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miércoles, diciembre 30, 2020

El Departamento del Tesoro designa y sanciona a funcionarios venezolanos involucrados en el juicio injusto de los “6 de Citgo”


Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Comunicados de prensa
30 de diciembre de 2020

Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la juez Lorena Carolina Cornielles Ruiz y al fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza, los funcionarios del gobierno venezolano que presidieron e procesaron el juicio y la sentencia de seis estadounidenses en noviembre de 2020 en Venezuela. Los seis estadounidenses, conocidos como los “6 de Citgo”, son ejecutivos de Citgo que fueron encarcelados injustamente en Venezuela en noviembre de 2017 tras ser llevados a Caracas con argumentos engañosos. Los procesos judiciales contra cada uno de los ejecutivos se basaron en cargos que responden a motivaciones políticas y estuvieron marcados por la ausencia de garantías de juicio justo. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, a los que se negó el acceso a los juicios, denunciaron el trato que se dio a los ejecutivos.

“La detención y condena injustas de estos seis estadounidenses son otra demostración más de que la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y tomar medidas contra quienes contribuyen a que el régimen ilegítimo de Maduro usurpe el poder en Venezuela”.

Esta personas han sido designadas por aplicación del Decreto Ejecutivo (Executive Order, E.O.) 13692, con sus modificaciones.

LORENA CAROLINA CORNIELLES RUIZ 

Lorena Carolina Cornielles Ruiz (Cornielles) es juez de la Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo venezolano alineado a Maduro, que presidió el juicio de los 6 de Citgo. Cornielles finalmente condenó a cada una de estos seis estadounidenses por cargos de corrupción y les impuso penas de entre ocho y trece años de cárcel.

RAMÓN ANTONIO TORRES ESPINOZA

Ramón Antonio Torres Espinoza (Torres) es un fiscal especializado en temas de corrupción del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. Torres fue el principal fiscal que representó al régimen de Maduro durante el juicio de los 6 de Citgo.

En el día de hoy, se designó a Cornielles y Torres conforme a la Orden Ejecutiva 13692, por su rol como funcionarios en ejercicio o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a las personas designadas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que estén dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones contra personas físicas y jurídicas, incluidas aquellas designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13692, que adopten medidas concretas y genuinas para dejar de prestar asistencia al régimen ilegítimo de Maduro, incluso a los organismos del Gobierno de Venezuela que apoyan a Maduro

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

CORNIELLES RUIZ, Lorena Carolina, Coche Miguel Otero Silva Vereda 80, Casa 3, Caracas, Venezuela; DOB 03 Jul 1988; nationality Venezuela; Gender Female; Cedula No. V-18967792 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

TORRES ESPINOZA, Ramon Antonio, Castillejo Principal del Portico 0301, Guatire, Venezuela; DOB 13 Sep 1968; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-6303894 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

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martes, diciembre 22, 2020

Informe: La ruta de la yihad a través de Venezuela

Fuente: ABC  España

Autoridades de varios países sudamericanos han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos, cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado.

Esas personas en tránsito llegan a los aeropuertos internacionales de Brasil; después de un tiempo se desplazan a la frontera con Venezuela, país que intentan atravesar para alcanzar Colombia y luego probablemente seguir su itinerario hacia Centroamérica y quizás Estados Unidos.

La alerta fue realizada en 2014 por quien entonces dirigía la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, Gyoris Guzmán. La denuncia de Guzmán, que ahora se encuentra en España, donde ha pedido asilo, no supuso ninguna especial reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.

Según asegura, “todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que ya para esa fecha el actual vicepresidente, Tareck el Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes”.

El Gobierno venezolano no lucha de manera franca contra la criminalidad ni cumple con los compromisos internacionales, decía Gyoris Guzmán, exdirector de la Oficina contra el Terrorismo de Venezuela

“En Venezuela hay una total falta de compromiso del Gobierno para una lucha franca, sincera y acertada contra la criminalidad”, lamenta Guzmán. Advierte que el régimen chavista “ni siquiera cumple con compromisos internacionales adquiridos con la ONU o con organismos regionales como Unasur y Mercosur”. “Es la ausencia por completo de un Estado”, sentencia.

Acuerdos secretos del chavismo para acoger en territorio venezolano células de Hezbollah, el grupo radical chií de origen libanés, ya han sido relevados con anterioridad. También han trascendido operaciones encubiertas desde embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar pasaportes a elementos extremistas islámicos. Ahora, queda al descubierto otro modo elemento de esa ayuda chavista al radicalismo musulmán: una ruta a través del territorio nacional.

Unas cuarenta personas

De acuerdo con las investigaciones que hizo el equipo de Guzmán, expuestas en un foro de seguridad de Mercosur, entre 2013 y 2014 hubo cerca de cuarenta personas supuestamente vinculadas al extremismo islamista que, en diferentes viajes, entraron ilegalmente en Venezuela desde Brasil por el puesto fronterizo próximo a Santa Elena de Uairén.

Al parecer, habían llegado a Brasil a los aeropuertos internacionales de Sao Paolo y Río de Janeiro. Después de cortas estancias en el país se desplazaron, posiblemente en vuelos locales, hasta Manaos, en el corazón del Amazonas. Luego siguieron su camino por carretera. Una vez en Venezuela pretendían atravesar el país y entrar a Colombia por Cúcuta. La mayoría fueron detenidos nada más entrar en Venezuela, pero otros lo fueron a punto de pasar a territorio colombiano.

La mitad de los detenidos eran de nacionalidad somalí, pero también había personas procedentes de Bangladesh, Etiopía y Kenia. “Todos eran musulmanes y pudimos constatar su radicalismo; aunque no fue posible establecer ninguna vinculación directa con grupos terroristas concretos, concluimos que algunos provenían de zonas en las que podían haber estado en contacto con Daesh o franquicias de Al Qaeda”, afirma Guzmán.

Las investigaciones demostraron que la ruta ya se había asentado, gracias a contactos locales que habían permitido crear una red para pernoctar en hoteles escogidos y que incluso podían lograr permisos de trabajo (dos de los detenidos contaban con visas de empleo expedidos por las autoridades brasileñas). “Lo que detectamos muy posiblemente era el ensayo de una ruta, que con el tiempo podía funcionar a mayor escala, para enviar yihadistas hacia el Norteamérica, porque en Colombia no se iban a quedar”, razona Guzmán.

Venta de pasaportes en Malasia

La venta de pasaportes venezolanos a miembros de movimientos yihadistas fue investigada también por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo cuando era dirigida por Guzmán. De acuerdo con este, en 2013 tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llegaron a trasladarse a Malasia, a donde conducían algunas pistas.

Pasaportes venezolanos eran vendidos en un local comercial de Kuala Lumpur, la capital malaya. A pesar de la falta de colaboración de la embajada de Venezuela en la capital malaya, los agentes pudieron establecer que en un específico local comercial se vendían pasaportes venezolanos, pero no lograron determinar nombres de personas que habían pasado a disponer indebidamente de esos documentos. La operación llevó a la detención en Venezuela de más de una decena de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

La venta de pasaportes venezolanos ha sido expuesta en diversas informaciones. Ya hace un año, Misael López, que ejerció de número dos en la Embajada en Irak, denunció que en la legación diplomática de Bagdad se habían estado vendiendo pasaportes de modo habitual. Además, aportó pruebas que ponían en evidencia cómo elementos vinculados a Hezbollah disponían de varios documentos de identidad, algunos de ellos expedidos por las autoridades venezolanas. La CNN emitió en febrero un reportaje al respecto.

Por otra parte, también se ha denunciado la facilidad de entrada a Venezuela que han tenido ciudadanos iraníes sospechosos de actividades ilícitas. Gyoris Guzmán recuerda el caso de cuatro de ellos que, junto con un afgano, fueron detenidos en Caracas en noviembre de 2013 cuando ya habían abordado un avión con destino a Canadá. Fueron detectados cuando, antes del despegue, la tripulación contó el número de pasajeros y comprobó que había cinco que no figuraban en la lista. Guzmán asegura que varios de ellos se habían alojado en el hotel Galaxy de Caracas, conocido como lugar de preparación de mulas para el transporte de droga. Una de las personas ya había sido detenida previamente por narcotráfico al regreso de un viaje a Ecuador.

