ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

sábado, mayo 30, 2020

LIBEREN AL DR: JAVIER VIVAS SANTANA!!

Por: Armando Paredes
Fuente: Frente Libertario
Javier Vivas Santana

La esposa, hijo, familiares y amigos del Dr. Javier Vivas Santana, exigen al tribunal que conoce su causa, que se respeten sus derechos humanos y políticos, ya que él Dr. Vivas no cometió delito alguno y debe ser puesto inmediatamente en libertad plena. 

Es importante destacar que todos los derechos del Dr. Vivas han sido irrespetados y vulnerados y no se le permite el suministro de medicamentos, alimentación y otras necesidades de higiene personal, que son necesarias para preservarle su vida. 

El Dr. Vivas quien sufre entre otras patologías de: Síndrome Convulsivo Crónico, Contractura en Flexión del Brazo Derecho, Disminución de la agudeza visual en un 80% del globo ocular izquierdo y amerita el uso de medicamentos de prescripción delicada y especial como: Valpron de 500MG. y Epamin de 100 MG. El no proporcionárselos pone en alto riesgo su salud y su vida. 

El Dr. Vivas permanece injustamente secuestrado sin acceso a llamadas para comunicarse con sus seres queridos y es víctima de estrategias perversas por parte de la fiscalía, que prorroga sus audiencias sin justificación, vulnerando todos los lapsos procesales y condenándolo a un encarcelamiento perpetuo. 

Parte del ensañamiento en contra del Dr. Vivas es el hecho que fue trasladado a la terrible cárcel del Rodeo III, faltando escasos tres días de los cuarenta y cinco días establecidos en la ley, para la fase de investigación e imputación de cargos. Esta maniobra criminal producirá un retardo procesal por múltiples factores jurídicos y procedimentales. 

Mientras el Dr. Vivas sufre las consecuencias de su inhumano encarcelamiento, el responsable verdadero del caso que se le imputa, sigue libre y gozando de los beneficios obscenos, del cual disfrutan, los miembros de la logia militar y criminal que respaldan al colombiano Nicolás Maduro Moros. 

Los esbirros y juristas del horror que injustamente encarcelaron y secuestraron al Dr. Vivas, serán procesados por las leyes internacionales y deberán cumplir fuertes condenas, que les dictarán tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad. La justicia los alcanzará!

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El coronavirus no impidió ataques terroristas durante Ramadán

Por: George Chaya 
Fuente: Infobae 

Al menos 320 personas han sido asesinadas por grupos yihadistas este año durante el mes sagrado de Ramadán. La pandemia generada por la Covid-19 no ha detenido a las organizaciones terroristas en la ejecución de atentados que dejaron un alto número de víctimas mortales a las que deben sumarse 289 heridos. 

Los ataques más letales han sido atribuidos a grupos del Talibán, al Estado Islámico (ISIS por sus siglas en ingles) y a células reactivadas de Al-Qaeda en el Norte de Africa. Las agencias de informaciones y los cuerpos de seguridad de varios países árabes islámicos habían avisado desde marzo pasado que varios grupos terroristas se habían reagrupado y trabajaban en planificar acciones yihadistas concretas durante Ramadán. 

Aunque este año la pandemia pudo amortiguar en parte el accionar yihadista, claramente no lo evitó. Los integristas, en su mayoría terroristas afganos, libios, sirios e iraquíes, han ejecutado un centenar de ataques documentados en más de una docena de países desde que se iniciaron las festividades de Ramadán a finales de abril. Durante sus operaciones, asesinaron unas 320 personas según indica la publicación en lengua árabe de la agencia Arab News e hirieron de gravedad a otras 289. La estadística equivale a que los terroristas islamistas han ejecutado a unas 10.6 personas e hirieron a otras 9.5 por día desde el comienzo de Ramadán en la noche del 23 de abril. Y no se descarta que al final del mes sagrado con la puesta del sol de hoy, sábado 23 de mayo, cuando se celebre la cena de Eid el Fitr (final del ayuno) las cifras alcancen incluso un número mayor de víctimas. 

Las muertes producto de los ataques terroristas durante las tres primeras semanas de Ramadán este año han sido más bajas. El número disminuyó casi un 25 % en comparación con 2019, en cambio el número de heridos fue mayor. Sin embargo, la crímenes se han ejecutado y continuaron incluso cuando todos los gobiernos del mundo están confrontando la pandemia ocasionada por el coronavirus chino, lo cual pone de manifiesto el grado de fanatismo instalado en la ideología islamista y la falta de respeto por la vida humana que la caracteriza, incluso sobre sus propios hermanos musulmanes que conforman la mayoría en el número de sus víctimas. 

Los talibanes afganos han sido responsables del mayor número de ataques al día de hoy. Este grupo narco-terrorista ha reconquistado regiones de Afganistán donde retomó con mayor ímpetu su actividad en la producción y tráfico de drogas que exporta a distintos puntos del planeta. La peligrosidad de las redes de la organización se profundizó luego de que rechazaron el alto al fuego propuesto por Kabul y respaldado por EE.UU., para este año y durante Ramadán. 

A principios de marzo, los grupos terroristas ideológicamente afines del Talibán organizaron redes muy peligrosas en Afganistán con influencia en Pakistán, Siria e Irak, y pidieron la retirada completa de la presencia militar estadounidense y extranjera prometiendo no llevar adelante ataques sobre poblaciones civiles si eso ocurría. Sin embargo, la organización narco-terrorista intensifico sus ataques desde entonces enviando más de sus combatientes a Irak y Siria al tiempo que acordó con la filial de Al-Qaeda en Libia para extender sus operaciones en el Norte de África y así asegurar nuevas regiones desde donde colocar su producción de estupefacientes organizando redes en Libia, Túnez y Marruecos para enviar la droga a Europa. 

Hoy, que la prensa internacional está focalizada en los eventos del Golfo Pérsico y otros problemas regionales estimulados por actores políticos conocidos, como el régimen iraní, que agita la región a través de sus organizaciones terroristas satelitales como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina, no se debe soslayar que los talibanes han convertido a Afganistán en el país de mayoría musulmana más mortífero y peligroso durante Ramadán, y su expansión a través de su asociación reciente con Al-Qaeda configura un nuevo peligro en materia de narco-terrorismo islamista. 

Sin embargo, sin perjuicio de la caída de su capacidad militar a gran escala sobre el terreno, el califato de ISIS en Irak y Siria continúa presente. Desde abril de 2019, está probado que el Estado Islámico y sus aliados dentro y fuera de Oriente Medio siguen siendo un problema muy difícil de resolver en materia de seguridad para los países de la región e incluso para Europa. Según informes recientes de seguridad, desde la primera semana de mayo el grupo ha intensificado sus ataques en Irak, y aunque sus acciones terroristas han disminuido considerablemente, no lo ha detenido la crisis de salud disparada por el coronavirus en Oriente Medio. Los talibanes, ISIS, Al-Qaeda y otros grupos aliados tribales en Libia, así como los hutíes-chiítas aliados del régimen khomeinista de la República Islámica de Irán en Yemen, no han cesado sus ataques a pesar de la pandemia. 

La incongruencia reiterada de los terroristas islámicos ha estado presente nuevamente durante Ramadán, la mayoría de las víctimas de sus ataques fueron personas de fe musulmana. A pesar de ello, los líderes religiosos de estos grupos radicalizados no han mencionado que cientos de sus hermanos han sido asesinados por el accionar islamista, contrario a ello, instaron a sus combatientes y simpatizantes a sacrificarse y redoblar sus acciones criminales participando en la yihad durante Ramadán, arengando a sus seguidores con frases relacionadas a la shuhadda (martirio), diciendo que quien cayera combatiendo sería considerado shahid (mártir) privilegiado y compensado con mayores beneficios en el paraíso. 

El aspecto positivo a señalar, es que a pesar de la barbarie y la violencia desatada por los grupos islamistas durante el mes sagrado de los fieles islámicos, la visión y vivencia de la gran mayoría de los musulmanes del mundo durante Ramadán difiere totalmente de los grupos violentos. La prueba de ello a pesar de las amenazas que reciben en sus países de residencia, es que han sido varias las voces de periodistas musulmanes pertenecientes a sectores reformistas islámicos que, como nunca antes, este año se han levantado contra los crímenes del islamismo radical. 

