Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza

José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos

POR: JOAQUÍN GILJOSÉ MARÍA IRUJO

Fuente: El Pais  España

José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza en julio de 2014, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Parada transfirió este dinero a una cuenta de la Banca Credinvest SA del país helvético desde la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde acumuló 8,5 millones de dólares entre 2008 y 2015.

La cuenta que Parada manejó en Andorra —un país pirenaico blindado hasta 2017 por el secreto bancario— se nutrió entre 2010 y 2011 de seis millones de ingresos del que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos. Y de otros dos millones y medio de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2014 y expresidente de PDVSA.

Villalobos y Salazar no son dos jerarcas chavistas al uso. Una juez del país pirenaico procesó a ambos en septiembre de 2018 por pilotar una presunta organización dedicada a cobrar comisiones a empresas a cambio de mediar para captar adjudicaciones públicas de Venezuela durante el Gobierno de Chávez (1999-2013). La actividad de esta trama de conseguidores compuesta por más de una treintena de personas provocó en la energética estatal un agujero de 2.000 millones, según la investigación andorrana, una cantidad que la Fiscalía de Venezuela aumenta hasta los 4.200 millones.

Gastos de lujo y 16 millones en acciones

A través de esta compañía opaca se adquirieron entre 2008 y 2014 valores de distintas empresas por un total de 16 millones de dólares. Y dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA registraron entre 2009 y 2013 un total de 128.700 euros de cargos en exclusivos hoteles y restaurantes de Houston, Los Ángeles, San Diego, Miami, París, Bogotá, Barcelona o Düsseldorf.

Según el know your customer (conozca a su cliente), una suerte de tercer grado que rellenaban los clientes de la BPA para aclarar el origen de sus fondos, Parada justificó sus ingresos en el banco como trabajos de asesoría a Villalobos. La misma treta que esgrimieron también para enmascarar el cobro de sobornos el resto de miembros de la red que expolió PDVSA, según la investigación.

Para difuminar el rastro del dinero, Villalobos y Salazar hicieron llegar los fondos a Parada en la BPA a través de traspasos internos. Y ordenaron los envíos desde cuentas asociadas a las empresas instrumentales Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, vinculadas a Villalobos, y High Advisory and Consulting SA, una sociedad relacionada con Salazar y su presunto testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Los 7,1 millones de dólares no fueron la única remesa que el exjefe de Producción de PDVSA envió al país helvético. Parada transfirió el 28 de marzo de 2011 un millón desde la BPA a una cuenta de la Union Bancaire Privée de Suiza a nombre de un misterioso beneficiario, “redsocks”. Los investigadores no han podido acreditar quién se esconde tras esta pantalla.

Parada justificó su decisión de transferir su patrimonio andorrano a Suiza en julio de 2014 para evitar que la justicia del Principado bloqueara sus fondos como hizo con otros exjerarcas chavistas y directivos de PDVSA investigados desde 2012 por el expolio de esta compañía pública. “Dice que no existe seguridad jurídica en el país que proteja su patrimonio, así como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad”, anotó un empleado de la BPA en un documento. El escrito revela también que el que fuera responsable de Producción de la energética desembarcó como cliente en este banco de la mano de Luis Alejandro Rivero, gestor de Inveramerica Asesoría Financiera LTD.

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) de octubre de 2020 conecta los fondos que Parada depositó en Andorra con el expolio de PDVSA. “La condición de alto directivo de la petrolera presume la participación [de Parada] en un entramado delictivo. La contraprestación económica recibida en su cuenta del Principado presentaría indicios suficientes para sospechar que tendrían su origen en la corrupción”, apunta el fiscalizador andorrano.

El organismo del principado resume así la relación entre el exejecutivo de la petrolera y los dos miembros de la trama que expolió la firma pública: “Bajo la vinculación de unos contratos de asesoramiento, Parada habría recibido fondos de Salazar y Villalobos”.

La Uifand destaca como prueba de esta conexión que una empleada de Ingeniería y Proyectos Energéticos (Ingespre), una firma vinculada a Villalobos, diera instrucciones por correo electrónico al gestor de la cuenta de Parada en la BPA, Pablo Laplana.

Parada fue arrestado en 2015 en Venezuela por corrupción y acusado por el Ministerio Público de malversación de fondos y asociación ilícita. Pese a que las autoridades del país sudamericano le condenaron a arresto domiciliario hasta la celebración del juicio, el exejecutivo de PDVSA huyó de la justicia venezolana en agosto de 2017 y reside en Canadá, según la Uifand. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Parada.

La red que expolió PDVSA blanqueó presuntamente sus fondos entre 2007 y 2012 en la BPA, una entidad intervenida en marzo de 2015. Mediante una telaraña de una treintena de sociedades en países como Suiza y paraísos fiscales como Belice, la trama recurrió a la infraestructura diplomática venezolana para captar empresarios que optaban a adjudicaciones en la Venezuela chavista.

Desfalco internacional y prohombres chavistas

Junto al exviceministro Villalobos, un ingeniero reconvertido en asesor de empresas que movió 124 millones de euros en la BPA, la organización incluyó en sus filas a otro prohombre del chavismo, el exviceministro y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Javier Alvarado. Se trata de un exjerarca que está siendo investigado en España y EE UU y que fue arrestado en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo. Las pesquisas del juez americano indagan un caso de corrupción de más de 50 millones de dólares conectado con la energética venezolana.

African Palm Corp empresa Fachada para el tráfico de Cocaína

Fuente: INFOSHOE24

African Palm Corp empresa Fachada para el tráfico de Cocaína

Investigación que inició en 2016, determino que el ciudadano Oscar Farías testaferro comprobado de José Gregorio Vielma Mora utilizó barcos autuneros para traficar con Diesel desde Venezuela hasta Aruba, hecho que sería el primer paso de Oscar Farías al oscuro mundo del narcotráfico.

Agentes de inteligencia detectaron que la empresa African Palm Corp posee más de 8 millones de hectáreas en África en donde se cultiva y procesa cocaina camufladas con Palmas Aceiteras Africanas de plástico.

Asímismo, Oscar Farías según informe sobre el crimen organizado se posiciona en la actualidad como "El Capo" más poderoso de la llamada ruta africana, la cual se ha fortalecido desde hace cuatro años con el fin de evadir los controles cada vez más estrictos establecidos por las autoridades europeas en el Atlántico norte.

Costa de Marfil, Angola, Senegal y Nigeria serían los países africanos por donde Oscar Farías y su Cartel transporta de la cocaína elaborada en Venezuela hasta llegar a los centros consumidores de Europa.

De igual forma, la vinculación de Oscar Farías con autoridades venezolanas y el establecimiento de vuelos comerciales directos y regulares entre ciudades suramericanas y capitales africanas le habría facilitado a Oscar Farías el traslado y la redistribución de la droga.

El Modus Operandi del Cartel de Oscar Farías le permitea transportar la cocaína a Europa por mar desde las costas mediterráneas del norte de Africa de países como Marruecos y Túnez hasta las de Francia España e Italia.

