Unos “navegaos” son los nuevos magnates del turismo a la cubana

Por: ISABEL GUERRERO

Fuente: Armando.Info

Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.

Suele repetirse hasta el cansancio que Venezuela podría sustentar su economía en el turismo. La variedad de sus paisajes, el clima, la ubicación, la exuberancia. Los gobiernos de Hugo Chávez y, ahora, el de Nicolás Maduro no escaparon de ese discurso que pone al turismo como punta de lanza de desarrollo, pero en los últimos años se ha alejado de la familia venezolana para proyectar al país como un codiciado destino exótico, con lujos reservados para quienes pueden pagarlos.

Así lo ha presentado el gobierno en las ferias internacionales del sector y no son pocos los inversionistas seducidos por la oferta gubernamental. No temen las consecuencias de una alianza, ni pareciera importarles la mala reputación del régimen de Maduro sobre el que pesan sanciones económicas de Estados Unidos. Es tentador tener los privilegios de operar en las zonas turísticas donde absolutamente todo tendrá precio y se cobrará en divisas. El mismo modelo que aplicó Cuba en el período especial hoy lo copia la revolución bolivariana.

Los hoteles de la cadena estatal Venezolana de Turismo (Venetur) son el primer ejemplo de esta nueva estrategia. Hoteles que en tiempos de Hugo Chávez fueron expropiados y confiscados para una “estrategia de diversificación y desarrollo sustentable orientada a la inclusión” hoy están en manos de privados. Unos con alguna experiencia en el sector y otros, totalmente desconocidos, pero todos privilegiados a la sombra de la revolución.

A mediados de 2017 se intensificaron las alianzas con estos inversionistas, justo cuando Marleny Contreras -esposa del número dos del chavismo, el actual presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello- estuvo al frente del Ministerio de Turismo (Mintur). Entre ellos despunta la empresa Desarrollo Turístico PLC 2017 C.A., que concretó dos acuerdos y ahora opera los más importantes hoteles de la red estatal ubicados en las ciudades costeras de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui) y Cumaná (Sucre), en el oriente de Venezuela.

El socio mayoritario, Víctor Manuel Martins Alfaiate (o Vitor, como es su ortografía real), un portugués que comenzó hace más de veinte años con dos pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche -parte del estado insular Nueva Esparta- ahora ostenta una de las principales cadenas hoteleras y se ha extendido con éxito por otros destinos exclusivos del país. También ha diversificado su negocio: bodegón, tiendas de ropa, inversiones inmobiliarias, agencias de viajes, boletería, material promocional y todo tipo de operación turística. Además, es socio de una camaronera que muestra buenos números año tras año.

Su meteórico crecimiento ha sido impulsado por créditos turísticos y agrícolas a los que ha tenido acceso con alguna facilidad si se toma en cuenta que Margarita atraviesa uno de los peores momentos de funcionamiento de los servicios públicos y cuando la actividad turística experimenta una brutal caída en la ocupación y en la movilización.

Autopista al paraíso

Más allá de los discursos, lo cierto es que el turismo no había sido una prioridad económica real en un país dependiente del petróleo y con las arcas llenas. Margarita, a la que se solía llamar “la perla del Caribe”, era el destino vacacional de las familias de clase media y de numerosos extranjeros que llegaban directamente a la isla.

Era más atractivo llegar a Margarita desde la ciudad brasileña de Manaos que visitar las costas de Río de Janeiro, había regularidad en los ferrys que partían de La Guaira y Puerto La Cruz, los cruceros del Caribe tenían una parada de desembarque en la isla y la actividad aérea era masiva, principalmente con vuelos directos de Frankfurt, Ámsterdam y París. Todo eso cambió en los últimos 20 años.

La ola de expropiaciones, desocupaciones de zonas turísticas, ineficiente servicio público y la casi inexistente conectividad marítima y aérea afectado las movilizaciones turísticas prácticamente hasta la neutralización. Atrás quedó la Margarita comercial y paradisíaca para la extinta clase media venezolana y mutó a un destino para un perfil de mayor poder adquisitivo, que busca rodearse de comodidad, lujo, servicios y exquisita gastronomía en hoteles de diseño.

De acuerdo con los datos manejados por Luis Eduardo Rodríguez, presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, las visitas “han bajado sustancialmente” pero ahora se cuentan pocos huéspedes con un perfil muy alto y poder adquisitivo. “Hay una operación semanal con vuelos chárter que parten de Bogotá, Cali y Medellín, que alcanza las 52 mil personas”. Menciona que están, también, los que visitan la isla de su vecina Trinidad y Tobago, en vuelos directos de Conviasa, la línea aérea del Estado.

Hasta 2013, los prestadores de servicios turísticos operaban sin mucho control, aún cuando la ley les exigía unos requisitos obligatorios so pena de multa y cierre. Para esa fecha el propio Martins, el dueño de la Cadena Paradise y quien figura en alianzas con Mintur para operar dos hoteles del Estado, no tenía Licencia de Turismo (LT) pese a sus años trabajando en la zona. Solo contaba con el Registro Turístico Nacional para sus locales de alojamiento: Yaque Paradise (RTN: 7.151) y Coche Speed Paradise (RTN: 6.978), según datos a los que tuvo acceso Armando.Info.

En El Yaque, donde Víctor Martins tuvo su primer hotel, había 40 prestadores de servicios turísticos con RTN y solo 10 de ellos con LT. Mientras que en playa El Agua, al noreste de la isla, se registraron 52 prestadores de servicios turísticos con RTN y solo 14 con LT. Pero todo cambió a partir de 2013.

En 2016, este “navegao” -como dicen los margariteños a quien llega de tierra firme-, de origen portugués, tenía sus permisos al día y figuraba en actos públicos como representante del sector turístico de Nueva Esparta. Apareció retratado junto al gobernador oficialista de la época, Carlos Mata Figueroa, y la ministra Contreras en un acto público, luego de coronar un ascenso que incluyó créditos en la cartera turística.

Recibió una inversión por 1.733 millones de bolívares (2.632.580 dólares a cambio oficial del momento) por parte del Banco de Venezuela en noviembre de 2016 para la refacción del hotel Tamarindo Guacuco, que prometía con ser uno de los mejores de la región, pero fue abandonado luego de la crisis financiera de 1994 y pasó a manos del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), quien a su vez se lo asignó a Mintur para su uso.

La Promotora Turística Paradise C.A. fue la favorecida por la banca para este proyecto. Con un capital de 5 millones de bolívares (unos 12 mil dólares al cambio de la época) se creó en mayo de 2016, seis meses antes de recibir el crédito. Sus socios en partes iguales son Víctor Martins y Oscar Augusto De Guruceaga López, quienes tienen otras empresas en conjunto relacionadas con la producción camaronera y el desarrollo turístico.

Reseñan los medios que cubrieron la actividad un comentario de Martins, que tenía “cinco años interesados en el rescate del hotel, pero no tuvieron éxito hasta la llegada de la ministra Marleny Contreras de Cabello”. Al año siguiente, Promotora Turística Paradise C.A. recibió la segunda factibilidad económica para continuar con los trabajos de recuperación del hotel Tamarindo Guacuco, esta vez por 5 mil millones de bolívares (2.272.730 dólares a cambio oficial para el momento). En esa visita, se dijo que la obra tenía un costo total de 23 mil millones de bolívares (casi 10.5 millones de dólares), de los cuales la empresa privada aportaría la mitad y el estatizado Banco de Venezuela el restante.

El Tamarindo Guacuco cuenta con 182 habitaciones, 3 restaurantes, piscina y área de recreación, y pasó a conformar uno de los hoteles de lujo de la Cadena Paradise. Sobre el acuerdo de negociación, fuentes del sector desconocen los términos suscritos con Mintur para la operación del hotel, pero Martins entrevistado telefónicamente explicó a Armando.Info los pasos de la negociación: “nosotros compramos el hotel, presentamos el proyecto y fue aceptado. Ya se encuentra operativo”.

Paralelo al crédito recibido por el hotel entregado por Fogade, Martins adquirió otra factibilidad por casi 1.500 millones de bolívares (unos 680 mil dólares a cambio oficial), para la Promotora Surf Paradise, de Playa El Yaque. Seguía ampliando su negocio en la zona en la que llegó a trabajar y en el que solo tenía un hotel, operado por su primera empresa Martins Paradise Import C.A. Ahora tiene diversos establecimientos y varios alojamientos que se sumaron a su grupo turístico: Surf, Oasis y El Yaque. Además, Surf Paradise Shop C.A, Bodegón Yaqui C.A. e Inversiones Inmobiliarias Coco Paradise 2015.

