ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, diciembre 10, 2019

Quiénes son Juan Dugarte y Gustavo Vizcaíno, sancionados por EE. UU.

Vizcaíno es el actual director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y Dugarte también dirigió dicho cargo

Fuente:  Redacción El Pitazo

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este lunes 9 de diciembre a Gustavo Vizcaíno Gil, director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y al exdirector Juan Carlos Dugarte.

Todos los bienes y activos de ambos ubicados en los Estados Unidos, o en control de personas estadounidenses en representación de los sancionados, permanecerán bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Vizcaíno y Dugarte son sancionados por su presunta responsabilidad en la venta en dólares de los pasaportes en Venezuela, según voceros del organismo norteamericano indicaron al medio internacional EVTV.

Dugarte fue director del Saime desde el 11 de junio de 2013, cargo que ocupó hasta 2015 y se encargó del ente también para el período 2017-2018.

También fue jefe de Gobierno del Distrito Capital desde el 26 de mayo de 2015 hasta el 2016, designado por el gobernante Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter.

Dugarte forma parte de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue diputado a la Asamblea Nacional por ese partido político en dos períodos; primero en 2000 como suplente de Omar Mezza y luego electo en 2005 para el período 2006-2010.

El exjefe de Gobierno de Caracas también es ingeniero civil y fundador del Movimiento Quinta República.

Además es hermano de Marco Tulio Dugarte, exmagistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Vizcaíno es director del Saime desde el 15 de junio de 2018, designado por Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores a través de su cuenta en Twitter, en sustitución de Juan Carlos Dugarte.

En el año 2014 fue designado secretario permanente en calidad de encargado del Consejo de Ministros. Posteriormente ocupó desde 2016 el cargo de subcontralor hasta junio de 2018.

El representante del Saime en su primera reunión en 2018 con trabajadores del organismo de Migración, aseguró que su gestión se centraría en mejorar la atención a los usuarios y combatir la corrupción interna.

Vizcaíno es primo de Emilio Vizcaíno, cantante de los Cadillac’s y exintegrante del grupo Calle Ciega, quien ha interpretado temas para los últimos presidentes de Venezuela como: “Chávez Corazón del Pueblo”.

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Clave alianza caribeña contra el narcotráfico

Fuente: El Nuevo Dia
Pesquero Doña Nelly Procedente de la Isla de Margarita
Venezuela, Capturada con de 2.3 Ton. de Cocaína

La Conferencia de Jefes de Seguridad del Caribe, celebrada en San Juan y organizada por la Agencia federal para el Control de Drogas (DEA), ha puesto de relieve la importancia que tiene para la región unirse contra el tráfico creciente a través de las islas, y frenar el deterioro social y la violencia que genera.

Los datos aportados por los organismos de seguridad de diferentes países, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, y otras muchas islas del arco de las Antillas, dan cuenta del espectacular aumento del trasiego de drogas a través de los mares caribeños.

En solo siete años, desde 2011 a 2018, se estima que se han movido más de 180,000 kilogramos de droga que confluyen casi siempre en Puerto Rico, desde donde la mayoría continúa rumbo a los Estados Unidos. En un ámbito repleto de archipiélagos y cayos, donde se hace imposible custodiar las costas, los narcotraficantes han creado una red que consiste en diferentes rutas y puntos de trasbordo, las mismas que alteran cada cierto tiempo.

Una gran cantidad de la cocaína que procede de países como Colombia o Venezuela se mueve en lanchas rápidas que logran acceder con relativa facilidad a nuestras costas. Una vez aquí, la mayor parte de los cargamentos es redistribuida y trasladada a los Estados Unidos mediante diferentes vías. Es esa redistribución la que ocasiona la guerra de gangas que derrama tanta sangre en Puerto Rico. La imaginación de los narcotraficantes no tiene límites, y la cantidad de dinero que manejan les sirve para crear sistemas cada vez más sofisticados de colaboración. La capacidad de infiltración de estas organizaciones del bajo mundo es uno de los temas recurrentes en los simposios regionales, y una de las preocupaciones más grandes de la DEA.

Enfrentar a organizaciones criminales que reclutan con tanta facilidad a sus colaboradores en las pequeñas islas caribeñas, es un trabajo que no puede estar fragmentado. Por el contrario, la creación de un cuerpo regional potente, con una jerarquía propia, que esté dotada de los más modernos equipos de rastreo y comunicación, debería ser prioridad para Estados Unidos. Siendo el país más afectado —el 90 por ciento de la droga se mercadea allá—, y teniendo recursos que no tienen las islas caribeñas, su responsabilidad es clara. No basta con que en la Conferencia de Jefes de Seguridad se haga énfasis en el trabajo en equipo. Hay que ir más lejos: hay que poner tecnología y estrategia.

El jefe de la DEA en Puerto Rico, A.J. Collazo, aporta argumentos convincentes, señalando que “el flujo de narcóticos en el Caribe ha aumentado” y que antes “era más desde Colombia hacia Santo Domingo y después a Puerto Rico, pero ahora estamos viendo más la ruta directa a Puerto Rico”.

Ese intenso tráfico de drogas conlleva otros graves actos de ilegalidad, como es el tráfico de seres humanos y de armas. Es de conocimiento general que, junto con los paquetes de drogas, se mueven auténticos arsenales de guerra e incluso animales exóticos por encargo de narcotraficantes locales.

La conclusión más importante de este tipo de cumbres de seguridad regionales es que el intercambio de información y el trabajo conjunto frustran muchos de los intentos por transportar la droga a través del Caribe. Pero no ha sido suficiente. Medios como la aviación comercial, el correo, los furgones, y hasta las embarcaciones recreativas, complementan una estructura que aviva la corrupción. El lavado de dinero, que se le escurre entre las manos a un gobierno en bancarrota, es otra de sus consecuencias más perversas.

En el momento que vive Puerto Rico, cuando más se intenta limpiar sus instituciones, hay que pedirles, tanto al jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, como al jefe de la DEA, A.J. Collazo, que arrimen el hombro tan enérgica y radicalmente como puedan. Hay muchos frentes abiertos y Puerto Rico necesita acción.

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ESTADOS UNIDOS DICE QUE VENEZUELA ENTREGA PASAPORTES A MIEMBROS DE HEZBOLLAH

Fuente: CETI

Los Estados Unidos saben que el Régimen de Maduro en Venezuela ha proporcionado pasaportes a los miembros del movimiento terrorista internacional Hezbollah y lo está investigando muy de cerca, dijo un vocero del Departamento del Tesoro, en una rueda de prensa el pasado 9 de diciembre.

"Estamos muy preocupados de que los miembros de Hezbollah posean pasaportes venezolanos. Estamos investigando este asunto muy, muy de cerca", dijo el funcionario a los periodistas.

Estados Unidos ha designado a Hezbollah como una organización terrorista y considera que esta  organización representa a Irán en la región.

El gobierno de los Estados Unidos sancionó a dos funcionarios venezolanos, Gustavo Adolfo Vizcaino Gil y a Juan Carlos Dugarte Padrón, en virtud de la Ley Global Magnitsky.

El gobierno de Estados Unidos dijo que Vizcaino y Dugarte, como sucesivos directores de la autoridad de inmigración en Venezuela, se han visto involucrados en negocios corruptos que involucran la venta de pasaportes y trafico de personas.

La historia continua....

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lunes, diciembre 09, 2019

EEUU sanciona a altos funcionarios de Venezuela por venta de pasaportes

Fuente: INFOBAE
Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil              Juan Carlos Dugarte Padrón

Estados Unidos sancionó a un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y a su predecesor, a quienes acusó de recibir miles de dólares por la emisión de pasaportes, informó el Departamento del Tesoro en el Día Internacional contra la Corrupción de la ONU.

Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME), y su antecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, lo cual implica el bloqueo de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense.

La OFAC dijo que este esquema de corrupción en el SAIME se remonta al menos a abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado al frente de esa oficina, y continuó a partir de junio de 2018, cuando Vizcaíno lo reemplazó.

"Mientras Dugarte era el director general del SAIME, recibió sobornos, y el SAIME fue implicado públicamente en negocios corruptos que implicaban la venta de pasaportes", dijo el Tesoro en un comunicado.

"Desde el otoño (boreal) de 2018, los funcionarios del SAIME y Vizcaíno han estado involucrados en casos de corrupción, cobrando a los solicitantes de pasaportes miles de dólares y transfiriendo esos fondos a las cuentas bancarias personales extranjeras de Vizcaíno", agregó, subrayando que también se vendieron pasaportes a ciudadanos no venezolanos.

El Tesoro acusó además al personal del SAIME de integrar los llamados "colectivos", grupos armados ilegítimos que apoyan a Maduro.

Las sanciones contra Vizcaíno y Dugarte se suman a la batería de medidas que el gobierno de Donald Trump ha aplicado desde 2017 para forzar la salida del poder de Maduro, a quien considera un dictador que saquea los recursos del pueblo venezolano.

