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martes, abril 27, 2021

Investigan a un empresario argentino por blanquear dinero de la corrupción chavista

Luis Fernando Vuteff está acusado de lavado de activos; sin ingresos formales registrados, compró en el país inmuebles, camionetas importadas y más de un millón de dólares.

Por: Iván Ruiz
Fuente: LA NACION


De acuerdo con las investigaciones, los fondos blanqueados en Estados Unidos y España eran provenientes de la corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa

La Justicia investiga las inversiones de un empresario argentino por presunto blanqueo de dinero vinculado a la corrupción chavista a través de la compra de activos en el país por al menos tres millones de dólares. Luis Fernando Vuteff, ya investigado en España por supuesto blanqueo de fondos ilícitos provenientes de la petrolera PDVSA, compró propiedades, vehículos de lujo y otros activos financieros en la Argentina, según consta en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La denuncia de la fiscalía detalla que Vuteff y su familia compraron cuatro inmuebles, dos camionetas importadas y, además, adquirieron más de un millón de dólares en el mercado cambiario entre 2015 y 2018, período en el que el empresario no registró ningún ingreso formal en la Argentina. Grandes movimientos de dinero en efectivo, transferencias bancarias fraccionadas, viajes relámpago a Montevideo y Madrid, y la adquisición de Cedines, un elemento financiero que habilitó el blanqueo de 2013, llamaron la atención de las autoridades argentinas.

La investigación comenzó en 2016, cuando la Justicia de Estados Unidos recibió una denuncia anónima de un involucrado en una red de lavado proveniente de la corrupción chavista. Como parte de esas operaciones, la persona habría recibido 78 millones de dólares para invertir en Miami, dinero generado mediante préstamos espurios con PDVSA, relató la fuente. La investigación logró finalmente desmantelar una red global de blanqueo de dinero que movió fondos por 1200 millones de dólares, todos del Estado venezolano.

Vuteff era administrador de Columbus One Properties Hotels SL, una gestora de capitales que se dedicaba a comprar inmuebles en España. Desde allí le habría dado servicio a exfuncionarios y contratistas de PDVSA para la compra de propiedades y hoteles en ese país. El argentino comparte esa sociedad con José Vicente Amparán Croquer, uno de los venezolanos acusados en Estados Unidos por el presunto blanqueo de los 1200 millones de dólares mencionados.

Vuteff armó su vida en esta última década entre Buenos Aires, Caracas y Madrid. El empresario se casó con Antonietta Ledezma Capriles, hija de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas entre 2008 y 2015, un opositor del gobierno chavista. Más allá de la familia, sus negocios estuvieron vinculados al chavismo.

La Justicia española lanzó en octubre de 2018 la operación “Carabela”, que contó decenas de allanamientos y la detención, entre otros, del propio Vuteff. Como parte de la operación, se embargaron 115 inmuebles en España por un valor aproximado de 60 millones de euros. Vuteff fue liberado un año después, pero la investigación continúa adelante en los juzgados de Madrid.
Las inversiones en Argentina

Un departamento sobre avenida del Libertador, a pocos metros del estadio Monumental, que pagó en efectivo. Otra propiedad en la ciudad de Buenos Aires por 400.000 dólares. Y otros dos inmuebles: el primero, un campo en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, cotizado en 575.000 dólares; el segundo, una propiedad en Trenque Lauquen por 2,3 millones de pesos.

Hay más. También compró una camioneta BMW (con un valor de 100.000 dólares), otra camioneta Honda y un Audi. Adquirió en el mercado cambiario moneda extranjera por 1,1 millones de dólares, más 150.000 euros, según los datos que constan en el expediente judicial. Como inversión financiera, compró bonos de la deuda argentina por 1,2 millones de pesos.

“Inferimos que ninguno de los Vuteff disponía de ingresos conocidos, bienes, activos o actividades legítimas que les permitieran desarrollar las erogaciones antes desarrolladas”, aseguraron los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta, que iniciaron la investigación después de un reporte de operación sospechosa de la Unidad de Información Financiera (UIF). La causa ahora es instruida por el juez Marcelo Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales, que pidió distintas medidas de prueba en los últimos meses, indicaron fuentes judiciales.

“Llama la atención el contraste entre la ausencia de ingresos conocidos y la necesidad de Vuteff de disponer de una caja de seguridad y también la utilización de enormes montos de dinero en efectivo como forma de pago. Entre agosto de 2014 y agosto de 2017 alquiló una caja de seguridad mediana en Hausler, fecha que coincidiría con la época en la que se habrían cometido ilícitos penales”, escribieron Villar y Roteta.

LA NACION intentó comunicarse con Vuteff a todos sus teléfonos registrados en Buenos Aires, así como a través de allegados en Madrid, pero nunca recibió respuesta.

Hubo otros elementos que resultaron llamativos para los investigadores porque, de distintas maneras, se relacionan con los países antes mencionados. Vuteff recibió en 2018 transferencias bancarias desde el exterior por un total de 240.000 dólares desde cuentas radicadas en Estados Unidos, Uruguay y Suiza.
Las huellas del lavado

La Procelac sostiene que en estos giros hay varios indicios de lavado. El primero, la fragmentación: ninguna transferencia recibida fue mayor de 50.000 dólares. El segundo, el origen: en Estados Unidos se ingenió el blanqueo globalizado de los fondos, Suiza fue uno de los países que abarcó esta red y Uruguay fue un lugar muy frecuentado por el empresario.

Justamente la frecuencia de los viajes es el último elemento que remarcan los investigadores. Según la Procelac, Vuteff viajó más de 30 veces a Uruguay desde 2004 (2014 fue el año con más viajes) y prácticamente todos se hicieron durante la semana, en días hábiles. En todos ellos regresó al país en el mismo día o al día siguiente.

Otro destino frecuente fue España: voló más de 20 veces a Madrid entre junio de 2015 y septiembre de 2018, según consta en la denuncia de la Procelac. El primero de los viajes, de apenas cuatro días, en junio de 2015, coincide con la fecha de constitución de Columbus.

“Vuteff registra más de 250 viajes desde 2004, a distintos países de América y Europa, con un marcado aumento a partir de 2014. Se trata de una circunstancia extraña para quien no contaría con ingresos de dinero que justifiquen esas erogaciones”, concluyeron los investigadores.

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ADVIERTEN USO DE PISTAS CLANDESTINAS PARA TRÁFICO DE DROGA Y ORO

FUENTE: LA PRENSA DE LARA.- 
La ONG FundaRedes alertó una vez más la existencia de pistas clandestinas las cuales son usadas por bandas criminales para el tráfico de oro y drogas en Venezuela.

Esta información fue divulgada en el informe número 31 de ésta organización que afirma que funcionarios del Estado tienen amplia participación en estas actividades.

La investigación titulada "Pistas clandestinas para tráfico de drogas y oro financian operaciones de irregulares en Venezuela" revela la existencia de una alianza con grandes carteles trasnacionales, donde además participan grupos armados irregulares y Fuerza Armada Nacional, que ha convertido a Venezuela en un gran aeropuerto de ilegalidad, pues a lo largo de 15 entidades federales del país se desarrollan diversas operaciones de narcotráfico.

Según la publicación hay pruebas de la ubicación de estos puertos aéreos en Zulia y Mérida frontera con Táchira, Apure, Amazonas, Falcón, Bolívar, Guárico, entre otras zonas del país, los cuales funcionan pese a la capacidad del Estado de rastrear las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo nacional y de tener conocimiento de todos los vuelos comerciales, privados, así como los ilegales que ingresan al territorio venezolano.

Detalla que el proceso de ocupación y apropiación de fincas ha permitido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacerse de grandes extensiones de terreno en las que proliferan plantaciones de cocaína y marihuana, laboratorios de procesamiento de estupefacientes y pistas clandestinas.

"Convirtiendo la frontera en un gran espacio de llegada y salida de vuelos ilegales que movilizan toneladas de drogas hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa".

El Boletín 31 de FundaRedes cita el informe hecho por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el cual aseguró que se identificaron aproximadamente 400 pistas de despegue ilegales en el estado Zulia, presuntamente vinculadas al narcotráfico del Cartel de Sinaloa en alianza con el ELN de Colombia.

