ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, mayo 26, 2022

La Asociación Criminal Entre Pietro Micale y Roberto Marrero

Así el contratista desfalcador de PDVSA Pietro Micale y el exsecretario del “interinato” venezolano Roberto Marrero se habrían juntado para hacer negocios desde una celda en Caracas

Fuente: prensaamerica1
Pietro Micale y Roberto Marrero


Mientras se encontraba preso en Caracas por desfalcar a PDVSA mediante contrataciones amañadas millonarias, se escucha que el contratista Pietro Micale logró hacer una amistad muy cercana con Roberto Marrero, exjefe de despacho de Juan Guaidó y quien fuera su compañero de celda en el SEBIN.

El dúo gozaba al parecer de varios privilegios, incluyendo un teléfono celular que utilizaban para hacer toda clase de negocios.

Micale era el encargado de planificar y organizar los negocios, mientras que Marrero se ocupaba de su ejecución. Hasta con el presidente del llamado “Gobierno interino” se habrían comunicado desde la cárcel.

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JORGE NÓBREGA PAGARÁ 4 AÑOS DE PRISIÓN

Fuente: Transparencia Venezuela


Transparencia Venezuela, 25 de mayo de 2022. Un juez de una Corte Federal del Distrito Sur de Florida sentenció a 48 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada al empresario venezolano- estadounidense Jorge Luis Nóbrega Rodríguez, quien prestó servicios de mantenimiento a unos 30 aviones de combate rusos Sukhoi-30 de la Fuerza Aérea venezolana, evadiendo las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela.

«Me avergüenzo de mí mismo”, dijo Nóbrega Rodríguez en la audiencia realizada este lunes 23 de mayo en la tarde, según una reseña la agencia AP.

De acuerdo a lo asentado en el expediente, Nóbrega Rodríguez recibió pagos de Pdvsa en cuentas de su empresa Achabal Technologies en Portugal, a través de un tercero, en un esquema ampliamente difundido por Suprema Injusticia, utilizando también cuentas en bancos del Sur de Florida.

“Durante el transcurso de la conspiración NOBREGA sabía que OFAC había designado a PDVSA como una SDN y como tal, no podía recibir fondos de PDVSA, aunque fuera a través de un tercero. Como resultado de este delito, NOBREGA recibió de PDVSA el equivalente a 3.743.337,93 dólares en moneda estadounidense”, señala uno de los documentos que reposan en el expediente.

Sus servicios de “diálisis” a los aviones rusos – inyección de una espuma supresora de explosiones de poliuretano en los depósitos de combustible- comenzaron en 2018, antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero una vez emitidas las órdenes ejecutivas contra Venezuela el empresario continuó con sus negocios con el gobierno de Venezuela.

¿Quedará hasta ahí el caso de los aviones de combate rusos?

El empresario fue condenado por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (Título 50, Código de los Estados Unidos), y las Órdenes Ejecutivas 13692 y 13850, en violación del Título 18 del mismo instrumento legal.

En vista de la colaboración que ofreció Jorge Nóbrega Rodríguez para esclarecer los hechos, la Fiscalía había pedido desestimar 6 de los 7 cargos iniciales, por lavado de dinero y conspiración en blanqueo de capitales, pero solicitaba una pena un poco mayor que la impuesta este lunes por el juez.

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El grupo suizo Glencore reconoció haberle pagado sobornos a los gobiernos de Brasil y Venezuela

La empresa deberá pagar además 486 millones de dólares por la manipulación en los precios de varios contratos negociados

Fuente: Eldiario24


El grupo suizo Glencore, dedicado a la explotación y comercialización de materias primas y alimentos y dueño de minas de cobre y de carbón, anunció hoy que logró acuerdos con el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, por lo que pagará enormes sumas por su responsabilidad en casos de corrupción en África y en Sudamérica y de manipulación de los mercados petroleros.

La empresa prevé pagar 1.020 millones de dólares a Estados Unidos y 40 millones a Brasil, mientras el monto por las penalidades que deberá transferir a Reino Unido está aún por definirse, según detalló un comunicado.

Los entendimientos ponen fin a las denuncias presentadas por estos Estados, pero hay procesos en su contra aún en curso en Suiza y Holanda, donde se sospecha que la empresa aplicó las medidas necesarias para evitar casos de corrupción.

"El calendario y la finalización de esas investigaciones se mantienen inciertos", indicó la empresa, según la agencia AFP.

El grupo fue señalado en 2018 por el departamento de Justicia estadounidense en el marco de una vasta investigación por corrupción relacionada con sus actividades en Nigeria, Venezuela y en la República Democrática del Congo (RDC).

Glencore aceptó pagar a Estados Unidos una multa de 700 millones de dólares por fraude y soborno en especial en Brasil, Camerún, Nigeria y Venezuela, y además por desviar informaciones confidenciales, particularmente en México.

La empresa también deberá pagar además 486 millones de dólares por la manipulación en los precios de varios contratos negociados en los mercados petroleros.

La empresa aceptó además pagar cerca de 40 millones de dólares para saldar la investigación de las autoridades de Brasil por casos de soborno, en especial con el gigante petrolero Petrobras.

Glencore se declaró además culpable ante la justicia británica en siete cargos por corrupción en sus actividades petroleras en Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria y Sudán del Sur, según un comunicado de la oficina de investigaciones de asuntos criminales (SFO).

El total de sobornos pagados por empleados de Glencore con el aval de la empresa por un acceso preferencial al petróleo se elevan a unos 25 millones de dólares, según la investigación del SFO.

La multa a pagar será decidida en una audiencia el 21 de junio.

El grupo indicó en febrero pasado que había reservado 1.500 millones de dólares para resolver las investigaciones en curso y hoy evaluó que, incluyendo las penalidades a pagar en Reino Unido, esa cifra no debería ser superior de forma significativa.

Glencore aseguró haber reformado sus prácticas éticas y de respeto de las normas, y haber despedido a algunos empleados implicados.

"Reconocemos las deficiencias identificadas en estas investigaciones y hemos cooperado con las autoridades", comentó el director general de la empresa, Gary Nagle, en el comunicado.

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Cómo Hezbollah está provocando inestabilidad en América Latina.

Fuente: Global Fight Against Terroism Funding


La desigualdad socioeconómica extrema, los gobiernos centrales débiles, el crimen organizado y las enormes ganancias generadas por la cocaína han avivado la inestabilidad geopolítica en América Latina durante décadas. Esa confluencia de factores ha creado un ambiente fértil para los grupos armados ilegales que persiguen objetivos ideológicos, las ganancias sustanciales que genera el narcotráfico, o ambos.

El grupo terrorista también está reforzando su presencia en la vecina Colombia. La razón de esto es bastante simple; Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción estimada de cocaína de Colombia en 2020 creció un 8% año tras año a un récord de 1,2 millones de toneladas métricas o casi cuatro veces la de Bolivia.

El fiscal paraguayo asesinado en Colombia había trabajado previamente con la DEA en investigaciones que involucran a Hezbollah. Esto generó especulaciones de que su asesinato no solo fue un acto de un sindicato criminal transnacional, sino que podría estar relacionado con las actividades del grupo militante libanés en la región de la triple frontera de América del Sur.

Aparte de los EE. UU., muy pocos países de América Latina han reconocido verdaderamente la amenaza que representa Hezbollah. La acción oficial contra la organización militante libanesa ha tardado en materializarse a pesar de que Hezbollah está involucrado en una amplia gama de actividades ilícitas en el área de la triple frontera. Argentina, el primer estado de América Latina en hacerlo, tardó hasta julio de 2019 en designar al grupo militante chiíta libanés como organización terrorista.

Esto se destaca por el conflicto violento en curso entre los cárteles de la droga en México, la guerra civil multipartidista asimétrica de baja intensidad que ha durado décadas en Colombia y el casi fracaso de Venezuela, un país devastado por conflictos que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo.

Eso, junto con gobiernos regionales débiles y desigualdades socioeconómicas profundamente arraigadas, produce un clima ideal para que el crimen organizado y las organizaciones terroristas prosperen. 

