ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, marzo 23, 2017

Denuncian Mafia Policial En Nueva Esparta

RUMORES Y MAS RUMORES EN LAS REDES! Este rumor proviene directamente de supuestos funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de la policía del estado Bolivariano de Nueva Esparta (IAPOLEBNE). 

Según las fuentes, el comandante del IAPOLEBNE estaría supuestamente al frente de una banda dedicada a distintas actividades criminales.

La banda en cuestión estaría extorsionando a comerciantes, brindando protección policial de manera compulsiva y asumiendo funciones propias de empresas de vigilancia privadas y servicios de escoltas. 

El esquema criminal es como sigue: El comandante asigna a sus compinches como jefes de las áreas policiales, luego estos contactan a los comerciantes y empresarios de la zona y le ofrecen sus servicios de resguardo, quienes no acepten sus exigencias, pueden ser víctimas de acciones criminales perpetradas por delincuentes controlados por la banda. Según los informantes El Comandante se quedaría supuestamente, con un 80% de los montos obtenidos producto de las extorsiones. 

Otro modus operandi de la banda consistiría en apropiarse de bienes de procedencia ilícita incautados a delincuentes, los cuales no son reportados ni devueltos a sus legítimos dueños. Una vez despojados de los objetos robados los delincuentes son dejados en libertad. El lema es “Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón” 

Cuando los elementos de la banda recuperan vehículos robados, proceden a contactar a los propietarios para cobrar rescates o recompensas. En caso de no alcanzar acuerdos pecuniarios con los legítimos dueños, entonces proceden a desvalijarlos y venderlos por piezas. Las deshuesadoras más conocidas estarían ubicadas en terrenos de hoteles abandonados, como los situados en la zona de Macho Muerto en Porlamar o áreas aledañas. 

Se presume que la banda en cuestión podría estar implicada en casos de sicariatos o asesinatos por encargo, para ello estarían simulando hechos delictivos imputables a las víctimas para darles de baja y justificar la acción policial, luego estos casos, son echados en el cajón de los olvidos. 

En torno al Comandante del IAPOLEBNE, la fuente informa que éste fue destituido de la policía de Nueva Esparta en el año 2012, por supuestamente presentar conducta indecorosa en el desempeño de sus funciones, aunque las causas oficialmente, nunca fueron reveladas o aclaradas públicamente.

Finalmente las fuentes indican que al parecer las policías municipales del estado, estarían emulando las tropelías del IAPOLEBNE, operando con total impunidad y similares esquemas criminales. 

Se aperturará alguna investigación oficial sobre esta denuncia? Amanecerá y veremos!

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miércoles, marzo 22, 2017

¿Seguirá el legado de Esquivel? González ratificado al frente de federación de fútbol

Fuente: Runrun.es
Laureano González Compinche 
de Rafael Esquivel

Con el 95% de los votos, este martes fue reelecto Laureano González en la presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

González, quien dominó los comicios con 123 votos, seguirá al frente del ente federativo por los próximos cuatro años.

Fue una victoria aplastante para González, el cual dejó tendidos a Tony Carrasco y a Antonio Cabrujas, los cuales obtuvieron apenas dos votos, respectivamente.

Las elecciones de la FVF se llevaron a cabo en el Hotel Venetur de Maturín en el estado Monagas.

González asumió las riendas de la FVF luego que Rafael Esquivel se declarara culpable en el caso de corrupción de la FIFA y era su mano derecha dentro del ente.

El proceso se llevó a cabo en medio de denuncias de elecciones amañadas por parte del ex técnico de la selección venezolana de fútbol, Richard Paéz, quien también era candidato y se retiró a última hora.

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Mayor General Giuseppe Yoffreda Involucrado En Violación A Menores De Edad

Fuente: El Informador Web

Mayor General Giuseppe Ángelo Carmelo Yoffreda Yorio ha ocupado altos cargos dentro de la administración del régimen chavista amazando una fortuna de más de $125 millones según nuestras fuentes adquiridos a “precio” preferencial Bs. 6.3 en 2015 gracias a su empresa de maletin.

Representaciones Felther C.A., Sunflower Extra LLC e Inversiones Villaber 2007 C.A serían las empresas de maletin relacionadas con Yoffreda Yorio.

El flamante MG Giuseppe Yoffreda ha sido denunciado por trata de blanca y violación a menores de edad de ambos sexos en complicidad con Olivis Peña, Rosa Gisela (V-10226662) presidenta de CORPORACIÓN GRAYSAM, C.A. (J310501300) mejor conocida como “La Madame Rosa de Gray” y Saab Ganam, Roda (V-9910302).

Rosa Sieña Olivis de Gray se encarga de “reclutar” niñas y niños en liceos y universidades para ofrecerlos como mercancía sexual a miembros del “Alto Mando Militar” en Venezuela.

Sobre Yoffreda y otros miembros del “alto mando militar” involucrados en este escándalo sexual expuesto a la luz pública nacional e internacional se presumen la existencia de fotos, videos y audios filtados por circulo cercano a Diosdado Cabello, sin embargo; El Informador Web no pudo constatar que la fuente este relacionada con el número dos de Maduro, pero si relacionada con Mario Silva.

Nuestra fuente aseguró que “La Madame Rosa de Gray” conoce exactamente los gustos del Mayor General Giuseppe Ángelo Carmelo Yoffreda Yorio, al respecto dijo “le gustan los adolescentes y jóvenes”.

Chavismo y aberraciones al parecer se escriben diferente pero indiscutiblemente significan lo mismo.



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martes, marzo 21, 2017

La Dobre Moral De Carlos Dorado

Carlos Dorado, el “ricachón” que era repudiado por Chávez y ahora aconseja a Nicolás


Fuente: El Cooperante
Carlos Dorado no solo es el presidente de Italcambio, sino también de Casablanca, una exclusiva marca de modas, y además, de una de las recordadas casas de cambio intervenidas por el fallecido Hugo Chávez, Italbursátil Casa de Bolsa, la cual fue allanada por el Gobierno Nacional en mayo de 2010, aduciendo que participaba en esquemas de manipulación del precio del dólar.

Durante este proceso, al menos 31 empresas dedicadas al negocio de venta de divisas, fueron clausuradas por el exmandatario, quien sostuvo en más de una ocasión, su deseo de eliminar todas las casas de cambio, asegurando que se trataba de un servicio para los ricos del país. “Si hubiera que eliminar todas esas casas de bolsa, que se eliminen, eso no le hace falta a este país, ese capitalismo de los ricachones, es una pobredumbre. Yo no tengo problema en eliminarlas”, dijo Chávez.

Pero este no fue el único suceso negativo entre Dorado y el líder socialista, puesto que en el año 2004, Italcambio fue intervenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y le fueron decomisados 2.5 millones de dólares que según la administración oficialista, habrían sido introducidos sin ser declarados en el Banco Central de Venezuela, una situación que pondría desde entonces, una tensa relación entre ambos.

Entonces, Dorado era un ferviente defensor de sus compañías, y mantuvo que sus empresas jamás habrían sido cómplices de la especulación, por el contrario, se describió como un hombre apegado a las reglas del juego y además acusó al Gobierno de no ser preservador de la democracia. Sin embargo, cinco años más tarde, el economista reapareció, y esta vez, no fue para discutir, sino para apoyar las más recientes medidas que ha tomado al respecto el ahora mandatario oficialista, Nicolás Maduro.

El “sublime” cambio en las opiniones de Dorado

El presidente de la conocida casa de cambio, recientemente ha vuelto a la escena pública tras protagonizar una disputa con Dólar Today y apoyar de manera sublime la gestión del Gobierno Nacional. Fue el 22 de marzo de 2015 cuando el nombre del empresario inundó los medios de comunicación, debido a un artículo de opinión publicado en El Universal web, en el cual manifestó su posición acerca de la página que marca el costo del dólar venezolano, “Dolar Today”.

Dorado, calificó de “manipuladoras” las tarifas impuestas por la conocida empresa y expresó su molestia ante la “tasa irreal del dólar, que no está basada en la oferta y en la demanda, y la cual sólo responde a intereses particulares”. En este sentido, también señaló a la marcadora de la tasa de cambio, por ser “desestabilizadora” de la economía nacional y de la gestión del Gobierno, alegando además que impedía el buen funcionamiento del control cambiario con la implementación del Sistema Marginal de Divisas (Simadi).

Pero ahí no terminó la disputa, y es que Dorado no lo pensó dos veces para solicitarles a los anónimos dueños del referencial del dólar que sacaran del aire al portal web, subrayando el hecho de que “una cosa es estar con o en contra del Gobierno, y otra muy distinta es estar en contra de Venezuela y los venezolanos”.

Una naciente amistad con el Gobierno

Tras este suceso, el señalado por Chávez como uno de los empresarios que “conspiraban para subvertir el orden constitucional”, ha sido aplaudido por el Ejecutivo Nacional, y de igual modo, ha correspondido a los halagos, apoyando la más reciente decisión de la apertura de 20 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana.

