¿Quiénes son Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad y por qué los relacionan con la corrupción financiera en Venezuela?

Fuente: Prensa América

Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales.Mawadantes de convertirse en un potentado multimillonario operaba en Venezuela un pequeño comercio de venta de computadoras.

Las comisiones recibidas por este libanés por sus truculentas operaciones le alcanzaron y sobraron para instalarse en el «imperio» mayamero.

El libanés mantiene propiedades e inversiones en varias ciudades norteamericanas como Brickell. Weston. Según informaciones allí sigue su vida ostentosa con dinero de los negocios sucios de sus clientes boliburgueses.

Durante años Romeo Mawad se habría desempeñado como broker del banquero Nelson Mezerhane, logrando la colocación en el Banco Federal de dineros provenientes de instituciones públicas. Habría fungido como intermediario entre el Grupo Federal y miembros del entorno gubernamental, particularmente con un ex Vicepresidente.

Una vez caído en desgracia Mezerhane, habría pasado a cumplir las mismas funciones al lado del banquero Víctor Vargas (archienemigo de Mezerhane).

Mawad se habría convertido, gracias a sus relaciones, en uno de los más destacados operadores financieros de la banca venezolana y colocador de dinero de entes públicos. En una entrevista que le ofreció a la escritora Cristina Guzmán, Romeo admitió tener una casa de bolsa en sociedad con el banquero Vargas. Hay quienes opinan que Mawad no cree en lealtades, sino en oportunidades.

Hijo de gato

Uno de los beneficiarios de las alianzas que dejó Alejandro «El tuerto» Andrade, fue con el ciudadano venezolano Miguel Antonio Mouawad Mawad, quien está señalado e investigado por Estados Unidos, por presuntas irregularidades a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Mawad, residía en una lujosa mansión en Miami Beach, en el estado de Florida, con su esposa e hijos, desde 2017. La fortuna de Maward, ascendería a 2.000 millones de dólares.

El investigado es hijo de Romeo Mawad, vinculado al chavismo y que gracias a esta conexión logró obtener millones y millones de dólares.

Aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a varias personas vinculadas con hechos de corrupción, lavado de dinero, Mawad, no ha sido incluido en esta lista. Aunque tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

La familia entera de los Mawad fue incluida como acusados en relación al caso del financista venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del receiver del caso John Carney, la familia integrada por Romeo, su esposa, su hija Tania y su hijo Miguel Mawad utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belice, para recibir más de $71 millones en fondos transferidos por el propio Illarramendi.

Según el portal Venezuela al Día, en un trabajo de investigación, las dos empresas abiertas por los Mawad en BVI, Horion Investment Ltd y Grimsel Group, Ltd, y la firma fundada en Belize, M Holding S.A., fueron descritas como “compañías de fachada” establecidas con el único propósito de recibir las transferencias fraudulentas de Illarramendi.

Los Mawad también fueron mencionados en la demanda de Carney en otra segunda operación realizada por intermedio del empresario Walter Stipa, de $15 millones, que fueron usados para comprar un hotel de playa en Aruba.

Romeo Mawad fue descrito en papeles de la corte de Connecticut como una persona “estrechamente conectada con funcionarios de alto nivel del gobierno de Chávez en Venezuela”.

En una oportunidad fue abordado por una ciudadana cuando se encontraban en un lujoso restaurante en Miami, la mujer que logró conocer al «corrupto» mostró su molestia en ver como disfrutaban del dinero de los venezolanos.

Tras la detención de María de los Ángeles González de Hernández, ex vicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, quien pasó de chavista militante y operadora de la corrupción, a colaboradora de la justicia norteamericana, un hijo de González desarrolló una relación de negocios con Miguel Antonio Mouawad Mawad, hijo de Romeo Mawad, con el objetivo de “salvar” la fortuna de la ex funcionaria de las garras de los fiscales federales.

Los Mawad tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

Muñeca de la mafia

Luego de hacerse viral una comprometedora foto de la actriz, modelo y presentadora venezolana Gaby Espino junto al empresario venezolano, Miguel Mawad, muchos internautas de la plataforma 2.0 se han ido en su contra asegurando que es una interesada y que cambia de novio a cada rato, reseñó .

Así fue como esta semana la polémica foto rodó por toda internet y los medios de comunicación, dejando ver a la posible nueva conquista de la venezolana, a quien se le conoce por haber tenido un sinfín de novios, reseñó gossipvzla.com.

¿La actriz Gaby Espino de novia con el boliburgués Miguel Mawad?

El afortunado es nada más y nada menos que el empresario venezolano, Miguel Mawad acusado de tener una vinculación con presuntas irregularidades en bancos del Estado venezolano, además de ser señalado de fortuna ilícita. Cabe mencionar que Mawad contrajo matrimonio con Mariana Bahkos, con quién se desconoce si están divorciados.

Armando Info: El reino de las mil y una noches de un clan sirio crece en Barinas

Fuente: La Patilla:

Atef Nemer pasó sin escalas del mercader de telas que recorría las polvorientas calles de Barinas en una bicicleta, al magnate que erige locales de lujo en el terruño de los Chávez Frías. Sus conexiones van más allá de la política y algunas solo se ventilan en tribunales. Pero el último hito de su expansión, el control de cuatro tiendas de Agropatria, irónicamente arroja algo de luz sobre el colapso y misterioso destino de la empresa estatal, que antaño fue la próspera Agroisleña.

La familia Chávez, originaria del estado Barinas, en los llanos occidentales de Venezuela, domina la escena política local desde que su hijo más sobresaliente, Hugo Rafael, ascendió a la presidencia en 1999. Su padre, sus hermanos y sus primos, turnándose en la gobernación y alcaldías, hicieron del poder regional un trono hereditario. Pero otros emporios descollaron, más allá de lo político y todavía hoy, cuando la economía, dependiente de la agroindustria, languidece.