Un grupo armado no gubernamental que aprovecha las oportunidades presentes en América Latina es la organización política chiíta libanesa militante y organización terrorista designada por Estados Unidos; Hezbollah.

El asesinato de un destacado fiscal paraguayo contra el crimen organizado en Colombia, quien estuvo involucrado en una serie de investigaciones de alto perfil sobre redes criminales transnacionales que operan en América del Sur, generó temores de que el poder del crimen organizado en la región esté aumentando una vez más.

Eso está alimentando más temores de una creciente inseguridad regional y un mayor riesgo geopolítico, lo que afecta las entradas de inversión extranjera y el crecimiento económico. Incluso las industrias extractivas no son inmunes a las consecuencias, ya que el sector de hidrocarburos de Colombia ya está bajo una presión considerable y no logra elevar la producción a los niveles previos a la pandemia.

El área de la triple frontera compuesta por Puerto Iguazú Argentina, Ciudad del Este Paraguay y Foz do Iguazú Brasil, ha sido durante mucho tiempo terreno fértil para el crimen organizado y los grupos armados ilegales.

Las actividades ilícitas en la región son comunes con su economía de miles de millones de dólares impulsada por el contrabando de cocaína, el tráfico de personas, la venta ilegal de armas, la falsificación de documentos y el lavado de dinero . La importancia de la región como centro de tráfico de cocaína ha aumentado con el creciente poder de los grupos del crimen organizado brasileño y el aumento de la producción de cocaína boliviana, que según la Casa Blanca alcanzó un récord de 312 toneladas métricas en 2020.

Por esas razones, la región de la triple frontera es un lugar ideal para que Hezbollah amplíe sus negocios ilegales, pero no es la única parte de América del Sur donde la organización terrorista ha establecido una presencia desestabilizadora.

Hezbollah ha construido una red bien engrasada de lavado de dinero y tráfico de cocaína en América Latina. El grupo político militante islamista chiíta ha ido aumentando progresivamente las operaciones
ilícitas, en particular el contrabando de drogas y el lavado de dinero. Los analistas estiman que las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero recaudan más dinero para Hezbollah que cualquier otro
de sus negocios, lo que destaca la importancia de esas actividades para la organización.

De hecho, las incautaciones de narcóticos y las investigaciones realizadas por las agencias policiales europeas apuntan a que Hezbollah es una organización regional líder en el tráfico de drogas que depende cada vez más de las empresas criminales para financiar sus operaciones, como los ataques terroristas.

El grupo terrorista designado por los Estados Unidos estableció una presencia notable en el área de la triple frontera para aprovechar las oportunidades ilícitas altamente rentables que existen en la región y aumentar las ganancias. Entre 2016 y 2021, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. y las autoridades paraguayas desmantelaron progresivamente una red de tráfico de cocaína de Hezbollah que operaba fuera de la zona de la triple frontera.

Eso fue a pesar de que Hezbollah, que es utilizado por Teherán como un combatiente delegado en su lucha contra Israel, asesinó a 85 e hirió a cientos en el atentado suicida de 1994 contra un centro comunitario
judío en Buenos Aires. La decisión de Argentina fue seguida por Paraguay en agosto de 2019, luego Colombia y Honduras en enero de 2020.

Sin embargo, la amenaza que representa Hezbollah en América Latina no es plenamente reconocida por muchos de los gobiernos de la región, particularmente porque el grupo militante chiíta ha establecido una presencia considerable en Venezuela. El Irán chiíta, que se ha convertido en un aliado clave del régimen paria del presidente Nicolás Maduro, también es el principal patrocinador de Hezbollah, una organización que Teherán utiliza como representante en su conflicto con Israel y Arabia Saudita.

La desesperación financiera del régimen autocrático de Maduro lo vio, especialmente después de que la administración Trump intensificó las sanciones en 2019, estableciendo estrechos vínculos con los grupos armados ilegales que operan en Venezuela. Esos grupos controlan vastas franjas del país y generan ingresos considerables de actividades ilícitas, incluida la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de cocaína.

No solo son partidarios políticos fundamentales del régimen autocrático de Maduro, sino también fuentes de ingresos clave para un gobierno asediado fiscalmente. Es por estas razones que Hezbollah surgió como una fuente crucial de ingresos para Caracas, lo que a su vez permitió que el grupo terrorista designado por los Estados Unidos estableciera operaciones ilícitas sustanciales en Venezuela.

La importancia de las redes criminales para la supervivencia del desmoronado régimen de Maduro hace que las autoridades no solo hagan la vista gorda ante las actividades de los grupos armados ilegales, sino que los apoyen abiertamente e incluso participen en ellos. Esto ha permitido que florezcan grupos armados ilegales en el estado casi fallido con guerrillas colombianas de izquierda y colectivos venezolanos que establecen operaciones a gran escala, especialmente en aquellas áreas con poca o ninguna presencia estatal.

Hezbollah, debido a sus estrechos vínculos con el régimen de Maduro, se ha convertido en un actor importante en las actividades ilícitas en Venezuela. Uno de los partidarios más destacados del grupo terrorista es el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de ascendencia libanesa iraquí. Él, según Washington, es uno de los principales benefactores de Hezbollah con su generosidad que supuestamente incluye proporcionar más de 10, 000 pasaportes venezolanos a miembros del grupo militante, así como a ciudadanos de Siria, Irán y Líbano.

La DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también alegan que él es una figura fundamental involucrada en el tráfico de cocaína en Venezuela. Esos hechos convirtieron a la Venezuela de Maduro, al igual que la zona de la triple frontera, en un centro transnacional de actividades ilícitas, en particular la minería ilegal, el contrabando de armas, el lavado de dinero y el tráfico de cocaína.

Si bien Hezbollah ha establecido una presencia sólida en Venezuela, viéndolo surgir como una amenaza creíble para la seguridad y la estabilidad política en el norte de América del Sur.

El aumento significativo de la producción de cocaína en Colombia es responsable de un fuerte repunte de la violencia en los últimos años, especialmente en aquellas regiones, como el Catatumbo en la frontera con Venezuela, donde la coca es el principal cultivo comercial. Eso ha ocurrido a pesar de que el gobierno de Colombia implementó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo armado ilegal más grande en la guerra civil que duró décadas en el país, en 2016.

Después de que las FARC desmovilizaron a las últimas guerrillas de izquierda que quedaban el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se movió para llenar el vacío que dejó en muchas regiones y tomar el control de lucrativos territorios de cultivo de coca y rutas de contrabando. Eso intensificó el conflicto con la organización del crimen organizado más grande de Colombia, el Clan del Golfo, así como con grupos disidentes más pequeños de las FARC.

Durante décadas, Hezbollah se ha centrado en infiltrarse en las comunidades árabes libanesas y chiítas en Colombia, que se concentran principalmente en la ciudad portuaria caribeña de Barranquilla y en la ciudad fronteriza de Maicao, conocida por el contrabando. La ciudad de Maicao en el departamento de La Guajira cuenta con la única mezquita conocida en la región, la cual es conocida como La Mezquita la tercera estructura de este tipo más grande de América Latina. El edificio fue diseñado por el arquitecto iraní Ali Namazi y es un punto focal para la fe y la cultura islámica en el norte de Sudamérica.

A través de sus considerables esfuerzos para penetrar en la comunidad chiíta de Colombia, Hezbollah ha ganado una voz influyente entre varios clanes familiares árabes y libaneses que tienen un poder comercial y político significativo en el país andino. Ya en 2004 se estableció que existía una relación entre las FARC y células de Hezbollah con fines de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Si bien las FARC se habían desmovilizado a fines de 2017, hubo varios grupos que se negaron a reconocer el acuerdo, permaneciendo activos en su lucha contra el Estado.

Esos disidentes se han expandido significativamente en los últimos dos años, reclutando a excombatientes y jóvenes privados de sus derechos, debido al fracaso del presidente Iván Duque para implementar el acuerdo de paz y el empeoramiento de la economía de Colombia.

El alcance y la escala crecientes de las operaciones de Hezbollah en América del Sur, especialmente en Venezuela y ahora en Colombia, tienen el potencial de actuar como una importante fuerza desestabilizadora dentro de la región.