A pesar de asegurar que no es socialista ni pro-gobierno, y ser considerado como un capitalista y “amigo de la derecha venezolana”, recientemente su posición social le ha jugado en contra, puesto que ha sido acusado de “vendido y traidor”.

Asimismo, sus propias declaraciones se han vuelto en su contra y es que en un exclusiva con la revista Clímax, desde su punto de vista, “un empresario no se mete en política”, una frase que encaja con otra encabezada por el mismo Dorado, quien en su puño y letra redactó que, “todos en algún momento de la vida nos hemos arrepentido por algo que dijimos”.

El ahora aliado del Ejecutivo Nacional, juega un importante rol en cuanto a la apertura de las casas de cambio, una actividad que fue repudiada por Chávez, quien luchó para reducir y prácticamente eliminar esta actividad comercial.

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Operaciones Financieras Sospechosas Entre ItalBank y Régimen de Maduro

EXCLUSIVA-Venezuela acude a pequeña entidad en Puerto Rico para transacciones en dólares

Por Corina Pons y Ana Isabel Martinez
Fuente: REUTERS


El gobierno de Venezuela ha tenido que usar a un pequeño banco en Puerto Rico como intermediario para algunas operaciones en dólares luego de que el Citibank dejó de prestarle ese servicio, encareciendo algunos costos financieros del atribulado país.

Italbank actúa desde hace un año como banco corresponsal para pagos en dólares que administra el Gobierno socialista, confirmó a Reuters su presidente, el venezolano Carlos Dorado.

"Tenemos clientes en la banca pública y la banca privada. Uno de esos clientes es el Banco de Venezuela", la institución de banca comercial más grande del país y controlada por el Estado, indicó el magnate en una entrevista telefónica.

"No es que todas las transferencias en dólares del Banco de Venezuela van a través de Italbank", precisó. "Por nosotros pasará 10, 15 por ciento del volumen".

La entrada en escena de este banco off shore muestra las dificultades que tiene Venezuela para hallar instituciones que canalicen sus transferencias en dólares, en momentos en que la banca y calificadoras le asignan cada vez más riesgo por sus delicadas finanzas.

A la hora de movilizar dólares, el mundo financiero necesita bancos intermediarios autorizados por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Lo común, es concretar las transferencias en divisas a través de los grandes bancos.

Pero en reemplazo de Citibank, que se encargaba a principios del 2016 de todas las operaciones en dólares tramitadas por el Gobierno venezolano, las autoridades comenzaron a apoyarse en instituciones como Italbank, un banco más pequeño, poco conocido y con comisiones más caras, indicaron cuatro fuentes del sector financiero, dos de ellas relacionadas al Gobierno.

"Gracias a Dorado hemos podido pagar importaciones de alimentos", dijo una fuente relacionada con el Gobierno venezolano no autorizada a declarar, que atribuyó la entrada de Italbank a la "renuncia de los bancos norteamericanos".

SE BUSCA BANCO CORRESPONSAL

En el pasado, el gobierno del país petrolero movilizaba sus dólares a través de conocidos bancos como Deutsche Bank, Bank of America (BofA) y Citibank, dijo una fuente con conocimiento directo de esas operaciones. Citibank y BofA declinaron comentar sobre el tema.

Buena parte de las importaciones se hacen en esa moneda, bajo el estricto control cambiario vigente desde el 2003, donde la banca pública gestiona pagos en dólares a nombre de empresas a las que el Gobierno vende divisas preferenciales.

Dorado reconoció el efecto negativo que causó la decisión de Citibank de limitar sus servicios a su país natal.

"Venezuela era un cliente histórico de Citibank, de 20 años, 30 años. Creo que analizaron riesgo y un día decidieron dejar el riesgo (…) Llámalo como quieras, es una falta de solidaridad, es una falta de compromiso", comentó Dorado.

"Si no tienes un banco corresponsal, es como tener un carro de taxi y no tienes ruedas, no vas a llegar a ningún lado, así de sencillo", afirmó.

Italbank, según dijo una fuente relacionada con el Gobierno, "ha tramitado cientos de millones de dólares en pagos a miles de becarios, personal diplomático en todo el mundo y cartas de crédito para importaciones públicas y privadas".

Dorado confirmó que su banco pudo tramitar pagos a proveedores de medicinas, alimentos, de software e incluso a "una representación diplomática". Pero subrayó que el Banco de Venezuela opera también con otros bancos corresponsales.

Uno de ellos, según indicaron tres fuentes y confirmó Dorado, es Eastern National Bank, de capitales venezolanos y con sede en Florida. Reuters no obtuvo respuesta de esa institución ni del ente regulador de Venezuela, uno de sus dueños.

"(Italbank) opera como banco corresponsal pero está súper vigilado por las autoridades del Tesoro estadounidense", comentó la fuente cercana al Gobierno.

Italbank vio la luz en el 2008 y opera principalmente en línea y por teléfono, bajo una licencia internacional de Puerto Rico. Al no ser un banco local, el ente regulador de la isla no suministra información sobre el volumen de sus depósitos.

Pero operando desde San Juan este tipo de bancos puede recibir autorización de la Fed para el movimiento de dinero y, a partir de ese momento, esas gestiones se rigen por las mismas leyes estadounidenses vigentes para bancos en Miami o Nueva York, afirmaron dos expertos legales.

Dorado explicó que Italbank tiene una cuenta en la Fed para dar servicios de banco corresponsal, pero sólo puede hacer el proceso de forma manual y no electrónica, lo que limita el volumen de las operaciones que puede gestionar.

"Somos muy exigentes (...); cualquier incongruencia retrasa la transferencia", agregó el banquero.

EL COSTO VENEZUELA

En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha acusado a Washington de promover un bloqueo financiero contra su gobierno con el fin de desbancarlo.

"(Los banqueros) me han dicho que la orden viene de la Reserva Federal de Estados Unidos, es una persecución financiera", comentó recientemente el mandatario.

La Fed no respondió a Reuters sobre la acusación.

El hecho es que a Venezuela le resultan ahora más costosos los movimientos de dólares que cuando se concretaban a través de Citibank, coinciden tres fuentes del sector financiero.

"Yo no sé cuánto cobraba Citibank (...) pero tenemos que afinar muchos recursos para el monitoreo de operaciones", dijo Dorado. "Lógicamente eso lo paga el cliente".

La crisis por la falta de bancos corresponsales no es exclusiva de Venezuela. Bancos en muchos países del Caribe y otros como México y Argentina también la vienen sufriendo.

La principal razón de los grandes bancos corresponsales para dejar de apoyar a bancos en esas naciones es el temor a facilitar operaciones de países bajo sanción, lavado de dinero o terrorismo, según un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI). (bit.ly/2abkYIn)

Los bancos vienen sopesando los beneficios de mantener estos servicios, una vez que Estados Unidos aumentara las regulaciones sobre ellos imponiendo fuertes multas si fallan al conocer el origen de los fondos que ayudan a movilizar, explicaron media docena de expertos del sector financiero en Latinoamérica.

La banca estadounidense no sólo observa los vínculos ideológicos que el gobierno de Maduro tiene con países bajo sanciones económicas como Cuba, Irán o Siria.

En los últimos años, Estados Unidos abrió juicios por una trama de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y acusó a familiares de la primera dama y al vicepresidente del país por narcotráfico."Si eres un banco legítimo, tienes que ser extremadamente cuidadoso en hacer negocios con un país donde el vicepresidente ha sido cuestionado por narcotráfico", dijo Scott MacDonald, ex asesor de la agencia de regulación bancaria de Estados Unidos. "Lo que queda para Venezuela es ir a los rincones más oscuros".

"UN BANCO EQUIS"

Fuentes del sector financiero afirman que Venezuela también ha usado otros bancos poco conocidos en Europa y Asia para concretar pagos internacionales y sigue a la búsqueda de nuevas instituciones a fin de apoyar sus movimientos de divisas.

A pesar de ello, bancos como Deutsche Bank o Citibank continúan sirviendo como agentes de pago de bonos de la deuda externa de Venezuela y su petrolera estatal, según tres inversionistas de sus títulos.

Pero en la última emisión que hizo PDVSA a fines del 2016, acudió a la firma de servicios fiduciarios Law Debenture Corporation, para gestionar los pagos de esta deuda hasta su vencimiento en el 2020, indicó la petrolera.

El Gobierno socialista también se habría acercado a pedir apoyo a otros venezolanos que tienen bancos en Puerto Rico, dijeron dos fuentes del sector financiero.

Ello, luego de que en la última década casi una docena de inversionistas venezolanos compraran licencias para operar desde Puerto Rico y solicitaran permiso ante la Fed para ofrecer estos servicios, indican fuentes conocedoras de esos trámites.

Pero Dorado, nacido en Galicia y dueño también de una casa de modas, agencia de viajes, bienes raíces y del 51 por ciento de la firma que tiene los derechos sobre la imagen y nombre de Frida Kahlo en el mundo, fue uno de los que aceptó el reto.