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Almagro advierte sobre presencia de Irán en la región por sus lazos con Venezuela

Fuente: NTN24
En el Centro Abdel El Zabayar

La Secretaría General de la OEA llama a los gobiernos de la región a permanecer alertas" ante la presencia de Irán en América 

La Secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, advirtió el viernes sobre lo que consideró una "grave" presencia de Irán en la región, instando a los países a estar "alerta". 

En una declaración sobre la acusación presentada esta semana por la fiscalía de Nueva York contra el exexdiputado oficialista venezolano Adel El Zabayar, la oficina de Almagro señaló los lazos de Caracas con Teherán, y acusó a la República Islámica de ser una "amenaza a la paz y la seguridad". 

El Zabayar fue inculpado el miércoles por la fiscalía del distrito sur de Manhattan de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, y uso y posesión de armas de fuego en nombre del Cártel de los Soles, integrado supuestamente por miembros del gobierno venezolano. 

Según los fiscales, El Zabayar fue encomendado por autoridades venezolanas a reclutar miembros de Hezbolá y Hamas para ser entrenados en campos clandestinos en Venezuela, reseñó la agencia AFP. 

La secretaría de la OEA dijo que los cargos contra el exdiputado son "evidencia" del "involucramiento del régimen fundamentalista de Irán con la dictadura de Maduro en alianza con organizaciones terroristas regionales y extra-regionales". 

"Esto es especialmente preocupante a la luz de la presencia creciente de barcos iraníes en Venezuela y el Mar Caribe", apuntó. 

Cinco buques con gasolina e insumos petroleros fueron enviados a Venezuela por Irán entre tensiones con Estados Unidos, que expresó "preocupación" por las relaciones, cada vez más estrechas, de Caracas con Teherán. Tres de las embarcaciones ya llegaron. 

La declaración recordó el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, que atribuyó al "terrorismo fundamentalista" y por el cual dijo que "los responsables siguen impunes, dado que el régimen iraní se ha negado a cooperar con la justicia argentina a la que ha evadido permanentemente". 

Almagro llamó a la OEA a designar a Hezbolá como "grupo terrorista" en julio pasado, al cumplirse 25 años del atentado. 

"Teherán continúa siendo una grave amenaza a la paz y la seguridad en el Hemisferio Occidental", indicó la declaración del viernes. 

"La Secretaría General de la OEA llama a los gobiernos de la región a permanecer alertas ante esta grave situación", concluyó.

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viernes, mayo 29, 2020

Rivera transfirió millones a Gorrín y a Voluntad Popular en operación que unió Maduro Con Leopoldo López

POR: ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER
Fuente: El Nuevo Herald 
David Rivera

El ex legislador federal David Rivera, quien firmó en el 2017 un contrato millonario de cabildeo a favor de PDVSA, le dio parte de los $15 millones que obtuvo al magnate Raúl Gorrín, un cercano socio de la familia del gobernante Nicolás Maduro que enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero en Estados Unido, dijeron fuentes familiarizadas con el caso. 

El pago formaba parte de un extraño arreglo que en un momento dado puso en el mismo bando al entonces encarcelado líder opositor Leopoldo López, mentor del presidente interino Juan Guaidó, con el régimen de Maduro, que para entonces buscaba ablandar la línea cada vez más dura del presidente Donald Trump hacia Caracas, agregaron las fuentes. 

Rivera, quien se encuentra bajo investigación federal desde 2017, alega que el dinero que obtuvo se usó totalmente para financiar a la oposición y en particular para beneficiar al líder opositor Leopoldo López, quien para la época estaba encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas. 

López y el equipo de Guaidó, ambos miembros del partido Voluntad Popular, han desmentido enérgicamente a Rivera, diciendo que las declaraciones del ex representante federal son absurdas. 

Pero fuentes cercanas a la situación dijeron que Rivera está diciendo la verdad, al menos parte de ella, asegurando que la operación benefició a López y que el dirigente fue liberado de Ramo Verde a mediados de 2017, precisamente porque se había comprometido con el régimen a participar en los esfuerzos para convencer a la administración de Donald Trump sobre la necesidad de negociar una transición directamente con Maduro. 

“La idea era ablandar al senador Marco Rubio —un cercano amigo de Rivera— para que dejara de presionar a favor de la aplicación de más sanciones, porque él era el funcionario que más solicitaba que las aplicaran”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser identificada. 

Pero también se buscaba llegar hasta la Casa Blanca, e idealmente gestar un encuentro con el presidente Trump para propiciar un cambio en la política hacia Venezuela, agregó. Gorrín llegó a tener un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, quien para entonces también se pronunciaba con frecuencia sobre la destrucción de la democracia en Venezuela. 

ENTRA DAVID RIVERA 

Rivera, un republicano de Miami conocido por sus críticas a los regímenes socialistas de Cuba y de Venezuela, volvió a acaparar los titulares este mes tras conocerse que había sido demandado por incumplir con un contrato de cabildeo de $50 millones firmado con PDV USA, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Rivera solo recibió $15 millones del total estipulado antes de que el contrato se viniera abajo. Para finales de ese año, Rivera transfirió $4 millones de su firma de asesoría a la cuenta bancaria de una empresa de Miami vinculada con Gorrín, según dijeron varias fuentes familiarizadas con los pagos. 

La firma del contrato ocurrió pocos meses antes que Rivera fuera visto junto a Gorrín en varios encuentros en los que el empresario venezolano abogaba a favor de convencer a la administración de Trump de negociar con Maduro una transición democrática en Venezuela. 

Para ese entonces, Gorrín se vendía como el puente idóneo para lograr un entendimiento entre el régimen y la oposición, y disfrutaba en ocasiones de su mansión en Coral Gables, dado que aún no se le habían presentado los cargos que ahora lo convierten en un prófugo de la justicia estadounidense. 

Gorrín está acusado por la fiscalía federal de Miami de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que desfalcaron al menos $1,000 millones de las arcas del estado venezolano. 

En otro caso de corrupción, Gorrín es investigado por su presunta participación en una operación que sustrajo $600 millones de PDVSA, y parte de ese dinero fue canalizado a los hijastros de Maduro. 

BAJO INVESTIGACIÓN FEDERAL 

Rivera, quien ha sobrevivido otras pesquisas federales y estatales en el pasado, está nuevamente bajo investigación federal por su contrato con la petrolera venezolana. Esta vez la investigación de la fiscalía federal se ha centrado en la presunción de que Rivera no se inscribió como agente extranjero ante el Departamento de Justicia, además de sospecha de pagos de sobornos, fraude y lavado de dinero. 

A través de su empresa, Interamerican Consulting, Rivera transfirió parte de los fondos que obtuvo de su contrato a Gorrín a través de la compañía Interglobal Yacht Management, LLC, con la que el empresario venezolano tenía una vinculación financiera hasta fue acusado formalmente en 2018. 

Defendiéndose de las alegaciones de haber violado la ley al no inscribirse como agente extranjero —obligación exigida de todo individuo que aboga en Estados Unidos por los intereses de otro país— Rivera dice que su contrato era con PDV USA, una empresa estadounidense.. 

Pero expertos jurídicos alegan que independientemente de su estructura empresarial PDV USA era controlada al momento de la firma del contrato por el régimen de Maduro, muchos meses antes que quedara bajo control del equipo de Guaidó por efecto de las sanciones estadounidenses. 

Según las fuentes consultadas, una de las firmas que aparecen en el contrato de Rivera pertenece a Guillermo Blanco, miembro del directorio de PDVSA, y que entre otras cosas el contrato establecía que la gestión de Rivera debía mejorar la reputación de la petrolera. 

Rivera, de 54 años, no respondió a preguntas sobre cómo usó sus ingresos del contrato de PDV USA. Su abogado defensor, Roy Kahn, dijo el martes que no estaba al tanto de ninguna investigación federal sobre Rivera o su negocio de asesoría, y agregó que solo estaba siguiendo lo que su cliente le había dicho a los medios de comunicación: que usó sus ingresos del contrato para ayudar al partido de oposición derrocar al gobierno de Maduro. 

LAS TRANSFERENCIAS 

Rivera no solo desvió dinero a Gorrín, dijeron las fuentes. 

