¡Otro boliburgués! Alejandro Istúriz se convirtió en 11 meses en el magnate de Bariven

Por: Jose Gregorio Martinez

Fuente: Frente Libertario

Publicado originalmente 28/1/2016

Alejandro Istúriz se convirtió en 11 meses en magnate de Bariven

Las investigaciones e interpelaciones constituyen mecanismos de control de la Asamblea Nacional, según establece el artículo 222 de la Constitución, los cuales se reactivarán en el parlamento de mayoría opositora, luego de una década de dominio rojo con la función contralora hipotecada. La lista de candidatos a comparecer por presuntos actos de corrupción es larga. El nombre de Alejandro Istúriz, un boliburgués de apenas 31 años que tenía a su cargo las órdenes de compra de Bariven, ya suena en la Comisión de Energía y Petróleo.

Alejandro Istúriz Chiesa, Estudió en el Colegio Instituto Cumbres de Caracas y comenzó a cotizar en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) el 1ero. de septiembre de 2008, cuando tenía 24 años, egresando del sistema tres años después, específicamente el 5 de mayo de 2011, devengando un salario de 2,824,36 Bs. en la empresa Servicios Humana Tech C.A.

La tarea de la Comisión de Energía y Petróleo es investigar cómo es que ahora posee un pent house en el edificio Loma Serena de La Castellana, Caracas; una finca para jugar polo en Falcón; un apartamento de nueve millones de dólares en el edificio Grovenor House, en Miami; y una mansión en Torino, Italia; así como un avión, un helicóptero y vehículos de lujo, según fuentes de El Cooperante, luego de haber ocupado solo durante 11 meses el cargo de gerente de Procura de Bariven, filial de PDVSA.

Tal vez la clave de su vertiginoso éxito esté en los negocios con la empresa Energreen S.A., con sede en Panamá, a través de la cual compraba vehículos con sobreprecio para la estatal petrolera, incumpliendo además con los procedimientos de importación. La información hace referencia a 381 camionetas que iban para Bariven, procedentes de Miami, Florida, Estados Unidos. El primer lote de 28 vehículos debía llegar al puerto de Guanta, en Anzoátegui, pero finalmente llega a Guaranao, estado Falcón el 31 de enero de 2013. Como no tenían la documentación en regla, tanto las primeras 28camionetas como el resto que completaban las 381, entraron en la categoría de abandono.

La primera irregularidad detectada fue que las camionetas eran año 2012 y en Venezuela las licencias de importación con dólar oficial son solo para vehículos del año o del año siguiente pero jamás del año anterior. Además, camionetas que según el Seniat tiene un precios referencial de 23 mil 20 dólares a 38 mil 905 dólares, dependiendo del modelo, habían sido adquiridas por un precio de 71 mil 200 dólares. La historia se repetía con todos los vehículos, cuyo precio de compra era más del doble del precio oficial.

Estos vehículos nunca fueron nacionalizados debido a que no contaban con la documentación requerida, pero tampoco fueron rematados por el Estado. Al contrario, todo parece indicar que después de dejarlos abandonados misteriosamente desaparecían. Un alto oficial se habría llevado 11 camionetas asegurando que eran para la Presidencia de la República y una funcionaria habría hecho luego lo propio con el resto.

Fue Javier Alvarado, presidente de Bariven en 2012, quien enchufó a Alejandro Istúriz en la filial de Petróleos de Venezuela para convertirlo en tiempo record en el hombre encargado de las órdenes de compra junto con Luis Ghersi, quien estaba a cargo del registro de la empresa, cobrando comisiones de entre 15 y 20 mil dólares por inscribir empresas de maletín en el registro de distribuidores permanentes de PDVSA para asegurarse de que solo cobraran las empresas en las que Istúriz tuviese injerencia, valiéndose de falsas emergencias para atender la misma necesidad dos, tres y hasta cuatro veces, importando la mercancía una sola vez pero cobrando tres o cuatro contratos. Entre sus clientes también estaban Roberto Rincón y Abraham Shiera, detenidos en Estados Unidos por presunto lavado de dinero de PDVSA en Houston.

Y por si fuera poco, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece Alejandro Istúriz Chiesa como propietario de 50% de las acciones de la empresa Alcamar Corp, C.A., cuyo domicilio principal registrado es Av. Este con esquina Chimborazo, edificio Atahualpa, piso PB, oficina PB, urbanización La Urdaneta, la cual corresponde con un edificio que era propiedad de una personas de nombre Atahualpa Fernández, destinado a viviendas socialistas, donde además funciona el Grupo Atahualpa, una fábrica de franelas que suministra material de campaña al Gobierno; mientras tanto Istúriz despacha desde una lujosa oficina en la Torre Digitel, en La Castellana

Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra

EL AGUJERO DE PDVSA

Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana

POR: JOSÉ MARÍA IRUJO

JOAQUÍN GIL

El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008. AFP PHOTO / THOMAS COEX

El exgerente de Logística de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) Luis Bastidas Ramírez ocultó entre 2011 y 2015 un total de siete millones de dólares (6,1 millones de euros) en Andorra, un país blindado durante esos años por el secreto bancario, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Bastidas Ramírez es primo de Rafael Ramírez Carreño, que fue ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y presidente de PDVSA durante 12 años.

El exgerente de la energética pública manejó dos cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una entidad intervenida en 2015 por un presunto caso de blanqueo de capitales. Y utilizó sociedades panameñas para enmascarar el dinero, según un informe de la Policía de Andorra fechado el pasado 28 de diciembre.

ampliar fotoContrato de apertura de una de las cuentas del exgerente de PDVSA en la Banca Privada d'Andorra (BPA). EL PAÍS

Los investigadores sostienen que el antiguo ejecutivo de PDVSA cobró en el país pirenaico de la red investigada por saquear 2.000 millones de dólares (1.749 millones de euros) de la petrolera.

Las cuentas se nutrieron de la sociedad High Advisory and Consulting, una firma controlada por Luis Mariano Rodríguez Cabello, supuesto testaferro —según los investigadores— de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez.

La jueza andorrana que investiga desde 2012 el expolio de PDVSA a cargo de una red de exdirectivos de la petrolera y exjerarcas chavistas ordenó el pasado julio el bloqueo de una cuenta de Bastidas Ramírez en la BPA. Uno de los dos depósitos del exgerente de la compañía sumaba entonces 2,8 millones de dólares (2,5 millones de euros).Bastidas Ramírez utilizó sus cuentas andorranas como puente para transferir parte de su caudal de fondos a otros puntos del planeta. Así, entre diciembre de 2012 y enero de 2013 envió 500.000 dólares (437.405 euros) a dos cuentas del Bank of America y Citibank de Miami, según documentos policiales.