Y lo hizo desde un banco con un sello muy particular, pues su embajadora oficial es Maria Grazia Cucinotta, modelo y "Chica Bond", según indica Italbank en su sitio web.

"Por ahí vino un banco equis, con toda la voluntad de apoyarnos y nos va a apoyar, pero nos dijo (...) ustedes tienen una persecución brutal", recordó Maduro sin dar más detalles.

Dorado, otrora crítico del gobierno de Hugo Chávez, fue saludado recientemente por Maduro en un acto en el palacio presidencial de Miraflores y el mandatario socialista reveló que escucha sus sugerencias sobre temas cambiarios.

"Yo soy venezolano", dijo el banquero. "Si puedo ayudar en mejorar la calidad de vida de nuestro país yo soy el primero que me levanto y lo hago, aún cuando eso implica un riesgo".

(Reporte adicional de Brian Ellswroth y Eyanir Chinea Editado por Pablo Garibian y Juana Casas)

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lunes, marzo 20, 2017

Privan de libertad a Contratistas de la FPO, Hernán Guevara y Miguel Angel Castillo Lara por corrupción!

Fuente: Ministerio Público

Se_presume sobreprecio en la adquisición de dos monoboyas 

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Miguel Ángel Castillo Lara, quienes se desempeñaban como representantes de dos subcontratistas del terminal de almacenamiento y descarga de crudo del Complejo José Antonio Anzoátegui, por presuntamente incurrir en irregularidades en la adquisición de monoboyas, destinadas para la carga de buques petroleros.

En la audiencia de presentación, el fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, imputó a Guevara y Castillo Lara por la presunta comisión de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación, sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Una vez evaluados los elementos de convicción presentados el fiscal, el Tribunal 4º de Control de Anzoátegui dictó la medida privativa de libertad contra los hombres, quienes fueron recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Barcelona, municipio Bolívar de la referida jurisdicción.

El fiscal también solicitó las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles e inmovilización de cuentas bancarias, lo cual fue acordado por la mencionada instancia judicial.

Guevara se desempeñaba como presidente de la empresa Guevara Trading, C.A., mientras que, Castillo Lara, ocupaba el mismo cargo en la compañía Castillo Max Oil and Gas.

Ambas empresas tenían vínculos comerciales con el terminal de almacenamiento y descarga antes mencionado.

La investigación se inició luego de la denuncia realizada por funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), quienes detectaron irregularidades en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo del criogénico, relacionadas con la adquisición, desinstalación e instalación de dos monoboyas, valoradas en 76,2 millones de dólares americanos.

Debido a las presuntas irregularidades, se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos.

Tras órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por la citada instancia judicial, Guevara y Castillo fueron detenidos por funcionarios de la Dgcim.

Por este caso, se encuentran privados de libertad el exgerente general y exsuperintendente de Ingeniería de instalación de Pdvsa, Jesús Cornelio Osorio Virguez y Ramón Antonio Castillo Vargas, respectivamente.

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Arrestan al empresario Miguel Ángel Castillo Lara, ligado a esquema de corrupción de Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Fuente; Venezuela Politica
El empresario Miguel Ángel Castillo Lara, dueño de la empresa Castillomax Oil & Gas y ex propietario de Guevara Trading Company C.A, fue arrestado en Caracas el 9 de marzo de 2017. Fue presentado en el tribunal 25 de Caracas para la audiencia preliminar el 10 de marzo según consta en el expediente 19552-2017. Castillo Lara permanece detenido desde esa fecha en las instalaciones del Sebin del área metropolitana, a la espera de su traslado al Tribunal Sexto de Control del Estado Anzoátegui, donde será imputado por corrupción en contratos relacionados con la petrolera estatal Pdvsa. 

El empresario apresado aparece en un informe en poder de las autoridades federales norteamericanas por estar presuntamente vinculado a un enorme esquema internacional de corrupción en Petróleos de Venezuela. 

Castillo Lara junto a sus socios Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo habrían pagado sobornos a funcionarios de Pdvsa, entre quienes destaca Jesús Cornelio Osorio Virgüez, ex-gerente de la terminal de almacenamiento y descarga del complejo José Antonio Anzoátegui. 

En febrero de 2017, la fiscalía acusó a Osorio de corrupción e irregularidades en la compra de equipos para la carga de buques petroleros conocidos como monoboyas, facturados por un total de 76,2 millones de dólares. La ejecución del contrato estuvo a cargo de las compañías Castillo Max Oil & Gas, Guevara Trading Company C.A y NF Ingeniers.

Tal como lo reportamos en la primera parte de esta investigación de corrupción en Pdvsa, Castillo Lara, Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo pagaron a Osorio Virgüez y a otros funcionarios de Pdvsa, coimas para lograr contratos de la petrolera a través de la empresa Guevara Trading Company CA. Castillo Lara era miembro fundador de Guevara Trading, pero luego que se concretaron los contratos sacó su nombre de la empresa, con una supuesta venta de sus acciones.

Los sobornos incluyeron regalos que iban desde apartamentos en Margarita y Panamá, casas botes, viajes, efectivo e inclusive hasta prostitutas quienes sirvieron de promotoras de eventos durante el día y en la noche de damas de compañía.

Guevara Trading Company es la empresa usada en el esquema de corrupción para recibir las comisiones y para pagar los sobornos a los funcionarios de Pdvsa. Fue a través de esta empresa que se hizo la compra de un apartamento en la urbanización Costa Azul como obsequio a Jesús Osorio al igual que una casa bote en Puerto La Cruz y un apartamento vacacional en Panamá.

El apartamento está ubicado en el edificio Vicenzo 2, Piso 3 en la Calle Guamache Urb Costa Azul, Margarita (este), Nueva Esparta.

Detalles de las relaciones de complicidad

Una vez que se estableció el acuerdo entre los funcionarios de Pdvsa que participaron en la asignación del contrato de las monoboyas, a saber: Miguel Ángel Castillo Lara, Hernán Ernesto Guevara Pastrán, Jesús Osorio y Jaime Camargo, se programó un viaje a los Emiratos Árabes para sellar la compra de los equipos con sobreprecio, y garantizar la enorme comisión que se repartieron los participantes del negocio a costa de las finanzas de la empresa petrolera. 

Miguel Ángel Castillo Lara viajó junto a Jesús Osorio en Primera Clase en un vuelo de Lufthansa Caracas-Frankfurt para tomar una conexión hasta Dubai.

El costo del boleto en primera fue de aproximadamente unos $20 mil dólares, pagado a la agencia de viajes Members Tours por Castillo Max Oil & Gas. Se alojaron en el hotel Burj al arab.

Mujeres ligadas a Osorio

Los sobornos pagados por Castillomax incluían damas de compañía según destaca un documento en nuestro poder. 

La esposa del ex funcionario de Pdvsa es Daliana Silva. En el reporte aparecen otra de nombre Deisy Gamboa, que tiene relación comercial David Páez, quien recibe pagos de Castillo Max Oil & Gas. Dice que la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara hace pago regulares para el uso exclusivo del piso ejecutivo del Meliá Caracas.

Gamboa acompañó a Jesús Osorio al Congreso Mundial de Monoboyas en el 2013 en Chile y los gastos de pasajes aéreos, hotel y viáticos fueron pagados por Castillo Max Oil & Gas. Resalta el documento a otra mujer que también ha viajado a expensas de Castillo Max Oil & Gas, de nombre Osmary Hidalgo.

Los boletos de viaje de Hidalgo y su madre también fueron pagados por la empresa de Castillo Lara a la agencia de viaje Members Tours. Las mujeres aparecen repetidamente en fotografías de la empresa.

Otro pasajero
Al viaje para firmar el contrato de las monoboyas en Dubai fue otro sujeto de nombre Ramón Castillo y una mujer llamada Elvira A. que acompañaba a Jesús Osorio. Aquí en la foto puede verse a Ramón Castillo junto a Miguel A. Castillo y Jesús Osorio en la sede de Bluewater.

Otras relaciones
En el documento se puede leer además que Castillo Lara tiene relaciones de negocios con un individuo llamado Edgar Chivico, quien actualmente es convicto por abuso sexual de menores y se encuentra pagando condena en la cárcel de Coro, estado Falcón. Este hombre era dueño de una agencia demodelos llamada Academia Girl Model Venezuela, que operaba en Sabana Grande en conjunto con su esposa Meuris Marcano.

Edgar Chivico fue acusado de abuso sexual de adolescente con penetración en agosto de 2012, según lo señala la demanda AP-01-S-2012-015897 del Tribunal Sexto de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en materia de violencia contra la mujer.

Aunque no se especifica cuándo se estableció la relación comercial de Edgar Chivico con Castillo Lara, dice que el empresario, a través de Meuris Marcano (esposa), paga la seguridad y estadía de Chivico en la prisión del estado Falcón. Marcano aparece en varias fotos corporativas de Castillo Max.