En total, la Cadena Paradise pasó a operar cuatro hoteles en Margarita, uno en la isla de Coche, una posada en el Archipiélago de Los Roques -que también le pertenece al Estado- y dos hoteles de la red Venetur: Puerto La Cruz y Cumaná.

“Yo tengo cuarenta años trabajando en la isla. Llegué en el año 78 y en el 80 tuve mi primera empresa”, repitió con insistencia durante el contacto telefónico.

De cinco estrellas al foso

El socialismo chavista, a partir de 2005, se dedicó a la expropiación y confiscación de las infraestructuras hoteleras de las grandes cadenas internacionales -Intercontinental, Hilton, Meliá- para hacer “turismo social”. Esa fórmula no funcionó y contribuyó con el deterioro de las instalaciones que se fueron hundiendo en el descuido y descontrol interno. Venetur llegó a ser una de las operadoras más grandes del país y tener al menos 15 hoteles, casi todos categorizados en 4 y 5 estrellas, que quedaron en la ruina. Además, tenía 3 hatos turísticos en los llanos venezolanos.

En el último lustro, las propiedades turísticas nacionalizadas se han ido entregando a empresas privadas, probablemente para rescatarlas pero también para fortalecer grupos de poder. Casi todas esas empresas fueron creadas entre 2016 y 2017 cuando Marleny Contreras era ministra de Turismo.

“Nosotros no estamos ni regalando los hoteles, ni dándolo en concesión, estamos en alianza con inversionistas nacionales e internacionales para fortalecer el sector”, señaló la titular de la instancia turística cuando se firmaron las primeras cartas de compromiso, en 2016.

Pero de manera contraria, Martins señala que “lo que se tuvo con los hoteles fue una concesión y se le paga un porcentaje de las ventas brutas a Venetur”. Consultado sobre el acuerdo con Venetur, el presidente del Grupo Paradise indicó que “las empresas privadas se comprometieron con las mejoras a los hoteles a cambio de un porcentaje de las ventas brutas. No tenemos ninguna propiedad de los hoteles”.

Desarrollo Turístico PLC 2017, C.A., registrada el 28 de junio de 2017 y cuyos socios son: Promotora Turística Paradise C.A., con 95% de las acciones, y Víctor Martins, con el restante 5% fue una de las últimas en firmar. La alianza comercial fue unas semanas después de su fundación y se le entregó la recuperación, operación y comercialización del Venetur Puerto La Cruz (antiguo Gran Hotel Puerto La Cruz).

A juicio de Martins, según lo comentado en la entrevista telefónica, esto constituía una “oportunidad importante” porque es un puerto de tránsito fluvial a la isla.

Se acordó una inversión inicial de 9.3 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto. El reto, de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Turismo, era potenciar la llegada de turistas extranjeros a Venezuela con capacidad adquisitiva para la generación de divisas. La firma fue durante la plenaria del Consejo Nacional de Economía Productiva, dirigida por el vicepresidente del gobierno de Maduro, Tareck El Aissami, cuando todavía asistía a actos públicos antes de ser una de las figuras más buscadas por el gobierno de Estados Unidos. Por Desarrollos Turísticos PLC 2017, C.A. asistió Julio Ortega González, quien figura como representante de la empresa pero no tiene capital accionario, aún cuando Martins confirmó que es parte de la sociedad. “Es Ortega quien se encarga de todo lo relacionado con los Venetur”, dijo.

El Venetur Puerto La Cruz (hoy Paradise Puerto La Cruz) posee 217 habitaciones, salones, restaurantes y todo tipo de espacios recreacionales. Además, tiene una marina exclusiva para traslados al Parque Nacional Mochima, que también pasó a ser parte de la remodelación.

En una entrevista a Fedecámaras Radio, Ortega señaló que “la alianza es por 20 años” y renovable, y aclaró que “la rehabilitación del hotel es con una inversión propia para devolverle la figura original”.

La red estatal de hoteles Venetur fue creada en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez para cubrir la demanda turística, la que en la Venezuela de hoy se ubica por debajo del 20% de ocupación en los destinos predilectos de sol y playa y no llega a 500 mil visitantes internacionales.

Hasta 2014 sumó hoteles en todo el país: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia.

Al entrar Marleny Contreras a la cartera de Turismo en abril de 2015 -y hasta junio de 2018- se impulsó una serie de alianzas comerciales de las que se sabe muy poco, y con las que Maduro estimó ingresos para el país de 195 millones de dólares al dárselos a la empresa privada.

“Trabajaremos para que el turismo se convierta en el nuevo petróleo para Venezuela”, dijo Contreras a los días de ser nombrada ministra. Además, incluyó al turismo como uno de “los motores” de la agenda económica bolivariana. La incapacidad socialista de poder operar los hoteles Venetur quedó en evidencia. De ser manejados por poderosas cadenas internacionales que se encargaban del mantenimiento y comercialización de alojamientos 5 estrellas, luego de la nacionalización se descuidó la infraestructura, las áreas de esparcimiento y la calidad de servicio, que requirieron varias inyecciones millonarias para su recuperación. Nunca pudieron ser rentables y eran pérdida para el Estado.

En el Informe de Gestión de los órganos y entes del Poder Público, emitido por la Contraloría General de la República, en el año 2016, se describe el resultado de las auditorías que se realizaron a la red hotelera Venetur. Todas dirigidas a evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación, adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras en proyectos de inversión y protección de los bienes públicos, desde el 2013 al 2016.

Las conclusiones documentan su quiebre:

“Se constataron debilidades de control interno al carecer de soportes que respalden las operaciones efectuadas al presupuesto correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2013 (…) No dispone de información relacionada sobre la ejecución física y financiera del proyecto denominado Recuperación de la Infraestructura, equipamiento y sustitución de Equipos Electromecánicos de la Red de Hoteles y Hatos de Venetur, S. A. (…) Para el año 2014 se comprometieron montos superiores a los realmente aprobados por Bs 102.317.245,35; y para el año 2015 hubo sobregiros por Bs 827.693,71. (…) La empresa no cuenta con la relación de ingresos percibidos con ocasión a alquiler de marinas durante el ejercicio económico financiero del año 2013”.

El mismo documento incluye al hotel Venetur Puerto La Cruz que está en manos del Grupo Paradise, ahora uno de los más importantes.

La rosca turística socialista

Para hacer efectivo el plan turístico, Maduro firmó el convenio cambiario N° 36, mediante el cual autorizaba a los empresarios a vender sus paquetes turísticos en moneda extranjera, lo que antes no era permitido. Desde el 2003 el gobierno chavista impuso un férreo control cambiario en Venezuela que impedía las negociaciones fuera de los mecanismos del Estado para operar en divisas que con el tiempo y la crisis se fue flexibilizando. Tanto, que Maduro para tratar de esquivar las sanciones económicas aceptó que los pagos por servicios turísticos se hicieran en criptoactivos solo en las “zonas económicas” del país.

De igual forma, incrementó la cartera de créditos, para el 2016, a 45 mil millones de bolívares (más de 100 millones de dólares) “para el desarrollo del turismo”.

Por su parte, Mintur impulsó acuerdos con la banca para hacer efectiva las alianzas comerciales y garantizar el crecimiento del sector. Además, aceleró la declaratoria de zonas de interés turístico para el desarrollo y explotación por parte del Estado, principalmente en el área costera del país. Es allí donde se pretende incrementar la infraestructura hotelera y los servicios, haciendo convenios con el sector privado nacional e internacional.

Para ello se han realizado ruedas de negocio muy exclusivas, la última en junio de 2019 donde participaron inversionistas de Turquía, México, Nigeria, Siria e Irán, entre otros.

“El turismo debe ser el segundo gran generador de ingresos de divisas en el país, somos un gran destino turístico. Venezuela tiene el mejor paquete de ofertas del mundo entero”, dijo Nicolás Maduro poco antes de que la ministra Contreras fuera reemplazada por Stella Lugo, la séptima que se propuso recuperar el sector.

Lugo, exgobernadora chavista y sucesora de Contreras, no tuvo ninguna notoriedad en su paso por el ministerio y poco se le encontraba en la sede. Combinaba su agenda con las actividades políticas del partido rojo como jefa del Territorio Insular Francisco de Miranda y, además, como “protectora” del estado Anzoátegui, una figura impuesta por Maduro que solapaba las competencias del gobernador opositor electo democráticamente. Siguió las mismas líneas que estaban establecidas hasta que fue sustituida por Félix Plasencia, quien asume un nuevo ministerio fusionado: el de Turismo y Comercio Exterior.