Es el caso de los Nemer, una familia de origen sirio, y de su líder prominente, Atef. Aunque el sitio web del grupo familiar hace un esfuerzo de síntesis al delinear sus negocios en tres áreas inmobiliaria, vehicular y comercial-, la descripción no le es fiel a la expansión de sus actividades. Hoy la familia posee al menos 50 empresas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Levanta edificios, se asocia con cadenas hoteleras cinco estrellas y patrocina equipos de fútbol.

Su más reciente ensanche abarca el terreno de la agricultura, a pesar de que, como afirman fuentes del sector, “no tienen vocación agrícola”. Los Nemer cobraron varias presas -cuatro tiendas- en el desguace de la empresa estatal de suministros agrícolas, Agropatria, colapsada en 2020, y producto a su vez de la expropiación en 2010 de Agroisleña, la empresa privada fundada por inmigrantes canarios que era la líder tradicional en el mercado.

Ahora, las antiguas sedes de Agropatria en la capital del estado, Barinas, así como en las poblaciones de Pedraza, Santa Bárbara y Sabaneta, lucen un nuevo rótulo: Agrollano. Las gigantografías también proclaman que pertenecen al Grupo Nemer.

Atef Salami Nemer Hirchedd, de 65 años, es el patriarca del clan. Se dedicó al comercio desde muy joven en esa zona de los llanos, cuando vendía productos del almacén de sus padres ubicado en el pueblo de Barrancas -a unos 30 kilómetros de Sabaneta de Barinas, el lugar de nacimiento del fallecido presidente Hugo Chávez-. Los inicios de Nemer se disipan en las historias de boca en boca: “Lo recuerdan en bicicleta, vendiendo telas”. Con los años se le conoció como Atto Nemer.

Nemer es originario de Sweida, una ciudad al suroeste de Siria de mayoría drusa -una pequeña secta escindida del islam- y que se conoce como la Pequeña Venezuela: seis de cada diez entre sus poco más de 300.000 habitantes nacieron en Venezuela o tienen raíces venezolanas. Del mismo modo en que los drusos han sido tradicionalmente leales al clan Al Assad. de los presidentes Hafez y Bashar, y al partido oficialista panárabe Baaz. Los drusos venezolanos profesan fidelidad al chavismo. Cuando Hugo Chávez visitó la zona, en septiembre de 2009, fue recibido como un profeta.

En Barinas, a Atef Nemer no le han fallado las conexiones políticas. Tras incursionar en la construcción, diversifica su línea de trabajo, se incorporó al negocio automotor y ahora domina el mercado con una gama de concesionarios para todos los gustos que maneja desde el año 2012. Algunos de los locales pueden verse en un recorrido por las avenidas 23 de Enero y Alberto Arvelo Torrealba, de la ciudad de Barinas. También levantó centros comerciales y conjuntos residenciales que han ganado notoriedad. Hasta levantó un Centro Empresarial Atef, que se ubica en la parroquia Alto Barinas, una de las más exclusivas de la ciudad.

Según unos lugareños consultados para este reportaje, los centros comerciales reúnen “los locales de moda en cuanto a gastronomía y recreación”. Los Nemer han sido claves en la modernización de una parte de la ciudad de Barinas, que vive con lujos inusuales para otros sectores.

Con Adelis, el menor de los hermanos Chávez y propietario del Zamora Fútbol Club, coincide en ser hincha de ese equipo local que llegó a primera división y, además, es uno de sus patrocinadores, según fuentes deportivas. La única tienda oficial del Zamora FC está en el Centro Financiero Atef, al lado del hotel Eurobuilding, cadena con la que está asociado.

Hasta 2016, Atef Nemer tenía 25% de las acciones de Desarrollo Hotelero Alto Llano, firma comercial que se asoció con Eurobuilding Internacional C.A. -con 51,91% de las acciones- para operar uno de los hoteles cinco estrellas de la ciudad. Omar Nemer, el hijo mayor de Atef, quedó incluído en el negocio con 5% de las acciones y un cargo de directivo, además de tener su propia red de compañías.

En el negocio familiar entraron sus hijos: Omar, Wuisan, Atef Daniel y Damián, así como la joven modelo Amal, quienes en conjunto representan al Grupo Nemer, la empresa matriz que ampara a todas las demás en distintos sectores.

Terrorista iraní Rahmat Asadi implicado en plan de sicariato contra empresarios judíos en Bogotá

Fuente: El Publique

Rahmat Asadi de 40 años viaja alrededor del mundo como un jugador "estrella del paintball". El hombre en realidad es uno de los terroristas más peligrosos del mundo tras enfrentarse contra grupos como Hamas y Jihad. Incluso, según investigaciones de las autoridades colombianas, junto con agencias internacionales, tenían un plan ar

aasesinar a dos empresarios judíos en Bogotá.

Según conoció El Tiempo, se trata de una investigación de 15 agencias internacionales que tienen en la mira a alias ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’, colombianos que habrían sido contratados para el asesinato de empresarios. Los dos implicados habrían regresado a la libertad en marzo de 2021 tras haber sido capturados en Dubái, durante 2017, por dedicarse al hurto de joyas

.

Según un reporte de Leidy Hernández para la Agencia de Periodismo Investigativo (API) de Colombia, Además, los dos hombres de entre 35 y 40 años, conocieron a Rahmat Asadi durante su paso por una cárcel en Dubái, quien había sido capturado en Tailandia y extraditado a Dubái por participar en secuestro y asesinato del empresario iraní-británico Abbas Yazasanpanah Yazdi.

