ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, julio 19, 2018

SIETE ORDENES DE APREHENSION POR ESTAFA EN CONTRA DE FAMILIARES Y MARIDO DE IRENE SAEZ, POR ESTAFA Y SOBREPRECIOS EN IMPORTACIONES DE ALIMENTOS!

FUENTE SUMARIUM

SERAFIN GARCIA ARMAS E IRENE SAEZ


El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que solicitó órden de aprehensión contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas. Además de Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero, y Domingo García Cámara por importaciones con sobreprecios. “Según Cencoex, Alimentos Frisa se apropió de 42 millones 657 mil 351 dólares en importaciones con sobreprecios”, explicó.

A los señalados se les imputa los delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir. “Entre 2005 y 2010, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A creadas en Chile para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio”, señaló.

En rueda de prensa, Saab indicó que el desfalco se produjo “a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones” entre 2005 y 2010. Durante ese lapso, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A, creadas en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio que no llegaron a Venezuela.

Asimismo, dijo que la máxima accionista de estas empresas, Marlene Loreto Beriestain Hernández, reconoció durante un proceso judicial en Chile que las empresas fueron creadas por la instrucción de Serafín García, una de las cabezas del grupo García Armas. “Las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, del grupo empresarial García Armas, desfalcaron a la República una cantidad estimada de 49 millones de dólares, a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones”, aseveró el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Estas empresas, en el año 2010, fueron expropiadas por el expresidente Chávez por haber cometidos mútliples irregularidades.

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LA DEA PIDE EN EXTRADICION A CONGRESISTA HONDUREÑO VINCULADO A VENEZUELA


Fuente: US Drug Enforcement Administration (DEA)


Investigación dirigida por la DEA conduce al segundo congresista hondureño
acusado de tráfico de drogas y crímenes de armas

NUEVA YORK – DEA y la Oficina del Fiscal de Manhattan Estados Unidos anunciaron hoy que se han presentado cargos en Nueva York corte federal contra el congresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios y, en una acusación separada contra Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Ángel Urbina Soto . Los cargos en cada acusación incluyen la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y los delitos relacionados con armas que implican el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca las extradiciones de los acusados ​​de Honduras.

“La DEA y nuestros socios continúan exponiendo la corrupción relacionada con las drogas en todo el mundo, lo que alimenta la violencia y la insurgencia al mismo tiempo que revoca el estado de derecho”, dijo Raymond P. Donovan, agente especial de DEA de la División de Operaciones Especiales. “Estos funcionarios electos hondureños y sus asociados supuestamente conspiraron con el Cartel de Sinaloa e inundaron a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. La DEA espera su extradición a los Estados Unidos para enfrentar la justicia estadounidense y responder por sus muchos crímenes “.

El Abogado estadounidense de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo: “Como se alega, estos acusados ​​incluyen a un congresista hondureño y un ex alcalde hondureño. Todos están acusados ​​de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. Y conspirar para usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína. Los acusados ​​políticamente conectados en Honduras supuestamente que trabajan en alianza con violentos carteles de la droga es una receta para el daño aquí en los EE. UU. Estamos comprometidos a trabajar con la DEA para controlar y enjuiciar esa conducta “.

Como se alega en las Acusaciones reveladas en un tribunal federal:


Desde al menos alrededor de 2004, hasta el año 2014 inclusive, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de Martínez Turcios y los acusados ​​Urbina Soto entre otros, para recibir cientos de kilogramos embarques de cocaína enviadas a Honduras a través de rutas aéreas y marítimas desde Venezuela y Colombia entre otros lugares. Los envíos de cocaína fueron transportados hacia el oeste dentro de Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente importados a los Estados Unidos, a menudo en coordinación con miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa de México.

Martínez Turcios es un legislador, conocido como diputado, en el Congreso Nacional de Honduras. Martínez Turcios es el segundo congresista hondureño acusado en relación con la investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas con fines políticos en Honduras. En enero de 2018, el congresista hondureño Fredy Renan Najera Montoya también fue acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Ver Estados Unidos v. Najera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG).

Martínez Turcios era miembro de una violenta organización hondureña de tráfico de drogas conocida como los Cachiros. Entre aproximadamente 2004 y alrededor de 2014, Martínez Turcios recibió un total de más de $ 1 millón en sobornos y otros pagos de los líderes de los Cachiros, que solía, entre otras cosas, enriquecerse y financiar sus actividades de campaña y operaciones spolítica.

Martínez Turcios ayudó a proporcionar la apariencia de legitimidad a los líderes de la Cachiros en virtud de su posición política y la autoridad, y actuando en ocasiones como un propietario parcial nominal de una de las compañías fachadas para lavado de dinero de la organización, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de RL de CV Martínez Turcios también brindó apoyo directo a las actividades violentas de narcotráfico de los Cachiros. Por ejemplo, Martínez Turcios escoltó personalmente algunos cargamentos de cocaína de Cachiros mientras eran transportados a través de Honduras, manejó equipos de seguridad fuertemente armados responsables de proteger grandes cantidades de drogas, participó en entrenamiento de armas proporcionado a asesinos de Cachiros pagados reclutados de la pandilla conocida como Mara Salvatrucha, o MS-13, y ayudó a planear y participó en actos de violencia perpetrados por miembros y asociados de los Cachiros.

Como se alega en una Acusación separada, entre aproximadamente 2005 y alrededor de 2014, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto operaron una organización de narcotráfico con sede en Yoro, Honduras, donde Arnaldo Urbina Soto actuó como alcalde entre 2009 y 2014 o aproximadamente 2014. Los acusados ​​de Urbina Soto capitalizaron su poder en el Departamento de Yoro y se alinearon con otros sindicatos criminales hondureños importantes, como los Cachiros y el grupo con sede en Copán dirigido por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en las vías públicas en las cercanías de Yoro. Los acusados ​​de Urbina Soto coordinaron, y en ocasiones se unieron personalmente, seguridad fuertemente armada

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Ex funcionario de PDVSA Luis Carlos De León-Perez, se declara culpable en Houston por sonado caso de corrupción

Por: Antonio Maria Delgado adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald

Luis Carlos De León-Perez


Un ex funcionario de PDVSA se declaró culpable de lavado de dinero en conexión con un sonado caso de corrupción donde empleados de la estatal venezolana solicitaron millonarios sobornos para otorgar jugosos contratos petroleros, informó el lunes el Departamento de Justicia.

Luis Carlos De León-Perez, de 42 años, quien fue arrestado en España y luego extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en una corte federal de Houston de participar en una conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y un cargo de conspirar para lavar dinero. El juez federal Kenneth M. Hoyt tiene previsto dictar sentencia el 24 de septiembre.

De León es uno de los acusados en el mega caso de corrupción que involucra al ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Reiter Muñoz, al igual que los venezolanos Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Cesar David Rincón Godoy y Alejandro Isturiz Chiesa.

Según los documentos de la corte, el grupo de empleados venezolanos exigía el pago de sobornos a empresas establecidas en Estados Unidos para asegurar la obtención de contratos petroleros y para acelerar los pagos de las facturas de cobro.

El Departamento de Justicia resaltó que De León adicionalmente confesó haber conspirado entre el 2011 y el 2013 con Villalobos, Cesar Rincón, Isturiz y otros empleados de PDVSA o de sus filiales para solicitarle a proveedores el pago de los sobornos a cambio de recibir el trato especial.

En su confesión, De León admitió que le solicitó y administró los sobornos provenientes de los empresarios Roberto Enrique Rincón Fernández, 57 años, de The Woodlands, Texas, y de Abraham José Shiera Bastidas, 55 años, de Coral Gables.

De León también confesó haber conspirado con Roberto Rincón y con Shiera para esconder y lavar los sobornos haciendo uso de una serie de operaciones que incluía la transferencias de fondos a cuentas suizas abiertas a nombre de otras personas y entidades.

Roberto Rincón y Shiera se habían declarado culpables por sus participaciones en el esquema de sobornos y esperan que se les dicte sentencia.

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Lista extradición del narco-esmeraldero Horacio Triana a los EE.UU –

Fuente: Caracol – Colombia
Horacio de Jesus Triana Romero


El presidente Santos ordenó su salida y en pocos días será enviado, en un avión de la DEA, a Florida. 

