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miércoles, octubre 29, 2014

Rafael ISEA Y El Conflicto Con El Banco Peravia

¿Está vinculado el conflicto entre empresarios y el Banco Peravia con el prófugo Rafael Isea?

Fuente: 7DIAS.COM.DO 

Lo sucedido este martes en un hotel capitalino con un grupo de supuestos empresarios venezolanos, podría tener como protagonista ausente a Rafael Isea, acusado del desfalco del erario público cuando fue gobernador del estado de Aragua, Venezuela, entre 2008 y 2012, y de fraude con divisas.

Sospechoso de haberse apropiado de 59 millones de dólares y 9 millones de euros y de estar vinculado al tráfico de drogas, Isea, miembro del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), abandonó su país con destino a la República Dominicana, antes de establecerse en Washington, donde aún permanece.

De acuerdo con los medios venezolanos, el que fuera también fugaz director del Banco del ALBA, fue también vinculado por las autoridades con la captura de una avioneta cargada con 1.4 toneladas de cocaína que partió del aeropuerto de Valencia, en el estado de Carabobo, con destino a las Islas Canarias.

En Venezuela se asegura que la DEA entrevistó a Isea en Santo Domingo. A resultas de la colaboración que habría prestado a la agencia antidrogas norteamericana, el exfuncionario chavista recibió protección y fue trasladado en una avioneta particular hasta los Estados Unidos.


Llama la atención que el pasado sábado 25 de este mes, el periódico digital 6to. Poder publicara una información según la cual “una alta fuente judicial en República Dominicana” habría comunicado que el país “había acordado una medida de embargo sobre varias acciones del Banco Peravia, pertenecientes a José Luis Santoro y Grabriel Jiménez, acusados en medios de Venezuela por ser aparentes testaferros del exgobernador chavista Rafael Isea, hoy día en el exilio".

“El embargo sería el producto de una querella judicial de otro empresario por una supuesta estafa de dichos empresarios venezolanos", dice la publicación.

El pasado 6 de septiembre, la fiscal general, Luis Ortega Díaz, informó que su despacho pidió a la Interpol la captura y entrega de Isea a las autoridades venezolanas.

"Ya hemos elaborado una lista de personas, entre ellas hay una que tiene orden de captura, que fue incorporado en el código rojo de Interpol y trabajamos en larepatriación de los dólares que pudiese tener fuera del país, estoy hablando de Rafael Isea quien fue gobernador del estado Aragua", dijo en una entrevista la fiscal general Ortega Díaz.

Vínculos con el Banco Peravia

Los vínculos de Isea con el Banco Peravia parecen provenir de sus antiguas estrechas relaciones de negocios con el secretario del Ministerio de Finanzas de Venezuela, Gabriel Jiménez, y con José Luis Santoro Castellanos, exinterventor de Televisora Sindoni (TVS).

Ambos aparecen como simples miembros del Consejo del Banco Peravia, aunque la prensa venezolana les atribuye la propiedad de la entidad.

En septiembre del año pasado, el periódico caraqueño El Nacional publicó una extensa nota, con la firma de su periodista Hernán Lugo-Galicia, en la que se afirma que:

“Jiménez y Santoro Castellanos son propietarios del Banco Peravia que fue acusado por una compañía de desvío de fondos. Se trata de Media Service Company que aseguró que no había autorizado las transacciones, según informe publicado por el extinto semanario 6to Poder el 24 de agosto de 2012.

El semanario 6to Poder habría dicho en la nota citada que “la distracción de fondos está penada por la ley de República Dominicana”.

¿Intento de secuestro?

Lo ocurrido este martes en el Hotel Holiday Inn, de la avenida Abraham Lincoln, pasó como un “lío” –incluso así lo tituló 7dias.com.do— entre “empresarios” venezolanos y un grupo de individuos no identificados que intentaron llevárselos del local amparados en una falsa orden de conducencia.

Cuando el incidente transcendió a la opinión pública, se llegó a hablar de “embargo” del hotel, cosa después desmentida por los hechos.

De acuerdo con el abogado Amadeo Peralta, el grupo tenía interés particular en el empresario Luis Rafael Díaz Virla, sobre quien no ha sido posible encontrar información detallada en internet.

Salvo error, que siempre es posible, un rastreo en Google identifica con ese mismo nombre completo al administrador único de la empresa Beyond Technologuies SL, establecida en Barcelona.

Peralta declaró que su cliente Díaz Virla vino al país a reclamar a los directivos del Banco Peravia la devolución de 2.5 millones de dólares entregados en condiciones no esclarecidas.

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posted by Aserne Venezuela @ 8:55 p.m. 

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