Diosdado Cabello utilizó más de 350 empresas para lavar $1,300 millones, denuncia diputado

El presidente de la controversial Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, encabeza una sofisticada red de lavado de dinero que ha hecho uso de cerca de 350 empresas panameñas, europeas y estadounidenses para legitimar más de $1,300 millones producto de la corrupción, dijo el diputado opositor Ismael García.

El legislador venezolano, quien brindó las declaraciones en una rueda de prensa realizada este miércoles 22 de agosto en Miami, anunció que presentó evidencias de la red de lavado a las autoridades federales de Estados Unidos, quienes actualmente mantienen una investigación abierta sobre las operaciones del número dos del chavismo.

“Ahora es cuando falta tela por cortar, aún faltan cosas que presentar a la fiscalía”, dijo García ante los periodistas.

“Esto tiene que ser investigado a fondo. Nosotros, dentro de nuestras propias posibilidades y con el apoyo que nos dio la Fiscalía legítima [encabezada por la Fiscal General en el exilio Luisa Ortega] hemos logrado hacer un cálculo de lo que está allí, que es esta cantidad de unos $1,300 millones de dólares”, agregó.

Pero el monto es solo lo que hasta ahora ha podido ser identificado y que pasó a través del grupo de empresas de la red, en la que también operan integrantes del círculo más cercano a Cabello, incluyendo su hermano José David Cabello.

Otros integrantes de la agrupación criminal también incluyen los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello, Jerson Jesús Campos Cabello y Alfonso Pérez Cabello, así como el ex ministro de Economía Comunal y Turismo, Pedro Morejón, y el empresario Rafael Sarría Díaz, dijo García.

Dentro de la red de empresas creadas para lavar dinero, figuran al menos tres compañías registradas en el sur de Florida, reveló el diputado.

El gobierno de Estados Unidos ya había sancionado a Diosdado Cabello en mayo, por delitos vinculados con el lavado de dinero, contrabando de minerales y el narcotráfico.

En esa oportunidad, las autoridades de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijeron que en su lista negra de sanciones también estaban introduciendo a su hermano, José David, y a su esposa Marleny Josefina Contreras, al igual que a Sarría.

“Ahora es cuando falta tela por cortar, aún faltan cosas que presentar a la fiscalía”, dijo Ismael García ante los periodistas.

García, quien está siendo acusado por Cabello de haber participado en el reciente atentado de drones cargados con explosivos contra Maduro, dijo que los venezolanos se preguntan cómo es que el dirigente chavista, habiendo sólo ocupado cargos públicos en las últimas dos décadas hoy maneja personalmente una fortuna valorada en varios miles de millones de dólares.

Es una situación que enfurece a millones de venezolanos, quienes hoy mueren de mengua sin poder comprar alimentos y medicinas, debido a la devastación económica causada por el altamente corrupto régimen.

“En Venezuela operan cuatro o cinco grupos [entre los que se encuentra el de Cabello] que decidieron: bueno tú te encargas de robarte esto, tú te robas aquello y no te metas en lo mío. Y al final se pusieron de acuerdo ellos para mantenerse en el poder”, expresó.

Y mientras estos grupos saquean las arcas del Estado, el pueblo venezolano se muere de hambre, inisistió.

Por: Antonio Maria Delgado  
adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald

Matthias Krull ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA

Fuente: Infobae

Durante su presentación ante la jueza del Distrito Sur de florida, Matthias Krull reconoció haber participado de una red para blanquear capitales de la petrolera venezolana
 

Matthias Krull se declaró culpable

Matthias Krull, el banquero alemán que se encuentra detenido desde el pasado 24 de julio, se declaró culpable este miércoles de haber lavado miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, quien residía en Panamá, confesó su participación en la red de blanqueo ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Las autoridades señalaron que se espera que la jueza Cecilia M. Altonaga, quien aceptó la declaración de Krull de este miércoles, presente la sentencia en su contra el próximo 29 de octubre.

El banquero, de 44 años, admitió que utilizó su posición en el banco suizo para atraer clientes privados, particularmente de Venezuela. Entre ellos estuvo Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de lavado de dinero el pasado 16 de agosto.

Entre los clientes del alemán también hubo “tres conspiradores anónimos” que se describen en la acusación del 16 de agosto, señala el comunicado emitido este miércoles por la Justicia de Florida.

Krull detalló que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para lavar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes, y de los esfuerzos de los conspiradores para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema.

En mayo de 2015, la conspiración se había duplicado en 1.200 millones de dólares malversados.

El banquero, quien se convirtió en una “superestrella” por la gran cantidad de clientes que captó para el banco gracias a sus contactos con la élite venezolana, indicó que él se unió a esta red en 2016.

Tras la detención de Krull en julio pasado, el agente del Departamento de Seguridad Interior que realizó la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores -a través de PDVSA- compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro. 

 

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, señaló el agente Fernández.

Para ocultar la procedencia del dinero, Krull y el resto de los acusados utilizaron bienes raíces en Miami y “sofisticados esquemas de inversión falsa”.

La Justicia norteamericana informó el pasado 25 de julio que había desbaratado esta red de corrupción de PDVSA.

Además de Krull, también fue detenido el empresario colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri.

Los acusados venezolanos son: Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias “Chente”, de 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51.

Por su parte, la investigación apunta al portugués Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, y al empresario uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de 40.

Se reactiva la causa Caso Antonini Wilson: citan a indagatoria a Julio De Vido, Ricardo Echegaray, José María Olazagasti

Por: Lucio Fernández Moores
Fuente: El Clarin – Argentina

Lo dispuso el juez Pablo Yadarola. Además, tendrá que declarar Victoria Bereziuk, la secretaria de Uberti que viajaba en el avión con las valija de US$ 800.000.

Los dólares de la valija de Alejandro Antonini Wilson.

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola citó a indagatoria a varios ex funcionarios kirchneristas en la causa que investiga el escándalo de la valija con casi US$ 800.000 que ingresó al país el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson hace más de una década.