En abril de 2019, durante la presentación del Plan Internacional de Turismo, Lugo y Plasencia habían coincidido en el evento y compartieron escena con Yomana Koteich, hasta ese momento, ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional y presidenta de Bancoex.

Todos estos cargos los asume el nuevo ministro, de quien dicen que es muy cercano a los hermanos Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta Ejecutiva y Jorge, ministro de Comunicación e Información, con quienes trabajó en cargos de máxima confianza desde el 2012.

El acercamiento de Koteich con Mintur no es nuevo, ni con Margarita, que es su tierra natal. En 2005 fue viceministra de Comercialización de Productos Turísticos y, al año siguiente, presidenta de Venetur durante la gestión de Wilmar Castro Soteldo, actual ministro de Producción Agrícola y Tierras. En el 2014 participó con su empresa Equus Proyectos y Soluciones, C.A. en las bases de intervención y vialidad del proyecto turístico Playa El Agua.

Koteich había prometido la culminación de la obra desde Punta Cabo Blanco hasta Punta Cazonera (Playa El Agua) para el 2019 y el Estado había aprobado en créditos de la cartera turística 51 millones de dólares, pero todo se paralizó.

El Estado aprobó créditos por 51 millones de dólares para la obra de Playa El Agua y se prometió para este 2019.

En 2016, nuevamente amparada por Castro Soteldo, es nombrada presidenta del Banco Agrícola de Venezuela y la incorpora en la Gran Misión Abastecimiento Soberano. En el año 2018 fue nombrada viceministra del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública. De allí pasó a presidir la junta interventora de Banesco y luego Bancoex, el Banco de Comercio Exterior.

Mientras ella preside la junta directiva, uno de los directores suplentes por el sector privado es Víctor Martins, según consta en la Gaceta Oficial N° 443.032, de fecha 20 de agosto de 2018.

Cóctel tibetano de camarones

Martins, de 57 años, pasó de ser un hotelero de playa El Yaque y la isla de Coche, a manejar uno de los grupos turísticos más importantes del país. Comentó durante la entrevista a Armando.Info que fue hace tres años, en 2017, cuando participó en una oferta del Ministerio de Turismo en la que se presentaron los hoteles para la consideración de la empresa privada. Aunque Martins afirma que fue una “oferta pública”, no existe evidencia de que haya sido así. “Cada quien lanzó sus ofertas y demostró la garantía, yo oferté en la que consideraba que funcionaba y el Estado estaba consciente de que perdía dinero”, aclaró. Este proceso solo duró unos 6 meses.

Martins coqueteó con otros ramos del sector y es socio de varias empresas: Inversiones Venezuela Travel C.A., dedicada a la promoción y boletería. Así mismo, es socio de Arenas Travel 331 C.A., esta última una compañía registrada en Caracas y enfocada en el negocio aéreo, de la que posee un tercio de las acciones. Otro de los negocios en los que incursionó con éxito fue en la actividad camaronera.

La actividad turística no ha sido el único negocio de Martins, ni tampoco el único encuentro con el gobierno socialista. En el año 1999 fundó Promotora Los Cocos C.A. con sede en la Isla de Coche, cuyos socios fueron Martins Paradise Import C.A. -una compañía que tenía él con su esposa Juaquina Esther Guerra de Martins- y el Consorcio Agrícola Vista Valle, cuyo dueño era Gonzalo De Guruceaga. Para 2019, la compañía sigue activa, aunque ya no están los Guruceaga. Recientemente hicieron un aumento de capital por casi 80 millones de bolívares (unos 6 mil dólares a la tasa oficial al mes de agosto de 2019).

En noviembre de 2016 registró el Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A., cuya sociedad repite con Oscar De Guruceaga, quien también es su socio en Promotora Turística Paradise C.A., Inversiones Inmobiliarias Coco Paradise 2015 C.A. y Desarrollo Turístico PLC 2017, C.A., así como tuvieron una breve relación societaria en Promotora Los Cocos C.A.

El mismo año que la empresa turística recibe el primer financiamiento por parte del Banco de Venezuela para los arreglos del hotel Tamarindo, la granja camaronera Los Cocos también tuvo una inversión por vía crédito bancario.

“Con esto se proyecta elevar la producción de 660 mil kilos de crustáceo a 1.200 kilos”, detalló en su momento Víctor Martins como presidente de la compañía, quien se encontraba acompañado con el gobernador oficialista Carlos Mata Figueroa y el ministro para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario.

Según los estados de cuenta auditados para el año 2017, Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A. recibió dos préstamos del Banco Agrícola de Venezuela: el primero, por 1.545.000.000 de bolívares con fecha de liquidación 20/06/2017 y vencimiento 20/06/2021; el segundo, por 824.000.000 de bolívares con fecha de liquidación 05/06/2017 y vencimiento 05/06/2018, a una tasa del 18%.

Un año después, en enero de 2017, Maduro aprobó una inversión cercana a los 294 mil millones de bolívares (463 millones de dólares) para la recuperación pesquera en los estados Sucre, Zulia y Nueva Esparta. Nuevamente, el team de Martins-Guruceaga no faltó al encuentro y amarró otras alianzas estratégicas, esta vez a nombre del Consorcio Vista Al Mar C.A.

“Este es el camino que nosotros en la empresa privada hemos escogido para contribuir en la reactivación de la economía venezolana (…) Quiero agradecer la profesionalidad y seriedad con las que han llevado el proceso, estamos muy complacidos y contentos y espero que tengan el mayor de los éxitos en el objetivo que se han trazado para la recuperación de la infraestructura pesquera en Venezuela”, señaló entonces De Guruceaga.

El Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A. es una sociedad constituida por Corporación Friport C.A., cuyo director administrativo principal es Oscar De Guruceaga y la Constructura El Yaque 2000, C.A., presidida por Carlos Manuel Martins Guerra, hijo de Víctor Martins quien, además, figura como director principal. En la actualidad, esta compañía también se encuentra activa y lucrativa, de acuerdo con los balances publicados. En febrero de 2019 ejecuta un aumento de capital a 50 millones de bolívares.

La Corporación Friport, del Grupo Guruceaga, tiene registrado que le dio asesoría de inversión a la Constructora El Yaque, en el año 2016, fecha en la cual concretaron la alianza para la camaronera.

Aunque con menos frecuencia, Oscar De Guruceaga ha estado presente en los recorridos por las obras turísticas del Hotel Tamarindo, del cual es socio. Tiene su residencia en Caracas, desde donde dirige la asociación civil sin fines de lucro Mahatma Gandhi, creada en el 2016, para “incidir en la difusión de la paz y la no violencia como una forma de vida, así como para desarrollar capacidades que promueven la resolución pacífica de conflictos”.

El 22 de junio de 2018, según Gaceta Oficial N° 41.425, se le otorgó el Exequátur de Estilo para el ejercicio de sus funciones como cónsul honorario de Tailandia en Caracas, un cargo que debe ser aprobado por la cancillería de ambos países.

Un artículo del New York Times cita a Guruceaga, un apellido que no resulta desconocido por ser un importante grupo empresarial. Luego de los sucesos de 2002, lo describe como un ranchero que pasa mucho tiempo en el Tíbet: “Chávez hizo algo importante para este país. Nos despertó. Después de años y años. Ahora no tenemos más remedio que asumir nuestra responsabilidad”.

Allanan Banco En Puerto Rico Por Supuestamente Lavar Dinero de PDVSA

Se confirma pesquisa por millonario lavado de dinero venezolano

Venezolanos tienen mismo cabildero que Puerto Rico

Por: Oscar J. Serrano

Fuente: NOTICEL

El Buró de Investigaciones Federales (FBI) allana las oficinas del Banco Internacional de San Juan (BSJI) por alegados vínculos con Venezuela.

Las autoridades federales sometieron una solicitud de incautación de $53 millones en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), una entidad financiera internacional con sede en Puerto Rico, confirmando así que hay una investigación criminal abierta por posible lavado de dinero que involucra a ese banco y a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El documento radicado el viernes pasado mantiene confidencial la declaración del agente Ivan J. Serpa, del Departamento de Seguridad Interna, pero consigna que la incautación está relacionada a un préstamo de $519 millones que se determinó que no era legítimo y bajo el cual se ha contabilizado por lo menos $73.8 millones.