La creciente influencia regional de Hezbollah refuerza la presencia de Irán en América Latina, lo que le permite desafiar la hegemonía regional de EE. UU., agregando una fuerza desestabilizadora adicional a una parte del mundo ya volátil. Hasta que el poder de Hezbollah y otros grupos armados ilegales sea frenado y erradicado, una incertidumbre y un riesgo considerables seguirán pesando sobre el desarrollo económico de América Latina, la inversión extranjera y la industria petrolera económicamente crucial de la región.

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lunes, mayo 23, 2022

Corrupto Carlos Urbano Fermín es sentenciado a cinco años y echa al pajón a Luisa Ortega Diaz

Empresario Carlos Urbano Fermín es sentenciado a cinco años de libertad condicional por corte de Miami tras reconocer haber pagado sobornos en Venezuela y colaborar en otros casos

Fuente: El Publique.me
Luisa Ortega Diaz y  Carlos Urbano Fermin


Un empresario venezolano que pagó sobornos cuyo caso penal implica a un destacado opositor del presidente Nicolás Maduro fue sentenciado el lunes 23 de mayo a cinco años de libertad condicional en reconocimiento a sus esfuerzos por exponer la corrupción desenfrenada en el poder judicial del país.

Según un reporte de Joshua Goodman para AP, el fiscal federal adjunto Michael Berger había buscado una sentencia reducida de casi dos años de prisión para Carlos Urbano Fermín en reconocimiento a su “asistencia significativa”.

Pero el juez Robert Scola dictó una sentencia aún más leve y se puso del lado de los abogados de Fermín, quienes argumentaron que debería recibir un trato similar al de un acusado que cooperó en otro caso de soborno en Venezuela.

Fermín, al declararse culpable el año pasado, admitió haber pagado alrededor de $1 millón en sobornos a un “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier investigación sobre los extensos tratos de su empresa constructora con el gigante petrolero estatal PDVSA.

La fiscal venezolana no identificada es la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, informó The Associated Press el año pasado. Ortega no ha sido acusada, pero anteriormente dijo que las acusaciones de soborno fueron un intento infundado del Gobierno de Maduro para obligarla a confesar y empañar su reputación.

“Nunca soñé que me encontraría en esta situación”, dijo Fermín en la sentencia del lunes, describiendo cómo se vio obligado a tomar la decisión imposible de pagar sobornos o destruir o incautar su negocio de 1.500 empleados.

También agradeció al Gobierno de EE. UU. por proporcionar un refugio seguro que le ha permitido evitar un destino como el de su hermano, quien está encarcelado en Venezuela desde 2017 por lo que considera cargos falsos.

“Nos hemos convertido en un bastión para desmantelar lo que está pasando en Venezuela”, dijo Urbano Fermín al juez Scola, quien tomó la inusual medida de sellar los procedimientos judiciales normalmente abiertos donde se discutieron los detalles de la cooperación del acusado. “Un sistema que ha sido dañado y tomado por los políticos”.

Ortega, admiradora desde hace mucho tiempo del difunto Hugo Chávez, rompió con el liderazgo socialista de Venezuela en 2017 por lo que llamó el descenso del país a la dictadura bajo Maduro.

Por sus opiniones abiertas, fue destituida de su cargo de fiscal general y huyó rápidamente a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados intensificaron sus ataques contra la corrupción en su país y proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional de abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por el Gobierno de Maduro.

Los aliados del líder opositor Juan Guaidó se unieron en su defensa, llamándola fiscal jefe “legítima” de Venezuela y tratando de aprovechar su deserción para construir una coalición anti-Maduro más amplia.

Pero ella nunca pudo sacudirse por completo su reputación como una leal que sirvió durante una década como la principal ejecutora judicial de lo que Chávez llamó su revolución bolivariana.

Desde entonces, se mudó a España a medida que avanzaba la investigación criminal de Estados Unidos sobre la corrupción dentro del poder judicial de Venezuela.

Según una presentación de hechos de tres páginas y muy redactada que acompañaba su declaración de culpabilidad el año pasado, Fermín dijo que entre 2012 y 2016, sus compañías obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de PDVSA con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia. y la francesa Total SA.

A principios de 2017, la oficina de Ortega abrió una investigación sobre la adjudicación de esos contratos. Casi al mismo tiempo, fue abordado por un abogado en Venezuela que era cercano al fiscal de alto rango anónimo con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal, dijo Fermín.

Describiéndose a sí mismo como una “póliza de seguro”, el intermediario “informó al acusado que tenía la capacidad de prevenir cargos penales”, según el expediente judicial.

Posteriormente, dijo Fermín, transfirió aproximadamente $1 millón de los EE. UU. a cuentas en beneficio del funcionario venezolano anónimo, incluido un pago de $100,000 a un banco en el suburbio de Coral Gables en Miami.

El Gobierno venezolano nunca presentó cargos contra las empresas de Fermín mientras Ortega fue fiscal jefe, aunque su sucesor designado por Maduro, Tarek William Saab, sí lo hizo poco después de asumir el cargo en 2017, cuando acusó a Fermín y a sus dos hermanos.

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OPERACIÓN CARANJUEZ: Una red extorsión en España!

Fuente: El Español
Martin Rodil


Una red extorsionó en España a la enfermera, el jefe de seguridad y el tesorero de Hugo Chávez
La organización ofrecía a los exaltos cargos de Venezuela protección y documentación falsa en España, a cambio de sumas millonarias.

La enfermera de Hugo Chávez (Claudia Díaz), su jefe de seguridad (Adrián Velásquez Figueroa), su guardaespaldas (Carlos Aguilera), su tesorero (Alejandro Andrade el Tuerto) y un exministro de Energía (Nervis Villalobos) son algunos de los antiguos altos cargos del Gobierno de Venezuela que fueron extorsionados en España, por una red internacional con vínculos en EEUU.

A raíz de la denuncia presentada por dos de los afectados, la Policía Nacional inició una investigación que instruye el Juzgado número 29 de Madrid. Es la denominada operación Caranjuez. La titular de este Juzgado, Cristina Díaz, ordenó el pasado 25 de febrero la detención de varios implicados, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo.

La red reclamaba a los antiguos jerarcas del régimen chavista residentes en España sumas millonarias por un "pack completo" de servicios, que incluía asesoramiento jurídico, protección para ocultarse de las autoridades españolas y un entramado de sociedades para blanquear y ocultar su fortuna en paraísos fiscales.

Identidad falsa

La organización presumía de tener contactos en la Policía para acceder a bases de datos oficiales e incluso para suministrar a sus clientes, previo pago, documentación oficial con una identidad falsa, con el fin de burlar a la Justicia.

Entre los detenidos por orden de la juez se encuentra un inspector de Policía Nacional, un abogado y un exmilitar israelí, conocido como Avi, que está considerado como el cabecilla de la red en España.

Todos ellos actuarían bajo las órdenes de un ciudadano venezolano, Martín Rodil, que además prometía a los afectados intermediar ante la Justicia de EEUU para reducir los cargos de corrupción que allí se les imputan, mediante un pacto con la Fiscalía norteamericana.

A medida que pasaba el tiempo, la red reclamaba a sus clientes crecientes sumas de dinero, bajo la amenaza de que podían ser descubiertos por la Justicia española.

Los pagos (que en el caso del exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos alcanzaron los 6 millones de euros) se efectuaban en la cuenta de un banco de Hong Kong, cuyo titular es la sociedad ATC Engineering and Consulting Limited Corp, con sede en Panamá.

Esta sociedad fue constituida el 15 de marzo de 2013 con un capital de 10.000 dólares en la Notaría Octava del Circuito de la Ciudad de Panamá, mediante una escritura elaborada por la firma de abogados Morgan y Morgan. Los representantes legales de la compañía son el ciudadano panameño José Eugenio Silva Ritter (en calidad de presidente) y Marta de Saavedra (como tesorera).