Horacio de Jesús Triana Romero, el controvertido jefe esmeraldero, fue pedido en extradición por una Corte del distrito sur de Florida a donde sería trasladado en los próximos días, luego de que el presidente Juan Manuel Santos firmara su traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con la justicia norteamericana, Jesús Triana se habría convertido desde el año 2002 en un importante capo del narcotráfico, al mismo tiempo que se disputaba el control del comercio de esmeraldas en Colombia.

El hombre de 62 años enviaba toneladas del alucinógeno a través de México, Venezuela, Haití y República Dominicana, por lo que la DEA no postergará el trámite a pesar de que el esmeraldero tiene pendiente por pagar 10 años de cárcel por el atentado perpetrado en el 2012 en el norte de Bogotá contra el comerciante Jesús Hernando Sánchez, sentencia que purgaría una vez este al día con la justicia Americana.

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domingo, julio 15, 2018

Los 11 funcionarios chavistas sancionados por Suiza

  Fuente: ALD

El programa de sanciones de Suiza a Venezuela sigue la línea que ha tomado la Unión Europea hacia el país caribeño, que sancionó a los mismos 11 funcionarios el pasado 25 de junio.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), las decisiones que ha tomado Rodríguez “socavaron la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, mientras que El Aissami es señalado por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura.

Además de los dos vicepresidentes están en esta lista el nuevo ministro de Educación, Elías Jaua Milano, vicepresidente de la Junta Nacional Electoral Sandra Oblitas y su secretario general Xavier Antonio Moreno Reyes. La orden también apunta a varios soldados de alto rango. Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras.

Los sancionados:

Suiza, agregan a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al ex vicepresidente Tareck El Aissami, al general Jesús Rafael Suárez Chourio, al jefe de la contrainteligencia militar, Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia Nacional Sergio José Rivero Marcano, los rectores electorales del CNE Sandra Oblitas y Socorro Hernández y Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del CLAP y comisionado general de la Policía Secreta SEBIN Freddy Bernal, la Fiscal General Katherine Harrington y el ilegítimo líder de la Constitucional Asmbly Elías Jaua han sido agregados a las sanciones de Suiza lista.

BERNA – Tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, “que no fueron ni libres ni justas, y tenían un gran déficit de legitimidad”, la UE impuso sanciones a otros 11 venezolanos, dice la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza.

El 28 de marzo de 2018, el Consejo Federal de Suiza adoptó medidas de sanciones contra Venezuela en línea con la UE.

Suiza ahora agrega otros 11 funcionarios venezolanos a la lista de sanciones suizas.

Los venezolanos han puesto miles de millones en fondos en cuentas bancarias secretas suizas, según datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y filtrados por un denunciante de HSBC en 2015.

Según los datos, Venezuela tenía $ 14,8 mil millones en cuentas de HSBC en Suiza entre 1998-2007. Eso fue más que cualquier otro país excepto Suiza ($ 31,2 mil millones) y el Reino Unido ($ 21,7 mil millones).

Aquí están los 11 venezolanos sancionados:

1. Tareck Zaidan El-Aissami Maddah
Fecha de nacimiento : 12 de noviembre de 1974
Justificación: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción.
Como el ex Vicepresidente de Venezuela con supervisión de la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Maddah es responsable de las graves violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la organización, incluida la detención arbitraria, las investigaciones de motivación política, el trato inhumano y degradante, y tortura. También es responsable de apoyar e implementar políticas y actividades que socaven la democracia y el estado de derecho, incluida la prohibición de manifestaciones públicas, y encabezar el “comando antigolmel” del presidente Maduro, que tiene como blanco a la sociedad civil y la oposición democrática. Información adicional: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

2. Sergio José Rivero Marcano
Fecha de nacimiento: 8 Nov 1964
Justificación: Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018.
Involucrado en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza, y la detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición. Sus acciones y políticas como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional Bolivariana agrediendo a los miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente e intimidando a los periodistas que informan sobre las elecciones fraudulentas para la Asamblea Constituyente ilegítima, han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela . Información adicional: Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Modificaciones: Listado el 10 de julio de 2018

3. Jesús Rafael Suárez Chourio
Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1962
Justificación: Comandante general del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela y ex Comandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable de violaciones de derechos humanos por fuerzas bajo su mando, incluido el uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos. Ha atacado a la oposición democrática y apoyado el uso de tribunales militares para juzgar a manifestantes civiles. Información adicional: Comandante General del Ejército Bolivariano. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

4. Iván Hernández Dala
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966
Justificación: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y Jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. Como Jefe de la DGCIM, Iván Hernández Dala es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de los derechos civiles. la sociedad y la oposición democrática cometidas por miembros de la DGCIM bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza y ​​los malos tratos a los detenidos. Información adicional: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

5. Delcy Eloina Rodríguez Gómez
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969
Justificación: Vicepresidente de Venezuela, ex presidente de la Asamblea Constituyente ilegítima y ex miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Sus acciones en la Comisión Presidencial y luego como Presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluyendo la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y su uso para apuntar a la oposición y evitar que participen en el proceso político . Información adicional: Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

6. Elías José Jaua Milano
Fecha de nacimiento: 16 dic 1969
Justificación: Ministro del Poder Popular para la Educación. Ex presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela a través de su papel en liderar el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima. Información adicional: Ministro del Poder Popular para la Educación. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

7. Sandra Oblitas Ruzza
Fecha de nacimiento : 7 de junio de 1969
Justificación: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Presidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de
2018

8. Freddy Alirio Bernal Rosales
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1962
Justificación: Jefe del Centro Nacional de Control del Comité de Suministro y Producción Local (CLAP) y Comisionado General del SEBIN. Responsable de socavar la democracia mediante la manipulación de las distribuciones del programa CLAP entre los votantes. Además, como Comisionado General de SEBIN, es responsable de las actividades de SEBIN que incluyen violaciones graves de los derechos humanos, como la detención arbitraria. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

9. Katherine Nayarith Harrington Padrón
Fecha de nacimiento : 5 Dic 1971
Justificación: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto) desde julio de 2017. Nombrado Fiscal General Adjunto por el Tribunal Supremo en violación de la Constitución, en lugar de hacerlo por la Asamblea Nacional. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso iniciando procesos motivados por motivos políticos y no investigando las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Información adicional: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto). Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

10. Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Fecha de nacimiento: 11 Mar 1952
Justificación: Miembro (Rector) del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral en relación con una cancelación de elecciones presidenciales en 2016, el aplazamiento de las elecciones a gobernador en 2016 y la reubicación de las elecciones estaciones a corto plazo antes de elecciones gubernativas en 2017. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

11. Xavier Antonio Moreno Reyes
Justificación: Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE). Responsable de aprobar las decisiones del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

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Quien es Jonny Nasser Nasser?


Por: Rómulo Veroes
Fuente: Frente Libertad

Nasser es un prestamista de padres sirios, radicado en el estado Bolívar en Venezuela. Nasser ha sido señalado de haber construido un imperio económico a la sombra del régimen delincuente que opera en Venezuela. Los vínculos de Nasser con militares corruptos, elementos de la delincuencia organizada y el terrorismo, están debidamente sustentados.

Las periodistas Patricia Poleo y Maibort Petit han revelado las claves del Caso Nasser y lo describen como parte de un entramado criminal que abarca: usura, tráfico ilegal de oro, tráfico de materiales estratégicos, lavado de dinero, incluyendo tráfico de dinero en efectivo el cual compran hasta por el 300% de su valor nominal.

Nasser es sin dudas uno de los capos más poderosos que opera bajo la protección y complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana, CICPC, SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de altos jerarcas del régimen de Maduro que están a cargo del llamado Arco Minero venezolano.

Los cómplices directos de las actividades del Nasser Nasser en el ARCO MINERO serían: el Mayor General Jesús Mantilla Oliveros y el General Hernández Aquino Jefes de la REDI y Zodi respectivamente.

Poleo reveló que Nasser maneja las operaciones de compra de efectivo (Bolívares) a través de una cuenta en el Banco Banesco.

Nasser está igualmente involucrado en el tráfico de vehículos de lujo con fines de legitimación de capitales, usando como fachada dos agencias para la compra y venta de automóviles identificadas como: Federal Motors, C.A. y Milenium Motors, C.A.