Las indagatorias recaen sobre el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido; su ex secretario privado José María Olazagasti; el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y el ex titular de Enarsa, Exequiel Espinosa, entre otros.

Además, citó a indagatoria a la ex secretaria de Claudio Uberti, Victoria Bereziuk, que viajaba en el avión en el que estaba Antonini Wilson con los US$ 800.000, además de otras personas que hasta ahora sólo habían declarado en calidad de testigos pero no de imputados.

El magistrado dispuso además la prohibición de salida del país de todos los citados, incluido el propio Claudio Uberti, el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que venía en el avión de los dólares y perdió su cargo justamente por este escándalo.

En total, el juez dispuso las indagatorias de diez personas en el marco del caso que aún sigue vigente y en el cual el único local imputado hasta el momento era Uberti, quien cuenta con una falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo pero que bien podría modificarse a partir de las nuevas medidas dispuestas por el magistrado a cargo.

De acuerdo con fuentes judiciales, Yadarola ya trabajaba con nuevas medidas de prueba en la causa cuando estalló el nuevo escándalo de los cuadernos de las coimas, expediente en el marco del cual Uberti declaró como “imputado colaborador” y aportó información que “cierra con su perfil de valijero”, dijo a Clarín una de las fuentes consultadas.

Yadarola ya cuenta con información de la causa de los cuadernos que le pidió a su colega Claudio Bonadio, incluida la declaración del directivo de Techint Luis Betnaza sobre los problemas de esa firma en Venezuela y el pago hizo al gobierno kirchnerista para que se destrabara la situación.

Además, según dijeron las fuentes, el juzgado a cargo de Yadarola pidió y obtuvo del diario La Nación copia de los ocho cuadernos que el chofer Oscar Centeno admitió haber escrito cuando trabajaba para el detenido ex coordinador del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Las fuentes explicaron que el magistrado puso la fecha de las indagatorias para dentro de un mes porque aguarda la conclusión de otras medidas de prueba, entre ellas el resultado de unos cruces telefónicos pedidos a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende del Poder Judicial de la Nación.

Otra de las pruebas en las que se valió el magistrado para ordenar las nuevas indagatorias fue la reciente declaración como testigo de un ex chofer del Ministerio de Planificación que trabajaba para el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, también citado ahora a indagatoria y detenido desde el fin de semana en el marco de la causa de los cuadernos.

La relación bilateral que manejaba De Vido Impulsan y amplían una causa por los millonarios negocios con Venezuela

Por: Daniel Santoro
Fuente: Clarin – Argentina

El juez Aguinsky sumó los delitos de cohecho y soborno trasnacional a una causa en que se investiga a un empresario vinculado a Olazagasti.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky amplió a los delitos de supuesto cohecho y soborno transnacional la causa en que se investiga al empresario Juan José Levy, vinculado al entorno del ex ministro de Planificación Julio De Vido por supuesto lavado de dinero en negocios multimillonarios con la Venezuela chavista. Levy tiene estrechas relaciones con el ex jefe de Ceremonial de De Vido y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olazagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.

El juez delegó la investigación en el fiscal Pablo Turano para que “cuente con la plena disposición de la instrucción de la causa en lo que se refiere a esos nuevos supuestos fácticos”. Fuentes judiciales estimaron que el fiscal solicitará al juez federal Claudio Bonadio una copia de la confesión del ex titular del OCCOVI y representante especial ante Venezuela, Claudio Uberti, quien admitió que recibió y entregó sobornos a las anteriores autoridades.

A principios de año, la sala B de la cámara en lo penal económico había revocado el procesamiento de Levy por lavado de dinero, pero hace unas semanas el fiscal Turano pidió ampliar el objeto procesal a esos otros dos delitos.

Antes Aguinsky había pedido a la SIGEN para que analice al resto de los exportadores bajo condiciones similares a Esme. Sucede que Esme, la empresa de Levy, había “inflado artificialmente” los precios de venta a Venezuela hasta un 60 por ciento, pero el gobierno chavista nunca respondió un exhorto de Aguinsky.

En junio del 2017 Aguinsky había procesado también al hermano de Levy, Alejandro,también sin prisión preventiva aunque conun embargo de 10 millones de pesos en ambos casos.Otros de los procesados fueron los empresarios Julio Barlocco, Julián Rubio, Miguel Romero y Horacio Beresñak. En la medida, también se mantuvo unembargo de 300 millones de pesos y la inhibición general de bienes contra las empresas Gulfos y Bleu Tel.

Si bien el perjuicio de la maniobra fue fundamentalmente con el estado de Venezuela “el fraude habría impactado también en el Estado argentino”, ya que gran parte de los pagos de aquellos contratos se efectuaron través del fideicomiso entre Venezuela y Argentina, constituido por PDVSA PETRÓLEO S.A. de Venezuela en Nación Fideicomisos S.A. con los pagos argentinos por la compra de gas oil”, dijo el juez.

La primera imputación había sido de la fiscal Luz María Rivas Diez es el contrabando de exportación de mercaderías entre los años 2011 y 2015en el marco de un contrato de suministros suscripto entre LABORATORIOS ESME SAIC -de Levy-y la empresa estatal venezolana SUVINCA para así exportar bienes a esta última con sobreprecios. En los despachos de exportación, de LABORATORIOS ESME SAIC, se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería, fletes y seguros, burlando, de esta forma, el control del servicio aduanero sobre aquellas exportaciones, de modo que recibieron un tratamiento aduanero y fiscal distinto al correspondiente”.

La segunda imputación de la fiscalía fue el contrabando de exportación de mercaderías, entre los años 2012 y 2015en el marco de un contrato de suministros suscripto entre BLEU TEL S.A. y la empresa estatal venezolana Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para exportar antenas con sobreprecios. En la documentación secuestrada se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería para ocultar el verdadero proveedor de la mercadería suministrada y de este modo disimular el sobreprecio de la mercadería”. Aguinsky había dictado, en el 2017, los embargos señaladosluego de que la fiscal Rivas Diez allanó los domicilios de Levy y de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A.