Posibles primeras condenas

Por primera vez en Latinoamérica, en los próximos meses los tribunales podrían condenar por terrorismo a individuos pertenecientes a grupos islámicos extremistas. Como recordó el experto Joseph Humire en una reciente intervención ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, en Perú se está celebrando el juicio contra el libanés Mohamad Ghaleb Hamdar, quien fue detenido en 2014 en Lima por presuntamente haber proyectado un atentado terrorista. Sería la primera vez que un país latinoamericano califica de facto a Hezbollah como grupo terrorista.

Por su parte, en Brasil se está llevando a cabo el juicio contra doce brasileños detenidos en Río de Janeiro en julio de 2016, acusados de preparar un ataque con armas cortas en varios escenarios de los Juegos Olímpicos. El grupo expresó obediencia al Daesh en un mensaje encriptado.

Según declaró Humire en el Congreso, “durante muchos años, las redes terroristas islamistas han operado en un estado de gracia legal en América Latina. Más de la mitad de los países de la región no tienen ningún marco legal antiterrorista. Y quienes tienen leyes antiterroristas, todos excluyen organizaciones terroristas extranjeras”.

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lunes, diciembre 21, 2020

Fuerzas Militares colombianas dicen que 1.400 guerrilleros están en Venezuela

Fuente: INFOBAE


Unos 1.400 hombres armados, entre guerrilleros del ELN y disidentes de la exguerrila FARC, se ocultan en Venezuela, denunció en una entrevista el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que atraviesa una fuerte oleada de violencia.

"Actualmente, el ELN tiene el 75 por ciento de sus jefes y 900 hombres en territorio venezolano. Las disidencias (...) tienen 73 por ciento de sus jefes y aproximadamente 500 hombres allá", aseguró el general Luis Fernando Navarro en entrevista con el diario El Tiempo publicada este domingo.

Reconocida como última guerrilla del país tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) cuenta con unos 2.300 combatientes y una extensa red de apoyo urbana.

También operan en el país varios grupos disidentes de las acuerdos con las FARC, entre ellos uno liderado por el exnúmero dos de esa organización, Iván Márquez, quién en agosto de 2019 se apartó del proceso de paz para iniciar una nueva rebelión llamada Segunda Marquetalia.

Según Navarro estos grupos de disidentes hoy en día suman "unos 2.500 hombres en armas".

Disidentes, ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar se disputan en la actualidad las rutas para exportar cocaína y las rentas de la minería ilegal y la extorsión en Colombia, que atraviesa la peor oleada de violencia desde el desarme de las FARC.

340 personas han sido asesinadas en 85 masacres -asesinato de al menos tres personas en un mismo evento- en lo corrido de 2020, según el observatorio independiente Indepaz,

Navarro aseguró que 63 militares murieron y otros 215 fueron heridos combatiendo a estos grupos armados en lo que va del año.

Desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-10), Colombia denuncia que Venezuela da refugio al ELN y en su momento a las desarmadas FARC, señalamientos que Caracas niega.

Caracas rompió relaciones con Bogotá en febrero de 2019, luego de que el mandatario Iván Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ambos países comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros.

Aunque aliviada tras firmar la paz con las FARC, Colombia vive un conflicto armado que durante más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales, con un saldo de unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

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viernes, diciembre 18, 2020

Estados Unidos toma medidas contra partidarios de las elecciones fraudulentas del régimen ilegítimo de Maduro


Departamento de Estado de los Estados Unidos
Oficina de la Portavoz

Para publicación inmediata

Declaración del Secretario de Estado, Michael R. Pompeo

18 de diciembre de 2020 


Estados Unidos ha sancionado a Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A. (Ex-Cle C.A.) por su apoyo a las fraudulentas elecciones legislativas del 6 de diciembre del régimen ilegítimo de Maduro. La medida del Departamento del Tesoro también se dirige contra Guillermo Carlos San Agustín y Marcos Javier Machado Requena por haber actuado por Ex-Cle C.A. o en su representación. San Agustín, de nacionalidad argentina e italiana, es codirector, administrador, accionista mayoritario y propietario beneficiario final de Ex-Cle C.A. Machado, de nacionalidad venezolana, es codirector, presidente y accionista minoritario de Ex-Cle C.A. 

Ex-Cle C.A. tiene contratos de millones de dólares con el régimen ilegítimo de Maduro, por medio de los cuales proporciona hardware y software electoral a agencias gubernamentales alineadas con el régimen. Ex-Cle C.A. conocía y estaba involucrada en los esfuerzos del régimen para manipular las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre, socavando así la democracia y reprimiendo las voces del pueblo venezolano. Ex-Cle C.A. también ayudó al Consejo Nacional Electoral elegido por Maduro a comprar miles de máquinas de votación a China, enrutando los pagos a través del sistema financiero ruso. Enviaron las máquinas de votación a través de Irán utilizando las aerolíneas corruptas Mahan Air y Conviasa, contra las cuales actuó previamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. 

Aquellos que buscan socavar las elecciones libres y justas en Venezuela deben rendir cuentas. La dependencia de Maduro de empresas como Ex-Cle C.A., así como de la firma tecnológica CEIEC de la República Popular China recientemente sancionada, para manipular los procesos electorales no debe dejar ninguna duda de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre fueron fraudulentas y no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Instamos a todos los países comprometidos con la democracia a que condenen las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre y los continuos esfuerzos del régimen ilegítimo para destruir la democracia en Venezuela. 

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La transacción que colocó al venezolano José Simón Elarba en el ojo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Por: Marcos David Valverde
Fuente: armando.info  



José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.

Dice que separa el trigo de la paja: si sus afectos están en ciertos aprietos, son asuntos de cada uno de ellos. Pero su incondicionalidad, insiste el empresario venezolano José Simón Elarba Haddad, no se tuerce.

Por ejemplo, sobre Raúl Gorrín, presidente de Globovisión y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declara a Armando.info: “Resalto la palabra: mi amigo Raúl Gorrín”. O, para señalar otro ejemplo, sobre Carlos Erik Malpica Flores, ex tesorero de la Nación, ex director de Finanzas de Pdvsa, sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y sancionado por los gobiernos de Panamá y Canadá, Elarba sentencia sin tapujos: “Es bastante amigo mío”.

Pero no son estos amigos investigados y sancionados los únicos bajo escrutinio por las autoridades del norte. El propio Elarba quedó mencionado en un documento recibido por el mismo Departamento del Tesoro que sancionó a Raúl Gorrín y que incluye un término taxativo: actividades sospechosas.

Se trata de un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) contenido entre los 2.100 documentos de la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por su acróstico en inglés), obtenidos por BuzzFeed News y que, una vez compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 400 reporteros en 88 países, incluyendo los del equipo de Armando.info, dieron pie a la investigación periodística global que hoy se conoce como FinCEN Files.

Las aristas de los FinCEN Files fueron transversales en Venezuela por decenas de casos, incluyendo uno de los que atañe a este SAR y que se fundamenta en las suspicacias sobre el origen de los fondos y de transacciones “sin propósito económico, comercial o legal aparente”. El caso en concreto es el de la transferencia por 1,48 millones de dólares que un día de julio de 2014 recibió en una de sus cuentas Elarba Haddad.

El sibarita del reciclaje

“Estoy comprometido con el medio ambiente”. La frase es parte de la presentación de Elarba (Caracas, 1964) en su sitio web para resaltar su cargo como presidente de Fospuca, empresa que, con base en la capital venezolana, está dedicada a la recolección de basura.

Elarba es un invitado habitual a los programas de entrevistas de Globovisión, propiedad del sancionado Raúl Gorrín.

En ese sitio despliega habitualmente las noticias acerca de las novedades de esa empresa privada que presta servicios en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, todos en el sector este de Caracas comprendido en el estado Miranda; Iribarren y Jiménez, en el estado Lara (centrooccidente de Venezuela); y, desde mayo de 2020, Maneiro, en el insular estado Nueva Esparta.