"El pueblo de #Venezuela se merece un gobierno #UnidosContraLaCorrupción no un régimen que robe y exija sobornos para enriquecerse. Continuaremos apoyándolos en su búsqueda para vencer la corrupción y retornar a #Venezuela a una democracia que represente a todos", tuiteó el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, principal diplomático estadounidense para América Latina.

El Día Internacional contra la Corrupción se conmemora anualmente cada 9 de diciembre desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) el 31 de octubre de 2003, que actualmente cuenta con 186 Estados parte.

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domingo, diciembre 08, 2019

¿Quienes saquearon al Banco Industrial de Venezuela?

Fuente: Sucrey su Gente

El BIV fue desfalcado repetidas veces bajo la Protección de Hugo Chávez y para eso fue comisionado al General Jacinto Pérez Arcay, quien se convirtió en el protector de Leonardo González Dellan Presidente del BIV (2002-2004), y todo el grupete mafioso que lo acompañaba. Para iniciar la operación de saqueo de las arcas públicas de Venezuela, la operación desfalco BIV bajo la conducción de ese equipo dio inicio en el 2002 y con cambios y mutaciones se ha mantenido operando hasta el 2018.

Aparecen involucrados en el mencionado multimillonario desfalco: 

Leonardo González Dellan (actualmente residenciado en un palacete en Londres desde donde continúa siendo el principal operador financiero del Régimen. Este personaje desde el Reino Unido es quien arma y estructura el entramado financiero del millonario lavado de dólares robados a la nación que están regados en cuentas bancarias cifradas en paraísos fiscales, producto de todos los ilícitos de altos jerarcas del Régimen Venezolano.

Por otro lado, Leopoldo Martínez Nucete (Ex Diputado de PJ, y vinculado a la construcción e Inversión de centros comerciales en La Habana Cuba, y operador de las transacciones de colocación y venta de bonos de PDVSA desde su bufete en la Capital del imperio quien es nada más y nada menos que socio de Ramón José Medina vinculados también al caso del BIV por vía del Hijo mayor de Ramón José Medina, de nombre José Ramón Medina socio de Eudoro Gonzalez y su hermano Leonardo Gonzalez quienes operaban desde la torre COINASA en la Catellana - Caracas,  operadores del desfalco al BIV y de ventas de Bonos Petroleros y todo lo concerniente a operaciones encubiertas de lavado de dinero en favor de altos personeros del régimen...

Eudoro González Dellan (Diputado de PJ), y Secretario de Asuntos Internacionales de PJ es el Operador Político y Financiero Internacional de Julio Borges y una de las cabezas operativas del fraude millonario a las arcas de la nación, quien además es socio de Luis Ignacio Planas (Ex Presidente de COPEI y ahora dueño de 2 Hoteles uno en la isla de Margarita y otro en Punta Cana República Dominicana, además de principal distribuidor de máquinas para casinos en Venezuela, quien cuenta con un enorme galpón custodiado militarmente, lleno de maquinitas de juegos en la Isla Margarita. Igualmente aparecen mencionados en el caso: Ricardo Fernández Berruecos empresario del sector alimentos (CLAP) y banquero fabricado de la nada por el chavismo.  Actualmente Fernández Berruecos es investigado por organismos de seguridad e inteligencia de varios países por asociación criminal y tráfico de estupefacientes, utilizando sus barcos atuneros, este personaje estuvo preso y salió bajo la protección de Diosdado Cabello y Adán Chávez, y hasta ahora trabaja para el régimen venezolano financiando campañas políticas de otros países de América Latina, todo con dinero de las arcas de Venezuela y de negocios ilícitos.

Otro personaje amigo de todos los antes mencionados es José Ángel Silva, Testaferro de una gran cantidad de personeros del alto Gobierno y de la oposición, donde aparecen Jesse Chacón Escamillo y su hermano Arné Chacón, Hugo "El Pollo" Carvajal, Henrique Capriles Radonski, Carlos Ocariz, Alfonso Marquina, Germán Ferrer esposo de Luisa Ortega Díaz, Antonio El Potro Álvarez, entre otros dirigentes tanto del Régimen como de la MUD que también estan siendo investigados. 

José Ángel Silva lava dinero con una red de propiedades en varios Países donde resaltan edificios y casas en Roma, Madrid, París, Montecarlo y Miami, resaltando entre otras la concesión y franquicia DUCATI y otras alrededor del mundo. A este gris personaje se le conoce como el Zar del Hipódromo ya que se apoderó del hipódromo de la Rinconada, hasta acabar con el.

Johel Orta Moros (Socio y testaferro de Alejandro el Tuerto Andrade, esta involucrado en todo este entramado de corrupción, este personaje está metido en toda esta mafia que desfalco al país, muy cercano al CLAN Gonzalez Dellan, donde también aparece Rafael Martínez Nectarez, Dirigente nacional de AD y enlace político con UNT, operador financiero de Henry Ramos Allup, Luis Aquiles Moreno y Edgar Zambrano, este es uno de los autores del esquema para frenar o evitar sanciones internacionales para funcionarios del Gobierno Venezolano, conjuntamente con Leopoldo Martinez Nucete y Ramón José Medina... 

La operación de desfalco y saqueo de las arcas de la nación venezolana se iniciaron con el del BIV y luego con el entramado financiero de lavado de dinero que se ha repetido en diversas formas en cada ejercicio fiscal, pasando por la crisis bancaria y mutando a la influencia financiera en el sistema bancario internacional, en la cual muchos de estos personajes también han participado del saqueo de los bancos intervenidos.

El centro operativo funciona hasta el día de hoy en el Piso 8 de la torre COINASA en La Castellana, con una empresa (Casa de bolsa, corretaje y asesoría financiera) de nombre Finalca, utilizada como plataforma y pantalla para la apertura de cuentas cifradas en Suiza y posteriormente pasarlas por distintos esquemas a través de empresas y casas de asesoría financiera, con el objeto de tratar de evitar el seguimiento o rastreo de los recursos financieros millonarios productos del desfalco.

En este caso existen una cantidad de involucrados adicionales, los cuales están siendo investigados, Entre las cabezas principales están identificados:
  • Hugo Chávez Frías y Flia,
  • Diosdado Cabello Rondón,
  • Jacinto Pérez Arcay,
  • Leonardo González Dellan,
  • Leopoldo Martínez Nucete, 
  • Luis Ignacio Planas,
  • Ramón José Medina,
  • José Ramón Medina,
  • Eudoro González Dellan,
  • Ricardo Fernández Berruecos,
  • Rafael Martínez Nectarez,
  • Julio Andrés Borges,
  • Henry Ramos Allup,
  • Adán Chávez Frías alias "Traqueto",
  • Jesse Chacón Escamillo, 
  • Arné Chacón,
  • Hugo el Pollo Carvajal,
  • Henrique Capriles Radonski.
  • Roberto Marrero.
  • Roland Carreño.
  • Francisco Sucre.
  • Cipriano Heredia.
  • Juan Andrés Mejía.
  • Juan Guaidó.
  • Stalin Gonzáles.
  • Carlos Ocariz.
  • Alfonso Marquina.
  • Antonio El Potro Álvarez.
  • Germán Ferrer, entre otros.

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Terror y pánico entre los chavistas millonarios que viven en España

Los contactos hechos públicos por el diario ABC entre importantes miembros del régimen de Maduro con facciones de la oposición venezolana para crear una Junta de Transición coloca a los chavistas que se enriquecieron bajo el manto de Rafael Ramírez en una situación muy difícil

Por Roberta Biancarelli
Fuente: Diario16

El diario ABC ha publicado en exclusiva sobre los contactos entre miembros clave del régimen de Nicolás Maduro (Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Maikel Moreno) y personas designadas por Juan Guaidó para su representación internacional (Humberto Calderón Berti) para la creación de una Junta Constitucional de Transición que pusiera fin al actual bloqueo político y económico y que pusiera fin a la grave crisis humanitaria que vive Venezuela. Estos contactos tuvieron lugar en diferentes países y se realizaron en la máxima discreción. El objetivo principal es la creación de una tercera vía ajena tanto a Maduro como a Juan Guaidó.

En referencia al presidente interino, los casos de corrupción que señalan a 8 diputados de la Asamblea Nacional de presunta malversación de fondos del régimen de Maduro a través del CLAP, es decir, las despensas entregadas a las familias venezolanas víctimas de la crisis humanitaria, están haciéndole perder legitimidad para encabezar la transición en Venezuela.

Sin embargo, no son sólo Maduro y Guaidó los más afectados por esta vía, sino también los bolichicos como, por ejemplo, Jorge Neri y su amigo consultor financiero de Ramírez y PDVSA A.L.O., presunto socio de Neri, que se hicieron millonarios gracias a la corrupción generada bajo el manto de Rafael Ramírez en PDVSA y que están utilizando España como centro de blanqueo de capitales.