El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Douglas Leff, dijo al momento del allanamiento que entidades y personas vinculados con el gobierno de Venezuela "movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo". "Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones", reaccionó en ese momento Héctor Vázquez Muñiz, principal oficial financiero del banco.

Entre las regulaciones, la Administración Trump puso en vigor una que específicamente cubre transacciones relacionadas a PDVSA. La empresa estatal petrolera mantiene una batería de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc. Esta última es del cabildero Manuel "Manny" Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rosselló y quien tuvo un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico a través de la Compañía de Fomento Industrial por $690,000 que expiró en junio de este año. Los récords públicos sobre los clientes de las tres empresas de cabildeo dan cuenta de que, en el caso de cada una de ellas, PDVSA es su cliente más grande en lo que va de 2019.

Más recientemente, Ortiz también protagonizó una controversia cuando se conoció que recibió un decreto contributivo por servicios de exportación de parte del Gobierno de Puerto Rico aunque sus operaciones, y residencia, están en Estados Unidos. Sus servicios a favor de PDVSA ocurrieron a la vez que la Administración Rosselló Nevares mantenía una posición pública de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a las presiones de Estados Unidos contra su régimen.

La solicitud contra la incautación de $53 millones propiedad del BSJI está dividida en $10 millones en una cuenta del banco bajo la custodia de Merrill Lynch en Guaynabo, $5 millones bajo la custodia de Merrill Lynch en Nueva York y poco más de $38 millones bajo la custodia del Banco de la Reserva de Nueva York.

Según los hechos presentados al tribunal, en abril de 2017 de BSJI firmó un acuerdo de crédito con PDVSA para un préstamo de $519 millones. BSJI le habría informado falsamente al Banco de la Reserva y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que tenían los fondos depositados en un fideicomiso, como indicaba el acuerdo con PDVSA. Con esta falsa representación, habrían permitido que PDVSA lavara por lo menos $73.8 millones ya que el dinero entró al sistema bancario estadounidense como si fueran los supuestos pagos de un préstamo que, según las autoridades federales, no existió. Las sanciones contra Venezuela de parte de la Administración Trump comenzaron en agosto de 2017.

A la vez que radicó la solicitud de incautación, el fiscal federal David O. Martorani Dale radicó una solicitud para que el caso sea suspendido por 120 días, hasta el 24 de enero de 2020, en lo que prosigue la investigación criminal. "Una paralización en este proceso civil de incautación es necesaria para evitar cualquier perjuicio a la investigación criminal que continua", dijo.

Los agentes federales realizaron un allanamiento en las oficinas de BSJI en Guaynabo en febrero de este año y cinco meses después realizaron otro allanamiento en South Bank International, LLC.

En Bolivia Denuncian A Carlos Gill El Empresario Favorito De Evo!

Por: Nelfi Fernandez Reyes

Fuente: El Deber

Ortiz denuncia que Carlos Gill es el “empresario favorito” del Gobierno

El empresario cuestionado tiene participación en empresas relacionadas con el teleférico, radares, tren bioceánico y medios, entre otros. Gill le dijo a EL DEBER que sus actividades en Bolivia son “transparentes”

El empresario paraguayo-venezolano, Carlos Gill Ramírez (izq), y el senador Oscar Ortiz | Foto: Archivo

La mañana de este miércoles el senador y candidato a la Presidencia, Oscar Ortiz, en una conferencia de prensa en la sede de Gobierno, hizo público un informe de fiscalización –denominado “Carlos Gill Ramírez, el empresario favorito del MAS”- en el que denuncia que el gobierno de Evo Morales favoreció al paraguayo-venezolano con millonarios contratos. El aludido le dijo a EL DEBER que sus actividades en Bolivia son “transparentes”.

Para Ortiz, el empresario paraguayo-venezolano no solo es el intermediario de empresas transnacionales que se adjudican “cuantiosos contratos”, “sin licitación, competencia ni transparencia”; sino también es quien se beneficia con las subcontrataciones de estas grandes firmas, esto a través de sus empresas que operan en Bolivia.

El informe –de 47 páginas y que también cuenta con un archivo de documentos de respaldo–, indica que Gill Ramírez es propietario de las dos redes de ferrocarriles, la oriental y la occidental, con las que cuenta Bolivia. “Y miren qué privilegio: son las únicas empresas (Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental) capitalizadas que no fueron nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales”, apunta Ortiz.

Es accionista, según Ortiz, de Cotienne S.A., que es subcontratista en múltiples obras civiles para Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A. efectuadas en La Paz.

“Uno de los casos más ejemplificadores del esquema de favorecimiento, a través de las subcontrataciones, fue la compra de Radares civiles y aéreos a la empresa Thales Air System S.A. y la posterior subcontratación de la empresa Cotienne S.A. para las obras civiles de instalación”, sostiene el senador.

También dice que es el propietario de medios como La Razón y Extra, y el impulsor del proyecto del corredor bioceánico. “Carlos Gill Ramírez ha adquirido la propiedad, participación o concesión de toda la red logística que une estos dos puntos (puertos del océano Atlántico con el Pacífico). Estas inversiones, además de preparar el camino para la conformación del corredor bioceánico, prestan una serie de servicios que en poco tiempo han significado importantes ingresos para sus empresas”.

Ortiz agrega que la llegada a Bolivia de Gill Rodríguez “ha mostrado vínculos con el régimen del presidente Hugo Chávez Frías de Venezuela” y que “estas complejas estructuras corporativas, están claramente diseñadas para camuflar al beneficiario final de las adjudicaciones de obras con el Estado con el único fin de eximirse también de responsabilidades posteriores al contrato”.

La respuesta de Gill Rodríguez

Sobre el informe del senador Ortiz fue consultado el empresario paraguayo-venezolano quien, en un escueto mensaje por escrito, respondió: “Ya he presentado en distintos ámbitos mi acción como empresario en Bolivia y en la región, también he dicho que no hago política, mi actividad empresarial en Bolivia es transparente y apegada a todas las normas legales y éticas, trabajo en mis empresas, para mis empresas y para los más de 15 mil empleados que tengo en América Latina”.

Chacin Haddad Condenado a Prisión en los EE.UU por Sobornos a Corpoelec

Tribunal de EE. UU. condena a prisión a empresario que dio sobornos a Corpoelec

La sentencia del empresario venezolano será de 51 meses. Este se había declarado culpable y pedido que se considerara una pena de 18 meses

Por:  Vanessa Leonett

Fuente: El Pitazo

Luis Alberto Chacin Haddad

La red de corrupción en Corpoelec que involucra al empresario sentenciado duró tres años.

Un Tribunal de Estados Unidos condenó a 51 meses de prisión al empresario venezolano Chacín Haddad, quien participó en un esquema de corrupción que involucra sobornos a funcionarios de la estatal eléctrica Corpoelec, principalmente a su antiguo presidente, Jesús Mottta Domínguez.

La sentencia fue publicada este miércoles 26 de septiembre. El procesado había pedido al juzgado que considerara una pena de 18 meses, pero el tribunal no accedió.

Luis Alberto Chacin Haddad, de 54 años, dio sobornos a funcionarios de Corpoelec a cambio de $ 60 millones en contratos para negocios con sede en Florida que poseía con otro empresario considerado como un conspirador por las autoridades estadounidenses.

La actuación del empresario viola lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Para estos casos la legislación estadounidense contempla una pena máxima de 60 meses.

Argumentó ser un hombre de familia

Durante el juicio, el empresario argumentó ser un hombre decente y de familia. Sin embargo, los fiscales lo señalaron de participar durante varios años en una red de sobornos y corrupción que involucraba a funcionarios extranjeros.

De acuerdo con los datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el plan involucraba a altos funcionarios del Gobierno venezolano, uno de ellos era ministro, haciendo referencia al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, destituido de su cargo por el gobernante Nicolás Maduro en marzo de este año tras el apagón de cinco días vivido en Venezuela.

“Los destinatarios de los contratos corruptos eran empresas estadounidenses; los ingresos de esos contratos fueron transferidos hacia y entre cuentas bancarias en los Estados Unidos, contaminando así el sistema financiero de los Estados Unidos; se realizó al menos un pago ilegal desde una cuenta bancaria de EE. UU. y el acusado y su coacusado obtuvieron cada uno $ 5,5 millones del plan”, indica el informe del departamento de justicia.

