ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

domingo, febrero 28, 2021

Extadición de José del Tránsito García Teruel salpica a Venezuela!

¿Quién es José del Tránsito García y por qué lo extraditan?

Fuente; Once Noticias



Continúa el desfile de hondureños acusados de narcotráfico en las diferentes cortes de Estados Unidos y este viernes uno más, José del Tránsito García, será entregado a la justicia norteamericana.

José del Tránsito García se convierte este día en el primer hondureño extraditado en el 2021 hacia Estados Unidos y el número 25 que envían a ese país.
Razón de su extradición y delitos

A García Teruel lo consideran la mano derecha de Noé Montes Bobadilla, líder de una estructura criminal acusada de importar cocaína desde Colombia a Estados Unidos y países de Asia.

Por lo que la Corte del Distrito Este de Virginia lo acusan por el delito de conspirar para introducir droga a EEUU y lo catalogaban como el encargado de coordinación logística de transacciones de tráfico de drogas con narcotraficantes de Colombia y Venezuela.

Sobre los Montes Bobadilla es importante señalar que, desde el 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió órdenes de capturas contra siete miembros de esta organización por presumirlos responsables del delito de tráfico de drogas.
Captura

García Teruel permanecía prófugo de la justicia y hasta el mes de agosto del 2020 las autoridades hondureñas lo capturaron en la ciudad de San Pedro Sula y en octubre de ese mismo año la CSJ autorizó por unanimidad de votos su extradición a Estados Unidos.

La extradición del hondureño se concretó la mañana del viernes 26 de febrero cuando lo trasladaron desde el Primer Batallón de Infantería hasta la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la capital donde lo entregaron a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

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La invasión islámica a Venezuela

Por: Aurelina Fernandez
Fuente: Frente Libertaio

La invasión islámica a Venezuela es una realidad muy peligrosa que debe tomarse con debida seriedad y aunque las estadísticas o censos de poblaciones en Venezuela son opacas o inexistentes, hemos podido tener acceso a cifras de fuentes alternas que resultan muy inquietantes. 

Los musulmanes pasaron de ser una minoría de gente honesta y trabajadora a verdaderos potentados económicos, muchos con fondos provenientes de actividades criminales. La mayoría de los musulmanes en Venezuela son Chii y una minoría de Suní. 

Cifras oficiales revelan que en el año 2010 la población musulmana era de 90.000 habitantes, principalmente de orígenes libaneses, palestinos y sirios, pero en el año 2014 estas cifras se elevaron de forma alarmante a 600.000 y se calcula que en la actualidad la población musulmana debe estar rondando el 1.000.000 de habitantes. A las cifras antes indicadas habría que agregar a los venezolanos autóctonos que se han convertido al Islam. La cifra de conversos anuales paso de 3.000 en el año 2010 a 6000. La comunidad musulmana está muy activa en las barriadas populares, hospitales, cárceles e incluso dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, logrando de esta manera incrementar el número de conversos autóctonos. 

Las comunidades musulmanas conforman verdaderas mafias que participan con mucha fuerza en actividades ilícitas como estafas cambiarias a la nación, (Cadivismo y sus variantes) narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de materiales estratégico, trata de blancas, etc, ocasionando que estos asuman casi el total control de todas las ramas de la economía en Venezuela. 

En adición, los musulmanes están ocupando los más altos cargos dentro del Régimen de Maduro y mantienen bajo control áreas claves tanto de la economía, como de la seguridad nacional. 

Los musulmanes también mantienen control férreo del sistemas de identificación y de pasaportes, lo que les facilita el ingreso de muchos musulmanes al país de manera masiva. Se desconocen cifras de musulmanes ingresados al país de manera ilegal. 

Otro de los elementos peligrosos es la creciente presencia de iraníes en Venezuela, dados los estrechos lazos que se han establecido entre el régimen de los Ayatollah y la Tiranía de Maduro. En el año 2010, se calculaba la presencia iraní en unos 120.000 operativos, pero esa cifra se cree pudo haberse duplicado en los últimos años. 

La amenaza islámica es una realidad que debe ser frenada e incluso revertirla. Todo depende de la voluntad de los muchos patriotas venezolanos que no han huido del país y permanecen en pie de lucha y en defensa de su bella patria que les legaron sus libertadores.

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miércoles, febrero 24, 2021

Perfil | Karim Khan: nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional

El británico ha servido como abogado defensor en la CPI y ha trabajado en casos sobre genocidio y crímenes contra la humanidad en Ruanda, la exYugoslavia, Camboya, Líbano y Sierra Leona

Por: EFE


El abogado británico Karim Khan, que ha consagrado su carrera a la defensa de los derechos humanos, se hará cargo en junio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), heredando varios casos delicados, como los de Afganistán y Palestina, y tras años investigando los delitos del yihadista Estado Islámico (EI).

Sus colegas han recurrido a todo tipo de elogios para definir a Khan (1970) en su currículo oficial: un abogado “excelente” y “terriblemente inteligente”, con una “vasta” experiencia en el manejo de casos complejos, y una “capacidad para abordar y resumir lo análisis legales más complicados en palabras concisas” que le ha convertido en un letrado legendario.

Fue elegido entre cuatro candidatos, por 72 de 122 votos, y asumirá el 16 de junio una de las funciones más importantes en el derecho penal internacional, que ejerce ahora la gambiana Fatou Bensoud, la fiscal que sobrevive desde 2012 a varias polémicas y que fue sancionada por el expresidente Donald Trump por querer investigar la implicación de soldados estadounidenses en presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

Especialista en derecho penal internacional, tiene el rango de subsecretario general de la ONU y, como tercer fiscal de sus veinte años de historia, no es ajeno a la CPI: trabajó en múltiples casos desde finales de los noventa, cuando ejerció en fiscalías de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda.

Lleva la mitad de sus 50 años apostando por garantizar un juicio justo a sus clientes sin importar si son víctimas o acusados.

Durante su carrera, Khan ha tenido que representar a clientes de lo más polémico, con defensas de éxito, como la absolución en segunda instancia del exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, condenado primero a 18 años por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana en 2002.