Cuando Bastidas Ramírez tuvo que rellenar el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en inglés) —una especie de tercer grado donde los bancos preguntan sobre el origen de una fortuna—, el exejecutivo de la petrolera se presentó como “asesor técnico y administrativo”. “Director de servicios de logística en servicios generales en el área de las energías” dejó escrito en el folleto. Y eludió mencionar que trabajaba para la principal empresa del país latinoamericano, PDVSA, según el informe policial.

Para justificar la apertura en julio de 2011 de su cuenta en la BPA a nombre de la sociedad panameña Tellancourt SA, Bastidas Ramírez expuso como argumentos “ahorro, inversión y seguridad”. Y precisó que planeaba ingresar un saldo previsto anual en una de sus cuentas de tres millones de dólares (2,6 millones de euros).

ampliar fotoCuestionario de confidencialidad del exgerente de PDVSA Luis Bastidas Ramírez para abrir una cuenta en la BPA a nombre de la mercantil panameña Gilson Foundation. EL PAÍS

Pese a ser calificado como un cliente de alto riesgo por la entidad andorrana, la BPA abrió las cuentas de Bastidas Ramírez, según los documentos internos de este banco.

La institución financiera también consideró al exgerente de PDVSAPersona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Bastidas Ramírez fue arrestado el pasado agosto en Córdoba (Argentina) por policías de Interpol. Sobre el exgerente de la energética venezolana pesaba una orden de detención internacional.

Su captura se produjo después de que las autoridades andorranas solicitaran su detención por un presunto delito de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción política.

La jueza que investiga el saqueo de PDVSA considera que el exgerente de la firma estatal cobró por supuestos servicios de asesoramiento que nunca existieron. “Bastidas firmó dos contratos con otra sociedad panameña que era utilizada para vehicular el pago de sobornos a directivos de PDVSA que medien en la adjudicación de obra en determinadas empresas a cambio de un precio. Y estos activos fueron destinados, en parte, a la compra de bienes inmuebles e inversión”, recoge un auto de la magistrada andorrana Azahara Cascales.

Bastidas Ramírez no figura entre los 28 exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas que un juzgado de Andorra procesó el pasado septiembre por saquear 2.000 millones de dólares (1.749 millones de euros) del gigante energético latinoamericano.

La red, a la que pertenecieron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, cobró entre 2007 y 2012 comisiones de empresas que fueron agraciadas después por millonarias adjudicaciones de la petrolera. Andorra, a 7.400 kilómetros de Caracas, fue el país elegido por la trama para mover un caudal de fondos que circuló por un opaco entramado de sociedades panameñas.

UN EXMINISTRO DE CHÁVEZ PAGÓ CUATRO MILLONES EN ANDORRA A UN ABOGADO DEL MINISTERIO DE PETRÓLEO

El que fuera viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) en febrero de 2012 al exabogado del Ministerio de Petróleo, del que dependía PDVSA, Carmelo Urdaneta, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El letrado cobró el dinero a través de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que figuró a nombre de la sociedad instrumental Ramok Investment.

Villalobos pagó a Urdaneta los cuatro millones de dólares por un supuesto servicio de asesoría legal que la juez que instruye la investigación del saqueo de PDVSA considera ficticio.

“El contrato [de prestación de servicios entre Urdaneta y Villalobos] es muy genérico y con carencias, toda vez que no define el objeto concreto de la relación de negocio ni el detalle de la contraprestación”, recoge la magistrada andorrana Azahara Cascales en un auto del pasado 20 de noviembre.

Para averiguar el origen de los fondos de Urdaneta en Andorra, la jueza ha ordenado una comisión rogatoria, que es como se llama la petición de auxilio judicial entre Estados, a Estados Unidos. La defensa de Urdaneta se opuso a que se tramitara esta petición de auxilio judicial. Urdaneta no está procesado en la causa que se sigue contra exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas que ocultaron pagos millonarios en la Banca Privada de Andorra.

El exletrado del Ministerio de Petróleo estaría siendo investigado en Florida, según las pesquisas andorranas. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Urdaneta.

investigacion@elpais.es

Narcotráfico, el otro frente por el que EE. UU. va tras Maduro

Fuente: El Espectador

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este jueves, antes de viajar a Miami para reunirse con inmigrantes venezolanos, que "las investigaciones de la DEA apuntan a Nicolás Maduro y su narcodictadura".

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. AFP

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, informó este jueves que las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) “apuntan” a Nicolás Maduro.

“Las investigaciones han apuntado a la corrupta narcodictadura de Nicolás Maduro. La libertad está aumentando en Venezuela, y los esfuerzos de la DEA han hecho una diferencia en empoderar al pueblo de Venezuela para reclamar su libertad”. 

Ell vicepresidente estadounidense hizo estas revelaciones antes de viajar a Florida para reunirse con la comunidad venezolana en la ciudad de Doral y dar un discurso sobre el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela "en su lucha por la libertad". 

Vice President Mike Pence

✔@VP

.@DEAHQ’s investigations have targeted the corrupt narco-dictatorship of Nicolas Maduro. Freedom is rising in Venezuela, and the efforts of the @DEAHQ have made a difference in empowering the people of Venezuela to reclaim their liberty.

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14:11 - 31 ene. 2019

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¿Un narcoestado?

De acuerdo con un informe del centro de invetigaciones Insight Crime, señaló en un informe de septiembre de 2018, el narcotráfico se maneja desde el interior del gobierno de Nicolás Maduro. Se llama el "Cartel de los Soles". 

Explica que se bautizó así porque responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tienen. "El término se usó por vez primera en 1993 cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado", señalaba el informe.

InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en tráfico de cocaína durante los últimos tres años. Y aunque contra Maduro todavía no han reportado información, sí lo señalan como conocedor de las actividades ilícitas de su entorno. Y cómplice por permitirlo.

El que siempre ha sido señalado de manejar los hilos del narcotráfico desde Miraflores es el segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, a quien en 2015 The Wall Street Journal señaló de estar siendo investigado por narcotráfico y ser el líder del Cartel de los soles. Otro estudio de la misma fundación Insight Crime, llamado "Venezuela, ¿un Estado mafioso?, en 2017, señalaba que "la frontera colombo-venezolana es actualmente una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica". 

The New York Times señala en un artículo que, "Maduro se mantiene en el poder gracias a un régimen que, según se sospecha, tiene vínculos criminales. Lo rodean personas involucradas en actividades delictivas, como Tareck El Aissami, exvicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional y Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ambos sancionados por las Naciones Unidas".

En mayo, el gobierno de Estados Unidos añadió a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a la lista de sancionados. Cerca de 200 funcionarios pertenecientes al gobierno venezolano o vinculados con él, han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea.