De Hecho, Uno de los testigos protegidos sobre esta investigación asegura que "en varias oportunidades la mafia ha asesinado a transportadores de cocaína suramericanos, en venganza por la negativa de los carteles a darles parte de los beneficios que obtienen por la venta de cocaína en territorios controlados por esa organización criminal italiana".

El Departamento del Tesoro interrumpe la red de corrupción que roba al programa de distribución de alimentos de Venezuela, CLAP

Fuente: El Departamento del Tesoro 

25 de julio de 2019

Alex Saab sobornó a los hijastros de Nicolás Maduro y explotó los contratos sin licitación para

saquear cientos de millones de dólares a los venezolanos hambrientos

Washington - Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que orquesta una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen se benefician significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevaluados, incluido el programa de subsidios alimentarios del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción , o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción., comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de empresas fantasmas, socios comerciales y miembros de la familia, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo. También apuntan hoy a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidios alimentarios.

“Alex Saab se comprometió con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de empresas fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del antiguo régimen ”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares le roben al pueblo venezolano. Usan la comida como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los oponentes, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos ".

EL COMIENZO DE UNA RELACIÓN CORRUPTA

Desde 2009, Saab explotó sus vínculos corruptos con los miembros del régimen de Maduro, pagando con frecuencia sobornos y comisiones ilegales a funcionarios del Gobierno de Venezuela, para ganar contratos gubernamentales sobrevalorados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una empresa en 2009 para ofertar por un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el Gobierno de Venezuela adjudicó un contrato de vivienda a la empresa Saab y Pulido para construir 25.000 viviendas en Venezuela; el contrato pagó a Saab y Pulido de tres a cuatro veces el costo real de construcción de cada vivienda de bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

SAAB SE ENCUENTRA CON "LOS CHAMOS"

En 2011, Saab entregó a los tres hijos de Cilia Adela Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocido como “Los Chamos”) y a su primo, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para despejar un terreno para la construcción. de viviendas en el estado venezolano de Vargas. Flores fue designado el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también recibiría comisiones ilícitas de las empresas de Saab a cambio de contratos gubernamentales. Los Chamos tenían acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), quien fue designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos gubernamentales y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos gubernamentales y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos gubernamentales y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano.

BENEFICIÁNDOSE DEL HAMBRE

El ex régimen de Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiadas a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior logra mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y por lo tanto dependen de las raciones que brinda el CLAP para sobrevivir.

La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo a la tasa más rentable para ellos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.

Una vez que se compraron los alimentos, Saab y Pulido agregaron los alimentos en las plantas de procesamiento y los ensamblaron para su envío. Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en empresas que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, Group Grand Limited, SA de CV es propiedad o está bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González.) Para maximizar las ganancias, Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importación.

Saab utilizó parte de sus ganancias de contratos de alimentos corruptos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno para la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluido José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), quien fue gobernador del estado venezolano de Táchira en el tiempo, ya Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), quien fue el Ministro de Alimentación de Venezuela. Marco Torres fue designado el 5 de enero de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener las ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP. Saab también continuó proporcionando sobornos a Los Chamos con las ganancias del programa CLAP para mantener el acceso a los funcionarios del Gobierno de Venezuela y seguir ganando lucrativos contratos gubernamentales.

Varias empresas que Saab y Pulido poseen o controlan se utilizaron en el plan de corrupción alimentaria de Saab y Pulido, incluidas Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las empresas Group Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para discutir la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han ganado cientos de millones de dólares con las ganancias de este esquema corrupto.

EL SISTEMA QUE CORROMPIÓ EL PROGRAMA

Las siguientes personas se enriquecieron al capitalizar una red de corrupción para obtener lucrativos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Estas personas pudieron obtener contratos relacionados con CLAP, sin licitación y sobrevaluados de figuras políticas venezolanas de alto nivel a través de empresas fachada y fantasma. Habiendo obtenido con éxito contratos sin licitación, estas empresas fachada y fachada recibirían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. La OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser una funcionaria actual o anterior del Gobierno de Venezuela, como Directora de la Junta Directiva de CORPOVEX, así como Directora de la Banco Central de Venezuela y el Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S. A. (PdVSA). PdVSA fue designada el 28 de enero de 2019 de conformidad con la EO 13850, para operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

En muchos casos, las empresas fachada o fachada recibirían un pago anticipado del Gobierno de Venezuela, después de lo cual distribuirían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte del plan corrupto. Para hacer esto, las empresas pantalla o fachada contratadas por CLAP desviarían los fondos de soborno y restarían comisiones a cuentas corporativas anidadas controladas a través de su propiedad y control de otras empresas pantalla y pantalla. Para ocultar aún más el origen del dinero, estas empresas fachada y fachada enviarían una parte del dinero robado a cuentas comerciales de empresas relacionadas cuya actividad financiera no estuviera relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, usando estas cuentas, los co-conspiradores enviarían una parte del dinero robado a figuras políticas corruptas venezolanas, sus familiares o asociados.

Las empresas contratadas por CLAP entonces crearían facturas fraudulentas que reflejan una compra de bienes por un valor alineado con el valor del contrato original sobrevalorado. En muchos casos, las empresas contratadas por CLAP subcontratarían con otras empresas para cumplir con los términos del contrato, como la compra de alimentos o el montaje de cajas de alimentos a menudo con un valor nutricional inferior al estándar. Las empresas contratadas por CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos.

OPERACIONES ILÍCITAS EN EL SECTOR DEL ORO VENEZOLANO

Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del Gobierno de Venezuela se agudizaba, el Gobierno comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno. liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera. Zerpa fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con la EO 13692 por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, actual ministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente ejecutivo, para crear una estructura para que el gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del Gobierno de Venezuela en el sector del oro,

Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro a los mineros locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar del precio de venta al público. mercado negro. BANDES fue designado el 22 de marzo de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana.

Parte del oro se envió a Caracas para ser refinado, luego se vendió al Banco Central de Venezuela (Banco Central de Venezuela o BCV) y posteriormente se exportó fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. Luego, el oro fue trasladado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro del Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferirían fondos a una cuenta del BCV en Turquía. La empresa de Saab en Turquía, Mulberry, compró productos en Turquía en nombre de clientes venezolanos, marcando los precios antes de ser vendidos nuevamente a Venezuela.

UNA RED DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

Se determina que las personas designadas hoy son responsables o cómplices de, o participan directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas y corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son familiares adultos inmediatos de dichas personas, o que operen en el sector del oro de la economía venezolana, o sean funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:

Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de empresas fachada y pantalla que se utilizan para adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo de los contratos CLAP, todo en el tasa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas por las cajas de alimentos CLAP para sobornar a funcionarios gubernamentales para mantener su acceso a los contratos gubernamentales. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal (“Los Chamos”).

Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de empresas fachada y pantalla que Saab y Pulido usaban para beneficiarse de la adquisición, ensamblaje, distribución y envío de alimentos a Venezuela.

Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las principales empresas empacadoras de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.

Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores Yosser y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a Saab a contratos gubernamentales venezolanos sobrevalorados, como el programa CLAP.

Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a Saab a contratos gubernamentales venezolanos sobrevalorados, como el programa CLAP.

Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores Walter y Yosser, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a Saab a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.

José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el exministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de Táchira.

Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como director de Group Grand Limited de 2015 a 2017 en los documentos de registro de la empresa.

Isham Ali Saab Certain es hijo de Alex Nain Saab Moran.

Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.

RED GLOBAL DE EMPRESAS DE FACHADA Y FACHADA

Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel en el establecimiento de una estructura global de empresas fachada y fantasma para obtener importantes sumas de dinero de los contratos comerciales y la actividad comercial creada a través del esquema. Al utilizar dicha estructura de entidades extraterritoriales para respaldar las operaciones de CLAP, a las instituciones financieras estadounidenses les resulta más difícil identificar actividades corruptas relacionadas con las operaciones de alimentos relacionadas con CLAP.

Las siguientes empresas fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o estar controladas por las personas mencionadas anteriormente, o por ser responsables o cómplices de, o por estar directa o indirectamente involucradas en, cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno. de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta acción también incluye la identificación de un apartamento de lujo en Miami, Florida, como propiedad bloqueada en interés de una de estas empresas.

Asasi Food FZE está registrada en los Emiratos Árabes Unidos y es propiedad o está bajo el control de Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de empresas de alimentos en Venezuela que recibían importaciones de alimentos y pagaban dinero a proveedores de alimentos en México como un medio para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está bajo el control de Saab. La empresa sirvió como entidad principal en la red global de empresas fantasma y fachada utilizada tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

Group Grand Limited, SA de CV está registrada en México y es propiedad o está bajo el control de Rubio. Es parte de la red de empresas pantalla y fachada que utilizan Pulido y Saab para facilitar el esquema de corrupción del CLAP. La empresa tiene un almacén que se utilizaba para recibir alimentos de diferentes proveedores y ensamblar los alimentos en cajas que se enviaban desde México y se vendían en Venezuela como parte del esquema de corrupción CLAP. El momento de la acción de hoy por parte del Departamento del Tesoro se sincronizó con una acción del Gobierno de México.

Group Grand Limited General Trading está registrada en los Emiratos Árabes Unidos y es propiedad o está bajo el control de Saab. Es parte de la red global de empresas fachada y fachada utilizada por Saab y Pulido para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está registrada en Turquía y es responsable o cómplice de, o involucrada directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar los pagos realizados como parte de la red de corrupción CLAP de Saab para la venta de oro en Turquía.

Seafire Foundation está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Saab. Saab y sus familiares directos fueron los beneficiarios de la entidad que facilitó los pagos a Saab como parte del esquema de corrupción CLAP.

CI Fondo Global De Alimentos LTDA está registrada en Colombia y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Emmr y CIA. SAS está registrada en Colombia y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Global Structure, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Multitex International Trading, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.

Sun Properties LLC está registrada en Delaware y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Clio Management Corp. está registrada en Panamá y es propiedad o está bajo el control de Pulido.

Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrado en los Emiratos Árabes Unidos y es responsable o cómplice de, o involucrado directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela.

Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no tienen por qué ser permanentes; las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13692 o EO 13850, cada una con sus modificaciones, que tomen acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en abusos de derechos humanos, se pronuncien en contra abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela, y combatir la corrupción en Venezuela.

Para obtener información adicional sobre los métodos que utilizan las figuras políticas venezolanas de alto nivel, sus asociados y testaferros para mover y ocultar ganancias corruptas, incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro ( FinCEN) asesoramientos FIN-2019-A002 , “Asesoramiento actualizado sobre corrupción pública generalizada en Venezuela”, FIN-2017-A006 , “Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales inmobiliarios” y FIN-2018-A003 , “Asesoramiento en derechos humanos Abusos propiciados por personalidades políticas extranjeras corruptas y sus facilitadores financieros ".

Ver información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy .

Ver traducción al español

Tarek W. Saab amenaza a periodista de Semana que lo vinculó con Álex Saab: Te demandaré por difamación

Fuente: ND

El fiscal ANC, Tarek William Saab amenazó este sábado a la periodista del medio colombiano Semana Vicky Dávila, luego de que esta aseveró que el oficialista es familia del supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.

Dávila, periodista del medio colombiano Semana, aseguró que la máxima autoridad del MP es familia del recién extraditado a EEUU. «¡Tiemblan!: estos son los secretos de Álex Saab. Además, hay un llamativo vínculo. El padre de Saab, Amir Saab Rada, sería primo de Nasser Saab, padre de Tarek Wlliams Saab, actual fiscal de Venezuela», posteó en su cuenta Twitter.

Horas después, Tarek Williams Saab rechazó los señalamientos y aseguró que su padre no tiene parientes en Colombia. «Temblaras tú cuando formalicemos una demanda por difamación al mentir sobre un vínculo familiar que no existe. Mi padre, lamentablemente fallecido hace 18 años, se llama Nemer Saab… propagar noticias falsas es delito».

Álex Saab fue extraditado el sábado pasado a EEUU, luego de pasar más de año y medio detenido en Cabo Verde, cuando fue capturado mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.

Saab, de 49 años y nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla pero de origen libanés, está acusado en EEUU de 7 cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear desde 2019.

El FBI cree que aviones venezolanos volaban cargados de cocaína a México y regresaban con comida en mal estado

Fuente: La Razón

El FBI cree que aviones venezolanos volaban cargados de cocaína a México y regresaban con comida en mal estado

El empresario Alex Saab, extraditado a EEUU, participó en operaciones del narco usando el programa social del Estado venezolano para alimentar a familias humildes

El empresario colombo- venezolano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría involucrado también en negocios de narcotráfico mediante un programa social del Estado, según este domingo el canal colombiano Caracol TV .

Noticias relacionadas

Saab, que fue extraditado el 16 de octubre a EE.UU. después de su detención en Cabo Verde hace más de un año, se enfrenta a la Justicia estadounidense por un caso de lavado de dinero, aunque subyace el interés estadounidense en la información que pueda dar sobre Maduro y su entorno. A Saab se le cuestiona por los sobornos y fraudes en un programa de vivienda para personas de bajos recursos del Gobierno venezolano, que podría incluir lavado de activos.

Sin embargo, según la información revelada por la periodista Johanna Álvarez en Caracol, “el FBI tiene en curso una investigación que revela cómo se habrían hecho millonarias operaciones de narcotráfico a través del programa social más importante de Venezuela que lleva mercados a más de cinco millones de personas “. De esta forma, los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se usaban como negocio para enviar cocaína de Venezuela a México a través de aviones adscritos a la Aviación Militar Bolivariana que salían hacia Veracruz cargados de droga y volvían a Venezuela con los alimentos para el programa, según el informe de Caracol TV.