También representó a Saif al-Islam, el hijo más controvertido del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi y aún en busca y captura por la CPI por crímenes de lesa humanidad.

En el Tribunal Especial para Sierra Leona asumió en 2006 la defensa de Charles Taylor, expresidente de Liberia y de los hombres más temidos de África Occidental, Taylor acabó despidiendo a Khan para defenderse personalmente.

También protagonizó una polémica defensa del expresidente keniano William Ruto, a quien logró que, en 2016, se le retiraran los cargos. En 2014, un testigo de la defensa desapareció y fue encontrado sin vida tras ser torturado. Varias ONG acusan aún a Khan de no haber investigado el asesinato, pero él defiende haber hecho todo lo posible por la seguridad del testigo.

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Farc y ELN buscan adquirir misiles rusos comprados por Maduro

Las FARC y el ELN convierten Venezuela en escenario de una 'guerra entre guerrillas'

El fondo del enfrentamiento es el tráfico de drogas y la adquisición de armamento

Por: Ludmila Vinogradoff
Fuente: ABC España


La colombiana 'Noticia Caracol' ha publicado un amplio reportaje sobre el vídeo de las disidencias de las FARC y los correos secretos del ELN que han convertido a Venezuela en una especie de 'guerra de guerrillas' donde mencionan a Nicolás Maduro, evidencian alianzas con políticos y militares venezolanos y como guinda hablan de comprar misiles a Rusia.

El trasfondo del enfrentamiento entre los dos grupos narco guerrilleros principales de Colombia es la disputa del territorio de Venezuela, el tráfico de drogas y la adquisición de armamento. Los dos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera. Y unos 1.500 'elenos', miembros del ELN, controlan gran parte de los estados de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, bajo la tolerancia de las autoridades venezolanas.

Entre los diversos correos de las comunicaciones internas del ELN filtrados, hablan sobre la necesidad de contar con los misiles rusos. «Indicaría que, a cambio de ese apoyo militar para atacar a las disidencias de las FARC, los elenos buscarían que sus aliados en las fuerzas armadas venezolanas los recompensaran con la adquisición de misiles».

El correo dice: «Esa inteligencia es muy buena y con eso podemos ganar unos puntos para que nos ayuden a resolver unas cosas que necesitamos como lo de los misiles, no podemos trabajar gratis, por eso dejemos y eso lo manejamos en directo, y toca que un mando se ponga al frente de esa operación, con el que el alto mando de las alambradas defina», señala la comunicación escrita por ‘Lenin’ a ‘Salcedo’.

Según los correos, el frente décimo de las disidencias de las FARC, comandado por alias ‘Arturo’, habría contactado a funcionarios del Ministerio de Defensa venezolano y a delegados de la Embajada de Rusia en ese país para comprar lanzamisiles.
Lugares estratégicos

Los documentos dicen que militares rusos ubicarían el armamento en sitios estratégicos de Venezuela. Luego sería trasladado hacía la frontera con Colombia. Por este movimiento, los militares venezolanos les cobrarían a las disidencias 5 millones de dólares.

En uno de los mensajes del ELN, se revela: «Llegaron dos generales de tres soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero, uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dala (...) El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros, al parecer lo que nos trata de insinuar es que van a atacar a las FARC porque tienen bastantes indicios de que están bastante involucrados frente a la desaparición del helicóptero», señala el correo dirigido a ‘Lenin’ y escrito por Luis Felipe Ortega Bernal, el tercer comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

A 200 kilómetros de la frontera colombiana, en territorio venezolano, las disidencias de las FARC imparten instrucción política a grupos de campesinos. En Elorza, estado Apure, alias 'Julián Chollo', el segundo comandante del frente Acacio Medina, se dirige a una comunidad. El vídeo fue grabado en mayo de 2020, donde habla 'Chollo', la mano derecha de alias ‘John 40’. Ambos dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias lideradas por Gentil Duarte. El grupo tiene su zona de influencia en Vichada y Guainía. Del lado vecino, en los estados de Amazonas y en los límites de Apure.

«Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco», señala el enviado de las disidentes.

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lunes, febrero 22, 2021

Estos son los 19 nuevos funcionarios del régimen sancionados por la Unión Europea

Por: José Enrique Arévalo
Fuente: El Impulso


Durante este lunes se conoció que el Consejo de la Unión Europea incluyó a 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en la lista de personas sancionadas por su papel en “decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho” en Venezuela.

“Las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, señala la nota de la Unión Europea.

Cabe destacar que con estos nuevos 19 miembros, la lista de sancionados asciende a 55 personas ligadas al régimen chavista.

Cabe destacar que la Unión Europea desconoce las elecciones legislativas que realizó el régimen de Maduro el pasado mes de diciembre. Por ende, tampoco reconocen la legitimidad de la cuestionada Asamblea Nacional chavista.

Esta es la lista completa de los nuevos sancionados por la UE:

1.- Remigio Ceballos, comandante de la Ceofanb
2.- Omar José Prieto, gobernador del estado de Zulia
3.- Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral
4.- José M Domínguez, jefe de la FAES
5.- Carlos Carvallo, director adjunto de la DGCIM
6.- Jesús Vásquez, fiscal general militar
7.- Carlos Terán, jefe de investigación de la Dgcim
8.- José Brito, diputado AN chavista
9.- Manuel Pérez Urdaneta, viceministro de Relaciones interiores y justicia
10.- Douglas Rico, director del Cicpc
11.- Bernabé Gutiérrez, diputado AN chavista
12.- Leonardo Morales, rector del CNE
13.- Tania D Amelio, rectora del CNE
14.- Luis Fernández Daminiani, magistrado del TSJ
15.- Calixto Ortega, magistrado del TSJ
16.- Carmen Zuleta, magistrada del TSJ
17.- Arcadio Delgado, magistrado del TSJ
18.- Lourdes Suárez, magistrada del TSJ
19.- René Dregaves, magistrado del TSJ

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sábado, febrero 06, 2021

Países Bajos dice que Venezuela representa una amenaza potencial para Aruba, Curazao y Bonaire

Fuente: ND

El Servicio de Inteligencia de los Países Bajos añadió a Venezuela al listado de países que atentan contra la seguridad nacional. De acuerdo con el organismo, la inestabilidad en el país se extenderá por muchos años y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire que responden a Holanda, sufren ya las consecuencias de la crisis.

