Florida: Musulman ataca a un hombre con unas tijeras y grita: “Vamos por ti, Trump. Vamos a por ti con cuchillos.

POR: ROBERT SPENCER 

Fuente: jihadwatch.org

Mohammed Omar Haji

"Quien sabe por qué vine a América a esperar noticias urgentes en las pantallas de televisión y la victoria es de Alá".

Otro agradecido "refugiado".

"Hombre de Florida acusado de amenazar al presidente Trump durante el arresto en Walmart", Associated Press, 30 de julio de 2019:

Un hombre de Florida acusado de intentar cortar a un empleado de Walmart con unas tijeras ahora enfrenta cargos federales después de supuestamente amenazar al presidente Donald Trump mientras lo arrestaban.

Los registros de la corte federal muestran que Mohammed Omar Haji Mohammed está acusado de amenazar al presidente durante el altercado del 8 de julio. Una declaración jurada del Servicio Secreto dice que Mohammed intentó cortar a un empleado de Walmart durante un desacuerdo en el mostrador de servicio al cliente, luego gritó amenazas en árabe que la policía grabó en cámaras corporales que respondieron.

Las presuntas amenazas, traducidas al inglés por el FBI, incluyen: “Vamos por usted, Trump. Vamos por ti con cuchillos. Dios enviará ángeles para destruirte.

Y esto: “Necesito Cortar a Trump. Quiero cortarlo en dos porciones.

La declaración jurada dice que Mohammed ha hecho publicaciones sospechosas en Facebook sobre hacer algo que sería de interés periodístico. Esas publicaciones llamaron la atención de un informador anónimo que informó a las autoridades dos días antes del incidente de Walmart que Mohammed parecía listo para tomar medidas y que recientemente había sido despedido de su trabajo en un restaurante local de Quickies.

El informante, según el Servicio Secreto, dijo que Mohammad estaba "actuando extraño" y se había "vuelto más retraído" desde que perdió su trabajo.

Una publicación de Mohammed en Facebook decía: "Quien sabe por qué vine a Estados Unidos a esperar noticias urgentes en las pantallas de televisión y la victoria es de Alá".

Los agentes federales confirmaron la identidad de Mohammed y tradujeron sus publicaciones en Facebook. Luego apareció en el Walmart, donde fue acusado de asalto agravado, agresión contra un oficial de policía y conducta desordenada. No se reportaron heridos en esa alteración, que incluyó el uso policial de un Taser para someterlo.

Fue solo después de que el Servicio Secreto revisó el video de la cámara corporal del Departamento de Policía de Fort Lauderdale de una confrontación de Walmart que fue acusado el viernes pasado de hacer amenazas contra Trump. No hay nada en la declaración jurada que sugiera que estaba planeando algún tipo de intento serio contra el presidente ...

AN investiga por lavado de dinero a empresa que administra los puntos de venta de bancos oficiales

El Poder Legislativo venezolano solicito la colaboración de la Fiscalía y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para llevar a cabo las averiguaciones en razón de los obstáculos que desde el gobierno se interponen para evitar el esclarecimiento de los hechos.

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela al Día

Maibort Petit

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación acerca de los supuestos manejos irregulares y operaciones de lavado de dinero de la empresa Bancasa AG y su representante legal, David Manuel Pita Bracho, quienes poseen el contrato de asesoría de los bancos oficialistas —Banco de Venezuela y Banco Bicentenario— para el manejo y administración de los puntos de venta de dichas entidades. Las averiguaciones preliminares llevaron a estimar al Poder Legislativo que el Zaman Bank, un banco de la república de Kazajistán, figuraría como la entidad a través de la cual se llevarían a cabo las operaciones irregulares para legitimar los capitales provenientes de las actividades delictivas.

Por otra parte, en razón de los obstáculos que las instituciones del estado interponen para llevar a cabo con efectividad las averiguaciones, el ente parlamentario solicitó la colaboración de la Fiscalía y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a objeto de que establezcan la naturaleza de las operaciones de los señalados y procedan a tomar las medidas necesarias para impedir la continuidad de los malos manejos, tales como el bloqueo y congelación de cuentas, valores y bienes muebles e inmuebles de los implicados y, en caso de que fuera necesario, proceder al enjuiciamiento y castigo de los responsables.

De acuerdo a nuestras fuentes de información, Bancasa AG no es más que una empresa de maletín, cuyo representante, David Pita, ha incumplido con la cancelación de las comisiones a los funcionarios del Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario que facilitaron la negociación irregular, para las cual, el Zaman Bank sería la entidad a través de las cual se llevarían a cabo dichos pagos. Sobre esta entidad, pudimos conocer que ha sido denunciada en 27 ocasiones ante el Banco Central de Kazajistán por llevar a cabo operaciones fuera de la cámara de compensación.

Las solicitudes de la AN

El 17 de julio de 2019, los diputados Conrado Pérez, Richar Arteaga, Adolfo Superlano, Chain Bucarán y José Brito, presidente y miembros, respectivamente, de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, emitieron una comunicación con carácter “urgente” dirigida al Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, para informarle que esa entidad del Poder Legislativo venezolano se encuentra realizando una investigación administrativa relacionada con el lavado de dinero y legitimación de capitales resultantes de los hechos de corrupción cometidos por empresarios, exfuncionarios —en la actualidad prófugos de la justicia— y terceras personas, en contra del patrimonio público de Venezuela.

Refirieron los parlamentarios que en dichos hechos irregulares estarían involucradas directamente la institución financiera internacional Zaman Bank JSC, ubicada en el Mashkhur Zhusup St 111, Ekibastuz 14000, Kazakhstan y el ciudadano David Manuel Pita Bracho, titular de la Cédula de Identidad número V-18.433.277, quien se presenta a sí mismo como representante o “managing” —gerente— de la empresa Bancasa AG, registrada bajo el número CHE-228.803.389 y domiciliada en Schanzeneggstrasse 1, Zurich 8002, Suiza.

En razón de que funcionarios y personas relacionadas con el gobierno estarían involucradas en los hechos investigados, desde el Poder Ejecutivo se coartan las gestiones de la comisión parlamentaria al mantener secuestradas las instituciones del estado, los diputados pidieron al fiscal estadounidense su cooperación y buenos oficios para trabajar mancomunadamente en la erradicación del flagelo de la corrupción que atenta contra la estabilidad de las naciones y poder enjuiciar y castigar a las personas que han participado como autores, cooperadores y cómplices de estos delitos.

En concreto, los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN solicitaron al fiscal Sessions, que lleve a cabo una investigación exhaustiva de las personas naturales y jurídicas señaladas, a objeto de determinar su responsabilidad en los hechos señalados. Asimismo, pidieron tomar medidas como el requerimiento de los movimientos bancarios y otras transacciones financieras realizadas por David Manuel Pita Bracho y el Zaman Bank JSC, así como también el bloqueo y congelación del dinero, valores, bienes muebles e inmuebles que pudieran estar a nombre de estas personas y relacionadas con los hechos investigados.

En la misma fecha, se remitió una comunicación similar al Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian A. Benczkonwski. 

El mismo pedimento se le formuló al Secretario General del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin.

Sobre el Zaman Bank

Según su página web, el Zaman Bank fue fundado en Almati el 6 de junio de 1991 como una entidad de carácter privado. Se trata de un banco islámico con 27 años de experiencia que forma parte de las cinco entidades bancarias más antiguas de Kazajistán, la última de las repúblicas soviéticas en declarar su independencia durante la disolución de la Unión Soviética en el citado años de 1991.