El hecho de que Diosdado Cabello, enemigo del ex ministro y ex presidente de PDVSA, esté realizando movimientos junto a otros importantes gerifaltes del régimen para preparar una transición en Venezuela es un lastre para todos aquellos colaboradores y socios de Ramírez en España, puesto que los movimientos que, desde la Asamblea Nacional, se están implementando para la congelación de las cuentas de estos bolichicos, tendrían el refuerzo del propio Estado. Hay que tener en cuenta varios hechos que sucedieron en la República Bolivariana tras la llegada al poder de Cabello: en primer lugar, los socios de Ramírez llegaron a España en la misma época que el ex ministro fue sacado del gobierno; en segundo término, Cabello no tendrá inconveniente en intentar recuperar el imperio económico y las redes de tráfico de capitales de Ramírez y de su entorno.

Por otro lado, Diosdado Cabello dispone de toda la información de Ramírez y de sus socios, documentos que, hasta ahora, ha mantenido ocultos pero que, de ampliarse los parámetros de las negociaciones entre oposición y régimen, no tendría ningún problema en poner a disposición de las diferentes administraciones de Justicia donde estos bolichicos tienen procedimientos abiertos, sobre todo en Estados Unidos (Nueva York y Houston).

Al margen de lo anterior, Diario16 ha tenido conocimiento a través de fuentes de la oposición venezolana, de que se están endureciendo los controles de entrada de dinero de estos bolichicos a España, dinero procedente de transferencias cuyo origen está en distintos paraísos fiscales del Caribe, Asia y la Unión Europea. Según las mismas fuentes, los organismos de control de blanqueo de capitales están analizando el trayecto de ese dinero desde su origen.

La consecuencia de lo anterior es que, según han confirmado fuentes del sector financiero a Diario16, algunos de estos ciudadanos venezolanos están teniendo dificultades con distintos bancos españoles a la hora de realizar operaciones bancarias. Este hecho podría provocar que también se vean en dificultades para pagar las grandes minutas de los exclusivos bufetes de abogados que defienden sus intereses en España. Al menos, en los casos en los que los despachos no tienen oficinas o sucursales en paraísos fiscales.

Por tanto, si se han aumentado los controles para evitar que el dinero expoliado al pueblo venezolano bajo el manto de Rafael Ramírez, quien se encuentra residiendo en Italia, y si Diosdado Cabello logra mantenerse al frente de la transición, el futuro de estos bolichicos en España se va volviendo cada vez más oscuro, sobre todo porque están acostumbrados a manejar millones de euros de manera habitual.

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Venezuela creó una red de cuentas en Siria, Rusia, Irán o Alemania para mover su dinero y evitar sanciones

Por: Daniel Montero
Fuente: NIUS
El presidente Nicolás Maduro. A la izquierda, los programas firmados con Irán, Cuba o Siria.NIUS

NIUS accede a documentos confidenciales del gobierno de Maduro que desglosan sus finanzas

El banco ruso Evrofinance Mosnarbank, sancionado este año por EEUU, centraliza desde 2012 sus transferencias

Parte del dinero se mueve desde la sucursal que el banco tiene en China, fuera de auditores internacionales

La mitad de un banco abierto en Rusia, con sucursal en China, cuentas abiertas en Alemania y depósitos bancarios localizados en Siria, Brasil o Irán. A partir de ahí, los fondos eran transferidos, sobre todo desde Rusia, a proveedores fuera de Venezuela o incluso invertidos en bancos como JP Morgan, el suizo BSI o Deutche Bank. Así era la estructura pensada por el gobierno de Nicolás Maduro para mover miles de millones de dólares por medio mundo sin levantar sospechas y sobre todo, para esquivar las posibles sanciones de países como Estados Unidos. 

La mayoría de las cuentas, según la documentación obtenida por NIUS, que deja al descubierto la estructura financiera completa tanto del Ejecutivo venezolano como de PDVSA, su principal petrolera, se encuentran abiertas en un banco ruso llamado Evrofinance Mosnarbank. La entidad fue sancionada el pasado mes de marzo por EEUU tras servir a Venezuela para burlar las sanciones internacionales. Según la documentación que maneja el gobierno de EEUU, los activos del banco crecieron un 50% en 2018, fecha en la que el gobierno de Donald Trump intensificó las sanciones contra Maduro.
Sin embargo y como demuestran las transferencias que acompañan a este reportaje, la utilización de este banco ruso para mover el dinero por todo el mundo se remonta a 2012. Un año antes y con el país todavía bajo la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela compró la mitad de las acciones de este banco, por medio de un fondo nutrido con dinero público y llamado Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).

Tras ello, Venezuela abrió un reguero de cuentas, en manos de la Oficina Nacional del Tesoro, para canalizar todos sus movimientos internacionales. Desde allí han salido durante años miles de millones de dólares en pagos a distintos proveedores, muchos de ellos estadounidenses. Pero no es el único flujo de fondos. 
Acuerdos con Siria e Irán

Es público que la petrolera nacional venezolana es una de las principales fuentes de financiación del país, y que la empresa pública mantiene acuerdos para proveer petróleo a países como Siria o Irán. Lo que es menos conocido es que el dinero que proviene de estos países nunca pisa suelo venezolano. En el caso de ambos países y según la documentación del Tesoro venezolano a la que ha accedido NIUS, en ambos casos Venezuela se comprometió a enviar 20.000 barriles diarios de gasolina terminada.

En el caso sirio, por ejemplo, eso supone la mitad de la consumida en todo el país durante un año. ¿El precio negociado? 700 millones de dólares. Sin embargo, y según los acuerdos firmados en 2012, el dinero se queda en realidad bloqueado en suelo sirio, por lo que según advierten los documentos internos de la petrolera venezolana, "hay restricciones para su movimiento. Lo mismo pasa con el dinero cobrado en esas fechas al gobierno de Irán.
En total, la petrolera venezonala ha firmado contratos de "cooperación energética" con nueve naciones distintas desde 2010: Argentina, Uruguay, Bolivia, Portugal, Cuba, Bielorrusia, Brasil, Irán y Siria. En el caso de Cuba por ejemplo, el contrato firmado aporta 2.812 millones de dólares al año. En el de Bielorrusia, el encargo es por 30 millones de barriles anuales. En el de Brasil, el retorno de venta estaba vinculado directamente a obras de ingeniería civil realizadas por un único constructor: Odebrecht, la empresa que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción de América Latina.

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Naman Wakil: El cuñado del exministro Carlos Osorio que quiere ocultarse en internet

Por: Irene Sarabia M.
Fuente: El Pitazo
Naman Wakil

Obsesionado por borrar sus rastros de las redes, el sirio-venezolano que amasó una fortuna vendiendo carne al Estado venezolano en 2012 fue investigado por la Fiscalía y señalado por pagar cuantiosas sumas en dólares a personas vinculadas con redes de narcotráfico

Naman Wakil es un empresario del sector alimentación que amasó millones de dólares a través de jugosos contratos para la importación de alimentos que obtenía por ser el cuñado del exministro de alimentación, Carlos Osorio. De sus acaudaladas cuentas transfirió varios millones de dólares a una persona vinculada con el capo Daniel “El Loco” Barrera y a un socio del presidente de Globovisión, Raúl Gorrín. Pero la mayor preocupación del hombre de Osorio es ocultarse en internet mediante la contratación de profesionales quienes, además de inventarle oficios, realizan gestiones para borrar de la red todo rastro del sirio. 

Así, Naman Wakil ha sido jugador de fútbol de la vinotinto y beisbolista de los Leones del Caracas. Ahora, es un blogger de comida. De la amplia lista de profesiones que ha tenido, la que más parece acercarse a su real trabajo es la de blogger de comida.

Sus citadas actividades comerciales —todas tan distintas entre sí— le han permitido llenar una cuenta en el banco suizo CBH desde la que ordenó a sus banqueros que transfirieran 5,9 millones de dólares a familiares del exministro de Alimentación, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según los registros compilados por la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela, publicó el 14 de octubre en su sitio web el portal especializado de economía Bloomberg.

En 2016, Wakil fue señalado de participar en la importación de carne para el Estado venezolano, específicamente para el Ministerio de Alimentación, que en aquel entonces estaba bajo la tutela del mayor general Carlos Osorio, quien ha sido señalado en numerosas oportunidades de estar involucrado en casos de pagos de sobornos y sobreprecios en la compra e importación de alimentos para el Estado venezolano, y que en la actualidad está es el presidente de la Corporación Venezolana de Minería.

El Pitazo confirmó que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera.

También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza.

