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domingo, mayo 17, 2015

Imputan a Normán Puerta Miembro de RED de Lavado de Dinero de Nelson Merentes!

Fuente: Correo del Caroní

Norman Puerta Valera se entregó el viernes en el Ministerio Público tras ser imputado. Su caso ha sido conocido por un reportaje del Consorcio Iberoamericano de Periodistas de InvestigaciónFoto cortesía

El Ministerio Público (MP) imputó a Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por estar vinculado presuntamente con legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Estará recluido en la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, según dictamen del Tribunal 35º de Control del área metropolitana de Caracas, precisa una nota de prensa del MP.

Además se mantienen las medidas para impedir la enajenación de bienes y bloqueo de cuentas bancarias.

El exfuncionario de la Policía científica fue aprehendido el 7 de junio de 2010 en el Principado de Andorra, al suroeste de Europa, por presuntamente haber transferido más de un millón de dólares desde Panamá a la banca privada de ese país. No pudo justificar la procedencia de dicho monto.

Ante ese hecho, el MP inició la investigación de este caso y determinó una orden de aprehensión contra Puerta Valera, solicitada por los fiscales del caso el 22 de junio de ese mismo año.

El imputado se presentó de manera voluntaria el 15 de mayo ante la Dirección de Delitos Comunes de la Fiscalía.

Desmentido y acusación

La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra evidencia que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas para 2004, Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), transfirieron grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera, quien tiene registro policial por tráfico de heroína.

Este caso de blanqueo de capitales dio pie al reportaje elaborado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) y cuya información obligó el pronunciamiento de la Cancillería el pasado 17 de abril.

Mediante un comunicado la Cancillería venezolana negó haber emitido pasaportes diplomáticos en 2004 para dos personas señaladas en una investigación sobre supuesto blanqueo de capitales en un banco de Andorra.

Los documentos consignados en el expediente de la banca de Andorra, sin embargo, demuestran que la Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia del pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas de la Policía científica (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual -comisionada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz- envió una carta rogatoria a la justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA), entre ellos Norman Puerta.

En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento. (Con información de AVN y del Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación)

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posted by Aserne Venezuela @ 7:51 a.m. 

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