ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

sábado, abril 30, 2022

Quién es Marco Antonio Uzcátegui Contreras?

Fuente: Sala de Casación Penal

Marco Antonio
Uzcátegui

Marcos Tulio Uzcategui Contreras, cédula de identidad EN RESERVA ,fecha de nacimiento 4/9/61, es el propietario del avión jet Citation 500, serial 500-0215, Siglas YV 2030, donde viajaron para Haiti los sobrinos de Cilia Flores: Franqui Francisco Flores De Freitas (30) y Efrain Antonio Campos Flores (29) quienes fueron capturados por la policia de Haiti, bajo los cargos de conspirar para ingresar 800 kgs. de cocaína de alta pureza a los Estados Unidos de América.

¿Quién es Marco Uzcátegui?

Marco Tulio Uzcátegui ingreso en marzo de 2002 como director suplente en el directorio del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), postulado por la Asociación de Alcalde de Venezuela (ADAVE). Esto le habría permitido el control de decisiones de contrataciones y a través de la contadora Laura Josefina Pacheco Yépez comenzó a manejar la empresa Construcción y Mantenimiento Coinspectra, con la cual obtuvo pequeños contratos de obras públicas, especialmente en Monagas.

En el año 2009 participa en la construcción de túneles del Metro de Valencia a través del consorcio internacional que maneja esa obra. Su ficha del registro electoral muestra su desplazamiento en la ciudad: de votar en La Candelaria termina en Horizonte, tras mudarse a una quinta en ese sector.


Además se convierte en propietario del avión Cessna Citation 500, siglas YV-2030, y de una vivienda en un exclusivo urbanismo de Miami Dade, valorado en unos 300 mil dólares. En el estado de la Florida tiene registrada una compañía también denominada Coinspectra y documentos de autoridades internacionales de aviación civil dan cuenta de una firma llamada Coinspectra Aviación.


Sobre las actividades y los bienes de Marco Uzcátegui no parece haberse efectuado ninguna investigación en Venezuela. Esto a pesar de lo que sin duda es un súbito enriquecimiento durante su permanencia como director del Fides y en los años inmediatos a su salida.

En la sede de Coinspectra siguen contestando el teléfono identificándose con ese nombre, aunque no ofrecen ninguna información sobre el paradero del empresario ni de la presidente de la compañía, Laura Pacheco. Valga acotar que dicha empresa está inhabilitada actualmente para contratar con el Estado. En adición Uzcátegui es dueño de una firma registrada en 2009 en el estado de Florida (EEUU), denominada Coinspectra, Inc, en la que figura como presidente.


Coinspectra, la compañía de construcción de Uzcategui, fue fundada en 1989, según el registro nacional de contratistas. Todo indica que hacia 2006 hubo un cambio de accionistas y un aumento del capital. Asimismo la firma abrió una sucursal en el estado Monagas. En noviembre de 2006 permanecía en dicha institución, toda vez que su declaración fue considerada en una investigación penal relacionada con irregularidades cometidas en la construcción de una carretera en el municipio Libertador del estado Mérida.

La presidenta y única accionista formal de Coinspectra es Laura Pacheco Yépez, sin embargo en distintos procesos judiciales, como demandas por prestaciones sociales, también es mencionado Uzcategui.

Se aperturará alguna investigación en contra de Marco Uzcátegui? Amanecerá y veremos!!

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viernes, abril 22, 2022

Cadivismo, Passam Yusef y Hezbollah

PROHIBIDO OLVIDAR: Publicado Originalmente el domingo, 31 de agosto de 2014

Por: Karla Silva


Hoy por hoy es un secreto a voces, el envolvimiento de Venezuela en el financiamiento al terrorismo internacional, a través de distintos esquemas criminales.

Uno de los individuos que ha sonado más en los últimos tiempos, ha sido el supuesto operativo de Hezbollah Passam Yusef, quien desde el año 2004, gracias a sus conexiones con el alto gobierno, ha podido tener acceso por medio de CADIVI a ingentes cantidades de dólares.

El imperio de Passam Yusef, ha crecido enormemente en los últimos 10 años. Entre el año 2004 y el 2012, la empresa importadora Canaima de Passam Yusef, obtuvo un total de USD 64.455.477, esto sin incluir los dólares obtenidos por un número aún no determinado de supuestas empresas de maletín y otras a nombre testaferros controladas por Yusef..

En adición la importadora Canaima, funcionaría como una fachada utilizada por Passam Yusef, para el tráfico de personas procedentes de Arabia, Colombia, y Ecuador, entre otros, en su mayoría en condición de ilegales y sin papeles necesarios para poder trabajar en el país. Passam Yusef les provee de documentos mediante el pago de jugosas coimas que realiza a sus contactos mafiosos que operan en el SAIME.

Passam Yusef, sus primos y sobrinos actualmente son los que controlan prácticamente el comercio en Venezuela, ellos son los responsables de estafar a la nación y a todos y cada uno de los venezolanos, mediante la venta de mercancía que no es 100% original adquirida en Panamá, que es el paraíso fiscal de los corruptos y ladrones de Venezuela.

En Panamá, como hemos explicado en nuestra anterior entrega, se realizan las compras de las mercancías piratas y las transferencias a las distintas cuentas bancarias de los corruptos del alto gobierno revolucionario. Parte del dinero es donado a ciertas “fundaciones” para evitar pagos de impuestos y proveer de fondos para financiar los campos de entrenamientos militares, compra de armamento y las diversas actividades realizadas por los grupos terroristas del Medio Oriente,

El imperio de Passam Yusef es inmenso, éste sujeto maneja todos los hilos del poder y es muy temido. Ningún órgano del Estado como el SENIAT, La Guardia Nacional o la Comisión de Precios Justos, se animan a inspeccionar sus empresas, permitiéndoles a estos mafiosos realizar sus operaciones con total impunidad.