Pero a pesar del elevado precio pagado, la "protección" que ofrecía la organización era papel mojado. La Audiencia Nacional acordó el pasado mes de noviembre extraditar a EEUU a Claudia Díaz Guillén (conocida como la enfermera de Hugo Chávez) y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad del dictador venezolano en el Palacio de Miraflores.

Ambos habrían contratado los servicios de esta red para conseguir "protección" en España, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, pese a lo cual fueron detenidos en diciembre de 2020. El Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida les acusa de organización criminal, blanqueo de capitales y fraude en el canje de divisas, en connivencia con el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, propietario de la cadena de televisión Globovisión.

Según la demanda de extradición, para poder beneficiarse del mecanismo cambiario de divisas, Raúl Gorrín sobornó con varios cientos de millones de dólares (incluyendo servicios de aviones privados, yates, mansiones y relojes de lujo) a Claudia Díaz, que fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela en 2011 y 2013.

También contrató los servicios de la red encabezada por Martín Rodil otro ex alto cargo de Venezuela, Alejandro Andrade (conocido como el Tuerto Andrade en el régimen chavista), que fue guardaespaldas de Hugo Chávez en su campaña presidencial de 1998 y luego actuó como su secretario privado.

El Tuerto Andrade ha sido alcalde de Caracas (en 1999), presidente de la Oficina de la Tesorería de la Nación (entre 2007 y 2010) y viceministro de Gestión Financiera de Venezuela. Fue condenado a 10 años de cárcel por la Corte del Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018, tras confesar que recibió 1.000 millones de dólares en sobornos del empresario Raúl Gorrín.

Sumas millonarias

No obstante, el pasado mes de febrero quedó en libertad, por colaborar con la Justicia, tras cumplir sólo una parte de su condena en el Instituto Correccional Federal de Loretto en (Pensilvania).

La red de extorsión encabezada por Martín Rodil ha sido desmantelada por la Policía gracias a la denuncia que presentó en España uno de sus clientes, Carlos Aguilera (que fue director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela, el actual Sebin). Posteriormente también ratificó estos hechos ante la Policía Javier Alvarado, que ha sido viceministro de Electricidad de Venezuela y ha ocupado distintos cargos en la petrolera estatal PDVSA.

La organización reclamó a Aguilera pagos por importe de 2 millones de euros por sus servicios, y también pretendía cobrar 1,5 millones de Alvarado. Martín Rodil presumía de sus contactos en la Justicia norteamericana, a través del oficial de la Agencia antidroga DEA Sandalio González y de varios fiscales.

Por mediación suya, Javier Alvarado remitió desde España el 19 de julio de 2018 a través de sus abogados a los fiscales de EEUU Sara E. Edwards (destinada en Washington), Robert S. Johnson y John. P. Pearson (destinados en Miami) un dossier sobre la corrupción de PDVSA.

En él exponía que, durante su etapa como presidente de la central de compras de PDVSA, Bariven, encargó una auditoría interna ante la sospecha de que dos de los directivos de la petrolera estatal, Silvestre Molero (hoy comisario principal de PDVSA) y César Rincón Godoy (gerente de Planificación, Presupuestos y Gestión), amañaban concursos a cambio de mordidas millonarias.

Sin embargo, los fiscales norteamericanos ocultaron estos datos al Gran Jurado que preparó el escrito de acusación contra exaltos cargos de PDVSA por corrupción.

La Policía investiga ahora los vínculos de Martín Rodil con el entramado de sociedades que, en torno al grupo Columbus One Properties SL, varios exaltos cargos chavistas habrían utilizado en España para blanquear fondos.

El dueño de Globovisión

Entre ellos, Nervis Villalobos (que fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006) y el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico de la petrolera PDVSA y presuntamente recibió sobornos del empresario Raúl Gorrín).

El accionariado de Columbus One Properties SL está dividido entre cuatro socios: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde (cada uno de los cuales posee el 25% de las acciones).

Gracias a la información facilitada por la Justicia norteamericana, dos de ellos (el argentino Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde) fueron detenidos en Madrid, junto a uno de sus colaboradores, Ignacio Sánchez Cumba.

Sin embargo, otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó de España en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela. Antes de abandonar España, Amparán entregó una mochila llena de documentación a su mujer, que la abandonó en la taquilla de un gimnasio situado en el centro de Madrid.

La Policía pudo recuperar este material, que ha sido incorporado a la investigación sobre la red de extorsión a exaltos cargos chavistas que presuntamente encabeza Martín Rodil.

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Maduro exige liberar al sobrino de su mujer para reanudar el diálogo con Guaidó

El extesorero Carlos Malpica Flores continúa sancionado por corrupción. Tiene prohibición de entrada a EEUU, Canadá, Panamá y Europa

Por: Ludmila Vinogradoff
Fuente: ABC España


El extesorero y exvicepresidente de Pdvsa, Carlos Malpica Flores, el sobrino favorito de la primera dama Cilia Flores, se encuentra en el ojo del huracán como ficha de intercambio en la mesa de negociación para la reanudación del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó.

Maduro ha puesto condiciones con el sobrino de su mujer para retomar el diálogo con la oposición en México, cuyas «conversaciones formales» se iniciaron en Caracas este martes. «Tras la visita de funcionarios americanos a Venezuela, se dijo que ese fue el primer nombre que puso sobre la mesa Nicolás Maduro en las negociaciones y en segundo lugar el de su testaferro Alex Saab (preso en EEUU)», informó a ABC el investigador Roberto Deniz del portal Armando.Info.

Sin embargo, la opositora de Guaidó «ha negado de forma categórica» que haya solicitado el levantamiento de sanciones contra el sobrino de la mujer de Maduro para sentarse en la mesa de negociaciones. «Nuestro objetivo son las elecciones presidenciales libres y justas, y la restitución de los derechos de todos los venezolanos, incluida la liberación de todos los presos políticos», dijo el líder opositor.

Carlos Erik Malpica Flores, de 49 años, es el jerarca más poderoso de las finanzas de la pareja presidencial venezolana y del Gobierno chavista, que actúa en la sombra. Es callado, reservado, no da entrevistas ni tiene cuentas en las redes sociales pero le gusta el lujo, dar fiestas con champán rosado francés, viajar en aviones privados, alojarse en hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos de las islas caribeñas.

Malpica se mueve como pez en el mar Caribe. Una de sus preferidas es la pequeña isla Saint Barth, en el oriente caribeño, donde montó una fiesta en la navidad del 2014 para celebrar con champán rosado su designación como vicepresidente de Petróleos de Venezuela.

Desde que llegó su tío Nicolás al poder en el 2013 ha ocupado los cargos más importantes como la Oficina Nacional del Tesoro, el Ministerio de Economía y Finanzas, la estatal Pdvsa, las entidades bancarias Bandes y Fondes, la secretaría de la Presidencia, Cancillería, la Asamblea Nacional y varias fundaciones.

Control del presupuesto

Al todo poderoso sobrino presidencial se le considera como un pulpo financiero que ha manejado y sigue controlando las arcas del presupuesto de la nación, lucrándose del erario público mientras el país padece la peor crisis económica y social de su historia, lo que ha provocado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos al exterior.

Antes de ser sancionado por corrupción creó 16 empresas ficticias en Panamá, según denuncian en Panamá Papers. El diario del istmo La Estrella ha publicado denuncias sobre la adquisición de propiedades en Panamá para su tía, la primera dama. Otro tanto ocurre en República Dominicana.

Hay una estrecha relación entre el Gobierno socialista de las islas San Vicente y las Granadinas y el régimen chavista por los vínculos que existen en su paraíso fiscal. Hace un mes Maduro condonó su deuda petrolera de 70 millones de dólares. Venezuela ha financiado el aeropuerto de la isla y otras obras, para que Cilia Flores pueda «estudiar inglés», según ha dicho el mandatario.

El sobrino presidencial fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (la OFAC) el 26 de julio de 2017 por su presunta responsabilidad en la corrupción del régimen chavista. Y todavía continúa en la lista negra.

El 30 de marzo de 2018 también fue sancionado por el Gobierno de Panamá, al igual que empresas relacionadas con sus familiares cercanos, por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según el diario 'El Nacional'.