La conspiración de sobornos en la que estaba involucrado Chacín Haddad duró tres años y contempló múltiples contratos. “El acusado señala que los contratos en cuestión no eran contratos falsos”, dijeron los fiscales, “pero todavía eran lo suficientemente lucrativos como para ganarle a él y a un conspirador una ganancia total de $ 11 millones”, indicaron.

Además de los 51 meses de prisión, el empresario venezolano tendrá que cumplir dos años posteriores de libertad supervisada y deberá perder 5.5 millones de dólares.

Con información de comunicado de prensa

Fianza de US$ 100.000 para Venezolanos que intentaron contrabandear de oro hacia los EE.UU!

Fianza de US$ 100.000 para acusados de contrabandear oro desde Venezuela

Por Ana María Mejía

Fuente: CNN

(Crédito: Fort Lauderdale Executive Airport)

Este viernes comparecieron en la corte federal del condado de Broward, en la Florida, los venezolanos Victor Fossi Grieco y Jean Carlos Sánchez Rojas detenidos el 20 de septiembre y acusados de contrabandear lingotes de oro con un valor estimado en US$ 5 millones.

El juez les impuso una fianza de US$ 100.000 a cada uno. El abogado de Jean Carlos Sánchez Rojas dijo que la excarcelación de su cliente podría tardar debido a que ambos tienen un caso pendiente con inmigración. 

Durante la audiencia solo se discutió sobre la fianza y la próxima audiencia judicial. No se ventiló cómo se declaraban los acusados respecto a los cargos. 

Los abogados de ambas partes se negaron a dar declaraciones a los medios al salir del juzgado. CNN intentó contactarlos independientemente pero no quisieron dar comentarios.

Fossi Grieco y Sánchez Rojas fueron arrestados el 20 de septiembre en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, cuando intentaban introducir a Estados Unidos, un cargamento de lingotes de oro de 104 kg, según indica la denuncia penal presentada en la corte federal del distrito sur de la Florida.

El documento, firmado por una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, explica que Fossi Grieco, piloto, y Sánchez Rojas, pasajero, viajaban desde Caracas en un avión privado. Cuando aterrizaron, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos notaron algunos remaches sueltos en la nariz del avión y allí descubrieron las barras de oro.

En la denuncia, Jean Carlos Sánchez Rojas aseguró que obtuvo el oro de múltiples fuentes en Venezuela y que su intención era venderlo en Estados Unidos, mientras que Victor Fossi Grieco explicó a los agentes, según el documento, que recogió el oro y lo almacenó por dos días antes de emprender el viaje. Ambos aseguraron que recibirían una comisión por entregar exitosamente el metal precioso en Estados Unidos.

Evo Morales Es Un Criminal Narcotraficante!

Por: Alberto D. Prieto

Fuente: El Español

María Cruz Bayá, poeta catedrática y líder de la oposición democrática en Bolivia. 

Mª Cruz Bayá: "Evo es un criminal sometido al narcotráfico y Bolivia va camino de ser Venezuela"

La activista quiere llevar ante la Corte Penal Internacional al presidente de Bolivia, Evo Morales, por la quema de Chiquitanía un "desastre ecológico y humano premeditado". 

"No es la Amazonia, es la Chiquitanía", se empeña en aclarar. María Cruz Bayá es poeta, catedrática y líder activista por la democratización de Bolivia de la mano de su movimiento Primero La Patria. Acaba de cerrar una gira por Europa, reuniéndose con líderes políticos e instituciones para llamar la atención sobre su país, "que va camino de ser Venezuela".

Es precisamente el potente foco puesto sobre el país caribeño sometido a la tiranía de Nicolás Maduro lo que hace que "ni siquiera se hable de los dos millones de hectáreas que Evo Morales ha ordenado quemar en la Chiquitanía". Bayá quiere llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Está convencida de que tiene pruebas de sobra de que "el desastre ecológico y humano es premeditado, alevoso y doloso".

Y es que el pasado 10 de julio, mientras el mundo miraba los disturbios en Caracas y las llamas en la Amazonia brasileña, el país vecino gobernado por el que se dice "defensor de las naciones indígenas" publicaba el decreto 3973 para permitir "quemas controladas" que "amplíen la frontera agrícola"..

Y lo que ha pasado es que desde entonces, "de controladas nada", las llamas se han tragado dos millones de hectáreas del bosque seco chiquitano, y el negocio futuro -carne, soja transgénica y biocombustibles- ha desplazado de su hogar a los 82.000 habitantes de la región.

-¿A todos?

-A todos. Evo es el mayor peligro para los indígenas, es un criminal.

Bayá denuncia los contratos con la China para producir carne de manera industrial en los próximos años. "Para eso queman el bosque, para poner vacas". Señala los cultivos de la multinacional Monsanto, que da por hecho que serán los que llenen las tierras "porque el bosque seco tiene menos humus y el fuego ha destrozado hasta el semillero, ahí sólo podrán plantar transgénicos. Y llama la atención sobre los precursores del etanol "que son un negocio gigante para los oligarcas".

Eso sí, añade que además hay un cuarto sector que ocupará las tierras boscosas calcinadas. "La hoja de coca", dice, "y no sólo para picchar [mascar], sino la que sirve para la cocaína... este Gobierno está vendido a los cocaleros".

Según las cifras oficiales, Bolivia es el tercer país del mundo -tras Colombia y Perú- en producción de hoja de coca, del orden de 44.000 toneladas al año. "Pero sólo 20.000 se usan para la coca de mascar, eso nos deja un negocio de unos 9.000 millones de dólares para las otras 24.000 toneladas, que oficialmente nadie sabe dónde van". Y cada año, al menos una vez, el Gobierno de Morales se reúne con el sindicato cocalero, "que es el que lo maneja con sus megaganancias por la cocaína", denuncia.

Riesgo vital

De ahí el doble crimen que ha traído a Bayá a Europa, a verse con representantes del Parlamento Europeo, de la OEA, el Ministerio de Exteriores, la Liga de Derechos Humanos italiana, el Alto Comisionado de la ONU que dirige Michelle Bachelet... "Sí, tengo miedo por mi vida, sobre todo ahora cuando regrese. Puede que ni pueda entrar a mi país", lamenta. "Pero en Cohabamba, casi todos los que controlan ahora el MAS [Movimiento al Socialismo, el partido de Evo] fueron mis alumnos, así que por ahí eso me defiende".

El caso es que son los simpatizantes, militantes y contratistas del MAS los que se hicieron con las concesiones de las tierras ahora quemadas. "El Gobierno las repartió, sin derecho alguno, porque eran el hogar del pueblo chiquitano", desarrolla, "y luego se quemaron los bosques para que ahora se puedan explotar con los contratos de las multinacionales, China o los oligarcas".

Los efectos no son sólo una tragedia humana -con decenas de miles de personas sin territorio, modo de subsistencia y al menos seis bomberos muertos-, sino también de la naturaleza. "En la Chiquitanía, hay más de 1.500 especies endémicas, calculamos que el 80% se ha extinguido". Entretanto, Morales se negaba a declarar la situación de desastre. "Porque no quería que entrara ayuda exterior, ¡llegó a echar a 200 bomberos argentinos a la frontera!", denuncia Bayá.

"Mi padre está muerto y votó"

Hoy, Bolivia empieza a sentir la presión de las persecuciones políticas. El líder cocalero de la región de Yungas, Franklin Gutiérrez, fue arrestado hace un año por querer presentarse a las elecciones y por denunciar las maniobras de Evo Morales para perpetuarse en el poder. "El 21-F de 2016, el pueblo dijo no a la reforma del artículo 168 de la Constitución para que Evo pudiese volver a presentarse... aun así, lo hará; hay presos políticos,; no queda casi prensa libre, ya la que queda prefiere no hacer ruido; la economía es artificial y la deuda externa ha vendido el país a los chinos... pero les hemos quitado la calle".

Al menos, eso es lo que siente María Cruz Bayá, presidenta también del movimiento La Patria Primero. "Y menos mal, porque la oposición política es colaboradora necesaria de la perpetuación". 

\Para las elecciones del 20 de octubre, se presentan al menos ocho candidatos, muchos de ellos "submarinos de Morales, para dividir el voto y asegurarse el triunfo con menos necesidad de fraude", que en Bolivia es una tradición: "En mi país votan hasta los muertos... yo lo sé porque mi padre está muerto y votó".

Hay 400.000 duplicados en el padrón electoral general, recuerda, "y los cocaleros amenazaron con enterrar vivos o cortar el agua a quienes no participaran en las primarias a través del sindicato". Bayá denuncia que con el voto electrónico, además, se pone fácil el fraude comunicacional. "Evo dice que defiende la Pachamama, pero no defiende su pachamamada... con perdón".