Castillo Lara y Chivico habrían realizado negocios ligados a la agencia de modelaje del hoy convicto. Algunas modelos prestaban servicios en el piso ejecutivo del Hotel Meliá Caracas, cuyo alquiler, como ya referimos, era pagado por Castillomax Oil & Gas. Cuando Chivico fue condenado, la agencia fue cerrada. Ver decisión completa aquí.

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domingo, marzo 19, 2017

Allanan residencia de contratista petrolero Pietro Micale en Oriente

Fuente: Noticias Candela

El pasado jueves 16 de marzo, en horas de la noche, comisiones de un organismo de seguridad allanaron la residencia del contratista petrolero Pietro Micale, ubicada en la suntuosa urbanización Las Villas de Lechería, estado Anzoátegui. Según se conoció extraoficialmente, el procedimiento formaría parte de acciones que se llevan a cabo para investigar y sancionar a responsables y relacionados con presuntos hechos de corrupción en desmedro de las arcas de Pdvsa.

En la misma urbanización se han realizado semanas atrás otros procedimientos, también destinados a la captura de gerentes y empresarios ligados a ilícitos administrativos en Pdvsa. Pese al hermetismo y a fuertes intereses en contra, la noticia ha trascendido de manera extraoficial.

De acuerdo con fuentes consultadas, Micale dio sus primeros pasos comerciales como vendedor de la llamada lotería de animalitos en el Oriente venezolano y luego gerenciando una casa de chicas y entretenimiento para adultos en la ciudad de Anaco. Posteriormente participó en negocios de Pdvsa como el del coque en la Faja Petrolífera del Orinoco, a la par con el grupo empresarial Urbano Fermín.

Según se ha podido conocer, personal de seguridad de Las Villas ha confirmado el allanamiento a la residencia del contratista Pietro Micale.

Nota:  Según informe en manos de autoridades federales de los Estados Unidos Pietro Micali Caccamo, estaría involucrado en un esquema criminal de corrupción, sobornos y legitimación de capitales, a través del cual se hicieron transferencias de dinero y pagos de coimas a funcionarios de PDVSA en varios países, incluyendo los EE.UU. El informe resalta  el uso de instituciones bancarias en la red de sobornos para la compra de propiedades en el estado de la Florida.

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Implican a Narcosobrinos con poderoso cártel de Honduras

En la conspiración en que participaron los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas estuvieron involucrados miembros del cártel hondureño “Los Cachiros”, según un argumento presentando por el abogado defensor del hijo del expresidente de Honduras, Fabio Porfirio Lobo, ante la juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Lorna G, Schofierd.

Por: Maibort Petit/@maibortpetit
Fuente: Venezuela Al Día
Devis Leonel Rivera Maradiaga y Tony Hernández

La afirmación fue hecha en el marco de una de las audiencias previas a la lectura de la sentencia de Fabio Porfirio Lobo, quien se declaró culpable de conspirar para importar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína desde Honduras a los EEUU. El acusado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y mínima de 10 años.

El hijo del exmandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa, fue arrestado en Haití el 20 de mayo de 2015 y trasladado a Nueva York para afrontar la acusación hecha por el entonces fiscal de Distrito, Preet Bharara.

Según el documento, en 2014, Fabio Lobo acordó ayudar a dos supuestos narcotraficantes mexicanos en el transporte de varias toneladas de cocaína. Sin embargo, en realidad ambos eran agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de EE.UU. Los informantes grabaron las reuniones de la conspiración con dispositivos usados por el gobierno norteamericano para generar evidencias que le permiten sustentar los casos en las cortes federales.

Defensa de Lobo menciona a los Narcosobrinos

El 9 de noviembre de 2016 se realizaba el tercer día del juicio contra Campo Flores y Flores de Freitas en la sala 14C del Juez Paul Crotty, ubicada en el 500 Pearl Street en Manhattan. Paralelamente, a escasos metros del ese lugar, en la sala 1106 del edificio 40 Foley Square, se realizaba una audiencia previa a la lectura de la sentencia de Fabio Lobo.

La defensa, encabezada por el abogado neoyorquino Manuel Retureta, dijo a la juez Schofield lo siguiente:

“Ante el juez Crotty se está llevando a cabo un juicio de dos ciudadanos venezolanos (Campo y Flores) que participaron en una presunta conspiración que involucra al cártel de los Cachiros de Honduras, así como también a otros oficiales hondureños. Ese caso está produciendo testimonios en estos momentos de uno de los agentes de nuestro caso, un informante confidencial de nuestro caso y podemos anticipar que uno de los acusados de los Cachiros en nuestro caso”.



Retureta expuso tal argumento para convencer a la juez que la corte debía otorgarle un tiempo prudencial para dirimir algunos aspectos inconclusos del expediente de su cliente, para lo cual requería las transcripciones del testimonio del informante del caso Campo y Flores, (CS1) José Santos Peñas, quien a la vez, actuó en la operación que llevó a la captura de Fabio Lobo.

Vale recordar que el testimonio de José Santos Peña en la pieza angular que la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela ha usado para tratar de descalificar el juicio, y solicitar una sentencia absolutoria o, en todo caso, un nuevo proceso judicial. Los abogados alegaron que el testigo de la DEA mintió al juez, al gobierno norteamericano, y cometió delitos mientras cooperaba con la DEA, razones por la cual sus alegaciones no debieron ser presentadas al jurado que dictaminó la culpabilidad de Campo Flores y Flores de Freitas.

Alargar la sentencia

En noviembre de 2016 la corte decidió dar una prórroga. La juez Schofield fijó las audiencias el 8 y 16 de marzo, y la lectura de la sentencia para el 30 de mayo de 2017. Asimismo, pidió a la defensa someter a su despacho la porción de la transcripción del testimonio dado por José Santos Peña en el juicio de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y resaltar los aspectos que se relacionaban con el caso de Lobo.

Rutereta dijo que la defensa tenía que examinar exhaustivamente el testimonio de Santos Peña, ya que el mismo tenía un impacto en la conducta y operación de esa organización criminal (Los Cachiros) en Honduras, lo cual podría influir en los términos de sentencia de Lobo.

El defensor dijo en esa audiencia que quería plantear una reunión con los fiscales federales para tratar de establecer la relación de los casos. Rutereta también aseguró a Schofield que el juez Paul Crotty había advertido que el juicio de los Flores debía terminar antes del Día de Acción de Gracias y que él lograría las transcripciones del testimonio del informante a finales del mes( Concluyó de hecho el 18 de noviembre de 2016).

La droga de los Cachiros vino de Venezuela

Aunque formalmente el caso de Fabio Lobo aún no han sido relacionado con el expediente de Campo y Flores, Venezuela salió relucir en varias oportunidades durante la audiencia Fatico, que se celebraró el 8 y el 16 de marzo de 2017. Los dos días, la fiscalía presentó al ex líder del cártel de los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga quien luego de entregarse a la DEA y declararse culpable de cargos de narcotráfico, pasó a ser testigo cooperante del gobierno de los Estados Unidos.

El testimonio de Rivera Maradiaga resultó ser explosivo para la clase política de Honduras. El testigo juró que el padre del acusado y expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo recibió miles de dólares en sobornos del cártel de los Cachiros, como contraprestación, el exmandatario entregó contratos millonarios de obras públicas del Estado a las empresas creadas por la organización criminal para blanquear el dinero proveniente de las drogas.

Igualmente, el testigo de la DEA aseguró que Tony Hernández, hermano del actual mandatario, Juan Orlando Hernández, y quien es diputado al Congreso hondureño, sostuvo reuniones con los Cachiros en las que prometió gestionar el pago de algunas deudas que tiene pendiente el gobierno con las empresas de Rivera Maradiaga. A cambio, el cártel le pagaría sobornos. El encuentro entre el político y los narcotraficantes fue grabado por Rivera en el marco de cooperación que tiene con la agencia antidrogas de los Estados Unidos.

Para colmo, el ex líder de los Cachiros afirmó también que el hermano del expresidente Manuel Zelaya hizo negocios con drogas. Por muchos años recibió miles de toneladas de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia, en un aeropuerto ubicado en al ciudad Aguacate, acotó Rivera en su declaración en el estrado de la corte neoyorquina.

Rivera Maradiaga fue enfático al señalar que los envíos de droga que su organización recibió por años venían de estado Apure, ubicado en la región llanera, al sur-oeste de Venezuela, en la zona fronteriza con Colombia.

Los señalamientos de Rivera Madariaga coinciden con anteriores denuncias de que en el estado Apure, en la frontera sur occidental de Venezuela y Colombia, funcionan numerosas pistas clandestinas de las que salen hasta 8 vuelos diarios de avionetas cargadas de cocaína.

Comentó que los envíos llegaban a un aeropuerto del Departamento de Cortés, uno de los más importantes de Honduras, no solo por ser el lugar donde desembarcó Cristóbal Colón el 14 de agosto de 1502, sino porque en la actualidad se ha convertido en un gran corredor de la droga, usado por los cárteles para transportar sus mercancías hacia Guatemala y México, con destino final a los Estados Unidos.