Los venezolanos no podemos permitir que el crimen organizado, sectas ajenas a nuestra idiosincrasia y grupos terroristas invasores, destruyan y saqueen a nuestra patria, mientras sectores humildes padecen hambre y sufren horribles penurias en nuestros hospitales públicos.

Asumimos esta lucha independientemente de los riesgos y consecuencias. El enemigo es fuerte y peligroso, pero venceremos porque estamos del lado correcto de la historia.

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lunes, abril 11, 2022

Consultora estadounidense de PDVSA pagó por yates de magnate venezolano Gorrín: registros judiciales

Por: Luc Cohen
Fuente: Reuters



Una consultora estadounidense contratada por la estatal Petróleos de Venezuela pagó en 2017 millones de dólares a una empresa que administra yates para un empresario venezolano, según documentos judiciales hechos públicos esta semana.

La revelación se produjo como parte de una demanda presentada en la corte federal de Manhattan por PDVSA contra Interamerican Consulting, con sede en Florida, dirigida por el excongresista estadounidense David Rivera.

Los activos estadounidenses de PDVSA han estado bajo el control de la oposición de Venezuela desde 2019.

En marzo de 2017, cuando PDVSA aún estaba bajo el control total del gobierno del presidente Nicolás Maduro, contrató a Interamerican para ayudar a mejorar la posición de la empresa en Estados Unidos, según muestran los registros judiciales.

En 2020, una unidad de PDVSA bajo el control de la oposición demandó a Interamerican, afirmando que recibió 15 millones de dólares de la compañía pero no realizó ningún servicio significativo. La empresa negó los reclamos y contrademandó, alegando que la petrolera no cumplió con los pagos restantes en virtud del contrato de 50 millones de dólares.

Poco después de firmar el acuerdo con PDVSA, Interamerican realizó pagos 3,75 millones de dólares a Interglobal Yacht Management, que administraba yates pertenecientes al magnate de la televisión venezolana Raúl Gorrín, según una transcripción de una declaración del presidente de Interglobal, Joel Brakha, presentada el martes ante un tribunal federal de Manhattan.

Los registros judiciales no indicaron porqué Interamerican pagó el dinero.

Gorrín, propietario de la estación Globovisión, fue acusado por separado de violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos por presuntamente facilitar 150 millones de dólares en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para acceder a lucrativos negocios de divisas.

Los fiscales estadounidenses dicen que se han malversado miles de millones de dólares de PDVSA a través de sobornos y coimas. Varios exfuncionarios de la petrolera venezolana, así como un banquero suizo, se han declarado culpables en tribunales federales de Estados Unidos por cargos de corrupción.

Ni Gorrín, Rivera ni Interglobal han sido acusados de irregularidades por el pago del yate.

Los abogados de Interamerican y Gorrín no respondieron a las solicitudes de comentarios. Alexander Fox, abogado de Brakha, se negó a comentar.

(Reporte de Luc Cohen. Editado en español por Vivian Sequera y Javier Leira)

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jueves, abril 07, 2022

Emitieron órdenes de arresto en Italia para Alex Saab, su esposa y tres de sus familiares por lavado de dinero

Fuente: AP


Están imputados por asociación delictiva y diversas causas por blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos

Roman Camilla Fabri es una ex modelo italiana de 28 años, y es la esposa de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro que hoy se encuentra preso en Estados Unidos. Ellos son dos de los cinco nombres que figuran en una orden de arresto dictada por un juez de instrucción de Roma a raíz de investigaciones sobre lavado de dinero de la Unidad Monetaria de la Policía Financiera de Roma, coordinada por el fiscal Francesco Cascini.

Las otras tres personas que son solicitadas por la justicia son el marido de la hermana de Fabri, Lorenzo Antonelli, que se encuentra en el extranjero, y las dos tías de la mujer, Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, las únicas presentes en Roma cuando se emitieron las órdenes.

Según reveló el Corriere della sera, todos están imputados por asociación delictiva y diversas causas por blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos.

Es la conclusión de una compleja investigación que comenzó hace tres años y que entrelaza el escándalo de la ayuda humanitaria en Venezuela y los bancos de países complacientes en ocultar el inmenso capital de Saab, quien presuntamente se apoderó de parte de los fondos destinados a ayuda humanitaria para la población para luego ocultarlos en Rusia y en algunos paraísos fiscales.

Alex Saab también habría montado numerosas empresas a través de las cuales blanqueaba las ganancias ilícitas.

En octubre de 2019, tras una investigación realizada por una unidad de la policía italiana especializada en finanzas, la jueza de instrucción Francesca Ciranna ordenó la incautación de bienes de Fabri por el presunto delito de lavado de dinero.

Es que la joven italiana pasó a estar en el ojo de las autoridades luego de que detectaran que, con un salario declarado mensual de 1.840 euros, podía darse lujos como pagar 5.800 euros de alquiler al mes y poseer un vehículo Range Rover Evoque valorado en 54.500 euros.

Esos movimientos, haber adquirido una propiedad de cerca de cinco millones de euros, ubicada en el cuarto piso de la Via Condotti, una de las calles más sofisticadas de Roma, así como 1,8 millones de euros en una cuenta corriente abierta en un banco italiano, fueron claros indicios de que algo no andaba bien.

Esta última suma es el equivalente a lo que se habrían embolsado las dos tías de Fabri por haber actuado como testaferros en un intento de cribar el origen ilícito del dinero, según pudo averiguar el diario italiano.

En cuanto a Antonelli, esposo de Beatrice, la hermana de Camilla, se le atribuye un papel central en la historia del apartamento en via Condotti, resumido así por el juez de instrucción en el momento del secuestro: “Del contrato se deduce que Fabri ha comprado el derecho de residencia vitalicio por un importe de 4 millones 275 mil euros, mientras que la nuda propiedad la adquiere la sociedad inglesa Kinloch Investments, representada por Lorenzo Antonelli, por un valor de 475 mil euros. Antonelli surge como propietario de varias empresas, todas con oficinas coincidentes con Kinloch. Pero de una encuesta a la Cámara de Comercio Inglesa surge que el capital social de la misma está íntegramente en manos de Camilla Fabri”.