El entrelazado del crimen organizado y las fuerzas armadas en el tráfico ilícito de drogas, oro y armas en Venezuela también está desestabilizando la región” detalla informe de inteligencia..

El informe titulado Evaluación de amenazas actores estatales del Servicio General de Inteligencia y Seguridad, publicado hace dos días, pero difundido masivamente este viernes; señala a Venezuela como el vecino más grande del Reino que representa una amenaza potencial para la integridad territorial de Países Bajos.

“El país ha estado en una situación económica y crisis política y la inseguridad resultante y la inestabilidad probablemente continuará en los próximos años. Además, la crisis es mayor que solo en Venezuela. Afecta a toda la región, incluida las partes caribeñas del Reino de Holanda”, señalan.

El gobierno de Países Bajos señala que hay “intereses geopolíticos de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, que juegan un papel importante”.

“Estos diferentes intereses, de superpotencias con diferentes puntos de vista, pueden potencialmente convertirse en un enfrentamiento geopolítico con impacto regional y por tanto posible consecuencias para el Reino”, critican.

Y mencionan, por demás, que está el entrelazamiento del crimen organizado y las fuerzas armadas en el tráfico ilícito de drogas, oro y las armas en Venezuela, “que tienen un efecto desestabilizador en la región”.

El informe alerta de una escalada accidental por los posibles incidentes resultantes del deterioro “en el profesionalismo militar en el interior Venezuela”.

Por lo tanto, advierten que“Incluso si el régimen de Maduro, en un futuro, da paso a un régimen diferente, es poco probable que la situación inestable  mejorará sustancialmente a corto plazo”

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Iván Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña están en Venezuela con la venia de Maduro:

Fuente: Infobae


Iván Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña están en Venezuela con la venia de Maduro: revelan imágenes del campamento y de sus movimientos.

Imágenes suministradas por colaboradores de la justicia colombiana muestran a los cuatro cabecillas de las disidencias de las Farc en Venezuela. Según la evidencia obtenida, el régimen venezolano sería complice.

Para la justicia internacional no es un secreto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tuvieron relaciones cercanas con el régimen de Maduro en Venezuela, antes de los Acuerdos de paz en La Habana. Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, comparten, con cabezas visibles del régimen venezolano, una imputación de cargos emitida por la corte del Distrito Sur de Nueva York.

Según el documento, las partes estarían implicadas en los delitos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de ametralladoras y aparatos destructivos, y conspiración por posesión de ametralladoras y aparatos destructivos.

De acuerdo con las evidencias presentadas por la justicia estadounidense, el cartel de los Soles, grupo criminal dedicado al narcotráfico presuntamente dirigido por militares del régimen, trabajó de la mano con las Farc desde 1999. El documento indica que el primero, en cabeza de altos mandos del gobierno venezolano, proporcionó armas militares a los miembros de las Farc, y coordinó relaciones internacionales con Honduras y otros países para facilitar el tráfico a gran escala.

Posterior al Proceso de Paz, los guerrilleros crearon una llamada “Segunda Marquetalia” y, según el medio de investigación InSight Crime, los hombres se refugian en territorios fronterizos entre Colombia y Venezuela. En el primer video publicado por el grupo disidente, el 29 de agosto de 2019, se vieron presentes peligrosos y cruciales miembros de la extinta guerrilla: Márquez y Santrich junto a Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’ y Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’.

Sin embargo, hasta este 6 de febrero se conocieron las instalaciones, el personal y los elementos que tienen dichos guerrilleros prófugos de la justicia en su poder. La revista colombiana Semana reveló el archivo fotográfico del Gobierno que fuentes humanas venezolanas ayudaron a recolectar. En las imágenes se pueden ver los líderes criminales rodeados de seguridad y afrontando sus ilícitos en territorio venezolano cercano a Colombia.

De acuerdo con el medio, serían 36 estructuras que acumularían 4.927 hombres al servicio de las disidencias, según cifras de mediados de 2020. Por lo tanto, el poderío de Márquez, Gentil Duarte y sus aliados pudo haber crecido en más de seis meses transcurridos.

Entre sus activos, se encuentran camionetas de alta gama de matrículas venezolanas, una avioneta, fusiles largos, campamentos y gran despliegue de personal. Según reporta el medio, los guerrilleros citados anteriormente se moverían por el territorio venezolano entre los civiles sin ninguna repercusión. Incluso, agregó que Márquez vive en un condominio resguardado por hombres de Nicolás Maduro en el casco urbano de la ciudad de Elorza, a pocos kilómetros del departamento de Arauca.

En la primera imagen, se puede apreciar el personal que acompaña en una caravana a quien sería Jesús Santrich. En la evidencia, se pueden contar hasta diez personas vestidas con indumentaria militar que, según el medio, estarían para proteger al disidente que logró escaparse del sistema carcelario colombiano. En una camioneta negra, se transportan personas cercanas a El Paisa que se encontraban fuertemente armadas.Jesús Santrich ingresando a la camioneta de placas venezolanas. Foto: Suministrada por una fuente del Gobierno a Semana

En otra foto revelada por Semana, se puede ver al cabecilla de las disidencias con sus lentes de sol característicos ingresando a una camioneta. En el momento, se puede ver acompañado de al menos tres uniformados. El medio afirma que Santrich construyó los campamentos en madera y que las zonas están protegidas por carpas plásticas del sol y la lluvia.

Además, los informantes en el país vecino encontraron una avioneta Cessna de hélice en la que no solo se movilizan a los cabecillas, sino también se mueven cargamentos de estupefacientes. De acuerdo con el medio, la aeronave de las disidencias no cuenta con restricción alguna en el espacio aéreo de Venezuela. Los aterrizajes y despegues se llevarían a cabo en al menos diez pistas clandestinas, pero Semana afirma que el avión ligero cuenta con permiso para aterrizar en cualquier puente aéreo.

La fuente en Venezuela también registró a Romaña en reuniones con personas vestidas de civil, e incluso, se tendría evidencia de una conversación con un capo mexicano en la que presuntamente se estaría negociando con referencia al negocio de narcotráfico que sostiene la Segunda Marquetalia. El medio recalcó, entre otras cosas, que el jefe guerrillero subió de peso.