Fabio Lobo recibía cocaína de Venezuela

El caso de Fabio Lobo incluye el envío de 410 kilos de cocaína desde Venezuela y Colombia en el Departamento de Cortés. Cuando el fiscal federal Emil Bove III le preguntó a Rivera Maradiaga quién ayudó a enviar la droga desde Apure a Honduras dijo “nosotros tenemos socios allá en Venezuela. También contamos con asociados colombianos como Pama y Juancho que son los representantes de los Cachiros en la zona”.

El testigo de la fiscalía también aseguró ante la juez que el acusado, Fabio Lobo, le ayudó personalmente en los envíos. Comentó que un día (no especificó la fecha de la operación a la que se refería el fiscal) lo había llamado a Lobo por teléfono y le pidió que viajara a San Pedro Sula y que se comunicara con él cuando estuviera en la zona. Ambos iban a recibir un cargamento de cocaína que les estaban enviando desde Apure. Fabio lo hizo y le sugerí que se llevara su propia seguridad “porque íbamos a transportar drogas”.

Rivera dijo que se había encontrado con el acusado en el hotel Playa en Puerto Cortés, luego fueron a una casa de playa en el área de Omoa, en Chachaguala. En el trayecto hablaron de lo peligroso de la operación. Lobo le dijo que le gustaría estar presente en el lugar donde se iba a desembarcar la droga, pero Rivera le manifestó que era muy peligroso, “porque ese avión era seguido por militares”.

Rivera dijo además que el acusado le informó que había estado haciendo diligencias en Catacamas y que luego viajó a Tegucigalpa para buscar “los detalles” de la seguridad allá para finalmente irse a Tocoa. Rivera y Lobo se juntaron en Tocoa, Colón y -según testimonio del testigo- el acusado viajaba en una camioneta SUV Prado-Toyota.

En el relato Rivera Maradiaga comentó que Fabio Lobo y él se quedaron esa noche en la zona porque el avión que venía de Venezuela iba a aterrizar tarde en Iriona, Departamento Colón, en una propiedad de Ton Montes y su madre Chinda Ramos, ubicada en Farallones, una pista privada cuyo dueño es el señor Facusse.

Rivera dijo que Lobo se había quedado en el hotel cuando el avión llegó a Tocoa y el hombre encargado de recibir la droga los había mantenido informado. Comentó que aquel cargamento tuvo problemas ya que la policía llegó al rancho de Chinda porque uno de los copilotos, Cachaco dejó su GPS. Asimismo mencionó a un individuo apodado “Pollo”, que trabaja en seguridad de los Cachiros y quien había transportado un camión con unos 1,000 ó 1,050 kilos de cocaína a ese mismo lugar.

En ese momento, el testigo aseguró que le había comunicado a Lobo que la mercancía había llegado. “El me estaba esperando en una SUV en el estacionamiento del hotel Sanabria, llegué y me monté en la camioneta donde se encontraba el acusado. El vehículo estaba conducido por un hombre vestido de uniforme militar o de policía y había otro hombre vestido de civil en la parte de atrás”.

Rivera Maradiaga comentó además que en la camioneta habían armas. “Vi un rifle AR15 en el asiento y una pistola que tenía el militar”.

Con el testimonio de Rivera Maradiaga sirvió para demostrar hasta dónde se involucró Fabio Porfirio Lobo en la industria del narcotráfico de los Cachiros, el conocimiento de dicha operación, el destino de las drogas y el uso de armas dentro de las actividades criminales. Para cerrar, el exlíder del cártel dijo tajantemente: “El expresidente Porfirio Lobo nombró a su hijo Fabio Lobo jefe de seguridad del cártel de los Cachiros. El ex presidente Lobo cumplió con el acuerdo que hizo con nuestro cártel”.

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Guerra A Muerte Entre Chavistas Del Estado Apure!

Fuente: Noticias Candela

DENUNCIAN A ELN Y RODRÍGUEZ TORRES POR PRESUNTO PLAN PARA ASESINAR A DIRIGENTE DEL PSUV EN APURE. 
En la ciudad de Guasdualito, el diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Orlando Zambrano denunció planes criminales por parte del ELN colombiano y Rodríguez Torres para asesinar a dirigentes del PSUV en el estado Apure. 

Zambrano recordó que no es la primera vez que el ELN colombiano y la familia Rodríguez Torres se asocian ilegalmente para perseguir, desaparecer y asesinar dirigentes en la zona de frontera. 

En 2003, el 26 de abril fue asesinado por sicarios del ELN colombiano Jorge Nieves, dirigente social de la zona. En 2011 ocurrió la Masacre de Bocas del Rio Viejo, donde 5 compañeros, entre ellos Javier Guerrero, fueron asesinados por fuerzas de seguridad del estado en conjunto con células del ELN colombiano. En 2012 fue desaparecido Andrés Puerta, quien según testigos fue llevado desde la estación de El Gamero por unidades del Servicio Nacional de Inteligencia, en aquel momento siendo Miguel Rodríguez Torres autoridad máxima de esa institución. Finalmente en 2012 fueron asesinados por sicarios del ELN colombiano Fredy Saya y Gerson Rojas, ambos brigadistas voluntarios del INDEPAVIS contra la corrupción, quienes habían retenido material que iba ser contrabandeados hacia Colombia. 

Esta vez según Zambrano, el plan consiste en asesinar a José María Romero, concejal del municipio y miembro del equipo político del PSUV en el municipio. 

EL ELN colombiano y la familia Rodríguez Torres le asigno el asesinato de Romero a alias Pablito, comandante del ELN Bloque Arauca Boyacá y Casanare Frente de Guerra Oriental Domingo Laín, y miembro de la dirección nacional del ELN colombiano. 

Zambrano informó también que estas acciones se inscriben en un plan de expansión del ELN colombiano sobre territorio venezolano, aliado a las mafias del contrabando y el narcotráfico y en asociación con la familia Rodríguez Torres. 

Según Zambrano, eliminando a Romero sacan del camino una de las principales amenaza contra el crimen organizado, las mafias del contrabando y el narcotráfico en la frontera de allí el plan para asesinarlo. 

Se aperturará alguna investigación al más alto noivel sobre esta grave denuncia? Amanecerá y veremos

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sábado, marzo 18, 2017

Chavistas Echan Al Pajazo A Miguel Ángel Castillo Lara De CastilloMax

Contraloría social de Pdvsa: Miguel Ángel Castillo Lara debe ser investigado por presunta corrupción

Fuente: Primicias24.com


Tras la acción judicial emprendida por el Ministerio Público contra los exgerentes de Pdvsa Jesús Osorio y Pedro León , la contraloría social de Pdvsa Oriente pide se investigue a profundidad y con paso firme la supuesta sobrefacturación , sobreprecios y designaciones amañadas en licitaciones fraudulentas que los patriotas cooperantes de la contraloría social no escatiman en calificar de prácticas corruptas en contra del pueblo ,el país , la empresa y el Gobierno Bolivariano del presidente de la República, Nicolás Maduro .

La empresa presidida por Miguel Ángel Castillo Lara cuyo nombre comercial es: CASTILLO MAX OIL & GAS. Tiene que ser investigada hasta sus últimas consecuencias al igual que a cada uno de sus socios, relacionados, proveedores y suplidores. La empresa aparece inscrita en el RNC, con el RIF N° J402401752 y la sede en el municipio Libertador, parroquia El Recreo, Sabana Grande, en la Torre Sur del Centro Comercial El Recreo, en el piso 8, oficina 8-5, con un capital social suscrito y pagado de 2 millones de bolívares.

Como integrantes de la junta directiva aparecen Jesika Carolina Requena Orozco, quien se desempeña como directora ejecutiva de Finanzas, Claudio Antonio Luponetti Medina, quien es el director ejecutivo de Desarrollo de Negocios; César Fernando Vázquez Gurrea, director ejecutivo de Investigación y Desarrollo; Hernán Ernesto Guevara Pastrán, director ejecutivo de Relaciones institucionales; Alfrides Castillo Colón, director ejecutivo de Planificación; Miguel Ángel Castillo Lara, director ejecutivo en Jefe; y Ana Cristina Castellanos Belisario, quien es la Secretaria Ejecutiva de dicha directiva.

Estamos en la obligación como chavistas y Bolivarianos de hacer público que en algunas gerencias de Pdvsa la corrupción y la guerra económica están presentes, se viola consuetudinariamente las normas que obligan a contratar por méritos, responsabilidad y capacidad. Es vox populi entre la fuerza laboral los señalamientos que apuntan a que algunos gerentes privilegian a las empresas cuyos dueños ofrecen jugosos sobornos a la hora de entregar contratos en licitaciones amañadas.

