MAFIA JUDICIAL | Manos de Papel y Manos de Metal, otra estafa del régimen

Fuente: Los Benjamins




Las últimas operaciones de “Manos de Papel” y “Manos de Metal” adelantadas por el gobierno de Maduro para atacar el contrabando de extracción del oro y los billetes del cono monetario, parecen haber quedado en el olvido gracias a las grandes mafias de extorsión y corrupción que existen dentro del sistema judicial venezolano y el Ministerio Público.

Las investigaciones y captura de los involucrados en dichas operaciones, arrojaron la autoría de grandes “chivos” del chavismo que consiguieron su salvoconducto dentro de los tribunales del país, razón por la cual ahora existe un silencio sepulcral sobre los resultados de las mismas.

Uno de esos casos es la del contrabandista de oro más grande de Venezuela, Habib Nizar, quien podría ser liberado gracias a los buenos oficios de Evelyn Mendoza, Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, y cabecilla de la red de extorsión judicial y corrupción más poderosa del Tribunal Supremo de Justicia.

Nizar, se encontraba detenido en el centro de reclusión “La Planta” desde hace varias semanas, luego de que los organismos de seguridad del régimen emprendieran la captura de personas vinculadas al contrabando del oro venezolano y extracción de billetes.

Mendoza logró sacar a Nizar del recinto penitenciario hace poco y trasladarlo a la sede del CICPC, para posteriormente otorgarle beneficios judiciales.

Sólo por este traslado, Mendoza habría recibido 10 kilos de oro por parte del famoso contrabandista árabe, operación realizada a través de un reconocido bufete capitalino. Esta funcionaria estaría cobrando comisiones a empresarios y trabajadores independientes inocentes que han sido encarcelados por el gobierno por “supuesta” vinculación con lavado de dinero y el mercado paralelo de divisas en el país.

Otro de los detenidos por contrabando que estaría próximo a salir gracias a los buenos oficios de Mendoza, es Anibal Souki Hernández, cuya esposa se le ha visto entrando y saliendo varias veces del Palacio de Justicia de Caracas, seguramente gestionando el pago de la libertad de su marido.

Evelyn Mendoza fue impuesta el año pasado por Betzaida Pérez, Secretaria de la Comisión Judicial y otra de las cabecillas de la trama de extorsión y corrupción que manejan a su antojo los casos del Poder Judicial.

Mientras el país sigue sumido en la mayor crisis económica de su historia, el oro, la comida y los billetes siguen tranzándose por las fronteras gracias al chavismo “pesado” que parece tener más poder que las instituciones del país.

Todo indica que ni el gobierno puede con sus pranes.

“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

 FUENTE: Cuentas Claras Digital

FRANCISCO CONVIT GURUCEAGA

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (empresarios que se han enriquecido gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.

Al centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruceaga (en la gráfica) uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía venezolano.

En la acusación, presentada ante la Corte Federal de Miami, las autoridades advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando el sur de Florida con dinero mal habido proveniente de Venezuela

“La malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible es estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones corruptas”, dijo la acusación presentada ante la corte.

“El estado de la crisis social política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan corruptos ecosistemas de varios miles de millones de dólares, están alimentando un río de fondos criminales que pasa a través del sur de la Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales y cleptócratas”, dice la acusación.

Producto de una investigación de dos años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero.

“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.

Además de Convit, en los documentos de la corte aparecen ocho acusados y enumera nueve co-conspiradores no identificados. Entre ellos se encuentra un ciudadano alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, que realiza operaciones bancarias para un número de funcionarios venezolanos y “cleptócratas”.

Matthias Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, tenía previsto comparecer en la corte federal de Miami el miércoles por la tarde. Fuentes de Cuentas Claras Digital señalan que Krull fue representante del banco Julius Baer de Zurich en Venezuela durante mas de diez años. Entre sus clientes estarían Diego Salazar Carreño, varios miembros de la denominada boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos. Fue despedido del banco suizo en mayo presumiblemente por la investigación que hoy se ha develado luego de dos años de investigación conjunta de varias agencias gubernamentales de EEUU, Reino Unido, España, Italia y Malta.

Otro de los acusados, el ciudadano colombo-estadounidense Gustavo Adolfo Hernández Frieri, fue arrestado en Italia el miércoles bajo cargo de usar sus firmas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Se espera que otros acusados sean arrestados en el extenso caso, que fue presentado por el fiscal federal Francisco Maderal, aunque la detención de algunos de los implicados podría no ser fácil porque se encuentran en Venezuela, país que mantiene una relación hostil con Estados Unidos.

Entre los acusados también se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

Documento completo de la corte AQUI
Fuente: Con información del Departamento de Justicia de EEUU y El Nuevo Herald

SIETE ORDENES DE APREHENSION POR ESTAFA EN CONTRA DE FAMILIARES Y MARIDO DE IRENE SAEZ, POR ESTAFA Y SOBREPRECIOS EN IMPORTACIONES DE ALIMENTOS!