Rivera, quien sirvió un solo período como representante federal, también usó parte de sus ingresos por el contrato para pagar $3.5 millones a la firma asesora de Esther Nuhfer, una recaudadora de fondos de Miami que había trabajado en las campañas políticas de Rivera. Nuhfer luego transfirió alrededor de $2 millones de esa cantidad de su negocio, Communications Solutions, a su cuenta bancaria personal, según las fuentes. Nuhfer declinó hacer declaraciones para este reportaje. 

Rivera también retiró al menos $150,000 de su cuenta bancaria empresarial en Chase en Miami-Dade, dijeron las fuentes. Los retiros de Rivera se consideraron sospechosos porque hizo 15 de ellos por $10,000 cada uno, con lo cual no evita los requisitos de información de la Ley de Secreto Bancario cuando las transacciones exceden esa cifra. 

Además de su cuenta bancaria en Chase, Rivera llamó la atención de los investigadores federales cuando viajó a Suiza y Austria para hablar con bancos extranjeros sobre la posibilidad de depositar dinero allí, según las fuentes. En el pasado, Rivera también tenía cuentas bancarias en México y Hong Kong, según los formularios de divulgación financiera. 

Al momento de su contrato con la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, Rivera no solo dejó un rastro de transacciones bancarias que involucraban a su empresa de asesoría. También habló y envió mensajes de texto a diario a Rubio, según las fuentes. 

Rubio, un crítico feroz del gobierno de Maduro, dijo que no estaba al tanto del contrato de Rivera con el gobierno venezolano hasta que se presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra el ex legislador a principios de este mes, según su oficina. 

Rubio, quien una vez compartió una casa en Tallahassee con Rivera cuando ambos sirvieron en la Legislatura de Florida, también dijo que nunca discutió los esfuerzos de cabildeo de su amigo en nombre de PDVSA. 

Según la demanda, Rivera redactó dos informes breves e infringió su contrato con PDV USA, lo que llevó al final de su relación contractual con la subsidiaria controlada por Venezuela en Estados Unidos. La filial estadounidense de PDVSA pagó a su empresa de asesoría los $15 millones entre el 21 de marzo y el 18 de abril de 2017. 

NACE UNA IDEA EN CARACAS 

No está claro cómo Rivera consiguió el contrato con la filial estadounidense de PDVSA o cómo fue que terminó trabajando con Gorrín, pero su objetivo era reunirse con miembros clave de la administración Trump para persuadirlos de que frenaran las declaradas intenciones de sancionar a PDVSA, que tradicionalmente ha sido la principal fuente de ingresos de Venezuela. 

Según fuentes familiarizadas con los esfuerzos de cabildeo, la idea surgió a inicios de 2017, cuando la entonces canciller Delcy Rodríguez, ahora vicepresidenta del régimen, buscaba una solución diplomática a la creciente hostilidad estadounidense bajo la administración Trump, que para entonces comenzaba a endurecer las sanciones, en parte debido a la recomendaciones de Rubio. 

López, quien estaba en la prisión militar en las afueras de Caracas, vio en la situación una oportunidad y ofreció ayuda en promover un diálogo en Washington, dijeron las fuentes. 

Rodríguez, que había estado buscando desesperadamente una solución, aceptó y asignó a Gorrín y a un grupo de ejecutivos de Citgo en Houston establecer la operación, según las fuentes. 

Este esfuerzo eventualmente estableció al partido de López como la fuerza de oposición predominante en Estados Unidos, allanando el camino para que su protegido, Guaidó, fuera reconocido por la administración Trump como el líder legítimo de Venezuela. 

De hecho, López fue liberado en julio de 2017 y puesto bajo arresto domiciliario, mientras Gorrín estaba trabajando con Rivera en Washington., vendiendo una estrategia de salida negociada para Maduro. Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence. 

El día que López fue liberado, su esposa, Lilian Tintori, agradeció públicamente a Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, por liberarlo. 

Rivera declaró al Miami Herald y a otros medios de comunicación que nada de esto habría sido posible sin su trabajo tras bambalinas a nombre del partido opositor, como canalizar millones de dólares a sus esfuerzos. 

Pero el acuerdo entre Gorrín y Rivera no logró producir los resultados deseados. Las amenazas de sanciones estadounidenses continuaron intensificándose. En algún momento, el régimen de Maduro concluyó que lo habían estafado, lo que condujo al arresto de seis ejecutivos de Citgo en noviembre de 2017, dijeron las fuentes. 

Después que la empresa de asesoría de Rivera fuera demandada a principios de este mes, el partido de Guaidó condenó las afirmaciones del ex legislador de que todo el tiempo había estado apoyando su causa para expulsar a Maduro del poder. 

“Después de nuestra demanda, el congresista demandado ha decidido responder con acusaciones falsas, estrafalarias e inverosímiles en las cuales pretende desviar su responsabilidad involucrando al actual comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López, de conspirar en el 2017 junto a la antigua directiva de Citgo (filial de PDVSA) para dicho financiamiento”, declaró el equipo de Guaidó en un comunicado. 

La versión de Rivera “no solo es imposible políticamente, sino también imposible físicamente dado que durante ese tiempo Leopoldo López estaba preso e incomunicado por la dictadura en la cárcel militar de Ramo Verde”, agregó.

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miércoles, mayo 27, 2020

DEA Acusó a Adel el Zabayar Ex Diputado del PSUV de Narcoterrorismo

Fuente: La Razón
Abdel El Zabayar

Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Timothy J. Shea, Administrador Interino de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron hoy que ADEL EL ZABAYAR fue acusado en la corte federal de Manhattan de participar en una conspiración de narcoterrorismo,

la sentencia incluye, una conspiración de importación de cocaína y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, todo basado en su apoyo al venezolano Cártel de Los Soles y a las organizaciones terroristas extranjeras designadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (» FARC «), Hezbolá y Hamas.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como se alega, Adel El Zabayar fue parte de la alianza impía del gobierno, los militares y los miembros de las FARC que utilizaron la violencia y la corrupción para promover sus objetivos narcoterroristas. Supuestamente, El Zabayar fue una parte clave del aparato que conspiró para exportar literalmente toneladas de cocaína a los EE. UU.

Alegamos hoy, por primera vez, que el Cártel de Los Soles trató de reclutar terroristas de Hizballah y Hamas para ayudar en la planificación y llevando a cabo ataques contra los EE. UU., y que El Zabayar fue instrumental como intermediario. Al parecer, El Zabayar obtuvo del Medio Oriente una carga de avión de carga de armamento de grado militar. Con los cargos de hoy, El Zabayar se une a la galería de acusados ​​de los delincuentes que acusamos hace dos meses, y se enfrenta a la posibilidad de vivir en una prisión de EE. UU. Si es arrestado «.

El administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea, dijo: «Los cargos de hoy contra Adel El Zabayar por intercambiar armas por cocaína y reclutar extremistas, demuestran aún más la corrupción dentro del régimen de Maduro. Las acciones acusadas en la demanda muestran que la administración de Maduro opera sin tener en cuenta a sus propios ciudadanos, sino que elige inundar a los Estados Unidos con cocaína y otras drogas mientras se enriquece. A medida que se exponen las capas del régimen de Maduro, también lo son sus acciones inmorales, poco éticas y peligrosas ”.

Según las acusaciones contenidas en la Demanda que acusa a EL ZABAYAR y en la Acusación de Superación relacionada que acusa a Maduro Moros y otros en el Distrito Sur de Nueva York, que fue revelada el 26 de marzo de 2020 [1]:

EL ZABAYAR es miembro del Cártel de Los Soles, o «Cartel de los Soles». El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Durante más de dos décadas, miembros del cártel, incluidos EL ZABAYAR y Maduro Moros, han abusado del pueblo venezolano y corrompido las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas. de cocaína a los Estados Unidos. El Cartel buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también «inundar» a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos.

El Cártel de Los Soles ha trabajado en coordinación con organizaciones terroristas extranjeras designadas, incluidas las FARC, Hezbolá y Hamas. EL ZABAYAR, en particular, participó, entre otras cosas, en negociaciones de armas por cocaína con las FARC, obtuvo lanzacohetes antitanques de Oriente Medio para las FARC como pago parcial por cocaína y reclutó terroristas de Hizballah y Hamas con el propósito de ayudar a planificar y organizar ataques contra los intereses de los Estados Unidos.