Acusan a Banco Central de Venezuela de lavado de bitcoins a través de equipo ilegal de minería

Por: Rosselyn Barroyeta

Fuente: TekCrispy

Una vez más el gobierno de Venezuela se ve involucrado en manejo de activos de manera ilegal, y en un nuevo reporte se acusa al Banco Central de Venezuela de lavado de Bitcoin a través de equipos de minería incautados ilegalmente.

Varios criptomineros venezolanos rompieron el silencio este fin de semana y acusaron al gobierno venezolano de incautar sus equipos para minar de forma ilegal para utilizarlos para su propio beneficio mediante el lavado de criptomonedas.

Uno de los afectados de nombre Eduardo Gómez, encabeza el sitio Purse.io denunció la corrupción del Gobierno de Venezuela a través de Twitter, revelando la forma en que funcionarios incautan ilegalmente los equipos de minado para obtener BTC y éter.

En un hilo de tres tweets, Gómez hace un pequeño resumen de cómo el gobierno venezolano se está enriqueciendo ilegalmente a través de los equipos de varios criptomineros, asimismo denunció que muchos se negaron a hablar debido a que fueron amenazados por los funcionarios.

Gómez afirmó que el Banco de Venezuela, el organismo oficial para el manejo de monedas y divisas en el país, se está utilizando para el lavado de las criptomonedas incautadas.

Beneficio propio

Pero eso no es todo, pues Gómez afirma que aunque estos activos podrían utilizarse para mejorar la tan afectada economía de Venezuela, debido a que el Banco de Venezuela es el ente autorizado de facilitar el intercambio entre monedas no lo harán, argumentando que “la élite venezolana mantiene las reservas bajo un control discrecional”.

Algunas revelaciones

Recordemos que en abril de 2018, un reporte de The Economist reveló cierta preocupación por la elevada tasa de minería en Venezuela, aunque se informó que el gobierno de Nicolás Maduro se encontraba tras la pista de esta forma de minería ilegal, el informe también reveló que las autoridades también incautaban estos equipos para su propio beneficio.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Ex director ejecutivo de la empresa petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., se declaró “culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero de miles de millones de dólares”.

De manera similar, pero en marzo de 2019, se conoció que gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra entidades financieras venezolanas y en consecuencia, el gobierno planeaba utilizar criptomonedas para evadir dichas sanciones.

No obstante, las recientes declaraciones de Gómez echan por tierra esta posibilidad, ya que este es otro de los tantos casos donde el gobierno venezolano es acusado de malversación de fondos, manejo inadecuado de divisas y criptomonedas que representan los activos del país.

Para Elias Halabi, El Crimen no paga?

Por: Romulo Veroes 

Fuente: Frente Libertario

Elias Halabi y Carmen Aponte

Elias Antonio Halabi Lozada es un ciudadano venezolano nacido el 14 de abril de 1952 con cédula de identidad numero En Reserva. Su padre fue un inmigrante libanés que se radicó en el estado venezolano de Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia. Halabi esta actualmente casado con Carmen Aponte.

Elias Halabi estuvo involucrado en negocios relativos a la compra y venta de vehículos. Es o fue propietario de la empresa Elias Halabi Motors, C.A. la cual esta ubicada en la ciudad de Valencia.

La revista Excesos en su número 57 correspondiente al mes de marzo de 1991 publicó una extensa nota bajo el titular de portada “ Patota yuppie. Los hijos de Papa Azotan a Valencia” la cual se refería a una banda de ladrones de vehículos liderada por Halabi, la cual mantenía en zozobra a esa ciudad. Esta banda según Excesos fue desmantelada el 21 de diciembre de 1990 y sus miembros arrestados, procesados judicialmente y condenados penalmente. Ademas de Elias Halabi cayeron en esa oportunidad: Randy Francisco Awad Gonzalez y Federico Landa Gonzalez.

A los detenidos se les imputaron los delitos de: Hurto agravado en grado continuado, cambio ilícito de seriales de vehículos automotores, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, estafa agravada continuada y agavillamiento. Halabi fue recluido en el desaparecido Reten de Catia, en donde purgó su condena.

Los sobresaltos no terminaron allí. La empresa de Halabi en el año 2001, fue demandado por evasión fiscal según causa numero 2585 del tribunal Supremo de Justicia y fue condenado a pagar para la fecha, una millonaria suma en bolívares.

No obstante, los buenos tiempos estaban por llegar y así, una vez pasadas aquellas tormentas llegó la era del chavismo y Halabi logró conectarse con la cúpula corrupta del estado Carabobo entablando una relación muy cercana y de compadrazgo con el General Luis Felipe Acosta Carles.

Cuando Acosta logró ser electo como gobernador del estado Carabobo a Elias Halabi se le abrieron nuevas puertas, pero como un miembro destacado de la banda criminal vinculada a los negocios turbios del chavismo. Halabi y su actividad comercial habrían servido como cortina de humo para tapar grandes transacciones entre grupos mafiosos del estado Carabobo y coimas derivadas de operaciones turbias que se generaron durante la administración de Acosta Carles.

Elias Halabi durante la administración de Acosta Carles obtuvo negocios multimillonarios, contratos para los rayados y señalizaciones viales en todo el estado Carabobo, venta de combustibles, participación en la construcción del Parque Negra Hipolita y acceso sin limites a divisas preferenciales a través de CADIVI,

Los nexos de Acosta Carlez con el conocido narcotraficante de origen libanés Walid Makled, habría supuestamente abierto nuevas posibilidades para entrar en esa poderosa mafia y quien mejor que su compadre libanés Elias  Halabi, para ayudarlo a ocultar los dineros proveniente de las operaciones ilícitas de lavado de dinero, que se ejecutaron en Venezuela durante aquellos tiempos.

Hoy por hoy Elias Halabi reside en los Estados Unidos, sus tiempos de sobresaltos, brincos y caídas son parte de su pasado. Halabi vive el “sueño americano”. Se tienen reseñas periodísticas de farándula que reseñan el cumpleaños numero 18 de su hija. Una suntuosa fiesta en la Mansión Versace que según fuentes bien informadas, tuvo un costo alrededor de USD. 400.000.

Halabi según fuentes, es propietario de una comercializadora de autos en Florida llamada MAS AUTOS USA, ademas posee propiedades inmobiliarias en los EEUU, Australia, mantiene una empresa en Panama registrada bajo el nombre de Fibercloud, S.A y hasta un yate en las Islas Bahamas.

Mirando a través de la vida de Halabi entre bajas y subidas, pero siempre del lado oscuro de la sociedad solo resta preguntarse. Quien ha dicho que el crimen no paga?

El fiscal defiende a EEUU: su acusación contra el Pollo Carvajal es "imparcial"

Por: Beatriz Parera y Pablo Gabilondo

Fuente: ElConfidencial 

La Audiencia Nacional rechazó extraditar al que fuera jefe de inteligencia de Hugo Chávez el pasado 16 de septiembre al considerar que "se fundamenta en una motivación política"

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez y también con Nicolás Maduro, atiende a la prensa a su salida de prisión. (EFE)

La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional ha cometido un error al rechazar la entrega a Estados Unidos del que fuera jefe de la Inteligencia de Venezuela durante ocho años. En un reciente recurso al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público carga contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que el pasado 16 de septiembre concluyó que la solicitud de extradición contra Hugo Carvajal "se fundamenta en una motivación política". Frente a estos argumentos, el fiscal alega ahora que la acusación que pesa contra él en Estados Unidos es "rigurosa, imparcial e independiente", subrayando además que solo el Gobierno de Pedro Sánchez puede juzgar los posibles motivos ocultos por los que se solicita su entrega.

Hugo Carvajal, alias el Pollo, tiene una carrera militar de más de 30 años a sus espaldas y fue jefe de la Inteligencia militar de Venezuela, pero el pasado 21 de febrero se ganó la enemistad de Maduro después de grabar un vídeo en el que reconocía como "presidente encargado" al líder opositor Juan Guaidó. Tras este anuncio, el exgeneral emprendió su huida hasta llegar a Madrid, donde fue detenido por la orden que pesa contra él en Estados Unidos, que le imputa colaboración con organización terrorista, narcotráfico, pertenencia a organización criminal y tráfico ilegal de armas de guerra entre los años 1999 y 2019. Se le acusa de "usar la cocaína como arma contra los EEUU", subraya la Fiscalía en su recurso.