La causa se abrió por una extracción de testimonio que envió la jueza en lo comercial Paula Hualde que interviene en una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de ESME, que incluyó“insultos y amenazas”.

Sucedió que ESME pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una empresa que recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA). ESME cobró un anticipo del 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. Pero llamativamente a pedido de SUVINCA se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además, cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares.

Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la Aduanapor el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la ANSeS por el plan Conectar Igualdad.

Pero el embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscripto por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana CANTV.

Mary Eglys Flores Mora, jefa de la misión consular en Montreal y sobrina de Cilia Flores señalada como narcotraficante

Por: Herretes 

Fuente: INFOVZLA


En conversaciones grabadas por la DEA, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freites nombraron como posible aliada a su prima Mary Eglys Flores Mora, quien fue la jefa de Misión Encargada en el Consulado de Montreal de Canadá, cuando ambos fueron detenidos.

Los primos Flores mencionaron en dichas conversaciones que pretendían hacer envíos de droga hacia Canadá en un futuro e insinuaron comentarle a su prima para que los ayudara.

Flores Mora, un año después de la captura de sus primos, fue designada como Cónsul en el consulado de Lisboa, Portugal.

En el audio también se escucha una conversación con sujetos de nacionalidad francesa en el que hablaban de negocios y comentaron la mala calidad de una cocaína que habían vendido.

Los Flores mencionaron su interés en volver a tener conexiones con el narcotráfico europeo, que perdieron por lo difícil que es tener aliados en el continente.

“Teníamos unos contactos allá y (…) lo que pasa es que nos dio un pelo de nervios porque (…) allá es difícil conseguir gente torcida”, expresaron.

Aunque durante la audiencia, el abogado del sobrinos de Cilia Flores intentó convencer al juez y jurado de la inocencia de los jóvenes, la Fiscalía impugnó y aseveró que la mayoría de las negociaciones las realizaron en persona.

“Ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para negociar las características de este trato en persona, no a través de estos teléfonos”, dijo el Fiscal Emil Bove.

Con información de: Por qué soy Flores

Detenido en Argentina Primo de Rafael Ramírez por lavado de dinero!

Fuente: INFOBAE 

Detuvieron en Argentina a un ex directivo de PDVSA acusado de lavar dinero de la corrupción chavista

Se trata de Luis Abraham Bastidas Ramírez. Su captura era requerida por el Principado de Andorra por el blanqueó de 5 millones de dólares
 

Luis Abraham Bastida Ramírez fue detenido en la Ciudad de Córdoba (foto: Policía Federal Argentina)

Fue arrestado en la Ciudad de Córdoba un alto funcionario del régimen chavista buscado por Interpol por haber blanqueado unos 5 millones de dólares mientras se desempeñaba como directivo de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó la Policía Federal Argentina.

Su nombre es Luis Abraham Bastidas Ramírez, según pudo confirmar Infobae con fuentes con acceso al expediente, nada menos que primo del ex presidente de la petrolera venezolana Rafael Ramírez, que dejó Venezuela tras una disputa de poder con las máximas autoridades del régimen.

Bastidas Ramírez tenía un pedido de captura internacional por haber lavado dinero proveniente de la corrupción pública y su captura era solicitada por el Principado de Andorra luego de que se descubriera que funcionarios chavistas habían utilizado bancos de ese país para lavar millones de dólares originados en la corrupción. 

La División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal Argentina detuvo al fugitivo tras recibir la orden de captura emitida por el INTERPOL, a solicitud de las autoridades judiciales de Instrucción del Principado de Andorra.

Bastidas Ramírez había ingresado al sistema financiero cerca de 5 millones de dólares a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, mientras ejercía como Gerente del Departamento de Logística y Servicios de PDVSA.

El arresto se produjo a las 9 de la mañana de este jueves tras una serie de tareas de inteligencia criminal que permitieron dar con el paradero del investigado en la capital de la provincia de Córdoba. Fue arrestado en la calle Balcarce al 500 de la capital provincial, donde residía junto a su última esposa y sus hijos. Bastida Ramírez había llegado a esa provincia hace 3 años, según informa La Voz del Interior. Allí él atendía un kiosko y su esposa regenteaba una peluquería.

La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue caratulada como “Delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública”.

EEUU: Maduro e hijastros investigados por lavado de dinero en Malta

Por: Sabrina Martin
Fuente: PanAmpost


Los familiares de Nicolás Maduro están acusados de malversar fondos de PDVSA y explotar así su sistema de cambio de divisas para amasar fortunas ilícitas. 

Según las investigaciones, la familia de Nicolás Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta. 

De acuerdo con una investigación estadounidense, Nicolás Maduro estaría involucrado en una red de lavado de dinero a través de Malta; esto, según una querella criminal de Investigaciones de Seguridad Nacional presentada en los tribunales de Miami.

De acuerdo con medios de comunicación en EEUU, el dictador de Venezuela está siendo investigado por presunto blanqueo de unos 160 millones de euros a través de una firma de inversión privada.

El portal digital Independent publicó un reportaje realizado por el periodista David Lindsay, el cual revela que los “hijastros” de Maduro ayudaron a blanquear USD $1,2 millones de fondos sustraídos de PDVSA entre 2014 y 2015, abultando su millonario patrimonio en Malta, un archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte.

Según las investigaciones, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta.

El reportaje señala que en las transferencias electrónicas aparecen las cuentas de los tres hijastros de Maduro por un monto de 511 millones de euros; y aunque en la demanda penal no se menciona directamente al mandatario, en el documento supuestamente existen varias referencias donde se le señalaría como “oficial venezolano 2”.

Se trata de los hijos de la primera dama Cilia Flores: Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, quienes serían los receptores del dinero robado de la estatal petrolera a través de la presunta manipulación de las tasas de cambio de divisas.

Las valijas de Antonini las habría enviado Irán a cambio de tecnología nuclear

Fuente: MDZ – ARGENTINA

Antonini Wilson

Así lo sugirieron desde el entorno del chofer del exsecretario privado de Julio De Vido. Afirman que el dinero que llegaba de Venezuela tenía su origen en Irán, país que quería tecnología nuclear.