Por ejemplo, en o alrededor de 2014, EL ZABAYAR participó en varias reuniones con Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y miembro del Cártel de Los Soles, en una base militar en Caracas, Venezuela. Durante las reuniones, Cabello Rondón ordenó a EL ZABAYAR que viajara al Medio Oriente para obtener armas y reclutar a miembros de Hizballah y Hamas para entrenar en campos de entrenamiento clandestinos ubicados en Venezuela. Cabello Rondón explicó durante la reunión, entre otras cosas, que el propósito de reclutar miembros de Hizballah y Hamas para entrenar en Venezuela era crear una gran célula terrorista capaz de atacar los intereses de Estados Unidos en nombre del Cártel de Los Soles. EL ZABAYAR estuvo de acuerdo. Varios meses después, después de que EL ZABAYAR regresó a Venezuela desde el Medio Oriente, EL ZABAYAR, Cabello Rondón y otros viajaron juntos a un hangar controlado por Maduro Moros en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, donde EL ZABAYAR recibió una carga libanesa avión lleno de armas, incluidos lanzadores de granadas propulsadas por cohetes, AK-103 y rifles de francotirador, que EL ZABAYAR había obtenido mientras estaba en el Medio Oriente, como lo había dirigido Cabello Rondón.

Durante el curso de las actividades de EL ZABAYAR en nombre de Cártel de Los Soles, EL ZABAYAR también actuó como enlace entre el gobierno venezolano y el presidente sirio Bashar Hafez al-Assad, luchó en Siria en nombre de las fuerzas respaldadas por Hizballah de Assad en o cerca de 2013, y apareció en al menos dos entrevistas publicadas por Al Manar, el brazo de propaganda designado por terroristas de Hizballah, en o alrededor de 2013 y 2014.

La demanda acusa a EL ZABAYAR, de 56 años, de: (1) participar en una conspiración de narcotráfico, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de por vida; (3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de vida; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de por vida. Las posibles oraciones mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez.

Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y la Fuerza de Huelga de Nueva York.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba están a cargo de la acusación.

Los cargos en la denuncia y la acusación de sustitución S2 11 Cr. 205 son meras acusaciones, y EL ZABAYAR y los acusados ​​nombrados en la acusación de sustitución se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Un poco màs atras

Sobrevivió a la guerra en Siria, pero no al filtro del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Adel El Zabayar fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta el pasado 4 de enero. Recordado por unirse a las “brigadas de resistencia populares” que defendían al presidente sirio, Bashar al Assad, en agosto de 2013, El Zabayar tuvo que soportar desde su curul los ataques de Rangel Gómez, quien movió sus fichas para evitar que continuara en la Asamblea Nacional.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió al diputado chavista de origen sirio Abdel el Zabayar, quien hace algunas semanas se unió a las fuerzas que defienden al régimen de Bashar al-Assad. El gobernante incluso mostró una foto supuestamente tomada en el frente en la que aparece el dirigente. «Yo le envío un saludo de respaldo al diputado Abdel el Zabayar y todo el pueblo de Venezuela por esa posición de dignidad», dijo Maduro, durante un acto realizado en el Palacio de Miraflores. Maduro exhibió imágenes que el parlamentario colgó en la redo social Twitter.

Al mismo tiempo, explicó que el legislador viajó a Damasco a ver a sus padres «y al llegar allá y ver la masacre que se anuncia contra el pueblo sirio, decidió quedarse» y tomar las armas. «Muy bien diputado Abdel el Zabayar, usted ha hecho lo que su conciencia le ha dictado», dijo. «Sabemos que es un hombre de mucha pasión y ahí está, en cualquier momento listo para rendir su vida.

Sigamos el ejemplo de hombres como este cuando se trate de defender lo sagrado de una patria», declaró el Mandatario chavista. La guerra civil en Siria ha dejado hasta ahora miles de muertos y 2 millones de refugiados. En estos días, Washington planifica una acción militar para la que busca apoyo en el Congreso de EE.UU. y en el extranjero.

Y creo que, Nicolas Maduro lo ha hecho, ha seguido el ejemplo, hoy ambos, gozan de denuncias y sentencias de Narcoterrorismo.

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REPORTE ESPECIAL-Estados Unidos apunta al poder detrás de Maduro: su primera dama

Por: Angus Berwick y Matt Spetalnick
Fuente: Reuters 

Hace cuatro años, una figura poco importante en el liderazgo venezolano fue arrestada en Colombia y extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Demostró ser una importante captura.

El hombre, Yazenky Lamas, trabajó como guardaespaldas de la persona que muchos consideran como el poder detrás del trono del presidente Nicolás Maduro: la primera dama, Cilia Flores.

Ahora, con la ayuda del testimonio de Lamas, se espera que Estados Unidos acuse a Flores en los próximos meses de delitos que podrían incluir tráfico de drogas y corrupción, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el caso de la primera dama. Si Washington prosigue con una acusación, dijeron estas personas, se espera que los cargos puedan provenir, al menos en parte, de una fallida transacción con cocaína y que ya ha llevado a dos de los sobrinos de Flores a un centro penitenciario de Florida.

Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinó hacer comentarios sobre cualquier posible cargo contra Flores.

Flores y su oficina en la Asamblea Nacional no respondieron a las preguntas para este artículo. La Presidencia de Venezuela no respondió a las solicitudes de Reuters para discutir las acusaciones u otros detalles en esta historia.

El ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo a Reuters en un mensaje de texto que las preguntas sobre la posible acusación a Flores en Estados Unidos eran “asqueantes, calumniosas e insultantes”.

En una serie de entrevistas con Reuters, las primeras que Lamas ha dado desde su detención, el ex guardaespaldas dijo que Flores estaba al tanto del lío de tráfico de cocaína por el que dos sobrinos fueron condenados por un tribunal de Estados Unidos.

Flores también utilizó su privilegiada posición, dijo Lamas, para recompensar a miembros de la familia con importantes y bien remunerados cargos en el gobierno, un reclamo respaldado por otros entrevistados para este artículo.

Hablando detrás de un vidrio reforzado en la prisión de Washington, donde está detenido, Lamas le dijo a Reuters que declara sobre Flores porque se siente abandonado por el gobierno de Maduro, todavía instalado en el poder a pesar de que muchas de sus figuras centrales, incluido el presidente, también han sido acusadas de crímenes.

“Me siento traicionado por ellos”, dijo a Reuters.

A fines de marzo, fiscales estadounidenses acusaron a Maduro y a más de una docena de funcionarios y exfuncionarios venezolanos por cargos de narcotráfico y contrabando de drogas.

La oficina de Maduro no respondió solicitudes de comentarios. En un discurso televisado después de las acusaciones, Maduro negó los cargos contra él y sus colegas, calificandolos de una fabricación por motivos políticos. “Eres un miserable, Donald Trump”, dijo.

Las acusaciones de marzo y los posibles cargos contra Flores se producen en medio de una nueva campaña de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro. Su permanencia en el control del poder, dicen algunos funcionarios estadounidenses, es una fuente de frustración para Trump.

En 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al dirigente y un año después hizo lo mismo con su esposa y otros miembros del “círculo íntimo” de Maduro. El golpe a Flores enfureció a Maduro. “Si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí” , dijo en un discurso televisado en ese momento. “Pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes”.

Aprovechando las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus en Venezuela, la Casa Blanca ahora espera poder expulsar a un dirigente que ha resistido años de crecientes sanciones económicas, disturbios civiles y aislamiento internacional.

Washington ha acusado a Maduro y su círculo de saquear a Venezuela de miles de millones de dólares. Pero no está claro cuánta riqueza personal poseen él y Flores.

Ni el presidente ni la primera dama revelan declaraciones de ingresos, de impuestos u otros documentos relacionados con sus finanzas personales. Después de que los fiscales acusaron a Maduro, el Departamento de Justicia dijo que había incautado más de 1.000 millones de dólares en activos pertenecientes a decenas de acusados ​​relacionados con el caso. Los cargos ni detallan esos activos ni especifican quién los tenía.

Flores, una vieja estratega y articuladora en el partido socialista gobernante, primero ganó notoriedad como legisladora y confidente del fallecido presidente Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro. Flores no tiene un papel oficial en el gabinete de Maduro. Sin embargo, la investigación en su contra subraya la gran influencia que ejerce, particularmente en ayudar a Maduro a superar a sus rivales y obstáculos dentro y fuera de Venezuela.