En otro momento, se capturó el momento en el que Romaña estuvo sentado frente a un computador y un aparato electrónico que no se logra detallar. Entre otras cosas, se aprecian botas de cordón distintas a las de plástico que portaban cuando se encontraban asentados en la zona selvática de Colombia.

Incluso, se ve a miembros de la Segunda Marquetalia en un supuesto estadero en territorio venezolano. En un recinto amplio, se puede ver cuatro personas -tres hombres y una mujer- de apariencia tranquila. En la foto, dos de ellos están sentados, un hombre se encuentra de pie y portando un rifle largo, y la mujer se encuentra apoyada en una mesa que tiene un equipo de sonido. Según el medio, el hombre armado sería jefe de seguridad de Romaña.

Entre las fotos, se puede ver la carpa de uno de los campamentos, los cuales siguen siendo rudimentarios, y con una construcción en materiales de madera y grandes lonas que protegen las actividades que se llevan a cabo al interior.

Acerca del armamento, que según la imputación de cargos del Departamento de Justicia es en parte suministrado por el régimen de Maduro, se registró una imagen en la que se ve a un supuesto escolta de El Paisa con dos rifles de largo alcance en excelente estado. Uno de ellos es de color negro y el otro es de un patrón camuflado para poder perpetrar ataques en lugares con vegetación prominente. Los disidentes siempre se han destacado, dentro de sus intervenciones en video, por tener armamento visible que demuestre el poderío del grupo insurgente.

De acuerdo con Semana, los miembros de la Segunda Marquetalia se movilizan por todos los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Sin embargo, los cuatro cabecillas se encuentran en zonas separadas. Iván Márquez, quien sería la ficha más importante, se encuentra en su residencia en la ciudad de Elorza, en el estado de Apure. De acuerdo con la misma publicación, se encuentra resguardado por el régimen venezolano.

Por otro lado, Santrich se encuentra en el estado de Zulia, fronterizo con una parte de su natal costa atlántica en los departamentos del Cesar y La Guajira. En sus operaciones, también tiene bajo su supervisión la concurrida zona fronteriza en Norte de Santander. De acuerdo con el medio, el prófugo dirige la Red Comunicacional Insurgente, la Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia y la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Romaña estaría en el estado de Apure, en los límites del departamento de Arauca y Vichada el oriente central de Colombia. El medio afirma que el guerrillero constituye una barrera de protección para Márquez y dirige la llamada Comisión Grupo Frontera de la Segunda Marquetalia.

El Paisa, quien es considerado uno de los guerrilleros más sanguinarios de la historia del grupo insurgente, es reconocido por los hombres de inteligencia como el miembro más peligroso de la disidencia y transitaría en mayor medida por territorio colombiano. Semana reveló que los rastreos satelitales registran movimientos en Guainía, Guaviare, Caquetá, Huila y Meta, al sur del país. Entre los sitios citados por el medio están el Pato-Guayabal, San Juan de Losada, La Sombra, sabanas del Yarí, río Camuya, Bocas del Yarí, río Itilla, el campamento Caño Tigre, Raudal de Pilone, Maroa y Casiguaire. El último es territorio limítrofe con Venezuela.

Siendo estos los nuevos cabecillas, el líder de la disidencia es Iván Márquez. Le sigue por El Paisa, Jesús Santrich, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, Romaña, José Manuel Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever, y Francisco Antonio Durango Úsuga, alias Ariel Quinto o La Frita.

En total, las tropas de los disidentes de las Farc, en conjunto, han abarcado el territorio de 168 municipios y, en total, se trata de 288.685 kilómetros de territorio colombiano.

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viernes, febrero 05, 2021

Venezuela : Peligro regional

Por: John Marulanda
Fuente: La Hora - Ecuador


“Recuperamos Bolivia” dijo Samper, elegido presidente de Colombia en 1994 con dinero del cartel de Cali. Lo dijo la semana pasada ante el Grupo de Puebla, y enfatizó: “Esperamos ganar las elecciones en Ecuador”. Rafael Correa, también miembro, fue elegido presidente en 2007, con aportes del narcocartel de las FARC.

Andrés Arauz, el candidato de Correa cuenta con el apoyo y el dinero del narcocartel del ELN, según reveló la revista Semana.

De ganar, se teme que revitalizaría el aparato logístico-político-militar que Correa facilitó a las FARC y que sería aprovechado por el ELN para expandirse en el andén Pacifico binacional por donde sale más del 70% de la cocaína colombiana.

El narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional crecerían más en el poder político en Latinoamérica.

El escenario de organizaciones criminales que delinquen en 586 kilómetros de frontera terrestre colombo-ecuatoriana y 200 millas de marítima es complejo: ELN, disidencias FARC, FARC marquetalianos, Bloque Alfonso Cano, Frentes Comuneros y Cordillera Sur, Oliver Sinisterra, Franco Benavidez, Clan del golfo, Autodefensas gaitanistas, Contadores, Sinaloa; más de 20 grupos armados ilegales operan en la frontera.

Desde Venezuela, el ELN, señalado financiador de la dupla Arauz-Rabascall, crece. Ahora está en Loreto, Perú, además en Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, con un novedoso ‘Colectivo Insurgente’ en expansión.

Además de las narcoredes colombo-ecuatorianas compuestas por grupos armados, políticos, empresarios oportunistas, militares e indígenas infiltrados, Ecuador, con la tercera deuda más grande de América Latina con China, después de Venezuela y Brasil, vería comprometidas su estabilidad y su soberanía.

En la región, la izquierda a los narcos les ofrece “abrazos, no balazos,” anunció López Obrador en su posesión, pasando por alto algo la lección más dolorosa, y es que detrás del dinero narco, siempre llega la violencia narco.

AMLO tuvo que arrepentirse y retroceder en su pía política. Y si Carondelet es liviano y aquiescente con el eln, por compartir su ideología socialista y en pago a sus aportes de campaña, es previsible un desborde incontrolable de esa narcoviolencia, disfrazada de revolución antiimperialista y defensa de los pobres, con teología de la liberación incluida. Cuba, jugaría de nuevo un papel preponderante en Ecuador y los norteamericanos se alejarían de restablecer el control sobre el arco de las Galápagos, abierto por los narcos gracias a la expulsión de los gringos de la base de Manta.