Una nueva revelación surgió en las últimas horas: aparentemente, los dólares que llegaban de manera ilegal a Argentina desde Venezuela tendrían su origen en otro país: Irán. Este dinero habría sido enviado por el expresidente Mahmud Ahmadineyad a cambio de tecnología nuclear.

“El dinero venía de Irán, pasaba por Venezuela, y llegaba a Argentina para que les vendieran tecnología para energía nuclear”, dijo Tomás Farini Duggan en TN. Se trata del abogado del senador bonaerense Roberto Costa, quien llevó a la Justicia las pruebas aportadas por el chofer de otro funcionario de Julio De Vido.

Cuadernos: otro chofer dijo que Antonini Wilson trajo U$S 4 millones

Se trata del chofer de José María Olazagasti, exsecretario privado de Julio De Vido.

El chofer en cuestión, de quien no trascendió la identidad, trabajaba para José María Olazagasti, exsecretario privado de De Vido. Hoy, este testigo protegido aseguró que en el recordado vuelo de Antonini Wilson no traían 800 mil dólares (los cuales se decomisaron), sino un total de 4 millones de dólares.

Más tarde, desde su entorno aportaron la información sobre el presunto origen de los millones de dólares que trajeron a Argentina personas vinculadas al Gobierno de Hugo Chávez. Allí aparece el factor Irán, país que mantuvo buena relación con los exgobiernos de Venezuela y Argentina.

Jesús Ramón Veroes debe ser investigado por legitimación de capitales en Margarita

Por: Roímar Gamarra
Fuente: Primicias24

Primicias24.com- Legitiman capitales con máquinas de minar

Vecinos del Estado Nueva Esparta denunciaron que existen instalaciones donde se encuentras al menos 20 mil máquinas de minar bitcoins. Estos artefactos tienen aproximadamente cuatro años en el proceso de minería, cabe destacar que la legalidad de las mismas no tienen ni seis meses, es decir que la legislación venezolana hace seis meses contemplaba el derecho a minar, pero durante más de tres años estás máquinas de minería digital produjeron millones de dólares mensual, causando un daño patrimonial al sistema eléctrico de Nueva Esparta.

Los vecinas se hacen estás serie de preguntas

¿Cómo en el Estado Nva Esparta, existe una persona llamada Jesús Ramón Veroes, vinculado a la empresa Mundo Crash, cuente con gran cantidad de máquinas de minería digital ?

¿Cuál es el origen de fondo, porque esas máquinas hace cuatros años tenían un costo entre 3 mil o 4 mil dólares?

¿De dónde originó Veroes esa cantidad de dinero para instalar esa infraestructura, más la tecnología que se necesita para que puedan tener un buen funcionamiento?

Por otra parte se conoció que el consumo de electricidad de esas cantidades de máquinas supera el 26% de la energía eléctrica del estado Nva Esparta.

¿Por qué el ministro de Energía Luis Motta Domínguez no ha clausurado esa empresa?

¿Por qué Motta Domínguez no ha tomado cartas en el asunto en regular el descaro de esa cantidad de máquinas de minería digital ?

¿Qué vinculación tiene el ministro con esa empresa, la cual tiene un alto consumo de energía eléctrica?

¿Qué relación tiene Motta Domínguez con Jesús Ramón Veroes, dueño de esa empresa?

Asimismo, informamos que esta denuncia será entregada al presidente de la República Nicolás Maduro para que haga una investigación del descaro de minería por parte del ciudadano Veroes, que existe en el estado Nueva Esparta.

Por otro lado, surgen otras series de interrogantes, tales como:

¿Dónde están esos millones de dólares que durante tres años ha originado esa producción de bitcoins?

¿Cuál es la triangulación que Veroes está haciendo?

¿Se ha invertido en Venezuela parte de la ganancia obtenida de esas máquinas de minería digital?

¿Se está legitimando capital de una manera vulgar y descarada mientras el pueblo se muere de hambre?

Es bueno resaltar que una cosa es la minería digital, y de pequeños empresarios, otra cosa es el abuso y robo de la energía eléctrica, el descaro que tienen para volverse multimillonarios, no invertir en el país y legitimar dólares fuera de Venezuela.

En la Isla de Margarita la minería de emprendedores legales es la que el estado debe apoyar, no esta actividad de Veroes, que durante cuatro años se encuentra causándole un daño al sistema eléctrico de la isla.

Es decir los venezolanos estamos subsidiando las máquinas de minería digital de Jesús Ramón Veroes para que este se haga millonario en dólares.

El gremio de empresarial de la minería digital de criptoactivos debe rechazar y denunciar esta práctica mafiosa que perjudica esta iniciativa de una economía alternativa para el país.

Asesinato de Diputado Aldrin Torres salpica al Gobernador del estado Bolívar Gral. Justo Noguera y a las mafias del oro!

Por: Orlando Medina Bencomo
Fuente: El Tubazo Digital

 

Aldrin Torres y Rebeca Núñez

Tal como lo dio a conocer el portal El Tubazo Digital, luego de 11 días de desaparecidos, fueron hallados sin vida el exdiputado del PSUV Aldrin Torres y su esposa Rebeca Nuñez, este sábado en el estado Bolívar.

Ambos fueron encontrados cerca del automóvil propiedad de la víctima, el vehículo había sido quemado y se pudo constatar que las víctimas presentaban heridas por arma de fuego. Lo cual lleva a pensar en el móvil de la venganza.

El periodista German Dam informó que “Los cuerpos de Aldrin Torres y Rebeca Núñez, registradora de esa localidad, no fueron quemados. Sus osamentas estaban a pocos metros del carro del dirigente chavista, por lo que las autoridades presumen que los ejecutaron el mismo día en que los raptaron”.

En horas de la noche de este sábado el mismo periodista informó que a las 7:32pm “Comisiones del CICPC, SEBIN y Policía de Heres se retiraron del sitio donde estaban los cuerpos de Aldrin Torres y Rebeca Núñez. Los cadáveres estaban a menos de 500 metros de la autopista entre Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, específicamente entre los km 35 y 36”

El hallazgo de los cuerpos se realizó en las afueras de Ciudad Bolívar, específicamente en San José del Bongo, sitio al cual se trasladaron los cuerpos policiales y medios de comunicación.