Personaje cuando menos pintoresco, también aprovecha la disposición de sus plataformas mediáticas para ventilar algunas de sus fascinaciones personales, en especial, la gastronomía.

Así, en la misma página en la que se ven las fotografías de los camiones de su empresa, los que recolectan la basura de los municipios más acomodados de la capital, también ofrece consejos sobre la combinación ideal de vinos y comidas.

Abogado de profesión, Elarba Haddad es socio del bufete Gadea, Lesseur & Asociados. La firma, fundada hace más de 50 años, tiene entre otras de sus fichas a Gerardo Blyde, ex diputado de la Asamblea Nacional, ex alcalde de Baruta y fundador del partido Primero Justicia.

En esa firma, Elarba también comparte sociedad con su esposa, Aitza Melo Castillo (“Y lo más importante, soy el esposo de Aitza”, describe él mismo en el perfil de su cuenta de Twitter a modo de coletilla de la enumeración de sus cargos empresariales, un perfil que, además, ilustra con una imagen de la Virgen del Valle), y con su hijastra, Mariana Flores Melo.

Flores Melo es esposa de Henry Jesús Camino Muñoz, quien es a su vez uno de los socios de Elarba en Fospuca, una empresa con más de 30 años de fundación que este último compró en 2014.

“Me pareció interesante meterme en ese negocio que tenía una cartera de clientes interesante. Faltaba ponerle amor al negocio. En diciembre de 2014 yo compro Fospuca Internacional”, explica vía telefónica.

El dinero deja rastros, los carros no

Fue el Bank of New York Mellon (BNY Mellon) la institución que en 2015 presentó a la FinCEN los reportes de 443 transferencias sospechosas que, en total, sumaban 66,5 millones de dólares. Entre ellas, una conectada con el venezolano José Simón Elarba.

Sobre estas transferencias hubo dos particularidades que fueron el basamento para que lucieran sospechosas ante los oficiales de cumplimiento del banco que las reportaron a la FinCEN. La primera de ellas era que la mayoría de las transferencias se concretaron mediante relaciones bancarias de anidamiento (nesting), término financiero conocido en el argot bancario internacional como corresponsales downstream, que sintetiza la estrategia en la que un cliente abre una cuenta en grandes bancos para, mediante este, facilitar las transacciones con bancos más pequeños fuera del país del banco principal. Regularmente, estas entidades menores están registradas en localidades offshore (con sedes en paraísos fiscales, a juzgar por las prácticas más comunes). En suma, el banco grande “anida” las transacciones del más pequeño por solicitud del titular de la cuenta, y de ese modo hace de manera informal, no contratada, su corresponsalía.

Elarba señala que la transferencia registrada en el SAR corresponde al pago de honorarios por servicios jurídicos. Aseguró que el cliente le pidió confidencialidad y que, por lo tanto, no hablaría sobre él para este reportaje.

La segunda particularidad se refiere a la presencia, en las idas y venidas de las transferencias, de otras criaturas del reino financiero conocidas como shell companies, empresas de puro nombre y papel, nada más caparazón, sin presencia física. En el reporte para la FinCEN, los ejecutivos bancarios denunciantes detallan que este tipo de instituciones “…pueden ser creadas y utilizadas por individuos y empresas con fines legítimos. Sin embargo, son una preocupación por el dinero lavado y los delitos financieros, económicos para operar y se estructuran de una manera diseñada para encubrir los detalles de las transacciones”.

En lo que respecta a Elarba, el lunes 14 de julio de 2014, una de estas “altas cantidades de dólares”, poco más de 1,48 millones de dólares, se transfirieron a partir de dos giros desde el South American International Bank Curaçao N.V., a través del Bank of New York Mellon, a la cuenta en el HSBC Private Bank (también señalado en los FinCEN Files como uno de los grandes bancos globales mas displicentes en cuanto a las medidas antilavado) de José Simón Elarba.

Las transferencias partieron de la cuenta de una empresa registrada con el nombre de Parts and Accessories Supplier, Ltd. Los datos de la transferencia apenas mencionan una dirección ambigua de esta compañía: Carleton Court. Sin más.

Un rastreo por varias bases de datos no arroja resultado exacto de nombres de empresas que coincidan con el señalado en el SAR. Si bien en Barbados hay una dirección conocida como Carleton Court en la que varias empresas ubican su sede, y en su registro mercantil se halla una empresa de nombre similar, no se pudieron verificar otros datos que permitieran afirmar que se trata de la misma Parts and Accessories Supplier. Barbados es reconocida como una jurisdicción bastante secreta.

Lo verificable en cualquier caso es que esa persona jurídica poco transparente ordenó desde esa jurisdicción hermética transferir algo más de un millón de dólares a José Simón Elarba.

Fospuca presta servicios en varios municipios del área metropolitana de Caracas, y en los estados Lara y Nueva Esparta.

En una primera conversación con Armando.Info el 1 de diciembre de 2020, Elarba aseguró no recordar nada con respecto a esas transferencias. “No tengo la menor idea”, aseveró, aunque reconoció lo siguiente: “En aquel momento era imprescindible tener que hacer cosas a través de compañías shell. Había un estricto control de cambio y todas las empresas tenían que tener compañías fuera del país para hacer esas transacciones. Gracias a Dios y a la Virgen, las operaciones las hice en el extranjero, ninguna fue en el patio aquí, de Venezuela. Mis cuentas están en Suiza y en Estados Unidos, que es donde tengo mi plata”.

Pero ya en una segunda comunicación, tres días después, aseguró haber contactado a los dueños de Parts and Accessories Supliers, Ltd, la misteriosa remitente de los fondos en julio de 2014. “En el año 2013 fuimos contratados por una empresa automotriz transnacional para organizar sus activos para ser vendidos, es decir, querían estar listos para eventualmente poder ser vendidos, como efectivamente ocurrió. El monto de las dos transferencias son el pago de honorarios de varios abogados y peritos que participaron en la operación. Final y felizmente los activos de esa empresa, incluyendo su marca, fueron vendidos”.

¿Y el origen y la sede de la empresa? Elarba fue enfático por escrito: “Antes de contestarte consulté con el cliente y le pedí autorización para enseñar los documentos y me pidió que mantuviera la confidencialidad de eso. Es por eso que no te puedo dar más información”.

Según lo señalado en el SAR rendido ante la FinCEN, en este caso se constataban varias características de un esquema potencialmente irregular: el “Bank of New York Mellon considera que las transferencias informadas aquí son sospechosas porque: las transacciones se realizan mediante una relación anidada que involucra al South American International Bank Curaçao, ubicado en una jurisdicción de alto riesgo; algunas de las partes no podrían ser identificadas a través de investigación de fuente pública y, por eso, pueden estar operando como entidades shell; la fuente de los fondos y sus propósitos no pueden ser identificados; las transferencias fueron enviadas a entidades en jurisdicciones de alto riesgo [Suiza, en el caso de Elarba]; y hay una alta cantidad de dinero envuelta”. Un dinero sobre el que la FinCEN nunca tuvo respuestas, si acaso las requirió..

Lea el trabajo completo aquí

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Un atentado de Hezbolá contra judíos en América Latina podría ocurrir de nuevo: Gantz

Fuente: Enlace Judío México


Los judíos de América Latina podrían ser objetivo del grupo terrorista libanés Hezbolá, afirmó este jueves el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz.

En una conferencia virtual con líderes de comunidades judías de América Latina, Gantz fue cuestionado sobre la posibilidad de que Hezbolá e Irán puedan cometer de nuevo un ataque terrorista en contra de sus congregaciones.

Gantz señaló que Hezbolá es conocido por sus nidos de militantes a nivel mundial, sin dejar de lado los que se ubican en la zona de América Latina que los vuelven focos de potencial terrorismo.

“La posibilidad de que ocurra algo como lo que sucedió en su momento en Argentina“, dijo Gantz en referencia a los atentados contra la embajada israelí y la AMIA en Buenos Aires en 1992 y 1994, “es algo que puede pasar. No sé de una alerta concreta, pero el peligro existe. Lo hemos visto también en Alemania, Francia o Bulgaria. Esto es un fenómeno que conocemos y no podemos no estar en alerta”.