La prensa estadounidense señala que uno de los ejemplos más evidentes de la relación del Gobierno de Maduro con el narcotráfico es la condena que en 2016 recibieron los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro. "El hijo de Flores, Walter Jacob Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene también una investigación en su contra", señala el periódico español ABC. 

Ella también resultó vinculada al caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas. "Este fue acusado de participar en más de cien narcovuelos del estado venezolano de Apure al Caribe durante la última década", agrega el diario..

La Justicia de EE. UU. también ha actuado también contra Hugo Carvajal, general que durante gran parte de la era de Chávez fue jefe de la inteligencia militar.

Añadido a eso, se han incautado 696 vehículos, ya que se habrían utilizado para trasladar la droga. El último International Narcotics Control Strategy Report (Reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos) divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (2018) señaló a Venezuela como principal país de tránsito del narcotráfico y que era unp aís queno cumplía con sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico. "Finalmente 105 funcionarios desde la época que estamos nosotros en este Ministerio Público, 5 de agosto del año pasado, 65 ya han sido acusados (…) obteniéndose ya la cifra de doce condenados, mientras que 40 funcionarios se encuentran a la espera" del "acto conclusivo correspondiente", dijo el fiscal general del país, Tarek William Saab.

Clan Barakat: allanan casino en Puerto Iguazú

Fuente: ABC - COLOR

Autoridades argentinas allanaron el Casino Iguazú dentro de una investigación por lavado de dinero que tiene vínculos con Paraguay en relación al llamado “clan Barakat”, que opera en la Triple Frontera y que financiaría al grupo terrorista Hezbolá.

Este es el segundo allanamiento que se hace en el sitio. El primero fue hecho en agosto de 2018. Varios integrantes del clan Barakat fueron extraditados a los Estados Unidos, uno de ellos desde Paraguay: Mahmoud Ali Barakat el pasado 16 de noviembre.

Brasil, por su parte, capturó a Assad Ahmad Barakat a mediados del año pasado. Las autoridades argentinas describieron el modus operandi del lavado de dinero del grupo. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000), sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.

Por ejemplo, Hassan Ali Barakat, sobrino de Assad Ahmad, cruzó las fronteras 620 veces entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017, incluyendo 332 entradas a la Argentina, con un promedio de tres entradas por día las veces que iba.

El allanamiento que se hizo el miércoles reveló los depósitos que hacía en este casino Hassan Ali Barakat, quien está prófugo. El parte del procedimiento da cuenta de la incautación de gran cantidad de documentación contable, impositiva, societaria y “seis terabytes de evidencia digital forense de interés para la causa”.

Este casino está ubicado sobre la Ruta 12 de Argentina, a la altura del kilómetro 1.640, en la provincia de Misiones. Intervino el juez de la localidad de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.

Qué es Hezbollah, la resistencia islámica que apoya a Nicolás Maduro

Fuente: El Tiempo Bogota

La organización volvió a dar de qué hablar al emitir un comunicado en defensa del jefe venezolano.

Un comunicado de Hezbollah en el que la organización manifestó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro volvió a desatar polémica en Venezuela, por especulaciones sobre los lazos que este grupo tiene con la dictadura del presidente chavista.

El pasado 24 de enero el texto fue divulgado por Al Manar, una estación de televisión satelital que transmite desde Beirut. 

“Todo el mundo sabe que el objetivo de EE. UU. no es defender la democracia y la libertad, según alega Washington, sino apropiarse de los recursos del país y castigar a todos los estados que se oponen a la hegemonía estadounidense”, indicó el texto.

Además del comunicado, se dio al tiempo que Mohammad Raad, jefe del bloque parlamentario 'Lealtad a la resistencia', del Hezbollah, visitó al embajador de Venezuela en Líbano, Jesús González González. “Vinimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y su libre albedrío y a condenar la injerencia americana en sus asuntos”, señaló Raad.

Sin embargo, expertos consideran que el apoyo al Gobierno de Maduro es más una movida simbólica y no tendrá mucha trascendencia. "Hezbollah es Irán. Irán es miembro de la OPEP, enfrentado a Arabia Saudí. Los saudíes apoyan la tesis estadounidense. Los iraníes, la rechazan. Así que, si hay que defender a Maduro, se alinean con Moscú. Pero, personalmente creo que es más un acto simbólico", explicó a la APP de EL TIEMPO Adrian Mc Liman, analista político especializado en asuntos del mundo árabe-islámico.

Pese a lo anterior, según Mc Liman, no se debe caer en el error de subestimar a Hezbollah, pues "es un contrincante temible. Véanse los túneles cavados estos últimos años a través de la frontera, hasta el territorio israelí. Para los militares hebreos, una auténtica pesadilla (...) son una fuerza política en Medio Oriente y, definitivamente, una potencia militar que inquieta a Israel".

Varios gobiernos del mundo árabe que consideran a Hezbollah un movimiento de resistencia legítimo

1982 fue el año en el que Hezbollah nació como respuesta a la intervención israelí de ese momento. Ariel Sharon, entonces ministro de Defensa israelí, lideró una segunda invasión a Líbano para atacar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que tenía su base allí.

Hezbollah, como primera guerrilla islamista, buscó entonces expulsar a las fuerzas invasoras y transformar a Líbano en una nación islámica. Lo primero lo logró en el año 2000 y lo segundo quedó en suspenso luego de la muerte de uno de sus mayores impulsores, el ayatolá iraní Rujolah Jomeini. Sin embargo, la organización nunca ha cambiado su norte: reivindicar los valores chiítas en la sociedad libanesa.

Hezbollah fue la primera guerrilla islamista.

Los miembros de Hezbollah fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní, debido a que reciben el apoyo financiero de Irán y la bendición de Siria desde el final de la Guerra Civil Libanesa. 

En su momento, la forma en que los iraníes quisieron mostrar su apoyo al presidente sirio Bashar al Asad en contra de los rebeldes fue enviando milicianos de Hezbollah para combatir junto a los soldados sirios.​ 

El máximo líder de Hezbollah es Hasan Nasrallah y al grupo se le atribuye, entre muchos actos terroristas, el ataque suicida a la embajada estadounidense en Beirut que dejó 250 muertos (1983).

Por ello, entre otros actos, EE. UU. y la Unión Europea consideran a Hezbollah y su brazo armado como una organización terrorista. También países como Australia,​ Canadá,​ Reino Unido,​ Países Bajos,​ Francia,​ Israel,​ Baréin,​ el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo​ y Egipto se han unido al señalamiento.​

Esta posición contrasta con la de varios gobiernos del mundo árabe que consideran a Hezbollah un movimiento de resistencia legítimo.Vículos con América Latina

Durante los últimos años Hezbollah ha logrado poner sus tentáculos en América Latina y afianzar relaciones en ámbitos como el empresarial y el político. Además, se le ha señalado en varias ocasiones de tener vínculos con las guerrillas regionales. 