Investigaciones de FundaRedes han permitido constatar la existencia por lo menos de 13 pistas clandestinas en el municipio Pedro Camejo, 9 en Achaguas y 9 en Rómulo Gallegos, en el estado Apure; 4 en la frontera de los estados Mérida y Zulia con Táchira, 6 en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún del estado Zulia, y 4 en el estado Falcón.

"En total, nuestra organización tiene identificadas por lo menos 45 pistas clandestinas que operan en 15 entidades del país para la actividad del narcotráfico ante la mirada cómplice, y en algunos casos con participación de funcionarios del Estado" indica el informe.

De igual manera la ONG pro defensa de DDHH presenta el relato de un ex integrante del Ejército de Liberación nacional (ELN) al que tuvo acceso, quien detalla la operatividad de pistas clandestinas en el estado Zulia, la cantidad de vuelos diarios y toneladas de droga que se movilizan, así como el número de hombres de este grupo criminal que operan en la zona y el tipo de armas que manejan.

El informe revela la ubicación de varias zonas del país donde se han construido pistas clandestinas y las áreas que usan para cultivar drogas tanto las FARC como el ELN, territorios que han sido devastados debido a la tala de grandes cantidades de árboles, para despejar los terrenos y luego comercializar la madera que igualmente les permite obtener financiamiento.

Por otra parte el trabajo de documentación realizado por FundaRedes cita la investigación desarrollada por la Revista Semana (Colombia), que da cuenta de la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en apoyo al ELN en Táchira y Apure para el desarrollo de estos ilícitos.

Durante años se ha denunciado la actuación de grupo armados irregulares en Venezuela, el desarrollo de sus actividades ilícitas reiterando la exigencia al Estado venezolano para frenar la expansión y operatividad de estas organizaciones terroristas que han encontrado en el país, el apoyo y la permisividad necesaria para continuar con sus rutas de delitos y de crecimiento en el narcotráfico mundial.

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lunes, abril 26, 2021

El referente del chavismo no es Cuba, sino Siria Parte I

Fuente: Venezuela Unida



“Venezuela no es ‘como Siria`: Venezuela es Siria, está construida bajo cadenas migratorias de redes ilícitas, petróleo, narcotráfico y ahora, migración, que conecta estos dos mundos de una forma de construir herramientas y conflictos que van a poder provocar guerras”.

Así de tajante es Joseph Humire, director del Centro para una Sociedad Segura y Libre, quien viene, desde 2017, investigando las relaciones entre el Gobierno chavista y el Medio Oriente, y que participó en el programa Seguridad Sin Filtros, con las periodistas venezolanas Maibort Petit y Carinés Moncada.

Los tres vienen presentando en Estados Unidos la investigación Venezuela, de la crisis al conflicto, una perspectiva no convencional, que ya fue mostrada en Florida y próximamente lo será en Texas.

Los resultados de la investigación realizada por Joseph Humire han sido mostrados también en Argentina (durante el Gobierno de Mauricio Macri), y, también antes de la pandemia, en Colombia y Brasil, y señalan quiénes son los interlocutores más destacados del chavismo en el Medio Oriente.

Tareck El Aissami, el hombre más importante del chavismo

Según este experto en temas de seguridad, la alianza entre el Gobierno chavista y el Medio Oriente, con Siria como eje central, viene construyéndose desde el Gobierno de Hugo Chávez, quien hizo cuatro viajes a ese país, y en todos visitó la región de Suwayda, que en ese país se conoce como “la pequeña Venezuela”, y en la que viven 350 mil personas que tienen doble nacionalidad siria-venezolana.

El articulador de las relaciones entre el mundo árabe y Venezuela es, señala Joseph Humire, Tareck El Aissami, actualmente ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa.

Según el experto, “El Aissami es hoy por hoy el hombre más poderoso de Venezuela, es más poderoso que Nicolás Maduro, porque maneja las relaciones de Irán, Hezbolá, Hamas, Siria y Venezuela, y controla todos los aspectos ilícitos de esa relación en el Medio Oriente (....) no se puede explicar, por ejemplo, la importancia de Alex Saab sin entender esto”.

Joseph Humire: Cuba es solo una mampara

A juicio de Joseph Humire, el Gobierno chavista ha construido una narrativa de ser títere de Cuba, intencionadamente, para evitar poner ante el ojo de la opinión pública su dependencia más grande, que es la que tiene con Siria, fundamentalmente, con el Gobierno de Bashar El Assad, que, como se sabe, acaba de salir victorioso de una década de guerra civil, con el apoyo de Rusia.

Según el experto, el hecho de que Siria sea la verdadera referencia del Gobierno chavista no significa que Cuba no juegue un rol, pero es mucho más instrumental que estratégico.

“Si uno tiene que hacer un paralelismo de Hugo Chávez con alguien no es con Fidel Castro. El parecido más grande que tenía Chávez era con Gamal Abdel Nasser, el expresidente de Egipto: cómo él, era teniente coronel, nacionalizó la industria petrolera y las principales actividades, y murió a los 52 años, tras 14 en el poder, por causas naturales”.

En este esquema, “Maduro era el canciller de Hugo Chávez, Maduro es un fiel soldado a la causa. No es el líder de la causa, Tareck El Aissami está al frente de este proyecto en Venezuela mucho más que incluso Nicolás Maduro”, agregó el experto, en esta entrevista que no tiene desperdicio.

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Así infiltró la diáspora árabe a la izquierda en Venezuela Parte II

Fuente: Venezuela Unida


En una entrega de ayer sobre las investigaciones que ha realizado Joseph Humire sobre las alianzas entre el Gobierno chavista y los países y organizaciones calificadas como terroristas en el Medio Oriente, se señalaban los profundos lazos que tiene Tareck El Aissami en esa región y que lo hacen, hoy por hoy, el hombre màs importante en el poder.

Esas relaciones se han concatenado con otros personajes y familias del Medio Oriente, y con los partidos que han dominado la vida política de esa convulsa región, señala Joseph Humire, director del Centro para una Sociedad Segura y Libre.

Al diseccionar el peso de Tareck El Aissami en la estructura del poder chavista, señala Joseph Humire que, como en Irak (hasta la muerte de Saddam Hussein), en Siria ha gobernado desde la década de los 60 el partido socialista-nacionalista Baaz, del cual Zaidan Amin El Aissami, padre del actual ministro del Petróleo, fue enviado en la década de los 60 como inmigrante a Venezuela, en la tercera gran ola migratoria de población árabe hacia América Latina.

Uno de los primos de Zaidan, Shibli El Aissami, era, para ese momento, secretario general adjunto de Baaz en Irak.

Simón el árabe, ese desconocido

La inmigración árabe en Venezuela en general, y Zaidan El Aissami en particular, señala Joseph Humire, tuvieron gran influencia para convencer al comunismo de que los movimientos insurreccionales armados, copiados de Cuba, eran inviables para capturar el poder; y en cambio, que la estrategia de infiltrar el Ejército y eventualmente cooptarlo, como hizo Baaz en el Medio Oriente, podía ser exitosa.

“Esa es la génesis de lo que luego fue el MBR-200”, indica Joseph Humire, quien destaca la figura de Nehemet Chagin Simón, “Simón el árabe”, un mítico personaje que colaboró con la fuga de los dirigentes del Partido Comunista de Venezuela del cuartel San Carlos, en Caracas, en la década de los 60, y de quien todavía se debate su identidad.

Humire tiene una foto de “Simón el árabe” en la que destaca el extraordinario parecido con Tareck El Aissami, como se puede ver en esta imagen.



La extraña figura de Ghazi Nasserdine

En su presentación, Humire también destacó la figura de Ghazi Nasserdine, un diplomático venezolano de origen libanés que aparece resaltado en esta foto, junto con Chávez, El Assad y un mucho más joven Maduro (para el momento canciller), durante una de las visitas de Chávez a Siria.

Según Humire, Nasserdine es un personaje central de la trama de entregas de pasaportes venezolanos a Hezbolá y Hamas, reseñada en el conocido documental Pasaportes en la Sombra, en el cual el director del Centro para una Sociedad Segura y Libre participó como productor.

“Sabemos muy poco de quién es él, pero sin duda Nasserdine es un facilitador. Sospecho que su propio nombre es un alias, porque Ghazi significa “guerrero”, Nasser es un apellido histórico de liderazgo en el Medio Oriente, y Dine es la ciudad libanesa en la que supuestamente nació”.