Por ello, calificó como muy importante la seguridad de las instituciones judías y el contacto con las autoridades gubernamentales locales. Enfatizó que su seguridad debe ser mejorada y que Israel sabe cómo ayudarles para enfrentar adversidades.

Paralelo a ello, Gantz celebró los recientes acuerdos de normalización que Israel ha conseguido con cuatro países del mundo árabe y expresó su deseo de que esta línea continúe para que se sumen naciones adicionales.

Además señaló su deseo por que las negociaciones con los palestinos se reanuden, así como la importancia de combatir el antisemitismo a nivel mundial y de evitar que Irán obtenga armas nucleares.

Entre los participantes del evento virtual, auspiciado por la Agencia Judía para Israel y el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, se encontraron el presidente de la Agencia Judía para Israel, Yitzhak Herzog, la ministra de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevich, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Michael Biton, ambos del partido Kajol Lavan de Gantz.

Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío

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jueves, diciembre 17, 2020

El departamento de Justicia de EEUU acusó de lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, ex Tesorera de Venezuela bajo el chavismo

Fuente: INFOBAE

Los cargos fueron presentados por una fiscalía del distrito sur de Florida
 


Claudia Patricia Díaz Guillen

Una fiscalía del distrito sur de la Florida acusó formalmente de lavado de dinero y soborno internacional a Díaz Guillén, quien fue la enfermera de Hugo Chávez y luego Tesorera de Venezuela, por los delitos de soborno y lavado de dinero. También fue acusado su esposo, Adrián José Velázquez.

El caso tiene en el centro al presidente de la cadena adepta al chavismo Globovisión, Raúl Gorrín, quien habría pagado sobornos a distintos funcionarios venezolanos a dos ex tesoreros del país caribeño -Díaz entre ellos- para asegurarse los derechos para realizar operaciones de cambio de divisas a tasas favorables. El otro ex tesorero favorecido fue Alejandro Andrade Cedeno, quien en noviembre de 2018 fue sentenciado a diez años de prisión.

“Como parte de su declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros co-conspiradores a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables”, señala el Departamento de Justicia en un comunicado publicado este miércoles.

La justicia venezolana reclama la extradición de Díaz Guillén y Velázquez, quienes se encuentran en España, por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, en vista de que su nombre aparece en la investigación de los “papeles de Panamá” por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.

En febrero de 2019 la Audiencia Nacional española rechazó extraditarlo -junto a otra persona relacionada con la petrolera PDVSA- por posible vulneración de derechos fundamentales en el caso de ser entregados. La que fuera enfermera personal de Chávez alegó que con su entrega se pone en “grave riesgo” su vida.

La justicia venezolana acusa a Díaz Guillen, ex enfermera de Chávez, de enriquecerse ilícitamente durante los años que ocupó cargos públicos

En su recurso presentado años atrás, Díaz Guillén indicó que la petición de extradición por parte de Venezuela la hace un Estado “que no respeta los derechos humanos”, sancionado por la Unión Europea.

En 2018 la ex tesorera venezolana brindó una entrevista a la agencia española EFE, en la que se refirió al pedido de extradición por parte de las autoridades chavistas por los vínculos de su marido con la investigación de “los papeles de Panamá”: “No es un delito. Mi esposo crea cuentas en Panamá para preservar el patrimonio familiar por las inseguridades jurídicas, las fluctuaciones cambiarias, el acoso y las olas de secuestros. Pero solo dos. Las otras fueron creadas por una persona sin más, que usó sin autorización de él su pasaporte”. “También han dicho que yo tenía empresas en Panamá, y es totalmente falso, ni en Panamá ni en ninguna otra jurisdicción”.

Gorrín, cuyo paradero se desconoce, fue declarado fugitivo por las autoridades norteamericanas en septiembre de 2018.

El Departamento de Justicia dijo que Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión, y de la aseguradora Seguros La Vitalicia, fue acusado en agosto del 2017 en la corte del Distrito Sur de Florida por violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos, conspiración y blanqueo de capitales, en el mismo esquema de Andrade y Gabriel Arturo Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia en República Dominicana.

Andrade, por su parte, ingresó a prisión en febrero de 2019 para cumplir la pena de diez años. Después de ser el guardaespaldas de Chávez pasó a convertirse en tesorero nacional. A cambio de sobornos, el ex funcionario proporcionó acceso a los lucrativos intercambios de moneda extranjera del gobierno venezolano antes y después de la muerte del ex presidente en 2013, lo que le permitió a él y a otros altos funcionarios acumular una fortuna a expensas del pueblo venezolano, según los expedientes judiciales.

Los casos son parte del esfuerzo de fiscales federales para tomar medidas contra el uso del sistema financiero de los Estados Unidos para lavar y almacenar fondos producto de la corrupción en Venezuela, un país afectado por la hiperinflación y la recesión.

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martes, diciembre 15, 2020

Sidney Powell presenta un caso masivo de RICO contra Smartmatic y Dominion

Por: Ethan Huff 
Fuente: Natural News 


La abogado Sidney Powell publicó más "kraken", quien le dijo a Lou Dobbs la otra noche que ella y su equipo habían adquirido "resmas y resmas de documentos reales" que muestran que Dominion Voting Systems y Smartmatic "planearon y ejecutaron" el atraco electoral. 

Este ataque de "Cyber ​​Pearl Harbor" a nuestra república, como lo llamó Powell, involucró a Dominion y Smartmatic que equiparon en secreto sus programas y máquinas de votación para "incluir un módulo controlador que permite a las personas iniciar sesión y manipular la votación incluso mientras está sucediendo". 

Estamos encontrando cada vez más pruebas de esto ”, reveló Powell. "Sabemos que $ 400 millones ... llegaron a Smartmatic desde China solo unas pocas semanas antes de las elecciones, y que hay conexiones de George Soros con todo el esfuerzo". 

Powell explicó además que el ejecutivo de Dominion, Eric Coomer y Mark Malloch Brown, estaban entre los cabecillas que ejecutaron el plan, junto con los siguientes co-conspiradores a quienes Powell llamó específicamente por su nombre: 

• Jorge Rodríguez, exministro de Comunicaciones de Venezuela 

• Khalil Majid Majzoub, testaferro de Rodríguez 

• Gustavo Reyes-Zumeta, programador 

• Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic 

"Francamente, nuestra agencia de seguridad nacional y nuestra agencia de inteligencia de defensa deben estar al tanto de todo esto de inmediato", agregó Powell. "La evidencia es abrumadora y extremadamente preocupante de que esto ha estado sucediendo y no ha comenzado este año". 

Lou Dobbs publica una carta advirtiendo a los principales medios de comunicación sobre la "presentación masiva de RICO" 

Dobbs también tuiteó una carta que insta al público estadounidense a "familiarizarse" con los cuatro nombres antes mencionados que estuvieron involucrados en encabezar el atraco electoral, ya que es probable que escuchemos más sobre ellos en los próximos días. 

"Tenemos una advertencia para los principales medios de comunicación: se han puesto deliberadamente del lado de las fuerzas que están tratando de derrocar el sistema estadounidense", dice la carta de Dobbs. “Estas cuatro personas y sus colaboradores ejecutaron un 11 de septiembre electoral contra Estados Unidos, con la cooperación de los medios de comunicación y del Partido Demócrata y China”. 

"Tenemos identidades, roles y antecedentes de Dominion ... personas Smartmatic", agrega la carta. “Esto se convertirá en una presentación RICO masiva. Es Smartmatic, Dominion Voting Systems, Sequoia, SGO. Si se presenta ahora para cooperar con las fuerzas del orden público, estará mejor ". 

Cuba y Venezuela, junto con George Soros, el Partido Comunista Chino (PCCh), el Partido Demócrata y la maquinaria mediática estadounidense, todos conspiraron para lanzar la elección por Joe Biden. También hubo una "inversión" china de 400 millones de dólares que se realizó en Dominion apenas unas semanas antes de las elecciones. 