Después de un período en Rusia, donde nació el segundo hijo de la pareja, Fabri ahora está en Venezuela, donde realiza una campaña pública por la liberación de su esposo.

Los funcionarios del régimen de Maduro consideran que Saab es víctima de un “secuestro” y han tratado de reunir apoyo popular en Venezuela para exigir su libertad. Al momento de su detención, dijeron que estaba en una misión humanitaria en Irán para negociar la compra de alimentos, los cuales se han vuelto más difíciles de importar, ya que las sanciones de Estados Unidos han cortado los lazos de Venezuela con el sistema financiero occidental, agravando un colapso económico marcado por años de hiperinflación, apagones y escasez generalizada.

Pero a medida que el caso avanza, ha surgido información de que en los años previos a su arresto, Saab reveló a las autoridades estadounidenses información sobre los sobornos que pagó a altos funcionarios del gobierno de Maduro.

El miércoles se dieron a conocer más detalles sobre esa cooperación con las autoridades estadounidenses, luego de que el juez Robert Scola, que preside el caso penal, retiró los sellos de confidencialidad a una orden procesal que emitió hace un año, mientras Saab buscaba evitar su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con el documento recién desprecintado, Saab y sus abogados se reunieron con agentes de la DEA y del FBI en la capital de Colombia a principios de 2016. El 2 de junio de 2018, admitió a los agentes que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno a cambio de los contratos de vivienda. Menos de un mes después, el 27 de junio, se convirtió en un “informante activo”, lo que significa que probablemente recibió instrucciones de funcionarios estadounidenses. También aceptó entregar las ganancias obtenidas de sus negocios turbios.

Durante una reunión con fiscales estadounidenses en Europa en abril de 2019, ambas partes discutieron la entrega de Saab para el 30 de mayo de ese año, según un resumen de los hechos incluido en la orden de cinco páginas de Scola.

Pero el plazo pasó y Saab nunca se presentó, poniéndole fin a toda comunicación con funcionarios estadounidenses, según el expediente judicial. Fue acusado unas semanas más tarde,

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domingo, abril 03, 2022

El partido venezolano Voluntad Popular en el centro de una historia de extorsión, amenazas y acusaciones en Colombia contra sus exdirigentes Gaby Arellano y Ana Karina García

El partido venezolano Voluntad Popular en el centro de una historia de extorsión, amenazas y acusaciones en Colombia contra sus exdirigentes Gaby Arellano y Ana Karina García

Fuente: Prensaamerica1



Gaby Arellano y Ana Karina García

En el año 2019 le fue encomendada la tarea a un asesor electoral de Voluntad Popular, de reorganizar el partido político opositor en el estado Anzoátegui, con el propósito de crear una plataforma para conformar un nuevo movimiento que permitiera lanzar la candidatura de Juan Guaidó a la presidencia de Venezuela.

Se había planteado entonces que Guaidó haría tienda aparte y se separaría de Voluntad Popular.

El asesor electoral, quien es venezolano, se trasladó desde Bogotá, Colombia, hasta el estado Anzoátegui, en Venezuela, para iniciar el proceso de reorganización del partido, algo para lo que, se escucha, exigió el pago de casa, viáticos y una camioneta. El asesor estuvo durante algunas semanas trabajando en la reorganización y creación de la nueva plataforma que serviría también para que el entonces diputado Marco Aurelio Quiñones, miembro de Voluntad Popular, fuera candidato a la gobernación de Anzoátegui.

Pero sin haber culminado la tarea para la que había sido contratado, el asesor la hizo a un lado, para viajar a Bogotá a hacer campaña a favor de candidatos a concejales que participarían en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019, algo que al parecer esperaba le resultara más rentable.
Denuncia en Colombia

El tema del asesor electoral que viajó de Bogotá a Venezuela en 2019 parece guardar relación con la denuncia por extorsión y amenaza con arma blanca en Colombia, contra las entonces dirigentes de Voluntad Popular Gaby Arellano y Ana Karina García, quienes en 2020 renunciaron a su militancia en el partido.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía colombiana por Carlos Eduardo Vilma Parra; ciudadano colombo venezolano excandidato a concejal de Bogotá.

Es importante destacar que la denuncia por amenaza con arma blanca cortopunzante fue presentada en Colombia el 9 de noviembre de 2021.

De acuerdo a declaraciones del denunciante, la problemática tuvo su origen en un presunto contrato verbal entre él y Ana Karina García en agosto del 2019. Por lo que García haría la «prestación de servicio en la búsqueda de voluntarios para la incorporación del equipo de estrategia tierra electoral»; de la campaña por el partido Centro Democrático que apoyaba a Vilma Parra en su aspiración al concejo de Bogotá.

Posteriormente, luego de un mes García comenzó una campaña de hostigamiento y amenazas en su contra. La exmilitante de Voluntad Popular reclamaba por el pago a ella y su equipo por las labores prestadas en la campaña.

De este hecho, se derivó en amenazas con una campaña de desprestigio y persecución, a través de las redes sociales en la que participó Gaby Arellano.

Por su parte, Arellano extorsionó al político, diciendo que las amenazas cesarían, a menos que le pagara a su tía Lorena Arellano un total de 900 mil pesos. Vilma Parra consignó ante la Fiscalía de Colombia capturas de pantalla como prueba de los hechos mencionados.

Seguidamente, en la denuncia se narra que a principios de octubre García y otra ciudadana de nacionalidad venezolana, Paola Coy, suplantaron la identidad del político. Ambas asumieron el control de su cuenta en Twitter, un modo de coaccionarle para que pagara el monto solicitado.

Finalmente, Gaby Arellano, prófuga de la justicia venezolana y Ana Karina García cometieron un delito penal, al dirigirse a la residencia de Vilma el 29 de octubre. También estuvo presente el dirigente de Primero Justicia Luis Martínez.