Las conchas usadas según Poleo para ocultar bienes y el producto de las actividades delictivas son: Las residencias Villaverde, Braga Park, Suramérica, todas estas ubicadas en el estado Bolívar. Uno de los socios de Nasser identificado como Joaquín Acevedo acopia oro en el Edf. Esmeralda, Urb. Villa Granada. En esta residencia se alojan miembros de la banda que fungen como escoltas.

Operaciones Internacionales

La banda de Nasser opera una ruta aérea que cubre Puerto Ordáz – Panama, realizando entre dos a tres viajes mensuales.

Maibort Petit por su parte informó que aeronaves cargadas con monedas de oro parten cada 15 días desde Puerto Ordáz hacia Estados Unidos, los cuales son recibidos en el aeropuerto OPA LOCKA Executive Airport (OPF) Esta operación se ejecuta con complicidad activa del ilegitimo magistrado del TSJ Maikel Moreno, quien es un prontuario criminal andante. El oro es entregado a la empresa BROFERCA, LLC, ubicada en Weston Florida. En esta operación utilizan la avioneta marca BEECHCRAFT B300. Adicionalmente Petit reportó que el 14 de abril de 2018 aterrizó en Opa Locka un cargamento con 55 kgs de oro de contrabando, burlando los controles internos de las autoridades aduaneras. Sin lugar a dudas un tema muy interesante para ser profundizados.

La acuciosa periodista Poleo ha indicado por su parte que Nasser actualmente es propietario de un helicóptero que le sirve para cubrir las operaciones de supervisión en la zona del Arco Minero. Además Nasser posee para sus actividades ilícitas dos avionetas una tipo Cessna Citation C500 serial 5000130 registrada el 10 de febrero de 2014 y otra Cirrus Dessing Corp. SR20 serial 2027 matricula YV3074. Estas aeronaves les fueron dadas como garantias pero ejecutadas por por incumplimiento del pago de prestamos, según consta en documentos apostillados en la notaria publica segunda de Puerto Ordáz con fecha 13 de abril de 2016 bajo el número 57 tomo 80 folio 177 al 179. Las aeronaves pertenecían a la empresa AEROCORTER. Fuentes reiteran que estas aeronaves son usadas para el trasiego de dinero y materiales estratégicos.

Detención

Recientemente Raed Abid Habib uno de los principales socios de Nasser fue arrestado en Venezuela bajo los cargos de: Sustracción de materiales estratégicos, contrabando de oro, evasión fiscal, asociación para delinquir, extorsión y blanqueo de capitales entre otros delitos. Esta situación ha obligado temporalmente a Nasser a trasladar sus operaciones criminales al Sur de Florida en los Estados Unidos.

Es oportuno llamar la atención de las autoridades venezolanas, pues resulta extraño que Nasser haya podido huir con tanta facilidad de Venezuela a pesar de tener una orden de arresto en su contra.

Resulta igualmente escandaloso que Nasser haya trasladado sus operaciones criminales a los Estados Unidos y que lo haga en calidad de supuesto, perseguido político.

Las autoridades Federales de los Estados Unidos, por su parte, tienen la gran oportunidad de desactivar una de las redes criminales más poderosas de Venezuela y asestar un duro golpe a una red que mantiene vínculos con operativos del grupo terrorista Hezbollah. Lo harán? Amanecerá y veremos!

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sábado, julio 07, 2018

EEUU golpea con sanciones a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega

Por: Beatriz Pascual Macías
Fuente: La Vanguardia



Estados Unidos sancionó hoy al jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.

El objetivo de las sanciones es “enviar un mensaje” al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que “apoyar a un Gobierno que instiga la violencia” tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron altos funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato.

Los individuos sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.

En una rueda de prensa telefónica, altos funcionarios de EE.UU. precisaron que las sanciones son una “respuesta inmediata” a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.

“La violencia perpetrada por el Gobierno de Ortega contra su pueblo y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente son profundamente inquietantes y completamente inaceptables”, dijo en un comunicado la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker.

Mandelker responsabilizó a Ortega y su “círculo cercano” de haber violado las “libertades básicas de civiles inocentes”.

Funcionarios de EE.UU. describieron a Francisco Díaz como el “líder de facto” de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.

EE.UU. considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.

Para ilustrar las graves violaciones de derechos humanos, los responsables estadounidenses narraron cómo en junio policías nicaragüenses acompañados por “pistoleros enmascarados” prendieron fuego a una casa en Managua, lo que provocó la muerte de seis de sus habitantes, incluidos dos niños.

Cuando los vecinos fueron a prestar socorro, la Policía supuestamente disparó contra ellos, lo que impidió que la familia pudiera ser rescatada, según Estados Unidos.

Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, los funcionarios estadounidenses detallaron que su papel actual es de “enlace” entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como “líder” de la Juventud Sandinista.

Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.

Además, Moreno ha sido acusado de robar “grandes sumas de dinero” de proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos locales para financiar las actividades del FSLN.

Por otro lado, EE.UU. acusa a López de haberse embolsado “grandes cantidades de dinero” usando su posición como vicepresidente de Albanisa, compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49 % del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51 %.

López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.

Antes de las sanciones de hoy, EE.UU. ya había revocado visados a funcionarios y otros individuos por violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Ortega y ha llegado a pedirle que adelante la convocatoria de elecciones, fijadas para el año 2021. EFE

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Alzarse en armas para derrocar a la tiranía venezolana

Por: Juan David Escobar Cubides
Fuente: Las2orillas



“La hermana República está triste, deteriorada, desmotivada pero conserva la sagrada esperanza”

Se ha dicho que la Constitución Venezolana ampara a los ciudadanos para alzarse en armas en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Nada más cierto que ello, más aún cuando se trata de un enfermo mental que no tiene límites ni vacilación para despezar todo aquello que le estorbe.

Los genocidios perpetrados a la ciudadanía durante los últimos meses, el ataque a los diputados opositores, los ríos de sangre que inundan las afueras del palacio Miraflores, las constantes amenazas a la población, y la revolución del hambre perpetrada de manera indolente, son motivos suficientes para que el pueblo enfurecido derroque al maldito régimen. La hermana república está triste, deteriorada, desmotivada pero conserva la sagrada esperanza: el fin de una era desdichada impuesta por narcotraficantes de facha socialista-comunista, marxista-leninista, y revolucionaria.

El cartel de los Soles es el que dirige la revolución bolivariana en complicidad de los totalitaristas de Miraflores, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami, reconocido narcotraficante a nivel mundial. Del mismo modo, los narco-sobrinos de Nicolás Maduro, llamados Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas. Sin olvidar a Diosdado Cabello, criminal encargado de financiar a los grupos que siembran terror en Caracas y Maracaibo.

No es un secreto que los venezolanos de bien están expuestos a la locura de unos mafiosos, no es fácil enfrentarlos, pero es menester atacarlos de manera unida. Para combatirlos es necesaria la resistencia civil interna o la intervención de una mega-potencia como Estados Unidos. Solo el pueblo unido cuenta con la facultad de derrocar a los narco-bandidos que se han perpetrado en el poder, y para ello es indispensable el apoyo de la comunidad internacional. La tiranía venezolana es cobarde toda vez que su proceder ha radicado en atropellar al pueblo, ante ello, la respuesta debe ser a través de la vía armada. Ni el diálogo ni la deliberación encuentran lugar para esta situación.

El régimen Castro-Chavista es el culpable directo de la narco-dictadura organizada, fueron Fidel Castro y Hugo Chávez, los responsables de la consumación de dicho modelo de Estado: Robarle al pueblo bajo la excusa de lograr una supuesta ‘equidad’ con el fin de incrementar sus mezquinos bolsillos. Ese ha sido el ideal del comunismo desde la revolución Cubana. Empobrecer al pueblo y correlativamente enriquecerse ellos. Es por ello que los denominamos los ‘comunistas capitalistas’. Falsos a más no poder porque nunca conocieron a profundidad la ideología que proliferaban. Ni que decir de Nicolás Maduro, un sujeto burdo, bruto y miserable que no es fácilmente manipulable debido a su escasa educación.

El pueblo venezolano es históricamente grande por su patriotismo y entereza. Es este el único legitimado para ponerle fin a una era maldita. Pero es necesario el apoyo internacional. Ya es hora de que Estados Unidos intervenga, en la medida en que no hay una potencia tan legítimamente facultada como esta para obrar de conformidad.