Tras los hechos, las dos familias de empresarios judíos salieron de Colombia en un vuelo privado y con rumbo desconocido tras la información de asesinato contra ellos. Cabe resaltar que su salida se dio en junio tras un informe de las agencias internacionales.

Corpovex le dio contratos siameses a los hermanos Khalil

Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica. Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás.

Por: MARCOS DAVID VALVERDE

Fuente: Armando.Info

Quedaba claro en el contrato: por la importación de comida y útiles escolares, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) debía pagar más de 134 millones de euros a la empresa con sede en Panamá. Pero ciertas condiciones aplicaban, y no para beneficio del cliente, el Estado venezolano.

Por la comida, el pago era de 117,5 millones de euros, de los que 29 millones (casi 25%) debían pagarse en efectivo. Al mismo tiempo, los útiles escolares iban a costar 17 millones de euros, de los que 8,5 millones debían pagarse en efectivo: esto es, la mitad en cash.

Ante esas condiciones inusuales el comprador no puso reparo alguno. Es más: otorgó garantías adicionales. Por ejemplo, si no podía completar el saldo restante en efectivo, pagaría con commodities, como chatarra o coque de petróleo.

La contraparte privada de este negocio llevaba, pues, todas las de ganar. ¿Quién era el vendedor mimado? Sigma International Services Inc., una compañía panameña sin actividad conocida en Venezuela. Pero el apellido de sus dueños sí que era conocido en el país: Khalil, el patronímico de dos hermanos que, si no son los contratistas más frecuentes del chavismo, con toda probabilidad son los más longevos.

En el contrato con Corpovex, Sigma también dispuso como alternativas de pago la chatarra y el coque de petróleo.

También fueron de las personalidades ligadas al chavismo que más temprano recibieron algún tipo de reprimenda desde Washington. En junio de 2004, el Miami Herald dejó saber que el Departamento de Estado había suspendido la visa de Majed, el menor de los hermanos Khalil Majzoub, a cuenta de su participación, a través de una empresa de su propiedad, en “la sistematización de la sección de inteligencia del Ejército de Venezuela”.

Pero esa penalidad -que antecedió por lustros las aplicadas luego a los Alex Saab o Samark López- no disuadió ni a Majed ni a Khaled Khalil Mazoub, hoy de 51 y 56 años de edad, respectivamente, de seguir expandiendo su coto empresarial al amparo de conexiones políticas.

La consolidación económica de la familia Khalil comenzó en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Así, las empresas del grupo han prestado servicios al Gobierno que van desde adecuaciones tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta aprovisionamiento de comida y servicios de aseo urbano.

Recientemente, en 2020, una de las últimas jugadas de los Khalil fue la de hacerse con el control, por la vía de la asignación de un Estado siempre benévolo con ellos (lo que implica sin licitaciones ni explicaciones y mediante terceros), de la destartalada empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Hugo Chávez en el año 2008, venida a menos y, ahora, entregada a la empresa privada Venilac, otra fachada de los hermanos.

En aquellos años los negocios entre los Khalil -beneficiados entre 2004 y 2012 con el otorgamiento por Cadivi de al menos 91 millones de dólares a tasas preferenciales- y el Estado venezolano ocurrían siguiendo un patrón: contratos obtenidos sin licitaciones ni explicaciones a empresas en cuyos documentos no aparecen los dueños o lo hacen de manera fluctuante y con retribuciones en moneda extranjera. Estos tres factores compendian también la historia del contrato entre Sigma y Corpovex y que se origina en Panamá, país que no es ajeno para los Khalil pues allí, entre 2004 y 2007, los hermanos constituyeron las compañías KK Inversiones y Brambech INC.

Los dos ligaditos

El origen de Sigma International Services, con Khaled a la cabeza, se remonta a 2010, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público de Panamá. El 19 de enero, Khaled Khalil registró la empresa, junto con Khaled Ahmad Mansour, Mohamed Daya y, quien figuraría años después, Khalil Ahmad Mansour. El capital inicial, según lo que quedó asentado en el documento, era de un millón de dólares.

La contraparte de estos contratistas -entre decenas de negocios multimillonarios- ha sido Corpovex, la estatal venezolana que se convirtió desde su fundación en 2014 en un tinglado con el que un militar próximo a Diosdado Cabello, Giuseppe Yoffreda, concentró el control de las importaciones del Estado venezolano al mismo tiempo que las hacía inaccesibles para el sector privado.

En 2019, un año después de la salida de Yoffreda de la presidencia de la empresa, seguía al frente de esta Xabier Fernando León Anchustegui, exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y exviceministro de Comercio, cercano a Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Economía y Ministro de Industrias. Fue en la presidencia de León cuando Sigma International Services firmó los contratos con Corpovex para importar comida y útiles escolares.

Los contratos especificaban montos y condiciones especiales de pago en efectivo.

Para ello hubo dos contratos por separado, pero casi simultáneos, ambos, de julio de 2019. Uno avalado por el Ministerio de Educación e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0071-2019 para la adquisición de útiles escolares, y otro avalado por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0067-2019.

La lista de útiles incluía cajas de borradores, colores, juegos geométricos, cuadernos, pegamentos, lápices, pinturas y tijeras. La de comida, cajas de pasta, arroz, atún enlatado, aceite, leche, mayonesa, granos, salsa de tomate y azúcar.

El contrato para útiles escolares fue suscrito por poco más de 17,14 millones de euros. El de la comida, por 117,5 millones. Además de las condiciones establecidas para el pago en efectivo y, eventualmente, en materias primas, en los contratos se hacía referencia al “remanente en moneda china”, es decir, en renminbis. Pero se trata de un supuesto que este reportaje no pudo verificar.