En septiembre de 1996, el banco se convirtió en una sociedad anónima y pasó a llamarse Corporación Pública “Zaman-Bank” y para 1998 se produjo un cambio de accionistas y estos decidieron reubicarlo en la localidad de Ekibastuz en la región de Pavlodar. En 2003, se abrió una sucursal en Almaty y el 27 de agosto de 2004 se reorganizó en la sociedad anónima “Zaman-Bank”.

En 2013, inició un procedimiento para la conversión de JSC “Zaman-Bank” del banco convencional al islámico. A finales de ese año la Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (DCI), una organización multilateral y miembro del Grupo del Banco Islámico de Desarrollo (BID) se convirtió en una de sus principales accionistas.

El 13 de julio de 2016, el banco recibió un permiso del Banco Nacional de la República de Kazajstán para la reorganización voluntaria y conversión en banco Islámico.

También es socio de “Shariyah Review Bureau”, una firma internacional de servicios de consultoría sobre los estándares y principios de la Sharia (ley islámica). El Zaman-Bank JSC es el único banco en Kazajstán dedicado al trabajo con PYMES e individuos.

El 17 de agosto de 2017, “Zaman-Bank” JSC recibió una licencia para realizar operaciones bancarias y otras operaciones del banco islámico, y pasó a llamarse Islamic Bank Zaman-Bank JSC.

El portal islamic Corporation for the Development of Private Sector informa que el Zaman Bank tiene un capital de USD 60 millones con una base total de activos de USD 120 millones y agrega que el “banco ha podido mostrar años de buen historial de rentabilidad, incluso durante la crisis financiera mundial”.

Sobre Bancasa AG

La página del Grupo Bancasa refiere que los negocios que forman parte de la organización son: Bancasa AG, ubicada en Schanzeneggstrasse 1, Zürich 8002, Suiza. Teléfono: +41 44 250 41 60; Bancasa PTE Ltd., con sede en 96 Robinson Road, SIF Building, #16-01, Singapur. Teléfono: +65 6653 1820; Bancasa Trading, con domicilio en Wickhams Cay, PO 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Teléfono: +1 284 494 2434; Bancasa Limited, cuya dirección es 14/F Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Hong Kong. Teléfono: +852 3760 3918.

Open Corporates refiere que Bancasa AG con status activo, registrada el 28 de septiembre de 2015 en Suiza bajo el número 1237051. El domicilio de la firma es Schanzeneggstrasse, 1 Zúrich, 8002, CH, cuyo objetivo es “la prestación de servicios financieros, consultoría de negocios, consultoría de negocios de todo tipo, así como la adquisición, tenencia, gestión y venta de intereses en empresas nacionales y extranjeras. La compañía puede establecer sucursales y filiales tanto en el país como en el extranjero, participar en otras compañías nacionales y extranjeras y puede realizar cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con su propósito. La Compañía puede adquirir, gravar, disponer y administrar bienes raíces en el país y en el extranjero. También puede realizar financiamiento por cuenta propia o de terceros, así como proporcionar garantías y garantías a subsidiarias y terceros”.

Entretanto, Money House informa que Danilo Emanuel Pita Bracho y David Pita Bracho figuran como gerentes y representantes de la firma. Business Monitor especifica al respecto que la empresa fue fundada en 2015 por David Pita Bracho, quien es miembro del Consejo de Administración. Indica que el número de identificación UID de Bancasa Ag es CHE-228.803.389 y agrega que las personas con poder de decisión son David Pita Bracho (Presidente) y Danilo Emanuel Pita Bracho (Miembro de la Junta Directiva).

Sobre David Pita Bracho

De acuerdo a un documento emanado de la de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, David Manuel Pita Bracho es titular de la Cédula de Identidad número V-18.433.277.

Sin embargo, el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE) refiere que dicho número de Cédula de Identidad con el que la Asamblea Nacional lo identifica “no corresponde a un elector”.

En la red social Linkedin se promociona como director general en Bancasa, Zurich, encargado de la gestión de activos. Allí mismo informa que egresó en 2011 de la Universidade Católica Portuguesa como licenciado en Ciencias, Economía y Administración de Empresas. Igual tiene estudios en Ciencias, Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, entre otros.

Entretanto, en su cuenta personal en Twitter dice estar interesado en temas de macroeconomía, mercados financieros, comercio internacional y producción industrial.

El portal Domain Big Data informa que David Pita Bracho registró los dominios la-conejera.com, el 7 de septiembre de 2016-09-07; bancasa-capital.com el 21 de junio de 2017-06-21; y bancasa-trading.com, el 17 de junio de 2017.

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Muere un hijo de Osama bin Laden, considerado un líder clave de Al Qaeda

Varias fuentes de inteligencia de EE UU citadas por la cadena NBC confirman el fallecimiento

Fuente: El Pais / EFE

Hamza bin Laden, en su boda, en una imagen recogida por la CIA. AP

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han recibido informes que indican que Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al Qaeda, ha fallecido, informó este miércoles la cadena de televisión NBC. De acuerdo con la cadena, tres fuentes del Gobierno estadounidense, que pidieron no ser identificadas, han confirmado la muerte de Hamza bin Laden, si bien por el momento cómo y dónde perdió la vida sigue sin saberse.

Se desconoce también si EE UU, que había ofrecido una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que condujera a su localización, ha desempeñado algún papel en la muerte del hijo de Osama bin Laden. A pesar de que se desconocía el paradero de Hamza, de 30 años, las autoridades estadounidenses sospechaban que podía encontrarse en algún lugar de la frontera entre Afganistán y Pakistán, posiblemente esperando una oportunidad para cruzar a Irán.

En un principio, era Saad bin Laden quien estaba llamado a relevar a su padre al frente de la organización terrorista, pero su muerte en Pakistán durante un ataque con drones obligó a este a nombrar como su nuevo heredero a Hamza, diez años más joven que el Saad, fallecido en 2009 y primogénito de Osama.

El secretario adjunto para Seguridad Diplomática de EE UU, Michael Evanoff, explicó el pasado febrero que Osama bin Laden, fallecido en mayo de 2011, pasó años preparando a Hamza para asumir el liderazgo de la organización yihadista, que desempeña en la actualidad el egipcio Ayman al Zawahiri. El funcionario sustentó esta afirmación en una serie de cartas que fueron halladas en el complejo paquistaní de Abbottabad, donde Osama bin Laden perdió la vida en una operación de las fuerzas especiales de EE UU.

A pesar de que en los últimos años Al Qaeda ha estado a la sombra del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Washington considera que el grupo extremista mantiene la capacidad y la intención de continuar su lucha contra EE UU y sus aliados, por lo que consideraba prioritaria la captura de Hamza bin Laden.

Por narcotráfico, EE.UU. busca a Tareck El Aissami

Fuente: Clarin

Envío de droga

Por narcotráfico, EE.UU. busca a un ministro calve de Nicolás Maduro

Se trata de Tareck el Aissami, ex vicepresidente de Venezuela y actual titular de Industria y Producción Nacional.

Tarek El Aissami buscado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

El gobierno de Estados Unidos inició la búsqueda de Tareck el Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen de Nicolás Maduro, debido a que lo considera un prófugo de la justicia de ese país.