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Cuba son los países que, según se ha criticado en diferentes ocasiones, le han abierto las puertas a Irán y sus vínculos con el grupo.

En una entrevista con el medio Infobae, Rachel Ehrenfeld, directora del American Center for Democracy, aseguró que "las acogedoras relaciones que estos gobiernos tienen con Irán facilitan el libre movimiento de miembros de Hezbollah por la región, lo que les permite transportar drogas y productos falsificados".

En Colombia, por su parte, la exguerrilla Farc fue señalada en varias ocasiones de tener vínculos con Hezbollah, que al parecer, brindaba a los grupos armados asesoramiento estratégico y armas para recibir a cambio el tráfico de drogas y armas, una de sus mayores fuentes de financiamiento.

Guerrilleros de las Farc.

Otro de sus referentes es Jamal Yousef, de origen libanés, quien fue sentenciado por un tribunal en Nueva York a 12 años de prisión por proveer un arsenal de armas y explosivos a individuos que eran parte de una organización terrorista (Farc), según indicó el fiscal Preet Bharara en su momento.

Los cárteles Los Zetas y Sinaloa, de México, también han enredado sus operaciones con la organización del Medio Oriente.La relación con Tarek El-Aissami

De acuerdo con los resultados de una investigación realizada por la periodista venezolana Patricia Poleo, Tarek El-Aissami, actual Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional de Venezuela y Vicepresidente para el Área Económica, junto con otros presuntos miembros de Hezbollah en Venezuela son los encargados de reclutar jóvenes en su país para que mantengan un fuerte entrenamiento en el sur del Líbano. 

Tareck El Aissami (centro), durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela.

Foto: 

En una casión incluso se habló de que El-Aissami, junto con Hugo Cabezas, gobernador del estado de Trujillo, proveían a Hezbollah pasaportes venezolanos y documentos nacionales para transitar por su ciudad.

Además, fue acusa de esconder vehículos robados y de tráfico de drogas en las habitaciones del campus de la Universidad de Los Andes y, al parecer, también habría refugiado en esas instalaciones a miembros de la banda terrorista.

La cúpula de PDVSA cobró 124 millones en comisiones en Dubái

La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra

Por: JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO

Fuente: ABC

La sede de PDVSA en Caracas, este miércoles. MIGUEL GUTIÉRREZ EFE

Exdirectivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) cobraron 124 millones de dólares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubái, según un reciente informe de la Policía de Andorra al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los antiguos ejecutivos de la energética estatal venezolana, que están procesados en Andorra por el presunto blanqueo de 2.000 millones de dólares (1.749 de euros) procedentes de PDVSA, justificaron sus ingresos con supuestos servicios de intermediación con proveedores de Bariven, una filial de la petrolera.

El documento de los investigadores señala a un grupo de exjerarcas chavistas y exdirectivos de PDVSA que transfirieron su capital desde Andorra a cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Suiza y Dubái.

Se trata de antiguos mandatarios que ocuparon cargos de responsabilidad en el país latinoamericano durante los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013). La lista incluye a los exviceministros venezolanos de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado; al expresidente de Bariven, César Rincón Godoy, y al exdirector jurídico de la filial Electricidad de Caracas Luis de León.

La policía andorrana también señala a Rafael Reiter, exresponsable de seguridad interna de la petrolera; Abraham Ortega Morales, antiguo encargado de finanzas y operaciones internacionales; Eudomario Carruyo Rondón, exdirector financiero, y Carlos Alberto Caripe, abogado asesor de Alcides Rondón Rivero, expresidente de la filial de PDVSA Carbozulia.

La pista del Banco Espíritu Santo es una de las principales líneas de investigación de los agentes del pequeño principado pirenaico que desde 2012 husmean en las cuentas de la Banca Privada d'Andorra (BPA), una entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por blanqueo de capitales.

El informe de la Policía de Andorra, fechado el pasado 10 de diciembre, se sustenta en la información de las autoridades portuguesas. Los agentes del pequeño país pirenaico visitaron recientemente a los funcionarios de la Fiscalía General de Lisboa. En la capital lusa se investiga a algunos de los máximos dirigentes del Grupo Espíritu Santo (GES), que quebró en 2014, y del que forma parte el Banco Espíritu Santo. Las pesquisas acumulan 86 millones de archivos. Y, según los investigadores andorranos, apuntan a la participación del banco en numerosas operaciones de blanqueo de fondos.

La policía de Andorra ha determinado que los exviceministros y exdirectivos venezolanos citados continuaron recibiendo en las oficinas del BES en Suiza y Dubai cantidades millonarias como comisiones. Y utilizaron cuentas abiertas a nombre de sociedades constituidas a través de Gestar, una mercantil vinculada al banco portugués, que ofrecía la gestión y administración de operaciones fiduciarias.

“Las comisiones se habrían pagado a través de un entramado societario elaborado por M. Joseph O, financiero de origen suizo, con la colaboración de Paulo J. C. C. en cuentas abiertas en el BES en Suiza y Dubái. De esta estructura se habrían beneficiado jerarcas, directivos y personas afines o colaboradoras de PDVSA, así como miembros del Gobierno venezolano que, directa o indirectamente, tenían influencia sobre el holding de PDVSA”, según el informe policial.

El documento señala que M. Joseph. O creó sociedades instrumentales “que sirvieron para recibir el pago de presuntos sobornos a través de Es. Enterprises, una sociedad del Grupo Espíritu Santo". Esta última mercantil, según el informe, se usó también para abonar pagos en b del grupo portugués. “Estos pagos se habría efectuado a PEP's (personas políticamente expuestas) entre las que figuran los vinculados al grupo de PDVSA”, indica el texto.

Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013 las presuntas comisiones ascendieron a 124,8 millones de dólares (unos 109 millones de euros al cambio actual), según la policía.

Los investigadores destacan el trato preferente que PDVSA tenía con el BES. Sostienen que era debido a la liquidez y al poder de la petrolera venezolana. Y precisan que la energética utilizaba cuentas del BES derivadas de su relevante actividad económica para transacciones financieras relacionadas con la venta internacional de crudo.

Las pesquisas lusas indican que PDVSA se benefició de una línea de crédito abierta por el BES utilizada para pagar a proveedores. “En ese contexto, los indicios apuntan a que BES, con el beneplácito de su cúpula, habría pagado comisiones a jerarcas y colaboradores del grupo energético venezolano, a razón de los beneficios que se obtendrían por la gestión de los fondos de pensiones del grupo petrolero PDVSA”, destaca el documento.

