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domingo, julio 21, 2019

Videos: FUERA DE ORDEN TERRORISMO ISLAMICO EN EL CARIBE PARTE I

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Videos: FUERA DE ORDEN TERRORISMO ISLAMICO EN EL CARIBE PARTE II

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Prohibido Olvidar - Estados Unidos nombro a trinitario como 'terrorista global'

Fuente: Jamaica Observer
Shane Dominic  Crawford FOTO MCM

El trinitense Shane Dominic Crawford fue especialmente designado en el año 2017 por los Estados Unidos entre un grupo de terroristas globales. 

El Departamento de Estado, en una declaración publicada en su sitio web, señaló que se cree que Crawford y otros extranjeros identificados como El Shafee Elsheikh, Anjem Choudary, Sami Bouras y Mark John Taylor son combatientes extranjeros en Siria que realizan actividades terroristas en nombre de ISIS, incluyendo actuar como propagandistas en idioma inglés para el grupo.

Crawford se encontraba entre las personas detenidas en un presunto complot para asesinar a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar en 2011. Nunca se impusieron cargos contra ellos.

Crawford, también conocido como Asadullah, Abu Sa'd at-Trinidadi, Shane Asadullah Crawford y Asad, están incluidos entre otros como SDGT en la Sección 1 (b) de la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos 13224, que impone sanciones a los extranjeros " determinado a cometer, o presentar un riesgo significativo de cometer, actos de terrorismo que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la política exterior o la economía de los Estados Unidos ".

El Departamento de Estado también declaró que, como consecuencia, a los ciudadanos de los Estados Unidos generalmente se les prohibía participar en transacciones con Taylor y otras personas que fueron identificadas, ya que todos sus bienes e intereses en las propiedades sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos fueron congelados.

El Departamento de Estado ha dicho que los Trinitarios y otros que han cometido o representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo. Las designaciones exponen y aíslan a organizaciones e individuos, y dan como resultado la denegación de acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Además, las designaciones pueden ayudar o complementar las acciones de aplicación de la ley de otras agencias de los EE. UU. y otros gobiernos.

El gobierno de Trinidad y Tobago ha confirmado que varios de sus ciudadanos están luchando en Siria como parte del grupo terrorista ISIS.

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sábado, julio 20, 2019

Argentina ha dado un paso adelante en la lucha contra el crimen y el terrorismo en Latinoamérica

Por: George Chaya
Fuente: Infobae
Defensores de Hezbollah en Beirut el 20 de septiembre de 2018 (REUTERS/Aziz Taher)

Hezbollah fue responsable de asesinar más argentinos que cualquier otra organización terrorista islámica. Además, el grupo chiíta se adjudicó ataques mortales como el atentado de 1983 en Beirut contra los cuarteles de la Marina de los EEUU, el atentado suicida de 1992 en la embajada israelí en Buenos Aires, el atentado suicida de 1994 en la AMIA (Asociación Mutual Judía Argentina en Buenos Aires) y también el bombardeo de un autobús turístico israelí en Bulgaria en 2012. Según el Tribunal Penal Internacional, el grupo terrorista chiíta también es sospechoso de estar involucrado en el atentado suicida de Beirut en febrero de 2005 en el que murieron 23 personas, incluido el ex primer ministro libanés Rafik Hariri. La muerte de Rafik Hariri provocó una revolución interna conocida como "la Revolución de los Cedros"; ella llevó a la retirada de las fuerzas sirias de ocupación y la creación de facciones políticas pro sirias y anti sirias en el parlamento libanés. Hezbollah lidera la facción pro siria, que también incluye al partido chiíta Amal y al Movimiento Patriótico Libre (FPM por sus siglas en inglés), alineado con un sector cristiano. Así, Hezbollah paralizó la creación de coaliciones de gobierno y causó su caída en octubre de 2016. En mayo de 2018, por presiones de Hezbollah, el gobierno libanés eligió a su aliado político, Michel Aoun, como presidente.

El grupo, designado recientemente como organización terrorista por el gobierno argentino, se infiltró durante años en el tejido social del Líbano y quebrantó las instituciones democráticas del país, penetrando en el gobierno legal libanés y creando un estado paralelo e ilegal dentro del estado legal libanes.

En 2012, la Unión Europea calificó al ala armada de Hezbollah como una organización terrorista, pero la distinguió del ala política del grupo. Antes de la designación, los líderes de Europa estaban divididos sobre la designación por temor a complicar la seguridad de sus países dadas las amenazas y presiones que padecieron. Aunque la UE distinguió entre las alas políticas y armadas de Hezbollah, el grupo terrorista se considera una organización singular y su liderazgo ha perseguido por siempre una agenda terrorista con ayuda iraní. Así lo entendió Holanda, que recientemente designó al grupo chiíta como completa organización terrorista.

El objetivo declarado de Hezbollah era luchar "por la liberación de los territorios que considera ocupados y por la expulsión de las fuerzas israelíes". Su ideología se inspiró en la revolución iraní de 1979 del ayatollah Khomeini. Así, Irán ve el surgimiento de Hezbollah como una oportunidad para extender su influencia utilizando a Hezbollah como una fuerza de poder. Hezbollah es, ante todo, un instrumento del régimen iraní. El manifiesto del grupo de 1985 declara explícitamente: "Somos los hijos de la umma (comunidad musulmana), el partido de Dios (Hezb Allah) cuya vanguardia fue victoriosa por Dios en Irán".

Hezbollah es devoto a la filosofía de Khomeini de vilayat-e faqih (gobierno del jurista islámico), que exige el gobierno absoluto de un solo jurista sobre asuntos religiosos y estatales. Khomeini usó el concepto para tomar el poder absoluto como el líder supremo de Irán, y Hezbollah juró su lealtad a él y a su sucesor, Ali Khamenei.

Al igual que Irán, Hezbollah considera que Estados Unidos e Israel son sus principales enemigos. El manifiesto del grupo describe los EEUU como la raíz de abominación y declara que su "determinación de luchar contra los EEUU es sólida e inquebrantable".

Desde la muerte de Khomeini en 1989, Hezbollah ha mantenido su lealtad al sucesor del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Por ejemplo, Hezbollah y la Fuerza Quds acordaron en enero de 2010 cooperar en el ataque a objetivos israelíes, estadounidenses y occidentales. En 2012, Hezbollah se comprometió a defender a Irán contra cualquier ataque de Estados Unidos o Israel.

Según Subhi al-Tufayli, el primer secretario general de Hezbollah desde 1989 hasta 1991, Irán ha apoyado a Hezbollah para expandir su propia influencia en la región. "No hay una voz dentro de la comunidad chiíta del Líbano que no esté vinculada a Irán", dijo a Arab Weekly, con sede en Londres, en mayo de 2016.

Hezbollah afirma que está en confrontación con Israel, a quien denomina "la entidad sionista" que saqueó tierras del islam y se las arrebató a sus legítimos dueños pisoteando los derechos de los musulmanes. La organización terrorista se niega a aceptar cualquier alto el fuego o acuerdos de paz, y entiende "su lucha" contra Israel, hasta que esa entidad sea eliminada.

Hezbollah ha estado vinculado a numerosos ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos desde su inicio, entre ellos el ataque suicida de 1992 al edificio de la embajada israelí en Argentina, en el que murieron 29 personas y 240 resultaron heridas. También en el atentado suicida a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, cuando la organización terrorista asesinó a 85 personas; y al ataque transfronterizo de 2006 en el que terroristas de Hezbollah mataron a seis soldados israelíes y secuestraron otros dos, iniciando la guerra de ese verano con Israel.18 de julio de 1994, el horror de la AMIA.

