El Parlamento Europeo endurece reglas para luchar contra el lavado de dinero

Fuente: NOTICIAS AL DIA

El Parlamento europeo endureció este martes el dispositivo de lucha contra el lavado de dinero exigiendo, entre otras cosas, la inscripción del nombre de los beneficiarios efectivos de las sociedades, fundaciones o fiduciarios, en los registros centrales públicos.

Para los eurodiputados el objetivo es impedir que empresas fantasma transfieran dinero proveniente del crimen organizado.

“Con estos registros públicos, los delincuentes tendrán más dificultad para disimular su dinero”, se felicitó la eurodiputada verde holandesa, Judith Sargentine, que presentó el texto en el Parlamento.

El texto, adoptado en primera lectura por 643 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones, pide igualmente a los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, una mayor vigilancia de su clientela con el fin de detectar más rapidamente las operaciones sospechosas y luchar contra la evasión fiscal.

El texto va más lejos que la propuesta inicial de la Comisión Europea y propone la interconexión de los registros públicos de los beneficiarios efectivos. Estos registros deberán estar “diponibles al público luego de que la persona interesada se identifique para poder consultar la base”, precisa el texto.

El texto se aplicaría a los bancos y a las instituciones financieras, así como a los auditores, abogados, contadores, escribanos públicos, consejeros fiscales, administradores de activos, fiduciarios, agentes inmobiliarios y casinos.

Para satisfacción de los profesionales del sector de los juegos on line, los Estados miembros podrán decidir si los dispensan total o parcialmente de esta nueva legislación.

La adopción final del texto intervendrá en la próxima legislatura, con la condición de que el Parlamento electo acepte continuar el trabajo legislativo iniciado en esta legislatura.