“Si uno ve los pasaportes venezolanos de Pasaportes en la Sombra, en realidad son apellidos muy resonantes en el Medio Oriente”, señala Joseph Humire.

“Esto no se trata solamente de darles pasaportes venezolanos a terroristas, eso lo pueden conseguir con otros países; se trata de construir mecanismos de doble nacionalidad, de identidad, a personas que necesitan estar en dos países al mismo tiempo, en Venezuela y el Medio Oriente: dinastías que controlan Líbano, Siria, con esas familias es que tienen que negociar (…) Estas son las familias más poderosas de Siria y Líbano que están relacionadas muy profundamente con Venezuela”, señala el investigador.

Mucho más allá que criminalidad

A juicio de Humire, es muy peligroso (por errado) tipificar al Gobierno chavista solo como un régimen criminal”.

“Esto no es una crisis convencional, una amenaza convencional, no requiere fuerza militar; y es mucho más que un régimen criminal, aunque obviamente hace actos criminales, que son un medio, no son un fin”.

“Están utilizando el crimen organizado para llegar a otro fin que tiene una visión más estratégica, geopolítica, que viene específicamente del Medio Oriente”, indica el experto, quien agrega que el objetivo de esta alianza es, sin duda, derrotar a Estados Unidos por medios no militares, “y construir la Gran Colombia de la misma manera como el Sultán El-Atrash, considerado el Libertador de Siria, soñaba con la idea de la Gran Siria”.

“Es curioso como en todas sus visitas a Siria, Chávez hablaba de El-Atrash, algo que no aprendió en el liceo, sino con la influencia de la comunidad árabe siria”, señala Humire.

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domingo, abril 25, 2021

Alerta Con Bolivia: Drogas y Terrorismo

Milicias muy costosas

Por: HUMBERTO VACAFLOR GANAM
RECUERDOS DEL PRESENTE
Fuente: Los Tiempos

En Bolivia Crece Aceleradamente la Población Musulmana

El partido de gobierno está repitiendo, con regularidad que se hace más frecuente, su deseo de crear milicias armadas para defender el “proceso de cambio”.

La frecuencia de los anuncios aumenta con los descalabros electorales que sufre el partido del cocalero Morales, y ahora se ha convertido en un angustioso clamor.

Quiere este partido desandar la ruta que hicieron los militantes de las FARC de Colombia, que se iniciaron como guerrilla y ahora aspiran a tener el rol de un partido democrático.

Las FARC comenzaron por tener un ejército de guerrilleros, que se hizo cada día más costoso. Lo costearon con los ingresos del narcotráfico y luego debieron incluir la industria del secuestro.

Era un ejército con generales, tropa y su tropa de secuestrados, además de las “visitadoras” que no faltan en ningún ejército. Necesitaban celulares muy costosos, con servicio satelital, helicópteros, aviones…

Si tomaran ese camino, los cocaleros bolivianos tendrían que cerrar las zonas que pretenden dominar. Sería una guerra con control territorial, que requiere una logística complicada y muy cara.

Lo que los llevaría a algo muy peligroso: tendrían al ejército boliviano en frente, pues le estarían disputando el monopolio de las armas, del que habla la Constitución.

Las Fuerzas Armadas bolivianas no podrían mirar para otro lado, como hacen ahora. Los comandantes serían elegidos de entre los oficiales con más digna carrera, y no como ahora, que los eligen porque estuvieron en el Chapare.

La única esperanza que tendrían estos guerrilleros improvisados sería llegar a un abrazo fraterno y revolucionario con los combatientes del peruano Sendero Luminoso.

Este grupo maoísta, que controla las explotaciones de coca y de oro en la región amazónica comprendida por el valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro, exigiría tomar el control de la operación binacional. Las áreas cocaleras de ambos países están a punto de juntarse, según dicen informes de la ONU.

Y allí la cosa se pondría color hormiga. Sería la primera guerrilla binacional en la historia.

Lo que llevaría a que el partido en cuestión plantee a los bolivianos la opción de sumar el país a la cruzada internacional de las autocracias, que se enfrentan ahora a la alianza de países democráticos propuesta por el presidente Joe Biden.

Las autocracias cuentan con China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Bolivia, y con la simpatía del Vaticano, ahora que está a cargo del peronista Bergoglio, quien puso en un puesto clave de la Santa Sede al terrorista argentino Juan Gravois.

La guerra que está por comenzar tiene a Bolivia en el bando de los musulmanes. Los bolivianos tendrían que ser consultados para aceptar semejante cambio.

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sábado, abril 24, 2021

Internacionalista Boersner: Maduro ha reforzado cooperación con grupos terroristas Islámicos

Fuente: ND

La profesora venezolana de la Universidad de Carolina del Sur Aiken e internacionalista, Adriana Boersner Herrera, aseveró este viernes que el “régimen” de Nicolás Maduro ha “reforzado la cooperación” con grupos como Hezbollah y Hamas para combatir las sanciones internacionales y el aislamiento internacional.

Boersner señaló que Nicolás Maduro “heredó la política exterior que Hugo Chávez desplegó en Medio Oriente, pero ha puesto el acento en uno de los aspectos más controvertidos de esta estrategia. Desde su ascenso al poder en 2013, la cooperación con grupos terroristas ha sido reforzada”.

“Las especulaciones con respecto a las conexiones entre miembros del Gobierno de Nicolás Maduro y grupos como Hezbollah -de Libia- se han incrementado con los años. Los instrumentos usados en esta relación incluyen desde la diplomacia hasta la economía ilegal”, advierte Boersner Herrera en un ensayo publicado en la revista Democratización, editada por el Instituto de Estudios Políticos Forma .

La doctora en Ciencia Política destaca que “el grupo terrorista libanés ha respaldado a Maduro no sólo ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, sino también durante el 2019 cuando Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional, fue juramentado como presidente interino de Venezuela”.

Boersner Herrera recuerda que el “régimen” chavista también ha “estrechado lazos” con el grupo palestino Hamas, calificado como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. “Estas relaciones le han valido a Maduro un apoyo tácito ante las sanciones económicas y la disputa presidencial en Venezuela desde 2019”, acota.

En el análisis publicado en la revista Democratización, la experta indica que los vínculos entre el “régimen” de Maduro y el gobierno sirio de Bashar al-Assad “se extienden particularmente a personas como Tareck Zaidan El Aissami, Tareck William Saab Halabi, y Haiman El Troudi”.

“Tareck El Aissami ha sido acusado de proveer ilegalmente pasaportes venezolanos a miembros terroristas y de estar conectado con miembros del grupo Hezbollah”, expone Boersner Herrera, quien apunta que “países como Irán y Siria son de los más importantes aliados para Maduro, debido a un contexto internacional distinto al vivido por Chávez y desfavorable para el gobierno de Venezuela”.

Nuevo amigo

Al evaluar el enfoque chavista hacia Medio Oriente, la académica subraya que “una alianza que sí ha sido producto de la política exterior de Maduro ha sido la establecida con Turquía”. “A partir de 2016, las relaciones turco-venezolanas se fortalecieron después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, sufriera un golpe de Estado”, observa.

“La cooperación bilateral turco-venezolana se ha basado en intereses geopolíticos y lazos económicos comunes, incluida la venta de oro venezolano, como instrumento de la política exterior venezolana”, enfatiza Boersner Herrera, quien alerta que “estas ventas de oro, como las 24 toneladas sin refinar que se transportaron a Turquía, están bajo investigación por agencias en Europa para determinar si se trata de oro de sangre”.

Nota de prensa de Pedro Pablo Peñaloza

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viernes, abril 23, 2021

Implican a exfiscal de Venezuela en caso de sobornos

Dos personas vinculadas con el caso aseguran que se trata de Luisa Ortega Díaz, la fiscal que huyó de Venezuela y denunció al régimen de Maduro

Fuente: Diario Las Americas
Una exfiscal general de Venezuela que desafió al dictador Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue presuntamente implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar sobornos por un millón de dólares, informaron el jueves dos personas al tanto del caso.