En línea con sus actividades terroristas, en noviembre de 2009, Hezbollah dio a conocer un nuevo manifiesto político que identificó a Estados Unidos como "el centro de polarización y hegemonía del mundo", reafirmó su oposición a Israel, a quien identificó como "una amenaza constante y un peligro inminente y ratificó sus planes y esfuerzo para eliminar lo que denomina entidad sionista". El manifiesto actualizado renovó su compromiso con el terrorismo, expresado en el lenguaje de la "resistencia" a Israel. Esa "resistencia" fue elevada al estatus de responsabilidad nacional. Según el manifiesto, el rol de la resistencia es una necesidad nacional mientras persistan las amenazas y aspiraciones israelíes.

Citando la victoria de Hezbollah en la guerra civil siria, su secretario general, Hassan Nasrallah, anunció en diciembre de 2017 que su grupo re-enfocaría sus energías contra Israel. Nasrallah llamó a los aliados de Hezbollah a crear una estrategia unida con la cual confrontar a Israel hasta su eliminación.

Como representante iraní, Hezbollah tomó las armas junto a las fuerzas sirias e iraníes en defensa del régimen sirio en la guerra civil de ese país. En 2012, el Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones adicionales a Hezbollah por su apoyo al régimen del presidente sirio Bashar al Assad. Según el Tesoro, desde el comienzo de la guerra civil siria a principios de 2011, Hezbollah proporcionó "capacitación, asesoramiento y amplio apoyo logístico a los esfuerzos despiadados del Gobierno de Siria para luchar contra la oposición". La participación de Hezbollah en Siria también ha resultado en un papel cada vez más antagónico con respecto a las naciones árabes sunitas de Medio Oriente que se oponen a las ambiciones regionales de Irán. El Consejo de Cooperación de Países Árabes del Golfo (CCPAG) calificó a Hezbollah como un grupo terrorista en marzo de 2017 por sus "actos hostiles" contra los estados miembros del CCPAG por el reclutamiento para "ataques terroristas, el contrabando de armas y explosivos y la incitación al caos y la violencia".

La Liga Árabe también calificó a Hezbollah como un grupo terrorista, acusándolo de entrenar a grupos terroristas e interferir en los asuntos regionales. El 19 de noviembre de 2017, la Liga Árabe condenó nuevamente a Hezbollah como una organización terrorista, citando sus esfuerzos en apoyo y ejecución de acciones terroristas en favor de Irán y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, acusó a Hezbollah de controlar totalmente el Líbano en base a acciones mafiosas y violentas.

El Consejo de la Shura es el cuerpo de liderazgo central de Hezbollah. Inicialmente, el Consejo de la Shura nombró a un secretario general para dirigir el grupo por un período de tres años. Sin embargo, después de que el Consejo eligió a Hassan Nasrallah en 1993, le permitió exceder dos mandatos consecutivos. El Consejo Shura también supervisa las 5 Asambleas separadas de Hezbollah: la asamblea política, la asamblea de la yihad, la asamblea parlamentaria, la asamblea ejecutiva y la asamblea judicial.

La Organización de Seguridad Externa, también conocida como la Yihad Islámica, es el órgano de operaciones extranjeras de Hezbollah. Esta es la unidad de Hezbollah responsable de los crímenes internacionales de terrorismo que ha ejecutado, incluidos los dos ataques con bomba en Buenos Aires en 1992 y 1994.

El Departamento de Operaciones en el Exterior es el responsable de los esfuerzos y del alcance global de Hezbollah. "Está involucrado en operaciones secretas en todo el mundo, ellas incluyen el reclutamiento, la recaudación de fondos y la recopilación de información en nombre de Hezbollah".

Mientras que Estados Unidos ha designado a Hezbollah como una entidad terrorista, la Unión Europea ha separado al partido político de Hezbollah y ha designado solo al ala militar de Hezbollah. Los Países Bajos son el único país de la UE que ha designado a Hezbollah en su conjunto como una organización terrorista. El gobierno holandés ha instado a la UE a designar a Hezbollah en su totalidad como una organización terrorista.

A finales de 2018, un grupo de 60 parlamentarios europeos, encabezados por diputados de Dinamarca, Suecia y Hungría, le enviaron una carta a la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, pidiendo que Hezbollah fuera designado en su totalidad como organización terrorista global. En mayo de 2019, el gobierno británico comenzó a discutir la designación de Hezbollah como un todo en el concepto de terrorista, y a mediados de junio el Reino Unido aprobó la calificación.

No hay distinción entre las alas políticas y militares de Hezbollah. Ambos están subordinados al Consejo de la Shura, dirigido por Nasrallah. El liderazgo de Hezbollah ha confirmado la unicidad de Hezbollah en sus campos militares y políticos. En una entrevista en el año 2000 con la prensa libanesa, el líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, dijo que "el secretario general de Hezbollah es el jefe del Consejo de la Shura y también el jefe del Consejo de la Yihad". "Lo cual significa que tenemos un liderazgo, con un solo gobierno", aseveró Qassem.

Financiación

El gobierno iraní suministra la gran mayoría de los ingresos de Hezbollah. Según la Subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de EEUU, Irán le proporciona a Hezbollah hasta USD 18.000 millones anuales. Así, ayuda a desarrollar la organización para impulsar su propia capacidad de desplegar revolucionarios armados entre los bastiones chiítas en el Líbano, Yemen y Siria.

El apoyo financiero y militar iraní en gran parte llega a Hezbollah a través de la Fuerza Al-Quds, la rama de élite de la Guardia Revolucionaria. En 2009, Mohammed Raad, entonces líder del "Bloque de lealtad a la resistencia" de Hezbollah en el parlamento libanés, reconoció que Hezbollah había recibido fondos de Irán para operaciones militares, pero también para "atención médica, educación y apoyo a las viudas de guerra".

En junio de 2016, Nasrallah negó que Hezbollah tenga empresas comerciales externas o fuentes de ingresos distintas a Irán. "Estamos abiertos al hecho de que el presupuesto de Hezbollah pueda incrementarse, no obstante, sus gastos, sus armas y cohetes, provienen de la República Islámica de Irán", dijo en un discurso emitido públicamente. En respuesta a las sanciones financieras de EEUU, Nasrallah advirtió que "mientras Irán tenga dinero, nosotros tenemos dinero. Así como recibimos los cohetes, estamos recibiendo nuestro dinero". Ninguna ley nos impedirá recibirlo.

Actividades criminales transnacionales

En octubre de 2018, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, designó a Hezbollah como una de las principales amenazas criminales transnacionales. Contrariamente a las declaraciones de Nasrallah de que Hezbollah no tiene fuentes de ingresos aparte de Irán, el grupo está presente en actividades delictivas transnacionales, principalmente en el Área de Triple Frontera de Sudamérica (TBA). Estas actividades incluyen el tráfico de drogas, el robo de propiedad intelectual y el lavado de dinero. Además, muchos musulmanes y expatriados libaneses en la región envían dinero a Hezbollah. Según un líder de la Mezquita en Ciudad del Este, Paraguay, las mezquitas chiítas tienen "la obligación de financiar" a Hezbollah.

Varias agencias de seguridad de América Latina calificaron a la base más importante de Hezbollah de TBA fuera del Líbano. Según un informe gubernamental regional, Hezbollah recibe aproximadamente USD 30 millones al año de sus actividades en América Latina. El dinero se utiliza para mantener la estructura militar y financiar actividades en el Líbano y la diáspora.

Hezbollah ha establecido una red global para transportar cocaína a los Estados Unidos y Europa, según la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). La red mantiene relaciones comerciales con los cárteles de la droga latinoamericana, especialmente con México, Colombia y Venezuela.