La panameña Sigma International Services Inc, de los Khalil, terminó por despachar la mercancía pero no desde el istmo, sino embarcada en el puerto de Mersin, Turquía. De allí navegaron por el mar Mediterráneo, atravesaron el Atlántico y llegaron al puerto de La Guaira entre julio y agosto de 2019.

Cambios para que todo siga igual

Los documentos de Sigma International Services INC. del Registro Público de Panamá indican que Khaled Khalil fungió como presidente y director de la empresa entre el momento de la constitución de ésta, en enero de 2010, hasta mayo de 2015. Por razones que no se especifican, entonces hubo cambio de directorio: renunció a sus dos cargos.

Los lugares de Khaled Khalil como director y presidente los ocupó la venezolana Silvia Sousa Vieira, quien en el país es la única propietaria de Grupo Construven, C.A. Esta empresa tuvo vínculos comerciales con una compañía de los Khalil, la Corporación Meditech, dedicada al ramo de los ìnsumos médicos y de la que fue proveedora de materiales de remodelación (especialmente pinturas) en 2014, un año antes de que su dueña, Sousa Vieira, asumiera los altos cargos en Sigma.

En febrero de 2019, ninguno de los accionistas originales de la empresa fungía ya en la lista de presidentes y directores de Sigma International Services. Pero Khaled Ahmad Mansour, Khalil Ahmad Mansour, Mohamed Daya y el mismo Khaled Khalil, los fundadores, siguieron encontrándose en el accionariado de otras empresas.

La principal de ellas es Argenta Zona Libre, S.A., en la que, de acuerdo con sus últimas actualizaciones, Khaled Khalil tampoco ha querido figurar, aunque es uno de sus fundadores. En cambio, esta empresa, con sede en Colón, zona de puerto libre sobre el caribe panameño, ha prestado servicios al Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec), propiedad del mismo Khaled Khalil.

En una suerte de racha interminable, los hermanos Khalil han sorteado sanciones del gobierno estadounidense y continuado con sus negocios en el extranjero. En abril de 2020, los nombres de ambos tuvieron cierta relevancia entre una maraña informativa tupida por la pandemia de la Covid-19, cuando la presidencia interina de Juan Guaidó, a través de su comisionado para la Inteligencia Financiera y el Crimen Organizado, Carlos Paparoni, los aludió como cabezas financieras del régimen de Nicolás Maduro.

En un documento al que tuvo acceso Armando.info, Paparoni vinculaba a los Khalil con Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, exvicepresidente de la República y hombre de confianza tanto para Hugo Chávez como para Nicolás Maduro.

De las filas del chavismo también había surgido una acusación similar: a comienzos de 2020, mediante un tuit, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minas entre 2004 y 2013, acusó a Rodríguez de enriquecerse a través de un testaferro, Majed Khalil.

El sustituto de León en Corpovex, Héctor Obregón, designado presidente de la corporación en marzo de 2020, es hombre de confianza de Jorge Rodríguez. En 2012 fue asesor jurídico de la empresa Supra Caracas, dedicada a la recolección del aseo urbano en tiempos en los que Rodríguez era alcalde de Libertador. Luego fungió por una semana como ministro de Comunicación e Información, cargo que entregó a Rodríguez, aludido en el documento de la presidencia interina por su vínculo con los Khalil.

Esquivando acusaciones, el silencio y la prudencia han acompañado a los hermanos Khalil en un viaje de dos décadas de multiplicación de negocios.

Cae el segundo mafioso más buscado en Italia vinculado al narcotráfico venezolano

Fuente: Primer Informe

Raffaele Imperiale

A este capo se le considera fundamental en la importación de cocaína a Europa. Su red recibía cocaína enviada desde Caracas hasta París.

Raffaele Imperiale, considerado uno de los mayores narcotraficantes europeos y número 2 en la lista de buscados italianos, fue arrestado en Dubai a petición de Italia. La operación se llevó a cabo el pasado 4 de agosto. La noticia se dio a conocer simultáneamente con el inicio de los procedimientos de extradición por parte del Ministerio de Justicia italiano.

El arresto de Imperiale sería un golpe de primer nivel para la gestión de la importación de cocaína de Sudamérica a Europa. Especialmente por sus conexiones con los carteles colombianos y venezolanos.

Imperiale llevaba años viviendo en Dubai y desde 2016 era buscado oficialmente por tráfico internacional de drogas, por lo que fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión. También es sospechoso de blanqueo de capitales.

El capo de 47 años fue considerado uno de los prófugos «más peligrosos» de Europa. Fue capturado tras una operación con una larga colaboración con el Gico de la Guardia di Finanza de Nápoles y el Flying Squad, con el apoyo de los Servicios Centrales de la Guardia di Finanza y la Policía Estatal, Interpol y Europol.

Un prominente capo

Raffaele, conocido como «Lello» o «Lelluccio Ferrarelle» porque realizaba entregas de vino y agua mineral a Castellammare, de niño fue víctima de un misterioso intento de secuestro, «milagrosamente» frustrado. Nunca estuvo claro si la familia pagó un rescate. Por este trauma, Lello permaneció escoltado durante años.

Imperiale fue capaz de pasar con éxito de la distribución de aguas minerales a la de drogas. Es originario de Castellamare di Stabia pero es cuando llega a Amsterdam a finales de los noventa para gestionar una cafetería, que comienza su ascenso criminal.

Establece vínculos con traficantes holandeses y comienza a descargar cientos de miles de tabletas de éxtasis en las plazas de Nápoles. Luego también se extiende a los narcos sudamericanos y pasa al tráfico de cocaína. En esta operación es apoyado por el clan Amato-Pagano: los escisionistas que iniciaron la disputa Scampia y Secondigliano contra el clan Di Lauro. Mueven toneladas de cocaína y las ganancias se multiplican.