De acuerdo con el relato del político, Martínez irrumpió de manera violenta en el hogar y amenazó a los presentes con un arma blanca.

Finalmente, entre los implicados en la denuncia ante la Fiscalía de Colombia están Ana Karina García, Gaby Arellano, Karina Villegas. Asimismo, Luis Martínez y otros miembros de Voluntad Popular y Primero Justicia; por fraude electrónico, acoso personal, amenaza de uso de arma blanca, violación de morada y extorsión.

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La orden de captura en Venezuela contra Wender Enrique Villalobos, exdirector del Mercado de Barcelona, por golpear a su expareja

Por: Prensaamerica1
Wender Villalobos

El Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en delitos de violencia contra la mujer del estado Anzoátegui, ordenó en septiembre de 2020 la detención del exdirector del Mercado de Barcelona, Wender Villalobos por golpear a su expareja.

Villalobos, tiene orden de aprehensión por los delitos de violencia psicológica, violencia patrimonial, amenazas, acoso u hostigamiento y violencia física contra la ciudadana Adriana Ayaris Torrealba.

No obstante, el individuo que residía en Barcelona, estado Anzoátegui escapó rumbo a Cúcuta para evitar ser procesado por los presuntos delitos cometidos en Venezuela, reseñó El Cooperante.

Un informe psicológico del Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género diagnosticó a Torrealba con diversos trastornos producto de la agresión que sufrió.

El venezolano Wender Enrique Villalobos Padrón residió en Chile pero ahora esta en España y se desempeña como youtuber.

La víctima, Adriana Ayaris Torrealba, presentó una denuncia ante la Fiscalía, donde expresó problemas de agresividad y amenazas por parte de Villalobos Padrón.

Señaló que su expareja la acosaba por iniciar una nueva relación sentimental. Precisó que Villalobos Padrón publicaba imágenes desacreditándola a través de las redes sociales y le enviaba “mensajes de odio”.

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Salas, sus peligrosas amistades en Venezuela y sus viajes a Estados Unidos y Canadá

Fuente: Prensaamerica1


La periodista «enchufada» venezolana Johandry Salas, se escucha, se ha cobijado en Venezuela bajo la sombra de personalidades poderosas, tanto de la Cuarta como de la Quinta República.

Johandry Marina Salas encontró sombra bajo el paraguas de Guillermo Call, una especie de otrora caudillo del hoy partido opositor Acción Democrática, quien fue gobernador del estado Monagas, en distintos periodos, entre los años 1986 y 2004.

Posteriormente Salas logró colarse en el gobierno de Luis Eduardo «El Burro» Martínez, gobernador de Monagas por el partido Acción Democrática en el lapso entre 1995 y 2000. En esa época la periodista fue jefa de relaciones públicas y prensa de la Lotería del Estado Monagas, a petición de la familia Termini, un clan de empresarios influyentes en Monagas, de quien Salas fue cercana. La misma familia la dejó a cargo de una gerencia en el canal regional Televisora de Oriente (TVO) en el mismo estado, de donde luego pasaría a Televisora de Oriente en Anzoátegui. Después de una complicada venta del canal privado a PDVSA, Salas quedó un tiempo encargada de la televisora, en donde también fue ancla.

La periodista ha sido motivo de rumores por haber tenido en el pasado supuestamente un romance con Jhonnathan Marín, exalcalde chavista de la ciudad de Guanta, quien hoy se encontraría en México, prófugo de la Justicia de Venezuela por haber desfalcado a PDVSA, mediante contrataciones fraudulentas. De su relación con Marín obtuvo supuestamente mucho beneficio.

Marín no es el único que ha tenido problemas con la justicia tanto en Venezuela como a nivel internacional, con quien Salas se ha relacionado. La periodista fue íntima también de Jhonny Marín, hermano de Jhonnathan Marín. Jhonny estuvo implicado en hechos de extorsión a empresarios que realizaban negocios con empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar.

Salas fue también muy íntima de Pedro «Topocho» León, quien durante varios años fue director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), cargo del que salió envuelto en varios escándalos de corrupción que motivaron que fuera decretada su detención. La periodista era también muy cercana de los hijos de León, en cuyas fiestas familiares participaba. Su relación con la familia León era tan íntima que, se escucha, consideraba al exfuncionario de PDVSA, hoy supuestamente preso en Venezuela, como una especie de segundo padre a quien le pedía la bendición.

La periodista también formó parte del círculo de amistades del exalcalde de la ciudad de Cantaura, Daniel Haro, detenido en Venezuela en febrero de 2022 por participar en una red dedicada al tráfico ilegal de combustible. Salas defendió a Haro, cuando éste ocupaba puestos directivos en la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Anzoátegui. El exalcalde ha reconocido su amistad con Pedro Luis Martín Olivares, como lo aseguró en un video en 2020 cuando Haro debió ser trasladado a la ciudad de Caracas para ser atendido en una clínica privada por padecer COVID-19. Esa misma amistad con Pedro Luis Martín, solicitado por Estados Unidos por casos de narcotráfico, la compartiría con Salas.

La «enchufada» periodista decía supuestamente ser «ficha» de líderes nacionales del PSUV y llamaba «jefa» a la hoy ministra de educación de Venezuela, Yelitze Santaella, cuando Santaella era jefa del PSUV en estados orientales venezolanos y era gobernadora del estado Monagas.

Algunos familiares de la periodista, a quienes a menudo visitaría, residirían entre Estados Unidos y Canadá, países que no han tomado medidas, pese a las conexiones de Salas con personajes de la corrupción en Venezuela, entre ellos el exalcalde Jhonnathan Marín.