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance procesó el pasado septiembre a 28 personas por saquear presuntamente 2.000 millones de euros (1.749 de euros) de la principal empresa estatal del país latinoamericano, PDVSA.

La trama –según las pesquisas– estaba integrada por Nervis Villalobos y Javier Alvarado, exviceministros de Energía de Venezuela durante el mandato del expresidente Hugo Chávez.

La juez atribuyó al grupo blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y sostuvo que los encausados cobraron entre 2007 y 2012 sobornos a empresas chinas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera.

Las compañías pagaban cifras millonarias por informes de asesoría elaborados por la red que –según los investigadores– eran ficticios.

La organización depositó su botín a 7.400 kilómetros de Caracas, en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Para enmascarar los fondos, el dinero de la trama chavista circuló a través de una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, según la investigación judicial revelada por este periódico.

La juez andorrana encausó también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía de Venezuela, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez.

Los negocios millonarios del hijo de Tabaré Vázquez que explicarían el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás Maduro

Fuente: INFOBAE

Javier Vázquez asesoró a empresas de software de su país para cerrar negocios con el chavismo y abrió cuentas en Panamá para recibir el pago de comisiones

Nicolás Maduro y Tabaré Vázquez, una alianza que parece indestructible.

Uruguay, la Suiza de América Latina, con una tradición de respeto por la democracia y las instituciones que suele estar por encima de la media en Sudamérica, viene sorprendiendo a muchos de sus propios ciudadanos y a los del resto del continente por la posición de respaldo al régimen autocrático de Nicolás Maduro.

Nadie desconoce las simpatías políticas y múltiples acuerdos comerciales que tejió durante sus 14 años de gobierno el Frente Amplio con el chavismo. Pero aun así, muchos observadores se asombraron cuando, en agosto de 2017, Uruguay decidió marginarse de la conformación del Grupo de Lima. Fue, junto a la Bolivia de Evo Morales, la única nación de Sudamérica que no participa del grupo de 14 países americanos que intentan un último esfuerzo conjunto para encontrarle una salida democrática a la crisis venezolana.

Más extraño aún fue que, mientras el gobierno de Tabaré Vázquez sostuvo un estrenduoso silencio sobre la represión creciente y el declive final político y económico del régimen chavista, otro camarada del Frente Amplio y ex canciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro, lideraba desde la secretaría general de la OEA la presión regional contra Maduro, al que no dudó en calificarlo de "dictador", desconociendo la legalidad de las elecciones en las que fue reelecto.

Esa tensión desembocó finalmente en diciembre pasado en la decisión del Frente Amplio de expulsar a Almagro del partido. Pocos días más tarde, el 10 enero de este año, Uruguay otra vez dio la nota discordante cuando fue uno de los pocos países de la región que envió un funcionario a la toma de posesión de Maduro.

Mientras los principales partidos de la oposición uruguaya han repudiado la postura de su gobierno y le han hecho llegar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, muchos se preguntan a qué se debe este apoyo inconmovible del gobierno de Vázquez a Maduro.

Algunos analistas sugieren volver la vista unos años hacia atrás y poner la lupa en Javier Vázquez, el segundo de los cuatro hijos del presidente uruguayo.

Ingeniero de profesión, Vázquez hijo trabajó asesorando a diferentes empresas de software uruguayas. A partir del año 2000, viajó muchas veces a Venezuela, para cerrar negocios de sus clientes con el gobierno de Hugo Chávez. A partir de 2005, con su padre ya en la Presidencia (su primer mandato fue entre 2005-2010), esos viajes se intensificaron. El gobierno venezolano había decidido que utilizaría software libre para para la administración pública y el hijo del presidente vio allí una "oportunidad", según contó en sede judicial en diciembre de 2008, en la investigación que se abrió ante la denuncia del entonces diputado colorado Washington Abadala sobre irregularidades en los negocios entre Uruguay y Venezuela.

Javier Vázquez, el segundo hijo del presidente uruguayo, involucrado en negocios millonarios con el régimen chavista.

Vázquez enumeró ante la Justicia los negocios que ayudó a concretar: la informatización de la empresa estatal de comunicaciones CGV telecom por un monto de USD 62 millones; licencias y capacitaciones al Ministerio de de Ciencia y Tecnología por USD 4.500.000 ; la empresa Montevideo comm cerró un contrato para la administración de portales por USD 1.200.000; Geocom cobró USD 2,8 millones por un sistema de gestión para alcaldías y Artech Consulting consiguió otros dos contratos por USD 3,5 millones y 670 mil dólares.

En la causa judicial, Vázquez reconoció que participó "en el relevamiento de los requerimientos técnicos, en los cronogramas de trabajo y la solución técnica" para que las empresas uruguayas pudieran cerrar sus contratos en Venezuela y luego ellas pagaron por sus "servicios profesionales".

La causa tomó un giro trágico al año siguiente. El diputado Abdala había pedido que se presentara como testigo el contador Eduardo Gómez Canon, que había viajado a Caracas junto al grupo de empresarios uruguayos de software en un vuelo de Pluna promovido por el gobierno para cerrar los negocios en Venezuela, pero a último momento fue marginado de los contratos. " Ahora el hijo del presidente uruguayo es millonario con un sólo negocio que era mío", había adelantado Canon a la prensa.

El 10 de junio de 2009, Canon apareció muerto en la Parada 34 de la Playa Brava de Punta del Este. Llevaba jeans azules y calzado deportivo de color blanco. El caso fue cerrado como un suicidio. La denuncia contra Vázquez fue archivada poco después por pedido del fiscal Juan Gómez quien consideró que "no resulta acreditado" que el hijo del Presidente "hubiese usufructuado de ningún privilegio por su relación de parentesco".

Esta historia quedó olvidada hasta que el año pasado el semanario uruguayo Búsquedarevisó los documentos del bufete panameño Mossack & Fonseca filtrados en el marco de la investigación Panamá Papers y encontró que un representante de Javier Vázquez abrió cuentas en un banco panameño a nombre de la empresa Conibel S.A. en la que esperaba recibir entre "dos y cinco transferencias de hasta USD 300 mil por el pago de sus servicios de consultoria". El semanario ya había revelado dos años antes que el hijo del Presidente había operado también dos cuentas en paraísos fiscales.

Esta semana, el ex canciller e intelectual mexicano Jorge Castañeda, trataba de explicar en un programa de Televisa las razones del apoyo que su país y Uruguay le han ofrecido a Maduro. En relación al país sudamericano, no tuvo dudas: "En este caso sí hay un problema personal muy complicado, que es el que el hijo del presidente Tabaré (Vázquez) ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las tranzas venezolanas", dijo. "Y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da un apretón".