Aparte de Lamas, Reuters entrevistó a más de 20 personas cercanas o conocedoras de Flores. La retratan como una política astuta y sigilosa que, después de escalar las alturas del partido socialista como legisladora, ahora ostenta gran parte del poder de la oficina de su esposo, exigiendo reuniones importantes incluso antes que el presidente y negociando personalmente con emisarios extranjeros, legisladores rivales y otros.

Cuando miembros de la opositora Asamblea Nacional y un grupo de militares protagonizaron el año pasado una revuelta para intentar sacar a Maduro del cargo, Flores ordenó a los funcionarios de seguridad que le entregaran directamente a ella todo el material de inteligencia sobre el asunto, de acuerdo con Manuel Cristopher Figuera, el jefe de la agencia de inteligencia del país en ese momento. Figuera fue uno de los pocos altos funcionarios de la administración que consideró en ese momento una salida negociada del poder para Maduro con Estados Unidos. Figuera huyó del país cuando la acción opositora fracasó.

“Cilia Flores siempre ha estado tras la cortina moviendo los hilos del poder”, dijo Figuera a Reuters.

Flores buscó concesiones personales en negociaciones con Estados Unidos en los últimos años. Según cinco personas familiarizadas con esas conversaciones, Flores dio instrucciones a los intermediarios de pedir a los enviados estadounidenses la libertad de sus dos sobrinos encarcelados. A cambio, esos intermediarios dijeron que Venezuela liberaría de prisión a seis ejecutivos de Citgo Petroleum, el refinador en Estados Unidos de la empresa petrolera estatal venezolana.

Los ejecutivos, detenidos en 2017 en Venezuela y luego acusados por cargos de peculado y legitimación de capitales, entre otros, son considerados como presos políticos por activistas de derechos humanos y muchos en la comunidad empresarial.

Esa propuesta, reportada aquí por primera vez, falló.Pero Washington tomó nota del alcance que tiene Flores.

“Ella es probablemente la figura más influyente además de Maduro”, dijo a Reuters Fernando Cutz, asesor de la Casa Blanca para América Latina durante el primer año de mandato de Trump.

A principios de este año, según personas con conocimiento de sus esfuerzos, Flores presionó personalmente a legisladores de la oposición para que apoyaran a un aliado de Maduro para encabezar la Asamblea Nacional, hasta entonces considerada la última institución gubernamental independiente en el país. Como Reuters reportó en marzo, personas familiarizadas con las negociaciones con los diputados dicen que operadores del partido gobernante pagaron sobornos a rivales para que cambiaran de bando. Reuters no pudo determinar si Flores jugó algún papel en dichos pagos.

Poco se sabe fuera de Venezuela sobre la primera dama, particularmente sobre el alcance de su papel en el gobierno de Maduro y las maniobras detrás de bastidores que lo ayudan a sobrevivir. En el primer interrogatorio de Lamas después de su arresto en Colombia, los agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tuvieron una solicitud, recordó: “Cuéntanos sobre Cilia Flores”, dijeron.

Michael D. Miller, portavoz de la DEA, remitió las preguntas sobre el caso al Departamento de Justicia.

Lamas, que ahora tiene 40 años, pasó cerca de una década custodiando a Flores, primero cuando era legisladora y encabezaba la Asamblea Nacional, luego cuando se convirtió en primera dama. Después de su extradición en 2017, Lamas llegó a un acuerdo con los fiscales estadounidenses, según un documento confidencial del Departamento de Justicia revisado por Reuters.

Lamas aceptó cargos de tráfico de drogas y accedió a convertirse en testigo. Ese acuerdo no había sido reportado hasta ahora.

En el acuerdo de culpabilidad, Lamas admitió los cargos de tráfico de drogas y acordó cooperar como testigo en las investigaciones relacionadas con su caso. La orden judicial colombiana que aprobó su extradición, también revisada por Reuters, dijo que Lamas conspiró para enviar cocaína desde Venezuela en aviones registrados en Estados Unidos. Ni la orden judicial colombiana ni el documento del Departamento de Justicia mencionan a Flores, Maduro u otros miembros de la familia.

Debido a los términos del acuerdo — dijo que todavía espera sentencia y continúa testificando en investigaciones relacionadas — Lamas se negó a discutir detalles específicos sobre el caso en su contra. Su abogada en Washington, Carmen Hernandez, también declinó hacer comentarios.

La información que ha proporcionado a los investigadores, incluidos los detalles sobre el supuesto papel de Flores en el plan de tráfico de drogas de sus sobrinos, es considerada creíble por las autoridades estadounidenses, según las personas familiarizadas con las investigaciones. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a Reuters que la DEA le da “gran importancia” al testimonio de Lamas.

“LLAMADO REVOLUCIONARIO”

Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pequeño pueblo en el noroeste de Venezuela. La menor de seis hermanos, vivía en una choza de adobe con piso de tierra, recuerdan los lugareños. Su padre era un vendedor que viajaba por pueblos cercanos para hallar mercancías. Cuando todavía era una niña, su familia se mudó a Caracas, la capital de Venezuela.


Una buena alumna, Flores se matriculó en una universidad privada y estudió derecho penal. Allí conoció a Maikel Moreno, un amigo de toda la vida y un abogado al que eventualmente ayudaría a convertirse en el jefe de la máxima corte de Venezuela. Moreno, un firme aliado de Maduro y una figura controvertida por derecho propio, fue uno de los acusados ​​por Washington en marzo pasado.

Moreno no respondió a las solicitudes de comentarios, en un tuit denunció que Washington no lograría que “secuestren la justicia venezolana”.

Como estudiante, Flores mostró poco interés en la política, según las personas que la conocían. Trabajó a medio tiempo en una estación de policía transcribiendo declaraciones de testigos y se casó con su novio de mucho tiempo, un detective de policía, con quien tuvo tres hijos. Al obtener su título de abogada, trabajó durante la mayor parte de la próxima década como abogada defensora en una firma privada.

En 1989, un aumento del precio del combustible provocó disturbios que sacudieron a Caracas y despertaron en Flores lo que luego describió a la televisión estatal como “mi vocación revolucionaria”. Cientos de manifestantes, molestos con la corrupción y la creciente desigualdad en el próspero país productor petrolero, murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El evento, conocido como el Caracazo, también inspiró a Chávez. A medida que la inflación, la escasez de alimentos y otras dificultades empeoraron, Chávez, un teniente coronel del ejército, organizó un fallido golpe en 1992. Fue detenido y encarcelado en un cuartel militar.

Flores descubrió un héroe. Pintó con spray el nombre de Chávez por paredes en Caracas.

“A Chávez lo vi en ese momento, como en los 20 años que lo acompañé”, dijo más tarde a la televisión estatal. “Auténtico”.

Le envió una carta a Chávez ofreciendo ayudar en su defensa. Chávez aceptó. Pronto estaba aconsejando a Chávez y ayudándole a responder cartas de miles de seguidores.

En una visita, Flores conoció a un líder sindical de Caracas que también estaba asesorando a Chávez: Maduro. En un discurso televisado años después, Maduro dijo que se sintió atraído por su carácter de “candela pura”. Maduro comenzó a guiñarle el ojo, dijo.

Mientras esto sucedía, ambos se estaban divorciando de sus cónyuges. Comenzaron a salir y finalmente se convirtieron en una pareja. “Compartimos los mismos sueños”, dijo Flores más tarde a la televisión estatal.

En 1994, Chávez recibió un perdón presidencial. Flores y otros asesores sugirieron a Chávez que se reinventara como un civil y reuniera apoyo con promesas de dar poder a los pobres. Para 1997, Flores era parte del comité de campaña que aseguraría la elección de Chávez como presidente al siguiente año. Maduro fue elegido legislador.

Flores ganó un escaño en la Asamblea Nacional en 2000.

“No es una dirigente de mitin “, dijo Juan Barreto, exalcalde de Caracas y director de medios de Chávez. “Pero no te creas que Cilia no tiene voz en las reuniones a puerta cerrada”.

En el Parlamento, Flores se ganó una reputación de combativa. Cuando sus compañeros chavistas la eligieron como su líder de la Asamblea Nacional en 2007, se refirió públicamente a los legisladores de la oposición como “pecadores”, sugiriendo que el gobierno tenía ganado el terreno moral sobre sus rivales.

Apagaba los micrófonos de opositores cuando creía que se estaban extendiendo.

También comenzó a usar su posición para ayudar a los miembros de la familia.