En la página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las autoridades recordaron que El Aissami fue sancionado en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro por estar presuntamente vinculado al narcotráfico.

La institución afirmó que el ministro de Maduro facilitó los envíos de estupefacientes desde Venezuela, lo que incluía el control de aviones que salieron desde una base aérea venezolana y las rutas de drogas a través de los puertos del país.

"Supervisó y poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidas aquellas con destinos finales a México y Estados Unidos”, señaló el servicio de control de inmigrantes.

El Aissami fue nombrado vicepresidente Ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, y anteriormente se había desempeñado como gobernador del estado Aragua, de 2012 a 2017. Además, fungió como ministro de Relaciones Interiores y Justicia en 2008.

Según The Wall Street Journal, El Aissami ha sido descrito como "un jefe de las redes del Medio Oriente, un jefe revolucionario cubano honorario y un jefe chavista muy ambicioso".

​ Sus conexiones con los gobiernos de Cuba e Irán fueron destacadas por The Wall Street Journal y el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS). Fue reconocido como una de las figuras clave del gobierno venezolano señalado en el informe SFS, quien supuestamente desarrolló una sofisticada red financiera y redes multinivel como un trampolín criminal-terrorista para transportar militantes del estado islámico a Venezuela y países vecinos, y enviar fondos ilícitos de América Latina a Oriente Medio.

El supuesto "trampolín" consta de 40 compañías que tienen cuentas bancarias en Venezuela, Panamá, Curazao, Santa Lucía, Miami y Líbano. El padre de Tarek El Aissami, Zaidan El Amin El Aissami, también conocido como Carlos Zaidan, era un asociado militar de Saddam Hussein.​ Según el fiscal del distrito de Nueva York, Robert M. Morgenthau, mientras que El Aissami era jefe de la ONIDEX, la agencia de pasaportes y naturalización de Venezuela, proporcionó pasaportes a miembros de Hamas y Hezbollah. También indicó que era posible que El Aissami reclutara a venezolanos árabes para entrenar bajo Hezbollah en Líbano meridional.

El Gobierno de Macri incluyó en la lista antiterrorista a los ocho acusados por el atentado a la AMIA

Por Agustin Ceruse

Fuente: TN ARGENTINA

La mayoría de los dirigentes apuntados cumplieron funciones en Irán y por eso ya figuraban en el sistema de alertas rojas de Interpol. El antecedente de Soleimanpour y el caso de Velayati.

Rabbani, Salman y Velayati, en la lista antiterrorista del Gobierno. Crédito: Interpol y UFI-AMIA.

El Gobierno renovó el pedido de cooperación internacional para localizar a ocho acusados de haber participado del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): incorporó los datos personales de iraníes y libaneses en el flamante Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet).

El Repet fue lanzado el 18 de julio, en conmemoración por el 25.° aniversario del segundo ataque terrorista que sufrió el país, y sirve, según uno de sus artículos, para "facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento".

Mike Pompeo, secretario de Estado del presidente Donald Trump, felicitó a las autoridades argentinas por declarar a Hezbollah como una organización terrorista. Estados Unidos fue el primer país en denunciar al brazo armado del "Partido de Dios" al agregarlo en 1997 al registro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés, creada por Bill Clinton). Trump sumó en 2018 al jefe, Hassan Nasrallah, porque Hezbollah entrenó a las fuerzas del Gobierno de Siria para "reprimir violentamente a la población civil".

Uno por uno, quiénes son los acusados

Para los investigadores, no son nombres nuevos: desde Moshen Rabbani hasta Alí Akbar Velayati, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el titular de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, acordaron sumar al Repet a los iraníes y libaneses que tienen alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol) u órdenes de captura internacional de la Argentina.

Moshen Rabbani fue agregado cultural de Irán en Buenos Aires entre el 3 de marzo de 1994 y el 19 de mayo de 1998. Una periodista colombiana, que trabajó para la Embajada iraní, declaró en sede judicial que dos argentinas fueron colaboradoras de "mayor confianza" de Rabbani en territorio porteño: Karina Laura Sain, que se casó con Hussein Salman El Reda, y su hermana Silvina Gabriela Sain, que hizo lo propio con Salman Raouf Salman -hermano de El Reda-.

Salman Raouf Salman es otro de los agregados al Repet, aunque ya lo había hecho la Unidad de Información Financiera (UIF). Este hombre habría nacido en Líbano entre 1963 y 1965, habría conocido a Silvina en Colombia y se habría casado con ella en mayo de 1987 en la mezquita At-tauhid, ubicada en Flores, donde servía justamente Rabbani como sheik, según la testigo. El fiscal Alberto Nisman buscaba a Salman Raouf Salman como Samuel Salman El Reda, por el parecido de los nombres de los hermanos, pero el fiscal Basso subsanó ese error para intentar atrapar a uno de los presuntos autores materiales del atentado.

Alí Fallahijan. Crédito: Ministerio de Justicia.

La lista continúa: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia y Seguridad de Irán; Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria; Ahmad Vahidi, jefe de la fuerza Quds -realiza operaciones secretas en el exterior- al momento del ataque y luego ministro de Defensa; Ahmad Reza Asghari, tercer enviado de Irán a Buenos Aires.

También Alí Akbar Velayati. Este dirigente chiíta nació en Teherán en 1945 y fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1981 y 1997. Y, desde entonces, el jefe supremo islámico de Irán, Alí Jamenei, lo nombró su consejero en política exterior. Bajo ese paraguas diplomático, Velayati acompañó el año pasado a Jamenei a Rusia y China, donde se reunieron con Vladimir Putin y Xi Jiping. El juez Canicoba Corral envió exhortos a las autoridades de esos países para que detuvieran al acusado con miras a extraditarlo, pero Moscú y Beijing no colaboraron con la Justicia argentina.

Ahmad Reza Asghari. Crédito: Ministerio de Justicia.

Solo uno de los ocho iraníes y libaneses incluidos en el Repet fue detenido en los últimos 25 años. Se trata de Hadi Soleimanpour, embajador de Irán en Buenos Aires al momento del ataque. El exjuez federal Juan José Galeano consiguió que las autoridades de Gran Bretaña lo detuvieran en 2003 en Durham mientras cursaba un posgrado, pero luego rechazaron la extradición, lo liberaron bajo fianza y finalmente lo sobreseyeron al considerar que las pruebas enviadas por el magistrado eran insuficientes para acusarlopor los 85 muertos de la calle Pasteur 633.

El exembajador de Irán en la Argentina ahora es el secretario general de la Organización de Cooperación Económica (ECO en inglés) que agrupa a diez países de Asia. Como sea, la UFI-AMIA incluyó a Soleimanpour y a los otros siete al Repet -una lista que mereció la felicitación de Estados Unidos- para renovar el pedido de cooperación internacional que esquivaron Rusia y China.

Piden Destitucion del Procurador Designado por Guaido por Conflicto de Intereses entre CITGO y Crystallex

Fuente: VERSION FINAL

Piden destitución del procurador designado por AN por fallida apelación ante Crystallex

El especialista en Finanzas y Negocios Internacionales, Jorge Alejandro Rodríguez, aseguró que el procurador José Ignacio Hernández estaba vinculado con la empresa que le ganó la demanda a Venezuela. Advirtió que con la decisión judicial se corre el riesgo de perder Citgo

Dado que Venezuela perdió la apelación ante la empresa canadiense Crystallex, sobre la fijación de activos, y que esa medida propiciará el cobro, por parte de esa empresa, de 1.400 millones de dólares con activos de la industria venezolana; solicitan la destitución del procurador general de la República designado por la Asamblea Nacional (AN).