Las autoridades sudamericanas también han investigado a Hezbollah por varias actividades ilícitas en el continente. En mayo de 2013, la policía brasileña arrestó al miembro de Hezbollah Hamzi Ahmad Barakat bajo sospecha de estafar a los inmigrantes libaneses recién llegados a través de una red de compañías. En 2002, la policía arrestó al hermano de Barakat, Assad Barakat, por usar su tienda de electrónica para recaudar fondos para Hezbollah. En 2008, las autoridades colombianas arrestaron a miembros de un cartel de la droga que presuntamente contrabandeaban cocaína a los Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente, mientras lavaban cientos de millones de dólares y enviaban un porcentaje a Hezbollah. En septiembre de 2018, Assad Barakat fue arrestado por autoridades brasileras por lavar 10 millones de dólares para Hezbollah en jurisdicción de Argentina y Brasil.

En agosto de 2012, las autoridades de los Estados Unidos incautaron USD 150 millones del Banco Canadiense Libanés, al que acusaron de lavar dinero de una red internacional de contrabando de automóviles que recaudó dinero para Hezbollah. En julio de 2014, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una red de compañías en el Líbano, los Emiratos Árabes Unidos y China por supuestamente adquirir motores, equipos de comunicaciones para Hezbollah de compañías estadounidenses, europeas, canadienses y asiáticas.

La comunidad libanesa de ultramar reporta USD 2,5 millones al Líbano anualmente. Varios expatriados chiítas libaneses se han encontrado sujetos de sospecha debido al uso de Hezbollah de su comunidad. Unos 400.000 expatriados libaneses viven en los países del golfo árabe. En febrero de 2017, Arabia Saudita expulsó a más de 90 chiítas libaneses acusados de tener vínculos con Hezbollah. El mes siguiente, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos expulsaron a otros 120 chiítas libaneses por sus actividades criminales en favor de Hezbollah.

En 2012, el Comité de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que la mayoría de los acusados por delitos federales vinculados a Hezbollah "han sido ciudadanos libaneses o ciudadanos estadounidenses naturalizados originarios del Líbano". Las autoridades estadounidenses han acusado a Hezbollah de utilizar expatriados chiítas libaneses para negociar contratos con los jefes de la delincuencia de México para usar las rutas de la droga para contrabandear armas, personas y drogas a los EEUU.

En 2008, las autoridades mexicanas condenaron a 60 años de prisión a Salem Boughader Mucharrafille, por contrabandear a EEUU unos 200 inmigrantes libaneses, incluidos simpatizantes de Hezbollah. Entre esos contrabandeados al EEUU se encontraba Mahmoud Youssef Kourani, un carpintero libanés que admitió haber recaudado USD 400.000 para Hezbollah dentro de los EEUU. En 2005, Kourani recibió una sentencia de cuatro años y medio por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista.

De acuerdo con Consejo Asesor de Seguridad Exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos, los miembros de la gran comunidad libanesa de Costa de Marfil también son "conocidos por proporcionar apoyo financiero a Hezbollah". Un estudio de 2014 por el Instituto de Estudios de Seguridad en África encontró que las comunidades libanesas en Costa de Marfil son un "objetivo principal en los esfuerzos de Hezbollah para recolectar recursos financieros adicionales". En los EEUU las autoridades arrestaron al ciudadano estadounidense naturalizado Ali Kourani (hermano de Mahmoud) en junio de 2017 por brindar apoyo material a Hezbollah. Kourani declaró que Hezbollah lo reclutó en 2008 porque tenía Green Card estadounidense.

Sanciones financieras

En diciembre de 2015, el gobierno de EEUU aprobó la Ley de Prevención de Financiamiento Internacional de Hezbollah (HIFPA, por sus siglas en inglés). La legislación convirtió a las redes financieras y logísticas de Hezbollah en un objetivo de la política de los EEUU para bloquear la capacidad de esa organización para financiar sus actividades terroristas globales. La legislación amenaza con imponer sanciones a cualquier institución financiera que se ocupe de Hezbollah o su brazo de medios de prensa y comunicación. Tras la aprobación del proyecto de ley, los bancos libaneses se negaron a abrir nuevas cuentas para los miembros de Hezbollah. Sin embargo, un experto bancario dijo a Infobae desde Beirut que "Hezbollah mantiene su propio sistema bancario, y que en este momento no se vería afectado por la legislación estadounidense".

Los legisladores libaneses han tratado de presionar al Congreso para que suavice las sanciones contra Hezbollah debido a la amenaza a la economía del Líbano. El primer ministro libanés, Saad Hariri, ha argumentado que las sanciones a las instituciones financieras vinculadas a Hezbollah aumentarán las dificultades económicas para los ciudadanos libaneses.

El gobierno de los EEUU aprobó la Ley de Enmiendas para la Prevención de la Financiación Internacional de Hezbollah en octubre de 2018. La enmienda establece que la ley de sanciones se dirige a las personas físicas y jurídicas que apoyan a sabiendas al grupo terrorista. También se dirige a las redes criminales transnacionales afiliadas a Hezbollah. En agosto de 2018, el gobierno de los EEUU renovó las sanciones financieras contra Irán que se habían levantado anteriormente en virtud del pacto nuclear internacional de 2015. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, rechazó las nuevas sanciones contra el principal patrocinador de Hezbollah y prometió que el apoyo iraní al grupo terrorista continuará.

Actualmente el gobierno de los EEUU también ha aumentado la presión financiera sobre las redes de Hezbollah en Latinoamérica con sanciones contra los recaudadores de fondos y networkers de Hezbollah en el zona de la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. En 2018, Argentina impuso sanciones financieras a los miembros del Clan Barakat, una red criminal de apoyo financiero de Hezbollah en la Triple Frontera dirigida por el ciudadano libanés Assad Ahmad Barakat, designado como financista del grupo terrorista por EEUU. La medida marcó el precedente y fue la primera vez que Argentina impuso sanciones contra Hezbollah. La policía brasileña arrestó a Barakat en septiembre fue deportado a los Estados Unidos, actualmente se encuentra a la espera de sentencia judicial.

Por estas horas, el gobierno de la República Argentina ha dado un gran paso en materia de lucha contra el terrorismo, las redes de lavado, la trata de personas y el narcotráfico en la región. Es de esperar que muchos de sus vecinos sigan esa valiente decisión del presidente Mauricio Macri. Si lo hacen, Latinoamérica será un mejor lugar.

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Incautación de oro en Reino Unido se trataría de lavado de dinero de los cárteles de la droga latinomericanos

En junio de este año fueron incautados 104 kilogramos de oro en representación de lingotes en el el aeropuerto de Londres en un avión privado que provenía de las Islas Caimán y tenía como destino final Suiza. Trascendió que el cargamento partió en primera instancia desde Venezuela.

Fuente: Diario La Republica - Peru
Oro incautado en Reino Unido el mes pasado partió en primera instancia desde Venezuela. Foto: NCA.

El mes pasado en Londres se dio a conocer sobre la incautación de 104 kilogramos de oro en representación de lingotes en el aeropuerto de Heathrow. Dicha cantidad fue valorizada por las autoridades en cuatro millones de libras.

El hallazgo fue realizado por oficiales que investigan un cartel de drogas en América Latina.

De acuerdo a las autoridades, el oro tenía como destino final Suiza proveniente desde las Islas Caimán cuando fue incautado. No obstante, el cargamento partió en principio desde Venezuela en un avión privado.

Este sábado se dio a conocer en medios londinenses que los magistrados ahora han permitido que la Agencia Nacional de Delitos (NCA) lo retenga bajo la ley de Proceeds of Crime.