Resucitar la inútil Unasur y seguir las instrucciones de Correa desde Bélgica, es decir, las del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de Miraflores (Caracas), son la perspectiva de un gobierno Arauz. No se necesita ser muy perspicaz, para entender que la tenaza Caracas-Quito, ayudará desestabilizar a Colombia con miras a las elecciones del 2022, con el aliento soterrado de Cuba y las sonrisas de Pekín y Moscú.

A lo anterior, se agrega el “nuevo camino” de Biden hacia la región, una bilateralidad “buenista” estilo Obama hacia Cuba y Venezuela y que ya dió sus primeros pasos al aliviar algunas presiones portuarias sobre la dictadura madurista, también en las últimas horas.

Esa política de Washington y un eventual triunfo electoral de Arauz, afectarán toda la región, pues lo que avanza es una izquierda, medrando ahora con el rótulo de centro, financiada por el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. Este domingo Ecuador puede ser el próximo país en caer.

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Cuba, FARC, ELN, narcotráfico: Factores subversivos del conflicto armado en el Sur de Chile

Por: Paul Sfeir
Fuente: Radio TV Marti


La actuación e injerencia de organizaciones y personeros extranjeros, entre ellos, el embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, en la turbulenta situación política de Chile, y más específicamente en la sureña región de La Araucanía, ha reavivado el conflicto entre la etnia Mapuche y el Estado de Chile, que en climas de más o menos tensión, siempre pudieron manejar, pero que ahora se ha extremado.

Un conflicto originado por reclamos de tierras ancestrales que ya tiene más de 20 años y donde han emergido nuevos factores; intereses políticos foráneos, narcotráfico y terrorismo, que han transformado la realidad de la zona y han dado como resultado un violento accionar con inocentes muertos y heridos.

Gloria Naveillan, dirigente política y exvocera del gremio agricultor del sur del país, denunció en Radio Televisión Martí la injerencia del Embajador de Cuba y dio sus impresiones sobre las verdaderas razones de ese conflicto armado.

Naveillan explicó que en Chile, desde hace más de 20 años, se está viviendo una experiencia "absolutamente ideologizada de izquierda, reflejada en un organismo que se llama Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que opera en tres provincias del sur" y que esa organización "tiene lazos comprobados con gente de Cuba, de Venezuela, de las FARC en Colombia y Sendero Luminoso en Perú" y que junto con operar a través de la violencia con lo que ella define como "ataques terroristas a agricultores y empresas forestales de la zona, se están financiando a través del narcotráfico", situación que, expresa, "ha crecido de forma exponencial en el sur de Chile".

Naveillan refiere que en la zona hay "intromisión de agentes extranjeros de manera directa", y explica que "en noviembre del año 2018, el embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, estuvo en dos oportunidades en La Araucanía (sur de Chile), reuniéndose justamente con gente de las comunidades más violentas (de la etnia) Mapuche", y se pregunta ¿qué tenía que venir a hacer el embajador de Cuba a reunirse con líderes de comunidades violentas en el sur de Chile?".

Gloria Naveillan menciona los viajes a Venezuela de los líderes de la CAM, organización de la que se refiere como "narcoterrorista que tenemos en Chile", a reuniones y sesiones de fotografía con los más altos líderes del régimen del país caribeño.

La dirigente expresó que en el Sur de Chile hay un corredor desde el océano Pacifico, y por pasos no habilitados de muy fácil acceso en la Cordillera de Los Andes, a la Argentina, es decir, al océano Atlántico, zona que Naveillan define como "muy apetecida" para el tráfico de drogas y armas, además de ser Chile, según su óptica, "una meta; un lugar desde donde pueden tirar sus líneas (o dar inicio), subiendo por América, y reunirse con las izquierdas de Venezuela, Cuba y ahora también en México".

Miguel Mellado, diputado chileno en ejercicio por La Araucanía, conversó con Radio Martí en referencia a la zona en conflicto, los encuentros del embajador de Cuba con actores alzados en armas, las FARC y Venezuela en esa situación y en el estallido social chileno de octubre de 2019.

Tras reunir 73 firmas, diputado Miguel Mellado (RN) confirma sesión especial de la Cámara para el 7 de junio por los atentados ocurridos en la Araucanía y el sur de Chile. Citados Ministro Blumel, Fiscal Nacional y Director de Carabineros.

Sobre el embajador de Cuba en la zona, Mellado también se preguntó "¿por qué tiene que ir?" y explicó:

"Hay un tema entre Roque y Reyes, Olate y Reyes (Manuel Olate Céspedes, Alias Roque, miembro del Partido Comunista de Chile, acusado de actuaciones terroristas en la zona y de ser el vínculo entre las FARC y mapuches presuntamente entrenados por la guerrilla colombiana - Alias Raúl Reyes, guerrillero colombiano, miembro del Secretariado, portavoz y asesor del Bloque Sur de las FARC, quien murió en territorio ecuatoriano durante la Operación Fénix de las Fuerzas Militares de Colombia); entre las FARC y el Partido Comunista que se infiltra en Temucuicui (conjunto de comunidades mapuches en la comuna de Ercilla - zona en conflicto), donde también se infiltra a través del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y a través del "Frente Patriótico Manuel Rodríguez" con Hector LLaytul, el líder de la CAM, que también ha andado en Venezuela y ha andado con gente de las FARC que están viviendo en Venezuela", dijo el congresista chileno.

"Hay toda una organización de ayuda y cooperación que se produce entre los extremos, y aquí Cuba queda en el medio", expresó Mellado y agrega que "más que entrenamiento y más que recursos que puedan darles, es orientación política a través del Partido Comunista".

El diputado Miguel Mellado concluyó que no le cabe duda que "el Partido Comunista (de Chile) a través de Cuba o de Colombia, de las FARC y de Venezuela, están tratando de lograr inmiscuirse en asuntos internos de Chile, a través de, ya sea, el estallido social (ocurrido desde el 18 de octubre de 2019), muy parecido a lo que ya hubo en Venezuela, como lo que está sucediendo (en el sur de Chile) que lo identifican como "la causa mapuche", nombre que, según el diputado, "utilizan para cometer delitos".