La exigencia la planteó el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, especialista en Finanzas y Negocios Internacionales del IESA-Tulane, al referir que el procurador designado por la AN, José Ignacio Hernández, «está vinculado con Crystallex International Corp., empresa que sale favorecida con la sentencia de la Corte III de Apelaciones de Delawere, Estados Unidos, del pasado 29 de julio de 2019», que le otorga el derecho de cobrar la deuda a Pdvsa.

Considera Rodríguez que esa medida judicial «pone en inminente riesgo de pérdida a la estatal Citgo, filial de Pdvsa en EE. UU.».

"Se trata de una sentencia contra la República Bolivariana de Venezuela, contra Pdvsa, al dictaminar que el Estado venezolano tiene que pagar 1.200 millones de dólares más los intereses, todo ello por más de 1.400 millones de dólares, y que de no efectuarse ese pago, de manera inmediata se procederá al remate del 50,1 por ciento de las acciones de la empresa petrolera Citgo en los Estados Unidos, puntualizó el especialista a través de medios digitales, desde Caracas."

Recordó que Citgo se encuentra bajo la administración de una junta directiva designada por la Asamblea Nacional, en medio de un conflicto de gobernabilidad que aqueja a Venezuela.

"Citgo fue puesta en garantía por los Gobiernos de Chávez y Maduro en varios negocios realizados con diferentes empresas extranjeras y como respaldo del Bono 2020 de Pdvsa. Actualmente, la petrolera enfrenta una seguidilla de demandas a causa de impagos a estos compromisos. Ahora Citgo vuelve a estar en alto riesgo por la sentencia de Delawere, a pesar de que la junta directiva y el procurador, José Ignacio Hernández, designados por Juan Guaidó, anunciaron que la reciente cancelación de los intereses vencidos del Bono 2020 de Pdvsa habían dejado fuera de peligro a la petrolera. Este pago ha sido cuestionado por muchos especialistas, quienes lo señalan de ilegal porque nunca fue aprobado por el Parlamento Nacional antes de su emisión, como lo establece la Constitución Nacional", indicó Rodríguez.

Dijo que «se le alertó a los diputados de la Asamblea Nacional sobre la inconveniencia del nombramiento de José Ignacio Hernández como Procurador, se le subrayaron los conflictos de interés, los conflictos reputacionales que dicho ciudadano tenía».

"Hay vinculaciones de Hernández con Crystallex International Corp., ya que este abogado ha sido el representante legal de la minera canadiense, en su largo juicio contra la estatal Citgo por impagos, añadió."

«Nos decían: hay un grupo en Boston que sabe muy bien lo que hace, grupo encabezado por Ricardo Hausmann. Pero hoy tenemos las consecuencias de la soberbia con que este grupo ha venido manejando estos asuntos en los últimos meses», resaltó.

"Los venezolanos tenemos que exigir que este grupo de personas incapaces de obtener la Protección Ejecutiva solicitada, el señor (Carlos) Vecchio, José Ignacio Hernández y Ricardo Hausmann, cesen en sus funciones, señaló Rodríguez".

Las lecciones del terrorismo en Argentina

Por: Bryan Acuña Obando

Fuente: La Nación, Costa Rica

Foro: Las lecciones del terrorismo en Argentina

Lo que se consideraba posible sólo en Oriente Próximo dejó de ser así y pasó a tocar las puertas de nuestro continente.

Los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en julio de 1994, demuestran la poca eficiencia gubernamental para llevar a los culpables frente a la justicia. Se ha acusado a funcionarios por encubrir o ser cómplices del terrorismo, principalmente, en los hechos contra la AMIA, sin que hasta ahora hayan sido castigados.

Los actos de terror deben hacer reflexionar a quienes velan por la seguridad de nuestros Estados, ya que lo que se consideraba posible solamente en Oriente Próximo dejó de ser así y pasó a tocar las puertas de nuestro continente; mucho antes de los atentados contra las Torres Gemelas, quedó claro que el terrorismo está más cerca de lo que pensamos.

La elección de estos ataques no fue fortuita; obedeció a la oscura forma de trabajar del grupo chiíta libanés Hizbulá; cuyos miembros amenazan constantemente con atacar objetivos israelíes y judíos en cualquier parte del mundo.

Los atentados en Argentina le dieron una bofetada a los latinoamericanos para despertarlos y mostrarles que en el momento que necesiten una carta alternativa de acción echarán mano de ella y, por esta vez, la comunidad judía argentina fue el comodín perfecto para dar la lección.

Junto con los sucesos en la AMIA y la embajada, se investiga la posibilidad de que el avión panameño de la aerolínea Alas Chiricanas, que hizo explosión pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón y murieron 21 pasajeros, entre ellos 12 empresarios judíos, en 1994, haya sido perpetrado también por este grupo islamista, lo cual claramente añadiría a su particular currículo un acto de terror cerca de nuestras fronteras.

Radicales en América. 

La presencia de Hizbulá y otros grupos en la región está comprobada en Venezuela y en la triple frontera suramericana (entre Argentina, Brasil y Paraguay). Se sabe de actividades de islamistas radicales que quizás en estos momentos no tienen como objetivo golpear lugares en la región, solo utilizan estos territorios como centros de operaciones y una forma de ayudar a romper relativamente el cerco que sufre la República Islámica de Irán en su región, principalmente, mediante sus fuertes vínculos con el vicepresidente venezolano Tareck el Aissami.

No es conveniente voltear la mirada pensando que lo ocurrido en Argentina fue un caso aislado, no se puede tampoco creer que estamos inmunes a este tipo de hechos, si el objetivo de grupos radicales como Hizbulá es la comunidad judía, cualquier otro grupo de seres humanos podrían ser blanco oportuno para ellos.

Tampoco debe verse como un asunto menor el apoyo que países de la región están brindando al posicionamiento y empoderamiento que agrupaciones como esta han logrado dentro de la región. No tienen directamente una posición bélica; regularmente, comienzan con trabajo social, generando simpatías entre la población, y el activismo político y violento se puede posponer o combinarse en medio del caos que pueda estar ocurriendo en un territorio.

Ayuda venezolana. Por lo anterior, es que Venezuela podría convertirse en el campo perfecto para esto, y eventualmente no solo tener presencia de Hizbulá, sino también de otros grupos.

No se puede tampoco dejar de reflexionar cómo los atentados en Argentina desnudaron la ineficiencia del gobierno para sentar responsabilidades y que, por el contrario, institucionalizó la impunidad y convirtió las solicitudes de justicia en una tradición año tras año.

De lo anterior, es imperativo recordar que los atentados terroristas en Argentina cobraron una víctima más, en el 2015, cuando fue presuntamente asesinado el fiscal Alberto Nisman, quien estuvo a punto de revelar información que involucraría a funcionarios públicos de ese país en omisiones para dejar impunes los atentados mencionados.

Video Hezbollah opera en Latinoamérica y EE.UU. | MAIBORT PETIT

Corte de Apelaciones de EE. UU. abona el terreno para que Crystallex se apodere de CITGO

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Fuente: Venezuela Politica

Una Corte federal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó un recurso apelación de Petróleos de Venezuela para anular una orden emitida por un tribunal de Delaware que permite que la transnacional minera canadiense Crystallex Internacional Corp. se apoderarse de acciones en la unidad de refinación de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp.