Canadá y Europa también han sancionado a Carlos Malpica Flores, el rostro oculto del poder financiero detrás del trono de Miraflores, que ahora ha extendido sus tentáculos hacia la recaudación de tributos municipales de las empresas que operan en el país como es el caso de la recolectora de basura Fospuca, cuyo dueño José Sión Elarba ventila a los cuatro vientos sin pudor que es el amigo personal del sobrino de la primera dama para justificar su enriquecimiento ilícito exorbitante.

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Detuvieron al Narcotraficante Mayor de la GNB José Rolando Machuca Osuna

Detuvieron al Mayor de la GNB que hace dos años se negó a abandonar el cargo por ser amigo del hijo de Nicolás Maduro

José Rolando Machuca Osuna está acusado de tener nexos con el narcotráfico, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo

Por: Sebastiana Barráez
Fuente: INFOBAE

Hace dos años, en agosto 2020, el ministro de la Defensa se vio obligado a revertir cinco resoluciones, entre ellas una donde aparecía sustituido el Comandante de los Rurales Nr. 110 del Zulia, José Rolando Machuca Osuna, quien había sido ascendido a Mayor y por estructura normal de la institución castrense, debía ir a otro cargo. Pero ser amigo de Nicolás Maduro Guerra se convirtió en decisivo para no ser removido y la resolución sustituida por la 37390. A casi dos años Machuca es detenido por la DGCIM, así como el también Mayor Luis Andrade Rodríguez, del GAES del Sur del Lago.

Como ya es costumbre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hizo silencio, hace dos años, ante el grave hecho de que un grupo de comandantes se resistían a dejar los cargos que ocupaban en zonas estratégicas de la guerrilla, paramilitares y carteles en la ruta del narcotráfico internacional. Dos años después la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hizo lo inevitable.

El G/J Vladimir Padrino López suscribe, el 21 de agosto 2020, la Resolución 37.344 que nombra a los Comando de Zona Nr. 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB) y designa en el Comando Rurales 110 al teniente coronel Robert Javier Cerruti Cachutt, en sustitución de Machuca Osuna. Al día siguiente firma una nueva Resolución, la 37,390, donde Machuca continuaba dirigiendo el Comando Rurales que está en la ruta del narcotráfico, zona de los laboratorios de coca.

En el caso del Mayor Luis Miguel Andrade Rodríguez, fue nombrado en agosto 2020, como jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro GAES Nr. 22, en el estado Mérida; esa fue otra de las resoluciones modificadas, la 37.370 pasó a la Nr. 37.394, pero solo hubo se sustituyó por el jefe del Conas Guárico.

Desde hace unas semana hay fuerte movimiento militar y policial en el estado Zulia, principalmente en el Sur del Lago, donde se ha desplegado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quien ha detenido a varios militares y dirigentes, relacionados con el negocio del combustible y del narcotráfico, donde están involucrados guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


Los mayores Machuca, quienes estaban a cargo del Comando Rurales en santa Bárbara del Zulia, y Andrade fueron trasladados a la sede de la DGCIM en Boleíta, donde habrían sido puestos a orden de la justicia militar por su presunta relación con el narcotráfico, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

También estaría detenido el Teniente Coronel Edgar Alexander Martínez Briceño, comandante del 123 Batallón “Celedonio Sánchez” de Casigua El Cubo, municipio Semprum del Zulia.

Contrabando y más

Un grupo de militares del estado Zulia fue detenido, el 7 de abril 2022, por negociar combustible. Todo empezó cuando, en la estación de servicio El 56, municipio La Cañada de Urdaneta, son detenidos el primer teniente José Alejandro Lunar García y el sargento Richard Manuel Méndez Pineda. Con los militares también se llevan a los civiles Deisy Karina Meza Puche y la abogada Dianela Rosario Manzano Siritt, en cuya camioneta habrían encontrado varios miles de dólares en efectivo; a ellas las señalan relacionadas a grupos de la guerrilla en la zona.

Esas detenciones por tráfico de combustible descubrieron la red que llevó al arresto del teniente coronel Jerson Villarroel Gómez, comandante del Destacamento 114 de Machiques, y dos subalternos suyos: los sargentos Carlos Eduardo Leal Pérez y Anderson Felipe Bracho Araujo. Entre las pruebas halladas están seis teléfonos celulares, un sistema biopago, dólares y 3 mil 200 litros de gasolina.

Por otra parte, están detenidos nueve oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana. El 10 de abril 2022 el GAES del Sur del Lago inició la secuencia de arrestos con Anthony Andrés Gutiérrez Gutiérrez y Miguel Ángel Blandin Rodríguez, para seguir tras la búsqueda de los oficiales José Antonio Urbina Méndez, Jorblin Jesús Rodríguez García, Greislys Chiquinquirá Linares Urdaneta, Jesús Antonio García Prado, Melkis José Jiménez, Jimmy José Rodríguez García y Engerberth Reyes Ferrer.

En el marco del despliegue en el estado Zulia, a la casa del exalcalde Wilmer Ariza llegó una comisión de la DGCIM, acordonaron los alrededores y lo instaron a acompañarlos. “Wilmer quería irse en su camioneta, pero los funcionarios le dijeron que no, que se iba con ellos”, dijo una fuente a la Dgcim. Luego de varias horas en manos de Inteligencia Militar, finalmente al día siguiente lo dejaron en libertad.

De Casigua El Cubo detuvieron a un grupo de mexicanos. “Aquí lo que se sospecha es que esas detenciones sean consecuencia de las detenciones de la alcaldesa de Semprum (Keyrineth Selenia Fernández Epieyu) y las diputadas (Jeycar Pérez y Taina González Rubio)”.

“Lo que está ocurriendo en el Zulia, dibuja que está en curso una investigación, que se relacionaría en realidad con una red de narcotráfico en la frontera que involucra a militares y dirigentes políticos, cuya razón sería del enfrentamiento interno entre los exgobernadores Omar Prieto y Javier Arias Cárdenas”, dice una fuente a Infobae.

El poder de Omar Prieto

Aunque no ha sido nombrada con la figura de protectorado, la exministra Jacqueline Coromoto Faría Pineda, es la jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue determinante para la designación como alcalde del municipio Jesús María Semprúm, de Wuyhsmans Ramón González Salas, quien tiene fuerte respaldo de las disidencias de las FARC.

El actual alcalde libró una dura batalla contra la alcaldesa detenida en las elecciones regionales del año pasado; ella fue respaldada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el marco de una serie de irregularidades, y sin que la Junta Municipal Electoral la proclamara, Keyrineth Fernández no abandonó la alcaldía hasta el día en que fue detenida en el estado Falcón.

Por su parte, Omar José Prieto Fernández (PSUV) fue gobernador del estado Zulia desde el año 2017 hasta el 2021 cuando lo sustituye el opositor Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo. Aunque durante muchos años el avance y penetración de la guerrilla, paramilitares y narcotráfico, ha sido evidente, no ha sido mencionado por los gobernadores de ese estado, ni siquiera por el enfrentamiento interno que en el chavismo libra Prieto con el exgobernador Javier Arias Cárdenas, uno de los comandantes de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 (4F).


Arias se desligó de Chávez en una oportunidad, trató de erigirse como líder en la Oposición, pero finalmente regresó disculpándose con el chavismo; ha rondado por cargos diplomáticos y volvió a asomarse para candidato a la Gobernación, pero Omar Prieto no le permitió que se abriera pasó.

La riqueza de Prieto Fernández fue evidente desde que llegó a la alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia. Algunos recuerdan aun su pública relación con las FARC. Ya en la Gobernación se encargó de exterminar el regreso de Arias al gobierno regional y se convierte en un hombre que maneja tentáculos poderosos, con poder económico.

Bajo su paragua protector crecieron muchos dirigentes jóvenes, entre esos la alcaldesa de Semprúm detenida hace unos meses por narcotráfico y el exalcalde Wilmer Ariza.