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SANCHEZ BERZAIN propone aplicar a las “dictaduras de crimen organizado” la convención del FIFAGate

Por: EFE/El CARABOBEÑO



El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, autor del libro “Dictaduras de crimen organizado en las Américas”, afirma que la Convención de Palermo, que se usó para actuar contra la trama de corrupción dentro de la FIFA, es aplicable a los “dictadores” de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

“Esas dictaduras han trascendido la política, lo que hacen es delincuencia organizada”, afirma en una entrevista con Efe Sánchez Berzaín horas antes de la presentación de su último libro en Miami.

El director del Instituto Interamericano para la Democracia, asilado en Estados Unidos desde que en 2003 el entonces presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada renunció en medio de protestas sociales, ha reunido en este libro ensayos y columnas periodísticas en las que desarrolla la idea de que el crimen organizado está enquistado en el poder en varios países latinoamericanos.

El libro se enfoca en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, donde, a juicio de su autor, la democracia no existe y quienes gobiernan tienen “vinculaciones con el narcotráfico y realizan actividades de lavado de dinero y otros delitos trasnacionales”.

Sánchez Berzaín destaca la importancia de la Convención de Palermo (2000), un instrumento del ámbito de Naciones Unidas para lidiar con el crimen organizado trasnacional que habilita a la justicia de un país a actuar contra los responsables de delitos que pueden no haber tenido lugar en esa nación.

Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia son países signatarios de la Convención y la han ratificado, subraya el exministro, quien dice llevar más de ocho meses defendiendo ante autoridades y foros de EE.UU. la posibilidad de aplicarla a los “dictadores” latinoamericanos.

La convención permite actuar contra individuos determinados, no contra países o Gobiernos, y fue invocada en 2015 por la entonces fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, para acusar a altos cargos y directivos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de delitos que iban desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero.

El llamado FIFA Gate, que llevó ante los tribunales de Nueva York a los otrora poderosos dirigentes del fútbol mundial, partió de una investigación por millonarios sobornos y otros actos de corrupción.

El exministro de la Presidencia y de Defensa de Bolivia, que también ha sido parlamentario y es abogado constitucionalista, subraya en sus declaraciones a Efe que la misma Convención de Palermo es aplicable a quienes gobiernan en su país, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sus delitos están “tipificados” en ese tratado, dice.

A su juicio, la ideología marxista de Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Evo Morales es ya solo un “pretexto”.

“Empezaron como un proyecto político pero ya solo queda la decisión de mantenerse indefinidamente en el poder y seguir enriqueciéndose a toda costa”, asevera.

“¿Qué quedan de los planteamientos socialistas en un Gobierno que está matando de hambre a un pueblo y ha obligado a dos millones de personas a huir?”, se pregunta Sánchez Berzaín con respecto a Venezuela.

A su juicio, las actuales “dictaduras latinoamericanas” son distintas a las de los años 70 del siglo pasado porque aquellas se enmarcaban “en un contexto político de confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo”, algo que no existe hoy en día, asegura.

El hecho de que Ecuador no esté en su lista de “dictaduras de crimen organizado” lo atribuye a lo que denomina “el milagro de Lenin Moreno”, que pasó de ser el “delfín” de Rafael Correa a rebelarse contra lo que el anterior presidente hizo.

En parte lo hizo por su formación izquierdista, pero sobre todo por “supervivencia”. Se dio cuenta de que si no se sacaba de la Vicepresidencia a Jorge Glass iba a “desaparecer” como gobernante.

“El mejor escenario para un político es cuando coinciden los principios, los intereses y la necesidad”, subraya Sánchez Berzaín, quien mantiene una postura muy crítica contra el presidente Evo Morales, a quien acusa de haber usado las protestas sociales de 2003 para derrocar al presidente constitucional Sánchez de Lozada.

También ha denunciado la intención de Morales de perpetuarse en el poder y subrayado que “Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia”.

El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner hablará hoy en la presentación del libro de Sánchez Berzaín, al igual que las venezolanas Beatriz Rangel y María Teresa Romero.

En junio pasado, el exministro y el expresidente Sánchez de Lozada fueron declarados por un juez estadounidense no responsables de las muertes ocurridas durante las protestas de 2003 en Bolivia.

El caso civil contra ellos fue iniciado por una demanda planteada en Estados Unidos por familiares de ocho de las personas muertas

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La Isla de Margarita es Ítaca para las relaciones entre el chavismo y el partido de Gobierno de Grecia

Fuente: Fuera de Pauta 
 

Tomado de https://armando.info/Reportajes/DemoPublico/2465

La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quienes se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas. 

Asediado desde su llegada al poder en 2015 por la carga de la deuda externa y su pulso con la Unión Europea, el Gobierno griego de Syriza (acrónimo en griego de Coalición de Izquierda Radical), liderado por el premier Alexis Tsipras, puede que tenga otro flanco por el cual preocuparse: sus relaciones con Venezuela. 

Syriza nunca ha ocultado su sintonía ideológica con el chavismo gobernante en la nación suramericana. Tsipras, quien entonces era el líder de la oposición griega, asistió en marzo de 2013 a las exequias en Caracas del comandante revolucionario, Hugo Chávez Frías. En octubre de 2016, sin embargo, una revelación puso a la vista del público otro costado de esos vínculos trasatlánticos. Entonces se supo que también en 2013, pero en agosto, poco después de la visita de Tsipras, un poderoso operador de Syriza, Nikos Pappas, actual ministro de Estado en el gabinete helénico, también había viajado a Venezuela pero en una visita casi secreta, y en compañía de un abogado chipriota especializado en estructuras mercantiles offshore, Artemis Artemiou. 

Luego, gracias a una versión publicada en abril de 2017 por el diario Eléftheros Typos (Prensa Libre, en griego) de Atenas, pudo conocerse que el viaje de agosto de 2013 de Pappas y Artemiou había tenido como destino la turística isla de Margarita, en el Mar Caribe venezolano, a la que los pasajeros llegaron a bordo de un jet privado de Majed Khalil Majzoub, un empresario líbano-venezolano vinculado a jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Los viajeros se alojaron en el lujoso hotel Ikin Margarita de Playa Cardón, sobre la costa este de la isla. 

La misma publicación se había encargado, meses antes, de comprobar que Artemis Artemiou, el abogado chipriota, había visitado al menos una vez la Mansión Maximus, sede del Ejecutivo griego. ¿Qué podía estar haciendo un experto en negocios en paraísos fiscales al frecuentar la oficina del primer ministro Tsipras y viajar con un poderoso ministro del Gabinete? 

A las primeras de cambio, en octubre de 2016, el ministro Pappas admitió que había visitado Venezuela en 2013, aunque sin nombrar a Artemiou, el abogado experto en estructuras offshore, como posible acompañante; solo dijo que también habían participado “otros miembros de Syriza”. 

Según Pappas, su viaje al país suramericano no había tenido nada de irregular pues, en todo caso, para el momento en que lo hizo todavía no era funcionario público. Aseguró que el propósito de la visita había sido el de establecer contactos iniciales para una posible visita de Alexis Tsipras a Caracas -donde ya había estado apenas cinco meses antes- y explorar la posibilidad de compras de productos agrícolas en Venezuela -quizás un despropósito, habida cuenta del desabastecimiento crónico de alimentos y otros insumos de la canasta básica que ya se hacía sentir en esos albores de la presidencia de Nicolás Maduro-.

Emporio Khalil 

Pero la revelación de que el viaje de Pappas a la Isla de Margarita se había hecho junto a Artemiou, y a bordo de un avión de Khalil, otorgó una nueva dimensión al asunto. El principal partido de oposición, el socialdemócrata Nueva Democracia, reanudó sus peticiones de abrir una investigación parlamentaria sobre el asunto y para que Pappas y el primer ministro Tsipras comparecieran a ofrecer explicaciones ante los congresistas. 

Majed Khalil, junto a su hermano mayor, Khaled, han construido un emporio industrial y comercial en Venezuela a la sombra del régimen bolivariano instaurado desde 1999 en el país. Se les tiene por cercanos al chavismo, en particular a dos de sus jerarcas, Diosdado Cabello Rondón, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y Comunicación. 