En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento 'Las Cristinas' lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia dijo este lunes, (29 de julio de 2019), que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal. 

Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de Citgo se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante, en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50 países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware. 

En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería "un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos".

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO. Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO. 

La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

Se sospecha que el exjerarca chavista Juan Carlos Márquez fue asesinado en Madrid

Por: Kike Souto

Fuente; El Cierre Digital

EL PRIMER RECONOCIMIENTO FORENSE ENCONTRÓ GOLPES Y SEÑALES DE VIOLENCIA EN EL CUERPO DEL FALLECIDO NO COMPATIBLES CON UN SUICIDIO

Juan Carlos Márquez: se sospecha que el exjerarca chavista fue asesinado en Madrid tras saber que iba a colaborar con la Justicia española

A la derecha, el exjerarca venezolano Juan Carlos Márque Cabrera, asesinado.

La semana pasada el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional inició la investigación sobre la sospechosa muerte de Juan Carlos Márquez, un exjerarca de la petrolera venezolana PDVSA, y que estaba siendo investigado por varios delitos de blanqueo de capitales en España y Estados Unidos. Datos nuevos, como el hallazgo de marcas en su cuerpo, apuntan a que no fue un suicidio, ya que Márquez pretendía colaborar con la justicia española.

"No se suicidó. Lo mataron. Juan Carlos Márquez armaba jurídicamente los "guisos" en la época de Rafael Ramírez" publicaba el diario elconfidencial.com. La sospecha sobre las muerte de Márquez siempre han planeado desde hace una semana. Para entenderlo hay que remontarse a la llegada al poder del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, cuando se encargó a altos cargos de confianza del movimiento chavista la dirección de la petrolera única del país (PDVSA), entre ellos a Rafael Ramírez, mentor y protector de Juan Carlos Márquez.

Dos décadas después del inicio del chavismo, investigaciones abiertas en España, Estados Unidos, Panamá y el parlamento venezolano apuntan a que la estatal petrolera ha vivido un desfalco multimillonario del que presuntamente se han benficiado varios miembros del régimen y directivos de la petrolera, entre ellos Márquez, el fallecido.

Entre los investigados por corrupción se encontraba Juan Carlos Márquez, cuyo nombre apareció en las diligencias realizadas contra Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según confirmó Marqués antes de morir, el abría firmado varios pagos en nombre de PDVSA.

Morodo y su hijo se encuentran actualmente investigados por la Audiencia Nacional por haber recibido presuntamente dinero de parte del gobierno de Hugo Chávez por “servicios de asesoría”. Ese dinero habría sido pagado por la empresa PDVSA y habría sido blanqueado por una sociedad en Panamá, en la que participaba Márquez. Esto es lo que investiga actualmente el juez del Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Aunque las investigaciones por corrupción y blanqueo de capitales han escalado hasta la Audiencia Nacional, Márquez no parecía estar preocupado por el proceso judicial, más bien, había decidido colaborar con la justicia como lo demostró el 17 de julio cuando llegó a España desde un vuelo procedente de Estados Unidos, sobre él pesaba una orden de captura desde el 20 de mayo, por lo que tenía muy claro que sería detenido al pisar el aeropuerto de Barajas.

Breve declaración para ampliar el siguiente lunes

Dos días después, el viernes 19 de julio, hizo una breve declaración ante el juez instructor y quedó citado para ampliarla el lunes 22 de julio y fue prohibida su salida del país con las medidas cautelares dictadas por la Audiencia Nacional. Aunque algunos medios españoles informaron precipitadamente que el investigado había logrado huir a EE.UU. ese fin de semana. Sin embargo el domingo 21 de julio se encontró su cadáver en su despacho de Alcobendas, Madrid.

Desde entonces, las dudas rondan en la cabeza de los investigadores, ya que Márquez viajó a España sabiendo que sería detenido. Además, fuentes citadas por el diario El País aseguran que estaba dispuesto a “tirar de la manta” con respecto a la investigación y que es muy extraño que después de comenzar las pesquisas se suicide.

Tras su primera declaración ante el juez Santiago Pedraz concluyó con el reconocimiento por parte de Márquez como firmante en nombre de PDVSA y como representante de Rafael Ramírez -presidente en ese momento de la estatal y exministro de Energía-. 

Supuestamente, Márquez habría pagado más de 4.5 millones de dólares al exembajador Morodo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que el dinero ha sido repartido entre los implicados e investiga a Morodo y su hijo por estos hechos. 

Raúl Morodo, exembajador en Venezuela es el principal investigado de la trama de los 4,5 millones. 

Pocas horas después de declarar, las alarmas saltaron en Estados Unidos que avisó a las autoridades españolas de que Juan Carlos Márquez estaba en una lista de pasajeros rumbo a Chicago; no obstante, las autoridades migratorias arrestarían y deportarían al investigado en el mismo avión en el que supuestamente viajaría a Estados Unidos. Esto no fue necesario, porque Márquez no iba a bordo del IBERIA 6274.

El exjerarca chavista fue encontrado muerto en su despacho de la calle Mirasierra 12, Alcobendas, Madrid. El hallazgo lo hizo la Policía Nacional después de ser alertados por compañeros de oficina del fallecido, que indicaron que la puerta estaba bloqueada.

En un primer momento, las informaciones manejadas hablaban de suicidio, pero la autopsia reveló que el cuerpo de Marqués tenía manchas de sangre en la cabeza y cuerpo, algo que según fuentes policiales resulta inverosímil si el sujeto se había matado voluntariamente. También explicaron que es muy complicado que una persona logré suicidarse por ahorcamiento sin varios intentos previos.

Según informaciones que también publica elconfidencial.com, la cerradura del despacho habría sido forzada. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sobre el que ha recaido la investigación de este presunto asesinato, ha ordenado que se abran diligencias para esclarecer la muerte de Márquez. Entre los requerimientos judiciales se encuentra el registro del móvil del fallecido.

La autopsia definitiva podría tardar semanas, pero el fallecimiento de esta figura clave en varias investigaciones contra miembros y amigos del gobierno de Chávez continúa sembrando dudas y los agentes de la investigación no descarta ninguna hipótesis ni detenciones.

Sospechoso naufragio en Venezuela revela ruta de droga al Caribe Holandés

Por: Unidad de Investigación de Venezuela

Fuente: InSightCrime

El hundimiento de un pequeño barco que se dirigía hacia Curazao proveniente de Venezuela y la desaparición de todos sus ocupantes podrían ser un indicio de que los grupos narcotraficantes también están controlando las rutas de tráfico de personas en la región.

El 7 de junio, el grupo de 32 migrantes, junto con tres miembros de la tripulación, zarpó de Punta Aguide, en el estado de Falcón, ubicado en la costa Caribe de Venezuela. El 11 de junio se reportaron como desaparecidos, y un mes después su paradero aún no se conoce.

La desaparición fue reportada como naufragio, una tragedia cada vez más común entre los migrantes que intentan huir de la crisis de Venezuela por el Caribe. En lo que va del año, se han registrado tres naufragios con más de 80 migrantes en total.