Una fuente le dice a Infobae que “la frontera con Colombia por Zulia es muy extensa. Una parte de ella la controlaban los paracos, en el Catatumbo en límites con Semprum, pero a partir de ahí la controlaba el ELN. En Machiques y La Villa, los elenos; en algunas partes pequeñas las FARC. Todo eso depende de quien controle esa extensión de territorio, porque en el Gobierno hay gente que favorece a las FARC y otra al ELN”.

En el Zulia se libra una guerra de poder, ya no tan silenciosa, en el que pululan intereses relacionados al narcotráfico, la guerrilla y la política. “El objetivo es el mismo Prieto, pero también 12 personas claves de su grupo”, dice a Infobae un exdiputado zuliano.

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sábado, mayo 21, 2022

'Venezuela y Cuba no cooperan contra el terrorismo': Antony Blinken

Fuente: PledgeTimes.Com



La administración del presidente Joe Biden, al parecer, está decidida a mantener a Cuba y Venezuela en su lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo .

Eso según un documento firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, presentado el jueves y publicado oficialmente este viernes en el Registro Federal.

“Por la presente he determinado y certifico al Congreso que los siguientes países no han cooperado plenamente con Estados Unidos en los esfuerzos antiterroristas: Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba”, dice el texto enviado por Blinken.

El texto, en principio, se encontraba en su fase de consulta pública, durante la cual se pueden presentar objeciones. No obstante, salvo algún cambio imprevisto de última hora, se considera definitiva. Hasta el viernes, el Departamento de Estado aún no había hecho un anuncio público de su decisión.

La designación es parte de un proceso de evaluación formal que se basa en una Ley del Congreso de 1961, modificada a lo largo de los años, que permite a EE.UU. sancionar a aquellos países que no colaboren en la lucha contra el terrorismo .

El texto en el que Blinken reitera la decisión es idéntico al publicado por la administración Biden en mayo del año pasado.

La inclusión en esta lista se considera la base legal o paso previo antes de llegar a “otra lista negra” de EEUU: la de los Estados que se consideran promotores del terrorismo.

Cuba había estado en ambas categorías desde 1982, pero fue eliminada en 2015 durante la administración del presidente Barack Obama cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Los siguientes países no han cooperado completamente con los Estados Unidos en los esfuerzos antiterroristas: Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba.

Sin embargo, en 2020, el entonces presidente Donald Trump volvió a declarar al país no cooperador y en enero de 2021, nueve días antes de dejar la Casa Blanca, lo designó nuevamente como estado patrocinador del terrorismo por sus vínculos con el grupo. ELN, entre otras cosas.
Algo que muchos interpretaron como una maniobra para enredar las relaciones entre La Habana y el recién elegido Biden.

En esa lista negra, Cuba está acompañada por Irán, Siria y Corea del Norte.

Venezuela viendo considerado como un país que no coopera en la lucha contra el terrorismo desde 2006 pero que no forma parte de la lista negra de promotores del terrorismo. Un paso que Trump consideró pero se abstuvo de dar dadas las severas sanciones económicas que conlleva.

La noticia, en todo caso, se conoce la misma semana en la que Biden anunció el relajamiento de algunas de las sanciones que existían contra La Habana y Caracas y que fue visto como un gesto para mejorar el ambiente de cara a la Cumbre de las Américas del próximo mes. en la ciudad de Los Ángeles y que ha sufrido la posibilidad de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no sean invitados.

Este viernes trascendió que la administración estaría considerando invitar a un representante del gobierno comunista pero no a su presidente.

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Joe Biden retira a ETA de la lista de organizaciones terroristas en el mundo

Fuente: La Derecha Diario



Miembros de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), organización terrorista/ Imagen Twitter @puertoinforma

La agrupación terrorista vasca todavía tiene fuerte influencia a través de su rama política EH Bildu y sus líderes siguen libres y viajan constantemente a Cuba y Venezuela.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha decidido retirar a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) de la lista de organizaciones terroristas en el mundo, en una decisión que ha despertado el enojo de muchos españoles, especialmente del partido político VOX.

El secretario de Estado Antony Blinken notificó por escrito al Congreso el pasado viernes sobre la retirada de ETA del listado, y se espera que en las próximas semanas su nombre sea oficialmente eliminado de la Lista de Organizaciones Terroristas (“FTO“, por sus siglas en inglés Foreign Terrorist Organizations), la recopilación más precisa del mundo de este tipo de agrupaciones.

Si bien ETA ya no está más en acción, su eliminación de la lista provocará que muchos juicios que quedan pendientes no tendrán el apoyo internacional que solían tener, lo cual perjudica las acciones de las víctimas en su lucha por aclarar los brutales crímenes que este grupo ha cometido en el pasado.

ETA es un grupo separatista de ideología comunista que aboga por la independencia de la nación vasca, en el norte de España. Desde su creación en 1958, la agrupación es responsable de 864 asesinatos, de los cuales 355 fueron civiles, entre ellos 22 niños.

Su objetivo militar fue la “construcción de un Estado socialista en Euskal Herria“, un territorio imaginario que comprende las actuales Comunidad Vasca y Navarra en España, y Basse-Navarra, Labourd y Soule, en Francia.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la vuelta a las democracia, ETA aprovechó la retirada de las Fuerzas Armadas del poder para afianzar su postura guerrillera y entre los años ’80 y ’90, cometieron una masacre tras otra, asesinando a policías, soldados, políticos, jueces, empresarios, profesores, periodistas y todas sus familias, lo cual le ligó el ingreso a la FTO en 1997.

La agrupación terrorista declaró un alto al fuego en 2010, después de dejar un baño de sangre en España y un País Vasco más español que nunca, y terminó de desmovilizarse en 2018.

Sin embargo, sigue habiendo fuertes simpatías por el accionar del ETA, especialmente entre la llamada izquierda abertzale, con partidos que reivindican su accionar y tienen una fuerte influencia en la política vasca y nacional, como el EH Bildu.

Las razones dadas no tienen en cuenta que ETA, como tal, su marca, nunca se ha disuelto y que los sucesivos “escenarios” que montaron, entrega de armas (no todas), solemnes declaraciones de abandono del terrorismo, no tenían otro fin que allanar la legalización del que fuera su “brazo político” para que pudiera actuar con plena libertad. Por otra parte, una pequeña escisión, ATA, se mantienen activa aunque, de momento, sin ningún peligro conocido.

El Departamento de Estado mantenía, en su informe de 2019, durante el gobierno de Trump, a ETA como organización terrorista extranjera que operaba en España y Francia. El reporte indicaba que esta agrupación se mantenía activa políticamente, ayudando a Cuba y Venezuela a hacer lobby en España.

Incluso por estar en la lista, ese mismo año, Estados Unidos le impidió viajar a Arnaldo Otegui, líder del EH Bildu, a La Habana para asistir a un homenaje a Fidel Castro. Las autoridades estadounidenses no permiten sobrevolar su espacio aéreo a personas que pertenezcan a agrupaciones que estén la la FTO.

Según la información que ha publicado la agencia AP, Biden también pretende eliminar en la misma modificación a la agrupación japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos, el Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna y Al-Gama’a al-Islamiyya.

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miércoles, mayo 18, 2022

Irán-Venezuela: el nuevo eje del mal

Por: Otman Domínguez @OtmanD
Fuente: Al Poniente


Hay un dicho popular que dice que: “Dios los cría y ellos se juntan”. Pero en este caso podemos decir: “el socialismo los cría, y el terrorismo los junta”. Estamos hablando nada más y nada menos que de dos países con regímenes tiránicos que han hecho mucho daño: la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Estudiaremos las relaciones de dos regímenes terroristas.

¿Quiénes son ellos?

La República Bolivariana de Venezuela, desde el año 2007, proclamada por el entonces presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías, pregonaba que el sistema dominante era el socialismo del siglo XXI. 