Según rumores, Salas, a quien algunos describen como una «mujer peligrosa», es cercana a un influencer dedicado al marketing político. Dicen que se ha hecho millonaria gracias a todas sus relaciones con poderosos en Venezuela y que viviría entre su país natal, la ciudad de Miami y Canadá. También la describen como una «infiltrada» con contactos en las FAES y la DGCIM, dedicada a delatar a opositores.

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José Simón Elarba, Henry Camino Muñoz, la empresa Fospuca y sus nexos con la corrupción en Venezuela

Por: Rómulo Veroes
Fuente: Noticias Candela



José Simón Elarba Haddad (propietario de Fospuca) y Henry Camino Muñoz (director de la empresa)

José Simón Elarba Haddad un engendro árabe del chavismo y ahora aliado de la podrida pseudo oposición, extorsiona con complicidad de las tribus judiciales el pago de exageradas tarifas dolarizadas impuestas por la empresa de basura Fospuca.

El plan de extorsión a los empresarios se ha iniciado en el municipio Maneiro con el embargo a los supermercados SIGO, para lo cual se valieron de la presión judicial ejercida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

Esta práctica no es nueva las tribus judiciales corruptas en Venezuela siempre han existido, pero es la primera vez que se usan estas, para extorsionar con deudas provenientes de la prestación de servicios públicos.

Los municipios pseudo opositores envueltos en la gran trama de corrupción con el árabe Elarba Haddad son: Baruta, El Hatillo y Chacao; en el Edo. Miranda en Jiménez e Iribarren del Edo. Lara; en San Diego Edo. Carabobo y en Maneiro, Edo. Nueva Esparta. Todos estos alcaldes están empantanados y embarrados con el esquema de abuso, extorsión y corrupción montado por Fospuca.

De donde proviene la fortuna de Elarba es un misterio. Se sabe que es ficha del chavismo y que buscó cómplices en la falsa oposición para garantizarse contratos sin licitación en los municipios en cuya cabeza están alcaldes seudo opositores.

Fospuca una empresa fundada hace más de veinte años fue adquirida por Elarba hace un par de años con fondos presuntamente corruptos, pues se desconoce el origen de su súbita e inmensa fortuna.

Los comerciantes están acorralados con las mafias políticas y los tribunales de justicia corruptos.

El llamado es para los empresarios y el pueblo en general para armas fuertes protestas porque el brazo largo de la corrupción de FOSPUCA tarde o temprano alcanzará y arruinará a todos por igual.

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viernes, abril 01, 2022

Denuncian al exalcalde Ernesto Raydán por el desfalcó de un millón de dólares de proyecto de recuperación de parque en El Tigre

Fuente: Noticias Candela


Denuncian ante la Fiscalía Superior del estado Anzoátegui, al exalcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Raydán, por el presunto desfalco de un millón de dólares en el proyecto de recuperación y adecuación del parque La Bandera.

La Comisión de Contraloría de la Cámara Municipal de Simón Rodríguez ofreció una rueda de prensa la mañana de este lunes para brindar detalles del supuesto acto de corrupción cometido por el burgomaestre, al mismo tiempo que la Síndico Procurador Municipal de El Tigre, Lourdes Royett Azacon, interponía la denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Anzoátegui.

El presidente de la referida comisión, Jean Guevara, dijo que tienen pruebas de que el proyecto de recuperación del parque La Bandera, “nunca se ejecutó, pero sí se cobró”.

“Según las evidencias sí se cobró a través de una operación que se realizó por el banco de Venezuela, el día 25 de abril de año 2018, por la cantidad de 519.642.857,14 lo que representa, según el precio del dólar en ese momento, casi un millón de dólares”, expresó Guevara.

Guevara, a modo personal, exigió declarar a Raydán como persona no grata en el municipio Simón Rodríguez.

“Fue un gobierno que pasó los cuatro años de mandato diciéndole a los tigrenses que no tenían recursos para realizar obras en beneficio de la colectividad y resolver sus problemas”, manifestó Guevara.

La asesora legal de la Sindicatura, Miriam Aguirre, dijo que el contrato está a nombre la Asociación Cooperativa Orión Servicios, bajo la presidencia del señor Orlando José Quijada Morillo, quien fungía como empleado de la alcaldía durante la gestión del exalcalde Ernesto Raydán.

Afirmaron que dicho contrato rebosa de irregularidades. Precisó que fue cancelado con un pago único, el 26 de abril del año 2018, y después de la adjudicación presentaron la memoria descriptiva del proyecto y la solicitud de evaluación, pero la fecha de los oficios de la empresa son del 21 de mayo del 2018.

Aguirre indicó que tienen el comprobante de egreso, la orden de pago, la relación del libro del banco, el número de referencia, la copia del cheque y las firmas originales del exalcalde Ernesto Raydan y el exadministrador de la alcaldía para ese entonces Manuel Presilla.

Finalmente, las autoridades también indicaron que se encuentran en la investigación de otros cuatro hechos más de presunta corrupción, cometidos durante la administración municipal de Raydán.

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Así describen la relación de Badih Antar Ghayar con turbias operaciones financieras de corruptos exfuncionarios venezolanos

Fuente: Prensa America1


Representado por el conocido abogado Adam Kaufman, también abogado penalista de Hugo «El Pollo» Carvajal, Cliver Alcalá Cordones, y Alejandro «El Tuerto» Andrade, este famoso operador financiero encargado de ejecutar operaciones bancarias para altos jerarcas militares, ha llamado la atención de las Autoridades Norteamericanas, inclusive al punto de establecer negociaciones para una eventual colaboración.

Badih Antar es visible en varios círculos sociales caraqueños trabajando en asociación con Christian Lovera Piña, internacionalmente conocido por «El Corredor del Maletinazo», operador por quien regularmente millones de dólares eran enviados a Argentina durante el Gobierno de Cristina Kirchner. Se desconoce quién comunica ordenes sobre estos señores en Venezuela, pero ambos trabajan para José Nascimento, un portugués con sede en Panamá del cual se desconoce su paradero, Seguros y Banca.

