Gorrin y Andrade Dos Hampones de Postin

Grupo de Raúl Gorrín y Andrade habría destruido las reservas internacional. del país

Fuente: Venezuela Al Día

Alejandro Andrade, por medio de sus operadores en el sector privado, uno de ellos, Raúl Gorrín, se habría aprovechado del diferencial cambiario venezolano para obtener jugosas ganancias en un mercado que involucra a la tesorería nacional, a un banco en el exterior, a la banca privada y al silencio cómplice de los organismos del Estado.

El portal 6topoder.com reseña todos los detalles y presuntas pruebas de las transacciones:


A través de esta operación, el grupo financiero que desde el año 2011 viene desarrollando este mecanismo ha destruido las reservas internacionales del país al comprometer las divisas del Banco Central de Venezuela para enriquecer los bolsillos de este grupo económico, llevando estas al exterior e inyectado las arcas del Estado con más bolívares, consecuencia que el país ya comienza a evidenciar.

Modus operandi

La Tesorería General de la Nación, que presidía hasta el mes de abril la licenciada Claudia Díaz, operador financiero de Raúl Gorrín, accionista de Globovisión y Seguros La Vitalicia, y a su vez ficha directa del teniente Andrade, apoyada en la necesidad del Estado de cumplir compromisos de deuda externa, solicita al Banco Central de Venezuela las divisas correspondientes para saldar tal compromiso mediante certificados en dólares que eran ofrecidos por corredores internacionales a la Tesorería de la nación.

Al aprobar el Banco Central de Venezuela tal certificación en dólares, exige el equivalente en bolívares fuertes, a tasa preferencial, es decir, 6,30, más una prima como garantía. Una vez culminado este paso, el BCV liquida los dólares en la cuenta de un banco en el exterior del corredor internacional que hizo la solicitud. Liquidado el monto, el mismo es negociado entre los operadores financieros venezolanos con compañías o “clientes” de su entera confianza, transacción que se realiza en los hoteles y centros comerciales más lujosos de Caracas.

Una vez contactados los clientes, el operador que negocia los dólares vende las divisas en el mercado paralelo venezolano a una tasa mucho mayor a la que fue obtenida, lo que deja jugosas ganancias cuyo equivalente es depositado en una cuenta “fantasma” en el banco venezolano BanPlus.

Concretado esto, el banco internacional en cuestión dispara los dólares ofertados a los respectivos clientes. El banco local paga el certificado en dólares al BCV y el remanente, resultado de vender a una tasa de cambio mucho mayor, es negociado entre los protagonistas de esta transacción.



 La clave

El punto álgido de esta operación ocurre a la hora de pagar en bolívares el certificado emitido por el BCV, pues se requiere la participación de un banco local que salte toda la legislación venezolana sobre legitimación de capitales.

En una edición pasada del diario económico El Comercio, se demostró como la institución financiera BanPlus realizaba este procedimiento. Una de las primeras operaciones realizadas de este esquema ilegal tuvo lugar a mediados del 2011 mediante la negociación de certificados en libras esterlinas (UKT) a través de un banco suizo, pues los estrictos controles estadounidenses podían entorpecer la operación.

Este monto liquidado y emitido por el Banco Central de Venezuela fue convertido en dólares por medio de un bróker principal, quien es ficha clave de Andrade y Gorrín, por medio de un fondo de inversiones de su propiedad en la ciudad de Nueva York. La realización de esta operación de varios de cientos de millones de dólares se hizo mediante un banco offshore de Curazao, es decir, en un “paraíso fiscal” donde hay mayor libertad en las operaciones financieras de personas y empresas no residentes en esa nación.

Este monto en dólares es negociado por medio de los operadores cambiarios -uno de ellos Raúl Gorrín- con sus clientes VIP en prestigiosos hoteles y centros comerciales del país. El monto, equivalente al valor en dólares, es depositado por tales clientes en una cuenta bancaria “fantasma” en el banco BanPlus, sin generar mayor alarma por parte de los organismos del Estado. La clave está en que Andrade maneja muy bien las relaciones con el director General Contra la Corrupción Organizada de la Fiscalía General.

Una vez confirmado el monto total equivalente en bolívares de lo negociado en dólares, el banco internacional dispara los dólares en las cuentas extranjeras de los clientes VIP y el banco venezolano paga el equivalente al certificado solicitado al Banco Central de Venezuela, mientras que el remanente, producto de la venta en una tasa mucho mayor a la ofertada, es repartido entre los operadores financieros y partícipes de la acción.

Los operadores

En esta operación, que ha dejado jugosas ganancias alrededor, se han beneficiado operadores financieros que han logrado amasar una fortuna significativa, así como aquellos funcionarios públicos que, con su silencio cómplice, o su colaboración dentro de tal maniobra, han sido también premiados. Alejandro Andrade, que logró amasar un poderío económico cuando fue tesorero de la nación, es uno de los actores principales de este esquema ilegal.

Este teniente, que fue denunciado en distintas oportunidades por el ministro Giordani, siempre era protegido por el mismísimo Chávez, quien le tenía mucha estima desde que ambos eran jóvenes. De hecho, fue Andrade uno de sus edecanes durante su campaña presidencial en el año 98. Ninguno de los ministros que pasó por el ministerio de finanzas pudo detener sus ambiciones financieras.

Su poder en el mundo bursátil fue tal que al salir de la Tesorería de la Nación en el 2011 pone en el cargo a la licenciada en Enfermería, Claudia Díaz Guillén, titular de la cédula de identidad 11.502.896 y una de sus fichas. Esto le permitió seguir trabajando bajo la sombra de esta institución, donde realizó las operaciones mencionadas, que golpearon el aparato financiero del país. Como dato anecdótico, hay que resaltar que Claudia Díaz fue enfermera del fallecido Chávez en la misma época, quien en un suceso fuerte y por su alta religiosidad, le sacó la Biblia al ex presidente y le dijo que escuchara la palabra del Señor.