Flores reemplazó a unos 50 empleados del Congreso con familiares y asociados, dijo el sindicato legislativo. Cuatro hermanos, dos primos y su exesposo estaban entre los empleados, de acuerdo con un listado elaborado por el sindicato en el momento de la reestructuración y revisada recientemente por Reuters.

Designó a su hermano, que era policía, jefe de seguridad de la Asamblea. A un sobrino, primo de los dos que ahora encarcelados en Estados Unidos, lo designó director administrativo del Congreso.

Reuters no pudo contactarse con los hermanos de Flores, su exesposo u otros parientes mencionados en esta historia, incluidos sus hijos y sus sobrinos. Tampoco pudo confirmar que Flores fuera responsable de todos los cambios de trabajo de los que se quejó el sindicato.

Pero ella ha defendido desafiantemente los nombramientos. “Yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia” , dijo a los periodistas en ese momento. “Y los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores”.

Cuando los líderes sindicales se quejaron del nepotismo, Flores los convocó a su oficina, recuerda José Rivero, que asistió a algunas de esas reuniones y ahora es el jefe del sindicato. “Ese tema no se tocará más”, dice Rivero que les dijo Flores. El sindicato cumplió.

En 2012, Chávez nombró a Flores como procuradora general. Ocupó el cargo hasta marzo de 2013, cuando Chávez murió. Los votantes eligieron a Maduro, para entonces vicepresidente, para sucederlo por pedido del fallecido mandatario. Maduro y Flores, que no estaban casados, legalizaron su relación en julio de ese año.

Como primera dama, Flores inicialmente dio a conocer su presencia con pequeños gestos. Ordenó nuevos muebles, cortinas y pintura nueva en el Palacio de Miraflores, dijeron ex asistentes. Pronto, comenzó a jugar un papel mucho más importante.

En 2014, los precios del petróleo cayeron, llevando a Venezuela a la depresión. A medida que crecía el descontento, Flores comenzó a ver amenazas dentro del gobierno. En octubre, Maduro despidió a Miguel Rodríguez, su ministro del Interior, y lo reemplazó con una aliada de Flores.

Tres personas familiarizadas con la decisión dijeron que Flores creía que Rodríguez, un carismático general popular entre las tropas, estaba eclipsando a Maduro. Las personas cercanas a Rodríguez dijeron que efectivamente el oficial había aspirado a un cargo más alto.

Después de su destitución, Rodríguez formó un partido político fuera del oficialismo y denunció públicamente a Maduro. Agentes de inteligencia detuvieron en 2018 a Rodríguez por cargos de conspiración, que él niega. Permanece encarcelado. Juan Luis Sosa, abogado de Rodríguez, declinó hacer comentarios.

“Cilia te ama o te odia”, dijo un exasistente de Maduro.

“Ella no es una negociadora, es una intransigente”.

“CILIA SABÍA TODO”

Lamas, el exguardaespaldas, comenzó a trabajar para Flores desde sus días como legisladora. Desde un puesto en la Guardia Nacional, fue asignado al equipo de seguridad de Chávez y luego transferido a la custodia de Flores, dijo. Una foto en el feed de Twitter de Lamas lo muestra con una revolucionaria gorra roja de béisbol junto a Flores en un evento del partido socialista en 2010.

Con el trabajo llegó la proximidad con la familia Flores.

La primera dama le confió que condujera a su anciana madre para chequeos médicos, dijo Lamas. Se hizo cercano a los hijos de Flores: Yoswal, Yosser y Walter. “Los consideraba mis hermanos”, dijo, recordando los viajes para disparar rifles y visitar opulentas propiedades familiares en la costa del Caribe.

Los hermanos, conocidos como “Los Chamos” o “los niños”, han llamado la atención de los medios en Venezuela por sus extravagantes estilos de vida. Lamas dijo que los vio usar aviones del gobierno para viajar al extranjero por diversión. También dijo que los vio varias veces cargar tarde por la noche jeeps militares con cajas con dólares en efectivo y llevarlos desde sus hogares en Caracas para almacenarlo en otros lugares.

Reuters no pudo verificar independientemente esa afirmación. Los hijos de Flores no han sido acusados de ningún delito en Estados Unidos. Están en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de venezolanos sancionados por presunta corrupción. Las sanciones están destinadas a castigar a las figuras centrales del gobierno de Maduro y bloquear cualquier activo que puedan tener en Estados Unidos o dentro de su jurisdicción.

El alcance de la familia en este punto se manifestó en Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, la compañía petrolera nacional y la vaca lechera del gobierno. En 2014, PDVSA nombró a un nuevo director de finanzas: Carlos Malpica, un tercer sobrino de Flores, que anteriormente administraba el personal de apoyo en la Asamblea Nacional.

Malpica no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Personas cercanas a Flores dijeron que Malpica se había convertido en el pariente más confiable de la primera dama, especialmente cuando se trataba de asuntos financieros. Documentos compilados por investigadores estadounidenses en el caso contra los otros dos sobrinos de Flores proporcionan información sobre la influencia de Malpica.

En agosto del 2015, de acuerdo con mensajes de texto recopilados por los investigadores y transcritos en los documentos utilizados en su juicio, Efraín Campo, uno de los dos sobrinos, recibió un mensaje de un conocido. En el texto, le pedía ayuda a Campo para recuperar un dinero que presuntamente PDVSA le adeudaba al conocido. El origen de la deuda no está claro.

Campo le dijo al conocido que llamara a Malpica. En PDVSA, escribió Campo, Malpica era “la máxima autoridad allí por ser Flores”. “De gratis no lo va a hacer”, agregó Campo.

Funcionarios de PDVSA no respondieron a una solicitud de comentarios.

Malpica dejó su puesto en PDVSA en 2016 sin dar explicaciones sobre su partida y desde entonces ha mantenido un bajo perfil. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluiría más tarde en su lista de venezolanos sancionados por presunta corrupción.

Los sobrinos encarcelados, Campo y Franqui Flores, eran cercanos a la primera dama. Flores ayudó a criar a los dos muchachos, dijeron a Reuters dos personas que conocen a la familia, y ambos algunas veces se refieren a ella como “mamá”. Su arresto en una operación de la DEA en Haití en noviembre del 2015 fue noticia internacional. En Venezuela le valió a la pareja el apodo de “narcosobrinos”.

La captura surgió de un plan para vender cocaína por un valor de 20 millones de dólares en Estados Unidos. Ambos hombres, que se declararon inocentes, fueron declarados culpables y condenados a 18 años de prisión. En ese momento, Flores dijo a los periodistas que sus sobrinos habían sido víctimas de un “secuestro” de la DEA. Desde entonces, ha dicho poco públicamente sobre el caso.

Entre las evidencias que consiguieron los investigadores, según dos personas familiarizadas con el caso, hay mensajes de texto entre los sobrinos y Flores en los que el trío supuestamente discuten el envío de cocaína. Los mensajes, que no han sido vistos por Reuters, se encuentran entre la documentación compilada por los fiscales de la investigación estadounidense sobre los sobrinos. Las personas familiarizadas con los mensajes dijeron que los mensajes dejan claro que Flores ayudó a coordinar la logística del envío de cocaína con ellos.

Las ganancias por la venta de la cocaína estaban destinadas a financiar la campaña de Flores para la Asamblea Nacional en 2015, según la acusación de Estados Unidos contra Maduro. Las personas familiarizadas con los mensajes de texto dijeron que los sobrinos le dijeron a Flores que el dinero de la cocaína sería para su campaña.

Flores abandonó brevemente la Asamblea cuando se convirtió en procuradora general, y en 2015 fue reelegida.

Una grabación realizada por un informante de la DEA muestra a los dos sobrinos discutiendo el negocio, según una transcripción presentada como evidencia en su juicio.

En la grabación, Campo dice que su “mamá” planea candidatearse otra vez a la Asamblea.

Personas familiarizadas con la investigación dijeron que “mamá”, dado el contexto de la discusión, significaba Flores. Debido al auge de la crisis económica y el creciente descontento, Campo le dijo al informante, “como existe la posibilidad de que se pudiese perder algo allí, se metió allí otra vez”.

“Necesitamos la plata”, agregó Campo en un comentario que los investigadores interpretaron como una alusión al impacto de las sanciones económicas en las arcas socialistas. “Los gringos nos están inyectando duro (…) a la oposición le están inyectando duro con plata”.