Las fuentes políticas y policiales que hasta ahora han manifestado su opinión no descartan y algunos aseguran que el crimen esté vinculado con las denuncias realizadas por el exdiputado Torres sobre las mafias del oro que operan en la región.

Así mismo aseguran que el exdiputado y su esposa habrían sido sacados de su casa, pues se supo que la vivienda de estos estaba siendo vigilada por motorizados que rondaban el sector.

“Presumen en el cuerpo de Investigaciones que deben ser bandas delictivas vinculadas a las mafias del oro, Aldrin Torres, tenía más de dos meses denunciando irregularidades en El Callao, en Tumeremo y en la zona minera en general”, se lee en una nota de prensa del medio regional al informar de su secuestro según el portal PuntodeCorte.

 

El diputado América de Grazia oriundo de esa zona manifestó. “Efecto del Arco Minero de la muerte. La víctima venía denunciando a las mafias del oro que operan en Guayana”.

Así mismo De Grazia detalló que Aldrin Torres, dirigente psuvista estaba denunciando hechos de corrupción en Minerven y su junta directiva.

El diputado de oposición mencionó al gobernador del estado Bolívar en su declaración, quien asegura, estaba “enfrentado” con la víctima: “siendo estos operadores políticos de Justo Noguera, los Involucrados en la quiebra sistemática de la empresa aurífera para favorecer a las “nuevas” cianuradoras instaladas en la zona”.

CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO!

POR: JAVIER MAYORCA
FUENTE: CRIMEN SIN CASTIGO




El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico de bolichicos, es el producto de una investigación de más de dos años, llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La pesquisa, conocida con el nombre código Money Flight (Vuelo de Dinero), llega directamente –y una vez más- al entorno presidencial. Esta vez no se trata de tráfico de drogas, pero sí de legitimación de capitales procedentes de la corrupción en Petróleos de Venezuela.

Buena parte de lo que hoy se ventila en los tribunales de Estados Unidos sobre este expediente fue advertido en su momento por el ex gobernador de Aragua y ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante. “Este caso se acerca a la gestión de Maduro, como ninguno otro”, afirmó durante una conversación telefónica. Hasta ahora, están encausados (aunque libres) los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer (caracterizado por EEUU como un “lavador de dinero profesional”), Carmelo Urdaneta Aquí (ex asesor legal del Ministerio de Minas) y Abraham Edgardo Ortega (ex director de Finanzas de Petróleos de Venezuela), así como el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el portugués Hugo André Ramalho Gois, el banquero alemán Matthias Krull y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta. De los últimos cuatro, están detenidos Hernández Frieri y Krull.

Las aprehensiones permitieron conocer los detalles del caso, que de otra forma permanecería en secreto. Según el Departamento de Justicia estadounidense, todos estos individuos y otros cuyos nombres no han sido divulgados formaban parte de una estructura que aprovechaba el diferencial cambiario existente en el país para simular préstamos a la estatal petrolera en bolívares, que luego esta corporación pagaría en dólares a la tasa más baja. Este es el tercer expediente que se ventila durante los últimos dos años en EEUU sobre corrupción y sobornos en Petróleos de Venezuela. Los otros dos involucran a Roberto Rincón y Abraham Shiera (Houston) y el ex Tesorero Alejandro Andrade (Virginia). Pero previamente hubo escándalos internacionales que permitían avizorar lo que vendría, como fueron el desfalco al fondo de pensiones y el expediente del maletín repleto de dólares de la empresa petrolera, que llevaba a Argentina el empresario Guido Antonini. Tablante señaló que todas estas prácticas de corrupción se hicieron habituales durante la gestión de Rafael Ramírez, primero en declarar abiertamente que la estatal petrolera obedecía a los dictados de un partido político (“Pdvsa es roja-rojita”). Ahora, el exministro ha devenido en crítico al gobierno de Maduro. Sobre este último caso con seguridad se darán a conocer nuevos detalles en el tribunal de Florida, puesto que vendrán acciones civiles y penales que permitirán conocer con detalle los bienes que poseían Convit Guruceaga y sus asociados.

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¿Quién es Franklin Durán Guerrero?

Quien es Franklin Duran Guerrero
Fuente: A Writer With Freedom  

FOTO: FRANKLIN DURAN GUERRERO

Nacido en Caracas en 1967, Franklin Durán Guerrero es conocido por su participación en “el escándalo del maletín” o “el maletinazo” y por ser el antiguo dueño de la empresa petrolera Veneco. Según los medios, Durán “era considerado el más pensante de un grupo de amigos del gobierno de Hugo Chávez” que incluyó a Antonini Wilson, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónico, quienes “lograron desarrollar inmensas fortunas bajo el paraguas del chavismo”. Según los medios, Durán vivía en Miami en “una mansión de 4 millones de dólares en Key Biscayne” y “adoraba autos como Ferrari, McLaren o Porsche”. De acuerdo con las investigaciones, “también tiene una casa en Londres, pasa su tiempo de ocio -y hace negocios desperdigados por Caracas y Montreal. No tiene problemas para visitar sus ciudades predilectas pues Durán, viaja generalmente en su avión privado”. Según las investigaciones mediáticas, Durán además es “el socio testaferro del Gral. Jorge García Carneiro”.

Participación en “El Maletinazo”

En el 2009, el empresario venezolano Franklin Durán fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión, al ser declarado “culpable de actuar como agente extranjero ilegal para encubrir el escándalo de un maletín con 800.000 dólares confiscado en Argentina.” Según los medios, la jueza federal condenó también a Durán “a tres años de libertad condicional una vez que cumpla con la sentencia de cárcel, así como a pagar una multa de 175.000 dólares por haber actuado como agente ilegal del Gobierno venezolano y por haberse asociado de manera ilícita con otras cuatro personas para ocultar el origen y el destino del dinero que le incautaron a Guido Antonini Wilson”. De acuerdo con los medios, la valija con 800.000 dólares habría sido enviada por el presidente venezolano Hugo Chávez a la campaña de la mandataria argentina Cristina Fernández”.