La exfiscal, Luisa Ortega Díaz, no aparece mencionada por su nombre en el caso federal en Miami. Pero al declararse culpable el lunes de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un “fiscal de alto rango” en Venezuela a manera de “seguro” contra cualquier investigación de sus enormes contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.

La funcionaria venezolana es Ortega, aseguraron dos personas con conocimiento del caso, que accedieron a dar detalles a cambio de mantener el anonimato ya que no debían hablar sobre una investigación en curso.

Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero el año pasado, cuando Fermín fue acusado, indicó que los señalamientos de soborno derivaban de la detención del hermano de Fermín y eran un intento del régimen de Maduro para obtener una confesión forzada y manchar su reputación.

Ortega, quien era pieza clave del gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, se distanció del régimen socialista de Venezuela en 2017 debido a lo que describió como el descenso del país hacia una dictadura cuando Maduro desmanteló la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una Asamblea Constitucional para gobernar sin obstáculos.

Debido a su postura, fue cesada como fiscal general y poco después escapó a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados aumentaron sus ataques a los actos de corrupción en su país y presentaron evidencia ante la Corte Penal Internacional de supuestos abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro.

Aliados del líder opositor Juan Guaidó salieron en su defensa, señalándola como la fiscal general “legítima” de Venezuela y tratando de aprovechar su deserción para crear una coalición más grande en contra del mandatario venezolano.

Pero nunca pudo sacudirse por completo su reputación de persona leal al régimen que fungió como la jefa de la justicia de la revolución bolivariana durante una década. Estados Unidos siempre mantuvo la distancia, negándose a concederle una solicitud para viajar a Washington, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press en 2017. No ayudó que en un discurso ante la Asamblea Nacional en 2015, Ortega criticase a los “poderosos” del norte por sus “designios coloniales” sobre la riqueza petrolera del país.

De acuerdo con un documento de tres páginas extremadamente censurado que acompaña a su acuerdo de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus compañías obtuvieron varios contratos importantes de parte de tres empresas de participación conjunta de PDVSA y petroleras extranjeras — incluyendo la China National Petroleum Company, la rusa Rosneft y Total SA de Francia.

A principios de 2017, la oficina de Ortega llevaba una investigación sobre los contratos con los emprendimientos en la franja del Orinoco, ubicada sobre las mayores reservas de crudo del mundo, según el acuerdo de Fermín. Más o menos en esa época, fue contactado en Venezuela por un abogado próximo a un fiscal de alto rango con la promesa de que podría poner fin a cualquier pesquisa penal, dijo Fermín.

Describiéndose a sí mismo como una “póliza de seguro”, el intermediario “dijo al acusado que tenía la capacidad para evitar cargos criminales”, según el documento.

Según su relato, Fermín transfirió posteriormente alrededor de un millón de dólares desde cuentas en Estados Unidos para beneficiar al funcionario venezolano no identificado, incluyendo un pago por 100.000 dólares a un banco en Coral Gables, un suburbio de Miami.

El Estado venezolano nunca presentó cargos contra las empresas de Fermín mientras Ortega fue fiscal general, aunque su sucesor, Tarek William Saab, elegido por Maduro, sí lo hizo poco después de asumir el cargo en 2017, cuando acusó a Fermín y a dos hermanos y detuvo a uno de ellos.

El asistente del fiscal Michael Berger acusó a Fermín hace 13 meses, pero el venezolano fue arrestado este mes. Tras declararse culpable esta semana, quedó en libertad con una fianza personal de 100.000 dólares, un indicio de que ha estado cooperando con los investigadores. Su sentencia está programada para septiembre.

FUENTE: Con información de AP

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lunes, abril 19, 2021

Federico Machado fue detenido en Argentina

Por: Ricardo Quinto rquinto@elperiodico.com.gt 
Fuente: El Periodiquito

El ciudadano argentino es requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos debido a una acusación de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. En Guatemala habría financiado a varios presidenciables y candidatos a diputados.

Federico Machado tiene vínculos en Guatemala con empresas de minería, de construcción y desarrollos inmobiliarios en Izabal.

De acuerdo con una publicación del Clarín de Argentina, Federico Andrés Machado fue detenido el pasado jueves en el aeropuerto de Neuquén por las autoridades de ese país.

Machado es requerido por la Justicia estadounidense desde el 24 de febrero y tiene activa una alerta roja en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“El misterioso empresario argentino Federico Andrés Machado, conocido popularmente como Fred, quedó detenido este jueves en el aeropuerto Neuquén, a partir de una alerta roja que emitió Interpol por pedido de Estados Unidos”, asegura el diario sudamericano.

Machado es señalado por la Fiscalía de Texas de integrar, junto a otras siete personas, una organización que entre 2012 y el 18 de diciembre de 2020 conspiró con narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos.

Según la acusación, Machado es dueño de las empresas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing con sede en Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los cómplices de Machado son Debbie Mercer-Erwin, propietaria de Aircraft Guaranty Corporation (AGC) fundada en Onalaska, Texas, y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT); su hija Kayleigh Moffett, ejecutiva de AGC y WBAT; Guillermo García Méndez de GM Aviation, una filial de AGC en México; Carlos Rocha Villaurrutia, dueño de Texton Enterprises LLC, TWA International Inc., y Ford Electric Co., con sede en Cheyenne, Wyoming; Michael Assad Marcos, dueño de Global Jets LLC, Jetnet LLC y Projects Inc; Alban Gerardo Azofeifa Chacón, un expolicía y piloto aviador costarricense, y Aaron Bello-Millian, un piloto aviador mexicano, estos dos últimos fueron capturados por el Ejército de Guatemala el 17 de diciembre de 2019, luego de aterrizar un jet Gulfstream III cargado con 2 mil 572 kilos de cocaína en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

Machado, Debbie Mercer-Ewin y su hija Kayleigh Moffett habrían lavado al menos US$350 millones de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que esta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.

Las pesquisas de la fiscalía se iniciaron tras una publicación de la cadena de televisión WFAA en 2019, la cual reveló que Aircraft Guaranty Corp., (AGC) tenía registrados más de mil aviones en Onalaska, Texas, un pueblo de apenas 3 mil habitantes, que no tiene aeropuerto.

La investigación documentó que varios aviones que se habían estrellado con cocaína en distintos países de Latinoamérica eran resguardados por AGC, bajo la figura de un fideicomiso para poder mantener la matrícula estadounidense, mientras sus propietarios eran extranjeros a quienes era casi imposible identificar aún para las autoridades, debido a los vacíos legales existentes y la forma de resguardar las aeronaves bajo un fideicomiso.

Machado en Guatemala

El pasado 15 de marzo, elPeriódico publicó una investigación en la que dió a conocer que Federico Machado habría financiado y proporcionado aeronaves a varios candidatos presidenciales para su movilización.

Políticos guatemaltecos confiaron a elPeriódico que Federico Machado había estado detrás del financiamiento de varios candidatos a la Presidencia como a diputaciones; uno de estos candidatos habría sido el exmandatario Jimmy Morales, a quien Machado le habría prestado uno de sus aviones para concluir un viaje, esto luego de que el avión en el que se transportaba sufrió desperfectos mecánicos.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, que fiscaliza el caso de la explotación minera ilegal en Chiquimula, declaró en una conferencia de prensa el 28 de enero, que Machado le prestó en varias ocasiones su helicóptero privado al expresidente Jimmy Morales, además de un jet.

Las fuentes también aseguran que el mismo Machado se ufanó en distintas ocasiones, que él había apoyado financieramente tanto a la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, como al actual presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, ni Machado ni sus empresas aparecen oficialmente en los listados de financistas de ninguno de los dos políticos, aunque ambos omitieron reportar el financiamiento pese a lo establecido en la ley.

En Guatemala, Machado tiene vínculos con las empresas mineras Atlas Universal, S. A., Minas del Pueblo, S. A., Agregados La Montaña, S. A., y la cantera El Porvenir; además de compañías de alimentos, construcción y desarrollos inmobiliarios en Izabal.

Minería ilegal

La bancada de la UNE denunció la extracción ilegal de minerales en Chiquimula en enero pasado, en donde, según la denuncia de los diputados, el argentino Federico Andrés Machado estaba detrás de la explotación ilegal por medio de dos de las empresas con las que está vinculado en el país.