Antes de que los dos sobrinos fueran capturados, Lamas dijo que vio a los dos hombres en varias ocasiones enviar cargamentos de cocaína en aviones desde el hangar presidencial a las afueras de Caracas. Reuters no pudo verificar si Flores sabía de esos supuestos embarques.

A veces, dijo Lamas, Flores escuchaba a familiares hablar sobre actividades ilícitas, incluyendo a sus sobrinos hablando sobre la transacción de drogas por la cual fueron condenados. Ella sacudía la cabeza, agregó, pero no manifestaba su desaprobación a viva voz. “Cilia sabía todo”, dijo Lamas.

UNA GRAN NEGOCIACIÓN

En Caracas, donde abunda la intriga política, Flores le ha cubierto los flancos a Maduro. A principios del año pasado, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, declaró que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude y dijo que él era el presidente legítimo de Venezuela. Instó a los militares a expulsar a Maduro.

Flores buscó rápidamente signos de disidencia dentro de las filas del gobierno. Figuera, el exjefe de inteligencia, dijo a Reuters que Flores ordenó que toda la documentación que sus agentes recopilaran sobre cualquier disenso adicional se la enviaran directamente a ella, incluyendo transcripciones de las interceptaciones telefónicas a políticos de oposición. Figuera cumplió.

En marzo de 2019, un apagón en todo el país oscureció a Venezuela.

Mientras altos funcionarios se reunieron para discutir el problema, un ministro mostró publicaciones en Twitter de Luis Carlos Díaz, un destacado periodista, culpando al gobierno. Flores dijo que a Díaz se lo “debería meter preso”, dijo Figuera a Reuters.

Maduro luego le ordenó detener al periodista, agregó Figuera.

Mientras Díaz iba en bicicleta a su casa el 11 de marzo, los agentes de Figuera lo arrestaron, allanaron su casa y confiscaron computadoras y teléfonos. Después de un alboroto, dijo Figuera, Maduro lo llamó al día siguiente para ordenar la liberación del periodista. Díaz, quien fue liberado, sigue trabajando como periodista. Declinó hacer comentarios.

Para abril del año pasado, cuando la mayoría de las democracias occidentales respaldaron a Guaidó, Figuera y un puñado de otros altos funcionarios comenzaron a considerar una salida negociada para Maduro. Consideraron la posibilidad de un corredor seguro para que Maduro fuera a Cuba, u otro país aliado, dijo Figuera, a cambio de la flexibilización de las sanciones u otros compromisos de Washington.

Entre los funcionarios que discutían tal idea estaba Moreno, el jefe del máximo tribunal del país y amigo de años de Flores, según Figuera y otras dos personas familiarizadas con esas discusiones.

Mientras se preparaban para discutir la posibilidad con los enviados estadounidenses, Moreno le dijo a Figuera que deberían presionar para obtener más concesiones, incluida la liberación de los dos sobrinos de Flores.

La sugerencia de los sobrinos como fichas de trueque, parte de un gran acuerdo con Washington, se produjo luego de intentos en meses previos de los intermediarios de Flores para asegurar su liberación.

Según las personas familiarizadas con esas discusiones, Flores hizo que los los representantes de Flores le dijeran a Washington a comienzos del año pasado que Caracas, a cambio de los sobrinos, liberaría a los seis ejecutivos de Citgo.

Venezuela acusó a los ejecutivos, que permanecen en prisión en espera de juicio, de peculado relacionado con la renegociación de la deuda de Citgo con varios acreedores. Los abogados de los ejecutivos dijeron a Reuters que los cargos no tienen fundamento y que no tenían conocimiento de ninguna gestión por incluir a sus clientes en cualquier intercambio. Jesús Loreto, un abogado de Caracas que representa a Tomeu Vadell, uno de los seis ejecutivos, dijo que tal oferta “sería aún más evidencia de la naturaleza arbitraria” de las detenciones.

Un funcionario de la administración Trump dijo a Reuters que la oferta de intercambio no prosperó. “Esto no es como un intercambio de espías con Rusia”, dijo otro estadounidense familiarizado con esas discusiones. “Los sobrinos son criminales condenados”.

Reuters no pudo determinar si Flores estaba al tanto del plan de Moreno de incluir a sus sobrinos en cualquier salida negociada a Maduro.

En última instancia, Moreno se retiró de las conversaciones, según Figuera y las otras dos personas. El intento fracasó y Figuera desertó. Ahora vive en Miami. Moreno sigue siendo jefe de la máxima corte del país.

A fines del año pasado, Flores encabezó un esfuerzo por impulsar el cambio de bando de legisladores de la oposición para apoyar a un aliado de Maduro como nuevo jefe de la Asamblea. El 7 de diciembre, Flores y varios asistentes de Maduro se reunieron con un grupo de legisladores opositores en la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas, dijeron personas con conocimiento de la reunión.

Allí, Flores instó a los legisladores a respaldar al candidato de Maduro. Varios legisladores, incluido al menos uno que asistió a esa reunión, aceptaron luego pagos de hasta 150.000 dólares para votar por el candidato de Maduro, dijeron estas personas. Reuters no pudo determinar si Flores o Maduro estaban al tanto de los pagos o si se discutieron en la base militar.

En enero, Luis Parra, el candidato del gobierno ganó. Ahora, Guaidó y Parra afirman estar dirigiendo la Asamblea. La oficina de Parra en el Parlamento no respondió una solicitud de comentarios.


Desde su celda en Washington, Lamas lee sobre política en su país. Está estudiando inglés y trabaja como cocinero en la prisión. Mostró a Reuters un certificado de la prisión elogiando su “contribución sobresaliente al departamento culinario”.

Lamas ahora está enfurecido con la familia con la que una vez trabajó para proteger. Se siente particularmente agraviado por una redada a su casa, en los días posteriores a su captura, y un largo interrogatorio de su esposa, con quien tiene dos hijos pequeños. Un vecino confirmó a Reuters que la redada tuvo lugar.

“Fui leal a todos ellos”, dice Lamas. “Pero no fueron leales a mí”.


Reporte de Angus Berwick y Matt Spetalnick.
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martes, mayo 26, 2020

El sistema 'Hawala': Utilizado por narcos y terroristas para realizar sus transacciones y lavar dinero

EN LA MAYORÍA DE OCASIONES EL LAVADO DE DINERO DE ALGUNOS TERRITORIOS DE EUROPA SE REALIZA EN PAÍSES DE ÁFRICA Y A VECES EN ESPAÑA

Por: Ignacio Fernández
Fuente: El Cierre Digital
La Guardia Civil interceptó una gran cantidad de dinero en metálico en un banco ilícito del sistema hawala

Este jueves la Guardia Civil desmanteló un domicilio en Málaga que servía como banco para diversas organizaciones de narcotráfico que lavaban dinero a través del sistema conocido como "Hawala", una palabra árabe que sirve para definir una transacción. Este sistema supone el uso de intermediarios de confianza de los narcotraficantes que almacenan grandes cantidades de dinero en metálico para solventar las transacciones de narcotráfico o compra de armas con el fin de no ser detectados.

Este jueves los agentes de la Guardia Civil desarticularon en Málaga una vivienda que era utilizada como un banco para las transferencias entre distintas bandas de narcos. El lugar disponía de grandes cantidades de dinero en metálico para realizar los pagos por los cargamentos de droga que adquirían algunas de las bandas adscritas a esa improvisada entidad bancaria.

Este sistema es conocido con el nombre de “hawala”, una palabra de origen árabe utilizada para referirse a una transacción. El encargado de este sistema puede ser un individuo o varios, solo se necesita dinero en efectivo y un lugar donde almacenarlo. El dinero en efectivo es un aspecto imprescindible ya que es más difícil de rastrear y permite realizar compras y pagos sin dejar rastro de la actividad. Los narcos depositan no solo su dinero en manos de estos individuos sino también su confianza. Cuando un narco en particular tiene que realizar una compra o pago, simplemente realiza una llamada a la persona que almacena su dinero para que la realice con el dinero en efectivo de su depósito.

En el caso de esta operación en Málaga, la casa que servía como depósito del dinero tenía reunido más de 1,6 millones de euros en efectivo. Esta organización movía tantas cantidades de droga que, según los agentes de la Guardia Civil, no solo compraban el producto a un solo cultivador, sino que tenían que realizar encargos a varios proveedores a quienes pagaban a través de este domicilio malagueño que servía como intermediario bancario. La mayoría de las peticiones de cargamentos de marihuana venían por parte de los Países Bajos.