El diseñador de ese proyecto es un profesor de origen alemán radicado en México, en la UNAM, llamado Heinz Dieterich Steffan; un nefasto proyecto de ingeniería social basado en los principios de El capital de Marx, junto con los adelantos de la Big Data y la computación de alto nivel para controlar a los ciudadanos por medio de la dictadura del proletariado; pero los antecedentes del modelo político-económico chavista se remontan hasta mediados de los 90’s cuando Chávez tenía como asesor a un oscuro personaje argentino, Norberto Ceresole, un filonazi, negacionista del “Holocausto”, totalmente pro-Palestina y relacionado con el atentado a la AMIA de 1994 en Buenos Aires, el cual se vincula con el gobierno de Irán. Ya en 1992 había defendido a Irán, acusando al Estado de Israel de ser el responsable del bombardeo a la embajada iraní; es también de un pensamiento profundamente antisemita y colectivista.

A través del terrorismo, uno de los líderes del grupo “carapintadas”, Raúl de Sagastizabal, por las postrimerías de 1994, fue el enlace entre Ceresole y Chávez. Tuvieron una amistad y trabajaron juntos durante unos años, convirtiéndose en el mentor y guía del golpista venezolano. En esos tiempos de amistad, el autor argentino sacaría un libro llamado Caudillo Ejército Pueblo: La Venezuela del Comandante Chávez, que para muchos sería el panfleto que traería las bases doctrinales de la “revolución bolivariana”. Las líneas de la inteligencia militar en Venezuela cambiarían para siempre, ya que seguirían las ideas de este autor. Se propondría una oficina en Madrid, financiada por Irán, proyecto que nunca se llevó a cabo, especialmente a partir de la expulsión de Ceresole de Venezuela, por el lado “democrático” de la revolución misma y en gran parte proveniente de José Vicente Rangel. Sin embargo, antes de cortarse por completo la relación Ceresole-Chávez, ya el paradigma de un mundo multipolar que se opusiera al “imperialismo yanki”, se había instalado en la mentalidad del tirano venezolano, además de traer las fructíferas relaciones de la OPEP en el marco de la amistad con el país islámico.

Ahora, un pequeño repaso para explicar quién es la otra hoja cortante de esta tijera: La República Islámica de Irán. Sin entrar en muchos detalles, para el año 1979 la República de Irán, bajo la guía de Mohammad Reza Pahleví, también llamado el Sha, el cual llevaba un gobierno pro-Occidente, republicano y democrático, sería derrocada por la revolución iraní de un clérigo chiita llamado Ruhollah Musavi Jomeiní, mejor conocido el Ayatolá Al-Jomeiní, por medio de facciones extremistas musulmanas, guerrilleros, y grupos civiles y democráticos, que en sus inicios obviamente fue un gobierno teocrático autoritario y antioccidental, otorgándole al líder el título de “guía de la revolución”. Desde ese momento existirían dos fuerzas militares que modelarían la inteligencia de ese país: Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), como el ejército oficial, y el grupo terrorista Hezbolá, comandado tanto por el gobierno de Irán como por facciones privadas libanesas. Según el autor experto en el conflicto Irán-Israel, Ely Karmon, estos son los principios doctrinales de esta organización:Apoyo a los opositores de los Estados Unidos como contrapeso para las presiones sobre el proyecto nuclear de Irán.

Devolver el ataque a los Estados Unidos en su propio hemisferio y desestabilizar a sus gobiernos amigos.

Aumentar la penetración política y económica iraní, y así permitir el desarrollo de una red de terrorismo y subversión regional contra los EEUU e Israel.
Exportar la “revolución jomeinista”.

Sin duda, los objetivos del país islámico no consisten en solo enfrentarse a su enemigo perenne que es el Estado de Israel, o influir en el Medio Oriente, sino atacar a Occidente –cristiano, valga decir– representado en los Estados Unidos. Por eso América Latina se convierte en el candidato idóneo para invadir cultural y militarmente, y crear ese soporte de poder en el nuevo mundo multipolar nacido de la caída de la URSS a finales del siglo XX.

Objetivo fundamental: Venezuela

Debido a su posición geoestratégica, por la fuerte colonia libanesa que se encuentra en la Isla de Margarita (específicamente en la población de Juan Griego) y los recursos petroleros, Venezuela se convertiría en objetivo fijo para la expansión del terrorismo islámico en la región. El primer antecedente registrado lo tenemos con lo que las agencias de inteligencias norteamericanas llamaron Operation Smokescreen, en la cual un conjunto de expatriados libaneses ayudó a infiltrarse a varios miembros de células del Hezbolá en la ciudad de Charlotte (Estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos) durante 1992 y años venideros. A su vez, se hacía una triangulación con la población de Maicao en Colombia, frontera con el hermano país, para el contrabando de cigarrillos, armas y narcóticos, y operaba una radio clandestina para la proyección de los mensajes de su organización por esa vía; fue una operación que duró ocho años aproximadamente en ser desmantelada.

El modus-operandi de estas células buscaba instalar comunidades chiitas en las siguientes zonas de libre comercio: Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; Iquique en Chile; Isla de Margarita en Venezuela; y Panamá. Zonas donde algunos miembros de las comunidades, vinculados a Hezbolá por lazos sociales o familiares, se dedican al comercio ilegal, contrabando de mercancías, narcóticos y armas, y logran sobrevivir debido a la falta de control serio y de la corrupción de las autoridades locales.

Pero fue a partir del año 2005 que se oficializarían las relaciones estratégicas entre Venezuela e Irán, con la firma de tratados de cooperación entre los presidentes Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Desde esa época Chávez se convertiría en el principal apologista del terrorismo de Hezbolá. Durante la Guerra del Líbano de 2006, acusó a Israel de llevar a cabo su guerra defensiva “a la manera fascista de Hitler”,  estando en plena Operación Plomo Fundido (Conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009) hacia los ataques con cohetes de Hamás y su continua actividad terrorista contra sus ciudadanos; Chávez aceptó completamente la posición de Irán y cumplió con la demanda de Ahmadineyad de cortar las relaciones diplomáticas de Venezuela con Israel.

Personajes claves y sus operaciones

Desde el año 2003, un oscuro personaje fue creciendo desde las sombras para poder hacer la infiltración iraní en Venezuela; hablamos de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, que desde su puesto en la SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), y posteriormente bajo una larga procesión de cargos de alta relevancia en el gobierno chavista: gobernador del Estado Aragua, viceministro de Interior y Seguridad Pública, miembro del Parlamento, pasando por ser ministro de Interior y Justicia, después ministro de Petróleo, hasta llegar a ser vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidente del Área Económica del gobierno venezolano, logró hacer pasaportes falsos y cédulas fraudulentas que permitieron que personas pertenecientes a células terroristas de Hamás y Hezbolá se infiltraran por todo el continente.

Durante años, Chávez tuvo reuniones constantes con los funcionarios del gobierno iraní, en especial con uno de los personajes más peligrosos de ese régimen musulmán: el general Mohammad Reza Nadqi, brigadier encargado de las milicias Basich, las cuales procuran mantener a raya la oposición al gobierno y cualquier disidencia no controlada. Así, a consecuencia de esas reuniones, fue moldeando el modelo de las milicias civiles que en un momento se llamaron los “círculos bolivarianos”, para pasar a llamarse los “colectivos bolivarianos”, donde mediante una estructura de obediencia directa a la Presidencia de la República, existía un Estado paralelo a la institucionalidad republicana representativa. El “poder comunal”, que a través de las asesorías con el general Nadqi, convertirían estos grupos de terroristas urbanos en el régimen de terror en el país bolivariano.

Otro personaje clave en la relación entre Venezuela e Irán es el venezolano-libanés Ghazi Atef Nassereddine, socio del “súper ministro” El Aissami, que tuvo entre sus funciones hacerse cargo de negocios representando a Venezuela en Damasco (Siria) y fue consejero político en la embajada de Beirut (Líbano); fue también presidente del Centro Islámico Chiita de Caracas, fundado por un representante del gobierno de Irán. Se le imputan cargos desde 2008 por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos de coordinar los donantes de Hezbolá en varias partes del mundo desde la capital venezolana. Tan es así, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) ha incautado información de cuentas bancarias de miembros de Hezbolá, además de tener en retención a Fawzi Kan’an, el cual organizaba diferentes viajes de diversas personalidades iraníes entre Caracas y Teherán, y quienes fueron castigados por la OFAC por sus operaciones terroristas.