Machado, acompañado de hombres armados, habría llegado en varias ocasiones a Chiquimula a regalar bolsas de alimentos a los vecinos de la mina, para tratar de evitar que presentaran denuncias.

elPeriódico pudo documentar que al menos uno de los trabajadores detenidos, así como dos camiones que sacaron ilegalmente minerales del caserío El Pato, Chiquimula, estaban vinculados directamente con Minas del Pueblo S. A., propiedad de Machado.

Los camiones placas C-130BHL y C-029BLK se encuentran a nombre de Minas del Pueblo S. A. Mientras que César Rolando Tubaj Chó, uno de los capturados vinculados a la extracción ilegal de minerales, estaba contratado por la empresas Minas del Pueblo, según los registros públicos a los que tuvo acceso elPeriódico.

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Nicaragua es vía de escape para oro que sale ilegal de Venezuela

Douglas Farah, investigador en temas de seguridad y crimen organizado, asegura que el oro venezolano se envía a la nación centroamericana, que a su vez lo exporta como recurso propio

Por: Judith Flores
Fuente: Diario Las America

La exportación del oro y las actividades vinculadas al crimen organizado se han convertido en los principales rubros de ingresos y negocios seguros para regímenes como los de Nicaragua y Venezuela.

El investigador en temas de seguridad y crimen organizado, Douglas Farah, dijo que mucho oro ilegal está saliendo de Venezuela con destino a Nicaragua, país que lo exporta como oro nicaragüense en el mercado transnacional.

“Sale mucho oro ilegal de Venezuela, lo mandan a Nicaragua y lo venden como oro nicaragüense ante el mercado transnacional. Hay mucha relación, Venezuela no tiene el dinero que tenía antes, ya no puede regalar tanto, tampoco está lavando tanto dinero porque el estado ya no tiene tanto dinero para lavar”, subrayó el investigador estadounidense.

La nación sudamericana es rica en minerales y piedras preciosas como el oro, diamantes, níquel y uranio. Depende del oro para obtener ingresos tras las sanciones impuestas al régimen de Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Farah explicó que el precio del oro es muy alto y el riesgo para el comercio es muy bajo, por lo que ambos países han ido incrementando la actividad en los últimos años.

“El oro está produciendo más que el narcotráfico y el petróleo. El factor riesgo es menor”, afirma el experto y añade que las ventajas de comercializar el oro -con un “mercado global- es legal; no es como el caso de la cocaína que es ilegal. El oro es legal y muchas personas viven de esa actividad”, aseguró.

“Lo que vemos es que gran parte del oro de Venezuela va a Nicaragua y es exportado al mercado internacional como oro nicaragüense, es una manera de evitar sanciones”, lo que solo es posible por la alianza entre estados de naturaleza criminal.

En Nicaragua, pese a la pandemia la exportación de oro se convirtió en 2020 en el principal rubro de exportación, desplazando la carne bovina y el café que tradicionalmente han sido las principales fuentes de exportación en la nación centroamericana.

El Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), una dependencia del Estado nicaragüense ubicaba en 2019 las exportaciones de oro en el tercer rubro de importancia, una tendencia que había mantenido en los últimos años.

Ante las jugosas ganancias del oro, en junio de 2017, la Asamblea Nacional dominada por Daniel Ortega, creó la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINAS, “como una empresa pública descentralizada del Estado bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Energía y Minas, con técnica, administrativa y financiera, de giro comercial y del dominio del Estado”, dice la Ley.

La familia presidencial desde su llegada al poder está involucrada y controla gran parte de los negocios de la energía y el petróleo, gracias a la ayuda de Venezuela. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2017, Nicaragua recibió 3.200 millones de dólares, pero cifras del Banco Central de Nicaragua revelan que la cifra recibida de Venezuela es de 5.000 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes, también la familia presidencial está involucrada en el negocio del oro en las minas de Nicaragua, donde hay estructuras del partido FSLN trabajando.

“Podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas”, establece la legislación de Eniminas.

Las disposiciones le permiten a la empresa tener el control de las exportaciones y hacer negocios, explicó una fuente que prefirió no ser identificada.

“Las Exportaciones deben ser autorizadas por el gobierno de Nicaragua, que a través de la Ley de Minas establece que los recursos del suelo y subsuelo pertenecen al Estado, los ingresos provenientes de la minería pueden ser en pago en efectivo o en oro”, explicó la fuente.

El tesorero del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco -Chico- López, fue nombrado por Ortega como presidente de Eniminas.

López, del círculo íntimo de Ortega, fue vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. [Albanisa], subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela [PDVSA], hasta el 10 de julio de 2018, de acuerdo con el diario oficial La Gaceta. Este hombre de confianza de Ortega, que administraba la ayuda venezolana “renunció” de Albanisa y Eniminas tras las sanciones impuestas por Estados Unidos el 5 de julio de ese mismo año, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

López es actualmente “ministro asesor” de Ortega para la “producción” y el “comercio”, un nombramiento publicado también en La Gaceta.

“En los últimos años, la empresa criminal conjunta bolivariana ha diversificado sus operaciones dentro de la minería ilícita del oro como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada. Es decir que la decisión de la Empresa de dedicarse al oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro puede ser movido y convertido en efectivo y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales”, describe Farah en la investigación “La última resistencia de Maduro”.

De acuerdo con fuentes, Nicaragua estaría exportando más oro del que produce bajo un esquema controlado por el régimen sandinista.

Narcotráfico

El investigador en temas de seguridad y terrorismo sostiene que el Estado de Nicaragua está involucrado además en el crimen organizado que es controlado de arriba hacia abajo, es decir, desde la presidencia encabezada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Cuando un estado dominante como el régimen de Ortega controla todas las estructuras, entonces eso se vuelve un negocio muy seguro para los narcotraficantes. Ellos saben que, si llegan, pagan y hacen los tratos con el régimen de Ortega, van a pasar tranquilos desde los servicios de inteligencia, el Ejército y la Policía, que obedecen las reglas del juego allá. En el Triángulo del Norte no es tan así”, puntualizó.

“El estado de Nicaragua ha lavado miles de millones de dólares a través de Albanisa y sus estructuras, la estructura de Ortega protege el narcotráfico en la Costa Pacífica nicaragüense por donde pasa la droga del Atlántico”, agregó.

Para el experto, Estados Unidos ve que los vínculos de Nicaragua son con Venezuela y no con la situación que enfrentan los países del Triángulo del Norte vinculados a corrupción, pandillas, narcotráfico y migración.

“Eso no quiere decir que no están en el narcotráfico porque obviamente Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, Chico López, de toda la gente ya conocida y sancionada por lavado de dinero, todo ese grupo de la primera familia, sus hijos, están muy metidos en crimen organizado sin duda, pero esos crímenes no se vinculan directamente con la migración que es lo que estamos viendo en el Triángulo del Norte”.

Reacomodo

El experto explicó que las relaciones entre Venezuela y Nicaragua están en un proceso de reacomodo, pero no hay una desvinculación.

“Las estructuras ya conocidas están disminuidas, pero están reconstruyendo a través de otros bancos de la ayuda con los organismos de inteligencia de Rusia. Creo que la Alianza Bolivariana con el régimen de Maduro y el de Ortega sigue, no cabe duda”.

“Ese proceso de reacomodo obedece a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Creo que lo que ha descubierto Venezuela es que, con una alianza con Rusia, Irán, China, asesores de países ya sancionados buscan cómo sobrevivir, no van a hacer lo que hacían antes, pero pueden sobrevivir. Todo eso se vincula con Nicaragua, todos están buscando lo mismo tratando de sobrevivir a las sanciones, eso implica tener nuevos socios, buscar nuevas maneras especialmente con Rusia y con China, aunque las monedas no son tan fáciles de movimiento en el mercado internacional, pero están fuera del sistema bancario de Estados Unidos y la Unión Europea”.

“Están en ese proceso de buscar qué se puede hacer, no tienen el flujo de dinero para lavar, pero tienen criptomonedas y otras cosas que antes no tenían”.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está promoviendo a través de la estatal Agencia de Promoción de Inversiones (ProNicaragua), que dirige Laureano Ortega Murilllo, hijo de la pareja presidencial, que Nicaragua tiene disponible para concesiones mineras por un área total de 71.000 kilómetros cuadrados.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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CAE FRED MACHADO CABEZA DE RED DE NARCOTAFICANTES VINCULADA CON VENEZUELA

Empresario de Viedma acusado de narco por EE.UU: sus vínculos en Río Negro y las denuncias internacionales

Denuncias en Guatemala y Estados Unidos derivaron en su pedido de captura internacional. Ediles de SAO advierten por su relación con un proyecto en el puerto.

