FISCALIA NO TIENE VOLUNTAD PARA CASTIGAR LAVADO DE DINERO

Por:  ANE (Agencia de Noticias de Ecuador)

"Todas las pruebas están en la Fiscalía. Tienen toda la documentación, pero no ha habido ningún empuje, ninguna voluntad de castigar a los responsables”, asegura María Dolores Torres, subdirectora de prevención de lavado de activos de la Superintdencia de Bancos del Ecuador.

La funcionaria participó, en Caracas, en una reunión con expertos de Brasil, Panamá,Venezuela y Colombia, contra lavado de capitales, en la que se refirió a los casos de desfalcos y fraude en el Sistema Unitario de Compensación Regional, SUCRE.

La funcionaria de la Superintendencia de Bancos citó los casos que fueron conocidos gracias a publicaciones de periódicos y redes sociales en Quito, Miami y Caracas. Algunos han tenido como trasfondo los acuerdos bilaterales para establecer relaciones comerciales bilaterales, aunque no se han excluido otras prácticas: importaciones falsas, el cobro de altas sumas de dinero por servicios no prestados, contrataciones para obras públicas con sobreprecio, pago de comisiones y fraude cambiario.

En el caso de Ecuador, ha dicho la mencionada funcionaria que: “No se ha castigado a los culpables porque en mi país todos los Poderes Públicos están concentrados y responden al Ejecutivo. Y esto es muy grave, porque son delitos trasnacionales, que debilitan la imagen de los países y las relaciones bilaterales”.

Respecto a las transacciones realizadas con Venezuela, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos,SUCRE, la Fiscalía General del Estado, asegura que las investigaciones determinaron que se utilizaron compañías constituidas solo en documentos o conocidas como empresas de papel para importar y exportar productos como maquinaria agrícola y procesadoras de alimentos, con sobreprecios de hasta el 100%.

Estos montos transferidos desde Venezuela permanecían alrededor de 72 horas en Ecuador y luego eran,así mismo, transferidos a Estados Unidos, Panamá, Perú y Anguila (en las Antillas Menores).

La Fiscalía asegura que hasta mayo pasado investigaba 274 casos, de los cuales 11 se encuentran en instrucción fiscal y 24 tienen sentencia.

Por lavado de activos, a través del SUCRE, la Fiscalía dice que impulsa los siguientes casos:

Escastell, compañía que registra tres empresas de papel a nombre de los mismos accionistas: Escastell, Prospermundo y Necuaven. Las supuestas transacciones comerciales de esta empresa ecuatoriana con similares de Venezuela fueron por 15 millones de dólares. Sin embargo, en sus registros contables solo justificó 1 millón de dólares.

Fondo Global de Construcciones que, supuestamente, se dedicaba a la construcción de viviendas con materiales prefabricados, registró giros con Venezuela por alrededor de 135 millones de dólares, aunque apenas mantenía pagos a proveedores por 200.000 dólares y operaciones de comercio por tres millones de dólares.

PifoGardens realizaba lavado de dinero, mediante exportaciones irregulares a Venezuela, pero un juez consideró que no se cumplieron los pasos previos para el llamamiento a juicio y no se envió a tiempo los cuerpos procesales al Tribunal.

En la cooperativa "Coopera" de Cuenca la Fiscalía detectó que se hicieron transacciones inusuales e injustificadas por más de 35 millones de dólares, a las cuentas de 12 empresas a través del sistema SUCRE.