Al menos uno de ellos, Majed, fue despojado en 2004 de su visa estadounidense ante sospechas de lavado de dinero, según reportó en esas fechas el diario The Miami Herald. La sanción le fue impuesta a pesar de que, para entonces, una empresa de los Khalil, Hardwell Computer Inc, representaba en Venezuela a Raytheon, una corporación norteamericana para la que había conseguido el jugoso contrato de reemplazo del sistema de radares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. 

El grupo de los hermanos Khalil comprende desde firmas tecnológicas a alimenticias, de turismo o de aseo urbano. Mantiene empresas en Panamá y, según se comprueba en los archivos del bufete Mossack Fonseca cuya filtración dio lugar a los llamados Panama Papers, al menos hasta 2006 pagaban las cuotas de mantenimiento de dos compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Henvale Holdings Ltd y Vadin Services S.A., desde una cuenta de Majed Khalil en el Premier Bank International de Curazao. 

En 2014, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por denuncias de ilícitos cambiarios contra siete empresas en cuyos accionariados aparecía Majed Khalil, incluyendo a Hardwell Computer Inc, Corporación Meditech, KM Logistic, Santa Mónica Cotton Trading Company, Qualcomm Telesistemas, Cobijas Josdo, Pacific Rim Energy, Importadora DYFCA, Grupo DJML, Importadora Paquito, Administradora Servimeta, y Productos Piscícolas Propisca. Casi en simultáneo, el Ministerio Público hacía otro tanto, también por presunta “obtención ilícita de divisas”, contra la empresa Yatritonic C.A., de Khaled Khalil. Antes, en 2012, el despacho de la entonces Fiscal Luisa Ortega Díaz había hecho averiguaciones sobre otra empresa familiar, en ese caso, Hornos Eléctricos de Venezuela S.A. (Hevensa). En ningún caso las diligencias encontraron indicios de delitos. 

Otra conexión de los Khalil que el diario griego no dejó de hacer notar se evidenció en noviembre de 2015. Entonces efectivos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron en Haití durante una operación encubierta a dos sobrinos de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, que intentaban completar en esa nación caribeña la venta de un cargamento de cocaína. Franquiu Francisco Flores y Efraín Campos -quienes, a la postre, serían sentenciados a una pena de 18 años de prisión por un tribunal de Nueva York- viajaban entonces en un avión de la empresa venezolana de recolección de basuras Sabenpe, en cuyo directorio figura Khaled Khalil Maizoub como director suplente.

Encubrimiento en Chipre

El abogado chipriota Artemis Artemiou -uno de los viajeros a la Isla de Margarita y visitante en el despacho del primer ministro griego- se vio expuesto al escrutinio público en abril de 2016, cuando su nombre apareció en los llamados Panama Papers. El portal Protagon.gr identificó tres empresas registradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a las que Artemiou aparecía vinculado, al parecer, solo como intermediario a través de su bufete, Artemiou, Pieri & Associates, con sede en Chipre: Pizzazz Limited, Avgi, y Elazzoulian Limited. Las empresas habrían sido gestionadas a nombres de terceros que “no son Personas Políticamente Expuestas (PEP) ni en Chipre ni en Grecia” aseguró Artemiou en una declaración escrita, en la que además atribuyó la publicación a un intento por “vincular mis actividades profesionales con los acontecimientos políticos en Grecia”. Relativizó las denuncias diciendo que, de 7.000 empresas chipriotas que aparecían en los Panama Papers, él solo tenía conexión con tres. 

Sin embargo, un nuevo lote de casi 1,3 millones de documentos filtrados del ya desaparecido bufete panameño Mossack Fonseca, recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y procesado y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) como el proyecto de Panama Papers 2, ofrece una nueva y más completa perspectiva acerca del vínculo del abogado chipriota con las empresas. 

Según informa desde Atenas el reportero Harry Karanikas, del sitio Protagon.gr, documentos incluidos en la nueva filtración permiten determinar que Artemiou era, todavía en 2017, el Beneficiario Final, y no sólo el intermediario o administrador, de dos de las empresas que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué mintió en su última declaración, en la que insistió que esas empresas habían sido incorporadas en nombre de terceros? 

También revelan los archivos que Artemiou pidió al bufete panameño Mossack Fonseca disolver una de esas empresas, Pizzazz Limited, justo en abril de 2017, al mismo tiempo que en Grecia se conocía del viaje del abogado y el futuro ministro Nikos Pappas en una aeronave del empresario Líbano-venezolano Majed Khalil. 

Aún más: Artemiou informa en una comunicación que a través de Pizzazz Limited había ofrecido servicios de consultoría, entre ellos, un estudio de mercado para un negocio de productos fertilizantes. 

Según aseguró a Armando.info una fuente, al menos una empresa del grupo Khalil, Distribuidora Agromar, comercia materiales agrícolas, como fertilizantes. 

A medida que surgen indicios, queda claro que todavía resta mucho para entender la extraña relación entre un abogado chipriota que estructura negocios offshore, las altas autoridades del Gobierno griego, y empresarios venezolanos que gustan de ofrecer aventones a través de los océanos. 

(*) Este reportaje se hizo en el marco de Panama Papers 2, serie producida a partir de una filtración de documentos que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washingfton. 

Con reportes desde Atenas de Harry Karanikas, Protagon.gr EWALD SCHARFENBERG

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De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

PROHIBIDO OLVIDAR


jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario
Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares. 
El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de "la ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente.
Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.
¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?
Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.
Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en "el Imperio", como así lo califican.
Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.
Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.
Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble
Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.
Avión de Melendez
De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.
Este "avioncito" que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.
Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.
A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.
Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.
Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».
Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D'Amelio, ni contra Darío Vivas.

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viernes, junio 29, 2018

El Imperio Mafioso Dentro de la CVG

Fuente: Antilavadodedinero

Hugo Chávez creo el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima al sur de Venezuela. Hoy la CVG, sólo ha enriquecido a mafiosos chavistas a través de las mafias y el tráfico de influencia gubernamental, mientras los demás ciudadanos mueren por falta de alimentos y de medicinas.

Venezuela cuenta con grandes extensiones de tierra que poseen minerales muy comercializados, con grandes potenciales económicos para una producción industrial muy variada, representada, por ejemplo, por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que desde inicios de los años 60, se encarga de las riquezas naturales, como un gran factor generador de divisas.

Por tal razón, Venezuela es atención mundial no sólo por el petróleo, sino también por la cantidad de minerales que posee, como el oro, el hierro, el cobre, pero muy especialmente el aluminio, cuya producción está bajo el control temerario de las mafias enquistadas en la Región de Guayana, sobre todo en la CVG, donde muchos empresarios están ricos, gracias a las red de mafias con conexiones internacionales.

Mafiosos que actúan impunemente

La crisis política, económica, social y ética del país, está en terapia intensiva, sobre todo en las empresas de Guayana. Al régimen de Maduro no le importa esta crisis, su fin es acabar con todo e importar para tener las elites gobernantes en control de las importaciones y enriquecimiento. ¡Maduro lo que quiere es más poder a cualquier costo!

Ante dicho descaro, surgen las empresas que copan el mercado del aluminio en Guayana, representadas por empresarios protegidos por funcionarios y exfuncionarios del gobierno chavista. Personajes ampliamente conocidos, como los “mafiosos de Guayana”, por utilizar la exportación de aluminio y otros materiales ferrosos para sus negocios sucios.

Estos intocables empresarios y funcionarios corruptos, a través de millonarios contratos y negocios fraudulentos legitiman sus capitales, con mafias internacionales a expensa del dolor, hambre y miseria de un pueblo que agoniza por falta de alimentos, medicamentos y atención primaria.

Plan Guayana: Mafia y corrupción

En el país carece de proyectos ya que se han convertido en fuente de poder y corrupción ante la mirada consentidora de un régimen que se ampara bajo la tutela del narcotráfico y la corrupción.

Foto: José Khan

Uno de esos proyectos fue el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima en Venezuela. La transición al socialismo soñaba para que el aluminio terminara siendo procesado en tierras venezolanas y no como desde hace años, bajo la tutela de intocables, como el farmaceuta Jesús Vergara,” el bendecido”, Rossi Heredia, conocido como el “zar del aluminio”, Marc Rich, dueño de Glencore, “el hombre del metal”, multimillonario judío-americano, nacionalizado español, Ricardo Padovani, propietario de la empresa Caribbean Shipping, la cual tiene el control de los fletes de Venalum, quien estaría cobrando de contado la escandalosa cifra de más de 2 millones de dólares mensuales por el flete, entre otros.