El gerente de Camorra es considerado un as de la logística. Desarrolló una red triangular de importaciones de Holanda a Colombia, pasando por España. Allí se hacía llamar «Rafael Empire» y había abierto restaurantes y sociedades de inversión. Luego decidió trasladar su sede a un país a prueba de extradición, el oasis favorito de los fugitivos de todo el planeta: los Emiratos. Incluso vivió con su familia en el Burj Al Arab, uno de los hoteles con forma de vela más exclusivos del mundo. Las suites allí van desde los 170 a los 780 metros cuadrados y cuestan casi 30.000 dólares la noche.

Con toneladas de cocaína, Imperiale hizo inversiones de dinero sucio fortaleciendo un super cártel desde Dubai que controlaba la llegada de cocaína a Europa desde Holanda. Junto al capo italiano, traficantes holandeses, narcos, jefes de las mafias irlandesa y balcánica. Solo un informe de la DEA estadounidense lo indica entre los invitados a la boda del rey de la droga irlandés Daniel Kinahn junto con un jefe bosnio en un resort del Emirato: los viejos ritos de la mafia siciliana se transfirieron a escala mundial.

Conexión con Caracas

Su actividad de corretaje internacional y su relación comercial con el crimen organizado en Nápoles fueron enfocadas por los investigadores en la primera década de la década de 2000, cuando se documentaron los contactos con afiliados del clan Di Lauro de Secondigliano, un distrito en los suburbios del norte de Nápoles.

En los últimos años se han producido numerosas detenciones y secuestros que han afectado a la organización Imperiale; entre ellos, una maxi incautación de 1.330 kilogramos de cocaína que tuvo lugar en París el 20 de septiembre de 2013. En la ocasión, fue detenido su leal Vincenzo Aprea, encargado de recibir la droga que llegaba en avión desde Caracas.

Mensajes delatores

El papel de Imperiale ha vuelto a ser el centro de atención en los Países Bajos. Especialmente después del asesinato en julio del reportero Peter R. de Vries de cinco disparos en la cabeza, a plena luz del día saliendo de RTL TV. El periodista cubría la historia de Nabil Bakkali, un ex asesino que en 2017 decidió colaborar con la justicia en el mayor juicio de organizaciones criminales de la historia holandesa. Bakkali es el testigo clave contra Ridouan Taghi, el padrino más conocido de Mocro Maffia. Esta es una nueva generación de criminales que desde la década de 2000 se han apoderado de los suburbios holandeses.

Emiratos extraditó a Taghi en diciembre de 2019. Se le acusa de ser el instigador de muchos asesinatos de la guerra que ha tenido lugar en los últimos años dentro del inframundo holandés. La guerra entre narcos se libra a cabo por el dominio de la principal ruta de la droga. La ruta mueve droga desde Sudamérica y la desembarca en los puertos de Rotterdam y Amberes.

«Rico» el apodo de Richard Riquelme Vega, el «chileno más peligroso del mundo», como lo definió Santiago TV en su detención, tuvo un papel clave en la captura de Imperial.

Unos mensajes dirigidos a Raffaele Imperiale estaban en la memoria del teléfono celular de «Rico». En el smartphone hay un video en el que aparece el chileno junto a Imperiale y Kinahan. En los chats se habla de «teléfonos» que deben ser «de buena calidad».

El 12 de abril de 2016 Imperiale escribe en inglés: «Ok hermano, si quieres puedo ver». Y Riquelme pregunta: «¿Dónde debemos llevarlos?». Imperiale tiene lista la respuesta «Amsterdam hermano». En las comunicaciones cifradas, según las acusaciones, no solo surgirían acuerdos sobre drogas, sino incluso discusiones sobre cómo eliminar a rivales inconvenientes en Dubai.

Arrestan a empresario de Miami por dar mantenimiento a aviones de combate de Maduro

POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER

Fuente: El Nuevo Hearald

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami Jorge Nóbrega bajo cargos de lavado de dinero y de violar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro, por adquirir un contrato para brindarle servicios a aviones de combate rusos comprados por la fuerza aérea venezolana.

Nóbrega fue arrestado el domingo, al término de una pesquisa iniciada por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), tras recibir información de que el empresario suministraba servicios de mantenimiento a la flota venezolana de aviones Sukhoi-30 (SU-30).

El empresario compareció el lunes ante un juez y tiene el miércoles una nueva audiencia, donde la fiscalía tiene previsto argumentar que Nóbrega debería permanecer bajo arresto porque podría fugarse, dijeron fuentes familiarizadas con el caso

La investigación, realizada con la ayuda de un informante confidencial (CI), determinó que Nóbrega presuntamente habría emprendido esfuerzos para esconder los pagos provenientes del régimen de Venezuela de las autoridades estadounidenses, señala la acusación introducida en la corte.

Nóbrega recibió múltiples transferencias del régimen en una cuenta en un banco portugués abierta a nombre de su compañía en Miami, Achabal, ubicada en el 4769 de la 72 avenida del Noroeste.

Achabal tiene una filial del mismo nombre que opera en Venezuela.

Según los testimonios brindados por el informante, Nóbrega fue visitado en Caracas por el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, para que aplicara espuma de poliuretano supresora de explosiones (ESF por sus siglas en inglés) en las alas de los aviones de combate.

A través de la técnica de mantenimiento de Achabal, la espuma es inyectada en los tanques de combustible de los SU-30 para reemplazar la espuma ya vencida.