Los alimentos llegaban en mal estado y la entrega a familias se demoraba semanas e incluso meses y algunos productos acababan vendidos en el mercado negro, mientras que la compra inicial incluía pagos de hasta el triple de valor por los productos.

“Eso se convirtió en un reparto de contratos de cientos de millones de dólares a gente muy cercana al poder, entre ellos Saab y (Álvaro) Pulido (quien también es investigado por el mismo caso que Saab), quienes fueron los grandes beneficiados del negocio de los CLAP “, aseguró a Caracol TV el periodista de investigación venezolano Roberto Déniz, del medio ArmandoInfo.

Además, algunas cajas de mercados que repartían los CLAP también llegaban en la frontera con pegatinas con el logo de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la investigación periodística.

El enlace con el ELN habría sido el actual ministro de Comercio Exterior venezolano, José Gregorio Vielma, que fue gobernador del fronterizo estado de Táchira y “habría recibido sobornos para abrirle la descomunal puerta de los CLAP a las empresas de los Saab” , en contratos de hasta 6.600 millones de dólares (5.568 millones de euros), según la investigación periodística.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de este esquema de corrupción que suministraba con sobreprecios al Gobierno venezolano alimentos y víveres para los CLAP. EFE

David Amess víctima del yihadismo

Fuente: Atalayar

Una vez más se trata de individuos de segunda generación; Hijos de emigrantes que han nacido en el país de acogida, en este caso Reino Unido, pero que han sido criados entre dos culturas. Esos sujetos con frecuencia sufren crisis de identidad al no considerarse integrados en su totalidad en ninguna de las dos culturas, sintiéndose marginados y desplazados. Inmersos en un limbo de inestabilidad emocional optan en muchos casos por recurrir a vías que les prometan una salida. Es en este caldo de cultivo donde el yihadismo halla su mejor presa.El pasado 15 de octubre de 2021 el diputado británico del partido conservador, David Amess, era asesinado a puñaladas durante una reunión con votantes en una iglesia. El autor de los hechos, un joven de origen somalí de 25 años llamado Ali Harbi Ali e hijo del ex asesor del primer ministro de Somalia. Ali había estado sujeto al programa nacional de antirradicalización Prevent, “un dispositivo para personas en riesgo de radicalización y basado en el voluntariado, según la BBC”, del cual había desertado.

A día de hoy no ha sido relacionado directamente con ninguna organización terrorista yihadista, sin embargo las investigaciones llevadas a cabo por Scotland Yard "revelan una motivación potencialmente vinculada al extremismo islamista" , a través de un proceso de autoradicalización inspirado en Al Shabaab, una organización no tan renombrada como Daesh o Al Qaeda a nivel internacional pero verdaderamente sanguinaria en Somalia y Kenia, con un total de quince atentados y 83 asesinatos en los últimos tres meses.

El proceso de autoradicalización no levantó ningún tipo de sospecha ante el MI5, ni tampoco el hecho de que ya hubiera formado parte del programa Prevent, el cual ya ha sido mandado a revisión por la ministra Priti Patel . Según afirman familiares cercanos a Harbi Ali, su radicalización aumentó durante los confinamientos por Covid, visualizando numerosos discursos extremistas del predicador Anjem Choudary , clérigo islamista que ha pasado por prisión acusado de incitar al apoyo de Daesh .

El motivo del asesinato, según publica el periódico El Mundo, podría estar relacionado con la estrecha relación de Amess con Qatar, “era de hecho presidente del grupo parlamentario creado específicamente en Westminster para mejorar las relaciones Qatar” . El quid de la cuestión reside en el apoyo qatarí al actual presidente de Somalia, quien de forma ilícita ha atrasado las elecciones electorales para prolongar su mandato .

Capturan el narco más buscado de Colombia, Dairo «Otoniel» Úsuga

Contra Otoniel hay más de 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir

Por: GDA | El Tiempo | Colombia

En la tarde de este sábado 23 de octubre del 2021, las autoridades confirmaron la captura de alias Otoniel, el hombre considerado el jefe máximo de la organización criminal ‘Clan del Golfo’, dedicada al tráfico de cocaína.

Según confirmó EL TIEMPO con fuentes de inteligencia, Otoniel fue capturado en Necoclí, donde lo hallaron tras una operación conjunta de la Policía y el Ejército. A esta hora es trasladado a Medellín.

La operación contra Otoniel se da luego de un consejo de seguridad que presidió este viernes Diego Molano, ministro de Defensa, quien viajó a la zona para finiquitar los detalles del trabajo conjunto que, finalmente, se desarrolló en la mañana de este sábado.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue capturado después de una persecución de más de una década, era el último gran heredero de los viejos grupos ‘paras’ desmovilizados durante el gobierno de Álvaro Uribe.

‘Otoniel’ -cuya vida se movía entre los lujos y excesos de los grandes capos y la persecución intensa que lo obligaba a no dormir más de unas pocas noches en el mimo sitio, usualmente en la mitad de la selva– representaba la tercera línea de comando en la banda que creó, en pleno proceso de paz, alias ‘don Mario’.

Él, hermano del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, fue capturado y terminó extraditado.

Y su banda, la única de la etapa postparamilitar que siguió conservando el poder militar y la influencia criminal de los antiguos grupos, pasó entonces a manos de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny, hermano mayor de Otoniel.

Juan de Dios cayó muerto en una milimétrica operación de la Policía en Urabá la noche de Año Viejo del 2010. Y desde entonces la.banda estuvo en manos de su hermano.

Ese grupo ilegal, dedicado única y exclusivamente al narcotráfico y considerado un gran cartel, se conoce hoy como el clan del Golfo. Pero en realidad se hacían llamar los Urabeños y, en un plan para darse una falsa apariencia de organización política, circulaban panfletos y grafitis en los que aparecían como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Dairo Antonio Úsuga David, de 49 años, era el narcotraficante más buscado en el país. De hecho, las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 3 mil millones de pesos por información que facilitara su ubicación y captura.

Úsuga inició su vida criminal a los 16 años en el Ejército de Liberación Popular (Epl),una guerrilla que se desmovilizó en 1991, cuando él tenía unos 19 o 20 años.

Según fuentes de inteligencia, ‘Otoniel’ padecía diabetes, enfermedad que le ha ocasionado problemas renales y que le impedían movilizarse plenamente. Úsuga podría ser considerado como uno de los hombres más ricos del país y del mundo – por el tráfico de cocaína – especialmente hacia los carteles mexicanos.

Además, el ‘Clan del Golfo’ es considerado el grupo más grande de narcotraficantes en Colombia. Por alias Otoniel, Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares.

Contra Otoniel hay más de 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir.

Desde hace cinco años, la Fuerza Pública desarrolla una operación sostenida denominada Agamenón para lograr la captura o muerte de ‘Otoniel’. Esta operación ha dado resultados contundentes, como la incautación de más de 400 toneladas de cocaína y la muerte de los hombres más cercanos y de la primera línea de mando del clan, como lo eran alias Gavilán y el ‘Indio’, pero aún no se ha logrado la captura del máximo jefe de la organización.