Jesús Alfredo Vergara Betancourt: Empresas y aliados corruptos 


Foto: Jesús Vergara


Jesús Vergara: Su nombre se escucha en todo el país, quien en los últimos años ha negociado más de 540 millones de dólares, según cuenta él, en reuniones privadas y sociales donde comenta el éxito de sus negocios con Venalum, Alcasa, Bauxilum, Ferrominera del Orinoco, y con sus testaferros como, Alberto Obadia, Emilio Garet, Rafael Soler, Gerson Zambrano, quienes utilizan el soborno, chantaje y también el manejo de medios de comunicación, no sólo para obtener millonarios contratos, sino también para desprestigiar reputaciones de sus enemigos.

El farmaceuta Jesús Vergara se ha valido de la amistad de quienes lo colocaron en la mafia del aluminio: Ángel Marcano, Isaías Suárez Chourio y el propio José Khan, ministro de Industrias Básicas y Minería, quien llegó al cargo por el escándalo que provocó su antecesor, Rodolfo Sanz, para manejar el negocio de la mafia del aluminio. Hoy es un rico mafioso rojo rojito que disfruta de sus excentricidades, como le da la gana.

Isaías Suárez Chourio
Foto: Isaias Suárez Courio

Estas personas le autorizaban a manejar desde 300TM a 800TM de aluminio al mes. Todo el que deseara aluminio debía pasar por la Farmacia o Droguería Lala de su propiedad, para facturarle con récipes médicos y así cobrar sus coimas, fuera de Venalum y Alcasa. Lo comenzó a realizar desde el año de 2009, hasta tener hoy numerosas empresas, tales como: VG Metal, V Aluminium Group, Commodities de Venezuela, Farmosur, Allumiservicies, Droguería LALA y SIDUTRADE. Todas con un testaferro al frente de las mismas.

Así comienza como “el jaque del Aluminio”, negociando contratos de estriba y transporte de material a Estados Unidos, Panamá, Curazao, Colombia y por supuesto en Venezuela, donde posee enorme “guisos”, controlados desde el galpón de la 321 donde almacena el material, los galpones de la Droguería Lala, Chirica, San Félix y los de las 24 empresas relacionadas con las que han comprado aluminio a dólar preferencial y lo han exportado. Hasta los capitanes de los puertos y altos militares de la zona conocen dicha situación.

En un trabajo periodístico, “Las verdaderas mafias del Aluminio en Venezuela”, Harrison Ashman, explica como Jesús Vergara y sus socios o agentes de negocios, realizan jugosos contratos con las empresas del Estado, señalando como ejemplo: “En esa relación comercial, firmado con contratos suscrito, por ejemplo, el 30 de agosto de 2011, en el que garantizó el suministro de 1,4 millones de toneladas de bauxita a cambio de un préstamo por 120 millones de dólares, dicha cifra al día de hoy no fue cancelada”.

“Narcoaluminio”, en la región de Guayana

Muchas han sido las denuncias de las mafias del aluminio y otros minerales en Guayana. Casi todos involucran a empresas de Jesús Vergara, Rossi Heredia, específicamente, a quienes han terminado por llamar “Narcoaluminio”.

Y esta relación de “Narcoaluminio”, se debe a que en algunos medios de comunicación reseñaron que había sido detenido un venezolano en Rusia, con un galeón cargado con presunta droga y armas camuflado en un lote de lingotes de aluminio, que era transportado en un barco de bandera filipina. Se dijo que salió de Puerto Ordaz, presuntamente exportado por Rossi Heredia.

Se señaló que el cargamento tenía cientos de cajones retenidos y llenos de materiales reciclables como aluminio, fanal, rejón y otros, en su generalidad provenientes de actividades delictivas.

Andrés Velásquez

Foto: Andrés Velásquez

El excandidato a la gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velásquez, declaró que “estos guisos y operaciones “estarían a cargo de Jesús Vergara, conjuntamente con Luis Romero, ex vicepresidente de Alcasa y enchufado con el presidente de Venalum, quien sería la persona encargada de manejar la importación de la alúmina recibiendo como pago el aluminio primario, es decir, éste relacionado de Jesús Vergara es, al parecer, quien conecta todo este grupo, dándoles más poder sobre la producción de aluminio, tanto de Venalum como de Alcasa.

Es el mismo grupo que ha pagado nóminas de las empresas del aluminio y que ejercen control de presión férreo”.

Si afirma que el costo de producción de las empresas del aluminio se ubica aproximadamente en unos 3.000 dólares la tonelada y la venta está alrededor de US$ 1.400, es decir, que se estaría perdiendo US$ 1.600 con cada tonelada de aluminio que se vende. Pero se pierde aún más cuando dicha venta se hace en bolívares y a dólares preferenciales. Un negoción para Jesús Vergara al exportar más de 20 mil toneladas en dicha modalidad; comprando a dólar preferencial y las vendía a dólar libre sin ningún tipo de control a través de una empresa de Panamá.

Investigaciones en curso

Existen muchas pruebas donde se demuestra que Jesús Vergara es investigado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), las cuales están a la orden del Ministerio Público. Acá algunas de ellas:
VG METALS
Rif: J294174736
Objeto: Fundición De Metales No Ferrosos
Dirección: Zona industrial Matanzas, Calle Arboleda, CC Bucare, Parcela 503-01-19 Puerto Ordaz, Estado Bolívar
DROGUERIA LALA
Rif: J293912377.
Objeto: Venta Al Por Mayor De Otros Productos No Especializados
Dirección: Av. Parque Industrial los Pinos, Centro Comercial Empresarial LALA Nivel 1, Puerto Ordaz, Estado Bolívar
SIDUTRADE
Nro de Registro: 105304
Director: Jesús Alfredo Vergara Betancourt
Objeto: Compra, venta, importación y exportación de todo tipo de materias primas, permitiendo a las empresas nacionales e internacionales explorar las diferentes oportunidades existentes en el mercado.
Dirección: De Rouvilleweg N° 67, PO Box 6058, Curaçao Netherlands Antilles, Tel. nr.: + 599 9 4627690 or + 4625379.
Dan la cara y sin miedo

Pero además, Lionel Medina y José Rodríguez, secretario de Reclamos y coordinador de Desarrollo Social, respectivamente, de Sutiss, sindicato de Sidor, habían denunciado con informes ante las autoridades del estado Bolívar, las roscas multimillonarias en Guayana.

Igualmente en declaración a los medios aseveraron que: José Rodríguez, Eladio Páez, José Meléndez y Luis Velásquez, director de comercialización, apodado “el Rey de la cabilla”, se pagaba y se daba el vuelto, porque también administraba los Ferresidor, de manera que se le hacía muy fácil “desaparecer” las gandolas de cabillas”. Algunos detenidos en Venezuela y otros fugados del país quienes, presuntamente pudieron apoderado de más de 50 mil millones de bolívares.

Muchos se hicieron multimillonarios

Hay que recordar que las mafias del aluminio, hay mucha gente involucrada… Unos han fallecidos, otros presos y la gran mayoría están fuera del país, disfrutando a plenitud lo robado a los venezolanos.

No hay que dejar de mencionar a quienes fueron y siguen responsable de este desastre de corrupción y enriquecimiento ilícito… Todo empezó en la CVG con: Suárez Chourio, Acosta Pérez, Mari Giannetti, Suárez Medina (sobrino de Chourio) Faisal Amad, Freddy Montaño, Jorge Rojas, José Sequera, Ramón Betancourt, Munir Giordi, José Puno, José Echeverría, Miguel Capriles y Jesús Vergara.

Ellos proyectaron sus operaciones de negocios en dólares, que permitiera aperturar cuenta sin mayores contratiempos y transferir los fondos provenientes de los pagos de comisiones y demás guisos recibidos por las empresas, una vez exportado los cupos de aluminio y otros materiales pagados en bolívares pero cobrados en dólares a través de bancos extranjeros.

¿Que esperar?

Cómo conclusión es importante indicar que siempre las empresas básicas de Guayana, han pasado por situaciones alarmantes, al punto de estar con características comprobada de cierre técnico, muy lamentable ya que dichas empresas son la alternativa no petrolera, para el cambio de modelo económico y social del país.

