ASERNE VENEZUELA

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domingo, enero 25, 2015

Caso Nisman Revive Financiación de Hezbollah Por Venezuela

Por: Rómulo Veroes
Con información de Noticias24

LOS 300 MILLONES DE BOLÍVARES INCAUTADOS EN ALEMANIA EN 2013 A UN EX MINISTRO IRANÍ, ERA UNA OPERACION DE LAVADO DE DINERO "SUPUESTAMENTE" PARA FINANCIAR A HEZBOLLAH.

Irán ha canalizado mediante Venezuela más de US$ 50 billones en los últimos años, 

El cheque de Bs. 300 millones fue incautado en su oportunidad a Tahmasb Mazaheri, quien es asesor empresarial de la firma Kayson Company de Venezuela a quién el Regimen de Chávez le asignó importantes contratos para la "supuesta" Construcción de Viviendas en Venezuela

Mazaheri también fue director principal del Banco Internacional de Desarrollo (BID) iraní con sede en Caracas, filial del Export Development Bank of Iran (EDBI), además es ex ministro de Finanzas y ex jefe del Banco Central en Teherán 2007-2008. con residencia en Venezuela desde el 2008, 

Alemania acusó a Mazaheri por evasión de declaración de bienes al ingresar en Alemania desde Turquía el 21 de enero  de 2013 más de 10 mil dorares en efectivo sin declarar más un cheque del Banco de Venezuela por 300 millones de Bolívares.

La policía y la aduana alemana vincularon la investigan a un posible caso de lavado de dinero e infracción de las sanciones económicas internacionales contra Irán.


Este caso vuelve a cobrar importancia debido al asesinado del Fiscal Alberto Nisman y los viajes de Khalil a Venezuela. 
D¨Elia (Izq) Khalil (Der) 
Yousseff Khalil es la bisagra que une las operaciones de Hezbollah en América Latina. Khalil era el enlace con Luis D´Elias, quien es un cooperante de la RED de Hezbollah en la República Argentina, pero él era tambíen el enlace con Tahmasb MAZAHERI. 

Khalil según las escuchas conocidas luego del asesinato del Fiscal Alberto Nisman, era quién giraba instrucciones a D¨Elia para que gestionara ante el Regimen Argentino que se desestimara en los tribunales, el caso contra los terroristas iraníes implicados en los atentados de 1994 contra  la Embajada  de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que cobró 85 muertos y más de 300 heridos.

Khalil realizó muchos viajes a Venezuela que resultaron coincidentes con la captura del cheque incautado a Mazaheri en Alemania.

La pregunta es: Se volverá a reabrir este caso de "presunto lavado de dinero" para financiación de la red terrorista de Hezbollah en instancias internacionales? Amanecerá y veremos!

Ficha de Kayson de Venezuela, S.A. 

Número de RIF.: J314503561.
Nombre o Razón Social: KAYSON COMPANY VENEZUELA.
Tipo de Persona: Persona Jurídica.
Denominación Comercial: S.A.
Objeto Principal de la Empresa: Obras.
Dirección Fiscal: LOS PALOS GRANDES AV. FRANCISCO DE MIRANDA PARQUE CRISTAL TORRE OESTE 10-1.
Teléfonos: 0412 265 36 31.
Persona Contacto: KHOSRO MOBASSER.
Fecha de Actualización de la Suscripción: 15-04-2011.
Fecha de Vencimiento de la Suscripción: 15-04-2012.
Situación Actual en el RNC: EMPRESA EN PROCESO DE DESCAPITALIZACION.

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posted by Aserne Venezuela @ 10:44 a.m. 

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