Según el Daily Mail, el oro ahora se está tratando como lavadode dinero en una investigación realizada por las Islas Caimáncon la ayuda de la NCA.

Steve McIntyre, comandante de la rama de NCA Heathrow, señaló que es posible que el cargamento de oro estaría vinculado a los cárteles de la droga que operan en Sudamérica.

'Trabajando con socios en el extranjero y en el Reino Unido pudimos identificarlo rápidamente y detener su avance", expresó
Oro incautado en Reino Unido el mes pasado tenía como destino final Suiza. Foto: NCA.

McIntyre explicó que el modelo de negocios de muchos grupos del crimen organizado se basa en la capacidad de mover dinero a través de las fronteras, para financiar una mayor inversión en actividades delictivas.

“Si podemos evitar que no solo cause una interrupción a la red criminal involucrada y evite que se beneficien del crimen, también detiene esa reinversión”, puntualizó.

Un portavoz de la Agencia Nacional del Crimen explicó que la carga de oro estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza, partiendo originalmente desde Venezuela en un avión privado.

De acuerdo a lo detallado por el informe de las autoridades, las barras y las piezas de oro, que en conjunto pesan alrededor de 104 kilos, ahora han sido incautadas bajo la Ley de Actas del Crimen, luego de una audiencia en los Magistrados de Uxbridge en Londres.

Para el Director de la Fuerza Fronteriza de Heathrow, Nick Jariwalla, confiscar altas cantidades dinero es un duro golpe para las redes criminales porque el dolor lo sienten más en los bolsillos.

“Esta fue una incautación sustancial y demuestra la eficacia con la que la Fuerza Fronteriza trabaja con socios de la ley, tanto en el país como en el extranjero, para combatir el crimen organizado”, manifestó.

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El Mercosur se alineó con la Argentina y acordó endurecer su lucha contra Hezbollah

FUENTE: TN

Un total de 16 países americanos firmaron un documento para contrarrestar el terrorismo en el continente tras el pronunciamiento de EEUU sobre la AMIA.
El Mercosur acordó endurecer su lucha contra Hezbollah. (Foto: AP/Natacha Pisarenko).

La Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo expresó este viernes su "preocupación por las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental", y advirtió sobre el riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de conflicto interno y citaron como ejemplo a Venezuela, “para potenciar sus actividades delictivas en la región".

De forma solemne, los asistentes evocaron y condenaron el más grave atentado de terrorismo transnacional perpetrado hace 25 años en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), por el cual se encuentra bajo investigación judicial la participación de ese grupo terrorista.

En el comunicado conjunto difundido al término de las deliberaciones en el Palacio San Martín, los países que participaron de la Conferencia se comprometieron a "negar cobijo o estatus de refugiado o asilo, de conformidad con sus legislaciones nacionales, a los terroristas y financistas del terrorismo que se desplazan hacia y desde zonas de operaciones y a impedir que sus respectivos territorios sean utilizados para el reclutamiento, la radicalización y para propaganda".

La declaración precisó que "las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones".

Los cancilleres expresaron además en el documento su preocupación acerca del "riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares -como por ejemplo Venezuela- para potenciar sus actividades delictivas en la región".
El aviso de búsqueda de Salman Raouf Salman (líder de Hezbollah) por el atentado a la AMIA, con la recompensa. (Foto: Departamento de Estado/ rewardsforjustice).

Señalaron que “las redes terroristas y de crimen organizado que constituyen amenazas ponen en peligro el Hemisferio”, y por ello los países “deben mantener una robusta cooperación contra esas redes como también contra sus facilitadores y aquellos que las apoyan”.

En tal sentido, las naciones firmantes resolvieron incrementar “esfuerzos para contrarrestar el extremismo violento, particularmente la apología de los actos terroristas”, así como el uso de “las nuevas tecnologías y plataformas de comunicaciones informáticas para reclutar o radicalizar y difundir contenidos” .

Por eso, el documento recalcó “la necesidad de incrementar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y su financiación, a través del intercambio ágil de información y buenas prácticas a fin de reducir las vulnerabilidades”.

En otro de los párrafos de la declaración alentaron a las autoridades competentes, en particular a las unidades de inteligencia financiera, “a establecer y fortalecer las alianzas entre sí y con el sector privado, a efectos de evaluar y monitorear los patrones y tendencias de terrorismo y su financiación” e “intercambiar información operativa con fines de inteligencia”.

Los representantes de los gobiernos que participaron en la conferencia subrayaron que el terrorismo constituye “una amenaza para la paz, la seguridad, la estabilidad democrática y los derechos humanos” de los países.

Según un documento difundido por Cancillería, en las conclusiones de este encuentro se calificó además al terrorismo como “una amenaza para para el desarrollo económico y social y para los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales”.

La declaración lleva la firma de los representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú, que tomaron parte de las deliberaciones de este encuentro.

Asimismo, asistieron México, Uruguay y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en calidad de observadores.

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La Conferencia sobre terrorismo habló de Hezbollah y mencionó el riesgo en Venezuela

Fuente: TELAM

"Las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones", afirmaron.

La Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo expresó su "preocupación por las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental" y advirtió sobre el riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de conflicto interno y citaron como ejemplo a "Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región".

En el comunicado conjunto difundido al término de las deliberaciones en el Palacio San Martín, los países que participaron de la Conferencia se comprometieron a "negar cobijo o estatus de refugiado o asilo, de conformidad con sus legislaciones nacionales, a los terroristas y financistas del terrorismo que se desplazan hacia y desde zonas de operaciones y a impedir que sus respectivos territorios sean utilizados para el reclutamiento terrorista, la radicalización y para propaganda terrorista".

La declaración precisó que "las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones".

Y, reconoció "como una amenaza a la estabilidad de la región la acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, el cual perpetra actos de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito" a la vez que rechazó "las actividades criminales de Sendero Luminoso", de Perú.

Los cancilleres expresaron además en el documento su preocupación acerca del "riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región".

VER NOTA COMPLETA Y DECLARACION FINAL AQUI

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Estados Unidos obtiene apoyo de América Latina para acciones contra Hezbolá

Fuente: El UNIVERSO
El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo, habla durante un homenaje en Buenos Aires a las 85 víctimas del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 atribuido a Hezbolá AP

En medio de la tensión diplomática con Irán, Estados Unidos logró este viernes el compromiso de varios países de América Latina para coordinar acciones contra Hezbolá, el grupo armado de origen libanés al cual le atribuye respaldo de Teherán y que se financiaría en la región.

“Muchas naciones están ahora diciendo la verdad sobre Irán, es un terror global”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en el cierre de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo en Buenos Aires.

“Hezbolá mantiene una fuerte presencia en América del Sur”, agregó Pompeo justo en momentos en que el gobierno de Donald Trump ha redoblado su campaña contra Irán, al cual acusa de apoyar al terrorismo.

Pompeo y los cancilleres y representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú manifestaron “su preocupación por las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental” en la declaración final del foro.

Al mismo tiempo, acordaron “incrementar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y su financiación, a través del intercambio ágil de información y buenas prácticas a fin de reducir las vulnerabilidades como también a través del uso de la asistencia judicial mutua y de la extradición y de la implementación de alertas de viaje”.

La conferencia contra el terrorismo -la primera fue en Washington en 2018 y la próxima será en Colombia en enero- tuvo lugar un día después de cumplirse el aniversario 25 del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas e hirió a más de 300.

Dos años antes, la embajada de Israel en Buenos Aires había sido objeto de otro ataque que dejó 29 muertos. No hay detenidos ni condenados por ambos atentados.

Argentina y Estados Unidos coinciden en que Hezbollah fue el autor material de ambos ataques y que Irán fue el ideólogo. Teherán niega la acusación.