El procedimiento ahorra los costos de tener que desmantelar las alas de las aeronaves, donde se encuentran los tanques, y enviarlas a Rusia para que sean tratadas. Nóbrega accedió a brindar los servicios sin obtener las debidas licencias de las autoridades estadounidenses, señala la acusación.

El informante confidencial dijo que en agosto del 2018 Nóbrega comenzó a discutir con él la necesidad de esconder el origen de los múltiples pagos que esperaba recibir del régimen por el mantenimiento de la flota aérea a través de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Pero el empresario quería esconder el vínculo con la compañía estatal.

“Nóbrega y el CI discutieron la importancia de cerciorarse de que no haya ninguna mención de PDVSA en los futuros documentos de trámites con el banco portugués”, aún cuando “PDVSA seguiría estando involucrada en los pagos a Nóbrega”.

Por otro lado, Achabal informó a los proveedores de ESF en Estados Unidos que la espuma sería utilizada en aviones comerciales, no militares.

El caso contra Nóbrega es el último de una serie de enjuiciamientos emprendidos en Estados Unidos contra empresarios involucrados en operaciones de corrupción en sociedad con funcionarios venezolanos y contra quienes les han asistido en evadir las sanciones estadounidenses contra el régimen de Maduro.

La malversación de miles de millones de dólares en Venezuela, particularmente a través de PDVSA, su principal fuente de efectivo, ha contribuido al drástico colapso económico de la nación sudamericana, obligando a millones de personas a huir a países vecinos y a Estados Unidos, aseguran las autoridades estadounidenses.

Vinculan en las redes riqueza del empresario Karim Chidiak en Venezuela con sus presuntas relaciones políticas

Por: Felicia Osorio
Fuente: ElPublique.me

El ciudadano venezolano, de raíces árabes, Karim Chidiak, es vinculado en Venezuela a Tareck El Aissami, ministro de petróleo venezolano.

Personas familiarizadas con el asunto aseguran en las redes que Chediak hizo su fortuna en Venezuela haciendo "negocios turbios" con cúpulas del chavismo en el estado Mérida.

Según revelan, Karim apenas aprobó sexto grado de educación primaria, pero su habilidad para hacer negocios con políticos del chavismo y su cercanía con El Aissami, le ha permitido hacerse de una fortuna.

La esposa de Chidiak, Rebeca Ramos, y su hermano Miguel Chidiak, manejan en Estados Unidos parte del dinero de Karim. La familia es dueña de varios SPA en la ciudad de Orlando, aunque son dueños también de varias propiedades de lujo, yates y avionetas.

En las redes, venezolanos señalan que Karim no desaprovecha ninguna oportunidad para hacer negocios. Recientemente, supuestamente gracias a su vinculación con El Aissami, logró supuestamenteque le encargaran en Venezuela la estación de servicio E/S LAGOAMÉRICA en estado Mérida.

También en las redes aseguran que Karim reside en una mansión ubicada en la Urbanización San Antonio, en Mérida.

Exalcalde solicitado por la justicia en Venezuela montó tres empresas en México

Fuente: El Nacional

Jhonnathan Marín es acusado en el país de haber usado empresas de maletín a nombre de su esposa Esneidy Mayerling Villanueva Medina, para hacer negocios con fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, exalcalde de la ciudad de Guanta, en el estado Anzoátegui, se radicó hace años en México y estableció tres empresas farmacéuticas y petroleras. Sin embargo, en Venezuela es solicitado por la justicia tras ser señalado por hechos de corrupción.

EE UU ratificó que seguirá presionando por elecciones libres y justas en Venezuela

Marín es acusado en el país de haber usado empresas de maletín a nombre de su esposa Esneidy Mayerling Villanueva Medina para hacer negocios con fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El Ministerio Público emitió en 2019 una orden de aprehensión en contra del exalcalde, pero este huyó a México antes de ser capturado.

Una vez en ese país, su esposa registró la empresa Neurova Life S.A de C.V, la cual recibió en marzo de 2021 un contrato por 817.000 pesos mexicanos (MXN), equivalentes a 40.760 dólares estadounideneses (USD), para abastecer 361.000 tapabocas al Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).

Así lo indicó una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reseñada por el diario mexicano Reforma.

El acta constitutiva de Neurova Life establece que el objeto de la empresa incluye la compra, venta, importación y comercialización de productos medicinales, naturistas, quirúrgicos, ortopédicos y de belleza, así como la contratación de personal médico y clínico.

Villanueva también aparece como directiva de dos empresas incorporadas en Florida (Estados Unidos) en julio de 2014: Inversiones J.M 2004, C.A Corp. y Group Services & Transporte Vip C.A. Inc.

Ambas compañías cambiaron su estatus a inactiva en enero de 2019.

Miguel Moawad, un empresario en los Estados Unidos al que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela

Fuente: ElPublique.me

Miguel Moawad, señalado de presuntas irregularidades a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y considerado uno de los 15 llamados «boliburgueses» con mayor fortuna, es otro de quienes disfrutan de su riqueza en los Estados Unidos, muy lejos de la crisis venezolana.

Según publicó la web Info Venezuela, es aliado de Alejandro Andrade, extesorero venezolano y quien fue objeto de una investigación federal en los Estados Unidos que lo condujo a prisión por blanqueo de dinero.

Según un reporte de la web venezolana Seguros y Banca, Mawad es hijo de Romeo Moawad, vinculado al chavismo. Se asegura que gracias a ello habría amasado millones y millones de dólares.

El joven está residenciado en una mansión en Miami Beach. En junio de 2017, Miguel Antonio Mawad y su esposa Mariana Bakhos fueron objeto de escrache de venezolanos en un restaurante en Miami. Durante el penoso momento, le reclamaron la procedencia de su dinero.

