Departamento del Tesoro sancionó a involucrados en corrupción de los CLAP

Departamento del Tesoro de EE.UU. decreta nuevas sanciones contra familiares y empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido

FUENTE: OFAC - Noticias Candela

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido nuevas sanciones relacionadas con Venezuela, en esta oportunidad en contra de Amir Luis Saab y Luis Alberto Saab, hermanos de Álex Saab, señalado por la trama de corrupción con los CLAP.

Además, según ha informado el sitio oficial del Departamento del Tesoro, fueron ingresadas 16 empresas a la lista OFAC, además del ciudadano David Nicolás Rubio González, familiar del empresario Álvaro Pulido.

Enseguida la publicación oficial de las nuevas sanciones.

Designaciones relacionadas con Venezuela

17/09/2019

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Actualización de la lista de nacionales especialmente designados

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

RUBIO GONZALEZ, David Nicolas (en latín: RUBIO GONZÁLEZ, David Nicolás), Colombia; Fecha de nacimiento 14 de abril de 1987; nacionalidad colombia; Género masculino; Cedula No. 1015399085 (Colombia); El pasaporte PE098803 (Colombia) expira el 4 de junio de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

SAAB MORAN, Amir Luis, Barranquilla, Colombia; Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1970; ciudadano colombiano; Género masculino; Cedula No. 72170020 (Colombia); alt. Cedula No. 24978833 (Venezuela); El pasaporte PE135124 (Colombia) expira el 23 de junio de 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

SAAB MORAN, Luis Alberto, Colombia; Roma, Italia; Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1976; POB Barranquilla, Colombia; ciudadano de Italia; Género masculino; Cedula No. 72224947 (Colombia); El pasaporte YA6688232 (Italia) expira el 20 de octubre de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

AGRO XPO SAS, Cr 53 No 82 - 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011991477 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

ALAMO TRADING SA, CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000904041 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

ANTIQUA DEL CARIBE SAS, Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

AVANTI GLOBAL GROUP SAS, Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9004786647 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

CORPORACION ACS TRADING SAS (en latín: CORPORACIÓN ACS TRADING SAS), Calle 103 A No. 16 90, Apto. 603, Bogotá, DC, Colombia; NIT # 9004848078 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

DIMACO TECHNOLOGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844226 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].

FUNDACION VENEDIG, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 36102 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].

GLOBAL DE TEXTILES ANDINO SAS, CR 46 67 5, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005980294 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

GLOBAL ENERGY COMPANY SAS, CL 94 No 51 B - 43 PI 4 de 401, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9006520120 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

GRUPPO DOMANO SRL, Via Robert Musil 8, Roma 00137, Italia; CIF: 15250881008 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].

INVERSIONES RODIME SA, Panamá; Folio Mercantil No. 364300 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].

MANARA SAS, Cr 53 No 82 - 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011734898 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (también conocido como SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C .; aka SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), Cr 43 B No 80-59, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000798817 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (también conocido como COLLECTION CONCEPT SA; también conocido como SAAFARTEX INT. SA; también conocido como SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA SA; también conocido como "COCO SA"), CL 70 No 41 - 114 de 101, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9002257729 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].

TECHNO ENERGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 843504 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].

VENEDIG CAPITAL SAS (aka SAABF & COMPANIA SCA; aka SAABF AND COMPANIA SCA; aka SAABF Y COMPANIA SCA), CR 53 No 82-86 de 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9002697181 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].