POR: REDACCIÓN
Fuente: RioNegro



La detención en el aeropuerto de Neuquén del empresario Federico “Fred” Machado por un pedido de captura internacional tuvo un fuerte impacto en Río Negro. El capturado -que es viedmense, pero radicado en Miami desde hace años- mantiene vínculos comerciales y familiares en la provincia, especialmente en Viedma.

La detención lanzada por Interpol fue requerida por el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico en gran escala, lavado de dinero y fraude electrónico. Machado es dueño de una empresa de aviones y, también, tiene inversiones en distintas actividades.

Entre las primeras reacciones, los ediles del Frente de Todos de San Antonio pidieron al intendente Adrián Casadei que se desvincule la inversión del Taller Naval del puerto con “el lavado de dinero”, recordando que la sociedad ligada al emprendimiento tiene de apoderado Diego Goñi, que “es amigo personal de Machado”.

En un comunicado, los concejales sanantonienses resaltan que “nuestros temores tenían asidero, ojalá el tiempo no nos dé la razón y el taller naval que tanto defiende el oficialismo no tenga vinculación con negocios oscuros, como advertíamos hace pocas semanas”.

Esa bancada -que preside Guillermo Masch e integran Vanesa Carmona y Marcela Dodero- advierte que “es sabido que quienes ‘lavan’ dinero ‘negro’ utilizan proyectos inviables y firmas sin respaldo a las que proveen de fondos para inversiones poco transparentes. La falta de datos y antecedentes sobre Max Technology, la compañía que propuso construir un taller naval en SAE, a lo que se suma la estrecha amistad de Goñi con Machado, nos hacen temer que estamos ante una maniobra de estas características, arriesgando nuestro patrimonio municipal y poniéndolo a disposiciones de intereses insospechados”.

En su preocupación, los ediles recuerdan una investigación del El Periódico de Guatemala que alude que "el nombre de Federico Andrés Machado salió a relucir el 27 de enero pasado durante una citación en el Congreso de la República como presunto responsable de la explotación de una mina ilegal en Camotán, Chiquimula, donde estarían extrayendo oro y plata".

La nota periodística resalta que “este ciudadano argentino con inversiones en minería, construcción y desarrollo de proyectos turísticos en Guatemala, tiene problemas más graves y urgentes que atender: el 24 de febrero pasado fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos junto con otras siete personas de integrar una organización que entre 2012 y el 18 de diciembre de 2020 conspiró con narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos".

La investigación agrega que "Machado, Debbie Mercer-Ewin y su hija Kayleigh Moffett, habrían lavado al menos US$350 millones de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que ésta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico".

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jueves, abril 15, 2021

Estados Unidos e Irán, el Acuerdo nuclear y las amenazas de ataque en territorio estadounidense

Arabia Saudita ha interceptado información altamente sensible de que Teherán planifica ataques contra una serie de bases militares en suelo americano

Por: George Chaya
Fuente: Infobae



Mientras Washington enfrenta nuevas demandas en su plan de acercamiento para las conversaciones bilaterales en búsqueda de una solución a la complejidad que plantea reflotar el Acuerdo Nuclear con Teherán (JCPO por sus siglas en inglés), la inteligencia de los países del Golfo ha hecho saber a EE.UU. que dispone de información creíble sobre el régimen iraní que indica la planificación de acciones más duras en búsqueda de subir la apuesta por parte de Teherán para responder a las presiones estadounidenses y negociar en base a sus condiciones.

El abordaje y la resolución del controversial en curso por parte de la administración Biden en relación a Irán es un tema de alta importancia para la comunidad internacional, pero en extremo sensible para los socios de Washington en la región. Muchos detractores europeos del ex-presidente Trump lo sindican como responsable de los problemas actuales por abandonar el acuerdo en 2018, luego que la administración de Barack Obama resolviera, en apariencia, el problema con el régimen persa en 2015.

Sin embargo, para los árabes sunníes, el mayor error de Trump no fue abandonar dicho acuerdo y ampliar las restricciones económicas iraníes con nuevos paquetes de sanciones económicas sino que el paso erróneo de la anterior administración fue ordenar y ejecutar el asesinato del comandante de la fuerza Al-Quds, el General Qassem Soleimani en los primeros días de enero de 2020. Ese evento, cambió diametralmente las políticas iraníes en Oriente Medio y también la posición de Irán hacia Washington al considerar que era una “linea roja” que los estadounidenses no debieron cruzar. Así, la situación se agravo y la escalada se profundizo, de allí que en su momento Associated Press publicara la noticia que según informes de inteligencia de EE.UU., Irán interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y que Teherán estuvo detrás una serie de ataques con cohetes sobre bases estadounidenses en Irak por parte de milicias chiitas asociadas a Irán. En ese marco también se produjo, según Teherán “el error” que dio lugar a la tragedia del vuelo 752 de Ukranie International Airlines, dónde 176 personas entre pasajeros y tripulación perdieron la vida al ser derribado por un misil tierra-aire disparado por la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

Actualmente las cosas no han cambiado mucho, el pasado martes trascendieron informes tanto o más graves sobre los planes iraníes de beligerancia hacia EE.UU. Según Associated Press, los saudíes han interceptado información altamente sensible de que Irán planifica ataques contra una serie de bases militares en suelo americano. Según la información de inteligencia remitida a Washington desde el Golfo a finales de enero se interceptaron comunicaciones que se repitieron la última semana de marzo que la agencia de Seguridad Nacional pudo corroborar en conjunto con sus socios suníes del Golfo. Las comunicaciones interceptadas revelan que la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán ha puesto en marcha un plan de ataques como el ejecutado en su tiempo contra el USS Cole pero contra la base de Fort McNair, en Washington DC. También se grabaron y escucharon debates sobre planes para “infiltrar y vigilar la unidad militar, lo cual ya habría ocurrido desde fines de febrero”. Según las escuchas, las conversaciones se focalizan en el objetivo de vengar el asesinato de Soleimani, el mítico comandante de la fuerza Al-Quds abatido por un dron estadounidense al arribar al aeropuerto de Bagdad, Irak.

El USS Cole fue un destructor de la marina estadounidense que fue atacado e impactado con un bote mediano por un terrorista suicida de Al-Qaeda en octubre de 2000, el resultado de ese ataque yihadista fue la muerte de diecisiete marinos norteamericanos. El hecho se produjo un año antes de los destructivos ataques con aviones comerciales secuestrados el 9-11.

Según los informes, otro blanco que se menciona es el General Joseph Martin, que vive con su familia en Fort McNair; el General fue puesto en conocimiento de la investigación que lleva adelante la contra-inteligencia militar. Martin es el segundo jefe del Ejército desde 2019 y recientemente fue ascendido a General jefe de todas las unidades militares del ejército norteamericano.

En consideración a la amenaza se han implementado medidas adicionales por parte del Ejército alrededor de esa base y de otras tres cuyas ubicaciones se mantienen en reserva, incluida una zona de amortiguación que los ciudadanos estadounidenses han presenciado el último mes en toda la costa del Canal de Washington. Las medidas han sido un punto de discordia entre los funcionarios del Distrito de Columbia, aunque el motivo del accionar del Ejército no se había hecho público hasta el pasado miércoles en que el nivel adicional de seguridad modificó la vida normal de esas zonas urbanas.

Una publicación de Reuters indica que varios representantes del Distrito de Columbia se mostraron dubitativos cuando fueron consultados sobre las restricciones adicionales vigentes. El Departamento de Defensa informó al presidente Biden que está recibiendo quejas desde el Distrito de Columbia junto a pedidos para que se retiren las medidas preventivas porque no hay evidencia concreta de una amenaza inminente que respalde las restricciones que se han implementado.