En 2014 ya había sido desarticulada una banda que utilizaba este mismo sistema de transferencias que movía hasta 100.000 euros al día. "Es un sistema de enviar fondos a cualquier parte del mundo sin dejar rastro y de forma rápida. Se puede lograr en menos de un día. El origen del dinero puede ser legal o no", explica el investigador de terrorismo y crimen organizado, Alfonso Jiménez. Por otra parte, Juan Carlos Galindo, experto en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, explica que los intermediarios cobran una comisión muy pequeña por cada transporte, apenas 20 euros.

Es muy común que algunos de los intermediarios sean propietarios de pequeños negocios con los cuales puedan justificar ingresos pequeños de efectivo en cuentas bancarias convencionales. De esta manera logran burlar la seguridad financiera del país fraccionando los pagos procedentes del narcotráfico de manera que puedan ser ingresados periódicamente en entidades bancarias legítimas.

Esta organización desarticulada en 2014 blanqueaba el dinero realizando ingresos en cajeros automáticos siempre inferiores a la cuantía de 3000 euros. Mediante este método eran capaces de blanquear al día hasta 100.000 euros.

En algunos casos los narcos pagaban a indigentes o padres de familia en situación desesperada para que ingresasen cantidades más grandes de dinero en cuentas bancarias de personas o empresas con sede social en paraísos fiscales. Las personas contratadas para realizar estas transferencias utilizaban su propio nombre y así mantenían al verdadero propietario del dinero en el anonimato.

Hawala como método dominante en Europa

En Europa se ha instaurado toda una economía sumergida en torno al sistema hawala, que no solo se utiliza para poder realizar transacciones entre proveedores y distribuidores, sino que se ha utilizado para lavar grandes cantidades de dinero. En algunos casos el dinero no se almacena dentro de un mismo país, sino que se envía al exterior. Una persona que decide enviar dinero a otra en un país diferente llama a un corredor de confianza, denominado hawaladar, y este llama a personas de confianza que se encuentren físicamente cerca del destinatario del dinero.

Para evitar conflictos y que las relaciones de confianza, pilar principal del sistema hawala, se mantengan, el dinero debe correr en ambas direcciones de manera equitativa para que ninguno de los implicados ponga más dinero que otro. Las cadenas de intermediarios entre estas transferencias suelen estar conformadas por cientos de personas, lo que implica un cuidado especial a la hora de mantener las relaciones financieras.

En Holanda se lavan alrededor de 16.000 millones de euros al año con el sistema hawala

En casos mas inusuales se hace uso de un transportista de dinero al que se conoce como “hormiga”, quien es el encargado de pasar cantidades de dinero entre 5000 y 10.000 euros y a cambio estos reciben 500 euros por el trabajo.

En Europa es el método predilecto para lavar dinero. Según el Centro de Investigación Científica de Holanda, en ese territorio se lavan unos 16.000 millones de euros al año. De los cuales la mitad provienen del narcotráfico. Lo que supone un equivalente al 2% del PIB durante el año 2018.

Por supuesto, los Países Bajos ya han tomado medidas para detectar operaciones con dinero utilizado a través del sistema hawala. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contabiliza cada año 6.700 millones de euros en transacciones sospechosas. Es por esto que todas las instituciones financieras deben reportar cualquier movimiento fuera de lo común que involucre grandes pagos con dinero en efectivo. Por ejemplo, la compra de un vehículo o vivienda con dinero en metálico. En 2018 la UIF recibió 400.000 sobre transacciones sospechosas.

Según los informes de la UIF, Amsterdam es la capital europea de las hawala. En 2014 la ONU estimó que la red financiera de contactos internacional era capaz de mover alrededor de unos 200.000 millones de euros al año a través de este sistema.

Todo ese dinero es lavado en el extranjero y vuelve a través Holanda en la forma de inmuebles, lo que mantiene el mercado de la vivienda de los Países Bajos en alza. Los informes relatan que una cuarta parte de se compran sin recurrir a hipotecas.

Para los Países Bajos es difícil lavar dinero de manera clandestina sin llamar la atención de las autoridades. Es por ello que deciden mover el dinero al exterior a países con extensiones territoriales más amplias o sencillamente con mayor posibilidad para realizar estas operaciones. Los países más populares para lavar dinero mediante el método hawala son Turquía, Marruecos, Dubái e incluso España y el efectivo atraviesa la frontera mediante coches, camiones o aviones.

También utilizado por el terrorismo

Al igual que ocurre con las guerrillas en Sudamérica, los grupos yihadistas se financian muchas veces con dinero procedente del narcotráfico. Muchas de las actividades de lavado de dinero que se realizan en países africanos están destinadas a la compra de armas y munición para cometer actos terroristas. Algunas de las actividades realizadas para financiarse van más allá de la droga, puesto que se incluyen el tráfico de armas, la piratería, el mercado del marfil y el contrabando de petróleo entre Marruecos y Argelia.
Los grupos terroristas utilizan el método hawala para financiar sus actividades

El ejemplo más sonado es el del grupo terrorista Al Qaeda Magreb Islámico que durante los años 2003 a 2013 consiguió unos 116 millones de dólares mediante actividades de secuestro. Según los analistas, las organizaciones islámicas vinculadas a grupos yihadistas logran ingresar al año 5.000 millones de euros. Todo este dinero es lavado mediante el método hawala al enviarlo a través del estrecho para ingresarlo en bancos ilegítimos regentados por practicantes islámicos residentes en España. Miembros de confianza de las células que no se dedican a los atentados, sino a financiar el comercio de armas para las operaciones de las células terroristas en otros países.

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sábado, mayo 23, 2020

Así venezolanos en el exilio denuncian a la abogada chavista Caryl Bertho

Fuente: Prensa America
Caryl Bertho


Caryl Lynn Bertho Montaño de Acosta nació en Ciudad Guayana el 19 de abril de 1964. Bertho es abogaada egresada de la Universidad Santa María y ha ocupado varios cargos de la mano de Tareck El Aissami.

Cargos Ocupados: Ministra del Poder Popular para la Mujer; Gobernadora del estado Aragua en suplencia de Tareck El Aissami, Secretaria del Despacho de Tareck El Aissami, directora de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex o SAIME) del estado Aragua y viceministra de Redes Populares en Vivienda.

Bertho está casada con el general del ejército Ramiro Acosta Chirinos, hermano de Yoel Acosta Chirinos, ambos hermanos participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

Según el ex funcionario policial Alvaro Boza Valera la abogada chavista Caryl Bertho sirvió supuestamente como un factor fundamental para la emisión y venta de pasaportes para operativos de grupos terroristas como Hezbollah.

Bertho sería la encargada supuestamente de una especie de oficina de identificación paralela que operaba desde el estado Aragua y para el año 2012, se encargaba de incluir huellas en el sistema central de inmigración nacional, proporcionar papel de seguridad y tecnología para la emisión de documentos de identidad falsos. Todo esto con conocimiento y participación activa de Tareck el Aissami.

Caryl es hermana de “El Negro” Omar Bertho, Omar Bertho fue militar y durante su carrera perteneció supuestamente al batallón de blindados.

Omar Bertho fue militar, pupilo de Chávez y estuvo en los blindados. En los inicios de la revolución fue nombrado gerente de seguridad de la empresa estatal productora de aluminio CVG Alcasa, en donde hizo de las suyas con un supuesto negocio de escoltar gandolas cargadas de aluminio que salían de Venezuela por las ciudades de Puerto Cabello y Guanta, las cuales eran interceptadas por bandas dedicadas a robar aluminio.

Omar Bertho fue supuestamente socio del general Chirinos en unas minas de extracción de oro en El Palmar, estado Bolívar. Tendría una hija residiendo en Boston, Estados Unidos, que viviría como una reina, producto de los recursos del oro de sangre. Omar Bertho también era supuestamente socio de Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), encargándose de realizar remodelaciones en los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.

El ex militar Bertho fue quien con una horda de partidarios chavistas atacó la sede del diario Correo del Caroní en Puerto Ordaz, propiedad del empresario David Natera.

Venezolanos en el exilio han informado a las policías internacionales sobre las actividades supuestamente criminales de Caryl Lynn Bertho Montaño y para que sea perfilada como posible agente terrorista por las agencias policiales internacionales e incluida dentro de las correspondientes listas como personas de interés criminal.

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