FUENTE SUMARIUM

SERAFIN GARCIA ARMAS E IRENE SAEZ

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que solicitó órden de aprehensión contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas. Además de Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero, y Domingo García Cámara por importaciones con sobreprecios. “Según Cencoex, Alimentos Frisa se apropió de 42 millones 657 mil 351 dólares en importaciones con sobreprecios”, explicó.

A los señalados se les imputa los delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir. “Entre 2005 y 2010, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A creadas en Chile para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio”, señaló.

En rueda de prensa, Saab indicó que el desfalco se produjo “a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones” entre 2005 y 2010. Durante ese lapso, las referidas compañías se asociaron con las empresas Benipaula S.A. y MSM S.A, creadas en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio que no llegaron a Venezuela.

Asimismo, dijo que la máxima accionista de estas empresas, Marlene Loreto Beriestain Hernández, reconoció durante un proceso judicial en Chile que las empresas fueron creadas por la instrucción de Serafín García, una de las cabezas del grupo García Armas. “Las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, del grupo empresarial García Armas, desfalcaron a la República una cantidad estimada de 49 millones de dólares, a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones”, aseveró el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Estas empresas, en el año 2010, fueron expropiadas por el expresidente Chávez por haber cometidos mútliples irregularidades.

LA DEA PIDE EN EXTRADICION A CONGRESISTA HONDUREÑO VINCULADO A VENEZUELA

Fuente: US Drug Enforcement Administration (DEA)


Investigación dirigida por la DEA conduce al segundo congresista hondureño
acusado de tráfico de drogas y crímenes de armas

NUEVA YORK – DEA y la Oficina del Fiscal de Manhattan Estados Unidos anunciaron hoy que se han presentado cargos en Nueva York corte federal contra el congresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios y, en una acusación separada contra Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Ángel Urbina Soto . Los cargos en cada acusación incluyen la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y los delitos relacionados con armas que implican el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca las extradiciones de los acusados ​​de Honduras.

“La DEA y nuestros socios continúan exponiendo la corrupción relacionada con las drogas en todo el mundo, lo que alimenta la violencia y la insurgencia al mismo tiempo que revoca el estado de derecho”, dijo Raymond P. Donovan, agente especial de DEA de la División de Operaciones Especiales. “Estos funcionarios electos hondureños y sus asociados supuestamente conspiraron con el Cartel de Sinaloa e inundaron a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. La DEA espera su extradición a los Estados Unidos para enfrentar la justicia estadounidense y responder por sus muchos crímenes “.

El Abogado estadounidense de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo: “Como se alega, estos acusados ​​incluyen a un congresista hondureño y un ex alcalde hondureño. Todos están acusados ​​de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. Y conspirar para usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína. Los acusados ​​políticamente conectados en Honduras supuestamente que trabajan en alianza con violentos carteles de la droga es una receta para el daño aquí en los EE. UU. Estamos comprometidos a trabajar con la DEA para controlar y enjuiciar esa conducta “.

Como se alega en las Acusaciones reveladas en un tribunal federal:


Desde al menos alrededor de 2004, hasta el año 2014 inclusive, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de Martínez Turcios y los acusados ​​Urbina Soto entre otros, para recibir cientos de kilogramos embarques de cocaína enviadas a Honduras a través de rutas aéreas y marítimas desde Venezuela y Colombia entre otros lugares. Los envíos de cocaína fueron transportados hacia el oeste dentro de Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente importados a los Estados Unidos, a menudo en coordinación con miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa de México.

Martínez Turcios es un legislador, conocido como diputado, en el Congreso Nacional de Honduras. Martínez Turcios es el segundo congresista hondureño acusado en relación con la investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas con fines políticos en Honduras. En enero de 2018, el congresista hondureño Fredy Renan Najera Montoya también fue acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Ver Estados Unidos v. Najera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG).

Martínez Turcios era miembro de una violenta organización hondureña de tráfico de drogas conocida como los Cachiros. Entre aproximadamente 2004 y alrededor de 2014, Martínez Turcios recibió un total de más de $ 1 millón en sobornos y otros pagos de los líderes de los Cachiros, que solía, entre otras cosas, enriquecerse y financiar sus actividades de campaña y operaciones spolítica.

Martínez Turcios ayudó a proporcionar la apariencia de legitimidad a los líderes de la Cachiros en virtud de su posición política y la autoridad, y actuando en ocasiones como un propietario parcial nominal de una de las compañías fachadas para lavado de dinero de la organización, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de RL de CV Martínez Turcios también brindó apoyo directo a las actividades violentas de narcotráfico de los Cachiros. Por ejemplo, Martínez Turcios escoltó personalmente algunos cargamentos de cocaína de Cachiros mientras eran transportados a través de Honduras, manejó equipos de seguridad fuertemente armados responsables de proteger grandes cantidades de drogas, participó en entrenamiento de armas proporcionado a asesinos de Cachiros pagados reclutados de la pandilla conocida como Mara Salvatrucha, o MS-13, y ayudó a planear y participó en actos de violencia perpetrados por miembros y asociados de los Cachiros.

