Lavado de Dinero: Venezuela ocupa el puesto 34 en lista de países con alto riesgo

Fuente: Diario el Mundo/Créditos: EFE

 Argentina es el país del continente peor ubicado

Paraguay es el país de Latinoamérica que presenta más riesgo. Chile, por su parte, se ubica entre los 10 países con menos riesgo en el mundo, mientras que Irán, Kenia y Camboya encabezan la lista.

No siempre liderar un ranking implica buenas noticias. Si bien Argentina no está en el "top- ten", lo cierto es que de entre los 144 países evaluados, se posiciona en el puesto número 12 de las naciones con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Así lo dio a conocer el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, a través de su Centro Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), el cual desarrolló un "Indice sobre riesgos de lavado de dinero" que evalúa los niveles de riesgo de los países en relación al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La investigación arrojó una lista de 144 naciones de todo el mundo, donde la mejor puntuación es 144, por lo que los puestos cercano a esta cifra quedan en nivel bajo de riesgo de lavado de activos. A medida que un país se aleja de esta cifra su calificación se degrada. De este modo, se establecieron cuatro categorías de riesgo: bajo, bajo medio, medio y alto.

De ello se desprende que los 10 países con mejor resultado (del 144 al 134) o menor índice de riesgo son, por este orden: Noruega, Estonia, Eslovenia, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Lituania, Chile, Sudáfrica y Francia.

En el caso de América Latina se pueden observar resultados dispares pues así como Chile se sitúa con la posición Nº 137 y una puntuación de 4.08 como el octavo país evaluado con mejor puntuación, de la vereda de enfrente se encuentran, Paraguay (Nº 8), Argentina (Nº 12), Bolivia (Nº 15), República Dominicana (Nº 17) y Ecuador (Nº 24), todos ubicados entre las 25 peores posiciones del ranking en la zona de riesgo alto.

En la zona de riesgo medio a nivel regional se ubican Venezuela (Nº 34), Costa Rica (Nº 38), Honduras (Nº 57), Guatemala (Nº 58), Panamá (Nº 60), Nicaragua (Nº 67), México (Nº 73), Brasil (Nº 83), Uruguay (Nº 101), El Salvador (Nº 107), Colombia (Nº 122), y Perú (Nº 124).

Los países centrales se sitúan en general en posiciones media-bajas del ranking de riesgo. Así, de menor a mayor riesgo se sitúan Francia (135), Reino Unido (121), Canadá (110), España (104), EEUU (98), Italia (90) Rusia (80), Suiza (72) Alemania (69) y Japón (65).