Pero tras celebrarse una vista el 12 de septiembre en la Audiencia Nacional, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazó su entrega al considerar que los hechos de los que le acusa Estados Unidos se basan en un relato "abierto, abstracto e inconcreto", postura contra la que ahora carga el Ministerio Público. "No se puede pedir el mismo grado de concreción en el caso de que la extradición se solicite para cumplimiento de una condena impuesta en sentencia firme, en cuyo caso la fijación de los hechos será total al haberse practicado ya en el juicio la prueba necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia, que cuando se solicita para enjuiciamiento tras haberse dictado un auto de procesamiento", alega en su recurso.

En cuanto al segundo argumento que apunta a que la entrega debe rechazarse porque los hechos que se le imputan encajarían dentro de un delito militar, aspecto que se erige como un motivo obligatorio de denegación a tenor del tratado de extradición entre España y Estados Unidos, la Fiscalía asegura que este razonamiento carece de sentido. "Cualquier delito común no se convierte automáticamente en delito militar por el solo hecho de ser cometido por un militar, sino que se requiere algo más que esa simple cualidad personal del auto", denuncia en su recurso. "Es evidente que el delito de tráfico de drogas que los EEUU imputan al reclamado no se cometió en ninguna instalación militar de los EEUU y que la droga no iba destinada a ser consumida en esas instalaciones o por personas de las fuerzas armadas, sino que iba destinada al mercado clandestino 'civil' de los EEUU".

Pero más allá de la supuesta inconcreción en los hechos o la posibilidad de que estos encajen con un delito militar, el argumento más duro que sostuvo la Audiencia Nacional para rechazar la entrega del general se encontraba en la parte final del auto: "Cabría entender que la reclamación se fundamenta en una motivación política al demandarse la entrega de Hugo Armando Carvajal por su condición de exdirector de los servicios de Inteligencia militar durante las presidencias de Chávez y Maduro, dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela", defiende la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. El fiscal, sin embargo, afirma que "esa mera declaración carece de valor jurídico alguno y es irrelevante", pues "deberá ser el Gobierno quien, en su caso, entre a analizar ese motivo con plena libertad de criterio".

Con este recurso, el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal que revoque el auto por el que se rechaza la extradición y "se acceda a ella en los términos interesados", petición que las autoridades estadounidenses confían en que se cumpla. Como adelantó El Confidencial, el portazo a la entrega de Hugo Carvajal no sentó bien en Washington, donde ya preparan una ofensiva diplomática para el caso de que la decisión sea avalada por instancias judiciales superiores. Por el momento, el general chavista se encuentra en libertad a la espera de que la Audiencia Nacional revise el caso.

Un juzgado madrileño expulsa a Venezuela de la pieza sobre el lavado de dinero del petróleo

Por: PABLO GABILONDO

@p_gabilondo

Fuente: El Confidencia

Maduro ya no podrá ejercer como acusación en la pieza del Juzgado de Instrucción 41 que investiga el presunto blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA

Nicolás Maduro. (EFE)

El Gobierno de Maduro ya no puede ejercer como acusación en la pieza que instruye un juzgado de Madrid sobre el lavado de dinero del petróleo venezolano. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a ex altos cargos chavistas por el presunto blanqueo que perpetraron en España, causa en la que se aceptó el pasado junio la personación de Venezuela como parte acusadora. La decisión, sin embargo, ha sido ahora anulada mediante un decreto al que ha tenido acceso El Confidencial: "Requiérase a la representación procesal del Estado de la República Bolivariana de Venezuela para que devuelva el soporte con el contenido de la causa que se le entregó", ordena el letrado de la Administración de Justicia.

En la pieza se encuentran imputados el que fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, y su mujer, Milagros Coromoto, a los que se investiga por el presunto blanqueo de dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal PDVSA. Otro de los nombres que figuran en la lista de imputados es el del empresario venezolano, José Roberto Rincón Bravo, acusado de lavar en España parte de la fortuna que supuestamente amasó su familia a través de acuerdos irregulares con la petrolera. Tras aceptarse la personación del Gobierno de Maduro en la causa el pasado junio, los tres recurrieron la medida, postura a la que la propia Fiscalía terminó por sumarse.

Cada parte alega argumentos distintos para que Venezuela no pueda ejercer como acusación, pero el juzgado ha terminado agarrándose a un tecnicismo para atender su solicitud. Según explica el letrado de la Administración de Justicia, el procedimiento que se siguió para aceptar la personación del Gobierno de Maduro es contrario a la ley, pues se dio luz verde a la medida mediante una diligencia de ordenación y no mediante un decreto: "La diligencia de ordenación recurrida excede en su contenido la previsión legal [...], por lo que procede, de conformidad con lo establecido en el art. 240 y 241 L.O.P.J., declarar la nulidad", señala el decreto que se emitió el 20 de septiembre, contra el que no cabe interponer recurso.

Al apoyar la decisión en este razonamiento, el juzgado evita responder al resto de alegaciones, entre las que destaca uno de los argumentos esgrimidos por Rincón Bravo. El magnate venezolano, representado por el despacho Business & Law, presentó un escrito el 7 de julio en el que defiende que Maduro ya no tiene legitimidad en España: si el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido a Juan Guaidó como "presidente encargado de Venezuela", el chavismo ya no puede personarse entonces en un juicio que se celebra en Madrid. "Esta actuación procesal indebida podría conllevar una invasión de las competencias que, en política exterior, solo el Ejecutivo tiene atribuidas, con las consecuencias constitucionales que de ello se derivarían", sostiene.

La Fiscalía, por su parte, se posiciona en contra de la personación de Venezuela porque considera que no está legitimada para ejercer ni como acusación popular ni como acusación particular. A la hora de rechazar la primera opción, apunta a que no cumple el principal requisito que exige la ley: "No se trata de un ciudadano español". Respecto a la segunda, defiende que "carece de un interés legítimo que lo faculte" para presentarse como acusación particular porque "ni es perjudicado ni el procedimiento se dirige contra él mismo". "En el supuesto de que el Estado de la República Bolivariana de Venezuela se sintiera perjudicado, deberá incoar un procedimiento ante los tribunales de Venezuela", concluye el Ministerio Público.

Tras estudiar los escritos, el juzgado ha optado por expulsar al Gobierno de Maduro de la pieza, pero como lo justifica por un error de trámite, en ningún momento responde a las alegaciones de las partes. Pese a ello, los razonamientos de las partes quedan ahí para futuras piezas en las que Venezuela quiera ejercer como acusación. Como recuerda la Fiscalía en su escrito, esta ya es la segunda vez en lo que va de año que las autoridades chavistas quedan fuera de un procedimiento: "En contra de la personación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, ya se han pronunciado los juzgados españoles; en concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 2, mediante auto del 1 de marzo de 2019".

TSJ notifica a EEUU condiciones para extraditar al Salazar Esquivel, hijo de excónsul venezolano

Por: Eligio Rojas

Fuente: Ultimas Noticias

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó notificarle a Estados Unidos que tiene 90 días para formalizar el pedido de extradición de Jesús Salazar Esquivel, requerido en ese país por el delito de homicidio. 

La decisión de la Sala Penal está contenida en la sentencia N° 193 redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra. Salazar Esquivel, hijo del excónsul de Venezuela en Houston, Jesús Salazar, fue detenido en Barcelona (Anz) el pasado 10 de julio. Presenta una notificación roja emitida el 28/8/2017. Es solicitado por el condado de Texas, Estados Unidos, donde es acusado de cometer el asesinato de una joven de 17 años de edad. 

Ese crimen ocurrió la noche del 29 de octubre de 1999 cuando Salazar, Lisa Huerta y Jay Ferrell alquilaron una habitación de hotel y llamaron a la muchacha de 17 años. 

La joven le dijo a sus padres que iba a una fiesta con Salazar. Al encontrarse con su amiga, Salazar la condujo hasta un terreno baldío donde Huerta y Ferrell estaban esperando. 

Luego Salazar le dio un golpe en la cara a la muchacha que la hizo caer al suelo. Es allí cuando Huerta sacó un cuchillo, se lo entregó a Salazar y este la comenzó a apuñalar, mientras Ferrell le sujetaba las piernas. 

“Una autopsia reveló que la víctima había recibido al menos 27 puñaladas”, dice la sentencia del TSJ citando a informes de Interpol. 

Por ese hecho Huerta y Ferrell purgan condena en Estados Unidos. 