“Nosotros mamándonos el g (…) en Venezuela, la gente no tiene qué comer y ustedes robando dinero y miren dónde se gastan. ¡Qué bolas! Ladrones de mierda que está aquí disfrutando”, expresó una fémina, quien aseguró que los hijos del hombre “estudian en colegios privados”.

Su esposa hizo notar su incomodidad, mientras el Miguel Moawad solo sonreía.

Aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a varias personas vinculadas con hechos de corrupción, lavado de dinero, Mouawad Mawad, no ha sido incluido en esta lista, aunque los Mawad tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

La familia entera de los Mouawad fue incluida como defendants (acusados) en relación al caso del financista venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del receiver del caso John Carney, la familia integrada por Romeo, su esposa, su hija Tania y su hijo Miguel Mouawad utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belize, para recibir más de $71 millones en fondos transferidos por el propio Illarramendi.

Según el portal Venezuela al Día, en un trabajo de investigación, las dos empresas abiertas por los Mouawad en BVI, Horion Investment Ltd y Grimsel Group, Ltd, y la firma fundada en Belize, M Holding S.A., fueron descritas como “compañías de fachada” establecidas con el único propósito de recibir las transferencias fraudulentas de Illarramendi.

Los Mouawad también fueron mencionados en la demanda de Carney en otra segunda operación realizada por intermedio del empresario Walter Stipa, de $15 millones, que fueron usados para comprar un hotel de playa en Aruba.

Tribunal de Miami otorga fianza a Naman Wakil de $21 millones

Cuentas Claras Digital, portal de noticias, aseguró en su cuenta de Twitter que el empresario sirio Naman Wakil que fue detenido el 3 de agosto en EE. UU. por lavado de dinero, logró acordar una fianza de $21 millones con un Tribunal Federal en Miami

Por El Pitazo 

Narcotraficante Naman Wakil

Un tribunal federal de Miami otorgó fianza de 21 millones de dólares para el empresario sirio-venezolano, Naman Wakil, según informó en redes sociales Cuentas Claras Digital, portal de noticias.

“Tribunal federal en Miami acuerda fianza de 21 millones de dólares, más 50 millones de garantía y grillete electrónico para Naman Wakil, acusado de soborno y lavado de dinero por negocios ilícitos con alimentos y petróleo de Venezuela”, dijo Cuentas Claras mediante un tuit publicado la noche del 6 de agosto.

Agentes federales de Estados Unidos detuvieron a Naman Wakil el pasado 3 de agosto por lavado de dinero y es acusado de acumular ilícitamente una fortuna de cientos de millones de dólares a través de contratos de alimentos y petróleo con el gobierno de Nicolás Maduro.

En 2016, Wakil fue señalado de participar en la importación de carne para el Estado venezolano, específicamente para el Ministerio de Alimentación, que en aquel entonces estaba bajo la tutela del mayor general Carlos Osorio, también señalado en numerosas oportunidades de estar involucrado en casos de pagos de sobornos y sobreprecios en la compra e importación de alimentos para el Estado venezolano.

Según un artículo publicado el 4 de agosto en Cuentas Claras Digital, la acusación contra Naman Wakil se basa en cinco cargos principales que suman un total de 75 años de encarcelamiento, además de la confiscación de varias propiedades inmobiliarias y de la totalidad del dinero depositado en varias cuentas personales y de empresas de maletín en las que Wakil es el beneficiario real.

Los cinco cargos en contra de Wakil se derivan de tres delitos principales como lo son la corrupción, el soborno y el lavado de dinero, que en total contemplan penas máximas de 75 años: Conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos (5 años), Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras FCPA (20 años), Conspiración para lavar dinero (20 años), Lavado internacional de instrumentos monetarios (20 años), Participación en transacciones monetarias con bienes derivados de delitos (10 años), reseña Cuentas Claras en su página web

ATENTADO EN CÚCUTA: Sobornaron a policías y militares en las alcabalas para llevar desde Venezuela el carro bomba

Fuente: El Tiempo

Un testigo señaló al FBI que se pagaron 600 millones de pesos, unos 150.000 dólares, para moverlo sin ser detectado, informó El Tiempo

Uno de los 8 detenidos por los atentados a la Brigada 30 de Cúcuta, el 15 de junio pasado, y al presidente Iván Duque, 10 días después, se acaba de convertir en testigo clave del FBI.

El Tiempo estableció que en una reunión con cuatro agentes federales, uno de ellos una mujer, el detenido entregó detalles de cómo se planeó la acción terrorista en la brigada, en la que se encontraban 12 militares estadounidenses del Comando Sur.

El hombre dio datos precisos de cómo se armó el carro bomba, después de que el capitán (r.) del Ejército Andrés Fernando Medina Rodríguez negoció la Toyota a través de su padre, Joaquín Medina.

Luego de seis horas de declaración, el ahora testigo entregó información inédita que alias Capi no había mencionado. Por eso se ordenó separar de cárcel a todos los detenidos.

Sin duda alguna, el dato más relevante que entregó está relacionado con el lugar en el que se armó el carro bomba. Inicialmente, uno de los capturados dijo que se había cargado en Tibú (Norte de Santander), luego de que un primo del Capi facilitó la compra.

Si bien el propio ministro de Defensa, Diego Molano, ya había señalado que los atentados se habían planeado desde campamentos del frente 33, en Venezuela, el testigo fue más allá.

El Tiempo determinó que este aseguró que la Toyota fue cargada con explosivos en territorio venezolano.

«Incluso se tuvo que rebajar la cantidad de pentrita porque había quedado muy pesada», les dijo a los agentes federales.

Y agregó que los explosivos también se adquirieron en Venezuela.