Muchos integrantes del Congreso piensan que si Irán patrocina un ataque en suelo estadounidense estaría mostrando una acción desesperada e incurriendo en un error fatal si se atreviera a una acción de tal naturaleza. Sin embargo, un grupo de Congresistas demócratas y republicanos que integran el Comité del Senado para Asuntos de Oriente Medio y el Golfo han mencionado un hecho que no es menor, Irán celebrará elecciones en el mes de junio y han considerado dos aspectos de relevancia, por un lado, el régimen Khomeinista -con una acción de esa naturaleza- podría eliminar antes de la elección cualquier aspiración de la facción reformista del país y por el otro, aunque negara y no se atribuyera un golpe de tal magnitud, aún sabiendo que pueda recibir durisimas represalias estaría uniendo la resistencia local en el plano político y económico a su sentimiento anti-estadounidense y en el plano militar, activaría sus grupos afines en vastas zonas de la región .

El Pentágono sabe que los ciudadanos iraníes -en gran parte- son favorables a Occidente a pesar de estar oprimidos por un régimen anti-estadounidense, no obstante, sus intereses y los de EE.UU. se alinean de manera importante aunque una acción de represalia sobre su suelo podría quebrar esa realidad y fortalecer a la teocracia gobernante.

Los fundamentos esenciales de la solidez y fortaleza política del régimen de Irán no son ni de izquierda ni de derecha desde que el Ayatollah Khomeini tomó el poder en 1979 y la ecuación fue alterada por completo con el gobierno de Wilayat al-Faqih (en lengua árabe: el gobierno de las leyes de Dios según la doctrina chiita). Esto no ha cambiado en las posiciones de Irán en sus políticas para la región y es tan cierto hoy como lo era antes de la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) suscripto por el presidente Obama.

La administración Biden sí ha cambiado la posición estadounidense desde su ingreso al salón Oval, el presidente dejó de lado la política de presión sobre la economía iraní para impulsar nuevas negociaciones que den lugar a otro tipo de acuerdo con el régimen persa. Como parte de ese cambio, la política actual demócrata -igual que ocurrió durante la administración Obama- está chocando con la dura posición diplomática de Teherán. Además, ahora aparece un problema adicional en la seguridad nacional para los estadounidenses que es la amenaza de ataques terroristas en su suelo, algo que sin lugar a dudas debería considerar Biden para repensar si el intento de reestablecer el acuerdo nuclear con Irán, levantar sanciones económicas y embargos está en el camino correcto.

Al conocerse la nueva amenaza, los activistas tanto dentro como fuera de Irán manifestaron profunda preocupación de que los esfuerzos de la nueva administración impulsen al régimen iraní a intensificar aún más su represión interna.

El impacto que produjo la información en Washington disparo preocupación y un cambio de prioridades que coloca a EE.UU. en peligro de abdicar aspectos relativos a las sanciones económicas que potenciarían al régimen en su conducta relacionada a la las violaciones a los derechos humanos al interior de Irán, lo que será rechazado por los ciudadanos y las organizaciones iraníes en el exilio que exigen a Washington más presión sobre el gobierno teocrático. Sin embargo, si Biden se enfoca como sugieren algunos de sus asesores cercanos por continuar las presiones económicas como estrategia para llevar a Irán a la mesa de negociaciones sin centrarse en las carencias del pueblo iraní y sus derechos humanos, el presidente estará corriendo el riesgo de ceder la autoridad moral en su comunicación estratégica con los ciudadanos iraníes y con la propia comunidad internacional, al tiempo que fortalecería al régimen de la República Islámica. Está documentado ampliamente que el régimen iraní es uno de los mayores violadores de los derechos humanos de sus ciudadanos y es, junto a China, de los que mas ejecuciones lleva adelante de manera rutinaria con sus oponentes políticos, por no mencionar las ejecuciones de homosexuales y otras personas que no han tenido un proceso normal ni juicio justo.

Por estas y otras varias razones, cualquier modificación del JCPOA podría no obtener la mayoría necesaria de los dos tercios del voto del Senado para que vuelva a convertirse en un tratado formal. Y esas mismas razones dieron lugar a que el ex-presidente Donald Trump se retirara del acuerdo en 2018.

Las experiencia y el historial sobre la conducta de Irán debería brindar un aprendizaje para la administración Biden, que ahora, bajo amenazas que se han extendido incluso al peligro de un ataque terrorista en suelo estadounidense parece estar considerando seriamente algún tipo de acuerdo rápido con Teherán, pero en condiciones peores a las que acepto en 2015 el ex-presidente Obama.

No obstante, es claro que para que cualquier acuerdo pueda ser alcanzado y considerado como legítimo, ese acuerdo deberá abordar la seguridad nacional de EE.UU. a largo plazo. También debería considerar los imperativos internacionales en materia de derechos humanos y ser aceptado de manera amplia por el electorado estadounidense. Además y como condición excluyente un nuevo acuerdo debe “ser aprobado por los dos tercios del Senado para que sea reconocido como tratado formal de aplicación plena y legal”.

Todo lo anterior excede la voluntad y decisión personal del presidente Biden. Si su administración realmente desea ser pluralista y justa como él ha afirmado de forma reiterada, entonces necesitará ir más allá de su pensamiento personal o idea partidaria para sentar las bases de un enfoque inclusivo, positivo y exitoso. Cualquier otra cosa que Biden decida hacer resultará en inestabilidad futura, incluso en materia de seguridad nacional dentro de su propio territorio.

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jueves, abril 08, 2021

La refinería venezolana más importante en Europa ‘vendida’ a cero dólares a un testaferro del régimen con nacionalidad iraní

Fuente: Albertonews.com


La empresa Bitumina Industries Limited incorporada el 5 de abril del 2019 en los registro de Inglaterra con un capital de USD 3.2 millones, es propiedad del ciudadano iraní Bernd Reza Schmidt, anunció la compra del 49% del capital accionario en Nynas AB, una empresa sueca, lo que la convierte en accionista mayoritario.

Reza Schmidt, nacido 1979 de nacionalidad iraní y alemana, es parte de la junta directiva de Nynas AB, fundada en 1928 como una compañía petrolera nacional con una gama tradicional de productos, la compañía hoy también suministra productos especializados y nichos de mercado.

Nynas AB, después de CITGO, es el segundo activo refinador más importante de Venezuela, el cual fue construido para procesar crudos venezolanos y el cual tiene un valor estratégico para PDVSA. Con activos totales de 14,338 millones coronas suecas (o USD 1,442 millones) de acuerdo sus estados financieros auditados para el 2019, Nynas AB es el complejo refinador más importante localizado en Europa.

La redacción de AlbertoNews, obtuvo acceso a los estados financieros del anterior socio de Nynas AB –Neste, una empresa poseída por el Gobierno de Finlandia-, y encontró que Nynas fue adquirida por un valor de cero (0) dólares en el mercado.

Es decir, la empresa Nynas AB fue cedida gratuitamente a Bitumina Industries Limited.

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Bitcóin: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela

Por: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA
Fuente: InSightCrime


Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera no muy distinta a como ya sucede con el oro.

En febrero apareció en Caracas un nuevo tipo de cajeros automáticos, que permiten a los venezolanos cambiar moneda legal por criptomoneda bitcóin, que ahora se cotiza a casi US$60.000 por moneda. El CEO de los cajeros automáticos de bitcóin en Caracas declaró que son “una estrategia de inclusión financiera” en una economía volátil apartada del dólar.

Los cajeros, sin embargo, son también ideales para lavar dinero de la droga, según un reciente informe de la Administración para el Control de Narcóticos (DEA). Propietarios inescrupulosos permiten el depósito de grandes cantidades de dinero en efectivo en los cajeros. Cuando el dinero en efectivo adopta forma digital, puede transferirse a otro usuario, para ocultar el origen de este y “eliminar gran parte del riesgo de transportar grandes sumas de moneda”, concluye el informe.

La DEA también advierte que narcotraficantes y lavadores de dinero “incorporan cada vez más la moneda virtual” en actividades de lavado de dinero basadas en el comercio.

Más aún, en Venezuela, los cajeros automáticos de bitcóins aparecen luego del anuncio del ejército bolivariano, en noviembre de 2020, de que empezaría a usar recursos nacionales para extraer bitcóin. La minería de esta criptomoneda es un proceso con una demanda intensiva de energía que crea nuevos bitcóin, resolviendo complejos problemas matemáticos que ayudan a auditar los registros financieros de monedas.