Como se alega en una Acusación separada, entre aproximadamente 2005 y alrededor de 2014, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto operaron una organización de narcotráfico con sede en Yoro, Honduras, donde Arnaldo Urbina Soto actuó como alcalde entre 2009 y 2014 o aproximadamente 2014. Los acusados ​​de Urbina Soto capitalizaron su poder en el Departamento de Yoro y se alinearon con otros sindicatos criminales hondureños importantes, como los Cachiros y el grupo con sede en Copán dirigido por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en las vías públicas en las cercanías de Yoro. Los acusados ​​de Urbina Soto coordinaron, y en ocasiones se unieron personalmente, seguridad fuertemente armada

Ex funcionario de PDVSA Luis Carlos De León-Perez, se declara culpable en Houston por sonado caso de corrupción

Por: Antonio Maria Delgado adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald

Luis Carlos De León-Perez

Un ex funcionario de PDVSA se declaró culpable de lavado de dinero en conexión con un sonado caso de corrupción donde empleados de la estatal venezolana solicitaron millonarios sobornos para otorgar jugosos contratos petroleros, informó el lunes el Departamento de Justicia.

Luis Carlos De León-Perez, de 42 años, quien fue arrestado en España y luego extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en una corte federal de Houston de participar en una conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y un cargo de conspirar para lavar dinero. El juez federal Kenneth M. Hoyt tiene previsto dictar sentencia el 24 de septiembre.

De León es uno de los acusados en el mega caso de corrupción que involucra al ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Reiter Muñoz, al igual que los venezolanos Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Cesar David Rincón Godoy y Alejandro Isturiz Chiesa.

Según los documentos de la corte, el grupo de empleados venezolanos exigía el pago de sobornos a empresas establecidas en Estados Unidos para asegurar la obtención de contratos petroleros y para acelerar los pagos de las facturas de cobro.

El Departamento de Justicia resaltó que De León adicionalmente confesó haber conspirado entre el 2011 y el 2013 con Villalobos, Cesar Rincón, Isturiz y otros empleados de PDVSA o de sus filiales para solicitarle a proveedores el pago de los sobornos a cambio de recibir el trato especial.

En su confesión, De León admitió que le solicitó y administró los sobornos provenientes de los empresarios Roberto Enrique Rincón Fernández, 57 años, de The Woodlands, Texas, y de Abraham José Shiera Bastidas, 55 años, de Coral Gables.

De León también confesó haber conspirado con Roberto Rincón y con Shiera para esconder y lavar los sobornos haciendo uso de una serie de operaciones que incluía la transferencias de fondos a cuentas suizas abiertas a nombre de otras personas y entidades.

Roberto Rincón y Shiera se habían declarado culpables por sus participaciones en el esquema de sobornos y esperan que se les dicte sentencia.

Lista extradición del narco-esmeraldero Horacio Triana a los EE.UU –

Fuente: Caracol – Colombia

Horacio de Jesus Triana Romero

El presidente Santos ordenó su salida y en pocos días será enviado, en un avión de la DEA, a Florida. 

Horacio de Jesús Triana Romero, el controvertido jefe esmeraldero, fue pedido en extradición por una Corte del distrito sur de Florida a donde sería trasladado en los próximos días, luego de que el presidente Juan Manuel Santos firmara su traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con la justicia norteamericana, Jesús Triana se habría convertido desde el año 2002 en un importante capo del narcotráfico, al mismo tiempo que se disputaba el control del comercio de esmeraldas en Colombia.

El hombre de 62 años enviaba toneladas del alucinógeno a través de México, Venezuela, Haití y República Dominicana, por lo que la DEA no postergará el trámite a pesar de que el esmeraldero tiene pendiente por pagar 10 años de cárcel por el atentado perpetrado en el 2012 en el norte de Bogotá contra el comerciante Jesús Hernando Sánchez, sentencia que purgaría una vez este al día con la justicia Americana.

Los 11 funcionarios chavistas sancionados por Suiza

  Fuente: ALD

El programa de sanciones de Suiza a Venezuela sigue la línea que ha tomado la Unión Europea hacia el país caribeño, que sancionó a los mismos 11 funcionarios el pasado 25 de junio.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), las decisiones que ha tomado Rodríguez “socavaron la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, mientras que El Aissami es señalado por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura.

Además de los dos vicepresidentes están en esta lista el nuevo ministro de Educación, Elías Jaua Milano, vicepresidente de la Junta Nacional Electoral Sandra Oblitas y su secretario general Xavier Antonio Moreno Reyes. La orden también apunta a varios soldados de alto rango. Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras.