La declaración final de la cumbre también mencionó a Venezuela, cuyo gobierno no tuvo representantes en el foro. Estados Unidos viene cuestionando hace tiempo los estrechos vínculos diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro con Irán.

Los participantes “expresaron su preocupación acerca del riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región”.

Venezuela también sirve como otro recordatorio de la determinación de Irán de sembrar destrucción y muerte”, Mike Pompeo, Secretario de Estado de EE.UU. 

El funcionario estadounidense, no obstante, indicó que “el régimen de Maduro está terminado y es sólo cuestión de tiempo para que podamos empezar a ayudar a la restauración de la democracia y de la economía” en Venezuela.

La visita de Pompeo se inscribe dentro del objetivo de recuperar la influencia que supo tener Estados Unidos en América Latina tras la salida de varios presidentes de centroizquierda que la habían puesto bajo cuestionamiento.

“Estados Unidos está de vuelta en América Latina”, dijo Pompeo. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, nuestro gobierno ha realizado un esfuerzo concertado para volver a conectar con nuestros socios en América Latina... Creemos que esta es una nueva era”.

En el marco del encuentro, además, Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Brasil acordaron mecanismos de seguridad nacional para una mejor coordinación política y diplomática contra el terrorismo. Los cuatro países tendrán reuniones cada seis meses y la primera será en septiembre en Asunción, Paraguay.

“Coincidimos mayoritariamente en el peligro que significa Hezbollah en nuestra área”, dijo el canciller argentino Jorge Faurie junto a Pompeo en una breve rueda de prensa.

Los tres países sudamericanos comparten la Triple Frontera, una zona sospechada de albergar actividades de lavado de dinero proveniente de organizaciones terroristas y criminales.

En coincidencia con las deliberaciones en Buenos Aires, Estados Unidos sancionó el viernes a un agente principal del grupo Hezbollah y ofreció una recompensa siete millones de dólares por información que conduzca a la captura de Salman Rauf Salman.

Pompeo dijo que Salman coordinó el atentado contra la AMIA y que “continúa planeando atentados en nombre de Hezbollah” desde el Líbano.

La medida del Departamento del Tesoro congela todos los activos que Salman tiene dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

Pompeo felicitó al gobierno del presidente argentino Mauricio Macri por la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo, en el cual incluyó a Hezbollah en coincidencia con el nuevo aniversario del ataque contra la AMIA.

No está claro cuántos activos podría tener en el país sudamericano Hezbollah, que ya ha sido incluido en las listas de terrorismo por Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones.

“Esperemos que otros en la región sigan el ejemplo de Argentina”, reclamó Pompeo.

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Anuncian un acuerdo estratégico con EE. UU., Brasil y Paraguay para combatir el terrorismo

Por: María Paula Etcheberry
Fuente: La Nacion
Mike Pompeo y Jorge Faurie ratificaron el compromiso entre EE. UU. y la región para combatir los delitos transnacionales Fuente: Télam
 
Acompañado por el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, el canciller argentino Jorge Faurie anunció que se establecerá un "mecanismo de cooperación regional" contra el terrorismo. El acuerdo comprende a la Argentina, Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Se trata de una reedición de un acuerdo similar que rigió en los años 90, con el fin de vigilar la actividad terrorista en la Triple Frontera.

El anuncio, realizado hoy en el Palacio San Martín, se suma a otras medidas previas orientadas en el mismo sentido, como la inclusión expresa de la organización proiraní Hezbollah en el registro de grupos terroristas, creado por el gobierno argentino mediante un decreto.

"Los cuatro países hemos alcanzado una decisión para establecer un mecanismo de seguridad regional, para la coordinación política y diplomática de los esfuerzos en la lucha contra la actividad ilícita en la región, así como sus posibles vinculaciones con el delito transnacional y el financiamiento del terrorismo en particular", dijo el canciller Faurie, en una conferencia de prensa compartida con Pompeo, tras la finalización de la cumbre antiterrorista regional realizada en Buenos Aires. Los países participantes de esta cumbre firmaron un duro documento contra Hezbollah y otras organizaciones terroristas (ver aparte). En diciembre del año pasado hubo otra cumbre con esta misma finalidad en Washington.

El canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni Soria, y el viceministro de Relaciones Exteriores brasileño, Otávio Brandelli, participaron del anuncio de cooperación antiterrorista en la región, junto a Faurie y Pompeo.

Con respecto al funcionamiento concreto de este acuerdo estratégico para combatir el terrorismo, Faurie explicó que "este mecanismo se concretará en reuniones semestrales, bajo la coordinación de las cuatro cancillerías". Además, anticipó que la primera reunión "se celebrará antes de fin de año, en Asunción".

Con estas reuniones periódicas, el mecanismo de cooperación buscará intercambiar información, coordinar acciones y realizar diagnósticos sobre el terrorismo en la región, con especial énfasis en la frontera compartida por Brasil, Paraguay y la Argentina.

"Este acuerdo, que ratifica la sintonía del gobierno de Mauricio Macri con el de Trump, permitirá ejercer una mayor coordinación de tareas entre los países en una zona tan compleja como la Triple Frontera", reveló Faurie.

Al mismo tiempo, el canciller argentino y su par norteamericano destacaron la importancia de la cooperación entre distintos Estados para que el combate contra el terrorismo sea exitoso.

"Coincidimos en que la lucha contra el terrorismo requiere coordinación", afirmó Faurie en la conferencia de prensa conjunta con Pompeo.

En el marco de este nuevo anuncio de cooperación estratégica, Pompeo se refirió a las relaciones entre su país y América Latina, que atraviesan una etapa de mayor colaboración. "Los Estados Unidos están de vuelta. Y nuestra relación de socios llegó para quedarse", afirmó.
Los antecedentes

En la década del 90 se trabajó en un acuerdo similar, que recibió el nombre de "Grupo 3+1" (en referencia a los tres países de la región que componen la Triple Frontera, junto a los Estados Unidos). El propósito era que los cuatro países pudieran cooperar en materia de seguridad.

Este acuerdo estuvo a punto de ser relanzado en 2003, pero el proyecto fracasó por la falta de sintonía de la Argentina kirchnerista y el Brasil de Lula da Silva con el gobierno estadounidense. En aquel entonces, ambos países se distanciaron de los Estados Unidos, donde gobernaba George W. Bush, y abandonaron la cooperación con la Casa Blanca que había florecido durante los años 90. Esa década había estado signada por los ataques terroristas a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), que Faurie no dudó en calificar como "un punto de inflexión".

Ya desde aquel entonces, el gobierno norteamericano insistía en la importancia de la Triple Frontera como territorio que sirve de refugio y fuente de financiamiento a organizaciones terroristas como Hezbollah.

En ese sentido, la importancia que Pompeo le otorga a la Triple Frontera y a Hezbollah no es una novedad. Ya en 1998, Washington señalaba que "en la Triple Frontera (Ciudad del Este, en Paraguay, y Foz de Iguazú, en Brasil) existen asentamientos de Hezbollah, milicias terroristas libanesas con apoyo de Irán, con una posible conexión con los atentados ocurridos en la Argentina", en referencia a los ataques perpetrados contra la AMIA y la embajada de Israel.

Por eso, Pompeo apuntó contra Hezbollah en su discurso de cierre en la cumbre antiterrorista. No dudó en calificar a la agrupación armada chiíta como "el principal responsable del atentado a la AMIA", y felicitó a la Argentina por incluirla en la lista de organizaciones terroristas, a la par que instó a los demás países latinoamericanos a "imitar el ejemplo argentino".