La firma líder en criptoanálisis Chainalysis estima que solo el uno por ciento de las transacciones globales en criptomonedas son ilícitas, y según el informe de los archivos de FinCEN, realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos y BuzzFeed News, la gran mayoría de ganancias ilícitas aún se lavan por medio del sistema bancario tradicional, no la criptomoneda.

Sin embargo, el anuncio del ejército venezolano suscitó interrogantes sobre los motivos por los que el gobierno podría usar bitcóins para ocultar actividades ilícitas, en especial cuando tanto el informe de la DEA como otro estudio reciente de Chainalysis advierten que esa tendencia está creciendo. En 2019, las organizaciones criminales movieron más de dos veces la cantidad de bitcóin que hicieron circular en 2018, fue la conclusión de Chainalysis, señalando que el eslabón débil del sistema son los cambios de criptomoneda “por fuera de la ley”, los cuales no cumplen las regulaciones de lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime

Ni los cajeros automáticos de bitcóins ni la minería de bitcóins del ejército venezolano son ilegales en sí mismos. Pero las maquinarias de lavado de dinero y malversación de fondos del gobierno venezolano, que involucran el oro y la criptomoneda creada por Venezuela, el petro, abren espacio para la duda.

Para complicar las cosas, los bitcóins ofrecen a los venezolanos una forma de aislarse de los caóticos controles económicos, la hiperinflación y las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. De hecho, los venezolanos llevan años aprovechando la electricidad subsidiada por el Estado para extraer bitcóins.

En ese sentido, el bitcóin es más comparable con el oro venezolano que con los métodos tradicionales de lavado de dinero. El oro ha sido extraído y vendido como una manera de tener acceso a divisas extranjeras. Y con la baja de los precios del petróleo y la inflación disparada, Venezuela comenzó a extraer oro en cantidades cada vez mayores, con el objetivo no solo de mantener la solvencia del país, sino también de enriquecer a las élites políticas y militares, y evitar los controles estadounidenses. Además, esto pronto se convirtió en uno de los instrumentos preferidos de los narcotraficantes para el blanqueo de capitales.

La criptomoneda puede ser atractiva por las mismas razones. En 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de una moneda digital denominada “el petro”, y afirmó que esta “llevaría al país a nuevas formas de financiación internacional para el desarrollo social y económico”.

El petro falló rápidamente. Pero el experto venezolano en lavado de dinero, Alejandro Rebolledo, escribió en su libro, Así se lava el dinero en Venezuela, que el experimento tuvo éxito de otra manera: sirvió de fachada para que el régimen de Maduro creara estructuras que permitieran a los líderes militares corruptos lavar dinero a través de cambios de criptomonedas.

Esos fueron el mismo tipo de cambios de criptomoneda sobre los cuales alertó Chainalysis. Y la evidencia indica que es así exactamente como se están usando. En su informe de 2020 sobre geografía de las criptomonedas, Chainalysis examinó los siete mercados de criptomoneda registrados con el gobierno venezolano. Hallaron que era muy probable que la mayoría de los usuarios estuvieran intentando “preservar [su] riqueza o transferirla para evadir sanciones, ya que la mayoría de venezolanos de alto perfil no pueden abrir cuentas bancarias en otros países”, de acuerdo con Moisés Rendón, experto entrevistado del Center for Strategic & International Studies (CSIS) para el informe de Chainalysis.

De hecho, al analizar solo una plataforma, el informe reportó que más del 75 por ciento de las transacciones consistían en US$1.000 o más en criptomoneda, mientras que el venezolano promedio gana alrededor de 72 centavos diarios.

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sábado, abril 03, 2021

Gustavo Hernández Frieri, el cartagenero que ayudó a desfalcar a PDVSA en USD$ 1,2 billones

Utilizó su firma Global Security Advisors para lavar dinero y sobornar exfuncionarios de la petrolera venezolana, un entramado en el que muy seguramente participó Maduro

Por: Las2orillas 



El cartagenero Gustavo Hernández Frieri no tuvo más remedio que aceptar su culpabilidad ante un tribunal federal en La Florida. Había sido cogido con las manos en la masa. La justicia norteamericana lo acusaba junto a una decena de personas de participar en un entramado de corrupción que había lavado por lo menos USD1,2 billones que le pertenecían a la petrolera venezolana PDVSA.

Hernández admitió el cargo de conspiración para lavar dinero y pero también inculpó a un exfuncionario de PDVSA Abraham Ortega que habría usado, sin conocimiento suyo, uno de los fondos que él manejaba para lavar dinero en Estados Unidos.

Hernandez habría sido capturado meses antes en Italia, en donde se encontraba de vacaciones y en donde fue interceptado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo describió en su expediente como un “lavador de dinero profesional”. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Hernández Frieri acordó ayudar a los fiscales en la confiscación de activos y ganancias que quedaron del entramado de corrupción.

Frieri se encontraba hospedado en la suite presidencial de un hotel cinco estrellas cuando la Policía italiana irrumpió, lo arrestó y los trasladó a la prisión de Gazzi, obedeciendo la orden de detención que llegó a la embajada de Estados Unidos en Roma.

Sin embargo, un año después de la firma del preacuerdo judicial, los fiscales federales en Miami estaban decididos a imponerle una severa sentencia de prisión a Hernández. Según ellos estaba obstaculizando sus esfuerzos por confiscar una casa de $ 2.7 millones y otros activos quehabía acordado entregar cuando se declaró culpable. Los señalamientos eran drásticos, se trataba de un individuo que "no ha aprendido de su conducta criminal pasada".

Los fiscales estaban irritados. Hernandez Frieri habría hecho maniobras para transferirle a su esposa su participación en el fideicomiso en el que se encontraba una casa de $ 2.7 millones en el exclusivo sector de Coral Gables en Miami, para evitar perderla. En dicho suburbio tienen propiedades varios de los alfiles de Nicolás Maduro, asociados al desfalco de PDVSA como los hermanos Oberto.
Al menos cuatro bienes raíces en el exclusivo sector de Coral Gables han sido allanados y extinguidos por agentes federales tras comprobar que pertenecen a personas involucradas en el desfalco de PDVSA. El cartagenero Gustavo Hernández Frieri intentó con una maniobra judicial transferirle a su esposa una casa en dicho suburbio.

"Según su historial, el acusado no es un individuo que muestra respeto por la ley y es alguien a quien no se le disuade fácilmente de cometer el mismo delito más de una vez", escribieron los fiscales. “Se le debe hacer entender que el delito de lavado de dinero es un delito federal grave con graves consecuencias”. Hernández Frieri tiene acumuladas desde 2001 al menos 31 infracciones de tránsito.

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Y aunque el colombiano no tiene antecedentes penales como tal, los fiscales de Miami buscan una sentencia de prisión "más sustancial" que la recomendada por los oficiales de libertad condicional y el máximo de 10 años permitido por las pautas federales de sentencia.

Hernández Frieri, abogado de formación, se declaró culpable de ayudar a ejecutar un plan de inversión falso a través de una firma de inversión que dirigía con su hermano y cuñado, Global Security Advisors. La firma fue utilizada para lavar al menos USD 12 millones en pagos de sobornos a Abraham Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA que se declaró culpable por su papel en la conspiración de condujo al millonario desfalco de mil millones de dólares. Ortega permitió que los miembros de la red de corrupción transfirieran ganancias inesperadas de la noche a la mañana a través de préstamos falsos aprovechando la brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro.

Al igual que Hernández y Ortega, el banquero alemán Matthias Krull se declaró culpable de haber participado en el esquema de PDVSA cuando trabajó en el banco suizo Julius Baer. En el proceso también han sido señalados Francisco Convit Guruceaga, accionista de Derwick Associates, firma acusada de obtener contratos de forma irregular en el sector de energía en Venezuela; Carmelo Urdaneta, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Marcelo Federico Gutiérrez, banquero uruguayo, y los hijastros de un “oficial venezolano 2”, no identificado en el expediente. Según el diario Miami Herald, serían los hijastros del presidente Nicolás Maduro.

Un entramado que muy seguramente tuvo la bendición de Maduro y su cúpula, movidas de las cuales él y su esposa Cilia debieron obtener su buena tajada, como ocurre con todos los negocios ilícitos que rodean el régimen venezolano.

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