sumas de dinero” de proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos locales para financiar las actividades del FSLN.

Por otro lado, EE.UU. acusa a López de haberse embolsado “grandes cantidades de dinero” usando su posición como vicepresidente de Albanisa, compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49 % del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51 %.

López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.

Antes de las sanciones de hoy, EE.UU. ya había revocado visados a funcionarios y otros individuos por violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Ortega y ha llegado a pedirle que adelante la convocatoria de elecciones, fijadas para el año 2021. EFE

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Alzarse en armas para derrocar a la tiranía venezolana

Por: Juan David Escobar Cubides
Fuente: Las2orillas



“La hermana República está triste, deteriorada, desmotivada pero conserva la sagrada esperanza”

Se ha dicho que la Constitución Venezolana ampara a los ciudadanos para alzarse en armas en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Nada más cierto que ello, más aún cuando se trata de un enfermo mental que no tiene límites ni vacilación para despezar todo aquello que le estorbe.

Los genocidios perpetrados a la ciudadanía durante los últimos meses, el ataque a los diputados opositores, los ríos de sangre que inundan las afueras del palacio Miraflores, las constantes amenazas a la población, y la revolución del hambre perpetrada de manera indolente, son motivos suficientes para que el pueblo enfurecido derroque al maldito régimen. La hermana república está triste, deteriorada, desmotivada pero conserva la sagrada esperanza: el fin de una era desdichada impuesta por narcotraficantes de facha socialista-comunista, marxista-leninista, y revolucionaria.

El cartel de los Soles es el que dirige la revolución bolivariana en complicidad de los totalitaristas de Miraflores, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami, reconocido narcotraficante a nivel mundial. Del mismo modo, los narco-sobrinos de Nicolás Maduro, llamados Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas. Sin olvidar a Diosdado Cabello, criminal encargado de financiar a los grupos que siembran terror en Caracas y Maracaibo.

No es un secreto que los venezolanos de bien están expuestos a la locura de unos mafiosos, no es fácil enfrentarlos, pero es menester atacarlos de manera unida. Para combatirlos es necesaria la resistencia civil interna o la intervención de una mega-potencia como Estados Unidos. Solo el pueblo unido cuenta con la facultad de derrocar a los narco-bandidos que se han perpetrado en el poder, y para ello es indispensable el apoyo de la comunidad internacional. La tiranía venezolana es cobarde toda vez que su proceder ha radicado en atropellar al pueblo, ante ello, la respuesta debe ser a través de la vía armada. Ni el diálogo ni la deliberación encuentran lugar para esta situación.

El régimen Castro-Chavista es el culpable directo de la narco-dictadura organizada, fueron Fidel Castro y Hugo Chávez, los responsables de la consumación de dicho modelo de Estado: Robarle al pueblo bajo la excusa de lograr una supuesta ‘equidad’ con el fin de incrementar sus mezquinos bolsillos. Ese ha sido el ideal del comunismo desde la revolución Cubana. Empobrecer al pueblo y correlativamente enriquecerse ellos. Es por ello que los denominamos los ‘comunistas capitalistas’. Falsos a más no poder porque nunca conocieron a profundidad la ideología que proliferaban. Ni que decir de Nicolás Maduro, un sujeto burdo, bruto y miserable que no es fácilmente manipulable debido a su escasa educación.

El pueblo venezolano es históricamente grande por su patriotismo y entereza. Es este el único legitimado para ponerle fin a una era maldita. Pero es necesario el apoyo internacional. Ya es hora de que Estados Unidos intervenga, en la medida en que no hay una potencia tan legítimamente facultada como esta para obrar de conformidad.

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SANCHEZ BERZAIN propone aplicar a las “dictaduras de crimen organizado” la convención del FIFAGate

Por: EFE/El CARABOBEÑO



El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, autor del libro “Dictaduras de crimen organizado en las Américas”, afirma que la Convención de Palermo, que se usó para actuar contra la trama de corrupción dentro de la FIFA, es aplicable a los “dictadores” de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

“Esas dictaduras han trascendido la política, lo que hacen es delincuencia organizada”, afirma en una entrevista con Efe Sánchez Berzaín horas antes de la presentación de su último libro en Miami.