Vínculos con el Gobierno

Según los medios, Durán “se hizo rico abasteciendo de armas a la policía de Venezuela, pero después ingresó en la industria petrolera” y “aunque Antonini Wilson repartía tarjetas de presentación como directivo de Venoco, la segunda empresa petroquímica del Caribe, la firma pertenecía a Durán y a Kauffmann. Estos dos también son socios en otra empresa que provee taladros a Pdvsa, la petrolera estatal venezolana acusada de enviar el dinero en la valija descubierta por la policía María del Luján Telpuk”. Además, según las investigaciones, “Hay más negocios con el Estado chavista en el portafolios de Franklin Durán: incluyen desde compra de reactores nucleares hasta planes agroalimentarios”.

Negocios ilícitos

De acuerdo con las investigaciones mediáticas, “no obstante de haber estado en prisión, presuntamente Franklin sigue haciendo negocios ilícitos”. Según los medios, su nombre aparece con una gran cantidad de empresas sospechosas: “FDG, un banco en República Dominicana, una casa de bolsa en Panamá y tiene importantes nexos y relaciones financieras con Sky Bank de Curazao y EFG de Suiza. Las empresas mencionadas anteriormente pertenecen a Franklin Durán Guerrero y donde casualmente se repiten los mismos directivos quienes son: Sandra Centeno, Mauro Graterol, Yohanny Calderón. También pudimos constatar que la familia Cohen se presta para los negocios ilícitos y de corrupción de Franklin Durán Guerrero. Ellos son Jonathan Cohen, Benjamín Cohen (SAMBIL) y Ran Cohen quien posee tiendas DUTY FREE alrededor del mundo. Debemos recordar que Ran no solamente es socio de Durán, sino que también fue testigo en el juicio del mismo gracias al cual pago 4 años de condena en una cárcel de Estados Unidos”.

Panama Papers

Según una investigación de El Nuevo Herald, “en el 2011, mientras servía su condena en una penitenciaría de Texas por ser agente no declarado del gobierno de Venezuela, varios documentos muestran que Durán se convirtió en cliente de Mossack Fonseca. Y pasarían otros cuatro años antes que la atribulada firma de abogados en el centro del escándalo conocido como los Panama Papers, se diera cuenta de que tenía que deshacerse de la controvertida figura”.

Detuvieron en Miami a José Manuel González Testino, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA

FUENTE: INFOBAE

Tenía orden de arresto tras una denuncia penal presentada ante un tribunal de Texas. Está acusado de entregar al menos USD 629.000 a un ex funcionario de la petrolera estatal venezolana a cambio de privilegios por encima de otros contratistas
 

José Manuel González Testino

Un empresario venezolano-estadounidense que controlaba múltiples compañías fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami por sobornos a un funcionario de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cambio de un trato comercial favorable. Lo informó el Departamento de Justicia de EEUU a través de un comunicado.

José Manuel González Testino, de 48 años, tenía orden de arresto basada en una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas que fue revelada el martes. Y este miércoles hizo su primera aparición ante el juez Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.

González está acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario venezolano.

Según la denuncia penal, González y un cómplice pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de que este adoptara medidas para “dirigir” proyectos de la compañía petrolera a sus empresas, darle prioridad a la hora de recibir pagos y otorgarle contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El Departamento de Justicia de EEUU advierte que las acusaciones contenidas en la denuncia son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

La detención fue confirmada por Brian A. Benczkowski, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, Ryan K. Patrick, fiscal federal del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson, de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

El pasado miércoles 25 de julio, la Fiscalía estadounidense anunció que desbarató una red de ex funcionarios chavistas que lavó 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida.

La demanda señalaba que la operación de malversación de fondos comenzó en diciembre de 2014, cuyo plan era lavar alrededor de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, que atraviesa una profunda crisis. Ese dinero era obtenido “a través de sobornos y fraude”.

En mayo de 2015, sin embargo, los fondos malversados se duplicaron a 1.200 millones de dólares.

La Fiscalía indicó que este esquema de corrupción fue respaldado por corredores, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y otros países.

Hasta el miércoles pasado ya habían sido detenidos dos empresarios: Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45. Tres venezolanos, un portugués y un uruguayo, son los que completan esta red de corrupción.

Raúl Gorrín complicado en trama de lavado de dinero en los EE.UU!

Fuente: CCD 

 Foto: RAUL ANTONIO GORRIN BELISARIO

Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son de Raúl Gorrín

El representante legal de Eaton Global Services Ltd, compañía de maletín involucrada en la #OperaciónFugaDeDinero según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, sería el abogado Raúl Gorrín de acuerdo a dos documentos a los que tuvo acceso CuentasClarasDigital.

El primero es copia de la opción de compra de una oficina en Caracas. Galeno Especialidades Médicas C.A vende un local de la planta baja de la Torre La Noria en Las Mercedes, Caracas, por 1 millón 400 mil dólares americanos (US$1.400.000,00) a Eaton Global Services representada por Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario (Raúl Gorrín).

El segundo es copia de la venta de una embarcación marca Intermarine Serial ITV-02621-GASA por cien mil dólares americanos a Eaton Global Services representada por Raúl Gorrín.

La otra empresa mencionada en la trama es Rantor Capital CA que fue inscrita en el Registro Mercantil 2do de Anzoátegui cuando el registrador era Javier E. Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, al igual que hizo con una decena de compañías de maletín registrabas a nombre de un familiar Nelson Enrique Meneses Franceschi CI. V-10.276.240 y de Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.

El Nuevo Herald publicó esta semana que el abogado y dueño de Globovisión Raúl Gorrín es el denominado “Conspirador 7” en la investigación #OperaciónFugaDeDinero del Departamento de Justicia de EEUU por la cual fueron acusadas ocho personas por lavado de dinero ante un tribunal de Miami el pasado miércoles .