Uno de los más funestos personajes de la era post-Chávez en la relación con los iraníes es Adel El Zabayar, que ha sido acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas ilegales por la justicia de los Estados Unidos. Fue miembro parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela, y desde esa posición, se alega que trabajó con el ahora presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas en dirigir contrabando de cocaína junto a grupos terroristas. Según información provista por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, El Zabayar era intermediario del Cártel de los Soles (presunto cartel del narcotráfico manejado por la cúpula militar chavista en Venezuela), el cual, junto a Hezbolá, iba a buscar objetivos militares que fueran propiedad del “imperialismo yanki” en América Latina. Se le adjudica una negociación millonaria con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la intermediación hacia ese grupo de lanzacohetes antitanques pagados con cocaína.

Uno de los casos más emblemáticos de la era Chávez y que fue callado por los medios, consistió en el intento de crear una organización islámica en los pueblos wayuu en Venezuela. El analista Gustavo Coronel denunció la existencia de la Autonomía Islámica Wayuu, grupo liderado por uno de los más fuertes cabecillas de Hezbolá en territorio americano y occidental, Teodoro Rafael Darnott, un autoafirmado defensor de una teocracia en Venezuela y el mundo. Su meta era bombardear sitios aliados o pertenecientes a Israel y los Estados Unidos. La cúspide de su proyecto fue con la Guerra del Líbano de 2006, donde tenía como objetivo militar la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, operación frustrada por los organismos de seguridad. A partir de las manifestaciones de grupos judíos y norteamericanos, se puso preso a Darnott, que fue arrestado y sentenciado a 10 años de prisión.

Si bien esta lista de sucesos presentados aquí no es exhaustiva, solo pudimos ver un puñado de personajes asociados a esta sombría alianza; se puede contemplar la naturaleza terrorista, tiránica y desestabilizadora que es.

Para finalizar vamos a mostrar hechos comprobados de ataques terroristas de Hezbolá (y por ende, del gobierno de Irán en el continente y el resto del mundo)…

Objetivos militares de Hezbolá en el mundo a lo largo del tiempoEstalló un autobús de turistas israelíes que llegaban al Aeropuerto de Burgas (Bulgaria), en julio de 2012, reconocido por Hezbolá como de su autoría.

Arresto en 2014 por parte de las autoridades peruanas, en Lima (Perú), de Mohammed Hamdar, quien tenía en su apartamento explosivos, detonadores y armas de todo tipo, además de mapas y fotos de lugares importantes de la ciudad que prueban los planes por hacer varios atentados en Lima y otras ciudades de Perú. El mismo admitió ser parte de Hezbolá.

En el momento de la confesión de Hamdar, el señala a Salman Raouf Salman (alias Salman El Reda) como su jefe dentro de la organización Hezbolá. A Salman se le identifica dentro de los organismos de contraterrorismo como el organizador del atentado de la AMIA en Buenos Aires en 1994 (notificado al principio de esta columna). Por estas acciones, es objeto de una orden de detención (Red Notice en inglés) de Interpol. El Reda huyó de América del Sur después del atentado de la AMIA y ascendió en las filas de la Organización de Seguridad Exterior de Hezbolá donde su trabajo centró en el sudeste asiático y el subcontinente en mención.

En el año 2017, en La Paz (Bolivia), hubo una incautación de dos toneladas y media de materiales explosivos y un vehículo que iba ser utilizado como carro bomba. Se descubre que tenían objetivos en Perú, Chile y Bolivia para la desestabilización de la región.

Conclusión

Después de este recorrido histórico por la República Islámica de Irán, a través de cómo el organismo terrorista Hezbolá ha penetrado al gobierno chavista de Venezuela y cómo sus acciones malignas se han difuminado en todo el continente y el resto del mundo, solo nos queda advertir que tenemos que rechazar totalmente estas dos tiranías creadoras de muerte, miseria y destrucción, señalándolas como Enemigas de la Sociedad Abierta. Es hora de conocer bien este entramado narcoterrorista y repudiarlo públicamente ¡Es un imperativo categórico!

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martes, mayo 17, 2022

Ratifican extradición a EEUU de Kassem Mohamad Hijazi, investigado por lavado de dinero

Fuente: La Nación
Kassem Mohamad Hijazi al centro 


El Tribunal de Apelación, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias, ratificó la extradición a EEUU de Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano de nacionalidad brasileña y libanesa, requerido por hechos de lavado de dinero en los Estados Unidos.


Cabe recordar que Kassem Mohamad Hijazi fue capturado en agosto del 2021 en Paraguay en un operativo liderado por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en una playa en Colombia el 10 de mayo pasado por sicarios en plena luna de miel.

El juez de Delitos Económicos José Delmás había ordenado que Hijazi sea extraditado a EEUU a pedido del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por lavado de activos. La defensa apeló esta resolución judicial y el tribunal de alzada decidió confirmar.

Ahora la defensa del requerido por EEUU tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si corresponde ratificar la extradición a los Estados Unidos.



Antecedentes

De acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su papel de despachante, Kassem utilizaba empresas de importación y exportación para mover mercaderías de Estados Unidos a través de puertos en Paraguay y venderlos en el país.

Las ganancias luego eran trasladadas a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este a Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otras ciudades del mundo.

Según la pesquisa, Kassem movía ingresos ilícitos por todo el mundo mediante una red de empresas de fachada y de relaciones comerciales en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China.

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lunes, mayo 16, 2022

EEUU acusa a médico venezolano de vender programas malignos a cibercriminales

Fuente: Swissinfo


La Justicia de Estados Unidos acusó este lunes a un médico residente en Venezuela de crear y vender programas malignos ("ransomware"), entrenar a piratas informáticos en el arte de la extorsión y compartir beneficios con cibercriminales.

El cardiólogo Moisés Luis Zagala González, de 55 años y de nacionalidad venezolana y francesa, era conocido en internet bajo los alias “Nosophoros,” “Aesculapius” y “Nebuchadnezzar”, con los que creó varias herramientas que atacaban redes informáticas a cambio de un rescate, según un documento del Departamento de Justicia.

En 2019, el acusado empezó a promocionar en foros de internet una herramienta llamada Thanos que "permitía a los usuarios crear su propio software maligno único, que podrían usar o alquilar para el uso de otros cibercriminales" y que recibió unos cuantos comentarios halagadores de sus clientes, indica la nota.

El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Breon Pearce, dijo que era un "médico multitarea" que ponía nombres relacionados con la muerte a sus programas, "entrenaba a los atacantes sobre cómo extorsionar a sus víctimas y presumía de los ataques exitosos".

Los investigadores señalaron que Zagala tenía "conocimiento" de que sus clientes, a los que cobraba en dinero fíat y criptomonedas, usaban sus herramientas para el cibercrimen, y una vez se hizo eco de una "noticia sobre un grupo de piratas patrocinados por el Estado iraní que usaron Thanos para atacar a empresas israelíes".

En 2020, un agente del FBI compró clandestinamente una licencia de Thanos y pudo descargar el "software" de Zagala, lo que le dio acceso al acusado, quien le dijo que ya no tenía "hueco" en su "programa de afiliados" y reveló que a veces llegaba a ayudar a hasta a veinte piratas al mismo tiempo.

A principios de este año, las autoridades se entrevistaron con un familiar de Zagala que residía en el estado de Florida y que declaró voluntariamente que el acusado, autodidacto en la programación informática, usaba su cuenta de PayPal para recibir "beneficios ilegales".

Zagala, que reside en Ciudad Bolívar, está formalmente acusado de intento de intrusión informática y conspiración para cometer este delito y se enfrenta a cinco años de cárcel por cada cargo si es condenado. 

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GENERACION DEL 28














Cap. Rafael Alvarado Franco






Asesinado Por Chávez
















Biografía Franklin Brito




En Memoria de Jesús Malavé













RCTV ASESINADA
















Video: Documental  Cómo empezar una revolución

Gene Sharp


















Documentos Vitales:

Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


2010 Human Rights Report: Venezuela



Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

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Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

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Ley Orgánica de Educación

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