Alex Saab y los Envíos de Armas Iraníes a Venezuela

Por: JESÚS HERNÁNDEZ CUÉLLAR

Fuente: Contacto Magaine

El empresario y presunto testaferro de Nicolás Maduro, el colombovenezolano Alex Saab, fue extraditado a Estados Unidos después de una larga batalla legal en Cabo Verde, país africano que lo arrestó durante una escala de reabastecimiento de su avión privado. Los fiscales norteamericanos a cargo del caso, acusan a Saab de contrabando de drogas, corrupción y lavado de dinero en bancos estadounidenses, pero han surgido sospechas aun peores de lo que Saab podría saber del mundo secreto del régimen venezolano y su relación con Irán, sobre todo en materia de armas peligrosas.

La revista colombiana Semana ha revelado ciertos detalles de ese otro ángulo del caso Saab, que podrían implicar aun más a Venezuela en planes de desestabilización regional. En un reportaje publicado el 10 de septiembre de 2021, Semana asegura que agencias internacionales de inteligencia han detectado entre 12 y 17 vuelos procedentes de Irán que han llegado a Venezuela, como parte de "la larga carrera armamentista que emprendió Maduro desde hace unos cuatro años y que Hugo Chávez diseñó hace 15".

También destaca que el Pentágono habría detectado "el desplazamiento, por aguas del Atlántico, de dos buques de la Armada iraní hacia costas venezolanas". Según la revista, la presión obligó a las embarcaciones a cambiar de rumbo.

Por otra parte, Semana dio a conocer varios documentos, uno de ellos firmado por el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, con la etiqueta de "urgente", en el que detalla las "armas desembarcadas del Boeing 747-200F de Fars Air Qeshm (iraní), pertenecientes a la República Islámica de Irán en nuestra base aérea Libertadores (Bael)."

Los documentos revelan la adquisición de 2.015 unidades de defensa antiaéreas, entre ellas 1.050 misiles, 400 bombas, 500 cohetes, 30 contenedores y 35 radares para la llamada Operación Escudo Bolivariano 2021.

Saab ha sido también una pieza clave en la comunicación entre Maduro y el ayatollah Alí Khamenei, líder supremo de Irán, por lo que podría tener mucha información de la entrega de armas del país islámico a Venezuela. Saab no es un ideólogo si no un empresario que podría contar todo lo que sabe a cambio de una condena menor en Estados Unidos, si bien podría haber otros actores en ese renglón de las relaciones entre Maduro e Irán.

Todo lo anterior podría explicar el intento desesperado de Maduro por evitar la extradición de Saab a Estados Unidos, al otorgarle la categoría de diplomático e integrarlo al equipo negociador que se estaba reuniendo con la oposición en México. Este intento, dado a conocer a última hora cuando Saab, de 49 años, ya estaba arrestado en Cabo Verde, pudo tener el propósito de colocar al gobierno del país africano en aprietos legales, si Saab era extraditado. Después de todo, valía la pena. Las declaraciones de Saab podrían perjudicar al régimen venezolano en materia de compra de armas y de narcotráfico, lo que representaría un golpe mortal para el madurismo.

La campaña de relaciones públicas del régimen para lograr la liberación de Saab fue de grandes proporciones. Buzzfeed News y Digital Africa Research Lab realizaron una investigación en ese sentido, que llevó a Twitter a suspender más de 1.500 cuentas en abril de 2021, las cuales presuntamente manipulaban el hashtag #FreeAlexSaab como parte de una campaña de una firma nigeriana de relaciones públicas y de una ONG con sede en Gran Bretaña llamada Digital Good Governance for Africa, desde mediados de enero de 2021. En junio de este mismo año, la plataforma Cazadores de Fake News dio a conocer la existencia de otra campaña, esta vez de la empresa PromoCoreGH en Ghana en respaldo a Saab. Esta última enmascaraba la campaña como si fuese un esfuerzo de simpatizantes del empresario. Para llegar a esa conclusión Cazadores de Fake News analizó 151,725 tuits y 50 cuentas de Twiter.

Ante la realidad de que la extradición de Saab parecía inevitable, el régimen venezolano produjo en junio de 2021 una serie dedicada al empresario aliado en YouTube. Días antes de la entrega de Saab a Estados Unidos, el 17 de octubre de 2021, el madurismo organizó una manifestación pública en apoyo a su hombre encarcelado. La batalla legal emprendida por el régimen con apoyo de aliados africanos y del cuestionado Comité de Derechos Humanos de la ONU fue igualmente intensa. Maduro contrató al bufete del ex juez español Baltazar Garzón para la defensa de Saab.

La realidad es que Saab ya está en manos del poderoso Departamento de Justicia de Estados Unidos, y los fiscales federales que lo acusan tienen un largo expediente del empresario. Ese expediente comenzó a formarse a partir de 2016 cuando la DEA investigaba empresas propiedad de Saab y Alvaro Pulido por sospecha de que estaban lavando dinero procedente del tráfico de cocaína desde Colombia. El 28 de septiembre de 2018 la Fiscalía y la Dirección de Investigaciones Crimina

!Tiemblan! ¿Quiénes están temblando por los secretos que Álex Saab le puede contar a Estados Unidos?

Por: Vicky Dávila

Fuente: Semana

La verdad de Álex Saab, preso en Estados Unidos, tiene en jaque a Nicolás Maduro y a su régimen. También a políticos de Rusia, China, Irán, Turquía, México y Colombia, entre otros. SEMANA reconstruye su historia de excesos, corrupción y millones de dólares.

Álex Nain Saab Morán, preso en Estados Unidos, tendrá que responder en ese país por lavado de activos, mientras que en Colombia la justicia lo investiga por el mismo delito y también por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada.

Sus multimillonarios bienes, entre los que se encuentra una mansión en Barranquilla avaluada en 28.000 millones de pesos, están sometidos a extinción de dominio. Las autoridades tienen perfilado a este barranquillero como un delincuente egocéntrico, desconfiado y calculador que no delega, pese a que su entramado criminal es denso e involucra a decenas de personas no solo en Venezuela y Colombia, sino también en países como Irán, China, Turquía, Rusia, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Antigua y Barbuda, Panamá y Dominica.

Saab tiene en sus manos una verdad que tiene temblando a Nicolás Maduro y su régimen, así como a varios políticos y empresarios de todos los países con los que mantenía relaciones comerciales corruptas. En Colombia también hay varias personas aterradas con las revelaciones que pueda hacer ante la justicia de Estados Unidos. Pero Saab está hoy entre la espada y la pared. Si bien había iniciado acercamientos de colaboración con la DEA mientras estaba detenido en Cabo Verde, no contaba con que, ya extraditado, su esposa y sus hijas, de 2 y 4 años, terminarían atrapadas en Venezuela y bajo el control de Maduro.