Redacción CCD

LEA los documentos AQUÍ:

Eaton Global Compra de yate y apartamento by CCD on Scribd

Venezuela: La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!

Fuente: IProfesional



La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos

La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami.

Salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en “un esquema internacional” para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, publicó BBC Mundo.

¿El destino? Bienes raíces en Miami, que eran adquiridos como resultado de “complejos esquemas de falsas inversiones“.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles la detención en Miami y en Sicilia, Italia, de dos personas involucradas en este caso: el alemán-venezolano Matthias Krull —un banquero de 44 años residente en Panamá— y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45.

Pero no son los únicos.

En los documentos de la Corte se mencionan otros nueve “co-conspiradores no identificados” y se identifica a otros seis acusados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Venezuela o de la petrolera estatal.

Entre ellos, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; y a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.

Los otros miembros de la red que se encuentran “prófugos“, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convit Guruceaga y José Vincente Amparan Croquer; el portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara.

Muchos de ellos son definidos por la Justicia estadounidense como “boliburgeses“, el término que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo.

El gobierno venezolano no respondió hasta el momento a las acusaciones o a la presunta implicación de sus exfuncionarios en esta red .

Pero ¿en qué consistía la supuesta trama que se investigó en Estados Unidos por más de dos años bajo el nombre “Operación Lavado de Dinero“?

La trama
Según refleja la demanda penal, la “conspiración” comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para desviar alrededor de u$s600 millones de PDVSA “obtenidos a través de soborno y fraude“.

La Corte señala que los acusados se aprovecharon del “tipo de cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolano” para acumular millones de dólares y luego blanquearlos a través de la compra de propiedades en Miami.

Los documentos de la fiscalía estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dólar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10-1, lo que les permitía comprar u$s100 millones pagando u$s10 millones.

Y si en un inicio, señala el texto de la Corte, la red se proponía cambiar solo u$s600 millones, un año después ya habían doblado esta cifra y el monto ascendía a unos u$s1.2000 millones.

Las empresas
En el centro de la acusación de la fiscalía se encuentra la firma Derwick Associates, una empresa venezolana de ingeniería especializada en la construcción de plantas de generación de electricidad que fue acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos.

Junto a ella, según la fiscalía, en Miami cooperaban otras dos empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments. Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses.

Hace dos años, una “fuente confidencial se acercó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional” con respecto a unos u$s90 millones que había recibido “como parte de un contrato de préstamo con PDVSA”, apunta la fiscalía.

Según el documento, el informante “estaba involucrado en una conspiración de lavado de dinero y quería entregarlo y cooperar”.

Fue el inicio del final de la red. Pero, según las autoridades, el caso destapó también una nueva arista de la oscura trama del mercado de las inversiones inmobiliarias en Miami y su presunta conexión con el “dinero sucio” de Venezuela.

La lavadora de Miami
La fiscalía afirmó que las investigaciones revelaron “sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses” a través de una táctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami.

Desde hace décadas, muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilícitos procedentes, en muchas ocasiones, de América Latina.

Y una fórmula clásica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador.

El estado de Florida “se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales”, afirma el texto de la fiscalía estadounidense, informó BBC Mundo.

“El estado de la crisis social, política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dólares, alimenta un río de fondos criminales que pasa por el sur de Florida”, añade.

Una evaluación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estimó que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en Miami 10.600 viviendas por un valor total de cerca de u$s6.100 millones.

El mismo estudio revela que cuatro de los cinco principales países de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. El 13% de los compradores internacionales en 2015 procedían del primer país.

Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa

Fuente: El Observador 

Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK

Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra

Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, entre los que se encuentra un uruguayo, fueron acusados de lavar US$ 1.200 millones de la petrolera venezolana Pdvsa en el estado de Florida, informó el miércoles la fiscalía estadounidense, que identificó como “boliburgueses” a esos “miembros de la elite venezolana”. 

“Los supuestos conspiradores son exfuncionarios de Pdvsa, lavadores de dinero profesionales y miembros de la elite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses”, indicó la fiscalía en un comunicado, utilizando el término con el que los venezolanos se refieren coloquialmente a los funcionarios corruptos, uniendo los vocablos “bolivariano” y “burgués”. El uruguayo que se encuentra requerido es Marcelo Gutiérrez, el director y accionista del banco estadounidense de capitales uruguayos Vestin Bank. Según dijo a El Observador una persona cercana al empresario, él se enteró a través de los medios de la citación ya que hasta el momento no le llegó ninguna comunicación formal desde Estados Unidos requiriendo su presencia en la Justicia. 

Desde el banco, negaron cualquier participación de la empresa en el entramado de lavado de activos y aseguraron que cumple con los “estrictos controles” que ordena la legislación estadounidense. Es que aunque el banco creado en 2015 tiene capitales uruguayos, se regula bajo la norma estadounidense desde Puerto Rico. 

En tanto, los venezolanos inculpados son Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, exejecutivo de la empresa estatal petrolera Pdvsa y José Vicente “Chente” Amparan, un empresario calificado como un “lavador de dinero profesional” con vínculos en España y Malta. 

Esos cuatro venezolanos no han sido detenidos, así como el portugués Hugo Ramalho, quien también permanecen fugitivo tras ser inculpados por la fiscalía federal del distrito sur de Florida.

El vínculo uruguayo
Hasta ahora, en esta operación fueron detenidos entre el martes y el miércoles en Matthias Krull (alemán) y Gustavo Hernández Frieri (colombiano) en Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente. Este último, que será extraditado a Estados Unidos para ser procesado, mencionó en la causa los servicios financieros que ofrecía el banquero uruguayo. 

“Seguro y discreto. Y lo bueno es que sin estar en Estados Unidos está en Estados Unidos… en Puerto Rico”, dice Hérnandez en referencia al banco de capitales uruguayos, según consta en el audio de una grabación que es usada como prueba por la fiscalía. Hérnandez dijo en una comunicación telefónica que él operaba con una institución financiera (en referencia a Vestin Bank) en la que conocía al dueño y él podía facilitarle ciertos trabajos. Según consta en grabaciones presentadas por la Fiscalía, Gutierrez mantuvo conversaciones con Hernández en el que el banquero uruguayo ofrece esquemas para justificar las transferencias de dinero, para lo cual cobraría una comisión de 2,5%.