Los sancionados:

Suiza, agregan a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al ex vicepresidente Tareck El Aissami, al general Jesús Rafael Suárez Chourio, al jefe de la contrainteligencia militar, Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia Nacional Sergio José Rivero Marcano, los rectores electorales del CNE Sandra Oblitas y Socorro Hernández y Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del CLAP y comisionado general de la Policía Secreta SEBIN Freddy Bernal, la Fiscal General Katherine Harrington y el ilegítimo líder de la Constitucional Asmbly Elías Jaua han sido agregados a las sanciones de Suiza lista.

BERNA – Tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, “que no fueron ni libres ni justas, y tenían un gran déficit de legitimidad”, la UE impuso sanciones a otros 11 venezolanos, dice la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza.

El 28 de marzo de 2018, el Consejo Federal de Suiza adoptó medidas de sanciones contra Venezuela en línea con la UE.

Suiza ahora agrega otros 11 funcionarios venezolanos a la lista de sanciones suizas.

Los venezolanos han puesto miles de millones en fondos en cuentas bancarias secretas suizas, según datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y filtrados por un denunciante de HSBC en 2015.

Según los datos, Venezuela tenía $ 14,8 mil millones en cuentas de HSBC en Suiza entre 1998-2007. Eso fue más que cualquier otro país excepto Suiza ($ 31,2 mil millones) y el Reino Unido ($ 21,7 mil millones).

Aquí están los 11 venezolanos sancionados:

1. Tareck Zaidan El-Aissami Maddah
Fecha de nacimiento : 12 de noviembre de 1974
Justificación: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción.
Como el ex Vicepresidente de Venezuela con supervisión de la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Maddah es responsable de las graves violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la organización, incluida la detención arbitraria, las investigaciones de motivación política, el trato inhumano y degradante, y tortura. También es responsable de apoyar e implementar políticas y actividades que socaven la democracia y el estado de derecho, incluida la prohibición de manifestaciones públicas, y encabezar el “comando antigolmel” del presidente Maduro, que tiene como blanco a la sociedad civil y la oposición democrática. Información adicional: Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Nacional y Producción. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

2. Sergio José Rivero Marcano
Fecha de nacimiento: 8 Nov 1964
Justificación: Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018.
Involucrado en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza, y la detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición. Sus acciones y políticas como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional Bolivariana agrediendo a los miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente e intimidando a los periodistas que informan sobre las elecciones fraudulentas para la Asamblea Constituyente ilegítima, han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela . Información adicional: Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Modificaciones: Listado el 10 de julio de 2018

3. Jesús Rafael Suárez Chourio
Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1962
Justificación: Comandante general del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela y ex Comandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable de violaciones de derechos humanos por fuerzas bajo su mando, incluido el uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos. Ha atacado a la oposición democrática y apoyado el uso de tribunales militares para juzgar a manifestantes civiles. Información adicional: Comandante General del Ejército Bolivariano. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

4. Iván Hernández Dala
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966
Justificación: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y Jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. Como Jefe de la DGCIM, Iván Hernández Dala es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de los derechos civiles. la sociedad y la oposición democrática cometidas por miembros de la DGCIM bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza y ​​los malos tratos a los detenidos. Información adicional: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

5. Delcy Eloina Rodríguez Gómez
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969
Justificación: Vicepresidente de Venezuela, ex presidente de la Asamblea Constituyente ilegítima y ex miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Sus acciones en la Comisión Presidencial y luego como Presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluyendo la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y su uso para apuntar a la oposición y evitar que participen en el proceso político . Información adicional: Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

6. Elías José Jaua Milano
Fecha de nacimiento: 16 dic 1969
Justificación: Ministro del Poder Popular para la Educación. Ex presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela a través de su papel en liderar el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima. Información adicional: Ministro del Poder Popular para la Educación. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

7. Sandra Oblitas Ruzza
Fecha de nacimiento : 7 de junio de 1969
Justificación: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Presidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de
2018

8. Freddy Alirio Bernal Rosales
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1962
Justificación: Jefe del Centro Nacional de Control del Comité de Suministro y Producción Local (CLAP) y Comisionado General del SEBIN. Responsable de socavar la democracia mediante la manipulación de las distribuciones del programa CLAP entre los votantes. Además, como Comisionado General de SEBIN, es responsable de las actividades de SEBIN que incluyen violaciones graves de los derechos humanos, como la detención arbitraria. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

9. Katherine Nayarith Harrington Padrón
Fecha de nacimiento : 5 Dic 1971
Justificación: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto) desde julio de 2017. Nombrado Fiscal General Adjunto por el Tribunal Supremo en violación de la Constitución, en lugar de hacerlo por la Asamblea Nacional. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso iniciando procesos motivados por motivos políticos y no investigando las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Información adicional: Fiscal General Adjunto (también traducido como Fiscal General Adjunto). Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

10. Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Fecha de nacimiento: 11 Mar 1952
Justificación: Miembro (Rector) del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Responsable de las actividades del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral en relación con una cancelación de elecciones presidenciales en 2016, el aplazamiento de las elecciones a gobernador en 2016 y la reubicación de las elecciones estaciones a corto plazo antes de elecciones gubernativas en 2017. Modificaciones: Enlistado el 10 de julio de 2018

11. Xavier Antonio Moreno Reyes
Justificación: Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE). Responsable de aprobar las decisiones del CNE que han socavado la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral. Información adicional: Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Modificaciones: Enlistado el 10 jul. 2018

EEUU golpea con sanciones a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega

Por: Beatriz Pascual Macías
Fuente: La Vanguardia


Estados Unidos sancionó hoy al jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.