Maduro acaba de designar a la Vicepresidencia, la rectoría de todas las empresas del hierro, aluminio y oro, incluyendo la Corporación Venezolana de Guayana.

Foto: Tareck Zaidan El Aissami Maddah

Pero mientras no se genere un verdadero proceso de cambio, se cree conciencia y se designen a verdaderos representantes honestos que combatan a las mafias, no sólo en Guayana, sino en todo el país, se seguirá viendo lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conexiones con la delincuencia organizada, por parte de mafiosos empresario, funcionarios y altos personeros del gobierno. ¡Las mafias se enquistan en las instituciones para manejarlas a su antojo!

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Líbano protege el comercio de cocaína de Hezbollah en América Latina

Fuente: Itonadol/AJN

Luego de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán, Washington aumentó las sanciones contra Hezbollah como parte de su ofensiva contra Teherán y sus representantes.

Pero la política de Estados Unidos contra el grupo terrorista libanés sigue siendo incoherente. Se opone a Hezbollah mientras apoya a las instituciones del estado libanés que controla, anulando su búsqueda de fuentes de financiación ilícitas.

Esta contradicción se está desarrollando en Paraguay, la Embajada del Líbano está intentando bloquear la extradición del financista de Hezbollah, Nader Mohamad Farhat.

El armamento y los combatientes de Hezbollah se concentran en Líbano y Siria, pero América Latina es un lugar de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah.

Paraguay alberga una creciente operación de lavado de dinero conectada con Hezbollah en la Triple Frontera, donde Paraguay se cruza con Argentina y Brasil.

Cada vez más, los agentes locales de Hezbollah están involucrados en el auge local del tráfico de cocaína, hay evidencia de que Hezbollah envió altos funcionarios a la Triple Frontera para coordinar estas actividades.

El 17 de mayo las autoridades paraguayas allanaron una casa de cambio en Ciudad del Este y arrestaron a Farhat por su papel en el esquema de lavado de dinero de drogas por 1.3 millones de dólares.

Farhat es un miembro del Componente de Asuntos Comerciales, la rama de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilícitas en el extranjero.

Las autoridades de norteamericanas quieren extraditar a Farhat, demostrando que el lavado de dinero afectó el sistema financiero estadounidense. El gobierno libanés quiere evitar que eso suceda.

Washington no debe permitir el curso de acción incorrecto sobre el narcotráfico, tampoco Paraguay.

Los Estados Unidos deberían dar garantías a Paraguay de que castigaran y extraditaran a los culpables de corrupción y narcotráfico.

El plan de lavado de dinero de Farhat es la punta del iceberg criminal de Hezbollah en la Triple Frontera. Los investigadores que allanaron el negocio de Farhat encontraron cheques en blanco valuados por millones de dólares.

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jueves, junio 28, 2018

Quién es Jesús Alfredo Vergara Betancourt?

Por: Romulo Veroes
Fuente: Frente Libertad


Vergara es un empresario del estado Bolívar en Venezuela. Pero es mejor conocido en los círculos sociales de la zona de Guayana con los alias de el “Rey de la Cabilla” o el “Lalo”

Vergara ha sido acusado múltiples veces, por los trabajadores de las industrias básicas del Estado venezolano por supuestamente conformar y liderar las mafias que controlan el comercio ilícito de materiales y minerales estratégicos en complicidad con las altas nomenclaturas del corrupto estamento militar venezolano, la cúpula de la corrupción chavista integrada por el General Rangel Gómez, Ángel Marcano, Juan Arias y grupos terroristas de Hezbollah liderados por Tareck El Aissami.

Las mafias de Vergara controlan bajo las sombras de la corrupción el comercio del hierro, cabillas, aluminio, oro, coltan, entre otros. Empresas como CVG, SIDOR, VENALUM, ALCASA, BAUXILUM, ALUNASA han sucumbido en las redes de Vergara, mediante el soborno y la extorsión. Ninguna transacción que involucra a las empresas de Vergara Group esta exenta de supuestas sub-facturaciones, triangulaciones, uso de empresas fantasmas o licitaciones fraudulentas. Vergara también aparece como cabeza visible de la Fundación Lala y Vergara Group, los cuales son ejes centrales del esquema de defraudación generalizada imperante en las empresas de Guayana.

En Diciembre del año 2011 una nota publicada con el titulo: Las Verdaderas Mafias del Aluminio en Venezuela” de la autoría de Harrison Ashman, acusaba a Vergara de dirigir supuestamente un cartel denominado los “Narcos Alumineros” del Cartel del Orinoco. Este cartel utilizaría como mampara el Aluminio para legitimar capitales. Ashman indicó en su nota que Jesús Vergara usaba las barras de aluminio para camuflar y trasegar drogas fuera de Venezuela. Ashman agregó en aquella oportunidad que Vergara se ufanaba de operar desde Guayana para ejercer el total control de sus actividades ilícitas en la zona. Además lo acusó de poseer una flota de embarcaciones que supuestamente usaría para transportar drogas. Las cuentas bancarias de Vergara según Ashman alcanzarían más de 200 millones de dolares depositados en paraísos fiscales. Estas graves denuncias jamás fueron investigadas.

Cuando estalló el escándalo de los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro trascendió que Jesús Vergara habría sido el personaje misterioso que, supuestamente proporcionó el yate usado por estos para exportar cocaína hacia los Estados Unidos.

Atrapara la justicia a Jesús Vergara? Dicen que el crimen no paga! Sera? Amanecerá y veremos!

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Fiscal Bensouda de la Corte Penal Internacional Involucrada en Estafa Internacional

Por: Carlos Ramírez López – @carlosramirezl
Fuente: El Nacional
La estafa de la fiscal

La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda, sigue impertérrita ante los reclamos venezolanos para que ordene la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que vienen ejecutando Nicolás Maduro y su pandilla. Mucho se especula respecto a tan insólita actitud. Las sospechas recaen sobre sus relaciones con Haifa el Aissami, la embajadora que Maduro tiene destacada en aquel tribunal, pero ahora se sabe de otra posible razón, la fiscal está muy ocupada en asuntos personales, y es que la tienen acusada de una estafa.

Fatou Bom Bensouda es nativa de Gambia, está casada con Philip Bensouda, medio gambiano y medio marroquí, y con quien tiene tres hijos; ella desarrolló su carrera al lado del feroz tirano de Gambia Yaya Jammeh, quien la tuvo a su lado en varios altos cargos del gobierno hasta que la propuso como fiscal adjunto en la CPI en un momento en que varios países de África ejecutaban fuertes protestas en la ONU porque la corte era la “justicia de blancos”, y entonces apuradamente la admitieron en el cargo recomendada, además, por el fiscal el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien la conoció de manos del dictador Yaya.

El esposo de Fatou Bensouda, Philip Bensouda, aparece reseñado como empresario; sin embargo, no tiene empresa alguna, es más bien un gestor de alto nivel que gracias a la fiscal se mueve por el mundo con el pasaporte diplomático D0001999, dado por su condición de cónyuge de la fiscal, lo cual también utilizó para que le adjudicaran un contrato de gestión de recuperar la suma de 51,7 millones de dólares que estaban congelados en el NBD Bank de Dubái. El dinero pertenecía a un policía de nombre Yaya Barrow, ciudadano de Gambia, donde Fatou Bom Bensouda derivó todo su poder a la vera del feroz dictador del que era mano derecha, y aunque la versión que han dado es que esa fortuna era una herencia a favor del policía, corre la versión de que en realidad es producto de la corrupción del régimen del cual ella era parte, pero esa es otra historia.

Fatou Bom Bensouda, estando en ejercicio del cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, redactó el contrato de honorarios que firmaron su marido y el ex policía para la recuperación del dinero, y una vez firmado ese documento se trasladó a la oficina del banco en Dubái donde hizo que levantaran el congelamiento de los fondos (¿cómo negarse ante un reclamo nada menos que de la fiscal de la Corte Penal Internacional?), pero seguidamente se presentó un conflicto entre las partes porque el policía se negó a pagar los honorarios contratados alegando que era demasiado dinero, 16 millones de dólares, y está acusando a Fatou Bensouda y al marido de haberle ejecutado una estafa al hacerle firmar dicho contrato.