Enrique García, consultor de seguridad, analista político y ex alto oficial de la División de Inteligencia del Ministerio de Interior de Cuba, entrenado por la KGB en Moscú y quien durante la década de los 80 tuvo a su cargo la vigilancia de siete países entre ellos Chile, aseguró en entrevista concedida al medio chileno El Líbero que “Jorge Lamadrid Mascaró pertenece a la Dirección de Inteligencia Militar cubana. Este servicio de inteligencia es el del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero desde el año 1989 trabaja de manera entrelazada con la DI, Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior”.

Según García, en Chile, además de Lamadrid habría un segundo oficial cubano que también estaría cumpliendo funciones de inteligencia, que se presenta como Warnel Lores Mora, ministro consejero de la embajada de Cuba en Chile.

La revista colombiana Semana accedió a documentos incautados al guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, donde se revela que entre sus planes estaba matar a los hijos de Álvaro Uribe, secuestrar en Argentina e infiltrar protestas en Chile.

Otra carpeta encontrada entre los 2 millones de archivos de Uriel contiene información de alto valor sobre los intereses del ELN en Chile y Argentina, naciones donde tienen enlaces, a juicio de los mensajes encontrados. 

En el artículo de Semana titulado “Los explosivos archivos de los computadores de Uriel” se lee: “Uriel tenía un interés especial en seguir de cerca la protesta social en Chile, y mantenía comunicación permanente con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez".

Alias Uriel le comparte al Comité Central del ELN sus impresiones sobre lo que ocurre allí y lo que le dicen sus contactos en medio de la agitación que derivó en una reforma a la Constitución. “Es muy probable que la salida sea un nuevo pacto interburgués con la clase media, representada por los partidos de centro y del progresismo, además el PC como 'halador de bolas', que podría llegar incluso hasta la renuncia de Piñera (presidente de Chile) si la rebelión nacional se extiende varios días más”, dice Uriel, quien se refiere al movimiento chileno como "un movimiento continental”.

Semana conoció que el Gobierno colombiano alertó en su momento a Piñera de la existencia del denominado plan Hermes del ELN, “por medio del cual buscan expandirse en el continente, tratando de infiltrar los colectivos pacíficos de agitación social. El contacto entre la Casa de Nariño y el Palacio de la Moneda se dio en los días más convulsionados de las protestas que tuvieron lugar en Chile durante casi un año”.

La injerencia extranjera en Chile es un hecho, han alertado varios actores de la política de ese país.

Para los que han perdido la memoria. El 19 de octubre Venezuela se jactaba de la Brisa bolivariana que recorre el continente.Y el 30 de octubre el genocida dictador Maduro dice que quiere una nueva constitución para Chile. En menos de un mes, se acuerda un plebiscito. 

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Las criptomonedas, la inversión de moda entre narcotraficantes y terroristas

Por: Imane Rachidi
Fuente: Clain

Con todo paralizado por la pandemia, crecen los crímenes en el mundo virtual y estos involucran el uso de monedas digitales a las que seguir el rastro que es el principal reto de las autoridades.

Bitcoin, ethereum, litecoin, dash y ripple están entre las criptomonedas más famosas.

Comprar drogas, pistolas o un software para secuestrar datos de víctimas de fraudes es más “fácil y anónimo” que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para “financiar actividades terroristas” y como “servicio de blanqueo de dinero” ilícito obtenido en el mundo del narcotráfico.

En una entrevista con Efe, Borja Pastor, miembro del departamento de Delitos Económicos en Europol, subraya que esta agencia de coordinación policial en la Unión Europea (UE) ha detectado que “el tráfico de drogas, los fraudes, los secuestros de datos, la sextorsión y la compra de bienes y servicios ilícitos en la web oscura usan habitualmente las monedas virtuales como método de pago”.

Con todo paralizado por la pandemia, crecen los crímenes en el mundo virtual y estos involucran el uso de monedas digitales a las que seguir el rastro que es el principal reto de las autoridades: los delitos se producen en la web oscura y las criptomonedas se usan para hacer pagos e intercambiar dinero en efectivo facilitando el lavado de dinero.

Pastor define dos tipos de criminales, según los procedimientos que siguen: la organización delictiva clásica que utiliza criptomonedas como "modus operandi" para blanquear fondos obtenidos en negro, y los grupos criminales que ofrecen el blanqueo como servicio, lo cual es un delito en sí mismo. “El blanqueo está en los genes de la criminalidad”, recuerda.

Narcotráfico y terrorismo

Dos de los sectores delictivos que han descubierto las ventajas de las monedas virtuales son el terrorismo y el narcotráfico, aunque ambos difieren en el uso que le dan.

Los extremistas las utilizan para “financiar sus actividades y su estructura en línea haciendo incluso campañas para reunir activos” en la red.

“Utilizan criptomonedas porque son anónimas y fáciles de transferir de un país a otro en un escenario internacional. Moverlas es muy rápido, lleva unos segundos. Hay grupos que han hecho campañas en las que ofrecen carteras de criptomonedas para que sus seguidores transfieran monedas virtuales para financiar movimientos y actividades terroristas, luego ellos usan ese dinero para lo que quieran”, detalla Pastor.

Mientras los extremistas usan estas monedas para obtener fondos, los narcotraficantes las aprovechan para mover su dinero de un país a otro sin ser detectados. “Cuando tienen que mover 'cash' en negro de Europa a Colombia, por ejemplo, usan los mismos proveedores para intercambiar el efectivo por criptomonedas y cuando el valor está en criptomonedas, las transfieren al país que quieren”, añade.

Para Europol, las organizaciones que se están especializando en usar criptomonedas para ayudar, a cambio de dinero, a otros criminales a deshacerse de sus ingresos en efectivo y convertirlos en una moneda virtual a la que es difícil seguir el rastro, y donde nadie pregunta por la fuente de ingresos, es un tema cada vez más preocupante.