Tras los rastros en Internet

Aunque el 27 de mayo de 2019, al buscar a Naman Wakil en Google se encontraba un perfil de Wikipedia diciendo que este hombre era un futbolista turco-venezolano que había jugado con la selección nacional de fútbol de Venezuela (la vinotinto), con el Club Universidad Nacional A. C., también conocido como Pumas de la Unam o Pumas Unam (de México) y el Boca Juniors (de Argentina), entre otros.

El Pitazo consultó a fuentes deportivas especializadas de Venezuela y, estas negaron categóricamente que en la selección vinotinto, a lo largo de su historia, existiera un jugador con aquel nombre. El Pitazo comprobó que la foto del hombre que estaba en Wikipedia, y que aparecía como la identidad de Naman Wakil, era la de un militar y había sido obtenida desde una página de la Armada estadounidense donde invitaban a los jóvenes de ese país a enlistarse. El enlace consultado el 27 de mayo: https://es.wikipedia.org/wiki/Naman_Wakil ahora está vacío.

Para el 10 de junio de 2019, Naman Wakil era un beisbolista, según Wikpedia https://es.wikipedia.org/wiki/Naman_Wakil_(B%C3%A9isbol): Y, aunque el sitio no está disponible en la actualidad, allí se señalaba que el “deportista” había nacido en el estado Carabobo y jugado con los Leones del Caracas, con los Cardenales de San Luis (EE. UU.) y con los Tigres de Licey (Puerto Rico).

En la actualidad, el empresario se desarrolla como uno de los principales comisionados del cuerpo designado de la Major League Baseball​, y a su vez “ha buscado la especialización en tratamientos traumáticos para deportistas de diversas disciplinas”. Sin embargo, al seguir el enlace en donde se cita que se trata de un comisionado de la MLB, el nombre de Naman Wakil no figura en ese sitio.

La persona detrás de la creación de los rostros de Naman Wakil fue bloqueada por Wikipedia por usar «cuentas títeres» (cuenta de usuario detrás de la cual se sabe o sospecha que se encuentra un wikipedista que emplea habitualmente otro nombre) para pretender editar, alterar o impedir que se elimine del sitio de internet contenido que ha sido marcado como controvertido por su dudosa procedencia.

Wikipedia bloqueó la cuenta de “Gregoriojoségutierrez” para siempre por pretender editar constantemente la página que había cargado con el nombre de Naman Wakil. En los registros de la página se evidencia la siguiente advertencia hacia Gregorio José: “La página fue revisada y borrada con anterioridad, y esta aún no cumple con los criterios mínimos para permanecer en Wikipedia. Por favor, detente y no vuelvas a crear la página, a menos que ya no viole políticas de Wikipedia. Si insistes en crearlo, tu acción será considerada vandalismo (lo que nos obligará a bloquear tu cuenta).”

Sin embargo, las acciones que se están tomando en Internet no se han replicado tan rápido. El pasado 9 de mayo un usuario anónimo introdujo una reclamación a Twitter para que El Pitazo eliminara un tuit donde el hombre era mencionado. En aquel momento, el usuario aseguró que se violaba una política de Twitter y se dañaba la integridad del mencionado en el trino.

Adiós, Miami

El medio especializado relata que el sirio pasó de ser un vendedor ambulante a amasar una riqueza de 400 millones de dólares solo en cuentas del banco suizo CBH para septiembre de 2015, según un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados. Sus banqueros se convirtieron en parte de los «Papeles de Panamá».

Wakil compraba carne de res y de aves barata, que se encontraba cerca de su fecha de vencimiento, con las que negoció y obtuvo cientos de millones de dólares en ganancias a través de contratos estatales. Entre ellos se incluye una facturación de junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación 70.000 toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina, por las que el Ministerio pagó 5.340 dólares por tonelada de carne de res, según documentos revisados ​​por Bloomberg News.

Fue con la venta de cárnicos al Estado venezolano que amasó, hasta 2015, una fortuna de 400 millones de dólares que reposan en las cuentas del banco suizo CBH, según detalla la información publicada en los Papeles de Panamá. Una cifra nada despreciable, pues Naman Wakil posee incluso más fondos en su cuenta que el clan de los Kardashian, cuya fortuna asciende a apenas 370 millones de dólares, según Forbes. Pero el sirio venezolano también tiene más dinero que la estrella de pop Taylor Swift, cuya fortuna está valorada en 360 millones de dólares, y que el actor Leonardo Dicaprio, que con una carrera de 20 años posee una cuenta bancaria de 245 millones de dólares.

Las copiosas cuentas bancarias de Wakil, llenadas con el dinero estatal venezolano, le dieron la oportunidad de adquirir una propiedad cerca de Key Biscayne, en Miami, que compró por 3,2 millones de dólares en 2011, según muestran los registros de propiedad. Wakil condujo un BMW y una Range Rover, de acuerdo con las múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida. A finales de 2016, compró un condominio de 5,6 millones dólares en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente con el fabricante de automóviles alemán, publica Bloomberg citando a cuatro fuentes familiarizadas con el caso.

Según datos aportados por Bloomberg, “mucho antes de esa compra, Wakil había usado CBH para un propósito mucho menos glamoroso”, citando al fiscal Zair Mundarayn. Durante siete meses a partir de diciembre de 2012, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas.

El Pitazo tuvo acceso a unos documentos y verificó que Wakil viajó de Caracas a Fort Lauderdale dos veces a finales de 2012 utilizando vuelos comerciales. En ambos casos ninguno de los dos viajes se extendió por más de 10 días.

El último viaje que hizo Wakil desde Maiquetía a Miami, nuevamente a Fort Lauderdale, fue el 22 de noviembre de 2013. De ahí en adelante se le pierde la pista al nuevo magnate.

El perfil del hombre sin sombra

A la fecha de la redacción de esta historia, el hombre figura como un blogger de comida. Sin embargo, Bloomberg presenta otra versión de la procedencia de Wakil. “Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo”.

De Naman Wakil se sabe que se nacionalizó como venezolano el 10 de diciembre de 1986, en la antigua oficina de la ONI, en Plaza Caracas, donde hoy está la sede principal del Saime. El cuñado de Carlos Osorio no solamente vivía en Petare, sino que ejerce su derecho al voto en Macaracuay.

Es padre de tres hijos, con pasaportes americanos, y su esposa, Ingrid Sayegh, es mencionada como tesorera de una empresa llamada Perdigao Agroindustrial Group Inc., creada para Wakil por Mossack Fonseca, y que maneja varias de sus empresas no solo en Panamá, sino en Estados Unidos, cita el sitio McClatchy Washington Bureau.

En los Papeles de Panamá, citados en el sitio web de McClatchy Washington Bureau, se conoció que Naman Wakil quería reducir su obligación tributaria en los Estados Unidos y que tenía sus negocios en Miami y en Carolina del Norte.

El Pitazo trató de contactar a Naman Wakil para obtener su versión sobre las acusaciones hechas por la Fiscalía en el exilio y sobre su mención en los Papeles de Panamá, pero no fue posible.

Alberto Herrera, un antiguo socio, afirmó que el hombre hace mucho tiempo está fuera del país y que no estaba autorizado para entregar información de contacto del empresario, al tiempo que se negó a recibir la comunicación enviada por este medio, según dijo a El Pitazo desde la sede de una empresa ubicada en el Centro Empresarial Eurobuilding, de la que el sirio es socio.

El rostro de Naman Wakil ya no es una incógnita y los venezolanos pueden identificar al hombre que, a través de favores familiares, amasó una fortuna vendiendo alimentos para un Estado que ejerce un férreo control sobre los más humildes, a quienes ha hecho dependientes de la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (Clap) para poder tener algunos alimentos en sus hogares, muchos de ellos de dudosa procedencia e higiene.

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INMORALES! Chavistas y opositores planearon un gobierno sin Maduro ni Guaidó

Emisarios de los dos líderes chavistas y de Maikel Moreno, presidente del Supremo, se reunieron con opositores en Bogotá y Madrid en varias ocasiones

Por: Gabriela Ponte
Fuente: ABC

Con suma cautela y discreción, el brazo fuerte del chavismo y algunos miembros de la oposición democrática exploraron durante los últimos meses una nueva vía para desalojar a Nicolás Maduro del poder. A cambio, el actual presidente interino, Juan Guaidó, también sería sacrificado. Los contactos se mantuvieron entre los meses de abril y octubre pasados, y tuvieron lugar en al menos cuatro países. Los implicados por parte chavista fueron nada más y nada menos que Diosdado Cabello, número dos del régimen; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo. A través de intermediarios contactaron con el entonces embajador de Guaidó en Bogotá, Humberto Calderón Berti, en una serie de encuentros en los que planificaron una Junta Constitucional de Transición que pusiera fin a la parálisis política y económica, y a la grave crisis humanitaria que vive Venezuela.

