Venezuela: EE.UU. sanciona a casas de cambio libanesas por lavar dinero para Hizbulá

Fuente: EFE 

 

El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a dos instituciones financieras de Líbano de ser cómplices del lavado de dinero procedente del narcotráfico por parte del grupo islamista Hizbulá.

Con su designación como cómplices, el Tesoro bloquea la capacidad de las casas de cambio Halawi Exchange Co. y Kassem Rmeiti Co, con sede en Líbano, de realizar negocios con EE.UU., al vincularlas directamente con la red de blanqueo internacional de dinero del grupo islamista.

El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, David Cohen, aseguró que Hizbulá mantiene estrechos vínculos con Irán y el régimen sirio de Bachar al Asad.

"Es una organización terrorista abundantemente financiada a lo largo de los años por Irán. Y últimamente se ha inclinado hacia el crimen para financiarse a sí misma a medida que la presión sobre Irán aumenta, y la situación financiera de Irán se hace más complicada", agregó Cohen.

Aunque no mencionó cifras exactas ni qué cantidad va a parar a Hizbulá, Cohen cifró el dinero que manejan estas casas de cambio "en decenas de millones de dólares".

Los funcionarios del Tesoro describieron una compleja red global financiera, que se nutre de los beneficios de la venta de droga procedente de América Latina en Europa y que luego canaliza a través del negocio de compra de coches usados en Estados Unidos para ser finalmente enviado a estas casas de cambio en metálico desde el oeste de África.

"Las drogas y el terrorismo coexisten a lo largo del mundo en un matrimonio de conveniencia mutua", indicó en la rueda de prensa Derek Maltz, de la Agencia Antidroga de EE.UU., quien señaló que se aprovechan de la entrega de dinero en metálico para disfrazar sus orígenes.

Se trata de una nueva medida por parte de Washington para desmantelar el apoyo financiero de Hizbulá, después de que en 2011 incluyese también a la red de Ayman Joumaa en su lista de narcotraficantes internacionales.

Hizbulá es considerado por EE.UU. e Israel como un grupo terrorista y están presionando a otros aliados para que hagan lo mismo.

Sin embargo, la organización con sede en Líbano no ha sido reconocida como terrorista por la Unión Europea (UE).