En el año 2014, Castillmax Oíl and Gas, con su capital de 2 millones de bolívares logro un importante contrato con Petróleos de Venezuela, S.A, para “modernizar el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, TAECJAA, desde donde se atienden un promedio de 62 buques por mes”. Conocido como el Terminal de José, esta es la plataforma más importante de Latinoamérica de donde sale la mitad del petróleo que se produce en el país. Allí la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara se encargaría de reemplazar once brazos de carga, instalar dos mono boyas y del control de ácido sulfhídrico por sistema. Igualmente, Castillomax propuso a Pdvsa unificar las especificaciones técnicas para mono boyas y brazos de carga en todos los terminales de la industria.

Otro contrato y obras que pedimos se investigue ya que hay dudas por denuncias que nos antecedieron por parte del equipo de los obreros combatientes del gran polo patriótico, sobre la capacidad de la empresa CASTILLOMAX de hacer los trabajos con calidad , para mediados del 2015 se denunció, entre otras irregularidades, que en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, TAECJAA, se corre el riesgo de un colapso operativo, toda vez que el 60 por ciento de los brazos de carga no funcionan, “la infraestructura física está destruida, los pilotes deteriorados, las defensas de los muelles rotas y las pasarelas, pasamanos y escaleras corroídas”.

La empresa asociada de Castillomax es Guevara Trading Company, C.A. es la que se encarga de la fabricación de dichos brazos de carga para Kanon Loading Equipment.

A Guevara trading c.a RIF: J317213815, le fue asignado el contrato de mantenimiento de estos brazos de carga, así como de la formación y adiestramiento oportuno de los trabajadores, a través de la transferencia de tecnología de la garantía del fabricante de dichos implementos, que según establecía el contrato tenía una vigencia de tres años y una vida útil de siete años.

Miguel Ángel Castillo Lara
Curiosamente a los 18 meses de instalados, tres de los ocho brazos de carga no funcionaban, mientras que otros dos presentaban problemas.

La contraloría social refiere que el gerente de la Terminal del Criogénico José, Jesús Osorio, descalifico estas denuncias, y aseguraba mientras era gerente que todo marchaba a la perfección “Osorio defendía a la empresa Castillomax y Guevara trading a viento y fuego.

En agosto del 2015, nuevamente se denunció e instó al gerente de División y Mejoramiento de Pdvsa, Pedro Villarroel, a investigar a la que calificamos como “una supuesta empresa de maletín que incumplió su contrato”. “La contratista Castillomax cobró una millonaria suma de dinero (…) Los ocho brazos de carga de petróleo tenían una garantía de funcionamiento de 10 años y en dos años se dañaron dos de los equipos porque nunca realizaron labores preventivas”. Además la empresa Castillomax Oíl and Gas aparece como inhabilitada en el Registro Nacional de Contratistas por su bajo nivel.

En marzo de 2016, la situación en la terminal petrolera de José, lejos de haberse arreglado, empeoró y nosotros aseguramos que el que 50 % de la exportación petrolera del país, la cual se lleva a cabo a través del TAECJAA está afectada porque ya siete de los brazos de carga están averiados. Vale la pena recordar que en condiciones normales por el puerto de José salen “un millón 100 mil barriles de crudo al día y debido a las actuales fallas, sólo se están cargando 550 mil (…).

Por tal razón y rodilla en tierra con la revolución, estaremos llevando estas y otras denuncias a los diferentes medios de comunicación social para desenmascarar a los corruptos hambreadores del pueblo y traidores de la patria.

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La sospechosa empresa que importa medicinas dolarizadas en Venezuela

Fuente: El ESTIMULO/EL INTERÉS
Una de las compañías encargadas de la importación de medicamentos que han aparecido a precios dolarizados en las farmacias del país es Doropharma, ubicada en Coro (Falcón) y con un empleado en su nómina. 

A José Manuel Olivares, médico y diputado por Primero Justicia en Vargas, le genera sospechas que estén apareciendo medicinas a dólar no oficial en las últimas semanas. “Entonces, ¿el que no tiene plata se muere?”, se pregunta.

Más sospechas le causa el perfil de una empresa sumergida en el negocio de la importación de medicamentos con dólar libre, Doropharma, un proveedor y distribuidor autorizado para Venezuela de la firma portuguesa Bluepharma, que vende fármacos como el Diclofenac sódico, cuya caja de 12 unidades puede encontrarse en farmacias por Bs 40.000.

“Cuando revisas el Registro Nacional de Contratistas (RNC) está registrada en Falcón con un capital de Bs 30.000 y un solo empleado”, denuncia Olivares a El Estímulo en referencia a esta empresa. Esto implicaría que una caja de Losartán de 60 comprimidos de 100 miligramos cada uno -comercializada por la firma en Bs 32.750- supere el monto por el que se constituyó la empresa.

El permiso de Doropharma, creada en 2007 bajo el RIF J294882030, para ser contratista del Estado vencerá en tres meses: el 30 de junio de este año, de acuerdo con la página web del RNC.

Los productos vendidos al Estado por esta compañía son de los más buscados en un país donde la escasez de medicamentos llega al 80%, según gremios del sector. Antiinflamatorios, analgésicos, antihipertensivos y antibióticos están entre sus principales ofertas: Acetaminofén, Diclofenac sódico, Ketorolaco, Trometamol y Tobramicina.

“Lo que más llama la atención son los precios a los que están apareciendo las medicinas. Por ejemplo, he visto para la tensión en Bs 48.000 y el Ibuprofeno en Bs 8.000 bolos”, indicó Olivares en conversación telefónica.

Como presidenta de Doropharma aparece Gabriella Donelli Di Giacomo a quien El Estímulo intentó contactar a través de los teléfonos publicados en el registro, aunque los números no coincidieron. Como vicepresidenta de la firma está Mirtha María Rodríguez Fernández, según los datos del RNC.

De acuerdo con la página web de la empresa, Doropharma se encuentra ubicada en el estado Falcón, en la avenida Tirso Salaverría, edificio Santa Clara, piso 1, nivel mezanina, sector Chimpire. Su sede administrativa se encuentra en el C.C. Multiplaza Paraíso en Caracas.

La empresa además importa productos de los Laboratorios Astral S. A, de Portugal, y Klonal C.A, de Argentina. Precisamente estos países figuran en la venta de medicamentos al Ministerio de Salud.

Olivares se pregunta si el Gobierno le está dando dólares preferenciales a la compañía de Coro. “Si es así, es un gran delito. Hay que volver a solicitar el listado de empresas que pueden importar”.

“También habrá que ver la eficiencia del Ministerio (de Salud), porque a ellos (Doropharma) les dieron los permisos sanitarios muy rápido”, agregó el legislador sin dar mayores detalles.

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jueves, marzo 16, 2017

TERRORISMO: Minimizar el Abuso de Hawalas "Transferencia de dinero sin movimiento de dinero"

POR: JOHN CASSARA - ExAgente especial, Dpto. del Tesoro de los EEUU.
Fuente: The Cipher Brief
John A. Cassara


Las redes de Hawala y las finanzas del terror están nuevamente en las noticias. Estas redes han sido utilizadas por ISIS en Siria e Irak, y fueron utilizadas para ayudar a financiar los ataques del ISIS de 2015 en París. Las redes de Hawala todavía se consideran el sistema bancario nacional de Afganistán y se entrelazan con el sistema bancario formal de del vecino Pakistán. Además, las redes Hawala existen en otros puntos problemáticos donde operan los adversarios estadounidenses, como el Cuerno de África y Libia.

En una transacción de hawala, alguien que desea enviar fondos a otra persona le da el dinero a un corredor local, que luego se pone en contacto con un segundo corredor en el destino. El segundo corredor entrega al destinatario una cantidad equivalente, menos comisiones. El sistema se basa en la confianza, y la mayoría de los corredores son del mismo grupo étnico, y muchos son miembros de la misma familia, tribu o clan. Los fiscales en el juicio federal de 1998 del narcotraficante y lavador de dinero iraní Jafar Pour Jelil Rayhani y sus asociados definieron de forma concisa los hawalas como "transferencia de dinero sin movimiento de dinero".

Muchos grupos de inmigrantes naturalmente traen consigo el tipo de sistemas financieros informales indígenas, como las hawalas, que conocen y confían. También están unidos a las tres "C" de estos sistemas financieros opacos - son ciertos, convenientes y baratos. (certain, convenient, and cheap)

Hawala y otros sistemas alternativos de remesas han prosperado en los Estados Unidos. Los cambios en los patrones de inmigración en todo el mundo han hecho que los sistemas hermanos hawala y similares sean globales, pero los políticos y los medios sólo "descubrieron" redes hawala después de los ataques terroristas del 11-S. Hubo preocupación por las "nuevas formas" de financiamiento del terrorismo, a pesar de que los sistemas hawala han existido durante cientos de años, mucho antes del advenimiento de la banca occidental moderna.

Hawala se han utilizado para financiar ataques terroristas contra los Estados Unidos, incluyendo el bombardeo de 1998 contra nuestra embajada en Nairobi, los ataques contra nuestras tropas en Afganistán e Irak y el bombardeo Times Square 2010 en Nueva York. En 2013, un juez federal en San Diego sentenció a tres inmigrantes somalíes por proporcionar apoyo financiero a al Shabaab, una organización terrorista designada, después de que la evidencia presentada durante el juicio demostró que los acusados ​​conspiraron para transferir fondos a Somalia a través de un sistema hawala para jihad.