Después de este último naufragio, los familiares de los afectados informaron que todos los migrantes llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha encontrado un cuerpo: el de Elio Ramones, identificado en Curazao el 12 de junio. Para sorpresa de las autoridades, el cadáver parecía reciente, lo que sugiere que el hombre había muerto varios días después del supuesto naufragio.

El Secretario de Seguridad del estado Falcón, Oswaldo Rodríguez León, quien coordina la búsqueda de los desaparecidos, declaró que “no es posible que no se localice ni rastro de las 32 personas que desaparecieron en ese naufragio; los cadáveres deberían estar flotando en caso de que hayan ahogado. Hay que investigar a piratas que pudieron habérselos llevado”.

El 11 de julio, dos hombres fueron arrestados por reclutar migrantes en Vela de Coro, ciudad ubicada en la costa norte de Venezuela. Sin embargo, estas detenciones no les han aportado a las autoridades mayores indicios que les permitan ubicar a los desaparecidos.

Análisis de InSight Crime

En el mes de junio, los sobrevivientes de otro naufragio dieron a conocer una ruta de trata de personas utilizada para transportar mujeres y niñas vulnerables desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago, donde eran vendidas para el comercio sexual.

En el caso de Falcón, los habitantes de la región consultados por InSight Crime dicen que el tráfico de personas es utilizado como fachada para los cargamentos de drogas enviados a las islas del Caribe Holandés (Aruba, Bonaire y Curazao), que se encuentran a una distancia de entre 15 y 50 millas náuticas de la costa de Venezuela.

Según fuentes locales, tanto la cocaína como la marihuana llegan por tierra y son almacenadas en chozas en las playas de Falcón. Luego, en las horas de la noche, las drogas son subidas a pequeñas embarcaciones que parten hacia las islas vecinas como si fueran transportadores de migrantes, pero con cargamentos de hasta 8.000 kilos por día.

Aunque las declaraciones de los habitantes de la región no están oficialmente corroboradas, sí están respaldadas por las grandes incautaciones de drogas realizadas recientemente en la carretera Lara-Falcón, en dirección hacia la costa de Falcón.

A los migrantes se les engaña para involucrarlos en el plan diciéndoles que se les cobrarán tarifas bajas. Las 32 personas desaparecidas habían pagado supuestamente US$400 por el viaje, en comparación con la tarifa estándar de entre US$650 y US$700.

InSight Crime habló con tres familias de Vela de Coro cuyos seres queridos iban a bordo del barco que naufragó y que se encuentran desaparecidos. Dicen que luego de la desaparición comenzaron sus propias investigaciones, e incluso indagaron con familiares en Curazao. Afirman que el barco perdido llevaba un cargamento de drogas a Curazao y que dicho cargamento efectivamente llegó a su destino, pero con 500 kilos menos de lo esperado, lo que apoya su sospecha de que los migrantes fueron secuestrados porque el capitán no entregó el cargamento completo.

Las familias también han comenzado a buscar en los cerros en los alrededor de Punta Aguide, donde creen que los migrantes eran retenidos antes de abordar los barcos. Sin embargo, se requiere de helicópteros para explorar el montañoso territorio controlado en gran parte por narcotraficantes.

Hay quienes señalan la inadecuada respuesta oficial como evidencia de que existe complicidad criminal. Aunque las autoridades fueron notificadas de la desaparición un día después de ocurrida, la búsqueda no se inició sino hasta el 11 de junio, es decir, cuatro días después.

Además, se ha dicho que las autoridades sabían del viaje antes de que el barco zarpara. Los familiares que hablaron con InSight Crime dicen que los migrantes tenían la intención de partir el 6 de junio, pero que fueron interceptados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), los cuales robaron algunas de sus pertenencias, incluso sus teléfonos móviles, y le quitaron US$1.000 al capitán. Los migrantes pasaron la noche ocultos en el bosque y partieron a la noche siguiente.

Al parecer, los funcionarios del CICPC también han estado involucrados en otros casos de abuso a los migrantes, incluida la ruta de tráfico sexual a Trinidad y Tobago que se dio a conocer en junio.

Este no es el primer barco de migrantes venezolanos que desaparece. De un barco que desapareció el 16 de mayo cuando se dirigía a Trinidad y Tobago no se han encontrado cadáveres, restos ni pasajeros sobrevivientes.

Hezbollah se ha extendido sus operaciones en América Latina bajo el manto de la impunidad

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Fuente: Venezuela Politica

La lucha contra el terrorismo islámico es un asunto que no ha sido considerado como prioritario en América Latina a pesar de que su presencia ha sido avistada en varias oportunidades, y en muchos países, las autoridades han documentado su incursión de manera fehaciente. Joseph Humire, experto en contraterrorismo y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), cree que luego de que Argentina designó a Hezbollah como grupo terrorista, otros países de Latinoamérica podrían hacer lo mismo, lo cual permitiría incrementar la lista de 58 naciones que actualmente luchan contra el terrorismo islámico. 

Durante el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, organizado por el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS) en la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, Humire presentó a varios ponentes que explicaron los avances que se han dado en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio.

Entre los principales oradores estuvieron presentes el senador (r) Ted Cruz, Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan y el diputado al Congreso de Argentina, Luis Petri, entre otros.

Humire destacó que buena parte de los países latinoamericanos no han registrado a Hezbollah como una organización terrorista, a pesar de la amenaza que representa para la región.

El grupo chiíta ha estado vinculado a varias actividades ilegales en Latinoamérica para generar fondos que financien actividades terroristas en el Medio Oriente.

Estados Unidos y la Unión Europea y ahora Argentina han considerado al grupo chiíta del Líbano, Hezbollah, como una organización terrorista.

El gobierno estadounidense también designó a Irán como el principal partidario de Hezbollah, como estado patrocinador de terrorismo.

Humire dijo que la lucha contra el terrorismo no es un asunto únicamente de los Estados Unidos, la Unión Europea o el Medio Oriente, sino que el ataque a la Asociación Mutual Argentino-Israelí (AMIA) en 1994 y a la embajada de Israel en Argentina (1992), demostraron que la pelea es también contra los latinos.

"Estos eventos cambiaron las conversaciones de contraterrorismo en América Latina", acotó el experto.

— Por mucho tiempo —admitió— Latinoamérica se quedó atrás en la lucha contra el terrorismo porque no lo vio como un problema netamente de la región sino un problema del Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, pero lo ocurrido en 1994 con la AMIA y la explosión de la embajada de Israel en 1992, demostró que es un asunto que incluye toda la región.

Humire cree que a la lista de 58 países que a nivel mundial que ya tienen designado a Hezbollah como grupo terrorista se unirán algunas naciones latinoamericanas, que permitirán que sean entre 68 o 78 naciones que puedan luchar en conjunto contra el terrorismo. “Ahora se podrá realizar una conversación sobre terrorismo en nuestro vecindario, ya que si los grupos están operando en América Latina, significa que también están operando en Estados Unidos”.

"Esperamos que este sea un punto de inflexión para muchos países latinoamericanos", acotó.

"La mayoría de los latinoamericanos no ven el terrorismo islamista como una amenaza importante en su región y se ha ejercido poca presión pública sobre el establecimiento, la reforma o la mejora de las leyes antiterroristas débiles o inexistentes en toda la región. Como consecuencia, Hezbollah y otras redes islámicas se han extendido en Sudamérica con impunidad”, advierte.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela ha proporcionado un "entorno permisivo" que ha permitido que Hezbollah prospere en la región.