También expresó que "Hezbollah y otras organizaciones operan en la Triple Frontera, una zona donde han estado presentes desde hace mucho tiempo", y destacó el pedido de captura del presunto responsable del ataque a la AMIA, Salman Raouf Salman, quien tenía fuertes vínculos con la vertiente libanesa de Hezbollah.

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Quiénes son los miembros del Hezbollah declarados como terroristas por la Argentina

Fuente: Radio Mitre

En el 25 aniversario del atentado a la AMIA, Estados Unidos le entregó al Gobierno información clasificada sobre el presunto jefe de esa organización que habría volado la mutual judía.
Estados Unidos le entregó al Gobierno información clasificada sobre el atentado.

En un nuevo aniversario del atentado a la AMIA que se cobró la vida de 85 personas y dejó un centenar de heridos, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Salman Raouf Salman, un miembro del movimiento chiíta libanés Hezbollah, de haber sido el jefe operativo de la célula que llevó adelante la explosión en la mutual judía el 18 de julio de 1994.

Durante los últimos diez años, A Salman lo buscaron como El Reda. Sin embargo, gracias a los datos aportados por una fuente oficial de Líbano y hasta de sus familiares, algunos argentinos, los investigadores descubrieron que en realidad se llama Salman Raouf Salman.

En el flamante Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) figura de las dos formas, pero no fue el único integrante del Hezbollah al que el Gobierno incluyó en esa lista antiterrorista.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici, incorporó a otros seis miembros del “Partido de Dios” en el Repet, aunque no aclaró si habrían participado material, logística, financiera o intelectualmente en los ataques de la Embajada de Israel en Buenos Aires de 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.
Salman Raouf Salman. Crédito: Interpol.

Hassan Nasrallah

Nasrallah es el líder del Hezbollah. Según la información oficial que publicó la UIF, el secretario general nació en la ciudad de Al Basuriyah, de Líbano, pero no se sabe cuándo: podría haber sido el 31 de agosto de 1953, 1955, 1958 o 1960

En 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó su nombre en el registro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros porque su organización entrenó a las fuerzas del Gobierno de Siria para “reprimir violentamente a la población civil”.

Naim Qasim

Qasim es el número dos del Hezbollah. Su apellido podría escribirse como Qassem o Kassem. El subsecretario general nació en el poblado de Kafr Fila, también de Líbano, en algún momento de 1953.

Hashem Safieddine

Hashim es el jefe del ala ejecutiva del Hezbollah, y al igual que con Qasim, los detectives no saben bien su apellido: podría ser Safi al-Din, Safi a-Din, Safi Al Din o Safieddine. Del número tres tampoco saben dónde nació ni cuando, aunque calculan que tendría alrededor de 55 años. El Tesoro estadounidense y Arabia Saudita lo incluyeron en sus listas antiterroristas en 2017.
Hassan Nasrallah, jefe supremo del Hezbollah. Crédito: Departamento de Estado.

Mustafa Mughniyeh

Mughniyeh es el jefe del alta militar del Hezbollah y habría nacido en enero de 1987 en Teherán. Según su ficha en la UIF, este terrorista sería el único de los siete que no habría nacido en Líbano sino en Irán. El país de los ayatollah apoya a la organización terrorista porque los dos pertenecen a la corriente chiíta del Islam.

Adham Husayn Tabaja

Tabaja es un miembro intermedio del Hezbollah, pero no menos importante: Estados Unidos lo acusó de dar apoyo financiero a la organización terrorista. Los investigadores saben que nació en Líbano el 24 de octubre de 1967, pero no saben en qué ciudad.

Según el Tesoro estadounidense, Tabaja es el dueño de constructoras y petroleras, Al-Inmaa Group, con contratos en Irak que aprovecharía para desviar fondos hacia el Hezbollah.

Talal Hamiyah
El jefe de la Organización de Seguridad Externa (ESO en inglés) del Hezbollah se movería con un documento falso bajo el alias de Ismat Mezarani, pero su verdadero nombre sería Talal Husni Hamiyah.
Talal Hamiyah sería el jefe directo de Salman Raouf Salman.

Estados Unidos no sabe si nació en Taria, Tarayya o Sojad el 27 de noviembre de 1952, el 5 de marzo de 1958, el 8 de diciembre de 1958 o el 18 de marzo de 1960.

Hamiyah, como titular de la ESO, sería el jefe de Salman Raouf Salman, uno de los hombres más buscados por la Argentina por su presunta participación en los dos atentados.

Antes de morir, el de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, había reconstruido la historia de Salman en base a documentos clasificados. Salman, o El Reda, fue hijo de Rauf Salim Salaman y Mayssara Reda, se casó con la argentina Silvina Gabriela Sain y su hermano Hussein Salman El Reda hizo lo propio con Karina Laura Sain( hermana de Silvina).

En consecuencia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó en 2009 la captura internacional de Salman y puntualizó que, según la investigación del fiscal Nisman, se acreditó que “el 18 de julio de 1994 un vehículo marca Renault Trafic, conducido por una persona, detonó la carga explosiva que llevaba en su interior contra el edificio de la calle Pasteur 633 donde tenía su sede la AMIA y provocó el colapso de la parte delantera del edificio y el fallecimiento de 85 personas”.

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EE UU devolvió a España a ex directivo de Pdvsa que se fugó de ese país

Juan Carlos Márquez había sido puesto en libertad bajo régimen de presentación y con prohibición de salir de España, por estar vinculado a una trama de blanqueo del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo

Por EFE

Las autoridades de Estados Unidos devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, ex directivo de la petrolera venezolana Pdvsa, que se fugó en un avión a ese país después de que el juez le pusiera en libertad dentro de la investigación de una trama de blanqueo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

Márquez fue detenido el jueves en el aeropuerto de Barajas por orden del juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, que le investiga en una presunta trama de blanqueo en España de fondos relacionados con el expolio a la estatal Pdvsa, según confirmaron este sábado a Efe fuentes jurídicas.

Tras su arresto, Márquez pasó a disposición del juez Pedraz, quien tras tomarle declaración le dejó en libertad con medidas cautelares (obligación de presentarse al juzgado y prohibición de salir de España).

Sin embargo, despues salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto y tomó un avión con destino a Chicago (EE UU) sin que se le impidiera hacerlo.

Las autoridades estadounidenses detectaron que el hombre no podía salir de España por orden judicial y a su llegada al país ordenaron su deportación en un vuelo con destino a España.

Márquez será puesto de nuevo a disposición judicial el próximo lunes y declarará ante el juez José de la Mata en sustitución de Pedraz, quien decidirá si enviarle a prisión en vista del patente riesgo de fuga.

A Márquez, que fue directivo de Pdvsa en la época del fallecido presidente Hugo Chávez, se le investiga dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo del diplomático español Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.

Debido a su avanzada edad (84 años), no se detuvo al ex embajador, pero sí compareció ante el juez, que le impuso también esas medidas de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España.

Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados.

En la causa se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.

Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por Alejo Morodo y otros investigados, en las que figuraban las dos mujeres que fueron detenidas como partícipes, cuando ambas son amas de casa.

Los investigadores sospechan que parte del dinero lo lavaron luego con inversiones inmobiliarias en España.

Además de las detenciones, en la operación desarrollada el pasado mayo por la UDEF se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.

A los investigados se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal

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viernes, julio 19, 2019

EEUU establece una "Unidad de Asuntos de Venezuela" con sede en Colombia

Compuesta por 13 personas, tendrá por objetivo aumentar la presión para forzar la renuncia de Nicolás Maduro. 

Por Nick Wadhams
Fuente: INFOBAE
Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de EEUU está estableciendo una unidad Venezuela compuesta por 13 personas que tendrá su sede en Colombia por ahora y se desplegará en Caracas una vez que la seguridad lo permita. Entretanto, el gobierno Trump continúa presionando a Nicolás Maduro para que renuncie.