Por supuesto, el hawala se utiliza a menudo en otra actividad criminal. Por ejemplo, en 2013, un ciudadano estadounidense naturalizado y su esposa fueron acusados ​​por fraude de facturación médica en Texas y por enviar el producto ilícito a Irán a través de un sistema hawala. En noviembre de 2015, autoridades de Los Ángeles anunciaron que habían roto una red hawala internacional con vínculos entre Canadá, India, Estados Unidos y otros lugares que movieron millones de dólares para el cártel de drogas de Sinaloa y otros grupos criminales. Las organizaciones criminales internacionales, desde los traficantes de sexo en Nigeria y los estafadores en Europa oriental, hasta los narcotraficantes en el Sudeste Asiático usan hawalas. Muchas de estas redes criminales afectan a los EE.UU.

Es importante enfatizar que el abrumador porcentaje de transferencias de hawala es benigno. La policía no desea interferir con los inmigrantes que envían una parte de sus ingresos a casa para apoyar a sus seres queridos. Desafortunadamente, los criminales y los terroristas se aprovechan del mismo sistema subterráneo y su capacidad para sobrepasar en su mayoría los requisitos de información de inteligencia financiera - nuestra principal lucha contra el lavado de dinero y la defensa de las finanzas contra el terrorismo.

El Congreso quería una solución, o al menos la apariencia política de una solución, por lo que la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos clasifica a hawala como empresas de servicios monetarios (MSB), similar a Western Union, Pay Pal, Casas de Cambio y pequeñas empresas familiares de servicios de efectivos y cambios de cheques conocidas como “mom-and-pop check-cashing services”

Las redes de Hawala son legales siempre y cuando la operación sea registrada con FinCEN y cumpla con los requisitos de licencia estatales. Pero esta respuesta regulatoria no ha funcionado como estaba previsto. Si bien el número exacto de MSB es difícil de determinar (quizás la numeración en los cientos de miles), las estimaciones sugieren que menos del 20 por ciento de MSBs se registran como son un pequeño número son hawaladars (hawala corredores).

Los Hawaladars también deben reportar actividades sospechosas, pero no lo hacen. ¿Deberíamos sorprendernos? El sistema hawala se basa en la confianza - ¿por qué un archivo hawaladar un informe de actividad sospechosa sobre un miembro de la familia extendida?

En general, los hawaladars son más vulnerables cuando liquidan cuentas. Algunos utilizan las instituciones financieras formales o incluso los correos en efectivo - los pagos de cibernética y móvil están en el horizonte. Históricamente y culturalmente, sin embargo, la liquidación de cuentas a través del comercio es la técnica preferida, por lo que muchos hawaladars tienen vínculos con empresas de importación y exportación.

La División de Investigación Criminal del IRS tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley para asegurar el cumplimiento de MSB. Lamentablemente, debido a los recortes presupuestarios y las limitaciones de mano de obra, el IRS ha sido incapaz de llevar a cabo las evaluaciones necesarias u obligar a MSB a registrarse. Además, los programas obligatorios diseñados para asesorar a las redes informales de remesas de sus responsabilidades de registro y presentación de informes también han quedado cortos.

En resumen, no hay una "solución" reguladora para las redes hawala y nuestros adversarios entienden esto. Osama bin Laden se refirió una vez a aprovechar las "grietas dentro del sistema financiero occidental". El sistema hawala no es una grieta, es un cañón.

Los gobiernos que deseen minimizar el abuso de hawala tendrían que abordar numerosos factores macroeconómicos y microeconómicos, como el control de divisas y las devaluaciones, mejorar los servicios bancarios, ofrecer alternativas de remesas de muy bajo costo, alejarse de las economías basadas en el efectivo, .

En 2003, propuse la creación de unidades de transparencia comercial (TTU, por sus siglas en inglés) que "buscan identificar las tendencias mundiales de lavado de dinero en el comercio y realizar un análisis continuo de los datos comerciales proporcionados a través de asociaciones con TTU de otros países". Que podrían indicar fraude aduanero, lavado de dinero, o incluso sistemas financieros subterráneos como hawala. El concepto ahora es parte de nuestra estrategia nacional contra el lavado de dinero. Hasta la fecha, hay aproximadamente 15 TTU internacionales. La mayoría se concentra en el Hemisferio Occidental, y se centran principalmente en los intercambios regionales del mercado negro. La red TTU debe ampliarse, ya que no hay duda de que nuestros adversarios seguirán explotando "grietas" en nuestras contramedidas financieras hasta que estén cerradas.

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El negocio del gas venezolano “con aroma de café colombiano”

Fuente: Noticias Candela
Antón Castillo alias Pitillo de Malta



“El ex presidente de Pdvsa Gas Antón Castillo pasa casi desapercibido en la reciente crisis por corrupción que estremece a las estatales del petróleo y el gas en Venezuela. Castillo fue retirado de su cargo directivo y no ha sido investigado formalmente por irregularidades, pero no está exento de serlo, más aún cuando todavía se cree que continuaría controlando los hilos de Pdvsa Gas, especialmente los relacionados con los proyectos de explotación, distribución y gasoductos. Paralelamente Pdvsa Gas se ve estremecida por infinitud de denuncias”.

La afirmación la realizan fuentes ligadas a la industria del gas, quienes en un informe detallan diferentes anomalías.

“Serios señalamientos por la relación de Danaida de RRHH - Gas con algunas consultoras como Nueva jersey, Procpetrol y Adrianca. El vínculo de Danaica con la empresa Consultora Proinver le habrían permitido obtener millonarios pagos falsos de relaciones de gastos reembolsables. 

Hay quejas de trabajadores contratados por vejámenes y maltratos por parte de la propietaria de la Consultora Proinver, amparándose en su relación con Danaida, quien tendría una vida de lujos y derroches, a costa de los trabajadores y de los gastos reembolsables que se inflan fraudulentamente. La misma situación se repetiría con Nueva Yersey, Procpetrol y Adrianca. La Consultora Proinver actúa en connivencia con Danaida. La explotación de los trabajadores tercerizados se hace sentir. No cobran sus sueldos al día. Los cestatickets nos cobran con mucho retraso y carecen de HCM. Estos trabajadores llevan años por ingresar a la nómina fija de PDVSA, teniendo que soportar los peores tratos por parte de RRHH-Gas y las empresas consultoras. Danaida no hace nada al respecto, con la sola ocupación en sus intereses económicos. Pasó de ser, como dirían coloquialmente, una “limpia”, a llevar vida de “rica y famosa”. ¿Pero de dónde sale tanto dinero? ¿Son años de cobros ilegales y de ilicitudes?”, indica el informe.

“Pitillo e’ Malta (Castillo) tiene su propia estructura política y financiera, compuesta de negocios de alcance y proporciones impensables, muchas inversiones y cuentas bancarias fuera de Venezuela, más un inventario de relacionistas públicos, políticos, diputados y funcionarios de distintos partidos. Una estructura independiente y autónoma de la cúpula de PDVSA, que controla interna y externamente a Pdvsa Gas. Pitillo e’ Malta patrocina incluso a sus propios precandidatos políticos, en distintos puntos de Venezuela de diversos partidos. En Anaco varios “líderes” opositores, cuyos nombres aun no se mencionarán, se beneficiaron económicamente del bondadoso financiamiento de Pitillo e’ Malta y su poderosa estructura. 

Los escandalosos negocios de Pdvsa Gas pueden compararse y quizás superar a los de la Faja Petrolífera del Orinoco. “No hay que pasar por alto que la “joya de la corona” es el negocio con aroma de café colombiano, para la red de gasoductos y venta de gas a Colombia, principalmente, a parte de los proyectos gasíferos con Aruba. 

Hay una lista de empresas e inversionistas colombianos que esperan ser favorecidos de manera exclusiva y que ya concretaron acuerdos financieros con Pitillo e’ Malta y su clan, adelantando grandes cantidades de dinero. Hay que destacar que Pitillo sigue influenciando la estructura gerencial y directiva de Pdvsa Gas en toda Venezuela e incluso a su sucesor”, según se detalla en el informe.

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WSJ: Venezuela denuncia fraude en $ 1,3 mil millones en contratos petroleros

Por: Anatoly Kurmanaev y Bradley Esperanza
Fuente: The Wall Street Jornal Via El Nuevo País-Zeta


El_gobierno de Venezuela está investigando la presunta corrupción en un contrato de $ 1.3 millones de dólares entre la empresa estatal de petróleo y un contratista privado cofundado por un príncipe saudí, de acuerdo con los agentes del orden y los documentos relacionados.