El director del Instituto Interamericano para la Democracia, asilado en Estados Unidos desde que en 2003 el entonces presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada renunció en medio de protestas sociales, ha reunido en este libro ensayos y columnas periodísticas en las que desarrolla la idea de que el crimen organizado está enquistado en el poder en varios países latinoamericanos.

El libro se enfoca en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, donde, a juicio de su autor, la democracia no existe y quienes gobiernan tienen “vinculaciones con el narcotráfico y realizan actividades de lavado de dinero y otros delitos trasnacionales”.

Sánchez Berzaín destaca la importancia de la Convención de Palermo (2000), un instrumento del ámbito de Naciones Unidas para lidiar con el crimen organizado trasnacional que habilita a la justicia de un país a actuar contra los responsables de delitos que pueden no haber tenido lugar en esa nación.

Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia son países signatarios de la Convención y la han ratificado, subraya el exministro, quien dice llevar más de ocho meses defendiendo ante autoridades y foros de EE.UU. la posibilidad de aplicarla a los “dictadores” latinoamericanos.

La convención permite actuar contra individuos determinados, no contra países o Gobiernos, y fue invocada en 2015 por la entonces fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, para acusar a altos cargos y directivos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de delitos que iban desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero.

El llamado FIFA Gate, que llevó ante los tribunales de Nueva York a los otrora poderosos dirigentes del fútbol mundial, partió de una investigación por millonarios sobornos y otros actos de corrupción.

El exministro de la Presidencia y de Defensa de Bolivia, que también ha sido parlamentario y es abogado constitucionalista, subraya en sus declaraciones a Efe que la misma Convención de Palermo es aplicable a quienes gobiernan en su país, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sus delitos están “tipificados” en ese tratado, dice.

A su juicio, la ideología marxista de Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Evo Morales es ya solo un “pretexto”.

“Empezaron como un proyecto político pero ya solo queda la decisión de mantenerse indefinidamente en el poder y seguir enriqueciéndose a toda costa”, asevera.

“¿Qué quedan de los planteamientos socialistas en un Gobierno que está matando de hambre a un pueblo y ha obligado a dos millones de personas a huir?”, se pregunta Sánchez Berzaín con respecto a Venezuela.

A su juicio, las actuales “dictaduras latinoamericanas” son distintas a las de los años 70 del siglo pasado porque aquellas se enmarcaban “en un contexto político de confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo”, algo que no existe hoy en día, asegura.

El hecho de que Ecuador no esté en su lista de “dictaduras de crimen organizado” lo atribuye a lo que denomina “el milagro de Lenin Moreno”, que pasó de ser el “delfín” de Rafael Correa a rebelarse contra lo que el anterior presidente hizo.

En parte lo hizo por su formación izquierdista, pero sobre todo por “supervivencia”. Se dio cuenta de que si no se sacaba de la Vicepresidencia a Jorge Glass iba a “desaparecer” como gobernante.

“El mejor escenario para un político es cuando coinciden los principios, los intereses y la necesidad”, subraya Sánchez Berzaín, quien mantiene una postura muy crítica contra el presidente Evo Morales, a quien acusa de haber usado las protestas sociales de 2003 para derrocar al presidente constitucional Sánchez de Lozada.

También ha denunciado la intención de Morales de perpetuarse en el poder y subrayado que “Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia”.

El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner hablará hoy en la presentación del libro de Sánchez Berzaín, al igual que las venezolanas Beatriz Rangel y María Teresa Romero.

En junio pasado, el exministro y el expresidente Sánchez de Lozada fueron declarados por un juez estadounidense no responsables de las muertes ocurridas durante las protestas de 2003 en Bolivia.

El caso civil contra ellos fue iniciado por una demanda planteada en Estados Unidos por familiares de ocho de las personas muertas

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La Isla de Margarita es Ítaca para las relaciones entre el chavismo y el partido de Gobierno de Grecia

Fuente: Fuera de Pauta 
 

Tomado de https://armando.info/Reportajes/DemoPublico/2465

La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quienes se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas. 

Asediado desde su llegada al poder en 2015 por la carga de la deuda externa y su pulso con la Unión Europea, el Gobierno griego de Syriza (acrónimo en griego de Coalición de Izquierda Radical), liderado por el premier Alexis Tsipras, puede que tenga otro flanco por el cual preocuparse: sus relaciones con Venezuela. 