"Ahora tenemos documentos corporativos, los nombres de los accionistas y la cantidad de acciones que poseen, sus horarios y calendarios, sus mensajes entre sí", explica la carta. 

“Tenemos presentaciones técnicas que demuestran que hay un controlador integrado en cada máquina Dominion, que permite a un supervisor electoral mover votos de un candidato a otro… Tenemos la arquitectura y los sistemas, que muestran cómo las máquinas pueden controlarse desde fuentes externas, a través de Internet, en violación de las normas de votación. Ley federal, leyes estatales y contratos ". 

La carta concluye revelando que se han obtenido aún más pruebas de un supervisor electoral actual del condado y ex ejecutivo senior de Dominion de que se produjeron “anomalías importantes en la votación” en las elecciones de 2020. 

"Las implicaciones de eso para las acciones policiales son claras", afirma al final como una especie de disparo escuchado en todo el mundo.

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jueves, diciembre 10, 2020

El Reino Unido sancionó a militares del régimen de Nicolás Maduro por violar derechos humanos en Venezuela

Fuente: INFOBAE

Criminales de Lesa Humanidad: Fabio Zavarse Pabón, Remigio Ceballos Ichaso, Rafael Enrique Bastardo Mendoza.

 Tras desconocer las elecciones de la Asamblea Nacional, el gobierno británico anunció medidas contra tres altos mandos de la Fuerza Armada al servicio del gobierno chavista

El gobierno de Boris Johnson anunció este jueves sanciones contra tres jefes militares venezolanos por violaciones a los derechos humanos. Lo informó Dominic Raab, secretario de Relaciones Exteriores, que también comunicó medidas contra ciudadanos de Rusia, Gambia y Pakistán.

 “Hoy (10 de diciembre) el Reino Unido ha anunciado un tercer tramo de sanciones, en el marco de su Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos, contra 11 personas y una entidad de Rusia, Venezuela, Gambia y Pakistán, por violaciones flagrantes de los derechos humanos, incluidas torturas y asesinatos. Estas sanciones, anunciadas en el Día Internacional de los Derechos Humanos, forman parte del régimen mundial de derechos humanos del Reino Unido, que otorga al Reino Unido facultades para impedir que las personas implicadas en abusos y violaciones graves de los derechos humanos entren en el país, canalicen el dinero a través de los bancos del Reino Unido o se beneficien de nuestra economía”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

 “Es la tercera vez que el Reino Unido sanciona a personas o entidades por violaciones y abusos de los derechos humanos bajo un régimen exclusivamente británico. La primera vez fue en julio y la segunda en septiembre de 2020. Esta es también la segunda vez que el Reino Unido ha trabajado junto con sus aliados para anunciar sanciones, y Estados Unidos también ha anunciado sus propias medidas. En total, Estados Unidos y el Reino Unido designaron hoy a 31 actores por su participación en graves abusos de los derechos humanos”.

En Venezuela, los apuntados son Rafael Bastardo, comandante de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) hasta 2019; Remigio Ceballos Ichaso, titular del CEOFANB (Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana); y Fabio Zavarse Pabon, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Las sanciones recaen sobre altos funcionarios de seguridad, responsables de las violaciones de los derechos humanos del régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro. Estas designaciones son un recordatorio oportuno de la crisis en Venezuela, que se produce poco después de que el ilegítimo régimen de Maduro organizara unas elecciones a la Asamblea Nacional profundamente viciadas”, sostuvo la cancillería británica.

El gobierno británico anunció el lunes que “no reconocerá la legitimidad” de la nueva Asamblea Nacional venezolana surgida de las elecciones del domingo. Al hacerlo, Raab reafirmó su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

“El Reino Unido no reconocerá la legitimidad de una nueva Asamblea Nacional venezolana basada en unas elecciones profundamente defectuosas el 6 de diciembre”, afirmó Raab en un tuit. “Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente constitucional interino de Venezuela”, agregó.

El Reino Unido forma parte del medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, que consideran ilegítimo el segundo mandato de Maduro, iniciado en enero de 2019, y reconocen al líder opositor como mandatario encargado del país en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Sin embargo, en las legislativas del domingo, boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 70%, Maduro recobró el control del parlamento.

Pero en opinión de Londres, estos comicios fueron “ilegítimos”, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores. “Las elecciones (...) no fueron ni libres ni justas. No cumplieron con las condiciones aceptadas internacionalmente (...) ni tampoco con los requisitos de la ley venezolana”, afirmó un portavoz, citado en el comunicado.

“Es vital que se dé a los venezolanos la oportunidad de votar pronto en elecciones presidenciales y legislativas que sean libres, justas y supervisadas”, insistió. El Reino Unido “considera que la restauración de la democracia es un paso esencial para poner fin a las crisis políticas, económicas y humanitarias que afligen al pueblo venezolano y hace un llamamiento a todos sus dirigentes para que se comprometan a apoyar una solución con este fin”, agregó el texto.

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miércoles, diciembre 09, 2020

Nicolasito Maduro: oro, lujo y caprichos para la nueva dinastía de izquierdas

Por: DANIEL LOZANO
Fuente: El Mundo.es

Tiene 30 años y su carrera ha sido meteórica gracias a ser el único hijo del dictador venezolano. Se saltó el confinamiento para celebrar su cumpleaños y en otra fiesta le llovieron los dólares. Ahora va a ser diputado

Nicolás Maduro Guerra, hijo de venezolano Nicolás Maduro.


Nicolás Maduro Guerra cumplió 30 años y lo celebró por todo lo alto. La ocasión lo merecía, pese a la prohibición de fiestas en tiempos de pandemia. Ya no es simplemente un flautista más del Sistema Nacional de Orquestas o el "soldado de Chávez hasta más allá de la vida", como vendía en su cuenta de Twitter en 2013. El poder de Nicolasito, el joven licenciado en Economía Social de currículum desconocido, se ha extendido profunda y vigorosamente como las raíces de una ceiba caribeña, bajo la sombra y protección del "presidente del pueblo" y ha logrado este domingo convertirse en diputado.

Pero el vicepresidente de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y delegado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano revolucionario que ha arrebatado sus poderes constitucionales al Parlamento democrático, es mucho más que todo esto: regenta minas de oro y propiedades de coltán en el Arco Minero, custodiadas por guerrilleros colombianos, según la oposición y Estados Unidos; ejerce como enviado especial de su padre a los fastos de Kim Jong-un en Corea del Norte; imparte órdenes a altos mandos militares como si fuera un general civil y se convierte en el principal investigador del caso Odebrecht en Venezuela, sin avanzar un solo centímetro en la búsqueda de responsabilidades pese a ser la segunda gran trama de corrupción después de Brasil.

El hijo del "conductor de victorias" también es muy cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, incluso trabajan en la misma oficina. Maduro Jr. también tiene su propio testaferro millonario: Santiago Morón, "asistente de Nicolasito", quien estaría facturando cifras astronómicas en dólares o su equivalente en oro, según las denuncias del antiguo jefe de la policía política.

UN PODER DESMESURADO

El esquema de corrupción es sencillo pero muy efectivo: el hijo del mandatario compra oro a bajo precio a los mineros del estado de Bolívar, a través de la mafias, y luego lo revende a sobreprecio al propio Banco Central de Venezuela (BCV), según el general Cristopher Figuera, ex director del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN).

El poder de Maduro Guerra, producto del nepotismo, ha crecido de forma tan desmesurada que incluso el Departamento del Tesoro de EEUU considera que "Maduro depende de su hijo y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía". La administración de Trump le sancionó por ser figura clave en un círculo íntimo "que vive con lujos gracias a los beneficios de la corrupción mientras el pueblo sufre".

Nicolasito, como le llama su padre cuando aparecen juntos, llevaba tiempo inmerso en una larga campaña para ser diputado incluso cuando las elecciones ni siquiera estaban convocadas. Son las ventajas de ser el único hijo del jefe revolucionario, su niño mimado, producto de su primer matrimonio con Adriana Guerra. Y padre de las dos nietas favoritas del abuelo Maduro.