La oficina del Inspector General de Venezuela, el 6 de marzo recomienda que el Ministerio Público investigue a los cinco ejecutivos actuales y anteriores a Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, por presunta malversación de fondos públicos mediante el pago de honorarios inflados por el arrendamiento de una plataforma petrolífera, según una copia de la solicitud visto por The Wall Street Journal.

El equipo de perforación PetroSaudi Saturno, fue el segundo buque de perforación arrendado por PDVSA a PetroSaudi International Ltd. para desarrollar las reservas de gas natural que la empresa venezolana dice que haría al país una superpotencia mundial del gas.

Todo el proyecto costa afuera, Mariscal Sucre, aún no ha producido ningún gas. “Mariscal Sucre es el elefante blanco eterno de Pdvsa”, dijo Antero Alvarado, analista con sede en Caracas de la consultora GasEnergy América Latina. “Se hundieron en ella miles de millones sin nada que mostrar por ello.”

Un portavoz de Pdvsa declinó hacer comentarios sobre los contratos con PetroSaudi, citando las disputas legales entre las dos empresas.

Los problemas de Mariscal Sucre son amplificadas por la crisis económica del país. Los agentes del orden estadounidenses dicen que PDVSA perdió miles de millones de dólares durante el auge petrolero de la década pasada. Cuando el boom se volvió a reventar en el año 2014, la producción se derrumbó, lo que provocó la recesión más profunda en la historia de Venezuela.

La crisis ha traído consigo la escasez de alimentos, el crimen rampante y el malestar generalizado. PDVSA no respondió a las acusaciones de despilfarro y la corrupción.

La Oficina del Ministerio Público y el Congreso de Venezuela, en el último mes, iniciaron investigaciones independientes del contrato de Saturno, dijeron las autoridades en ambas entidades.

Las oficinas del Inspector General, cuya función es garantizar el uso adecuado de los bienes del Estado, y el fiscal, que sería responsable de la presentación de cargos, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Advertencia

La investigación del Inspector General se centra en la estatal PDVSA y PetroSaudi, pero ninguno de sus empleados son acusados ​​de mala conducta.

Los abogados de PetroSaudi dijeron que no estaban al tanto de cualquier investigación de su cliente en Venezuela. Los abogados indicaron que dichas causas contra el gobierno de Venezuela tienen una motivación política dirigida a dañar su cliente en sus disputas comerciales con PDVSA.

Un tribunal de Londres ordenó el lunes a PDVSA pagar a PetroSaudi $130 millones en facturas pendientes de pago, según los abogados de PetroSaudi. PDVSA había dicho antes de la decisión que iba a apelar el caso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. Por otra parte, PDVSA está demandando PetroSaudi en la corte de arbitraje de las Naciones Unidas en París por supuestamente no cumplir con los términos del contrato de Saturno.

PetroSaudi financió la compra de la primera plataforma de Neptuno Descubridor, con el dinero que recibió de 1Malaysia Desarrollo Bhd, o 1MDB, el fondo de inversión estatal de Malasia, de acuerdo a los registros financieros y personas familiarizadas con las transacciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que $ 700 millones de dólares que 1MDB envió en septiembre de 2009 a una empresa conjunta con PetroSaudi fue desviado, y nunca llegó a PetroSaudi. El Departamento de Justicia no acusó a PetroSaudi de delito, y los abogados de PetroSaudi dijeron que la compañía no ha hecho nada malo. El fondo de Malasia no ha sido acusado, niega todas las acusaciones y se comprometió a cooperar con cualquier investigación legal.

Los abogados de PetroSaudi, que fue fundada en 2005 por un miembro de la familia real saudí, Turki bin Abdullah Al Saud, y un ciudadano de Arabia, Tarek Obaid, dijeron que nadie en la empresa ha sido acusado en relación con el caso 1MDB.

PetroSaudi entró en Venezuela en 2009, cuando compró el Descubridor, un barco construido en 1977 que ya estaba en uso para la extracción de PDVSA. PetroSaudi se hizo cargo del contrato de arrendamiento de la nave a PDVSA por $ 490.000 al día hasta 2012.

La compañía saudí, que en ese momento no tenía ninguna experiencia en la operación plataformas, se hizo cargo de la operación del Descubridor. Cuando otro de los equipos de perforación de PDVSA se hundió en 2010, la compañía dio un golpecito a PetroSaudi sin pasar por un proceso de licitación, de acuerdo con la petición formulada en marzo 6, por el Inspector General.

Un funcionario de PDVSA dijo que la falta de una licitación para la plataforma no era inusual, ya que la búsqueda se llevó a cabo un año después de que el fallecido presidente Hugo Chávez expropió cientos de barcazas y barcos de petróleo, y había grandes empresas de perforación exterior interesadas ​​en la licitación de las ofertas de PDVSA .

Aquel mes de septiembre, PDVSA llegó a un acuerdo con PetroSaudi para la plataforma de Saturno, que fue construido en 1983, a $ 485.000 al día durante siete años, según una copia del contrato revisado por The Wall Street Journal.

El legislador opositor, Luis Parra, dijo en el informe del Congreso de febrero que la plataforma debe haber costado alrededor de $ 230.000 días. “No hay razón alguna que justifique la diferencia entre el precio medio y el precio exorbitante” para el Saturno, dijo.

Los abogados de PetroSaudi dijeron que la tasa fue justificada por las difíciles condiciones de trabajo de Venezuela. La tasa fue de casi un 20% más que el promedio de un equipo de perforación similar firmado en el Golfo de México adyacente ese año, de acuerdo con la base de datos RigLogix.

En 2010, uno de los exejecutivos acusados, Romer Valdez, dijo que PetroSaudi era la única compañía que fue capaz de proporcionar el tipo de equipo de perforación durante el tiempo necesario, según las minutas, vistas por The Wall Street Journal, de la reunión de la empresa estatal en agosto 21, 2010. El Sr. Valdez se ha retirado desde entonces de PDVSA y la izquierda en Venezuela, de acuerdo con funcionarios de la compañía, y no era accesible para hacer comentarios.

Documentos de PDVSA muestran cinco plataformas disponibles con características similares en ese período.

La Oficina del Inspector General recomendó también cargos contra un sexto oficial por supuestpo tráfico de influencias para influir en PDVSA a firmar el contrato para la PetroSaudi Saturno.

PetroSaudi no tenía ninguna relación con el funcionario, nunca se lo utiliza para vender influencia y no era consciente de que tenía alguna influencia en la decisión, dijeron sus abogados.

Mientras PetroSaudi estaba negociando el contrato, que no contaba con un equipo de perforación para alquilar. Se pagó $ 260 millones por Saturno 10 días antes de firmar el contrato, de acuerdo con el contrato y presentaciones corporativas del vendedor.

El Descubridor y el Saturno eran “apenas adecuados para el trabajo” y completaron menos de 10 pozos de los 70 previstos, aseguraron trabajadores petroleros involucrados en la perforación a The Wall Street Journal. El Descubridor pasó la mayor parte de su término de contrato en reparaciones, de acuerdo con extrabajadores.

PDVSA indicó en el contrato de Saturno que la plataforma había sido inspeccionado y estaba en perfecto estado.

Después de que el Saturno chocó con un ferry en abril de 2011, la plataforma pasó la mayor parte del año siguiente en reparación, de acuerdo con un informe sobre la colisión por el comité de investigación de PDVSA. El Comité declaró que la plataforma pasa a ser “obsoleta” y dijo que los daños en el pozo, como consecuencia de la colisión, fueron causados por un equipo defectuoso en el Saturno.

El comité absolvió a PetroSaudi de culpa en la colisión, pero dijo que la compañía “no pudo presentar la mayor parte de los documentos [de seguridad] requeridos “, y que a la plataforma le faltaba un poco de equipo básico de trabajo.

Los abogados de la PetroSaudi dijeron que Saturno tenía las certificaciones internacionales requeridas, que ambos equipos se encontraban en buen estado de funcionamiento y aceptados por PDVSA, y que los retrasos de perforación fueron causados por “fallas operacionales de PDVSA y las dificultades de flujo de caja.”

El equipo de perforación Saturno perforó tres de 16 pozos previstos en casi siete años, ralentizado por las reparaciones y la falta de suministros de PDVSA, de acuerdo con extrabajadores. Una plataforma media que trabaja en condiciones similares y a profundidades completa una vez en dos meses, dijo Tony Paul, director general de la Asociación de Especialistas de Energía del Caribe.

El Saturno aparece en la actualidad de manera indefinida de la costa venezolana, de acuerdo con los trabajadores Mariscal Sucre. El Descubridor está siendo desechado en un depósito de chatarra india.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frente a las arcas públicas vacías y baja popularidad, en enero se inició una campaña de lucha contra la corrupción.

“La reestructuración va a curar de corrupción todas las partes que son podrido en PDVSA”, dijo.

La purga se dirige a los detractores del Sr. Maduro y no hará nada para abordar la corrupción endémica, dijo Anabella Abadi, un analista de política pública en la sede en Caracas ODH Grupo Consultor. “No se puede luchar contra la corrupción y sin transparencia”, dijo.

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