La Toyota camino a Cúcuta

Según el testigo, autoridades venezolanas les permiten el libre tránsito a cambio de una especie de trueque: entrega de alimentos y de dinero.

Pero el frente 33 también ejerce poder corruptor en Colombia. El testigo le dijo al FBI que se pagaron cerca de 600 millones de pesos (más de 150.000 dólares) para que el carro bomba fuera movido desde Venezuela hasta Cúcuta sin ser detectado.

Varios de esas alcabalas eran militares, aseguró. Pero la Fiscalía indaga información según la cual alias Capi pidió dinero a las disidencias para supuestamente sobornar a policías.

El testigo también le dijo al FBI que si no los hubieran capturado habrían ejecutado otros actos terroristas con objetivos como la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta.

Al respecto, otro de los detenidos aseguró que alias el Capi era muy conocido en la Alcaldía de Cúcuta, durante la administración de César Rojas (Opción Ciudadana) por ser parte de su escolta personal (como lo reveló El Tiempo en exclusiva) y por presuntamente exigir dinero por información íntima que obtenía de funcionarios.

Hasta ahora, el FBI ha escuchado a alias el Capi; a Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro; a Geraldine Fiayo Torrado, Geraldine; a Vladimir Acosta, Jimmy; a Jhon Freddy Lizarazo, el Flaco, y a Endinson Durán Ascanio, alias Ascanio.

Arrestan en Miami al empresario venezolano Naman Wakil bajo cargos de lavado de dinero

Fuente: Expresa.se

Naman Wakil

Durante la última década, el rico venezolano Naman Wakil ha viajado por todo el mundo en busca de negocios mientras vivía con su familia en un condominio de Coconut Grove de $ 3.5 millones con vista a la Bahía de Biscayne.

Según un reporte de Jay Weaver y Antonio María Delgado para el Miami Herald, el martes por la mañana, agentes federales arrestaron a Wakil en un vasto caso de conspiración de lavado de dinero acusándolo de hacer una fortuna ilícita con cientos de millones de dólares en contratos de alimentos y petróleo con el gobierno venezolano y luego desviar parte del dinero contaminado hacia el lujo de Miami-Dade. Mercado inmobiliario.

Wakil ha sido acusado en los Estados Unidos porque las autoridades dicen que invirtió sus ganancias ilegales de los acuerdos del gobierno en el condominio de la familia en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades de gran altura en Brickell Avenue en el centro de Miami y en Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios.

El abogado defensor de Wakil, Stephen Binhak, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Se espera que Wakil, de 59 años, tenga su primera aparición en un tribunal federal el miércoles 4 de agosto.

El arresto de Wakil fue realizado por Investigaciones de Seguridad Nacional, que ha estado a la vanguardia de los casos de corrupción y lavado de dinero venezolanos en Miami.

Wakil es el miembro más reciente de la clase empresarial con conexiones políticas de Venezuela que ha sido acusado en la corte federal de Miami de explotar relaciones íntimas con altos funcionarios de los gobiernos del ex presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y esquemas de cambio de moneda. La mayor parte de su dinero ha terminado en cuentas bancarias suizas y extranjeras, junto con inversiones en bienes raíces del sur de Florida.

La malversación de miles de millones de dólares del gobierno socialista de Venezuela, particularmente de su principal fuente de efectivo, la compañía petrolera nacional conocida como PDVSA, ha contribuido al drástico colapso económico de la nación sudamericana, obligando a millones de personas a huir a países vecinos y a Estados Unidos. Estados, dicen las autoridades estadounidenses.

Wakil, un empresario de origen sirio, ganó notoriedad en 2016 cuando apareció en una serie de McClatchy sobre el escándalo de los Papeles de Panamá que expuso empresas fantasmas secretas creadas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack. Fonseca. Las cuentas se establecieron para ayudar a los clientes del bufete de abogados a ocultar dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, según la serie de McClatchy.

En la primavera de 2015, según una historia de McClatchy, un banquero de Citigroup con sede en Miami envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.

Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario trotamundos con un valor de alrededor de $ 400 millones con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. Quería reducir su obligación tributaria estadounidense y proteger sus activos de los acreedores, indica el memorando de su abogado.

El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades offshore para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en una controversia que lo vinculó con un general venezolano en una supuesta estafa de adquisiciones que supuestamente recaudó $ 76 millones.

Más de 500 bancos , sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15,600 empresas pantalla con Mossack Fonseca entre 1985 y 2015, según un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ese es el grupo paraguas que se asoció con 370 periodistas de organizaciones de noticias en 80 países, incluido McClatchy. Para examinar los 11,5 millones de documentos filtrados del bufete de abogados.

Wakil tenía vínculos con los más altos niveles del gobierno de Venezuela, una nación rica en petróleo y némesis de Estados Unidos.

Wakil, un residente estadounidense nacido en Siria con pasaporte venezolano, fue nombrado en un libro de 2015 llamado El Gran Saqueo (El gran saqueo) , que alegaba corrupción gubernamental generalizada. Luego, un sitio de noticias de investigación en línea, www.cuentasclarasdigital.org , publicó un informe alegando que Wakil había proporcionado casi $ 6 millones a los cuñados de un poderoso general venezolano, Carlos Osorio Zambrano, a cambio de un lucrativo contrato de suministro.

En 2019, Bloomberg describió a Wakil como un ex vendedor ambulante que acumuló una gran riqueza a través de la compra de productos cárnicos con descuento que se vendieron a precios enormemente inflados al gobierno venezolano.

Wakil, quien nació en Alepo, emigró a Venezuela y vivía en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender bienes en las calles a una inmensa riqueza. Según los hallazgos de una comisión de auditoría venezolana, tenía una relación cercana con Osorio, un general de división del ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentos de la nación.