Venezuela Lavado de Dinero y Nexos Irán, Bielorusia

Nexos con Irán y Bielorrusia ponen en entredicho control de capitales en el país

Por: J. Bozo

Fuente: El Mundo/Entorno Inteligente

Las últimas negociaciones de Venezuela con Irán y Bielorrusia, que tanto han dado de qué hablar, han puesto en entredicho el control de capitales en el país.

Expertos consideran que esta relación más bien perjudica la imagen del país., aunque el Gobierno diga todo lo contrario.

Para Gonzalo Gerbasi, abogado y asesor financiero, estas negociaciones han ocasionado el cierre de "las puertas internacionales" a los venezolanos, pues en materia del delito de legitimación de capitales los nexos con estos países (que incumplen con la normativa internacional) alejan a Venezuela todavía más de la lista de las naciones con menos corrupción.

Esta premisa supone, en primera instancia, una sanción por parte de la Organización de Naciones Unidas, que exige a los países y asociaciones bancarias no tener operaciones y relaciones con los involucrados en esta actividad.

"De lo contrario, inmediatamente pasas a formar parte de la lista como colaborador de esta materia", explicó.

El experto asegura que a pesar de que en el país se aprobó una ley contra la corrupción, no se hace mención sobre este tema, por lo que en este sentido está en mora desde hace ocho años.

Indicó que aunque estas normas siempre se han aplicado con menor o mayor fuerza en los distintos países, Venezuela está "mucho más atrasada" que otras naciones.

Entre los estados que más incumplen con las leyes, según la ONU, destacan Israel, Rusia, Irán, países del Golfo Pérsico, Aruba y Curazao, porque tienen una delincuencia organizada "sumamente grande".

"Se calcula que cerca de 2.000 bancos de Rusia, por ejemplo, están controlados por la delincuencia organizada", afirmó.

Asimismo, dijo que es justo por este motivo que los nuevos lazos podrían "empujarnos" para entrar en las listas de "no deseables".

Datos que maneja Gerbasi indican que las limitaciones impuestas internacionalmente quedan en evidencia cuando se trata de hacer una transferencia y la solicitud de requisitos se vuelve mucho más extensa. Además, dijo que conoce de algunos casos en los que se está procediendo al cierre de cuentas bancarias de los venezolanos.

"Sí cumplimos internamente con algunas de las normas, pero ello internacionalmente no es suficiente. Colombia, por ejemplo, nos lleva años luz", apuntó.

En una entrevista con El Mundo Economía & Negocios, Gerbasi ofreció mayores detalles sobre el tema.

-¿Qué leyes regulan en Venezuela el delito de legitimación de capitales y qué se está haciendo en esta materia?

Aquí existen normas, pero no están bien enfocadas. Tanto el sector asegurador como el mercado de valores están regulados con la misma ley de bancos y aunque es parecida, no es igual.

La Superintendencia de Bancos regula lo que tienen que hacer estas entidades para conocer a sus clientes. En esta se hace mención al terrorismo, a las personas expuestas políticamente y a la banca electrónica, entre otros.

-¿Cómo manejan el tema con las transferencias bancarias?

Ese es uno de los problemas más graves. Poco a poco los bancos irán tomando medidas.

Ahora se paga todo por Internet, incluso tarjetas de crédito de terceros y eso va en contra de las políticas adecuadas.

-¿Las políticas de este momento regulan esa materia?

Se está trabajando en eso, pero hay muchos errores. En las nuevas normas está previsto que las personas que no llegan a sueldo mínimo pueden abrir cuentas. Estas cuentas se pudieran utilizar para lavar dinero. Se contratan a varias personas, les pagan una parte del dinero y al salir entregan la tarjeta y la clave. Divides ese dinero en sumas pequeñas y ya están depositados en los bancos.

-¿Y cómo pueden evitarlo? ¿Una ley puede hacerlo?

No. Este es un problema de conciencia nacional.

-¿En el país la gente conoce del tema?

No. Y ese es un gran error, porque uno de los puntos fundamentales de estas normas es el constante adiestramiento de las personas que trabajan en el sector.

Debe buscarse la manera con una política de Estado, para que la gente conozca del tema y puedan evitarse los problemas que trae esta actividad. Aquí pareciera que no les interesa dar a conocer el tema en determinados casos.

-¿Cuáles son esos problemas?

Las distorsiones de la economía. Las falsificaciones de productos que hacen que las empresas quiebren. Se crea un desequilibrio enorme en el que hay una economía paralela dentro del Estado, una competencia desleal que acaba con la economía en todo el mundo.

-¿Cómo afecta el control de cambio a esta actividad?

Todo control impulsa a la corrupción y favorece al mercado negro. La gente siempre busca salidas y cuando llega a este mercado, en el que no existe control alguno, se mueve muchísimo dinero sin que las autoridades se enteren. Aquí se promueve la actividad, puede ejercerse sin trabas.

Además, tenemos otro problema. 50% de la población está en el sector informal de la economía. Eso también nos afecta porque el Estado no tiene control sobre las mercancías que se venden y las cantidades de dinero que se mueven.

Lo cierto es que cuando el dinero sale al exterior, piden el origen de los fondos y generalmente lo devuelven o cierran las cuentas.

-¿Y las intervenciones bancarias y el cierre de las casas de bolsa?

Cuando comenzaron las intervenciones, en principio, se dijo que el motivo era que no se conocía el origen de los fondos.

Pero luego cambiaron la noticia y dijeron que el delito era falta de liquidez.

Eso lo hicieron porque había muchas personas ligadas al Gobierno involucradas, que de alguna manera habían obtenido fortunas y no tenían cómo explicar su procedencia.

Cambiaron el motivo de la intervención porque no les convenía y con eso siguen favoreciendo la corrupción.

Solo una de las casas fue acusada de lavado de dinero.

A un dueño de casa de bolsa venezolano le pidieron que explicara el origen de los fondos cuando fue a hacer la renovación de la visa en Estados Unidos. Como no pudo explicarlo, le negaron la visa y le congelaron la cuenta, que se calcula está cercana a los 250 millones de dólares.

Esos casos se repiten a diario. A escala mundial se están tomando los controles. Es un tema que muchos países controlan con mucha importancia.