Fuentes consultadas por ABC revelaron que esta «tercera vía» para un cambio político ajena a Maduro y al presidente interino, Juan Guaidó, empezó a gestarse con posterioridad al pronunciamiento del 30 de abril, cuando el líder opositor Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario con ayuda del entonces jefe del Servicio de Inteligencia, Cristopher Figuera, y hubo un conato de sublevación. En la supuesta trama participaban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, Maikel Moreno; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el exembajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti. Todos ellos por medio de emisarios extranjeros, estarían planificando una salida ordenada de Maduro de Venezuela y el establecimiento de una Junta de Transición durante un período de 18 meses a partir de su juramentación ante la Asamblea Nacional. Para lograrlo había que articular varias fuerzas chavistas que se reparten el poder político en el país.

Los mensajeros

El primer objetivo era acercar a «Los invisibles», un grupo de siete generales que forman parte de los altos mandos del Ejército y próximos al entorno de Padrino López, con los militares del grupo de Diosdado Cabello. Las iniciativas para hacer coincidir los intereses de ambos grupos se materializaron en una primera reunión en Bogotá cuando en el mes de abril -sin conocimiento del levantamiento cívico-militar que planeaban los opositores Guaidó y Leopoldo López- el capitán del Ejército Carlos Aguilera Borjas, de 58 años, exjefe de inteligencia venezolana, exguardaespaldas de Hugo Chávez y hombre de la entera confianza de Cabello y Gustavo González López (exjefe del Sebin), se reunió con Calderón Berti para iniciar las conversaciones y proponerlo a él como la figura idónea para asumir la transición. Sin embargo, tras varios viajes a Caracas fue descubierto por el entorno de Maduro y puesto sobre aviso, lo que le impidió continuar con sus actividades como mensajero.

Según las mismas fuentes, la deserción del general Cristopher Figuera a Colombia abrió otra puerta para que en los meses posteriores Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, se sumara a las negociaciones en el bando chavista. Su mensajero fue Framik Rojas, abogado y exfuncionario del TSJ, mano derecha de Moreno, que entablaría contacto con el emisario de Padrino López, cuyo nombre permanece en secreto por motivos de seguridad.

Madrid fue una de las ciudades donde se perfilaron los aspectos más importantes de esta trama, gracias a la esposa de unos de los altos oficiales del grupo de Padrino «Los Invisibles», quien ejerció como anfitriona del encuentro.

El borrador

ABCdeEspaña tuvo acceso a un borrador de la supuesta sentencia de 16 páginas en la que se declararía disuelta la Asamblea Nacional Constituyente, «la ilegitimidad por evidente fraude constitucional de la elección presidencial del pasado 20 de mayo de 2018 y se designa en su tercer punto una Junta Constitucional de Transición y Reconciliación Nacional», integrada por los ya mencionados Maikel José Moreno Pérez, Vladimir Padrino López y el ciudadano Humberto Calderón Berti. Este borrador estuvo listo el día 12 de agosto y fue enviado a todas las partes involucradas por correo electrónico y física a través de sus emisarios. A Vladimir Padrino López, por ejemplo, se le entregó personalmente en el Círculo Militar de Caracas.

Esta iniciativa a espaldas del Gobierno interino de Guaidó fue descubierto por la Inteligencia de Nicolás Maduro, lo que le permitió confrontar a Moreno y a Padrino para que abortaran inmediatamente el plan y los exhortaba a seguir con sus actividades en el Gobierno.

Las conversaciones

Este diario se puso en contacto con el exembajador Humberto Calderón Berti, quien desmintió estar relacionado con una conspiración con los chavistas para sacar a Maduro y a Guaidó del poder. «No conozco a las tres personas que me acaba de mencionar (en referencia a Cabello, Padrino y Moreno, aunque es propietario desde hace mucho tiempo de una finca que linda con una propiedad del hermano de Padrino). No sería aventurado que me meta en algo con gente con la que nunca he hablado», dice Calderón. Sin embargo, sí reconoce haber hablado con Aguilera y con Rojas, aunque «ellos nunca hablaron en nombre de nadie». «Yo he hablado con muchísima gente que ha pasado por Colombia en mi rol de embajador», afirma.

Humberto Calderón Berti no condena ninguna iniciativa que lleve a la expulsión de Maduro, pero enfatiza que nunca ha tenido ningún vínculo con el chavismo. «La transición para mí es más importante que el primer Gobierno -recalcó-, porque es en la transición cuando hay que reinstitucionalizar el país, empezar la reconstrucción y la toma de medidas políticas muy costosas, pero que de ahí depende el futuro del país».

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sábado, diciembre 07, 2019

PRESO POR ESTAFA EMPRESARIO DEPORTIVO ENDER LUZARDO

Por: Hector Rodriguez
Fuente: Prensa de Lara
ENDER LUZARDO

El reconocido empresario deportivo larense Ender Alfonso Luzardo Núñez, fue detenido por funcionarios del Cicpc en Caracas tras ser señalado, presuntamente, por el delito de estafa. Al quien fuera el propietario y presidente del equipo profesional de fútbol Deportivo Lara lo capturaron junto a una dama de 18 años que también está señalada de cometer el mismo crimen.

Luzardo Núñez, de 60 años de edad y recordado por su larga trayectoria empresarial ligada al deporte amateur y profesional en Lara, se le investiga por facilitar sus instrumentos bancarios para recibir dinero proveniente de ofrecimiento ilegal de divisas. Su detención se ejecutó hace 72 horas cuando "petejotas" de la División Contra los Delitos Financieros lo cazaron en el centro comercial Uslar, urbanización Montalbán, parroquia La Vega mientras que a la muchacha, Génesis Siulmar Gutiérrez Alemán, la pescaron en la avenida Urdaneta, parroquia Altagracia, municipio Libertador.

Detalla la fuente del cuerpo de seguridad que, supuestamente, Luzardo manejaba varias cuentas bancarias junto a Gutiérrez en la que vendían moneda extranjeras en el mercado negro y cuando procedían a hacer la transacción no entregaban lo acordado además de que se apoderaban de un porcentaje del dinero estafado.

Hoy viernes 6 de diciembre, Luzardo tendría audiencia de presentación ante la Fiscalía Tercera y la número 20 del Ministerio Público para calificar los delitos que le serían imputados.

"Rey de los comedores"

La trayectoria de Luzardo es recordada por muchos larenses debido a su vinculación reciente con el Deportivo Lara del cual fue propietario y presidente hasta agosto de 2016, pero su trabajo principal y en el que estuvo encargado durante años se basó en ser proveedor de alimentos, equipos deportivos y logística de diferentes gobernaciones, institutos y ministerios con sus antiguas empresas JD Sport y Sport Service.

Cuando en Venezuela se celebraban los Juegos Nacionales Deportivos (JND conocidas como las olimpiadas del deporte en el país), las empresas de Luzardo fungían en la asignación directa de gobernaciones, institutos y ministerios en la equipación de las villas para el alojamiento de atletas, comedores durante los juegos además de la dotación de equipos y artículos deportivos de estadios, gimnasios, piscinas y atletas.

La Prensa logró conocer que desde el año 2000, JD Sport y Sport Service tenía asignaciones exclusivas de los comedores de las villas deportivas de todo el país además de ser los representantes de la empresa Mondo que es especialista en material deportivo atlético; además dominaban la contratación de pizarras eléctricas de gran tamaño y que se han colocado en la mayoría de los estadios de Venezuela.

Según el periodista Miguel Salazar en su columna de junio de 2015, Luzardo sería uno de los "más allegados" a la corrupción por la que fue detenido Rafael Esquivel presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) debido al escándalo mundialmente conocido como "FIFA Gate"

"En el caso Esquivel ahora susurran acerca de sus más allegados en Venezuela. Otro de los inmediatos es conocido como el rey de los comedores deportivos. Tampoco escapan los directivos del Club Deportivo Lara (Ender Luzardo)" indica el texto escrito por el comunicador social Salazar.

Feveda de la discordia

En el año 2016, Luzardo se convirtió en el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) lo que lo hizo desligarse del Deportivo Lara. Desde hace años, el empresario larense tenían muchos vínculos con el mundo acuático porque siempre se le veía en el complejo de piscinas Bolivariano además de que ayudaba a muchos atletas no solo de esa área, sino también en disciplinas como canotaje, remo entre otras.

Luego de vencer en unos comicios electorales a Lourdes Goncálves, quien tenía una larga trayectoria en la federación, Luzardo comenzó su gestión como presidente. A los meses, las elecciones fueron impugnadas debido a diferentes irregularidades hasta el punto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a repetir las elecciones que todavía no se han materializado.

Debido a esta coyuntura en Feveda, extraoficialmente, se conoció que Luzardo comenzó a tener problemas con diferentes miembros del alto gobierno encargados del deporte que lo estaban señalando de presuntos desvíos de recursos y malas políticas gerenciales que hicieron que los funcionarios le solicitaran la salida de Feveda a Luzardo.