"Una vez más, la afinidad política y la vinculación comercial de unos pocos cercanos al poder, tienen al Uruguay en el selecto grupo de los países que no condenan al régimen de Maduro. Una vez más no representan el sentir popular uruguayo", dijo el senador y precandidato presidencial Luis Lacalle Pou. Su rival en la interna del partido nacional, Jorge Larrañaga, se expresó en el mismo sentido: "Sentimos con enorme vergüenza y pena por la posición del Gobierno uruguayo de estar junto a una dictadura. Vázquez, lamentablemente no interpreta a la sociedad uruguaya al estar junto al dictador Maduro".

Lo mismo ocurrió en la vereda de enfrente del Partido Colorado. "¿A santo de qué el gobierno uruguayo reconoce a Maduro? Echa por la borda nuestras tradiciones republicanas. Injustificable", expresó el precandidato Ernesto Talvi. En tanto el ex presidente Julio María Sanguinetti se quejó por la falta de condena a la "dictadura de Maduro": "No hablar claro en este tema no es mantener una posición tradicional del país sino lo contrario", se lamentó.

El profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown Héctor Schamis también ha vinculado los negocios del hijo del de Vázquez con "la purga estalinista tardía" que le propinó el Frente Amplio a Almagro y el "apaciguamiento timorato" que intenta el gobierno uruguayo y en definitiva "absuelve a la dictadura venezolana", en un reciente artículo en el diario El País.

En referencia a la actitud del gobierno uruguayo, Schamis fue concluyente: "El despotismo siempre duele, pero cuando se expresa de manera melancólica se convierte en una patología absurda".

¿Espaldarazo de Hezbolá a Maduro en Venezuela confirma vínculos con el grupo criminal?

Por: Unidad de Investigación de Venezuela

Fuente: InsightCrime

El grupo terrorista ha sido relacionado con el gobierno de Nicolás Maduro

El apoyo explícito de Hezbollah a Nicolás Maduro podría ser un primer paso para confirmar los denunciados vínculos de los gobiernos chavistas de Venezuela con organizaciones terroristas y grupos de crimen organizado, justamente cuando el país suramericano experimenta una de las peores crisis políticas de su historia.

Hezbollah emitió un comunicado que fue divulgado el jueves 24 de enero por Al Manar, una estación de televisión satelital que transmite desde Beirut. “Todo el mundo sabe que el objetivo de EEUU no es defender la democracia y la libertad, según alega Washington, sino apropiarse de los recursos del país y castigar a todos los estados que se oponen a la hegemonía estadounidense”, indica el texto.

Además del comunicado, el apoyo a Maduro se manifestó a través de la visita que hizo Mohammad Raad, jefe del bloque parlamentario “Lealtad a la resistencia” del Hezbolá, al embajador de Venezuela en Líbano, Jesús González González , este viernes 25 de enero. “Vinimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y su libre albedrío y a condenar la injerencia americana en sus asuntos”, señaló Mohammad Raad.

Las expresiones de respaldo del grupo terrorista se producen en medio de un debate internacional sobre la usurpación del cargo de presidente de Venezuela por parte de Maduro y la asunción del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, con miras a crear un gobierno de transición y realizar elecciones libres.

Por otra parte, recientemente las autoridades de Estados Unidos e Israel han develado la presunta conexión entre Hezbollah y el gobierno de Maduro, mediante las negociaciones para la importación ilegal de alimentos del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El empresario colombiano Alex Saab, quien sería socio de Maduro en este negocio, sería la pieza clave de esta triangulación.

Análisis de InSight Crime

En momentos en que toda la comunidad internacional ha volteado su mirada hacia Venezuela, por el deterioro de la democracia, la emergencia humanitaria compleja y el temor de que el país se este convirtiendo en un eje del crimen organizado en la región, Hezbolá manifiesta abiertamente su relación con el régimen que encabeza Nicolás Maduro.

No se trata, simplemente, de un apoyo en términos diplomáticos, como lo han hecho otros países de dudosa reputación democrática -como Turquía, Cuba o Rusia- y aliados de quienes han gobernado Venezuela durante los últimos 20 años. Se trata del grupo terrorista que al parecer habría encontrado en los gobiernos populistas de América Latina, con Venezuela a la cabeza, una fuente de financiamiento para sus actividades terroristas, y de allí sus vinculaciones con grupos criminales como las FARC, en Colombia, y el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, en México.

Desde hace más de 10 se viene denunciando, de manera extraoficial y con base a información de inteligencia, la presunta vinculación del ex ministro de Relaciones Interiores (quien controlaba la oficina de identificación) y ex vicepresidente de la República Tareck El Aissami, y de otros altos funcionarios gubernamentales venezolanos con Hezbollah. Estos señalamientos apuntaban a la penetración del grupo terrorista en territorio venezolano y sus actividades con instancias gubernamentales del país, como se puso de manifiesto con la investigación periodística realizada por CNN en español sobre la entrega irregular de pasaportes venezolanos a integrantes de organizaciones extremistas del Medio Oriente.

Adicionalmente, la supuesta presencia de Hezbollah en Venezuela también es un dato suelto lanzado por el narcotraficante Walid Makled luego de su captura en 2010, del cual se ha hecho eco Mike Pompeo, ex director de la CIA, ahora secretario de Estado de Estados Unidos y quien tiene una participación protagónica en la actual crisis política de Venezuela.

Pero ¿qué hace Hezbollah en Venezuela? El periodista Emili Blasco, del diario ABC de España, ha ofrecido algunas pistas a partir de investigaciones de las autoridades estadounidenses, las cuales sugieren que el grupo terrorista habría encontrado en Venezuela un nicho seguro para otras actividades criminales como el tráfico de drogas y el lavado de dinero, específicamente desde la isla de Margarita.

Hezbollah también se habría dedicado al entrenamiento de grupos armados que habrían respaldado al fallecido presidente Hugo Chávez y ahora a Maduro. Se trataría de los llamados “colectivos” -según denunciaron fuentes policiales a InSight Crime- que pudieran haber recibido entrenamiento de Hezbollah, y que también han cerrado filas con Maduro en su empeño de perpetuarse en el poder e impedir un cambio en la conducción política del país.

Una veintena de etarras, pendientes del futuro de Maduro y del fin de su refugio en Venezuela

Por: Alejandro Requeijo

Fuente: VozPopuli

El 'chavismo' protege desde hace años a etarras como Ignacio De Juana Chaos o el presunto nexo entre ETA y las FARC. La colonía de deportados y huidos en ese país llegó a contar con medio centenar de miembros

El etarra De Juana Chaos es una de los miembros más representativos de la colonia etarra en Venezuela EFE

La presión internacional contra el líder bolivariano Nicolás Maduro tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela amenaza también el refugio etarra en ese país. Decenas de personas vinculadas a la banda encontraron un santuario bajo la protección del chavismo. Aunque lejos de las cifras de antaño, los expertos de la lucha antiterrorista consultados por Vozpópuli cifran aún en algo menos de una veintena la colonia de ETA que permanece en ese país.