El objetivo de sus asesores es que Maduro Jr. aparezca como un político de Estado, perdonados sus errores juveniles, como cuando evocó en la ANC ("Vietnam quedaría pequeño") la toma de la Casa Blanca en Nueva York. O como cuando en la televisión pública soltó aquello de que en las manifestaciones estaba falleciendo "gente viva".

VARIAS POLÉMICAS

El escándalo de su fiesta de cumpleaños, que provocó el encarcelamiento durante varios días del prestigioso jefe de Seguridad del municipio de El Hatillo, Javier Gorriño, de 70 años y con problemas de salud, se suma a otras fiestas sonadas. Como aquella boda en la que comenzaron a llover dólares sobre Maduro Guerra y sus amigos en uno de los momentos de mayor gravedad en la crisis que azota el país.

Escándalos que se repiten en paralelo a una fulgurante carrera política desde la nada. Tras estudiar en la muy chavista Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza y encomendarse al activismo revolucionario en la Red de Apoyo, Maduro Jr. saltó a la primera línea política en 2013 nada más acceder al poder su padre.

Maduro sorprendió al país con el nombramiento de su hijo, entonces de 23 años, como jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia de la República, un cargo creado especialmente para él. Lo más paradójico es que semejante ascenso desde ningún lado llevaba un objetivo inicial que luego no se cumplió: luchar contra la corrupción.

EN LA TELE

Después llegó su desembarco como coordinador de la Escuela Nacional de Cine, que más tarde delegó en manos amigas. Un nombramiento que desconcertó al mundo del cine, que nada sabía de los gustos del hijo del jefe bolivariano. Actualmente también aparece en la Gaceta Oficial del Estado como director general de Delegaciones Presidenciales de la Vicepresidencia de la República.

El estreno de un programa televisivo, presentado por Maduro Guerra y en el que conversaba con ministros sobre la Historia del país, despertó molestias en las filas revolucionarias. Después de las quejas, el programa no ha vuelto a salir al aire, aunque no se descarta que regrese a la pantalla en cualquier momento.

Pese a que los Maduro/Flores se han convertido en la familia más poderosa de la revolución, muy lejos queda cualquier apetito de sucesión presidencial. El formato es más parecido al de la dinastía sandinista en Nicaragua, donde la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo han repartido entre sus hijos televisiones, radios, influencia política, empresas y mucho poder. Por algo son revoluciones hermanas.

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Los ‘chamos’ de Nicolás Maduro y Cilia Flores: los frutos podridos de la dictadura

Por: TERESA GÓMEZ Y M.A. RUIZ COLL
Fuente: OK Diario



El dictador Nicolás Maduro utilizó a sus hijastros Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores como recaudadores para cobrar las mordidas millonarias en los contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, como ha informado en exclusiva OKDIARIO.

La corrupción de la dictadura ha tenido su máxima expresión en el saqueo sistemático de la petrolera, utilizada para comprar favores políticos por todo el mundo (pagó varios millones de euros al hijo del embajador español Raúl Morodo por asesorías ficticias) y para que se enriquezcan los jerarcas chavistas.

Walter, Yoswal y Yosser, conocidos en Venezuela como los chamos, son hijos del primer matrimonio de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, a la que Hugo Chávez colocó en 2006 como presidenta de la Asamblea Nacional Venezolana (ANV) y, más tarde, como número 2 de su partido, el PSUV.

En julio de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones y bloqueó todos los bienes y cuentas bancarias de los tres hijos de Cilia, por su implicación en la trama corrupta que encabeza el empresario colombiano Alex Saab, que permanece retenido en Cabo Verde desde el mes de junio, a la espera de ser extraditado a EEUU.

El fraude de las ‘cajas CLAP’

Acusado de blanquear más de 350 millones de euros procedentes de la corrupción, Saab ha contratado como abogado al ex juez inhabilitado por prevaricar Baltasar Garzón, quien al mismo tiempo representa ante los tribunales españoles a la petrolera PDVSA (de la que los chamos cobraron al menos 159 millones de euros en mordidas). Así se cierra el círculo de la corrupción.

Según el Departamento del Tesoro de EEUU, los tres hijos de Cilia Flores fueron clave para que Alex Saab obtuviera contratos millonarios del Gobierno de Maduro a cambio del pago de sobornos. Entre ellos, la compra de las cajas de alimentos CLAP: la caridad institucionalizada que el régimen chavista reparte entre las familias más necesitadas para comprar sus votos.

Walter Jacob Gavidia Flores (hijo del primer matrimonio de Cilia Flores con Walter Ramón Gavidia) es juez de primera instancia del área Metropolitana de Caracas, con responsabilidad sobre sus juicios penales. En 2014, su padrastro lo colocó como presidente de la Fundación Pro-Patria 2000, que depende directamente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y se encarga de adjudicar proyectos de infraestructura. El puesto ideal para que pueda cobrar mordidas millonarias a cambio de estos contratos.

Su hermano menor, Yoswal Alexander, mantiene una estrecha relación el empresario Mario Enrique Bonilla Vallera, que está acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de blanquear dinero negro.

Vuelos charter por todo el mundo

La periodista Maibort Petit publicó en 2016 un documentado informe según el cual el menor de los chamos, Yoswal, ha realizado más de 15 viajes en vuelos privados chárter por todo el mundo desde que su padrastro, Nicolás Maduro, llegó al Palacio de Miraflores en 2013 como heredero político del dictador Hugo Chávez. Además de disfrutar de largas estancias en Miami –donde sus cuentas bancarias permanecen ahora bloqueadas por la Administración de EEUU–, ha fletado aviones privados para visitar las islas Bahamas, Argentina, Francia, Alemania, Aruba, Colombia y Brasil.

OKDIARIO desvela ahora que los tres hijastros de Nicolás Maduro lavaron desde España 159 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera PDVSA, sirviéndose para ello de una red criminal que operaba desde Madrid, con conexiones en varios paraísos fiscales como Islas Caymán, Bahamas, Panamá, Malta y Andorra.

Estos hechos ya están sobre la mesa de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, a la que la Justicia norteamericana ha remitido la grabación de una reunión celebrada el 1 de marzo de 2017 en una oficina de la calle Orellana de Madrid, donde tiene su sede el grupo Columbus One Properties, cuyos responsables han sido detenidos. Todo ello demuestra que la propia familia del dictador Nicolás Maduro dirige el saqueo de la petrolera PDVSA.

Los ‘narcosobrinos’ de Cilia

No es el primer escándalo que protagoniza la familia política del dictador. Los narcosobrinos de Cilia Flores (Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores) fueron condenados en diciembre de 2017 por un juez de Nueva York a 18 años de cárcel, tras ser detenidos cuando intentaban introducir 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Los dos narcosobrinos fueron detenidos en Haití en noviembre de 2015 por la Agencia antidroga norteamericana, la DEA. Un jurado popular dictó sentencia por unanimidad y les consideró culpables de organizar un vuelo con el fin de introducir en EEUU 800 kilos de cocaína procedente de Venezuela. Esperaban obtener así un beneficio de 20 millones de dólares. La Administración norteamericana sostiene que el vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami dirige todas las operaciones de envío de cocaína desde el País hasta EEUU y Europa.

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Los hijastros de Nicolás Maduro blanquearon desde España 159 millones de la corrupción de PDVSA

Por: M.A. RUIZ COLL Y TERESA GÓMEZ
Fuente: OK. Diario

Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás Maduro, hijos de su esposa Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

La Justicia norteamericana ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la grabación de un encuentro celebrado en Madrid el 1 de marzo de 2017 por un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera PDVSA. De este dinero, según la grabación, 159 millones corresponderían a los tres hijastros del dictador Maduro como mordida.

La reunión tuvo lugar en una oficina situada en la calle Orellana de Madrid, en la que tiene su sede el grupo de empresas Columbus One Properties SL, desde el que se llevaban a cabo las operaciones de lavado de dinero, utilizando una sociedad con sede en Malta denominada Portmann Capital Management Ltd.