El objetivo de las sanciones es “enviar un mensaje” al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que “apoyar a un Gobierno que instiga la violencia” tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron altos funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato.

Los individuos sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.

En una rueda de prensa telefónica, altos funcionarios de EE.UU. precisaron que las sanciones son una “respuesta inmediata” a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.

“La violencia perpetrada por el Gobierno de Ortega contra su pueblo y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente son profundamente inquietantes y completamente inaceptables”, dijo en un comunicado la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker.

Mandelker responsabilizó a Ortega y su “círculo cercano” de haber violado las “libertades básicas de civiles inocentes”.

Funcionarios de EE.UU. describieron a Francisco Díaz como el “líder de facto” de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.

EE.UU. considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales.

Para ilustrar las graves violaciones de derechos humanos, los responsables estadounidenses narraron cómo en junio policías nicaragüenses acompañados por “pistoleros enmascarados” prendieron fuego a una casa en Managua, lo que provocó la muerte de seis de sus habitantes, incluidos dos niños.

Cuando los vecinos fueron a prestar socorro, la Policía supuestamente disparó contra ellos, lo que impidió que la familia pudiera ser rescatada, según Estados Unidos.

Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, los funcionarios estadounidenses detallaron que su papel actual es de “enlace” entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como “líder” de la Juventud Sandinista.

Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.

Además, Moreno ha sido acusado de robar “grandes sumas de dinero” de proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos locales para financiar las actividades del FSLN.

Por otro lado, EE.UU. acusa a López de haberse embolsado “grandes cantidades de dinero” usando su posición como vicepresidente de Albanisa, compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49 % del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51 %.

López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.

Antes de las sanciones de hoy, EE.UU. ya había revocado visados a funcionarios y otros individuos por violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Ortega y ha llegado a pedirle que adelante la convocatoria de elecciones, fijadas para el año 2021. EFE

Alzarse en armas para derrocar a la tiranía venezolana

Por: Juan David Escobar Cubides
Fuente: Las2orillas


“La hermana República está triste, deteriorada, desmotivada pero conserva la sagrada esperanza”

Se ha dicho que la Constitución Venezolana ampara a los ciudadanos para alzarse en armas en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Nada más cierto que ello, más aún cuando se trata de un enfermo mental que no tiene límites ni vacilación para despezar todo aquello que le estorbe.

Los genocidios perpetrados a la ciudadanía durante los últimos meses, el ataque a los diputados opositores, los ríos de sangre que inundan las afueras del palacio Miraflores, las constantes amenazas a la población, y la revolución del hambre perpetrada de manera indolente, son motivos suficientes para que el pueblo enfurecido derroque al maldito régimen. La hermana república está triste, deteriorada, desmotivada pero conserva la sagrada esperanza: el fin de una era desdichada impuesta por narcotraficantes de facha socialista-comunista, marxista-leninista, y revolucionaria.

El cartel de los Soles es el que dirige la revolución bolivariana en complicidad de los totalitaristas de Miraflores, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami, reconocido narcotraficante a nivel mundial. Del mismo modo, los narco-sobrinos de Nicolás Maduro, llamados Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas. Sin olvidar a Diosdado Cabello, criminal encargado de financiar a los grupos que siembran terror en Caracas y Maracaibo.

No es un secreto que los venezolanos de bien están expuestos a la locura de unos mafiosos, no es fácil enfrentarlos, pero es menester atacarlos de manera unida. Para combatirlos es necesaria la resistencia civil interna o la intervención de una mega-potencia como Estados Unidos. Solo el pueblo unido cuenta con la facultad de derrocar a los narco-bandidos que se han perpetrado en el poder, y para ello es indispensable el apoyo de la comunidad internacional. La tiranía venezolana es cobarde toda vez que su proceder ha radicado en atropellar al pueblo, ante ello, la respuesta debe ser a través de la vía armada. Ni el diálogo ni la deliberación encuentran lugar para esta situación.