“Para nosotros este es un tema muy importante y nos gustaría subrayar mucho este aspecto porque hay muchas organizaciones criminales ofreciendo servicios de blanqueo de dinero a través de criptomonedas, un intercambio de dinero en 'cash' por monedas virtuales, o al revés”, advierte Pastor.

Los bitcoins son la moneda más popular y la que usa Europol como referencia en este tipo de criminalidad. En marzo del año pasado, cuando se declaró la pandemia, el valor de esta criptomoneda se disparó en plena paralización de las economías mundiales.

Este experto reconoce que la pandemia “ha tenido un impacto en ese momento en el valor de los bitcoins, como en todo tipo de activos, su valor ha crecido drásticamente”, pero no está claro cuál fue la causa real de que, después de esa primera ola, el precio de esta moneda virtual siguiera disparándose.

“No está claro si eso es un impacto directo de la pandemia, o (se han puesto más de moda) porque los criminales son ahora más conscientes del uso y las ventajas que ofrecen a sus negocios criminales”, precisa.

Cómo combatirlo

Combatir el problema tiene movilizadas a autoridades policiales y judiciales, unidades de inteligencia financiera, organizaciones internacionales y el sector privado en la UE. “Los activos virtuales están regulados con la directiva antiblanqueo y creo que tenemos una regulación fuerte en cuanto a las criptomonedas. Los proveedores de todo tipo de servicios de activos virtuales están obligados a seguir la ley” comunitaria, asegura.

Pero reconoce que “hay una brecha que mejorar y en la que trabajar: las criptomonedas, como las nuevas tecnologías, evolucionan rápido, cambian cada día, y necesitamos adaptar métodos y marcos legales” y “si solo hacemos un seguimiento de esto dentro de la UE, sin que se movilice el resto del mundo, será difícil luchar” contra este fenómeno.

“Es cuestión de armonizar marcos legales para frenar este tipo de criminalidad”, sentencia, en una tarea que busca, sobre todo, identificar a todas las partes involucradas en una transacción virtual, desde el origen y el destino, hasta la cantidad de dinero que se mueve, para seguir el rastro a los delitos financieros facilitados por las monedas virtuales.

Estas monedas virtuales no solo traen problemas, dice Pastor, que se declara ferviente defensor de las criptomonedas. “Son como el oro, un activo, y son importantes para la gente que, por ejemplo, vive en sitios donde no hay instituciones financieras, hay quien envía dinero a sus familias de esta manera. Tienen muchas ventajas, pero hay que regularlas”.

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¿Cómo llegaron millones opacos de Venezuela a bancos suizos?

Por: Andrea Ornelas
Fuente: Swissinfo


Los gobiernos bolivarianos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro protegieron a una élite económica y política que desvío fondos públicos por 10 000 millones de dólares hacia 30 bancos suizos, según dos dominicales helvéticos. La Fiscalía de Zúrich investiga un entramado delictuoso que revelaría la falta de rigor de la banca suiza para conocer a sus clientes.

Para entender cómo ha sido posible este desfalco multimillonario a las arcas públicas venezolanas es fundamental echar una mirada retrospectiva a la política y la economía del país sudamericano.

La era de Chávez y Maduro

En las dos décadas de Gobiernos bolivarianos, Venezuela se ha pauperizado año tras año. En 2020, la economía retrocedió un 25%, el paro alcanzó un 54% y la inflación superó el 6500%.

Venezuela, entre la pobreza y la corrupción

Y las características de su mercado de divisas son propicias para las transacciones ilegales. El Gobierno determina el tipo de cambio, un mercado al que solo tiene acceso un pequeño grupo de personas. Esto ha generado un gran mercado negro paralelo.
¿Cómo funciona el mercado negro de divisas?

En este mercado ilegal, las divisas extranjeras pueden venderse en hasta 5, 8 o 10 veces el valor que poseen en el mercado oficial. Las personas cercanas al Gobierno pueden obtener dólares fácilmente gracias a negocios que realizan en el extranjero a través de empresas fachada, o a cambio de favores concedidos por las empresas públicas venezolanas en donde tienen influencia. Cuando tienen dólares en su poder, revenden una parte en el mercado negro, obteniendo así ganancias inmensas, y otra parte suelen depositarla en cuentas extranjeras.

¿Cómo comienzan los desvíos hacia Suiza?

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por corrupción y lavado de dinero que involucraba a la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSAEnlace externo). Presentó una solicitud de información a la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza porque se presumía que parte de los fondos obtenidos en dólares eran depositados en la banca helvética.

Se sospechaba que estaban involucrados al menos ocho bancos suizos, así como múltiples exfuncionarios del Gobierno venezolano (incluido el viceministro de Energía, Nervis Villalobos).

En 2018, FINMA, en su calidad de autoridad supervisora del sistema financiero suizo, confirmó que estaba investigando a diversos bancos por presunto lavado de dinero realizado a través de la petrolera estatal venezolana. FINMA declinó entonces dar los nombres de los bancos en cuestión, pero la prensa internacional habló de cuentas en el Credit Suisse, entre otros. Las principales personas involucradas también estaban siendo investigadas en Estados Unidos.

¿Quiénes son los boliburgueses?

Los boliburgueses son el poderoso grupo de representantes de las finanzas, la comunicación, la construcción o la clase política que han gozado de la simpatía y confianza de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Contaban con el apoyo gubernamental para realizar transacciones que permitían desviar miles de millones de dólares de las arcas públicas.

Los dominicales Le Matin DimancheEnlace externo y SonntagsZeitungEnlace externo revelaron que algunos de ellos eran Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas de Chávez que se convirtió después en titular de la Tesorería General de la Nación -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y las Finanzas. Andrade tenía un rancho en Florida dedicado a la cría de caballos. De acuerdo con Gotham City, poseía 17 cuentas en Suiza en nueve bancos, como el HSBC, Julius Bär, Credit Suisse, la Compagnie Bancaire Helvétique en Ginebra, y el PKB de Lugano, entre otros. Andrade confesó que había cobrado sobornos. Sus cuentas fueron bloqueadas y sus haberes transfirieron a la justicia de EE. UU., que le condenó a 10 años de prisión a partir de 2018.