La maniobra
De acuerdo a la denuncia criminal, “la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de US$ 600 millones de Pdvsa”, indicó la fiscalía. “Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado a US$ 1.200 millones de dólares malversados de Pdvsa”, añadió. En 2016, una persona que había estado participando en la conspiración para lavar dinero se entregó a la justicia estadounidense decidida a cooperar, luego de haber recibido € 78 millones de un contrato con la petrolera estatal venezolana. 

Gracias a este informante, la llamada Operación Huida de Dinero estudió cientos de grabaciones hechas lo largo de dos años y halló que el dinero de la compañía petrolera, que aporta 96% de los ingresos de Venezuela, era lavado a través de la compra de bienes raíces en Miami y de “sofisticados esquemas de falsas inversiones”.

Ríos de ganancias criminales
El agente del Departamento de Seguridad Interior que hizo la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores –a través de Pdvsa– compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro. 

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los US$ 20.000 millones y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, dijo el agente Fernández. 

Haciendo un par de transacciones, explicó, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares, mientras el país se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes.

MATTHIAS KRULL EL BANQUERO DE LOS BOLICHICOS!

FUENTE: INFOBAE

Quién es el banquero “superestrella” sospechoso de participar en la red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA

El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado de dinero”. Había llevado una gran cantidad de clientes al banco suizo por el que trabajaba gracias a sus contactos en la élite venezolana

Mathias Krull

El alemán-venezolano Matthias Krull, uno de los dos detenidos bajo la acusación de participar en una trama que lavó más de 1.000 millones de dólares desfalcados a la petrolera estatal PDVSA, era reconocido por sus contactos de alto nivel en Caracas, lo que le permitía captar fondos de importantes clientes vinculados al régimen de Maduro, informaron medios venezolanos.

Krull, de 44 años y residente en Panamá, fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado de dinero”, informó el Departamento de Estado de EEUU. Compareció el miércoles ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes en esa ciudad. Está previsto que Krull comparezca de nuevo el 30 de julio y el 8 de agosto.

Según reportó El Pitazo, Krull, un ejecutivo con experiencias laborales en Credit Suisse y UBS, se desempeñaba ahora en el banco suizo Julius Baer, donde manejaba una cartera de 600 millones de dólares.

En la agencia de Julius Baer en Panamá, según el mismo medio, Krull se convirtió en una “superestrella” por la gran cantidad de clientes que captó para el banco gracias a sus contactos en la élite venezolana.

Esos resultados lo llevaron a ser contratado el 22 de junio por Gonet&Cie, un “banco boutique”suizo con más de 160 años de antigüedad, para iniciar a operar en Bahamas. Su tarea sería captar, gracias a su cualidad de “superestrella” clientes de Sudamérica, de la misma manera como lo hacía en Julius Baer.

Krull, y el otro detenido, el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, afrontan ahora el cargo de “conspirar para cometer lavado de dinero”.

Según la demanda judicial, la conspiración supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, diseñado para desfalcar unos 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraude, y con la intención de los acusados de “lavar” parte de esa cantidad.

Hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló ese monto a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.

Cómo era el fraude

El agente del Departamento de Seguridad Interior que realizó la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores -a través de PDVSA- compraron dólares a una tasa de cambio oficial, que en Venezuela es muy inferior al valor del dólar en el mercado negro.

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios de gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial”, dijo el agente Fernández.

Haciendo un par de transacciones, explicó, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares, mientras el país se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes, creando además un problema regional con miles de refugiados en las fronteras de Brasil y Colombia.

La cultura de corrupción que existe en Venezuela, añadió el agente Fernández, “trae ríos de ganancias criminales al sur de Florida, que se ha convertido en un centro de lavado de dinero y un destino para criminales extranjeros y cleptócratas”.

“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

FUENTE: Cuentas Claras Digital 

 

 

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.

Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (empresarios que se han enriquecido gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.

Al centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruceaga (en la gráfica) uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía venezolano.

En la acusación, presentada ante la Corte Federal de Miami, las autoridades advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando el sur de Florida con dinero mal habido proveniente de Venezuela

“La malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible es estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones corruptas”, dijo la acusación presentada ante la corte.

“El estado de la crisis social política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan corruptos ecosistemas de varios miles de millones de dólares, están alimentando un río de fondos criminales que pasa a través del sur de la Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales y cleptócratas”, dice la acusación.

Producto de una investigación de dos años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero.

“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.

Además de Convit, en los documentos de la corte aparecen ocho acusados y enumera nueve co-conspiradores no identificados. Entre ellos se encuentra un ciudadano alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, que realiza operaciones bancarias para un número de funcionarios venezolanos y “cleptócratas”.

Matthias Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, tenía previsto comparecer en la corte federal de Miami el miércoles por la tarde. Fuentes de Cuentas Claras Digital señalan que Krull fue representante del banco Julius Baer de Zurich en Venezuela durante mas de diez años. Entre sus clientes estarían Diego Salazar Carreño, varios miembros de la denominada boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos. Fue despedido del banco suizo en mayo presumiblemente por la investigación que hoy se ha develado luego de dos años de investigación conjunta de varias agencias gubernamentales de EEUU, Reino Unido, España, Italia y Malta.

Otro de los acusados, el ciudadano colombo-estadounidense Gustavo Adolfo Hernández Frieri, fue arrestado en Italia el miércoles bajo cargo de usar sus firmas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Se espera que otros acusados sean arrestados en el extenso caso, que fue presentado por el fiscal federal Francisco Maderal, aunque la detención de algunos de los implicados podría no ser fácil porque se encuentran en Venezuela, país que mantiene una relación hostil con Estados Unidos.

Entre los acusados también se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

Documento completo de la corte AQUI
Fuente: Con información del Departamento de Justicia de EEUU y El Nuevo Herald