La Unidad de Asuntos de Venezuela, con sede en la embajada de EEUU en Bogotá, permitirá al departamento "involucrar al grupo más amplio y significativo de actores venezolanos" y "participar en el mayor número de eventos y reuniones para afectar el cambio", según una carta enviada por el Departamento de Estado al senador de Idaho, Jim Risch, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El personal de la unidad, que se desplegará a fines de este mes, sería de los primeros en ir a Caracas una vez la situación de seguridad lo permita, según la carta del 11 de julio, que fue obtenida por Bloomberg News. EEUU sacó a todo su personal de la embajada de Caracas en marzo.

El presidente Donald Trump ha tratado de unir apoyo en torno al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desde que se declaró a sí mismo presidente interino de Venezuela a fines de enero. Más de 50 países ahora apoyan a Guaidó y EEUU anuncia con regularidad nuevas sanciones contra Maduro y sus asociados. No obstante, hasta el momento Trump no ha logrado que Maduro deje el cargo o persuadir a los militares del país para que lo abandonen.

En una notificación separada del Congreso también enviada el 11 de julio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dijo que desviaría US$41 millones destinados a Guatemala y Honduras para abordar la "crisis en rápida evolución en Venezuela".

La notificación, que fue reportada por primera vez por Los Angeles Times, dijo que el dinero era necesario para apoyar a la "Asamblea Nacional y al gobierno interino democráticamente elegidos".

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EE.UU. sanciona a nuevo director de Dgcim de Venezuela y otros tres militares

Fuente: EFE - Washington
EE.UU. sanciona a nuevo director de Dgcim de Venezuela y otros tres militares

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro altos militares de Venezuela, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, que habría sido designado como nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. informó de que los otros tres militares castigados son los coroneles Rafael Antonio Franco y Hannover Guerrero y el mayor Alexander Granko.

De este modo, los cuatro militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU.

Venezuela-related Designations
7/19/2019

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

BLANCO MARRERO, Rafael Ramon (Latin: BLANCO MARRERO, Rafael Ramón), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 28 Feb 1968; Gender Male; Cedula No. 6250588 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela; DOB 14 Oct 1973; Gender Male; Cedula No. 11311672 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela; DOB 25 Mar 1981; Gender Male; Cedula No. 14970215 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 14 Jan 1971; Gender Male; Cedula No. 10537738 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

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Los nexos de Hezbolá en atentado

Fuente: Critica

 

En la víspera del aniversario 25 del atentado contra un avión Embraer de la compañía “Alas” que cobró la vida de 21 personas en Panamá, se efectuó ayer en la sede del Parlatino un acto de recordación, donde el movimiento “Conciencia Viva” anunció la construcción de un monumento recordatorio, en el mirador de la Cinta Costera.

Para mayo del año pasado, el entonces mandatario Juan Carlos Varela, dijo que solicitaría reabrir la investigación sobre el atentado tras recibir nuevas pruebas procedentes de Israel que apuntan a Hezbolá. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha reabierto las sumarias.

Varela explicó que el 20 de noviembre de 2017 recibió una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que este le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave “claramente fue un atentado terrorista” perpetrado por el grupo islamista libanés Hezbolá.

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de Alas estalló en el sector de Aguas Claras, a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón. El terrorista suicida fue identificado como Lya Jamal, quien llevaba ocultó dos tipos de explosivos en un radio de comunicaciones portátil “P-5000 B4”, marca Motorola.

Hace meses, el FBI determinó que el nombre real del terrorista era Alí Hawa Jamal. Se sospecha que otras 8 personas pueden haber ayudado a Jamal en su operación.

El nuevo informe, actualizado y publicado en la página web del FBI -Miami Field Office- el 30 de octubre de 2017 establece que Alí Hawa Jamal tenía entre 25 y 28 años, pesaba 160 libras y estatura de 5’9, cejas pobladas, cabello negro y patillas cortas. Se cree que viajó a Líbano, Venezuela, Colombia y Panamá.

Según los informes, un sujeto del Medio Oriente usó el 27 de mayo de 1994 la tarjeta de crédito robada de un ciudadano estadounidense para alquilar un Mazda 4x4 en un Vantage Rent-a-Car, ubicado en la ciudad de Panamá. Al día siguiente, el mismo hombre llamó a la agencia de alquiler de automóviles y declaró que quería alquilar un segundo automóvil, un Jeep Cherokee 4x4, ya que su amigo estaba usando el vehículo inicial que se había alquilado. El individuo cargó ambos coches a la tarjeta de crédito robada. Ambos autos fueron encontrados luego abandonados, cerca del aeropuerto de Tocumen.

El 28 de mayo de 1994, se informó además que posiblemente el mismo hombre del Medio Oriente que utilizaba la misma tarjeta de crédito robada, compró un sistema telefónico de dos líneas de una empresa panameña. Alí Hawa Jamal tenía una radio Motorola P-500.

El FBI desconoce si los hombres en cuestión estaban asociados con Alí Hawa Jamal, pero se cree que los desconocidos viajaron a Colombia, Venezuela, Costa Rica y el Líbano.

De los 21 pasajeros y la tripulación del vuelo de “Alas”, 12 eran judíos, incluidos cuatro israelíes y tres estadounidenses. Ánsar Allah fue uno de los muchos nombres ficticios que Hezbollah usó entonces para reclamar la responsabilidad de sus ataques.

Un informe del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos, filtrado el año pasado, revela que Hezbolá opera en Panamá bajo una estructura clandestina denominada Organización de Seguridad Externa (ESO, por sus siglas en inglés).

A través de ESO, operan empresas y plataformas comerciales "tapadera", con las que Hezbolá desarrolla lavado de activos y maneja ganancias en ilícitos como exportación y venta de autos robados, estafas a bancos y falsificación de tarjetas de crédito, además de reclutamiento de personas para operaciones terroristas.

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Luis Almagro pide a la OEA designar a Hezbolá como organización terrorista

Fuente: El UNIVERSO
WASHINGTON. En la capital estadounidense se desarrolló una ceremonia de conmemoración en la cual los asistentes encendieron velas en honor a cada una de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA en Argentina hace 25 años.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió el jueves designar al movimiento chiíta libanés Hezbolá como "grupo terrorista", al cumplirse 25 años del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que Argentina le atribuye.

El llamado de Almagro se produce el mismo día en que el gobierno argentino de Mauricio Macri incluyó a Hezbolá en su registro de grupos terroristas, congelando todos sus activos y los de sus líderes por considerarlo "una amenaza actual y vigente para la seguridad nacional y la integridad del orden económico financiero" del país, según un comunicado oficial. 

En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los representantes de los 34 miembros activos del bloque regional, Almagro dio sus condolencias a Argentina por el peor ataque terrorista de su historia, que dejó 85 muertos y sigue impune, y llamó a tomar medidas para evitar que algo así se repita.

"Comprometámonos a (...) nombrar a Hezbolá como organización terrorista que atenta contra los principios de la dignidad humana que defendemos en este hemisferio", dijo.

Argentina ha acusado del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a altos exfuncionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, y al movimiento chiíta libanés Hezbolá, pero éstos han negado estar implicados.

En su discurso, Almagro también instó "a toda la comunidad hemisférica" a adoptar la definición oficial de antisemitismo de la organización intergubernamental Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), que la secretaría general de la OEA ya adoptó, al igual que países como Canadá y Nicaragua.

Según la IHRA, "el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos y/o sus propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas".

Además, Almagro convocó a la OEA a "elevar la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en el hemisferio", poniéndolos como "prioridad en la agenda".