El régimen Castro-Chavista es el culpable directo de la narco-dictadura organizada, fueron Fidel Castro y Hugo Chávez, los responsables de la consumación de dicho modelo de Estado: Robarle al pueblo bajo la excusa de lograr una supuesta ‘equidad’ con el fin de incrementar sus mezquinos bolsillos. Ese ha sido el ideal del comunismo desde la revolución Cubana. Empobrecer al pueblo y correlativamente enriquecerse ellos. Es por ello que los denominamos los ‘comunistas capitalistas’. Falsos a más no poder porque nunca conocieron a profundidad la ideología que proliferaban. Ni que decir de Nicolás Maduro, un sujeto burdo, bruto y miserable que no es fácilmente manipulable debido a su escasa educación.

El pueblo venezolano es históricamente grande por su patriotismo y entereza. Es este el único legitimado para ponerle fin a una era maldita. Pero es necesario el apoyo internacional. Ya es hora de que Estados Unidos intervenga, en la medida en que no hay una potencia tan legítimamente facultada como esta para obrar de conformidad.

SANCHEZ BERZAIN propone aplicar a las “dictaduras de crimen organizado” la convención del FIFAGate

Por: EFE/El CARABOBEÑO



El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, autor del libro “Dictaduras de crimen organizado en las Américas”, afirma que la Convención de Palermo, que se usó para actuar contra la trama de corrupción dentro de la FIFA, es aplicable a los “dictadores” de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

“Esas dictaduras han trascendido la política, lo que hacen es delincuencia organizada”, afirma en una entrevista con Efe Sánchez Berzaín horas antes de la presentación de su último libro en Miami.

El director del Instituto Interamericano para la Democracia, asilado en Estados Unidos desde que en 2003 el entonces presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada renunció en medio de protestas sociales, ha reunido en este libro ensayos y columnas periodísticas en las que desarrolla la idea de que el crimen organizado está enquistado en el poder en varios países latinoamericanos.

El libro se enfoca en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, donde, a juicio de su autor, la democracia no existe y quienes gobiernan tienen “vinculaciones con el narcotráfico y realizan actividades de lavado de dinero y otros delitos trasnacionales”.

Sánchez Berzaín destaca la importancia de la Convención de Palermo (2000), un instrumento del ámbito de Naciones Unidas para lidiar con el crimen organizado trasnacional que habilita a la justicia de un país a actuar contra los responsables de delitos que pueden no haber tenido lugar en esa nación.

Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia son países signatarios de la Convención y la han ratificado, subraya el exministro, quien dice llevar más de ocho meses defendiendo ante autoridades y foros de EE.UU. la posibilidad de aplicarla a los “dictadores” latinoamericanos.

La convención permite actuar contra individuos determinados, no contra países o Gobiernos, y fue invocada en 2015 por la entonces fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, para acusar a altos cargos y directivos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de delitos que iban desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero.

El llamado FIFA Gate, que llevó ante los tribunales de Nueva York a los otrora poderosos dirigentes del fútbol mundial, partió de una investigación por millonarios sobornos y otros actos de corrupción.

El exministro de la Presidencia y de Defensa de Bolivia, que también ha sido parlamentario y es abogado constitucionalista, subraya en sus declaraciones a Efe que la misma Convención de Palermo es aplicable a quienes gobiernan en su país, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sus delitos están “tipificados” en ese tratado, dice.

A su juicio, la ideología marxista de Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Evo Morales es ya solo un “pretexto”.

“Empezaron como un proyecto político pero ya solo queda la decisión de mantenerse indefinidamente en el poder y seguir enriqueciéndose a toda costa”, asevera.

“¿Qué quedan de los planteamientos socialistas en un Gobierno que está matando de hambre a un pueblo y ha obligado a dos millones de personas a huir?”, se pregunta Sánchez Berzaín con respecto a Venezuela.

A su juicio, las actuales “dictaduras latinoamericanas” son distintas a las de los años 70 del siglo pasado porque aquellas se enmarcaban “en un contexto político de confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo”, algo que no existe hoy en día, asegura.

El hecho de que Ecuador no esté en su lista de “dictaduras de crimen organizado” lo atribuye a lo que denomina “el milagro de Lenin Moreno”, que pasó de ser el “delfín” de Rafael Correa a rebelarse contra lo que el anterior presidente hizo.

En parte lo hizo por su formación izquierdista, pero sobre todo por “supervivencia”. Se dio cuenta de que si no se sacaba de la Vicepresidencia a Jorge Glass iba a “desaparecer” como gobernante.

“El mejor escenario para un político es cuando coinciden los principios, los intereses y la necesidad”, subraya Sánchez Berzaín, quien mantiene una postura muy crítica contra el presidente Evo Morales, a quien acusa de haber usado las protestas sociales de 2003 para derrocar al presidente constitucional Sánchez de Lozada.

También ha denunciado la intención de Morales de perpetuarse en el poder y subrayado que “Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia”.

El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner hablará hoy en la presentación del libro de Sánchez Berzaín, al igual que las venezolanas Beatriz Rangel y María Teresa Romero.

En junio pasado, el exministro y el expresidente Sánchez de Lozada fueron declarados por un juez estadounidense no responsables de las muertes ocurridas durante las protestas de 2003 en Bolivia.