Colaborar con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es un negocio redondo para todas las partes. Mas recientemente en el caso de Alejandro «El Tuerto» Andrade, su sentencia ha sido reducida por la «invaluable información que continúa presentando a las Autoridades Norteamericanas», mientras que sus informantes, coordinados por este tipo de bufetes, se mantienen en el anonimato. Negocio redondo también para estos abogados penalistas que arrastran un carrusel de otros potenciales acusados y jugosos honorarios.

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Hermanos Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub negociarían la compra del Consorcio Oleaginoso Portuguesa S.A. (COPOSA), con miras a ocupar el lugar de Alex Saab

Fuente: Reporte de la Economía



La adquisición se estaría llevando a cabo pese a que otras compañías de los Khalil Majzoub en el área de…

La adquisición se estaría llevando a cabo pese a que otras compañías de los Khalil Majzoub en el área de los seguros, presentan un largo historial de malos manejos y quiebra.

El nombre de los hermanos Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub en Venezuela está presuntamente ligado a la violación de las sanciones estadounidenses, la corrupción y hasta al terrorismo islámico, en razón de los supuestos manejos irregulares que estos han mantenido con el alto gobierno, no solamente en la era chavista —periodo durante el cual se habría incrementado— sino desde la administración de Rafael Caldera, cuando específicamente habrían logrado contrataciones estatales a través del entonces denominado Ministerio de Hacienda. Ahora, fuentes de Venezuela Política altamente confiables en el área de los seguros, señalan que su empresa Seguros Universitas estaría confrontando serios problemas financieros desde agosto de 2020, situación esta que no sería óbice para que, supuestamente, —en lugar de corregir el problema— estén optando por comprar el Consorcio Oleaginoso Portuguesa S.A. (Coposa), intervenido por el gobierno en dos ocasiones, a saber, en abril de 2020 y en diciembre de 2021. El monto de la compra sería de USD 10 millones, cifra que, según los accionistas minoritarios de la compañía, representa solamente el 10 por ciento del valor de la compañía, reseñó Maibort Petit en Venezuela Política.

Esta negociación escondería turbios intereses, toda vez que Coposa, una empresa con 45 años de trayectoria llegó a la crisis que actualmente atraviesa, luego de verse imposibilitada de pagar una deuda millonaria contraída en 2013 por USD 15 millones con el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), los cuales estaban destinados a la creación de una moderna planta de producción de aceite de girasol. La inestabilidad y severa crisis económica del país habrían sido determinantes para que el objetivo no se cumpliera y se produjera el impago.

La junta directiva de Coposa denunció en diciembre de 2021, que habían establecido un acuerdo con la empresa privada Envasadora de Alimentos (Evalsa) —dedicada a empaquetar los alimentos del Clap— para que asumiera la deuda. Como contraprestación, Evalsa obtendría una participación accionaria de 45 por ciento. Posteriormente, con el visto bueno del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), Bancox procedió a ceder la deuda a la empresa pública Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios CUSPAL C.A.

La directiva de Coposa denuncia que para que dicho acuerdo tuviese validez debía ser sometido a consulta y aprobación de la mayoría de la asamblea de accionistas de la empresa, lo cual fue negado el 24 de septiembre de 2021 cuando “(…) se planteó el ingreso de EVALSA como accionista de manera intempestiva, la cual fue rechazada ante el fundado temor de perder la empresa en poco tiempo, en particular los pequeños productores que representan el 70% de la población accionaria. Los accionistas, si bien estaban al tanto de la situación financiera, nunca fueron notificados, hasta ese día, acerca de la obtención del 45% por asumir la deuda a BANCOEX de 10 millones de dólares, monto que no representa ni el 5% del valor del activo fijo de la empresa”.

Es en medio de esta situación que los hermanos Khalil Majzoub estarían accionando y ejerciendo presión —a través de los supuestos vínculos que mantienen con Jorge y Delsy Rodríguez— para hacerse de Coposa, tal como anteriormente lo hicieron con Lácteos Los Ándes y Agroisleña, según insiste nuestra fuente. Una especie que corrobora una investigación de Armandoi.Info que estableció que el grupo iraní al que el gobierno habría adjudicado la compañía de nombre Venilac bajo la figura de “alianza estratégica”, en realidad es una firma constituida en Caracas y no en Teherán, el 2 de julio de 2020, con Kralys Beatriz López Díaz y Marlys Yavileys Suárez García como accionistas. Tras ellas estarían los hermanos de origen libanés, quienes solamente estarían haciendo valer la vieja consigna de “a rey muerto, rey puesto”, al apuntar a sustituir a Alex Saab como proveedor del Clap.

La simpatía de Hugo Chávez por el mundo árabe y el islamismo, lo llevó a mantener el vínculo contractual que los hermanos Khalil Majzoub mantenían con la administración su antecesor Rafael Caldera y que se concretó con la empresa Hardwell Technologies.

En 2004 los servicios de los Khalil Majzoub al estado venezolano se extendieron hacia el área de los seguros, cuando en febrero de dicho año reactivaron la empresa Serviseguros, Sociedad de Corretaje de Seguros, una firma que pese a carecer de infraestructura operativa logró captar la cuenta de Edelca, en razón de la amistad que mantenían con el presidente de la estatal eléctrica para la fecha, general Hipólito Izquierdo; así como con Pedro Durán, vicepresidente de Finanzas; y el ejecutivo, Idolfo Áñez. Nuestras fuentes señalan que en ese momento comenzó el negocio de las sobre-primas con comisiones de alrededor del 30 por ciento, cuando lo generalmente establecido es de 10 por ciento. Los hermanos Khalil Majzoub empezaban a esquilmar el patrimonio público con unas pólizas de seguro suscritas irregularmente y en condiciones desfavorables para la república.

A partir de allí, siguieron añadiéndose a la cartera de clientes en el área de seguros de los khalil Majzoub, las cuentas del estado, en primer lugar con el Consejo Nacional Electoral (CNE), momento en el cual comienza la relación con Jorge Rodríguez en seguros y suministros de todo tipo.