En realidad están secuestradas y se convirtieron de un momento a otro en una moneda de cambio entre Saab y el Palacio de Miraflores, que exige su silencio. La imagen de Saab humillado, derrotado, asustado, vestido de naranja, tratado como un criminal por los agentes federales, le dio esta semana la vuelta al mundo, mientras que en Caracas le rendían homenajes de mártir de la revolución y mostraban imágenes de su esposa, Camilla Fabri, llorando como si se tratara de una gran injusticia. La duda ahora es si Saab, como estrategia de supervivencia y de protección a su familia, se quedará callado, o si, por el contrario, aceptará colaborar con la justicia de Estados Unidos a cambio de beneficios para él y su círculo más cercano.

Saab es una ficha invaluable para Maduro, quien esta semana calificó su extradición como un “secuestro”. Es apenas natural. Saab era el intermediario de Venezuela en negocios de todo tipo. Desde la compra de repuestos para vehículos dedicados a las actividades del agro, hasta sistemas de riego, servicios de comunicaciones satelitales, intercambio de oro, carbón, petróleo, pasando por repuestos para aeronaves, gasolina y misiles. Saab era un todero y los secretos que guarda podrían ser la estocada final para Maduro, sus secuaces y todos aquellos que le ayudaron en sus fechorías por años.

Sus vínculos con el régimen venezolano vienen desde el Gobierno de Hugo Chávez, los cuales fueron heredados por Maduro, llegando a construir un poderoso y opaco entramado que, según los registros en poder de las autoridades, involucra hasta la propia Cilia Adela Flores, la primera dama de Venezuela.

Así mismo, a Diosdado Cabello; la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el ministro Tareck El Aissami; Simón Alejandro Zerpa; el exministro de alimentación y gobernador de Aragua, Rodolfo Clemente Marco; José Gregorio Vielma, exgobernador del Táchira; Illiana Josefa Ruzza, y Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama.

Los investigadores aseguran que la exsenadora colombiana Piedad Córdoba fue la persona que llevó a Saab a Miraflores. SEMANA, además, conoció un llamativo vínculo. El padre de Saab, Amir Saab Rada, sería primo de Nasser Saab, padre de Tareck Wlliam Saab, actual fiscal general de Venezuela, quien calificó de “ilegal” el envío de Saab a Miami.

La protección del régimen al empresario barranquillero pasa por un pasaporte diplomático que le entregaron cuando fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, mientras viajaba a Irán, y por su nombramiento como negociador en la mesa de diálogo con la oposición en México, en una jugada desesperada para tratar de impedir su extradición. De hecho, tan pronto se supo que el avión del Departamento de Justicia despegó rumbo a la Florida, Maduro rompió los diálogos.Saab es invaluable para Nicolás Maduro: era el intermediario de Venezuela en negocios de todo tipo.

Saab, un pulpo

Los primeros registros de Saab datan de 2011 y 2012, durante la era Chávez, cuando obtuvo sus primeros contratos para la construcción de viviendas prefabricadas en ese país, mediante el Fondo Global de Construcción. Las autoridades tienen el mapa de todas las empresas filiales que se derivaron de esa matriz y que se extendieron por Venezuela, Colombia, Ecuador, España y Malta. En los registros aparecen nombres de personas del círculo de confianza del expresidente de Ecuador Rafael Correa. Por esa época aparece en escena el colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Saab, y por cuya cabeza la justicia de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares.

Uno de los contratos que visibilizó a Álex Saab, y que desató las primeras denuncias periodísticas en su contra, fue los llamados Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Un documento reservado conocido por SEMANA señala que “los pagos de corrupción serían a través del Ministerio de Alimentos y de funcionarios del régimen (...) en bancos de España, Portugal e Italia”. En este entramado figura, por primera vez, Shadi Nain Saab Certain, un hijo de Álex Saab, quien fue representante legal de Group Grand Limited entre 2015 y 2017.

“Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está bajo el control de Saab. La empresa sirvió como entidad principal en la red global de empresas fantasma y fachada utilizada tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción Clap”, advirtió en su momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los investigadores también le siguen hoy el rastro al colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique, señalado de ser socio de Saab y Pulido, y al excónsul colombiano en Nueva York Javier Betancur Valle. Por su parte, el ministro Tareck El Aissami aparece como una de las personas clave para impulsar toda la telaraña empresarial de los Clap en Turquía.

Pero no solo eso. Según las investigaciones, Saab y el régimen de Venezuela también han concretado negociaciones oscuras con el oro de ese país. Y, según los documentos conocidos por esta revisa, lo han distribuido de manera ilícita de la siguiente forma: “10 por ciento para los grupos armados, 20 por ciento para la corrupción, 40 por ciento para el Estado de Venezuela, 10 por ciento para los dueños de las minas y 10 por ciento para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

En esta operación, tres aerolíneas internacionales están fichadas como transportadoras del oro a Turquía y Rusia, a cambio de mercurio para Venezuela. La estrategia es clara, según los informes: “Sacan oro de Venezuela. Buscan autonomía de vuelo, no sobrevuelan países de la Otan y transportan personas del régimen”. La comercialización del oro se concreta en Bélgica, Emiratos Árabes y Turquía.

En la compleja red de corrupción de Saab aparecen decenas de personas mencionadas. Una de ellas es Adrián Antonio Perdomo Mata, presidente de Minerven (Corporación Venezolana Minera), socio de Pulido y del mismo Saab, y quien fue denunciado en su momento por el periodista Roberto Deniz en el portal Armando.info.

En los registros conocidos por SEMANA, Perdomo Mata es señalado de ser un enlace con el ELN y las disidencias de las Farc. Estos grupos armados ilegales, protegidos en Venezuela, han prestado durante años el servicio del manejo de explosivos para la explotación de las minas en ese país.

Igualmente, Perdomo Mata figura como socio de la empresa Marilyns Proje Yatirim S. A., de origen turco, con registro mercantil de Estambul. Este hombre sería determinante también en una compañía de Saab, Trenaco, que ya fue disuelta y que tenía negocios con PDVSA, en los que aparece mencionado el colombiano Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado de Gustavo

Los tiquetes bajo sospecha

Las autoridades han detectado un esquema de evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos, donde los colaboradores de Saab están identificados y operarían a través de por lo menos 11 empresas. Igualmente, en el sector de los alimentos cárnicos y los cueros, Saab también tenía negocios con Venezuela. Al mando estaba Diosdado Cabello, su hermano José David y dos ciudadanos italo-venezolanos. “Tras la captura de Álex Saab, el régimen tendría la intención de continuar sus actividades de lavado y extracción de capital por intermedio de los hermanos Oronato Verrilli”, se lee en uno de los folios de la investigación.