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Bolivia acusa a Maduro de financiar la desestabilización con fondos del narcotráfi

POR ANTONIO MARIA DELGADO
Fuente: El Nuevo Heral

El régimen de Nicolás Maduro financió, y los servicios de inteligencia cubanos orquestaron, la reciente ola de volatilidad que buscaba desestabilizar el recién formado gobierno interino de Bolivia al igual que los de países vecinos, Chile, Colombia y Perú, dijo el viernes el ministro de Gobierno de ese país, Arturo Murillo.

Investigaciones realizadas sobre las operaciones de agitación social registradas en el país andino en los últimos días apuntan a que células desestabilización recibieron fondos provenientes del Cartel de los Soles (agrupación militar que controla el narcotráfico en Venezuela) y que al menos un personaje cercano al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, estuvo en Bolivia para ultimar detalles del financiamiento, dijo el ministro en una entrevista con el Nuevo Herald.

Cabello es investigado por las autoridades federales de Estados Unidos bajo sospecha de que es el máximo líder del cartel.

“El financiamiento para el terrorismo viene por el narcotráfico, el Cartel de los Soles”, dijo Murillo, quien fue nombrado al cargo por la recién juramentada presidenta de ese país Jeanine Áñez.

Lo peligroso de todo esto es que no solamente han actuado en Bolivia. Estos mismos grupos han actuado en Chile, han actuado en Colombia y han actuado en Perú. Este es un grupo que está siendo financiado por Maduro, pero que al mismo tiempo está orquestado por el castrismo”. Agregó Murillo.

El dirigente chavista detectado en Bolivia se trata de Pedro Nel Carvajalino Amaya, un declarado revolucionario socialista que tienen en Venezuela un programa de televisión de opinión que transmite la televisión estatal.

Pero Carvajalino es más que un simple comentarista de televisión, dijo Murillo, al resaltar que no solo es un operador del jefe del Cartel de los Soles, sino que también es pareja de Ana Rodríguez de la Rosa, hija del comandante general del Ejército venezolano Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado.

El dinero estaba siendo canalizado hacia agrupaciones lideradas por personajes con larga trayectoria en organizaciones guerrilleras y terroristas que por años desestabilizaron a América Latina, incluyendo a elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dijo el ministro.

“Ellos son los que estaban detrás de las 30,000 o 40,000 personas que se movilizaron, muchos de ellos con mentiras, con engaños, porque se les decía que les iban a quitar la coca, que se les iban a quitar sus bonos y entonces esa gente humilde, muchos de ellos que no sabían nada, fueron utilizadas”, dijo Murillo.

Áñez, quien asumió la presidencia a mediados de noviembre luego de que el presidente Evo Morales renunciara, enfrentó días de gran incertidumbre luego de que decenas de miles de manifestantes tomaran las calles para protestar su naciente gobierno.

Pero esas protestas –que dejaron al menos 23 muertos– coincidieron con la volatilidad registrada en los países vecinos, hecho que muchos no creen que es fortuito.

Las declaraciones de Murillo coinciden con las versiones brindadas semanas atrás por Iván Simonovis, Comisionado de Seguridad y de Inteligencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien reportó que Cabello participó en un encuentro realizado en noviembre en Caracas entre altos funcionarios del régimen de Maduro con líderes de las bandas paramilitares latinoamericanas para discutir la desestabilización de la región.

Según Simonovis, el encuentro realizado en el hermético Fuerte Tiuna también contó con la participación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, así como el jefe de la Dirección General de ContraInteligencia MIlitar (DGCIM), Iván Hernández Dala, quienes sirvieron de anfitriones para los representantes de los movimientos insurgentes, relató Simonovis.

Entre los visitantes se encontraban Valentín Santana, líder de la agrupación venezolana conocida como Colectivo La Piedrita; Héctor Llaitul, líder de la chilena Coordinadora Arauco-Malleco (agrupación descrita por sus detractores como una organización terrorista), y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El paisa Montero”, líder del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó Simonovis.

“Esta gente está totalmente decidida a crear situaciones de desestabilización a lo largo de toda América Latina”, dijo Simonovis, quien asesora desde Estados Unidos al equipo diplomático de Guaidó sobre las actividades ilícitas e inteligencia de Maduro.

“Ellos se están preparando y están haciendo todo lo que sea necesario para causar situaciones de desestabilización a nivel latinoamericano”, enfatizó.

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Desarticulan en Brasil una red de contrabando de oro procedente de Venezuela

Fuente: EFE 

Las autoridades brasileñas desarticularon este viernes una red internacional dedicada al contrabando de oro, el cual era extraído principalmente en minas venezolanas y comprado ilegalmente en Brasil.

El grupo delictivo, integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, llegó a contrabandear 1,2 toneladas de oro entre 2017 y 2019, por valor de 230 millones de reales (55 millones de dólares), según informó la Policía Federal en un comunicado.

La banda compraba el oro extraído de Venezuela o de minas ilegales del estado de Roraima y para ello contaba con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos un fiscal y una auditora, quienes recibían sobornos a cambio de emitir documentos falsos para certificar la legalidad del metal precioso.

El oro era posteriormente comercializado por una empresa del interior del estado de Sao Paulo, que lo vendía al extranjero a pesar de "los latentes indicios de irregularidades sobre el origen" del mismo.

Según fuentes de la investigación, el oro era exportado a los Emiratos Árabes y a la India.

De acuerdo con la Policía, tan solo en 2018 la compañía investigada exportó más de 1.000 millones de reales (unos 238 millones de dólares) en oro, llegando a triplicar su facturación en los últimos tres años.

En el marco de la operación, bautizada de "Hespérides", más de 150 policías salieron a la calle para cumplir 85 órdenes de prisión y allanamiento en los estados de Amazonas, Río Grande do Norte, Rondonia, Roraima y Sao Paulo.

Una de las personas buscadas por la Policía ya contaba con una orden de prisión expedida por la justicia de República Dominicana por tráfico de drogas y blanqueo de capitales y consta en lista de notificaciones rojas de la Interpol.

En caso de ser condenados, los líderes del grupo delictivo podrían recibir penas de más de 50 años de cárcel, de acuerdo con la Policía Federal.

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China refugio financiero de «cleptócratas» chavistas

El país asiático estaría blindando su reputación ante la posibilidad de que se conozcan redes de corrupción

Por:  Sabrina Martín
Fuente: PanAmPost
China teme una salida aprubta del régimen por sus negocios en Venezuela, y porque teme además que se destapen negocios sucios que surgieron de la estrecha relación bilateral. 

El sistema financiero chino se convirtió en refugio monetario de jerarcas y empresarios del chavismo que habrían amasado sus fortunas en Venezuela.

Un reportaje del Diario Las Américas, revela que el país asiático no solo estaría cuidando sus relaciones y negocios con Nicolás Maduro, sino que además también estaría blindando su reputación ante la posibilidad de que se conozcan redes de corrupción y lavado de dinero que se habrían dado entre funcionarios y empresarios de ambas naciones.

China teme una salida aprubta del régimen por sus negocios en Venezuela, porque teme además que se destapen negocios sucios que surgieron de la estrecha relación bilateral.

«Diversos conglomerados comerciales del país asiático, afines con altos jerarcas del Partido Comunista chino, en alianza con burócratas y empresarios corruptos del chavismo, obtuvieron y desembolsaron en los últimos diez años cientos de millones de dólares en coimas para captar contratos, ganar información privilegiada y tranzar negocios estratégicos, un hecho que podría salpicar a lo más alto del Politburó», señala el reportaje.

El periodista Frank López Ballesteros reveló que desde 2015 se tejieron numerosos fraudes entre empresas chinas y venezolanas donde compañías habrían usurpado identidades y facturado millones de dólares con sobreprecio. Las investigaciones sobre diversos casos se han dado no solo en Venezuela, sino también en Estados Unidos.

Explica el periodista que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del Estado chino, habría sido el responsable de contratos firmados con Venezuela donde se dieron sobornos y negocios que habrían salpicado desde el sistema financiero de EEUU hasta la banca de Andorra.

«Algunas compañías chinas acusadas de sobornar a jerarcas chavistas están bajo investigación del Principado de Andorra, con asistencia de fiscales de EEUU, y una decena de estas son brazos operativos de China National Machinery Industry Corporation (Sinomach)», señala el reportaje.

Pero como si esto no fuera poco, el periodista también informó que «cleptócratas venezolanos» también estarían usando el sistema financiero chino para eludir las sanciones del Departamento del Tesoro. Asegura que estarían registrando compañías en Hong Kong o China continental, además de migrar sus fortunas a la banca de ese país.