El año pasado, Michael Braun, un exjefe de operaciones de la DEA, dijo a los legisladores estadounidenses que Hezbollah está generando cientos de millones a partir de un "plan de lavado de dinero con cocaína" en América Latina que "proporciona una fuente de financiación interminable" para sus operaciones terroristas en Siria y en otra parte.

Argentina pasó a ser el primer país de la región en reconocer a Hezbollah como una organización terrorista. En el marco de la conmemoración del 25° aniversario del atentado terrorista de la AMIA, el presidente de esa nación, Mauricio Macri, anunció la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en el que se incluyó Hezbollah.

El diputado del Congreso de la República de Argentina, Luis Pietri, participó en el foro organizado por SFS y en su exposición dijo que la medida de calificar a Hezbollah como grupo terrorista es una de las tantas que ha tomado la administración del presidente Macri.

Pietri aseguró que entre las medidas a adoptar podría considerarse el aumento de los controles fronterizos para impedir que extranjeros con grandes prontuarios con pedidos de captura internacional, puedan ingresar a la República Argentina, además de la inclusión de dominio, el arrepentimiento o técnicas especiales. “Según la investigación también se aplican a causas vinculadas con el terrorismo y este registro es transcendental para congelar los activos de las organizaciones y de las personas, además de impedir su ingreso, y creemos que en este momento esta medida debe ser replicada por los países de la región”.

El parlamentario describió la historia de los hechos terroristas en la AMIA, y recordó el memorando firmado por la expresidenta, Cristina Fernández, con Irán, que fue catalogado como inconstitucional por toda la dirigencia política de oposición argentina y fue llevado a la justicia por la DAYA y la AMIA y se logró que así se declarara, más allá de que había sido aprobado por el congreso argentino en una lastimosa sesión un mes después de haber sido firmado por Irán, donde nunca ese país ratificó ese memorando porque lo único que buscaba era la desaparición de las alertas rojas en Interpol.

Pietri sostuvo que "Argentina considera a EE UU como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo internacional y el lavado de dinero. Somos agradecidos de todo su apoyo para derrotarlos".

"Ya nada será igual, nosotros no seremos iguales, tenemos la obligación de ser mejores, para garantizar la paz de las generaciones futuras para que no vivan el horror, la sangre, la violencia racial y religiosa que le tocó vivir a nuestra generación", destacó Petri.

Los bolichicos venezolanos comienzan a sacar su dinero de España

La muerte de Juan Carlos Márquez precisamente el día en que iba a declarar en la Audiencia Nacional para colaborar con la Justicia para descubrir la corrupción de la PDVSA de Rafael Ramírez y sus socios ha generado un miedo en estos ciudadanos que podría estar provocando movimientos para sacar su dinero de España

Por Roberta Biancarelli

Fuente: Diario16

Rafael Ramírez y Nervis Villalobos

Tal y como publicamos en Diario16, Juan Carlos Márquez fue encontrado muerto en una vivienda de Alcobendas hace una semana, precisamente el día en que iba a declarar en la Audiencia Nacional en relación con la presunta trama de blanqueo de capitales en la que estaría implicado el ex embajador en Venezuela Raúl Morodo y, según ha publicado El País, tenía intención de exponer ante la Justicia las tramas de corrupción en la PDVSA controlada por Rafael Ramírez y sus socios.

A pesar de que a Márquez se le catalogó como directivo de la petrolera, según fuentes consultadas por este medio, en realidad, sino que era un abogado de la petrolera y secretario de Junta Directiva. Perteneció al grupo formado por Baldo Sansó, Rafael Ramírez, sucesor de George Kaboul. Por tanto, también pudo estar muy cercano a Jorge Neri Bonilla, que actuaba como asesor tanto del ex presidente de PDVSA como de su cuñado, con quien viajó a Malasia para «hacer negocios», tal y como descubrió el periodista de investigación Alek Boyd. Además, estuvo ligado a Armando Giraud, ex mano derecha de Ramírez. Por otro lado, el fallecido participó en la creación de empresas off shore en diferentes países del mundo, incluidos Estados de la Unión Europea como Luxemburgo, que fueron utilizadas por los bolichicos para blanquear el dinero del desfalco al pueblo venezolano.

El hecho de que un hombre como Juan Carlos Márquez, conocedor de toda la trama y de todas las rutas del dinero, accediera a colaborar con la Justicia española ha generado, al igual que han hecho otros importantes dirigentes venezolanos como, por ejemplo, Hugo Carvajal, ha despertado el miedo en los bolichicos que se instalaron en España en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Hugo Chávez.

Según fuentes consultadas por Diario16, los profesionales que gestionan los intereses económicos de Rafael Ramírez en España están intentando realizar una serie de operaciones para sacar del país la cantidad de 1.900 millones de euros. Las mismas fuentes nos confirman que ese entorno se ha puesto en contacto con importantes bufetes de abogados de Madrid, algunos de ellos con ex ministros entre sus socios, para realizar dichas operaciones. La gran mayoría de bufetes se han negado y, presuntamente, sólo uno se podría haber mostrado dispuesto a estudiarla por los intereses que tiene en Venezuela.

Hay que recordar cómo el ex presidente de PDVSA acude a España, en concreto a Ávila, donde es recibido y protegido por diputados y senadores del Partido Popular durante sus estancias en el Hotel Palacio de Los Velada, ubicado frente a la catedral de la ciudad castellana.

Rafael Ramírez, Baldo Sansó y Jorge Neri Bonilla tenían una asociación, tal y como se demuestra en un correo electrónico de un empresario español con intereses en Venezuela y que se refirió a estas tres personas en los siguientes términos: «En efecto me tengo que marchar “a consultas” a Caracas el Lunes, y no regresare hasta el Jueves, pero lo providencial es que el 29, justo el 29, mis socios (Baldo y Jorge) estarán en Madrid con lo que, en principio (salvo cambios de última hora), nos podremos ver todos juntos y con eso avanzar más. Son personas claves dentro del panorama político del país (cuñado y asesor jurídico de inversión personal fuera del país) de Rafael Ramírez, presidente de PDVSA en cuestión. Yo me ocupo de temas financieros, pero ellos son los que llevan todo el liderazgo político y de lobby».

Por otro lado, Jorge Neri Bonilla impulsó campañas de PDVSA y reportaba a Baldo Sansó, el cuñado de Rafael Ramírez, tal y como se puede comprobar en este documento:

Un análisis del documento revela que fue enviado en el mes de octubre de 2013, seis meses después de que Nicolás Maduro fuese nombrado presidente de la República Bolivariana. En segundo lugar, podemos comprobar cómo el correo está enviado también a Baldo Sansó, pero no a su cuenta de correo corporativa, sino a una personal de Gmail, es decir que se estaba informando de un proyecto interno de PDVSA a una persona muy cercana a Ramírez a través de una cuenta personal de correo.

En tercer término, el propio contenido muestra la implicación de Neri con los intereses del régimen. Por un lado, Neri afirma que es «fundamental escribir dos o tres artículos de muestra destinados a ser publicados en las revistas de gran renombre internacional, como The Economist, Forum, Newsweek, Cambio16, etc, que hablen de las fortalezas del PDVSA y del País». Por otro, Neri afirma que «El objetivo fundamental que se persigue con toda la campaña internacional (propia, según propuesta adjunta y de revistas de renombre), debe ser informar al mundo de la realidad de Venezuela, para tratar de cambiar la percepción de riesgo y con ello bajar la tasa de interés que se le aplica a la deuda de la República y de PDVSA».