Syriza nunca ha ocultado su sintonía ideológica con el chavismo gobernante en la nación suramericana. Tsipras, quien entonces era el líder de la oposición griega, asistió en marzo de 2013 a las exequias en Caracas del comandante revolucionario, Hugo Chávez Frías. En octubre de 2016, sin embargo, una revelación puso a la vista del público otro costado de esos vínculos trasatlánticos. Entonces se supo que también en 2013, pero en agosto, poco después de la visita de Tsipras, un poderoso operador de Syriza, Nikos Pappas, actual ministro de Estado en el gabinete helénico, también había viajado a Venezuela pero en una visita casi secreta, y en compañía de un abogado chipriota especializado en estructuras mercantiles offshore, Artemis Artemiou. 

Luego, gracias a una versión publicada en abril de 2017 por el diario Eléftheros Typos (Prensa Libre, en griego) de Atenas, pudo conocerse que el viaje de agosto de 2013 de Pappas y Artemiou había tenido como destino la turística isla de Margarita, en el Mar Caribe venezolano, a la que los pasajeros llegaron a bordo de un jet privado de Majed Khalil Majzoub, un empresario líbano-venezolano vinculado a jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Los viajeros se alojaron en el lujoso hotel Ikin Margarita de Playa Cardón, sobre la costa este de la isla. 

La misma publicación se había encargado, meses antes, de comprobar que Artemis Artemiou, el abogado chipriota, había visitado al menos una vez la Mansión Maximus, sede del Ejecutivo griego. ¿Qué podía estar haciendo un experto en negocios en paraísos fiscales al frecuentar la oficina del primer ministro Tsipras y viajar con un poderoso ministro del Gabinete? 

A las primeras de cambio, en octubre de 2016, el ministro Pappas admitió que había visitado Venezuela en 2013, aunque sin nombrar a Artemiou, el abogado experto en estructuras offshore, como posible acompañante; solo dijo que también habían participado “otros miembros de Syriza”. 

Según Pappas, su viaje al país suramericano no había tenido nada de irregular pues, en todo caso, para el momento en que lo hizo todavía no era funcionario público. Aseguró que el propósito de la visita había sido el de establecer contactos iniciales para una posible visita de Alexis Tsipras a Caracas -donde ya había estado apenas cinco meses antes- y explorar la posibilidad de compras de productos agrícolas en Venezuela -quizás un despropósito, habida cuenta del desabastecimiento crónico de alimentos y otros insumos de la canasta básica que ya se hacía sentir en esos albores de la presidencia de Nicolás Maduro-.

Emporio Khalil 

Pero la revelación de que el viaje de Pappas a la Isla de Margarita se había hecho junto a Artemiou, y a bordo de un avión de Khalil, otorgó una nueva dimensión al asunto. El principal partido de oposición, el socialdemócrata Nueva Democracia, reanudó sus peticiones de abrir una investigación parlamentaria sobre el asunto y para que Pappas y el primer ministro Tsipras comparecieran a ofrecer explicaciones ante los congresistas. 

Majed Khalil, junto a su hermano mayor, Khaled, han construido un emporio industrial y comercial en Venezuela a la sombra del régimen bolivariano instaurado desde 1999 en el país. Se les tiene por cercanos al chavismo, en particular a dos de sus jerarcas, Diosdado Cabello Rondón, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y Comunicación. 

Al menos uno de ellos, Majed, fue despojado en 2004 de su visa estadounidense ante sospechas de lavado de dinero, según reportó en esas fechas el diario The Miami Herald. La sanción le fue impuesta a pesar de que, para entonces, una empresa de los Khalil, Hardwell Computer Inc, representaba en Venezuela a Raytheon, una corporación norteamericana para la que había conseguido el jugoso contrato de reemplazo del sistema de radares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. 

El grupo de los hermanos Khalil comprende desde firmas tecnológicas a alimenticias, de turismo o de aseo urbano. Mantiene empresas en Panamá y, según se comprueba en los archivos del bufete Mossack Fonseca cuya filtración dio lugar a los llamados Panama Papers, al menos hasta 2006 pagaban las cuotas de mantenimiento de dos compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Henvale Holdings Ltd y Vadin Services S.A., desde una cuenta de Majed Khalil en el Premier Bank International de Curazao. 