En varios momentos de la conversación, dos de los presentes, el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico de PDVSA) y el asesor fiscal Pedro Binaggia aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación a miembros del Gobierno de Venezuela, a los que se refieren en distintas ocasiones como «los muchachos», «los hijos de la señora», «los chamos» o «los conocidos de Cilia».

En un informe remitido a la juez María Tardón el pasado 14 de septiembre, la UDEF especifica que todas estas expresiones corresponden a «los tres hijos de Cilia Flores, actual esposa de Nicolás Maduro. En Venezuela son conocidos por el apodo de los chamos y responden al nombre de Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores».

De hecho, según el mismo informe, la Justicia de EEUU intervino en el correo electrónico de uno de los implicados en esta trama una hoja de cálculo en la que se especifica el reparto de los 600 millones de euros. De la cantidad total, 20,7 millones (el 4%) debían destinarse a los gestores de Portmann Capital en concepto de honorarios y 159.085.876 euros a los chamos como comisión para la familia de Nicolás Maduro. Otra porción de los beneficios estaba reservada al empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, presidente del grupo Globovisión, que desde noviembre de 2019 está incluido en la lista de fugitivos más buscados por EEUU.

«Se desprende de lo anterior que los hijastros de Nicolás Maduro, denominados en el escrito como los chamos», señala el informe de la UDEF dirigido a la juez Tardón, «son los beneficiarios de algo más de 159 millones de euros de la cantidad recibida en Portmann Capital», la sociedad de Malta utilizada por esta red para el lavado de activos de la corrupción. El Tribunal del Distrito Sur de Florida investiga esta operación fraudulenta en la causa 18-MJ-03119, conocida policialmente como operación Money Flight.

Esta mordida destinada a los hijastros de Maduro demuestra que el saqueo masivo y sistemático de la petrolera PDVSA no es un problema puntual de corrupción, sino que está dirigido por la propia familia del dictador, que el pasado domingo recibió la visita del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para bendecir sus elecciones fraudulentas.

La red criminal que operaba desde Madrid estaba integrada por los cuatro responsables del grupo Columbus One Properties SL: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde. Los 600 millones blanqueados a los que alude la grabación proceden de un fraude masivo en el cambio de divisas.

Para obtener financiación, la petrolera PDVSA contrató en 2014 una línea de crédito con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín, cuya cadena de televisión Globovisión hoy constituye uno de los principales instrumentos de propaganda del régimen de Maduro. Mediante el citado contrato, Rantor Capital debía entregar 7,2 billones de bolívares a PDVSA, que le devolvería el préstamo con la suma de 1.200 millones de dólares.

La disparidad entre el tipo oficial de cambio de las dos monedas y el aplicado en el mercado paralelo genera un beneficio multimillonario, del que proceden los 600 millones que la red criminal blanqueó desde Madrid. Para acceder a este negocio tan jugoso, explica la UDEF, Raúl Gorrín habría pagado sobornos millonarios a altos cargos del régimen chavista. Entre ellos, al abogado Carmelo Urdaneta presente en la reunión grabada en Madrid, que fue jefe de la oficina legal del Ministerio de Petróleos y Minería de Venezuela, del que depende la petrolera PDVSA.

Fraude millonario en el cambio de divisas

«El hecho de que PDVSA accediese a estos negocios cambiarios mediante el uso de las mencionadas líneas de crédito», explica la UDEF en su informe dirigido a la juez, «supuso un enorme foco de corrupción que dio lugar a que determinados empresarios, para hacerse con estos contratos, pagasen grandes sumas a los trabajadores de la petrolera responsables de la aprobación y adjudicación de estos, así como a los intermediarios capaces de ponerles en contacto con ellos».

En la reunión grabada en Madrid, los empresarios implicados comentan los procedimientos empleados para blanquear el dinero obtenido con este fraude. Para ello se servían de la sociedad con sede en Malta Portmann Capital Management Ltd., que abría en distintas entidades financieras cuentas en las que acumulaba los saldos de los clientes de la red corrupta.

Pero las entidades financieras desconocían la identidad de estos clientes, de la que sólo quedaba constancia en la contabilidad interna de Portmann. Tras mover sumas millonarias por varios paraísos fiscales (entre ellos las Islas Caimán, Bahamas, Panamá, Malta y Andorra), el grupo Columbus One Properties invertía luego el dinero en la compra de inmuebles en distintas ciudades españolas.

Dos de los presentes en la reunión de Madrid (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde) pudieron ser detenidos en España, junto a uno de sus colaboradores, Ignacio Sánchez Cumba. Sin embargo, al trascender que la Justicia de EEUU estaba investigando estos hechos, otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó de España en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela.

La visita de Delcy Rodríguez a Barajas

Antes de emprender la huida, Amparán entregó una mochila llena de documentación a su mujer, que la abandonó en la taquilla de un gimnasio situado en el centro de Madrid, según explica la UDEF en su informe. La Policía pudo recuperar este material, para ponerlo a disposición de la Justicia.

PDVSA es la petrolera estatal venezolana que pagó varios millones de euros, por servicios de asesoría ficticios, al hijo de Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La número 2 del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, es desde 2015 directora de la junta directiva de PDVSA, la petrolera estatal que ha repartido una lluvia de millones para comprar favores políticos en todo el mundo.

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martes, diciembre 08, 2020

Preocupado abogado cojedeño advierte sobre planes de islamización de Venezuela

Fuente: Las noticias de Cojedes


“Venezuela está en la mira de Irán, para convertirlo o asimilarlo en el primer país musulmán de América. Ya se ha extendido por Asia, África y Europa, y en proyecto está América, cuya cuna embrionaria sería Venezuela, su nuevo lugar de expansión. Se calcula que en el mundo existen mil millones de musulmanes. ¡El proyecto de islamización de Venezuela está montado!”, dijo el abogado y escritor cojedeño, Jóvito Matute.

–¿Qué es el islamismo? -se pregunta Matute, y a la vez se responde con intención de explicar: Es un movimiento político-religioso que aspira construir a través del Islam una verdadera ideología política para Venezuela, sustituyendo todas, absolutamente todas, las costumbres y formas de vida del venezolano, empezando por nuestras creencias religiosas.

FUERTE PREOCUPACIÓN

El abogado señala con mucha preocupación que Venezuela estaría siendo objeto de una especie de repartición entre países muy distantes al nuestro tanto en lo geográfico como en lo cultural. “Estamos en un proceso de reparto mundial orquestado por el “eje del mal”… a Venezuela en el perverso sorteo le tocó a los Iraníes, a los persas, donde el chiismo sería la rama del Islam que se impondría como religión oficial del Estado venezolano. Enseñada a través del sunna (colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones (o desaprobaciones) silenciosas del profeta islámico Mahoma y algunos de sus compañeros)… Para ellos Mahoma es el enviado de Alá, dios único de los musulmanes. La Biblia sería sustituida por el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, posee 114 capítulos o azoras (sura-hadiz). Nuestras iglesias tradicionales pasarán a llamarse mecas. Los juristas y teólogos serán los “ulemas”.

Continúa relatando Jóvito Matute que “Nos aplicarán el Ramadán, el noveno mes del año musulmán, consagrado al ayuno y las privaciones (abstención de alimentos, bebidas, perfumes, tabacos, relaciones sexuales entre otras)… Jesús de Nazaret será sustituido por el enviado de Alá, es decir Mahoma.

Dijo que Irán es la guía o escuela más radical de la revolución islámica en el mundo. Indicó que los venezolanos tenemos nuestra propia cultura y religión y aunque hay libertad de culto no debemos aprobar imposiciones planificadas por sectores externos a nuestras raíces. De lo contrario -añadió- por vía de la imposición y persecución asimilaremos las costumbres y tradiciones del fundamentalismo islámico, de las leyes coránicas y todo se mira tan cercano o próximo a nuestra realidad por la elevada sumisión, entrega y dominio del régimen de Venezuela ante el país asiático, apuntó Matute, quien es un Activista por los Derechos Humanos de reconocida trayectoria en el estado Cojedes.