El periodista de Economía Digital, David Placer, publicó un vídeo en el que mostraba una parte de la documentación publicada por Diario16, en referencia a las relaciones de Jorge Neri con Ramírez y Baldo Sansó.

¿Están pensando los bolichicos venezolanos de PDVSA seguir de nuevo a Rafael Ramírez, su líder, y sacar su dinero de España por el miedo a la Justicia y a que les congelen las cuentas si el proyecto de Juan Guaidó se lleva a efecto? Algunos de los socios de Ramírez han registrado en los últimos meses empresas en Panamá, según la información de la que disponemos en nuestra redacción. Si no tuvieron escrúpulos de sacar más de 100.000 millones de dólares de Venezuela, seguro que no los tendrán para hacerlo en España, sobre todo por las inversiones que ya han hecho.

LAS SANCIONES DE EEUU A VENEZUELA TOCAN TAMBIÉN LA PUNTA DEL ICEBERG EN TURQUÍA

Por Aykan Erdemir Fundación para la Defensa de las Democracia (FDD) 

Traducción libre del inglés por Lapatilla.com

Fuente: LA PATILLA

El presidente turco, Tayyip Erdogan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asisten a una conferencia de prensa luego de una ceremonia de firma de acuerdo entre Turquía y Venezuela en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, 3 de diciembre de 2018. REUTERS / Manaure Quintero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra una compañía con sede en Turquía involucrada en una red mundial de corrupción y lavado de dinero dirigida por el hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro.

El presidente islamista de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien facilitó los esquemas de evasión de sanciones a Irán en el momento culminante de los esfuerzos estadounidenses para frustrar las ambiciones nucleares de Teherán entre 2012 y 2014, se ha convertido desde 2017 en un partidario clave del régimen de Maduro, poniendo aceleradamente a Ankara en un curso de choque con Washington en otro frente .

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a Mulberry Proje Yatirim, con sede en Estambul, por facilitar los pagos realizados como parte de una “red de corrupción para la venta de oro [venezolano] en Turquía”. El propietario de Mulberry es un asociado del colombiano Alex Nain Saab Moran, que ha lavado cientos de millones de dólares para Maduro desde 2009 mediante la explotación del programa de subsidios de alimentos de Venezuela, los Comités Locales de Suministro y Producción, o CLAP. El Departamento del Tesoro también acusó a Mulberry de comprar alimentos en Turquía en nombre de clientes venezolanos y de aumentar los precios antes de venderlos a Venezuela. El departamento condenó a Saab y sus asociados por “beneficiarse de la hambruna”.

La designación de una empresa turca como parte de las sanciones relacionadas con Venezuela no debería ser una sorpresa. Mientras hablaba en un panel de la Fundación para la Defensa de las Democracias el día antes de que se anunciaran las sanciones, el Representante Especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliott Abrams, dijo: “Venezuela tiene que ir a lugares dispuestos a comerciar con oro ilegalmente, eso es Turquía e Irán”.

En enero, Marshall Billingslea, subsecretario del Tesoro para el financiamiento del terrorismo, advirtió : “Estamos observando la naturaleza de la actividad comercial turco-venezolana, y si evaluamos una violación de nuestras sanciones, obviamente tomaremos medidas”. después de una visita a Turquía de Tareck El-Aissami, ministro de industrias y producción nacional de Venezuela, conocido por sus vínculos con Irán y Hezbolá . El Tesoro sancionó a El-Aissami en 2017 “por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.

Mulberry es solo la punta del iceberg de la red ilícita del régimen de Maduro en Turquía. Desde 2017, con el apoyo de Erdogan , los asociados del gobierno venezolano han establecido numerosas compañías de fachada y de maletín en Turquía. Sardes, una compañía con sede en Estambul con solo USD 1 millón en capital, importó USD 900 millones en oro venezolano en 2018. La compañía minera de oro del gobierno venezolano, Minerven , estableció una empresa conjunta de oro llamada Mibiturven con la oscura compañía turca Marilyns Proje Yatirim, que comparte una dirección con Mulberry. De manera similar, Grupo Iveex Insaat, una pequeña empresa turca vinculada a Maduro que tiene un capital de solo USD 1.775 y no tiene refinerías, fue responsable del ocho por ciento de las exportaciones de petróleo de Venezuela en abril de 2019.

Bajo el gobierno de Erdogan, Turquía se ha convertido en una jurisdicción permisiva para la financiación ilícita y la evasión de sanciones. La solidaridad del presidente turco con países sancionados como Venezuela e Irán es parte de su pivote general hacia regímenes autoritarios y cleptocráticos y su desafío al orden internacional liberal liderado por Estados Unidos. A menos que Washington persiga los elementos restantes de la red del régimen de Maduro en Turquía, Erdogan verá esta inacción como una licencia para nuevas transgresiones que involucran no solo a Venezuela sino también a otros regímenes criminales y deshonestos.

Aykan Erdemir es un ex miembro del parlamento turco y miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, (FDD) donde también contribuye al Centro de Poder Económico y Financiero de FDD. FDD es un instituto de investigación no partidista con sede en Washington, DC que se centra en la seguridad nacional y la política exterior.

"Venezuela es santuario para terroristas y narcotraficantes": Duque

Fuente: RCR

Foto: EFE/Luis Eduardo Noriega

Desde China, el presidente Iván Duque dijo que el régimen dictatorial protege a cabecillas del ELN y disidencias de las Farc.

El mandatario colombiano se refirió a las declaraciones de Nicolás Maduro en las que afirmó que los exguerrilleros ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ son bienvenidos a Venezuela.

“Lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes”, dijo Duque.

Añadió que Maduro sigue cometiendo “la burrada” de proteger al terrorismo. “Ante los ojos del mundo esta es una motivación más para seguir arreciando el cerco diplomático y que deje rápidamente de flagelar al pueblo venezolano”. Vea también: “Iván Márquez y Santrich son bienvenidos a Venezuela cuando quieran”: Maduro

El domingo al clausurar el Foro de Sao Paulo, que se desarrolló entre del 25 al 28 de julio en Caracas, Maduro se dijo extrañado de la ausencia de Márquez y Santrich.

"Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y las Farc es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz", expresó el líder chavista.

Santrich, congresista del ahora partido político Farc desapareció el 30 de junio, y según el presidente Iván Duque, podría estar en Venezuela. 

"Allá están los cabecillas del ELN, ahora están algunos de los líderes de la disidencia de las Farc, y no hay duda alguna de que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial", afirmó el presidente de Colombia. 

Maduro descargó contra el expresidente Álvaro Uribe por sus comentarios sobre la supuesta presencia de Santrich en Caracas.

Basado en informaciones de la "comunidad", Uribe afirmó este domingo que Santrich estuvo "en mesas del Foro de Sao Paulo evitando fotografías".

"Que las autoridades confirmen o desvirtúen", dijo en Twitter.

"Álvaro Uribe Vélez ve a chantajear a la madre de Tarzán porque nosotros no nos dejamos chantajear, claro que son bienvenidos, me quedé esperando cuando supe que venían", desafió Maduro.

Colombia ofrece 3.000 millones de pesos por 'Jesús Santrich', acusado de cometer delitos de narcotráfico después de haber firmado la paz en 2016 y a quien Estados Unidos busca extr