En 2014, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por denuncias de ilícitos cambiarios contra siete empresas en cuyos accionariados aparecía Majed Khalil, incluyendo a Hardwell Computer Inc, Corporación Meditech, KM Logistic, Santa Mónica Cotton Trading Company, Qualcomm Telesistemas, Cobijas Josdo, Pacific Rim Energy, Importadora DYFCA, Grupo DJML, Importadora Paquito, Administradora Servimeta, y Productos Piscícolas Propisca. Casi en simultáneo, el Ministerio Público hacía otro tanto, también por presunta “obtención ilícita de divisas”, contra la empresa Yatritonic C.A., de Khaled Khalil. Antes, en 2012, el despacho de la entonces Fiscal Luisa Ortega Díaz había hecho averiguaciones sobre otra empresa familiar, en ese caso, Hornos Eléctricos de Venezuela S.A. (Hevensa). En ningún caso las diligencias encontraron indicios de delitos. 

Otra conexión de los Khalil que el diario griego no dejó de hacer notar se evidenció en noviembre de 2015. Entonces efectivos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron en Haití durante una operación encubierta a dos sobrinos de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, que intentaban completar en esa nación caribeña la venta de un cargamento de cocaína. Franquiu Francisco Flores y Efraín Campos -quienes, a la postre, serían sentenciados a una pena de 18 años de prisión por un tribunal de Nueva York- viajaban entonces en un avión de la empresa venezolana de recolección de basuras Sabenpe, en cuyo directorio figura Khaled Khalil Maizoub como director suplente.

Encubrimiento en Chipre

El abogado chipriota Artemis Artemiou -uno de los viajeros a la Isla de Margarita y visitante en el despacho del primer ministro griego- se vio expuesto al escrutinio público en abril de 2016, cuando su nombre apareció en los llamados Panama Papers. El portal Protagon.gr identificó tres empresas registradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a las que Artemiou aparecía vinculado, al parecer, solo como intermediario a través de su bufete, Artemiou, Pieri & Associates, con sede en Chipre: Pizzazz Limited, Avgi, y Elazzoulian Limited. Las empresas habrían sido gestionadas a nombres de terceros que “no son Personas Políticamente Expuestas (PEP) ni en Chipre ni en Grecia” aseguró Artemiou en una declaración escrita, en la que además atribuyó la publicación a un intento por “vincular mis actividades profesionales con los acontecimientos políticos en Grecia”. Relativizó las denuncias diciendo que, de 7.000 empresas chipriotas que aparecían en los Panama Papers, él solo tenía conexión con tres. 

Sin embargo, un nuevo lote de casi 1,3 millones de documentos filtrados del ya desaparecido bufete panameño Mossack Fonseca, recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y procesado y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) como el proyecto de Panama Papers 2, ofrece una nueva y más completa perspectiva acerca del vínculo del abogado chipriota con las empresas. 

Según informa desde Atenas el reportero Harry Karanikas, del sitio Protagon.gr, documentos incluidos en la nueva filtración permiten determinar que Artemiou era, todavía en 2017, el Beneficiario Final, y no sólo el intermediario o administrador, de dos de las empresas que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué mintió en su última declaración, en la que insistió que esas empresas habían sido incorporadas en nombre de terceros? 

También revelan los archivos que Artemiou pidió al bufete panameño Mossack Fonseca disolver una de esas empresas, Pizzazz Limited, justo en abril de 2017, al mismo tiempo que en Grecia se conocía del viaje del abogado y el futuro ministro Nikos Pappas en una aeronave del empresario Líbano-venezolano Majed Khalil. 

Aún más: Artemiou informa en una comunicación que a través de Pizzazz Limited había ofrecido servicios de consultoría, entre ellos, un estudio de mercado para un negocio de productos fertilizantes. 

Según aseguró a Armando.info una fuente, al menos una empresa del grupo Khalil, Distribuidora Agromar, comercia materiales agrícolas, como fertilizantes. 

A medida que surgen indicios, queda claro que todavía resta mucho para entender la extraña relación entre un abogado chipriota que estructura negocios offshore, las altas autoridades del Gobierno griego, y empresarios venezolanos que gustan de ofrecer aventones a través de los océanos. 

(*) Este reportaje se hizo en el marco de Panama Papers 2, serie producida a partir de una filtración de documentos que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washingfton. 

Con reportes desde Atenas de Harry Karanikas, Protagon.gr EWALD SCHARFENBERG

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