"El antisemitismo es un mal a nivel global y cada uno de nuestros países tiene que tener especial cuidado y tomar acciones contundentes al respecto", enfatizó, señalando que actores como Hezbolá "no tienen cabida alguna" en la región.

Organización terrorista

Según el comunicado de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Hezbolá ya ha sido designado como "organización terrrorista" por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Holanda y la Unión Europea.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para honrar a las víctimas del atentado a la AMIA, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, llamó a la región a redoblar los esfuerzos para sancionar a los responsables.

Luego de un minuto de silencio, también condenaron lo ocurrido los representantes de Uruguay, Canadá, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Bolivia, así como Francia como observador permanente de la OEA.

Argentina encabezó después una emotiva ceremonia en el patrio central del edificio principal de la OEA en Washington, en la que se encendieron velas en honor de cada uno de los 85 fallecidos. (I)

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Pence aseguró que la visita del canciller iraní a Venezuela es una estrategia del Hezbolá

Fuente: La Patilla

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence repudió el anunció que hizo el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif sobre su visita a Venezuela, porque lo ve como intentos del grupo terrorista Hezbolá de insertarse en la geopolítica de Occidente.

“El viaje del Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Zarif, a Venezuela nos recuerda que las actividades desestabilizadoras de Irán se extienden mucho más allá del Medio Oriente”, publicó Pence en su cuenta de Twitter.

Mike Pence, aseguró que el Hezbollah permanece activo en el hemisferio occidental y lo catalogó como una influencia maligna, “…Irán representa una amenaza para la seguridad y la democracia en la región”,puntualizó el vicepresidente de Donald Trump.

“Los esfuerzos de Zarif iraní para reforzar al dictador venezolano Maduro fracasarán. Los Estados Unidos continuarán siendo fuertes para una Venezuela libre y contra los enemigos de la democracia. Maduro debe irse”, explicó.

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EEUU sancionó al terrorista de Hezbollah Salman Raouf Salman, presunto cerebro del atentado contra la AMIA

El Departamento de Estado norteamericano, además, ofrece una recompensa de 7 millones de dólares por información sobre su paradero

Fuente: INFOBAE
La bomba explotó a las 9.53 del 18 de julio de 1994. (Reuters)

Estados Unidos impuso sanciones financieras a Salman Raouf Salman, un líder del movimiento chiíta libanés Hezbollah sospechoso de ser el autor intelectual del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que mató a 85 personas.

Las medidas del tesoro norteamericano congelan cualquier activo de Salman y le prohíben realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense en su nombre o en el de Hezbollah.

La ficha de busqueda de Samuel Salman El Reda, uno de los apodos con que lo identificó Interpol

"Salman coordinó un ataque devastador en Buenos Aires, Argentina, contra el centro judío más grande de Sudamérica hace 25 años y desde entonces ha dirigido operaciones terroristas en el Hemisferio Occidental para Hezbollah", dijo Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro a cargo de la lucha contra el terrorismo, al anunciar las sanciones.

El comunicado del gobierno de Donald Trump explica que EEUU "seguirá atacando a los terroristas de Hezbollah que planean horribles operaciones asesinas y matan indiscriminadamente a civiles inocentes en nombre de este grupo violento y de sus patrocinadores iraníes".

"Estados Unidos continuará trabajando con el Gobierno de Argentina, y con nuestros amigos de la región y del mundo, para asegurar que los hombres de Hezbollah nunca puedan desvincularse de sus acciones terroristas, y para impedir que lleven a cabo nuevos ataques que permitan la agenda maligna de Irán", agrega Mandelke.

"Tras el atentado contra la AMIA, los agentes de seguridad argentinos determinaron que Salman había estado en contacto con Assad Barakat, designado por Estados Unidos, antes del ataque, y que Salman era el coordinador de las células durmientes de Hezbollah en Buenos Aires y en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay", explica el Tesoro norteamericano.

EEUU ofrece una recompensa de USD 7 millones por la identificación o ubicación de Salman Raouf Salman

De acuerdo a la información de EEUU, Salman "proporcionó todo el apoyo necesario para perpetrar el ataque terrorista contra el edificio de la AMIA", coordinando las actividades de la brigada de ataque de Hezbollah en Buenos Aires y manteniendo la comunicación con los dirigentes de Hezbollah en el Líbano y el centro de mando de logística de operaciones en la Triple Frontera.

Una de las pocas imágenes que se tienen de Salman Raouf Salman

El comunicado detalla que las sanciones norteamericanas son una consecuencia de la inclusión de Salman Raouf Salman en el nuevo registro de organizaciones terroristas creado por el Gobierno de Mauricio Macri.

Además, el Departamento de Estado estadounidense anunció hoy que ofrece una recompensa de USD 7 millones "por la identificación o ubicación de Salman Raouf Salman".

Salman, también conocido bajo el alias de Samuel Salman El Reda, es uno de los fugitivos más buscados por Interpol. Sin embargo, logra esconderse entre el Líbano y América Latina.

Posee múltiples refugios, variadas identidades, y durante 30 años logró tejer una red lo suficientemente amplia como para evadir la prisión y armar una estructura de lavado de activos y tráfico de cocaína a su país y desde allí a Europa y Medio Oriente.

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jueves, julio 18, 2019

Hezbollah's Ambassador to Venezuela Tareck El Aissami

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El Aissami: Representante de los grupos terroristas en Venezuela

Desde hace bastante tiempo se ha podido apreciar la especie de connubio que tiene el régimen chavista con distintos grupos paramilitares y terroristas en el mundo. Sin embargo, uno de los lazos más fuertes que se pueden apreciar aparte de la presencia de los máximos jefes guerrilleros del ELN en Venezuela es el que muestra Tarek el Aissami con el grupo terrorista Hezbolá.

Por: Redacción Venezuela al Día
Fuente: Venezuela al Dia
El Aissami Lider de Hezbollah en Venezuela

Tarek el Aissami ha desempeñado distintos cargos dentro del régimen de Nicolás Maduro, Vicepresidente, gobernador y recientemente fue designado como flamante ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional en Venezuela.

Es uno de los sancionados por Estados unidos señalado como uno de los artífices de estupefacientes hacia ese país así como uno de los principales elementos que conforman el régimen que mantiene secuestrado el poder en el país tal como es revelado en un artículo de Diario de las Américas.

Pence aseguró que la visita del canciller iraní a Venezuela es una estrategia del Hezbolá

Maibort Petit, periodista de investigación, ha analizado los lazos y enlaces empleados por El Aissami para lograr desarrollar redes de operación con grupos terroristas dentro del territorio venezolano amparado en sus cargos dentro del gobierno, mismos que no pueden ser monitoreados por organismos independientes.

Según las investigaciones de esta periodista, la red estaría conformada fundamentalmente por Hezbolá pero también por otras organizaciones criminales.

Según asegura uno de los oficiales desertores refugiados en Colombia, los grupos terroristas tendrían dominio y espacios exclusivos para la explotación minera al norte del estado Bolívar.

Ello a cambio de apoyar la continuidad de Maduro en el gobierno de Venezuela lo que, a no dudarlo, les resulta sumamente rentable ya que las riquezas del país en manos del dictador son un paso seguro a un sólido financiamiento de las actividades terroristas en el mundo.

Muchas de esas redes y conexiones son analizadas en el libro que la periodista publicará en febrero de 2020.

Esas denuncias que aparecen debidamente fundamentadas por las investigaciones de la periodista se sumarán a otros trabajos desarrollados sobre uno de los más oscuros personajes del chavismo tal como lo refleja un reportaje de Infobae publicado en sus días como Vicepresidente del país.

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