El temor adentro del Partido Comunista chino es que Nicolás Maduro caiga y con él todos los negocios lícitos e ilícitos que se han tejido en medio de la relación entre ambos países; por esa razón el país asiático podría estar procurando que se mantenga el régimen de Venezuela.
China, el «salvavidas» de Maduro

Además de Rusia, Irán, Turquía y Cuba; China se ha convertido en el «salvavidas» de Nicolás Maduro. Con préstamos e inversiones en el país suramericano ha ayudado a la tiranía a mantenerse en el poder y esquivar las sanciones internacionales.

Un estudio del Instituto Kiel para la Economía Mundial reveló que el país gobernado por Nicolás Maduro está «hasta el cuello» por las deudas que mantiene con el país asiático. Lo que significa que Venezuela le debe a China unos 19 114 millones de dólares.

La investigación concluyó que China ha exportado cantidades récord de capital al resto del mundo, lo que la ha convertido en el mayor acreedor oficial, al superar a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, el régimen de Maduro ha mantenido el apoyo del país asiático mientras que organismos internacionales han decidido retirárselo.

«La documentación de las exportaciones de capital de China es en el mejor de los casos opaca. China no informa sobre sus préstamos oficiales. No hay datos estandarizados completos sobre las existencias y flujos de deuda externa china», se lee en el informe.

También se señala que la práctica de ofrecer préstamos a Venezuela se hace de manera dudosa. Explica que recibe préstamos directamente de los bancos estatales chinos y normalmente están respaldados por garantías como el petróleo.
China, el salvavidas

En agosto, a solo horas de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera nuevas sanciones contra la dictadura y contra las empresas que sostienen al régimen, se conoció que una compañía china ayudará a Maduro a rescatar las refinerías venezolanas a cambio de productos derivados del petróleo.

De acuerdo con Bloomberg, Wison Engineering Services Co. será la compañía de ingeniería y construcción química, ubicada en Shanghái, que intentará salvar al régimen. Según la agencia de noticias, el acuerdo se logró a inicios de julio. Sin embargo, la compañía china no ha completado un contrato que ganó en 2012 para revisar la refinería de Puerto la Cruz.

Asimismo, en julio de 2018 el régimen logró que China le concediera un crédito por cinco mil millones de dólares para, supuestamente, «rescatar la producción petrolera en Venezuela». Algo que nunca ocurrió.
Un círculo vicioso

En noviembre de 2016 se conoció que Maduro firmó un acuerdo con China para aumentar las exportaciones de crudo. El Gobierno de Venezuela y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) acordaron un plan de inversión por 2 200 millones de dólares que, supuestamente, permitirían producir diariamente 277 000 barriles más de crudo.

También se desconoce qué sucedió con el dinero recibido, ya que actualmente Venezuela produce solo 650 000 barriles diarios, cifra de 1945.

En varias oportunidades el país asiático ha amenazado con dejar de ayudar a Venezuela ante el incumplimiento de los acuerdos binacionales. De hecho, en mayo de 2018 a Venezuela se le había vencido el período de gracia que China le había otorgado para que pagara la descomunal deuda que se acerca a los veinte mil millones de dólares. En esa oportunidad, la potencia asiática dejó claro que no ofrecería ningún alivio a Maduro si no empezaba a pagar lo adeudado. Sin embargo, en julio de ese mismo año le concedió otro crédito.

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viernes, diciembre 06, 2019

Venezuela: red de corrupción CLAP también habría llegado al Líbano

Un trabajo de investigación señala que aunque las empresas aún no han sido vinculadas con actividades ilícitas, mantienen relación con funcionarios de la tiranía

Por: Sabrina Martín 
Fuente: PanAmPost

Las seis empresas en el Líbano registraron «una alerta» por su papel en el suministro del programa de alimentación CLAP

La red de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) basados en cajas de comida subsidiada por el régimen de Nicolás Maduro, habría llegado hasta el Líbano.

Un trabajo de investigación de registros públicos señala que aunque las empresas aún no han sido vinculadas con actividades ilícitas, mantienen relación con funcionarios de la tiranía en Venezuela.

De acuerdo con la pagina de datos de propiedades e inteligencia financiera, Sayari, las seis empresas en el Líbano registraron «una alerta» por su papel en el suministro del programa de alimentación CLAP el cual es investigado en países como Estados Unidos, México, Colombia y Panamá, por estar presuntamente asociado con una corrupción generalizada donde los venezolanos compran alimentos de muy baja calidad y con sobreprecio.

«El hecho de que estos intermediarios de los CLAP parezcan tener vínculos con empresas en el Líbano plantea dudas con respecto a la transparencia general de sus operaciones. No siendo este un proveedor tradicional de alimentos para Venezuela», señala el artículo.

El portal Sayari especula que las empresas estarían vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá, que son facilitadoras en el desenvolvimiento del programa de los CLAP.

No es de extrañar que empresas relacionadas con el régimen estén registradas en El Líbano, sobre todo, cuando Tareck El Aissami, el chavista encargado del área económica en Venezuela, es investigado en Estados Unidos por «negocios sucios» vinculados con Hezboláh, lavado de dinero y narcotráfico. Según las investigaciones realizadas El Aissami es uno de los principales proveedores de la red de droga que Hezboláh opera en Europa.

Sayari no hace mención alguna a El Aissami ni a personajes que podrían estar vinculados con la red de corrupción; sin embargo ya existen grandes avances que demuestran cómo el régimen de Nicolás Maduro mantiene este programa de alimentos CLAP para ocultar parte de sus negocios vinculados al lavado de dinero.

Aumentos en la importación de alimentos CLAP

Cifras del Banco Central de Venezuela revelan que en los primeros meses de 2019 las importaciones del sector público no petroleras aumentaron 16,5 % con respecto al mismo lapso del año pasado, pues habrían alcanzado los USD$ 955 millones.

Los números evidencian que la administración de Maduro ha maniobrado para seguir movilizando recursos comprando mercancía fuera del país, pese a las sanciones internacionales; todo esto, en medio de una turbia red de lavado de dinero que involucra la importación de alimentos.

Con el paso del tiempo diversas investigaciones han revelado que a Maduro le conviene aumentar dichas importaciones, no porque estaría saciando la necesidad del pueblo de depender de las cajas CLAP; sino porque estas compras internacionales se han convertido en instrumento para recibir dinero ilícito, sobre todo tras la falta de divisas provenientes del mercado petrolero.

De acuerdo con el diario ABC de España , funcionarios del régimen de Nicolás Maduro habrían utilizado la importación de alimentos a través de las bolsas CLAP para camuflar la recepción de dinero en efectivo por parte de carteles mexicanos, tras el envío de droga por parte de dirigentes chavistas.

El reportaje revela que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió que tanto Diosdado Cabello como Tareck El Aissami usaron el terminal de la empresa estatal venezolana Alunasa, en Puerto Limón, Costa Rica, para que el dinero ilícito ingresara al sistema financiero y luego terminara en bancos de Rusia con cuentas vinculadas a los funcionarios del chavismo. No sería de extrañar que si Cabello y El Aissami han usado Costa Rica, Panamá o México para los negocios con los CLAP, también hagan los mismo en el Líbano donde se han demostrado que tienen contactos.

«La hipótesis de los investigadores es que, dado el carácter de narcoestado de Venezuela, lo normal es que los dirigentes chavistas intentaran resolver la necesidad de alimentos que hay en el país, al mismo tiempo que buscaban la forma de obtener el pago por parte de los carteles mexicanos de la cocaína que sale a través de Venezuela», afirma uno de los colaboradores de la investigación al ABC.

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jueves, diciembre 05, 2019

INVESTIGAN A LOS ANTIGUOS PROPIETARIOS DE GLOBOVISION POR LAVADO DE DINERO

El seguimiento al dinero lavado por el teniente Alejndro Andrade y el magnate madurista Raúl Gorrín, llevó a las autoridades de Estados Unidos, hasta los beneficiarios de la venta del canal Globovisión, todos domiciliados fuera de Venezuela.

Por: Luis Felipe Colina
Fuente: La Razo

Cien millones de dólares pagaron Gorrín y Andrade a los anteriores dueños del canal de noticias: Guillermo Zuloaga Núñez, la Sucesión Núñez y Alberto Federico Ravell

El día 14 de mayo de 2013 se hizo efectiva la venta de la empresa televisiva Globovisión al magnate madurista Raúl Gorrín Belisario y a su socio, el teniente Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional y hombre de confianza del finado Hugo Chávez.

La negociación, en representación de los compradores, la encabezó el asegurador y banquero fallido Juan Domingo Cordero junto al abogado Gustavo Perdomo, ex integrante de la banda “Los Enanos”, que opera en los tribunales penales venezolanos y cuñado de Gorrín.