El pleito entre las partes generó un escándalo y la señora fiscal negó haber intervenido en el caso. Asustada negó a la prensa haber realizado las gestiones en el banco ni redactado el contrato, pues esas actuaciones no le estaban permitidas dado su cargo, dijo; pero el policía entregó a la prensa copia de los numerosos e-mails que se cruzaron entre ellos y donde consta toda la historia, correos que están siendo publicados en varios medios de comunicación social, con lo que Fatou Bensouda quedó como una farsante negando la verdad y, además, al descubierto en la actividad delictiva del ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

Todo lo anterior consta en los medios Freedom Newspaper (Gambia), donde incluso se publicaron los citados correos electrónicos, que son numerosos. También en el sitio http://www.abidjantalk.com.

Tanta actividad no le deja mucho tiempo libre a la señora fiscal Fatou Bom Bensouda para ocuparse de los crímenes que ejecuta Maduro en Venezuela.

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miércoles, junio 27, 2018

LAS ACTIVIDADES CRIMINALES DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA LIBANESA HEZBOLLAH SIGUEN PRESENTES EN AMÉRICA LATINA

Por: LEVI BEN DAVID
Fuente: Radio Jai

Enlace Judío México.- A poco de cumplirse veinticuatro años del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, en la comunidad de inteligencia vuelve a mencionarse el nombre de Samuel Salman El Reda. En relación al trágico evento de 1994, mucho se ha nombrado a personajes siniestros como Mohsen Rabbani o Imad Mujniyed, entre otros, pero poco a Salman El Reda, ¿quién es?

Para ir respondiendo a esta pregunta, hay que retroceder algo más de una veintena de años, cuando se conformaba el núcleo del Hezbollah en la Triple Frontera, cuyos principales miembros eran: Mohammad Youssef Abdallah, Farouk Abdul Omairi y Samuel Salman El Reda. El primero, era considerado como el líder principal de Hezbollah en aquella región, como lo confirmaría un memorando del FBI de 1999, mientras que Omairi era el contacto regular con la embajada de Irán en Buenos Aires y con la mezquita Al Tauhid del porteño barrio de Floresta, donde se reunía con Rabbani. Asimismo, Abdallah y Omairi tenían una empresa, Piloto Turismo, pantalla de Hezbollah y abierta con fondos de esa organización terrorista.

Agencias de turismo o de viajes ayudaban, entre otras cosas, a obtener documentación falsa para operativos de la organización y también servían como casas de cambio clandestinas y proveían servicio de envío de dinero.

Qué fue de las vidas de Abdallah y Omairi?, pues bien, en el 2006 la Policía Federal del Brasil llevó a cabo el operativo “Operación Camello” y fueron detenidos ambos por falsificación de documentos y lavado de activos del narcotráfico, aunque previamente, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ya los había identificado como agentes de Hezbollah y que eran piezas claves de una red más grande, el Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, el delegado o representante personal de Hassan Nasrallah, líder del Hezbollah.

Barakat fue arrestado en el 2002 por las autoridades federales brasileñas cuando se disponía a viajar a Angola, bajo los cargos de evasión impositiva. Un año después, la Justicia argentina vinculó a Barakat con los atentados terroristas de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires y al de la AMIA en 1994, sin embargo, en 1993, Brasil lo extraditó al Paraguay a fin de cumplir una condena por evasión de impuestos.

Ahora bien, para otoño de 1993, Barakat se contactaba con el contacto del Hezbollah, Samuel Salman El Reda, quién había vivido un tiempo en Foz Iguazú, para luego residir en Buenos Aires por más de siete años antes del atentado a la AMIA.

El Reda fue el operativo de Hezbollah que coordinó las actividades para el atentado y fue enlace con los líderes de la organización en el Líbano y con el comando de operaciones con base en la Triple Frontera. Coordinó las células dormidas en Buenos Aires y en la región tripartita, mientras que Imad Mujniyed asumió la ejecución del ataque y formó parte del grupo operativo terrorista, sin olvidar a Rabbani como encargado de la logística local.

Salman El Reda coordinó tanto desde Foz como desde Buenos Aires la operación, organizó la llegada de los operativos del Hezbollah al país y supervisó personalmente la partida del grupo terrorista en vuelo hacia la Triple Frontera, estimativamente, horas antes de producirse el atentado.

En el 2009, la Justicia argentina solicitó la detención de El Reda, imputado de coordinador principal del operativo que llevó a cabo el atentado a la sede de la AMIA, mientras que el rol de Mujniyed, fue supervisar la operación, proveer el material explosivo y actuó bajo órdenes directas de Teherán.

Pero volviendo a El Reda, su esposa, Silvina Sain, cuya hermana Karina fue la secretaria del ex agregado cultural iraní en Argentina, Mohsen Rabbani, partió hacia el Líbano un mes antes del atentado, mientras que el nombrado recibió al grupo operativo que había arribado al aeropuerto de Ezeiza, tras lo cual informó de tal circunstancia al coordinador de la organización en Foz y luego hizo lo propio a un teléfono en Beirut que correspondía a la Central del Hezbollah, y finalmente se comunicó con un teléfono particular en Alemania, correspondiente a familiares de El Reda.

El mismo El Reda recibió la llamada de Rabbani desde la zona donde está ubicado Jet Parking, aproximadamente a las 18:00 hrs. donde le comunicaba que la camioneta ya estaba en el estacionamiento, y el mismo 18 de Julio de 1994, es quién acompaña al grupo operativo al Aeroparque y asegurarse que abordaran el vuelo hacia Puerto Iguazú.

Como vemos, Abdallah, Omairi, Barakat y El Reda no sólo son piezas claves de operaciones terroristas, sino también en la vasta red de narcotráfico, contrabando, lavado de activos, piratería informática y tráfico de armas, utilizando todo tipo de medios, en especial agencias de turismo y compañías de importación y exportación.

La participación del Hezbollah en el narcotráfico data de mediados de 1980, cuando se dio el auge de la producción del cannabis en el Valle del Becca, Líbano, y para esa misma década un alto clérigo chiita iraní emitió una fatwa que brindaba una “dispensa religiosa” a aquella actividad ilícita, y con el transcurso del tiempo y en especial, con la complicidad por omisión o comisión de los regímenes populistas de la región, el narcoterrorismo se ha fortalecido y expandido.

En el 2008, en Colombia, fuerzas antinarcóticos y agentes de la DEA llevaron a cabo la Operación Titán, deteniendo a un miembro del Hezbollah, Chekry Harb, junto a él 130 arrestos más, se decomisaron cerca de u$s. 23 millones, se secuestraron 370 celulares, se registraron más de 700 mil conversaciones donde quedó probado el giro de Harb a Hezbollah de aproximadamente el 12% de lo recaudado por el tráfico de drogas, que eran enviadas desde Curacao a Holanda, Bélgica, España y Jordania, mientras otros cargamentos partían de la Venezuela chavista hacia África Occidental y de allí a España, Holanda y Líbano.

Esta actividad criminal de larga data volvió a ser noticia el año pasado cuando autoridades colombianas detuvieron al ciudadano venezolano libanés, Abdala Rada Ramel, responsable del tráfico de cocaína del Caribe al Líbano, y que había montado una estructura de comercios para el lavado de activos, y que realizó viajes a Panamá, Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina, EE.UU., Suiza y Alemania, y que finalmente fue expulsado al Líbano en Octubre del 2017.

Rada Ramel, reconoció que respondía a Salman El Reda, a quién calificó de alto jerarca del Hezbollah en el Líbano, quién es conocido por el alias de Sami entre las células operativas y dormidas, y responsable de coordinar a las mismas en América Latina.

También se determinó que Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, es un ciudadano con doble nacionalidad, colombiano libanés, nacido el 6 de Julio de 1965 en San Andrés, Colombia y que vivió varios años en la Guajira, que se casó con la ciudadana argentina antes nombrada y que viajo a Buenos Aires, donde fijo residencia aproximadamente en 1988, el resto ya fue narrado, su actual paradero sería el Líbano.

Como conclusión, más allá de los reveses sufridos por los regímenes populistas en la región, la presencia de la organización terrorista Hezbollah, apoyada y financiada por la República Islámica de Irán, sigue siendo una amenaza que demanda que la comunidad de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantengan sus esfuerzos para neutralizar las actividades criminales de la nefasta red terrorista.

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