Siguieron después la Cancillería con la que se suscribió una póliza internacional que amparaba al personal de Venezuela en el mundo, una negociación que ocurrió por la cercanía de los Khalil Majzoub con José Vicente Rangel y Alí Rodríguez Araque, quien también los favoreció cuando estuvo al frente de Corpoelec.

Se sumó el Ministerio de Las Comunas y el INCE, por la relación con Elías Jaua y Américo Mata; con la gobernación del estado Bolívar, por su amistad con el general Francisco Rangel Gómez; con la gobernación del estado Trujillo, durante la gestión de Hugo Cabezas; con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República cuando José Vicente Rangel ocupó el cargo, quedando ratificados los contratos en tiempos Jorge Rodríguez. Este último también les otorgó contrato cuando se desempeñó como alcalde de Caracas.

También la Fiscalía General de La República suscribió contratos de seguros durante 10 años con los Khalil Majzoub en razón de su estrecha amistad con Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer. La representante del Ministerio Público se encargó de dar protección a los hermanos Khalil a cambio de favores en el intercambio comercial con las pólizas del despacho que dirigía. La fuente revela que Ortega Díaz impidió la detención de Majed Khalil Majzoub por parte del Sebin, organismo que tenía programado su arresto por haber incumplido con la instalación de unas turbinas eléctricas a través de su empresa Pacific Rim Energy, actualmente llamada Índigo Energy International C.A.

Nuestras fuentes señalan que todos estos contratos se llevaron a cabo con Seguros La Previsora cuando pertenecía a Juan Carlos Maldonado, actual dueño de Iberoseguros; con Seguros Altamira, de Domingo Amaro Rangel, mismo dueño de Seguros Qualitas; y con esta última en la gestión de Ernesto Sabal actual dueño de Hispana de Seguros.

Como se observa, el papel de Jorge Rodríguez fue vital en las contrataciones, sumándosele posteriormente su hermana, Delcy Rodríguez. Se nos refiere que estas contrataciones de pólizas de seguros de todos los ramos, especialmente, las pólizas de salud se caracterizaban por las altas comisiones que cobraban, las cuales giraban en torno al 25 y el 30 por ciento, sin que existiera fiscalización por parte de la Superintendencia de Seguros.

La fuente de Venezuela Política sostiene que HMO Servisalud fue constituida en noviembre de 2007, a través del supuesto testaferro de Majed Khalil MaJzoub, César Bolívar, un hombre señalado de haber quebrado la compañía. Se trataría en realidad de una cadena de testaferrato en la que el eslabón Majed Khalil Majzoub-hermanos Rodríguez, sería el más significativo.

El objetivo de la creación de esta firma fue dar asistencia médica primaria, medicamentos, etc, a la empresa estatal Corpoelec en 2008. Se le entregó la responsabilidad de prestar servicio a 76.000 personas a una empresa a la cual no se evaluó técnicamente, ni se sometió a los procesos licitatorios a que obliga la ley.

Esta empresa, por los supuestos malos manejos de César Bolívar, está atravesando una seria situación financiera.

Entretanto, Seguros Universitas presuntamente fue creada —con fondos provenientes de Serviseguros— por los hermanos Khalil Majzoub a través de testaferros, el 13 de abril de 2011, según informan nuestras fuentes.

Universitas sufrió una debacle económica en 2010 a consecuencia de la crisis financiera de ese entonces, por lo que fue intervenida en razón de las pérdidas que presentaba. Sus accionistas eran los fondos de jubilaciones de las Universidades de Oriente, Experimental Libertador y la Lisandro Alvarado. La compañía se vendió a Carlos Augusto Bolívar, un proceso que generó muchas dudas y denuncias por parte de la Asociación de Profesores, pero en razón de la supuesta complicidad de la Fiscalía General y la Superintendencia de Seguros, estas no prosperaron.

Se decía que Universitas fue comprado con el dinero de la póliza de los trabajadores de la Alcaldía Libertador en complicidad y autorización de los hermanos Rodríguez, asegura la fuente a Venezuela Política, agregando que existe la presunción de que los altos funcionarios gubernamentales del chavismo sean socios de la aseguradora a través de terceros.

Pese a los malos manejos de la aseguradora en septiembre de 2020 comenzó su caída dado el derroche de los testaferros de los Khalil a cargo de la misma, léase, Félix Leal, Carlos Santana, Héctor Parra y César Bolívar, quien inexplicablemente aún permanece en la empresa.

Se presume que los hermanos Rodríguez ocultan a Nicolás Maduro la situación de impagos que estas empresas de seguros de los Khalil Majzoub mantienen con los entes del estado con los cuales tienen suscritos contratos.

Se trataría de cifras astronómicas que las aseguradoras adeudan a clínicas, talleres y reembolsos de los asegurados, situación que, para Jorge Rodríguez, de manera alguna sería impedimento para que los hermanos Khalil Majzoub continúen adquiriendo bienes y contratos del estado

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¿Gustavo Guaidó de paseo por Suiza con una modelo?Published 2 días ago on marzo 31, 2022By prensaamerica1

Fuente: Prensa America



Gustavo Guaidó, hermano del «presidente» del llamado «interinato» venezolano, Juan Guaidó, se da supuestamente vida de millonario en los Alpes suizos, en compañía de una modelo, según se escucha en redes sociales.
El hermano del por algunos conocido como «presidente interino», manejaría recursos que estaban destinados a pagar a médicos venezolanos, quienes se quedaron esperando las compensaciones económicas ofrecidas por el «interinato».

Los pagos debieron realizarse a través de una aplicación en línea en la que los médicos tenían que registrarse, pero al parecer, los fondos desaparecieron.