Guillermo Zuloaga Núñez, accionista principal, representó a los socios vendedores: los herederos de Luis Teófilo Núñez Arismendi y Alberto Federico Ravell Arreaza. El paquete accionario propiedad del socio Nelson Mezerhane Gosen, expresidente del Banco Federal, había quedado, en el año 2010, en manos de del Estado venezolano, a raíz de la intervención de dicha entidad bancaria

El monto recibido: cien millones de dólares, provenientes de una operación de lavado de dinero por 2.400 millones de dólares encabezada por Andrade y Gorrín, causa que actualmente cursa en los tribunales de Estados Unidos y en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia que ahora investiga también a los beneficiarios de dicho dinero, entre otros a los mencionados vendedores de “Globovisión”.

El seguimiento del dinero proveniente de la corrupción ha llevado a las autoridades norteamericanas a las cuentas bancarias de Andrade y de Gorrín, en Estados Unidos, Europa y Asia. El mismo hilo conductor los ha llevado a numerosos bienes inmuebles, especialmente en el sur de La Florida, en Estados Unidos, así como también a los beneficiarios de la venta del canal Globovisión, quienes se encuentran domiciliados fuera de Venezuela.

DESPUÉS DE SEIS AÑOS de la venta de «Globo», las autoridades norteamericanas dan con el origen del dinero usado para adquirir el canal de noticias venezolano.

ZULOAGA

Guillermo Zuloaga Núñez reside en Miami, aunque el Reino de España le concedió la nacionalidad española, en el año 2016. Con parte del dinero recibido por el magnate Gorrín y el teniente Andrade, fundó en Estados Unidos “TV Venezuela” , así como “Vivo Play TV” en Caracas. Trabajó en una firma de abogados de la familia Zuloaga, cuyos primeros miembros llegaron a Venezuela con la compañía Guipuzcoana, en el año 1600. A partir de 1963 hizo carrera en agencias de publicidad. Primero en McCann-Erickson, luego en 1967 en Marketing & Advertising, en sociedad con el publicista Alfredo López Méndez y finalmente en ARS, junto a Guillermo Betancourt Oteyza y Fernán Frías Palacios. A partir de 1995 se dedicó a Globovisión.

LA SUCESIÓN NÚÑEZ

También residen en el exterior los sucesores de Luis Teófilo Núñez Arismendi (1916-2007), quien fue editor del diario El Universal, entre los años 1971 y 1992, presidente fundador del Bloque Venezolano de Prensa y de la Sociedad Interamericana de Prensa. También presidió el Consejo Venezolano de la Publicidad. Era hijo del abogado y periodista Luis Teófilo Núñez Gómez (1883-1980), editor de El Universal a la muerte del poeta y fundador Andrés Mata, en 1931, hasta 1971. Núñez Arismendi estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y firmaba sus editoriales en El Universal con el seudónimo Amadís. Desde mediados de los 90, incursionó en el ámbito de la televisión como accionista y miembro de la junta directiva de Globovisión.

RAVELL

Alberto Federico Ravell Arreaza, hijo del periodista, locutor, escritor, concejal y parlamentario Alberto Ravell Cariño (1901-1960) es periodista, abogado y radiodifusor. A finales de los años sesenta fundó las emisoras Radio Angostura y Radio Canaima, en el estado Bolívar, en sociedad con su primo Carlos Arreaza Almenar, hijo de la compositora y pianista venezolana Josefa Almenar de Arreaza. En 1973, bajo la dirección de Diego Arria Salicetti, fue el director de medios de la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez, quien lo designó director de la Oficina Central de Información (OCI) a partir de 1974. En 1978 fue designado director de medios de la campaña electoral de Luis Piñerúa Ordaz. En 1983 participó en la campaña electoral de Jaime Lusinchi, quien en 1984 lo designó presidente de Venezolana de Televisión. A partir de 1985 participa en la fundación de Televen, junto a Omar Camero Zamora, Gilberto Correa Romero y Guillermo González Regalado, teniendo a su cargo la tramitación de los permisos para la concesión de esa planta de TV. En 1991, durante el segundo gobierno de Pérez, tramita la concesión del Canal 33-Globovisión y participa en la su organización junto a Núñez, Zuloaga y Mezerhane. En el año 2010 sale de la dirección general del canal y funda el sitio web La Patilla. En 2013 vende sus acciones en el diario Versión Final, en Maracaibo, en sociedad con el asegurador Tobías Carrero Nácar y el exgobernador Manuel Rosales Guerrero. Ese mismo año, junto a Zuloaga y la sucesión Núñez, vendió sus acciones en Globovisión al magnate Raúl Gorrín Belisario y al teniente Alejandro Amndrade Cedeño, representados por el asegurador Juan Domingo Cordero.

Asociado al asegurador Carrero Nácar, ex operador financiero de las campañas electorales de Hugo Chávez, Ravell adquirió por 17 millones de dólares, en Bogotá, la empresa “Cable Noticias”, una televisora que era propiedad de Juan Gonzalo Ángel Restrepo, exdirectivo de la “Fundación Medellín Sin Tugurios”, que presidía Pablo Escobar Gaviria, según reporte del sitio especializado “Monitoreo de Medios”
Desde el mes de abril de 2019 Ravell es el director (ministro) del Centro Nacional de Comunicaciones (CNC) del gobierno interno del Presidente encargado Juan Guaidó Márquez y administra junto a Tobías Carrero, la multimillonaria partida de recursos aportada por la Administración Trump, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), para apoyar a los periodistas y medios “independientes” afines a Guaidó. 

MEZERHANE

Por su parte Nelson Mezerhane Gosen, expresidente del Grupo Fiannciero Federal, cuyas acciones en Globovisión incautó el gobierno de Chávez en el año 2010, es ahora el propietario de “Diario Las Américas”, un periódico en idioma español fundado en Miami, en el año 1953, por el periodista nicaragüense Horacio Aguirre Baca (1925-2017), pionero de la prensa hispana en Estados Unidos. El lote accionario de Mezerhane en Globovisión estaría actualmente en posesión del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) aunque una versión no confirmada señala que fueron vendidas en el año 2013 a la sociedad Gorrín-Andrade.

GORRÍN

RAÚL GORRÍN, le pagó cien millones de dólares a Zuloaga, la sucesión Núñez y Ravell por las acciones en Globovisión.

Raúl Gorrín Belisario, actual presidente Globovisión, tiene orden de captura por parte de las autoridades de Estados Unidos, con alerta roja de Interpol, por los delitos de conspiración para violar la ley contra actos de corrupción, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero a través de instrumentos monetarios y pago de más de mil millones de dólares en sobornos a quien resultó ser posteriormente su socio, en Globovisión y otro negocios, el teniente Alejando Andrade Cedeño, exguardaespaldas del finado Hugo Chávez.

Reside en su “bunker” de la urbanización “Cerro Verde”, en Caracas, una fortaleza integrada por varias casas, a partir de la mansión adquirida en el año 2011 a la familia Brillemburg, donde es visitado por altos jerarcas de la dictadura madurista, incluyendo ministros, diputados, del gobierno y de la oposición, militares de alto rango, magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General y el Contralor General designado por la ANC, entre muchos otros. Cuenta con protección oficial y en su “nómina” figuran personajes del espectáculo, los medios de comunicación social y la política. En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo incluyó en la lista de los fugitivos más buscados por Estados Unidos.

El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le impuso sanciones junto y otros cuatro venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de «una trama significativa de corrupción» por el aprovechamiento del sistema de cambios de divisas: Gustavo Perdomo Rosales, su cuñado; Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela y hermano del diputado del partido Primero Justicia, Eudoro González Dellán; Claudia Patricia Díaz Guillén, ex enfermera del difunto Hugo Chávez y ex Tesorera Nacional y su esposo, el capitán Adrián José Velásquez Figueroa, alias “Guarapiche”, ex escolta presidencial, ambos actualmente bajo proceso judicial en España.

ANDRADE

EL TENIENTE ANDRADE, ex escolta de Chávez, en solo diez años se convirtió en el hombre más rico de Venezuela.

Alejandro Andrade Cedeño, teniente del Ejército venezolano egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año 1987, guardaespaldas y miembro del círculo íntimo de Hugo Chávez, fue subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente junto al difunto Luis Miquilena, luego presidió el Fondo Único Social, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y finalmente se desempeñó como Tesorero Nacional. En menos de diez años se convirtió en uno de los hombres más ricos de Venezuela. A la muerte de Chávez se residenció, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y suscribió un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de ese país, mediante el cual admitió haber recibido más de un mil millones de dólares de Gorrín a cambio de usar su posición como jefe de la Tesorería de Venezuela. También aceptó entregar todos los activos obtenidos a través de los actos de corrupción, incluyendo propiedades, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Desde febrero de 2019 el teniente Andrade, de 54 años, presunto copropietario de la estación Globovisión, junto a su socio Raúl Gorrín Belisario, paga condena de diez años en el instituto correccional federal Loretto, una prisión de baja seguridad para reclusos varones, operada por la Oficina Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ubicada en el condado de condado de Cambria, en el estado Pennsylvania.

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