Otro capítulo por esclarecer compromete directamente a la propia esposa del señalado testaferro de Maduro, Camilla Fabri, quien es investigada en Italia, su país de origen. Allí la relacionan con negocios en el Reino Unido, por medio de la firma Kinloch Investments Limited, que fue disuelta sorpresivamente el pasado 6 de julio. En dicha compañía aparece junto con el también italiano Lorenzo Antonelli, concuñado de Saab. Además, los agentes tienen información de negociaciones corruptas de carbón y madera, en las cuales estaría involucrada la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Álex Saab tuvo una crisis económica en 2015, de la cual se recuperó rápido a punta de los negocios con el régimen venezolano. Por ejemplo, aunque aparece a nombre de otras personas, él sería el dueño, junto con Álvaro Pulido, del capital de una aerolínea llamada Plus Ultra en España. Saab tendría a su servicio una flotilla de cinco aviones privados, dos de ellos Bombardier global 5.000.

Hay algo que ha llamado la atención de las autoridades y es la Agencia de Viajes Eurocontinentes, a la cual Group Grand Limited (empresa de Saab) le giró unos 100.000 dólares por pago de tiquetes entre 2015 y 2016. Entre los supuestos beneficiarios de los tiquetes aparecen las colombianas Piedad Córdoba, Piedad Castro Córdoba y Natalia Castro Córdoba. La representante legal de dicha agencia, entre 2013 y 2018, fue Adriana Martínez Rodríguez, esposa de Pulido.

En esta inmensa telaraña de Saab, que hasta ahora se empieza a descubrir, son protagonistas varios de sus familiares, entre ellos su exesposa Cynthia Eugenia Certain Ospina. Igualmente Saab había logrado crear lazos con importantes empresarios venezolanos, como Alejandro Betancourt López, Víctor Vargas Irausquín y Wilmer Rupertí, quien habría contratado a algunos abogados para Saab en Estados Unidos.

La ruta de París

En Colombia, siempre que se habla de Álex Saab, los reflectores se posan inmediatamente sobre la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha negado vínculos con él. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia está indagando sobre el caso. En la mira habría cuatro cheques de la empresa Led Media Ltda., con sedes en Colombia y Venezuela, los cuales habrían llegado a manos de uno de los hijos de la líder política. También están bajo la lupa dineros entre 2009 y 2010 “para campañas política desde Venezuela, la compra de una camioneta blindada y operaciones de liberación de secuestrados”.

Así mismo, se indagan supuestas reuniones de Piedad Córdoba en un apartamento en París, que sería de propiedad de Álex Saab. Las autoridades quieren establecer si ha existido un vínculo entre ella y el buscado Álvaro Pulido, y si es cierto que ella lo presentó al régimen venezolano en 2009. De Pulido se sabe que no viaja fuera de Venezuela, que es el encargado del relacionamiento con todos los círculos de poder y que “ejerce la intimidación y la violencia para el control de los negocios”, según las pesquisas.

Pulido es conocido con el alias de Cuchi. En poder de los investigadores también hay unos correos electrónicos interceptados a las empresas de Saab, donde se habla de giros de dinero a “Piedad” y la “tía”. Aún no se sabe de quién se trata. Adicionalmente, hay algunos abogados colombianos en la mira por sus relaciones con el barranquillero. ¿Hasta dónde se trató de vínculos netamente profesionales? ¿Algunos hacían parte de este entramado?

Los nexos de Saab son tan diversos que incluso su empresa matriz aparece vinculada a Kassem Mohamed Saleh y a Alí Hussein Harb, dos personas por medio de las cuales haría llegar recursos para el financiamiento de Hezbolá. La ficha clave sería Ali Mohamed Fares.

Hoy, la suerte de Álex Saab en Estados Unidos es incierta. Sin embargo, lo más seguro es que ese país encuentre la fórmula para que él colabore y cuente todo lo que sabe sobre la corrupción del régimen venezolano, mientras sus ciudadanos se mueren de hambre en medio de la peor crisis humanitaria de su historia. Si Saab confiesa, se le viene encima la estantería a más de uno, incluidos varios colombianos. Por ahora, solo queda la imagen del barranquillero esposado en una cárcel de Estados Unidos frente al juez federal John O’Sullivan. Saab se hizo billonario consagrándose como un delincuente de talla mundial, al que Maduro y otros bandidos se aferraron para tratar de camuflar sus actividades ilícitas. La justicia se demora, pero llega. Mientras tanto, todos tiemblan.

Buniak: «Economía venezolana se alimenta del lavado de dinero, narcotráfico y la extorsión»

Por: Anaisa Rodríguez.

Fuente: ND

El economista Leonardo Buniak dijo este lunes que preocupa que la economía venezolana se alimente de las actividades del narcotráfico, el lavado de dinero y la extorsión; debido a la crisis que existe en el país.

El precio de la gasolina subvencionada en Venezuela pasó de 0,005 bolívares por litro (0,001 dólares) a 0,1 bolívares (0,2 dólares), lo que representa un incremento del 1.900 %, informó Pdvsa este sábado. No obstante, mantuvo el precio de la gasolina no subvencionada, la que más se consume en el país, en $ 0,5 por litro. La medida fue adoptada tras la reconversión monetaria que entró en vigor el pasado 1 de octubre, mediante la cual se eliminaron seis ceros a la moneda venezolana, llamada entonces bolívar soberano y que pasó a denominarse bolívar digital, detalló Pdvsa en un comunicado, reportó EFE.

Al respecto, Buniak expresó que ahora cada litro cuesta un millón de los de antes, así que con 4 bolívares llenas un tanque de 40 litros, pero ¿cuánto gana un venezolano? 10 bs al mes. «Esto se traduce en que la mitad del sueldo se te iría en pagar solo 40 litros de gasolina con los que no llenas el tanque».Artículos Destacados

«Esto es muy interesante porque la economía venezolana se alimenta de la economía subterránea, que no es la economía informal, sino de sombra, la oscura, donde la práctica normal es el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, contrabando de oro, extracción de metales, y por supuesto el contrabando de gasolina hacia Colombia y Brasil; y el bachaqueo interno de gasolina porque compran la gasolina en la subsidiada y la venden a precio internacional».

En este mismo orden de ideas, Buniak calificó de «paradójica» la medida porque el problema real no es el ajuste del precio del combustible, sino que el gobierno «no ajusta el sueldo». «Lo mismo pasa con los servicios públicos que deben ser actualizados, tras la reconversión para poderlos pagar, el problema es el poder adquisitivo que queda excluido, muy empobrecido», lamentó.

Sin embargo, el especialista subrayó que en medio de la crisis, el venezolano busca soluciones: se ayuda con las remesas, se rebusca y sobre todo con la economía subterránea, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y esto ya es más del 50% de la economía venezolana. Es una economía delictiva».

Miles no podrán comprar gasolina

Buniak destacó que el incremento de 1.900% se repetirá en todos los ítems de la economía que tenían precios similares a los de la gasolina, porque el aumento es una especie de «abogado del diablo» y se aplicó para poder pagarlo y otra para «mejorar» la producción. “Como consecuencia de la reforma monetaria, ese 0,05, al quitarle 6 ceros se convierte en una potencia negativa y es un valor que no se puede pagar».