El enrosque

Sin embargo, para que Andrade pudiese realizar tales operaciones con facilidad, necesitaba la complicidad de otras figuras claves ahora en la operación en cuestión. Es así como surge el nombre de Raúl Gorrín, uno de los operadores del teniente, famoso por las negociaciones mencionadas con los clientes VIP y hoy directivo del canal Globovisión. De hecho, fuentes cercanas a la venta sostienen que el músculo financiero de la compra del canal fue Andrade. Otros operadores vinculados a este negocio son Gustavo Perdomo, Juan Domingo Cordero, entre otros, que forman parte de la banda judicial Los Enanos, famosa por su actuación en el TSJ en la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones. Esta organización está vinculada además con los expedientes del caso Anderson.

Fue él (Gorrín) además quien puso a Gabriel Lovera como tesorero en Banfoandes, que antes se encontraba en la compañía de seguros La Vitalicia, adquirida por Juan Domingo Cordero y Raúl Gorrín (InterBursa). De hecho, al salir de la tesorería de Banfoandes, lo ponen nuevamente en InterBursa. Ellos son los verdaderos responsables de los manejos de Banfoandes en los bancos intervenidos.

El hecho de contar con tales operadores financieros le permitió a Andrade cerrar en tiempo record la negociación en bolívares con el Banco Central de Venezuela, que permitió que el instituto extranjero donde se encontraba los dólares que liquidó el BCV disparara en las cuentas internacionales el debido monto.

Reina la impunidad

Tales negocios financieros, ilegales, por cierto, permitieron a estos nuevos empresarios generar grandes sumas de dinero mientras golpeaban fuertemente el pilar fundamental de las reservas internacionales del país, trayendo consecuencias significativas actualmente. Esto llevaría a indagar si el Estado y las instituciones competentes en materia financiera estarían al tanto de tal procedimiento.

Habría que preguntarse cómo pudo el banco mencionado en este proceso lograr depositar la cantidad equivalente a un millón, diez o cien millones de dólares en las cuentas “fantasmas” de esta institución financiera sin prender ninguna de las alarmas de los organismos del Estado ante el peligro de legitimación de capitales o lavado de dinero. Uno de sus contactos en la Fiscalía, Alejandro Castillo, hoy director general contra La Delincuencia Organizada, es uno de los manejados por Andrade y Gorrín para poder mantenerse impunes en tal mecanismo.

Habría que preguntarse ahora qué vínculos tiene este grupo con la Sudeban, o qué ficha tiene dentro de este organismo, que no ha exigido a la institución bancaria en cuestión ningún estado de las cuentas donde son depositados hasta más de 70 mil bolívares de los de ahora, para poder comprar divisas a una tasa preferencial, muy por encima de la oficial y muy por debajo de la que comúnmente consigue el venezolano de “a pie”.

Los cheques

Luego de divulgado aquel episodio en el año 2006, cuando Raúl Gorrín, en ese entonces abogado en ejercicio, fue denunciado por extorsión, donde pedía la cantidad de 70 millones de bolívares por medio de mentiras, información que fue publicada en una edición reciente del diario El Comercio, resulta curioso como sólo un año después recibía cheques de empresas bursátiles por el orden de un millardo de bolívares de los antes.

Así pudo ser corroborado por el equipo de investigación de este semanario, que tuvo acceso a una serie de cheques emitidos por empresas bursátiles por el orden antes mencionado a nombre de Raúl Gorrín; habría que preguntarse si estos tendrían vinculación con su cargo en la dirección de Interbursa como intermediario o si serían los primeros pasos de Gorrín en el mundo de las operaciones cambiarias. Causa ruido que el establecimiento donde se emiten todos estos cheques es el CCCT, lo que indicaría que sería este uno de los lugares donde operaba el abogado.

Por ejemplo, el 29 de junio del año 2007, Gorrín recibió un cheque a su nombre, de la mano de la compañía Venafin, por la cantidad de novecientos millones de bolívares de los de antes. Cabe la inquietud de saber cómo esta empresa logró tener en su cuenta tal cantidad para realizar un cheque por ese monto. Pero cabe aún más la inquietud de saber por qué lo recibió Gorrín. Fuentes vinculadas al área sostienen que a partir de esta época ya se había verificado que Gorrín, junto a Pedro Bracho, trabajaban para Andrade como operadores financieros.

La investigación, de la que estaría al tanto en ese momento el ministro Giordani, que buscaba acusarlo con el presidente; demostraría, por lo menos, que Gorrín ya realizaba sus primeras operaciones financieras en negocios de moneda extranjera. Si se hace un cálculo rápido, para el mes de junio, fecha de emisión del cheque, el dólar en el mercado paralelo se cotizaba en 4 mil 100 bolívares (de los de antes), que al ser relacionado con la cifra en cuestión, 900.000.000.00 demostraría que la empresa en cuestión habría comprado más de 200 mil dólares en el mercado paralelo de ese entonces.



De “pata en el suelo” a “boliburgués”

En el anexo se observa el cambio de estilo de vida de uno de los edecanes de Chávez, que luego de que este le vaciara un ojo jugando “chapita” lo convirtió en su consentido, lo que lo llevó a realizar artimañas en el mundo financiero protegido por el mismísimo fallecido. Hoy es uno de los responsables de la destrucción de las reservas internacionales en el país.