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sábado, noviembre 22, 2014

Banco Central Dominicano cierra Banco Peravia, propiedad de presuntos testaferros de Isea

Fuente:: Acento.com VÍA Diario El SIGLO

El Banco Central de la República Dominicana, confirmó este viernes 21, la suspensión de operaciones del Banco Peravia. Dias atrás se conoció por fuentes judiciales de ese país, y en nota difundida por el medio digital 6to poder, que se habrían embargado varias acciones de dicho banco, pertenecientes a José Luis Santoro y Gabriel Jimenez, acusados en medios de Venezuela, por ser aparentes testaferros del ex gobernador chavista Rafael Isea, hoy día en el exilio.

El embargo sería el producto de una querella judicial de otro empresario por una supuesta estafa de dichos empresarios venezolanos.

Asimismo, según lo descrito por acento.com, a través de la circular 18425, se notifica la exclusión de la entidad financiera como participante del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

“Tenemos a bien informarles que en cumplimiento a lo dispuesto por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución del 19 de noviembre de 2014, hemos procedido a la exclusión inmediata del SIPARD del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., código de identificación bancaria (BIC), PEACDOSDXXX”, explica la circular firmada por Ervin Novas Bello, gerente del BC.

En horas de la tarde, agentes de la Superintendencia de Bancos intervinieron las oficinas del Banco Peravia, quienes se mantenían revisando documentos, sin que suministraran mayores detalles sobre el proceso que realizan en la institución bancaria.

A continuación parte de la información publicada hace meses por el portal oficialista primicias24.com sobre los propietarios de Banco Peravia:

Gabriel Jiménez, director del Banco Peravia, debe ser investigado por la DEA

Reveladoras informaciones sobre los mecanismos utilizados por Gabriel Jiménez para hacerse banquero, así como los métodos financieros que ejecuta en el Banco Peravia para aumentar su capital y enriquecerse personalmente, sugieren que las arcas de la entidad financiera pudieran aumentar considerablemente los depósitos de corruptos, para convertirse así en un gran centro para el lavado de dinero.

Según los datos, enviados a este medio de comunicación por dirigentes políticos del estado Aragua, Jiménez fue abogado contratado para auditar jurídicamente la Casa de Bolsa U21, donde fungió como interventor de mutuos activos (tasas cobradas) y mutuos pasivos (tasas pagadas). Allí, habría protegido los dólares de algunos banqueros para que estos pudieran sacarlos del país.

Entre ellos, directivos del Banco Canarias a quienes ocultó las triangulaciones que realizaban con U21 para convertir bolívares en divisas que salieran del país. Esto, pudiera significar tratos a futuro como por ejemplo capital para un banco en República Dominicana.
Es así, como un abogado de clase media como Gabriel Jiménez, da un salto del Ministerio de Finanzas para convertirse en un banquero internacional.

DEA y ONA deben investigar a Gabriel Jiménez y el Banco Peravia

Un banco comprado “barato” aumenta sus capitales con depósitos de presuntos corruptos, estafas al pueblo dominicano y que posee grandes inversiones en activos, debe ser auditado por las autoridades encargadas de esclarecer este tipo de casos, es decir la Organización Nacional Antidrogas (Venezuela) y la DEA (como organismo de acción internacional).

En ese sentido, se podrán corroborar de una vez por todas los nombres de los ciudadanos que han guardado dinero presuntamente proveniente de la corrupción en sus arcas (legitimación de capitales), determinar cómo es que Gabriel Jiménez pasó de ser un abogado de capas medias a un banquero multimillonario, y si el Banco Peravia se creó en una asociación para delinquir.

Jiménez y Santoro se conocen en una movida poco ética

El código de ética del abogado contempla que no se puede representar a una persona con la que se tiene un precedente de acusación. Es decir, no es correcto que defiendas a quien acusas.

Sin embargo, Jiménez hace caso omiso de ese mandato moral cuando, luego de defender a la familia Sindoni en una querella con José Luis Santoro (Véala AQUÍ en el intertítulo “La vida en la TV de un trabajo anterior).

En ese juicio, el Juzgado Primero de Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito de Maracay, admitió una demanda de nulidad de asambleas de accionistas de la Televisora Sindoni (TVS), representada por Jiménez en aquel entonces, designando, con la desavenencia de la familia de empresarios, a José Luis Santoro como su administrador.

Pese a esto, lejos de salir como adversarios, Jiménez y Santoro resultaron socios y el abogado dejó de defender a la familia Sindoni y los trabajadores de la planta televisiva, quienes introdujeron innumerables recursos legales en los tribunales del estado Aragua en contra de Santoro debido a retraso en pagos, prestaciones sociales e intimidación.

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posted by Aserne Venezuela @ 10:14 p.m. 

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