«Tienes una situación sumamente triste porque quedan excluidos millones de venezolanos que no pueden pagar ni la gasolina subsidiada».

Venezuela otorga refugio a agentes terroristas de Hezbolá – Informe Clan Maklad

Fuente: Noticias de Israel

Un grupo de hackers de Venezuela llamado Team HDP ha entrado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar del país. Una vez dentro de la base de datos, los hackers accedieron a información sobre supuestos operativos de Hezbolá que viven libremente en el país bajo la protección del régimen socialista del dictador Nicolás Maduro.

Durante años, las organizaciones de inteligencia occidentales han advertido de la presencia de organizaciones terroristas internacionales en suelo venezolano. Venezuela, uno de los mayores aliados de Irán en Sudamérica, es conocida como refugio diplomático de terroristas y guerrilleros locales. Incluso el ministro de Petróleo y ex vicepresidente venezolano Tareck El Aissami ha sido vinculado al grupo terrorista libanés.

En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a El Aissami por lavado de dinero y facilitar el tráfico de drogas. Dos años después, en 2019, fue incluido en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Los hackers destacaron que la operación se llevó a cabo en colaboración con antiguos funcionarios de inteligencia del Estado. Revelaron que los terroristas habían entrado en el país como estudiantes de español bajo la cobertura de “programas de estudios de idiomas del gobierno” a través de la isla de Margarita, explicó un miembro de la red de hackers a Israel Hayom.

Los operativos parecen estar involucrados en el tráfico de armas y drogas, así como en el blanqueo de dinero para financiar el terrorismo.

Muchos de los agentes son miembros de la familia Maklad, originaria del pueblo druso de As-Suwayda, cerca de la frontera con Jordania, en el suroeste de Siria.

Jalal Maklad, por ejemplo, es descrito como “involucrado en el comercio de cocaína y el tráfico de minerales estratégicos y la financiación del terrorismo internacional”. Se dice que reside en el estado venezolano de Nueva Esparta.

Otro agente, Rabi Maklad, está implicado en el tráfico de cocaína y minerales estratégicos, en la trata de mujeres y menores y en el blanqueo de dinero para financiar el terrorismo. Según el informe, “es uno de los jefes del crimen organizado con vínculos comerciales en Colombia”.

Majdi Maklad está implicado en el comercio de cocaína y en el tráfico de armas y municiones.

Hayyan al-Matthani, otro operativo que aparece en la base de datos, es activo en la comunidad drusa y reside en Nueva Esparta. Ha estado implicado en delitos similares, así como en el comercio de armas y municiones con las Islas Vírgenes Británicas y las islas holandesas del Caribe.

Una fuente de la isla de Margarita afirmó conocer personalmente a algunos de los individuos del informe. Dijo que agentes activos de la inteligencia militar participaron en la filtración del informe.

“La familia Maklad ha vivido allí durante cuatro generaciones, pero los vínculos con Hezbolá se forjaron no hace mucho tiempo”, dijo la fuente.

“Son los únicos propietarios del aeropuerto local de Santiago Marinho”, continuó la fuente, “y tienen vínculos directos con el ministro de Petróleo El Aissami. Están muy protegidos y no salen de la isla. Es su reino y tienen inmunidad”, explicó.

Teherán y Caracas mantienen estrechas relaciones. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, anunció recientemente que ambos países firmarían pronto un acuerdo estratégico de 20 años. Un petrolero de bandera iraní que transportaba 2 millones de barriles de crudo pesado proporcionado por la petrolera estatal venezolana PDVSA partió del país sudamericano la semana pasada.

EE.UU. ofrece una recompensa por información sobre el presunto socio de Álex Saab

POR:  AGENCIA EFE

Fotografía tomada el pasado 17 de octubre en la que se registró a Camila Fabbri, esposa de Alex Saab, durante una concentración de apoyo al empresario colombo-venezolano extraditado a EE.UU., en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto o condena del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Álex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un comunicado el Departamento de Estado de EE.UU. explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidense contra «Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero».

El jueves, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida (EE.UU.) acusó a tres colombianos, entre ellos Pulido Vargas, y a dos venezolanos por su presunta participación en un plan de lavado de miles de millones de dólares relacionados el programa del Gobierno de Venezuela Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estuvieron involucrados en un plan para lavar dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos, en conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela.

Pulido está, por otro lado, incluido en otro caso judicial por lavado de dinero por el que fue extraditado a EE.UU. desde Cabo Verde el pasado sábado Saab.

El presunto testaferro de Maduro fue extraditado después de un largo periplo judicial en Cabo Verde que se remontaba al 12 de junio de 2020, cuando fue detenido mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.

Saab, de 49 años y nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla pero de origen libanés, está acusado en EE.UU. de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear desde 2019.

La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido Vargas conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido Vargas supuestamente transfirieron desde Venezuela, a través de EE.UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

¿Quién es Ana Jeannette Guillermo, la venezolana acusada por los Estados Unidos de pertenecer a la red ilícita de los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas?

Fuente: Expresase

Ana Jeannette Guillermo Luis es una venezolana que había logrado pasar casi desapercibida en el entramado de negocios y relaciones de los empresario colombianos Alex Naín Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas.

Nacida el 26 de julio de 1972, algunos datos en línea ubican a Ana Jeannette Guillermo en Caracas.

Según datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Guillermo Luis trabaja en la empresa Inversiones Prosperar 2007, C.A.

La función de Ana Guillermo era principalmente la de organizar pagos en algunas de las empresas de Saab y Pulido.

Documentos que forman parte de FinCEN Files recogen las sospechas en torno a transacciones realizadas, desde el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda y con la corresponsalía del Crown Agents Bank Limited en Reino Unido, de personas que desde Caracas han tenido responsabilidades estratégicas en los negocios de Saab y Pulido: Víctor Alfaro, Andreína Fuentes Mazzei, Ana Jeannette Guillermo Luis, Adrián Perdomo -a quien Maduro designó en 2018 como presidente de la estatal Minerven-, o David Faraco, piloto privado de Alex Saab, figuran entre ellas.

Fiscales federales anunciaron el jueves 21 de octubre pasado cargos penales contra cinco personas, incluyendo al exgobernador del estado Táchira (Venezuela), José Gregorio Vielma Mora.

La acusación va contra «tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos por su presunta participación en el blanqueo de los ingresos procedentes de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos mediante sobornos”. Además de «obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)».

Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González (hijo de Pulido), Carlos Lizcano y Ana Jeannette Guillermo Luis, figuran en el texto publicado por el Departamento de Justicia estadounidense. La acusación formal señala que alrededor de julio de 2015 y hasta al menos 2020, ellos cinco «conspiraron con otros para blanquear el producto de un plan de soborno ilegal».

La justicia mencionó que el dinero llegaba a cuentas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

«Como resultado del plan, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron alrededor de 1,6 mil millones de dólares de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos».

Sobre cada uno de los acusados pesan cinco cargos. Uno por conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos por lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima de 100 años de prisión.