El caso civil contra ellos fue iniciado por una demanda planteada en Estados Unidos por familiares de ocho de las personas muertas

La Isla de Margarita es Ítaca para las relaciones entre el chavismo y el partido de Gobierno de Grecia

Fuente: Fuera de Pauta 

 

Tomado de https://armando.info/Reportajes/DemoPublico/2465

La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quienes se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas. 

Asediado desde su llegada al poder en 2015 por la carga de la deuda externa y su pulso con la Unión Europea, el Gobierno griego de Syriza (acrónimo en griego de Coalición de Izquierda Radical), liderado por el premier Alexis Tsipras, puede que tenga otro flanco por el cual preocuparse: sus relaciones con Venezuela. 

Syriza nunca ha ocultado su sintonía ideológica con el chavismo gobernante en la nación suramericana. Tsipras, quien entonces era el líder de la oposición griega, asistió en marzo de 2013 a las exequias en Caracas del comandante revolucionario, Hugo Chávez Frías. En octubre de 2016, sin embargo, una revelación puso a la vista del público otro costado de esos vínculos trasatlánticos. Entonces se supo que también en 2013, pero en agosto, poco después de la visita de Tsipras, un poderoso operador de Syriza, Nikos Pappas, actual ministro de Estado en el gabinete helénico, también había viajado a Venezuela pero en una visita casi secreta, y en compañía de un abogado chipriota especializado en estructuras mercantiles offshore, Artemis Artemiou. 

Luego, gracias a una versión publicada en abril de 2017 por el diario Eléftheros Typos (Prensa Libre, en griego) de Atenas, pudo conocerse que el viaje de agosto de 2013 de Pappas y Artemiou había tenido como destino la turística isla de Margarita, en el Mar Caribe venezolano, a la que los pasajeros llegaron a bordo de un jet privado de Majed Khalil Majzoub, un empresario líbano-venezolano vinculado a jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Los viajeros se alojaron en el lujoso hotel Ikin Margarita de Playa Cardón, sobre la costa este de la isla. 

La misma publicación se había encargado, meses antes, de comprobar que Artemis Artemiou, el abogado chipriota, había visitado al menos una vez la Mansión Maximus, sede del Ejecutivo griego. ¿Qué podía estar haciendo un experto en negocios en paraísos fiscales al frecuentar la oficina del primer ministro Tsipras y viajar con un poderoso ministro del Gabinete? 

A las primeras de cambio, en octubre de 2016, el ministro Pappas admitió que había visitado Venezuela en 2013, aunque sin nombrar a Artemiou, el abogado experto en estructuras offshore, como posible acompañante; solo dijo que también habían participado “otros miembros de Syriza”. 

Según Pappas, su viaje al país suramericano no había tenido nada de irregular pues, en todo caso, para el momento en que lo hizo todavía no era funcionario público. Aseguró que el propósito de la visita había sido el de establecer contactos iniciales para una posible visita de Alexis Tsipras a Caracas -donde ya había estado apenas cinco meses antes- y explorar la posibilidad de compras de productos agrícolas en Venezuela -quizás un despropósito, habida cuenta del desabastecimiento crónico de alimentos y otros insumos de la canasta básica que ya se hacía sentir en esos albores de la presidencia de Nicolás Maduro-.

Emporio Khalil 

Pero la revelación de que el viaje de Pappas a la Isla de Margarita se había hecho junto a Artemiou, y a bordo de un avión de Khalil, otorgó una nueva dimensión al asunto. El principal partido de oposición, el socialdemócrata Nueva Democracia, reanudó sus peticiones de abrir una investigación parlamentaria sobre el asunto y para que Pappas y el primer ministro Tsipras comparecieran a ofrecer explicaciones ante los congresistas. 

Majed Khalil, junto a su hermano mayor, Khaled, han construido un emporio industrial y comercial en Venezuela a la sombra del régimen bolivariano instaurado desde 1999 en el país. Se les tiene por cercanos al chavismo, en particular a dos de sus jerarcas, Diosdado Cabello Rondón, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y Comunicación. 

Al menos uno de ellos, Majed, fue despojado en 2004 de su visa estadounidense ante sospechas de lavado de dinero, según reportó en esas fechas el diario The Miami Herald. La sanción le fue impuesta a pesar de que, para entonces, una empresa de los Khalil, Hardwell Computer Inc, representaba en Venezuela a Raytheon, una corporación norteamericana para la que había conseguido el jugoso contrato de reemplazo del sistema de radares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. 

El grupo de los hermanos Khalil comprende desde firmas tecnológicas a alimenticias, de turismo o de aseo urbano. Mantiene empresas en Panamá y, según se comprueba en los archivos del bufete Mossack Fonseca cuya filtración dio lugar a los llamados Panama Papers, al menos hasta 2006 pagaban las cuotas de mantenimiento de dos compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Henvale Holdings Ltd y Vadin Services S.A., desde una cuenta de Majed Khalil en el Premier Bank International de Curazao. 