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sábado, diciembre 05, 2020

Desarticularon en Brasil y Dubai una red internacional de narcotráfico vinculada a Venezuela, ligada al lavado y al terrorismo

La organización era responsable de la importación anual de por lo menos 43 toneladas de cocaína a puertos y ciudades europeas que le generó ganancias superiores a 100 millones de dólares durante los últimos seis meses del año

Por: George Chaya
Fuente: Infobae




La sede de la Europol en La Haya, Holanda,

Con la detención en Dubai de dos personas relacionadas de forma directa con el narcotráfico, el lavado de dinero y actividades terroristas islamistas en América Latina y Europa, las agencias policiales y de seguridad han desarticulado una red global con más de media docena de celulas de trafico, venta y lavado de activos provenientes de la cocaína por aproximadamente 120 millones de dólares estadounidenses.

Varios allanamientos conectados y derivados fueron cumplimentados como parte de la operación principal en varios países de Europa y América Latina. 

Distintos tipos de bienes fueron incautados por la justicia, incluidos 32 avionetas, 9 yates de lujo y 60 autos de alta gama. Al mismo tiempo, fueron congelados 20 inmuebles de complejos vacacionales en el Caribe, todos ellos registrados por sociedades fantasmas pertenecientes a personas sometidas a la investigación y actualmente detenidas.

Según las agencias de seguridad de países árabes del Golfo unos 30 detenidos están vinculados a redes brasileñas asociadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen transnacional. Otras 46 personas fueron arrestadas en operativos internacionales como parte de la operación que involucró gran cantidad de allanamientos en diferentes países del mundo en los que operaron unos 1100 policías, agentes anti-terroristas y anti-narcóticos.

La investigación descubrió que la red de tráfico era responsable de la importación anual de por lo menos 43 toneladas de cocaína a puertos y ciudades europeas que le generó ganancias superiores a 100 millones de dólares durante los últimos seis meses del año.

La agencia policial de la Unión Europea (EUROPOL) encargada de combatir este tipo de delitos dio a conocer un comunicado el pasado martes informando los detalles de la operación internacional y sus derivaciones investigadas por agencias policiales de tres continentes que fuera liderada por autoridades portuguesas, belgas, brasileñas y por la policía y la seguridad de Dubai.

La mayor cantidad de detenciones tuvo lugar en Brasil donde 36 personas fueron detenidas por las brigadas antidrogas y antiterroristas. Otros cuatro delincuentes fueron detenidos en Bélgica, otro en España y dos en Dubai, donde comenzó la investigacion a gran escala. Los pedidos de búsqueda y detención continúan vigentes al día de hoy sobre una docena de personas que también están siendo investigadas como integrantes de la misma red internacional.

Hasta el momento, y a pocos días de las detenciones en Dubai, La policía de Portugal incauto unos 15 millones de dólares estadounidenses en efectivo en Lisboa. Otra suma de dinero cercana al medio millón euros fue secuestrada en Bélgica y 300.000 dólares en Brasil, donde la investigación continua en curso. El último jueves la policía federal brasileña incauto cuatro autos de alta gama en Sao Paolo y doce aviones en distintos aeródromos privados del país.

También en Brasil, se incautaron más de 60 propiedades por un valor de alrededor de 34 millones de dólares, otros dos inmuebles fueron incautados en Málaga y Marbella, en la región de Andalucía, España, a lo que se suma otros dos departamentos en la costa de Portugal. En ambos países se congelaron y bloquearon cuentas y activos financieros de 11 personas físicas residentes en países europeos por unos cinco millones de euros.

Según Europol y fuentes de inteligencia de países occidentales el número de personas detenidas, los bienes muebles e inmuebles y la gran cantidad de dinero en efectivo incautados configura la mayor operación internacional de la historia contra una red de narcotráfico, lavado de activos y contrabando de cocaína desde Brasil a Europa, pero también con ramificaciones en paises árabes del Golfo donde se pretendía blanquear grandes sumas de dinero a traves de sociedades de la industria petrolera creadas recientemente.

Agencias estadounidenses de lucha contra el narcotraficante y el terrorismo han prestado asistencia vital a Europol en la investigación que descubrió a la red sobre la que se estableció la responsabilidad de una importación anual de por lo menos 43 toneladas de cocaína a los puertos marítimos europeos con ganancias que superaron los 100 millones de dólares en la segunda mitad del año.

En dirección a Brasil, la policía federal abrió también una investigación local emergente de información de inteligencia sobre personas ligadas al narcotráfico en Latinoamérica y de las que se sospecha están relacionadas al transporte de oro de la dictadura venezolana a través de media docena de empresas asentadas en Free Port y Nassau, en las Islas Bahamas, operadas por dos hombres de nacionalidad turca que también son buscados a nivel internacional.

En tanto la policía belga incauto una docena de vehículos de alta gama y al mismo tiempo en España otros cuatro aviones fueron secuestrados. También se congelaron los activos financieros de 10 personas físicas en Madrid, Barcelona y Algeciras, todas ellas con cuentas en bancos alemanes y suizos desde donde en 2016 se detectaron movimientos de cientos de millones de dólares en favor de empresas de obra publica libanesa que transfirieron fondos a bancos y entidades financieras en Beirut.

Funcionarios de seguridad de la Unión Europea (UE) efectuaron declaraciones bajo anonimato donde describieron la alta importancia de la operación internacional haciendo especial mención a la vasta y compleja estructura de la red y su conformación en diversas celulas autónomas entre sí, lo cual puso de manifiesto la capacidad y envergadura del grupo como uno de los más importantes del crimen organizado latinoamericano conducido desde una organización brasileña para operar en Europa y el mundo árabe islámico.

El diario egipcio Al-Watan publicó un informe en el que manifiesta el impacto y el desafío que plantean las organizaciones criminales transnacionales que buscan financiar el terrorismo yihadista a partir de redes que exceden al mundo árabe, pero que en muchos casos se planifican y organizan desde la región donde los estados han perdido su capacidad de control sobre organizaciones narco-terroristas que secuestraron funciones legales del propio estado -en clara alusión a la organización terrorista libanesa Hezbollah, sospechada de operar en el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos para financiar su accionar terrorista-.

Fuentes sauditas de seguridad confirmaron que han elevado un documento a la oficina de seguridad del Consejo de Cooperacion de los Países del Golfo (CCPG) en el que se sugiere ratificar y reforzar el compromiso de los países integrantes para trabajar en conjunto no solo en la región sino también fuera de ella con agencias occidentales para neutralizar el flagelo emergente de regímenes que ponen en peligro la paz y la seguridad regional y global.

La oficina conjunta de seguridad del CCPG había colectado información de inteligencia creíble en materia criminal sobre tráfico de drogas y lavado de activos por parte de una red de delincuencia transnacional originaria de America Latina, puntualmente de Brasil, Colombia y Paraguay, la red fue relacionada a la dictadura venezolana con ramificaciones operativas en distintos países europeos y con inversiones en Dubai como fachada para establecer una cabecera de playa en los países del Golfo. Riad cree que la planificación fue llevada a adelante por enemigos regionales de Riad en asociación con la dictadura latinoamericana ubicada en Caracas.

El comunicado del CCPG expresó a Europol que la organización criminal operaba en Brasil en línea directa con cárteles del narcotráfico ligados al gobierno venezolano y otros países sudamericanos como responsable de organizar, coordinar y enviar cocaína a los principales puertos de Europa. Según los países árabes, la información disponible fue remitida a la agencia de la UE que comenzó la investigación en abril de este año. Así, luego de varias reuniones con los países involucrados se llevó adelante un trabajo de cooperación para establecer una estrategia conjunta que desarticulara la organización, los principales objetivos fueron identificados tanto en Europa como en América Latina y se logró neutralizarlos.

El éxito de la operación se alcanzó cuando los investigadores pudieron desencriptar la red de comunicación telefónica utilizada por la organización llamada Encro-Chat. A través de esa vía la actividad de la red quedo expuesta en su totalidad. Así, en los últimos cuatro meses la organización fue desarticulada, se lograron las detenciones, el secuestro de los bienes muebles e inmuebles y de cientos de millones de dólares producto de la actividad criminal de la red en distintos países del mundo.

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