Otro nombre relevante es Raúl Gorrín, propietario de la cadena de TV venezolana Globovisión. Se le relaciona con el HSBC Private Banking de Ginebra. Fue inculpado por la justicia estadounidense, en 2018, por recibir millones de dólares en sus cuentas en Ginebra, Zúrich y Lugano a través de negocios diversos. Y según los dominicales también tenía cuentas en el CBH.

Estrechamente vinculada está Claudia Díaz Guillén. La enfermera de confianza de Hugo Chávez relevó a Alejandro Andrade al frente de la Tesorería General de la Nación en 2011. Durante su gestión, que duró dos años, permitía a Raúl Gorrín adquirir bonos preferenciales en dólares (a un precio muy bajo) que luego revendía a un precio mucho mayor en otros mercados. Gorrín premiaba a Díaz Guillén con cuantiosas transferencias. Cuando Chávez falleció, Díaz compró 250 lingotes de oro a través de una empresa fantasma establecida en la isla de San Vicente y las Granadinas, considerada como un paraíso fiscal. Tiempo después, un representante suyo vendió una cantidad casi idéntica de lingotes de oro y los fondos fueron depositados en un banco suizo.

Estos tres casos son solo un fragmento de una larga lista de personas que gozaron de estos beneficios y su modus operandi era parecido.

¿Qué está haciendo Suiza para aclarar la situación?

En 2018, Estados Unidos solicitó asistencia judicial a Suiza. En este momento ya se presumía que el desvío habría llegado a 4 500 millones de dólares depositados en cuentas bancarias suizas, especialmente en los bancos CBH de Ginebra y EFG de Zúrich.

Para memoria, también fue en 2018 cuando Suiza abolió el secreto bancario para los clientes extranjeros e inició el intercambio automático de información fiscal con otros gobiernos, tal y como lo solicitaba la OCDE, lo que obligaba a su sistema financiero a una mayor transparencia.

En el otoño de 2019, la Fiscalía de Zúrich se dio a la tarea de investigar qué estaba pasando con los bancos suizos y su relación con Venezuela. De acuerdo con el Matin Dimanche y el SonntagsZeitung, durante el 2020, la fiscalía y la policía cantonal de Zúrich identificaron fondos por unos 9 000 millones de francos suizos (10 100 millones de dólares) en bancos suizos producto de actos de corrupción relacionados con Venezuela.

Un portavoz de la policía confirmó al Sonntagszeitung que estos recursos se hallaban depositados en cuentas en aproximadamente 30 bancos suizos. El dato llama la atención porque significa que no es un caso aislado: al menos uno de cada ocho bancos suizos habría aceptado fondos venezolanos de dudosa procedencia.

También en 2020, según una investigaciónEnlace externo publicada por los diarios El Miami Herald y el Nuevo Herald, el Tribunal Federal suizo ordenó la entrega de documentos confidenciales de bancos suizos que estaban relacionados con un desfalco a PDVSA que sumaría 4 500 millones de dólares, una cifra que coincide con las sospechas expresadas por la justicia estadounidense. En esta ocasión, según los dos diarios estadounidenses, los nombres de los responsables que se dieron a conocer fueron Luis Oberto e Ignacio Oberto, así como Alejandro Betancourt, parte de la boliburguesía venezolana.

¿Se han congelado fondos?

Según los dominicales suizos, hay varios cientos de millones de francos suizos que están bloqueados. El monto exacto no es de conocimiento público hasta la fecha. Y se presume que existiría otra significativa parte de los recursos que, en efecto, llegaron a la banca suiza, pero salieron poco después para financiar la adquisición y el mantenimiento de mansiones, coches y relojes de lujo, yates y jets privados.

El fiscal del cantón de Zúrich tiene abiertas al menos cinco investigaciones por presunto lavado de dinero, según las dos publicaciones suizas, y coopera con fiscales extranjeros, especialmente de Estados Unidos, en la aclaración de los movimientos y destino de los fondos.

¿Qué pasará con los bancos suizos involucrados? 

Sin importar que una parte de los fondos desviados ya no estén en Suiza, si los fiscales a cargo de la investigación comprueban que los bancos suizos ayudaron a lavar dinero o aceptaron recursos de origen dudoso, pudiendo evitarlo, serán enjuiciados.

El desafío de los investigadores es, no obstante, enorme pues deben probar fehacientemente el origen ilícito de los fondos. Este proceso no es simple, pues cuando existe lavado de dinero siempre hay múltiples transacciones e intermediarios entre la comisión original del delito y el destino final de los fondos, justamente para complicar su rastreo.

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jueves, febrero 04, 2021

Dueño de Globovisión es uno de los fugitivos más buscados en Miami

Fuente: El Tiempo


El servicio de Homeland Security publicó un aviso solicitando a Gorrin / Foto: Cortesía

La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés), recordó a través de su cuenta en Twitter que el empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño de seguros La Vitalicia y del canal de noticias Globovisión, es una de las personas más buscadas por esa instancia.

El HSI lo considera responsable de pagar al menos $94 millones en sobornos y lavar más de un billón de dólares y pide a la ciudadanía que si conoce sobre el paradero de Gorrín, lo notifiquen directamente a las autoridades.

Desde finales de agosto de 2018, el dueño y presidente del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín, se convirtió en uno de los principales investigados por la Justicia de los Estados Unidos (EEUU) al estar vinculado en una trama que blanqueó de unos 1.200 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde también están implicados el extesorero de la nación Alejandro Andrade y Claudia Díaz, la exenfermera de Hugo Chávez.

De acuerdo a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, Gorrín ha actuado como testaferro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro; de su esposa, Cilia Flores y de sus hijos, al igual que del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. y que durante años hizo negocios con el «Tuerto» Andrade y Claudia Díaz Guillén cuando ellos eran los tesoreros de la nación.

Según la investigación, el empresario se habría asociado con Gabriel Jiménez Aray, quien junto a José Luis Santoro compró en República Dominicana el Banco Peravia, donde iban a parar parte de las divisas logradas de las transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela.

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Biografía Franklin Brito




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Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


2010 Human Rights Report: Venezuela



Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

Ley Orgánica de Educación

Carta Democrática O.E.A.


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