En 2014, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por denuncias de ilícitos cambiarios contra siete empresas en cuyos accionariados aparecía Majed Khalil, incluyendo a Hardwell Computer Inc, Corporación Meditech, KM Logistic, Santa Mónica Cotton Trading Company, Qualcomm Telesistemas, Cobijas Josdo, Pacific Rim Energy, Importadora DYFCA, Grupo DJML, Importadora Paquito, Administradora Servimeta, y Productos Piscícolas Propisca. Casi en simultáneo, el Ministerio Público hacía otro tanto, también por presunta “obtención ilícita de divisas”, contra la empresa Yatritonic C.A., de Khaled Khalil. Antes, en 2012, el despacho de la entonces Fiscal Luisa Ortega Díaz había hecho averiguaciones sobre otra empresa familiar, en ese caso, Hornos Eléctricos de Venezuela S.A. (Hevensa). En ningún caso las diligencias encontraron indicios de delitos. 

Otra conexión de los Khalil que el diario griego no dejó de hacer notar se evidenció en noviembre de 2015. Entonces efectivos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron en Haití durante una operación encubierta a dos sobrinos de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, que intentaban completar en esa nación caribeña la venta de un cargamento de cocaína. Franquiu Francisco Flores y Efraín Campos -quienes, a la postre, serían sentenciados a una pena de 18 años de prisión por un tribunal de Nueva York- viajaban entonces en un avión de la empresa venezolana de recolección de basuras Sabenpe, en cuyo directorio figura Khaled Khalil Maizoub como director suplente.

Encubrimiento en Chipre

El abogado chipriota Artemis Artemiou -uno de los viajeros a la Isla de Margarita y visitante en el despacho del primer ministro griego- se vio expuesto al escrutinio público en abril de 2016, cuando su nombre apareció en los llamados Panama Papers. El portal Protagon.gr identificó tres empresas registradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a las que Artemiou aparecía vinculado, al parecer, solo como intermediario a través de su bufete, Artemiou, Pieri & Associates, con sede en Chipre: Pizzazz Limited, Avgi, y Elazzoulian Limited. Las empresas habrían sido gestionadas a nombres de terceros que “no son Personas Políticamente Expuestas (PEP) ni en Chipre ni en Grecia” aseguró Artemiou en una declaración escrita, en la que además atribuyó la publicación a un intento por “vincular mis actividades profesionales con los acontecimientos políticos en Grecia”. Relativizó las denuncias diciendo que, de 7.000 empresas chipriotas que aparecían en los Panama Papers, él solo tenía conexión con tres. 

Sin embargo, un nuevo lote de casi 1,3 millones de documentos filtrados del ya desaparecido bufete panameño Mossack Fonseca, recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y procesado y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) como el proyecto de Panama Papers 2, ofrece una nueva y más completa perspectiva acerca del vínculo del abogado chipriota con las empresas. 

Según informa desde Atenas el reportero Harry Karanikas, del sitio Protagon.gr, documentos incluidos en la nueva filtración permiten determinar que Artemiou era, todavía en 2017, el Beneficiario Final, y no sólo el intermediario o administrador, de dos de las empresas que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué mintió en su última declaración, en la que insistió que esas empresas habían sido incorporadas en nombre de terceros? 

También revelan los archivos que Artemiou pidió al bufete panameño Mossack Fonseca disolver una de esas empresas, Pizzazz Limited, justo en abril de 2017, al mismo tiempo que en Grecia se conocía del viaje del abogado y el futuro ministro Nikos Pappas en una aeronave del empresario Líbano-venezolano Majed Khalil. 

Aún más: Artemiou informa en una comunicación que a través de Pizzazz Limited había ofrecido servicios de consultoría, entre ellos, un estudio de mercado para un negocio de productos fertilizantes. 

Según aseguró a Armando.info una fuente, al menos una empresa del grupo Khalil, Distribuidora Agromar, comercia materiales agrícolas, como fertilizantes. 

A medida que surgen indicios, queda claro que todavía resta mucho para entender la extraña relación entre un abogado chipriota que estructura negocios offshore, las altas autoridades del Gobierno griego, y empresarios venezolanos que gustan de ofrecer aventones a través de los océanos. 

(*) Este reportaje se hizo en el marco de Panama Papers 2, serie producida a partir de una filtración de documentos que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washingfton. 

Con reportes desde Atenas de Harry Karanikas, Protagon.gr EWALD SCHARFENBERG

De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

PROHIBIDO OLVIDAR

jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario

Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares. 

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de "la ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente.

Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.

¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?

Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.

Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en "el Imperio", como así lo califican.

Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.

Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.

Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble

Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.

Avión de Melendez

De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.

Este "avioncito" que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.

Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.

A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.

Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».

Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D'Amelio, ni contra Darío Vivas.