Actualmente representan una tercera parte del medio centenar detectados en 2013 por las fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En los últimos estertores de la actividad violenta de ETA los expertos aumentaron la vigilancia ante la sospecha de que la banda buscaba refuerzos entre los veteranos huidos y deportados en Sudamérica. Alguno llegó a reintegrarse en las estructuras de la organización criminal como Lorenzo Ayestarán, detenido en 2010 en Francia tras 20 años en el país caribeño.

El 'chivatazo' de Chávez 

El idilio entre el chavismo y ETA llevó a la colonia terrorista que se encontraba repartida por todo el continente a concentrarse principalmente en Venezuela. Esta historia está plagada de episodios que evidencian esa migración en busca de refugio coincidiendo con la bonanza económica de la mano del petróleo. En su libro ‘Valió la pena’ (Península, 2015), el exjefe del CNI, Jorge Dezcallar, desvela una de ellas.

Según relató, en 2002 se reunió con el presidente Hugo Chávez, al que le presentó un listado de seis etarras a los que habían localizado en Venezuela y que iban a ser detenidos al día siguiente. Cuando acudieron a sus domicilios para proceder al arresto, se habían marchado todos. Dezcallar acusa al régimen bolivariano de haberles alertado. 

El etarra Ayestarán, detenido en Francia tras 20 años en Venezuela EFE

Hay casos con nombres y apellidos como el del sanguinario terrorista José Ignacio De Juana Chaos, reclamado aún por la Justicia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo tras pasar casi dos décadas en prisión. 'El Mundo' le encontró en 2015 en la región de Chichiriviche donde regentaba una licorería con su mujer Irati Aranzabal. Las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este periódico aún le ubican en ese país.

Otro caso que ilustra esta protección de las autoridades bolivarianas es el de Arturo Cubillas Fontán, investigado por la Audiencia Nacional por ejercer de nexo entre ETA y las FARC con el consentimiento del régimen venezolano. No sólo no fue entregado jamás a España, sino que trabajaba como funcionario para el Gobierno local. En 2010 fue detenido en el aeropuerto de Lisboa el etarra Andoni Cengotitabengoa con un pasaporte mexicano falso cuando intentaba embarcar en el vuelo TP121 hacia Caracas.

Destino predilecto

Venezuela se convirtió en el destino predilecto también para los huidos en otros países de la región como México o Cuba. Sin el permiso de las autoridades cubanas, tres miembros de ETA que vivían refugiados en ese país se lanzaron en 2011 al mar en un velero con el objeto de alcanzar tierras venezolanas tras hacer escala en Haití. Encallaron en la isla de Los Roques y Venezuela los deportó de nuevo a Cuba.

Los etarras ‘balseros’ eran Elena Bárcena Argüelles, Javier Pérez Lekue yJosé Echarte Urbieta. Este último también era uno de los reclamados por España por la investigación sobre las FARC, pero Venezuela tampoco lo entregó. ETA no pudo rearmarse como pretendía y fruto de los golpes policiales acabó decretando el cese definitivo de la actividad criminal.

Sólo dos años después de aquel cese, el Gobierno de Mariano Rajoyanunció que no exigirían colaboración con la Justicia a los etarras huidos y deportados a los que ya no les quedasen causas pendientes al haber prescrito. Es el caso de muchos de los que estaban en Venezuela. Han sido muchos los que desde entonces han vuelto al País Vasco, principalmente desde Francia, pero también desde Sudamérica a instancias de los abogados del colectivo, que hicieron gestiones en los consulados para interesarse por la situación de los fugados.

Asier Guridi, "refugiado político"

La colonia de ETA en Venezuela fue la más influyente en el tramo final de la banda y llegó a emitir sus propios comunicados al margen de los que difundía la cúpula de la organización en Francia. Fue el caso tras la detención de Asier Guridi en 2013 cumpliendo una orden de Interpol. El colectivo emitió un texto en el que le pedía a Maduro que no se plegase a la estrategia represiva de España. Guridi concedió una entrevista hace tres meses todavía desde Venezuela y se presentaba como “refugiado político”. 

El origen de este destino está en el acuerdo alcanzado en mayo de 1989 tras frustrarse las conversaciones entre la banda y el Gobierno de Felipe González. El entonces líder del Ejecutivo llegó a un acuerdo con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez para acoger a miembros de ETA en su territorio.

Las fuentes consultadas indican que luego algunos de ellos llegaron pensando que les seguía la Policía española, otros huyeron al saberse buscados, también hay casos de fugados cuyos delitos ya han prescrito. En ocasiones, son tantos los años que llevan allí que han declinado regresar, aunque otros muchos han vuelto al País Vasco procedentes de una colonia que llegó a ser la más numerosa sólo después de Francia. El final del 'chavismo' también significaría para ellos el final a años de protección.

Estados Unidos Emite Un Aviso De No Viajar Para Venezuela

Fuente: Noticias de Israel

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió un aviso de viaje de nivel cuatro para Venezuela el martes, instando a las personas a que no viajen al país, citando “delitos, disturbios civiles… y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses”. Según el asesor, las fuerzas de seguridad venezolanas tienen “detenidos arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses por largos períodos”. “Las autoridades venezolanas no pueden notificar a la Embajada de los EE. UU. la detención de un ciudadano estadounidense, y el acceso consular a los detenidos puede ser negado o retrasado”, agrega el aviso.

El Departamento de Estado ordenó la salida de los empleados del gobierno de EE. UU. que no eran de emergencia de Venezuela el 24 de enero.

La administración de Trump ha apoyado un golpe de Estado en el país contra Nicolás Maduro. El vicepresidente Mike Pence respaldó públicamente al nuevo líder interino autoproclamado Juan Guaidó, calificando a Maduro de “un dictador sin poder legal”. Horas más tarde, Maduro dijo a miles de sus partidarios que el intento de golpe de Estado de la oposición era obra de Estados Unidos.

El lunes, el asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que el presidente Trump cree que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando se trata de Venezuela, incluida la acción militar.

Artículo original de © israelnoticias.com | Autorizado para su difusión incluyendo este mensaje y la dirección: https://israelnoticias.com/internacional/estados-unidos-no-viajar-venezuela/

El Tesoro sanciona a la petrolera estatal de Venezuela Petróleos de Venezuela, S.A.

FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TESORO

28 de enero de 2019

Esta acción intensifica la presión sobre Maduro y los miembros del régimen, demuestra el compromiso de los EE. UU. De aprovechar la presión económica para apoyar la transición del pueblo venezolano a la democracia

Washington - Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850 para operar en el sector petrolero de la economía venezolana. PdVSA es una empresa petrolera estatal venezolana y una fuente principal de ingresos y moneda extranjera de Venezuela, que incluye dólares estadounidenses y euros.