Los magistrados de la Sala Penal recordaron que si EEUU no presenta la documentación necesaria para solicitar a Salazar en extradición, este pudiera quedar libre

Designación pública de Raúl Castro, debido a su participación en violaciones graves de los derechos humanos

Departamento de Estado de los Estados Unidos

Comunicado de prensa

Secretario de Estado, Michael R. Pompeo

26 de septiembre de 2019

El Departamento de Estado está designando públicamente a Raúl Modesto Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, bajo la Sección 7031(c) de la Ley de asignaciones del Departamento de estado, operaciones en el extranjero y programas relacionados al año fiscal 2019, debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. La Sección 7031(c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en actos de corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para entrar en los Estados Unidos.

La ley también requiere que el Secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Además de la designación pública de Raúl Castro, el Departamento de Estado también designa públicamente a sus hijos, Alejandro Castro Espín, Deborah Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín.

Como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y actualmente retiene a más de 100 presos políticos. Como General de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apoyar al ex régimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluida la tortura. Castro es cómplice de socavar la democracia de Venezuela y desencadenar la mayor crisis humanitaria del hemisferio, obligando al 15 por ciento de la población venezolana a huir del país y precipitando una escasez de alimentos y una crisis de salud de escala sin precedentes en esta región.

Estados Unidos apoya firmemente los derechos de los pueblos cubano y venezolano. Continuaremos empleando todas las herramientas diplomáticas y económicas para ayudar al pueblo venezolano a lograr la transición que se merece.

Ver contenido original: https://www.state.gov/public-designation-of-raul-castro-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

El Caso del supuesto narcotraficante Neif Antonio Gebran Frangie!

Prófugo de la justicia venezolana y americana trabaja para Maduro, 

Por: Félix Francisco Bertomolde

Fuente: Venezuela Unida

Se busca fotografía

De visita en Brickell, Miami, una vieja amiga larense me comentó que fiscales de ese país investigan actividades ilícitas del barquisimetano Toni Gebran, quien se hacía llamar Neif Frangie (Registro policial Número 170166647, Octubre 2017), pero en realidad su nombre es Neif Antonio Gebran Frangie, identidad que ocultó cuando huyó de Venezuela a Estados Unidos en octubre de 2012 acusado de ser testaferro del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera.

– Son tantas las investigaciones de esa naturaleza que uno pierde el interés –le advertí-.

– Veamos, Toni a finales del año pasado huyó de Estados Unidos, aquí solicitó protección alegando ser un perseguido político de Hugo Chávez, pero las investigaciones revelaron que en realidad está vinculado a su régimen a través de una mafia encabezada por Tareck Al Aissami, al verse descubierto se fue a Colombia y desde allí entró ilegalmente a Venezuela, donde está trabajando para el gobierno de Maduro.

Un delincuente al servicio del gobierno era algo poco extraordinario, sin embargo las pesquisas daban cuenta de cómo Toni Gebran articuló gradualmente empresas en el Sur de la Florida manejando recursos de dudosa procedencia a través de socios integrándolos a una compleja estructura mercantil para camuflar el rastro de dinero proveniente de un enorme esquema de lavado de dinero y corrupción, aportando fuertes indicios de su vinculación con el narcotráfico internacional y corruptos venezolanos, entre ellos los hermanos del jerarca chavista Luis Reyes Reyes.

¿Qué más acusaría a Gebran?

– Él ocultó a las autoridades migratorias que un tribunal venezolano había ordenado su captura en Octubre de 2012 por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional.

¿Esa orden de aprehensión sigue vigente?

– Claro, está vigente, también una solicitud de su captura a Interpol, pero Toni gracias a sus conexiones en el gobierno y a su poder económico logró que lo sacaran de sistema, usted hace una revisión en el sistema Sipol de Venezuela y él no aparece como solicitado, tampoco en Interpol, pero el tribunal noveno de Caracas en primer lugar y actualmente el tribunal treinta y uno de control de Caracas (causa 31C-20500-18) mantiene su decisión de que sea detenido para ser juzgado ya que las pruebas en su contra son contundentes.

¿Conoce usted elementos que permitan asegurar que Neif Antonio Gebran creó en Estados Unidos una compleja estructura mercantil para camuflar el rastro de dinero proveniente de un enorme esquema de lavado de dinero y corrupción?

– Vamos por parte. Los investigadores hablan de los efectos de la acusación, mejor dicho, de la orden de captura emitida en octubre de 2012, por eso hablan de un antes y un después. Antes de darse a conocer sus vínculos con el narcotráfico Toni y sus socios crearon 15 empresas aquí en La Florida, desde febrero de 2006 (cuando se dice que se asoció al Loco Barrera) hasta septiembre de 2012. Después que huyó a los EEUU, puso en funcionamiento 14 empresas, desde octubre de 2012 hasta marzo de 2018, cuando empezaron a sonar las alarmas de sus vinculaciones con la mafia de Tareck Al Aissami y salió corriendo de aquí.

Hablaste de socios, ¿conoce la identidad de alguno de ellos?

– De los socios de Toni tres merecen especial atención por sus antecedentes penales, Rodolfo Velasco Kassem, que se encuentra aquí en Estados Unidos huyendo como él, porque está acusado como Toni de ser testaferro del Loco Barrera. Nicolás Aular Parra (socio de Javier Bertucci), envuelto en actividades ilícitas de la importación a Venezuela de vehículos lujosos de procedencia dudosa. Y José Miguel Reyes Ortiz, pariente de los hermanos Reyes Reyes.

¿Cuál es el estatus de esas empresas?

– Muchas están inactivas, entre las activas las más significativas son una del 2014, Exotic Collection Miami, otra del 2016, Exportatucarro.com y dos del 2018, Inversora GG y ELF Automotive Corp, estas dos últimas empresas las creo con un primo de él llamado Bachir Gebran Gebran.

¿Entre los accionistas de esas empresas hay otros familiares de Neif Gebran Frangie?

– Esta pregunta es muy interesante. Toni como que sabía que andaban tras sus pasos, primero integró a sus padres Antonio Gebran y Laurie Frangie a esas empresas, pero en los últimos años, incorporó como accionistas a su actual esposa, Dayanni Gómez, a la mamá y abuela de ella, Dayne González y Carmen Rangel; a la mamá de sus dos primeros hijos, Norgelis Aldana, y hasta a su chofer Emilio José Montoya, dejando para él una mínima participación accionaria, mejor dicho dejó sus negocios aquí en manos de ellos. Su esposa y su primo Bachir son los que están velando por sus intereses en este momento, pero de común acuerdo con los otros que nombré.

¿Existen otros socios de relevancia?

– Por supuesto, Omar Nemer y Atef Daniel Nemer, hijos de un conocido empresario del Estado Barinas llamado Atef Nemer Hirchedd, a quien se vincula con el régimen chavista. También te puedo nombrar a Gilson Barroeta Flores, el que apareció en el juicio de los narcosobrinos como su proveedor de armas, además de Arnaldo Sosa, Sergio Esnal, Ramón Ceballos, Edward Fernández, Juan López y Alexander Hernández, todos con vinculaciones oficialistas.

¿Existen algunos elementos concluyentes que permitan asegurar que el dinero manejado por Neif Gebran proviene del narcotráfico?

– Tardíamente los fiscales de Estados Unidos dieron con algunos de esos elementos al tener acceso al expediente que Toni tiene abierto en Venezuela por narcotráfico, en el cual la fiscalía lo presenta como testaferro del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, basándose en una serie de documentos indiscutibles, según los cuales sostienen también que Toni maneja grandes cantidades de dinero y bienes que son producto de las actividades ilícitas a las cuales el Loco Barrera se dedicaba, como lo es el narcotráfico y el lavado de activos. Además existen comunicaciones de presidiarios en EEUU donde figura como un miembro de la mafia de Tareck Al Aissami, que dicen protegió en Venezuela al narcotraficante de quien él era testaferro, el Loco Barrera.

¿Es un hecho que Neif Gebran Frangie se encuentra en Venezuela trabajando para el gobierno de Maduro?

– Efectivamente, se le ha visto paseando en la Colonia Tovar, en un conocido restaurant de El Hatillo, toma buen escoces, usa lujos vehículos y frecuenta establecimientos comerciales de alto nivel del este de Caracas, anda chapeado como dicen en Venezuela, ostenta un carnet de directivo de una empresa del estado de origen militar. Él se ha ocupado de mantener oculto los hechos que te he narrado con un solo fin, ser un enchufado más, pero me dicen que pronto responderá por sus delitos bien sea en Venezuela o Estados Unidos.