Mientras esperamos a que alguien comparta las fotografías de tan ameno viaje del hermano del «interino» venezolano, recordamos algunas de las controversias protagonizadas por Gustavo Guaidó, quien tampoco se sabe qué hace tanto en Suiza o si ha estado realizando algún tipo de gestión bancaria.

Vínculos con “bolichicos”

Gustavo Guaidó es el hermano menor de Juan Guaidó, ambos provenientes de una familia humilde de La Guaira. Sobre Gustavo se ha señalado que ha sostenido diversas reuniones en Madrid, España, con el “bolichico” Alejandro Betancourt.

Gustavo Guaidó derrocha supuestamente miles de dólares y lujos en Miami con su amor de turno. Se trata de la venezolana residenciada en Estados Unidos, María Gabriela Eslava, a quien el mencionado le habría obsequiado una camioneta Range Rover.

Según información difundida en algunos medios, la valenciana venezolana ha recibido varios zapatos del diseñador Valentino y lujosas marcas de ropa y prendas por parte de Guaidó.

El pasado 18 de septiembre de 2020 Gustavo habría botado la casa por la ventana y le celebró el cumpleaños a la mujer por todo lo alto en el lujosísimo restaurante Myn-Tu, ubicado en la Collins Avenue de Miami Beach.

Como regalo de cumpleaños, Gaby habría recibido 5 pares de zapatos Valentino y un reloj Cartier Ballon Bleu valorado en aproximadamente $7.000.

Cristina Carbonell, su esposa, no sabía nada y supuestamente llamó a Gustavo para pedirle el divorcio.

Carbonell vive en Bogotá desde hace tiempo en una casa de aproximadamente 350.000$ que Gustavo compró en la capital colombiana.

El hermano de Juan Guaidó se reuniría muy seguido con Miguel Mawad, un “bolichico” venezolano ligado al extesorero Alejandro Andrade, quien desfalcó la Tesorería de Venezuela, el Bandes y otras instituciones y fue condenado por los tribunales de Estados Unidos.

Mawad es supuestamente uno de los principales financistas de Gustavo Guaidó, convirtiéndose en garantía de no ser investigado ni procesado por la justicia norteamericana por sus negocios pasados en Venezuela, mientras Mawad apoya económicamente la causa de su hermano Juan, como harían otros venezolanos que se han acercado a ambos hermanos.

Mawad es dueño del restaurante Juvia, ubicado en Miami Beach, lugar que Gustavo frecuenta mucho y donde comparte con Eslava y el círculo social de Miguel.

Algunos han señalado que Gustavo Guaidó Márquez es supuestamente dueño de «La Pesca» empresa de delivery de productos del mar empaquetados ubicada en Caracas.

El nombre legal de esta empresa es INVERSIONES LA PESCA G&P 2017 J409022218, C.A y fue registrada en diciembre del 2016 siendo sus socios Gustavo Antonio Guaidó Márquez y Federico Alberto Pérez Suárez, este último, amigo de la infancia y jefe de operaciones y seguridad de Juan Guaidó.

La representante legal de la empresa es Cristina Margarita Carbonell Parada, esposa de Gustavo Guaidó. De acuerdo a los registros fiscales, en marzo del 2017 crean una segunda empresa INVERSIONES LA PESCA G&P 2016 J409487032.

En algunas fotografías se observan los viajes realizados por Gustavo Guaidó por distintos lugares del mundo, mientras que otra aparece con el exgobernador Henrique Capriles Radonski.

Gustavo Guaidó no parece padecer las vicisitudes que sufren muchos otros venezolanos, pues el hermano de Juan Guaidó visita con frecuencia conocidos y lujosos restaurantes de Miami, en donde disfruta de una vida propia de millonarios, degusta de un menú a la carta y se hace rodear por mujeres con estampa de modelos.

Gustavo conduce un costoso todo terreno Land Rover en Miami, mientras líderes afectos a su hermano intentan convencer a sus seguidores de cómo Juan Guaidó no deja de ser la mejor opción para continuar guiando a la oposición venezolana y para seguir manejando los recursos de la petrolera CITGO, con el fín supuestamente de garantizar la transparencia en el control de estos y otros activos petroleros venezolanos.

Todavía, aunque cada vez muchos menos, algunos opositores consideran que Juan Guaidó debería seguir siendo el principal convocado a retomar el poder en la senda democrática de Venezuela, reseñó Expresa.

En las redes algunos internautas han revelado negocios controversiales del Grupo Guaido. Según algunas referencias en la Internet.

«Se trata de la empresa Fondo Venezolano De Desarrollo LTD (Fivendes) vinculada a paraísos fiscales, según fuentes confiables, está empresa al igual que otras 16 se han conformado con el objetivo de lavar dinero que le pertenece a todos los venezolanos»,

Asimismo se lee…

Primo de Guaidó implicado en esquema de lavado de dinero:

Juan Víctor Salcedo Márquez, primo hermano de Guaidó señalado de crear una compañía llamada Fivendes en Londres el pasado 08MAR, participó en la comitiva de gira suramericana luego del 23FEB y hasta FEB2018 era guía turístico en el Fenway Park de Boston Red Sox.

En el curioso emprendimiento, cuya denominación completa es Fondo Venezolano de Desarrollo, Salcedo Márquez tiene la propiedad de más del 75 por ciento de las acciones y derecho a designar y remover los directores. Los actuales son dos prestigiosos abogados del sector bancario.

La naturaleza del negocio de Fivendes es la «consultoría de gestión distinta a la gestión financiera» pero los directivos contratados son expertos en finanzas y con posiciones de vicepresidencia ejecutiva en grupos bancarios, con mayor o menor prestigio, pero de gran magnitud.

Se trata por una parte de Germán Rivero Zerpa, de 50 años, vicepresidente de las empresas financieras del heredero e hijo del banquero David Brillembourg (el mismo de la Torre de David).

Y por la otra de Juan Pablo Livinalli, de 53, abogado del BOD (Victor Vargas), entre otros.

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posted by frentelibertario @ 6:40 p.m.  0 comments

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