"Los Estados Unidos sindica a los responsables del trágico declive de Venezuela y continuarán usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia". dijo el secretario de Hacienda Steven T. Mnuchin. “La designación de hoy de PDVSA ayudará a evitar que Maduro desvíe más los activos de Venezuela y los mantenga para el pueblo de Venezuela. El camino hacia el alivio de las sanciones para PdVSA es a través de la transferencia expedita del control al Presidente Interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente ".

Al igual que con las designaciones anteriores de la OFAC de ciertos funcionarios venezolanos y sus partidarios, las sanciones de los Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes. Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos levantar las sanciones para aquellos que tomen acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela, incluida PdVSA.

Como la compañía petrolera estatal de Venezuela, PdVSA ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de PdVSA para el beneficio personal de los corruptos funcionarios y empresarios venezolanos. Por ejemplo, un plan de cambio de moneda de 2014 fue diseñado para malversar y lavar alrededor de $ 600 millones de PdVSA, dinero obtenido mediante soborno y fraude. Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado en cantidad, a $ 1,200 millones malversados ​​por PdVSA. Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que fue director ejecutivo de planificación financiera de PdVSA, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados ​​de PdVSA. En otro caso, los fiscales de los Estados Unidos han alegado que, entre 2011 y 2013, altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y PDVSA, entre ellos Nervis Villalobos, ex viceministro de energía de Venezuela; Rafael Reiter, quien trabajó como jefe de seguridad y prevención de pérdidas de PdVSA; y Luis Carlos de León, ex funcionario de una empresa eléctrica estatal, buscó sobornos y sobornos de proveedores a cambio de ayudarlos a obtener contratos de PdVSA y ganar prioridad sobre otros proveedores por facturas pendientes durante su crisis de liquidez.

La acción de hoy que designa a PdVSA sigue una determinación del Secretario Mnuchin de conformidad con E.O. 13850 que las personas que operan en el sector petrolero de la economía venezolana pueden estar sujetas a sanciones.

Al mismo tiempo que esta acción, OFAC está emitiendo licencias generales que autorizan ciertas transacciones y actividades relacionadas con PdVSA y sus subsidiarias dentro de los plazos especificados.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de PdVSA sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. Están bloqueados, y las personas de los EE. UU. En general tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

Para obtener información adicional sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de alto nivel de Venezuela, sus asociados y el personal del frente para mover y ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que tratan de explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte los avisos de FinCEN FIN-2017- A006, “Asesoramiento sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela”, y FIN-2017-A003, “Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de bienes raíces”.

Información identificativa y licencias generales relativas al anuncio de hoy.

Maduro intenta sin éxito retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra

Por: Angel Martinez

Fuente: El Confidencial

La presión de EEUU vuelve a torcer los planes de Maduro. El Gobierno de Venezuela intentó retirar este viernes 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra pero la entidad no lo permitió

La presión de EEUU vuelve a torcer los planes de Nicolás Maduro. El Gobierno de Venezuela, deseperado por recuperar la menguante fortuna que atesora en el extranjero, intentó retirar este viernes 1.200 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra, pero la entidad no lo permitió. Según informa Bloomberg, Washington, que pretende impedir que el chavismo liquide los activos internacionales de Venezuela, presionó a Reino Unido para frenar la operación.

La negativa del Banco de Inglaterra a la petición formulada por funcionarios venezolanos llegó después de que el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, presionaran al Gobierno británico para bloquear los activos de Venezuela en el exterior, según fuentes citadas por Bloomberg bajo anonimato.

Estos 1.200 millones de dólares en oro son parte de los 8.000 millones que el Banco Central de Venezuela mantiene en el extranjero. El paradero de gran parte de esa suma es desconocido. Se cree que Turquía se ha convertido recientemente en un destino para el oro venezolano. Por ello, Washington lidera una campaña internacional para convencer al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan -uno de los aliados clave de Nicolás Maduro junto con China y Rusia- de que deje de ser un conducto para estas remesas de oro.

Estados Unidos intenta 'trasladar' los activos de Venezuela hacia Juan Guaidó, el líder de la opositora Asamblea Nacional que esta semana se autoproclamó "presidente encargado" del país, para reforzar las posibilidades de que se haga con el control efectivo del gobierno. Se trata de un nuevo movimiento de presión de Washington, que ayer nombró a un republicano de línea dura, Elliott Abrams, encargado de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. El hombre que ha ocupado altos cargos en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado durante todos los gobiernos republicanos desde Ronald Reagan, es un promotor del intervencionismo en Latinoamérica y desempeñó un papel clave en el caso Irán-Contras.

Mientras, el equipo de Guaidó evalúa pedir apoyo a entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener recursos que financien su gestión temporal, según dijeron este viernes dos fuentes cercanas a las conversaciones. Los asesores del líder de la Asamblea Nacional consideran además designar un representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nombrar una directiva en la filial petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, como parte de la estrategia para obtener apoyo financiero en el extranjero.

Cortar las vías de financiación del chavismo

EEUU transmite un mensaje contundente: no permitirá que Maduro "siga saqueando los bienes del pueblo y el Estado venezolanos, sea cual sea ese bien, oro, petróleo o lo que sea". En noviembre se difundió que la Administración Trump se preparaba para incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo por supuesto vínculos con la milicia libanesa Hizbulah y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La medida supuso un aumento dramático de la presión contra el Gobierno de Maduro: dicha lista, elaborada por el Departamento de Estado y reservada para estados que "proporcionan un persistente apoyo para acciones de terrorismo internacional”, acarrea duras sanciones e incluye actualmente a Corea del Norte, Siria, Irán y Sudán.

La inclusión de Caracas en la lista implica un embargo al petróleo venezolano, cuyos efectos para el sector provocaron el rechazo de políticos republicanos de estados con refinerías, como Texas o Luisiana. La industria estadounidense procesa la mayor parte del crudo de Venezuela. A ello se suman “restricciones a la ayuda exterior de EEUU, prohibición de importaciones y exportaciones de material de defensa (...) y diversas restricciones a activos financieros”.

EEUU lanzó en agosto de 2017 la primera ronda de sanciones que afectaba a la industria petrolera venezolana, al prohibir la compra de nueva deuda emitida por el Gobierno de Maduro y bonos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La medida era un castigo por la elección de una Asamblea Constituyente (AC) convocada por Maduro para reformar la Carta Magna y sustituir a la Asamblea Nacional (Parlamento). Fue la la cuarta ronda de sanciones que anunció Washington aquel año.