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viernes, agosto 28, 2015

Ofac sanciona a 4 miembros de la red de narcotráfico y lavado de dinero de las FARC

Fuente: CCD

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro ciudadanos colombianos que residen en Suiza, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). De acuerdo a la nota de prensa, estas personas proporcionaron apoyo para las actividades de narcotráfico y lavado de dinero realizadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Omar Arturo Zabala Padilla (alias Lucas Gualdrón), miembro de la Comisión Internacional de esta organización guerrillera para Francia, Italia y Suiza.

Los cuatro colombianos sancionados por la Ofac, por sus vínculos con las FARC, son: José Vicente Peña Pacheco, Adolfo Fonnegra Espejo, Iván Zamorano González y Cristian David González Mejía.

Según el organismo estadounidense, Vicente Peña Pacheco, en colaboración con Omar Arturo Zabala Padilla, encabeza una red de tráfico de drogas y lavado de dinero con sede en Suiza, donde opera una empresa con sede en Zurich, el Latín Shop Colombiano, que proporciona a los miembros de las FARC los servicios de envío de dinero y el acceso al sistema financiero internacional. Espejo, Zamorano, y Mejía obtienen estupefacientes desde Colombia y Panamá y distribuyen los estupefacientes en Suiza.

Como resultado de esta decisión, todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense se congelan, y los ciudadanos y residente tienen prohibido participar en transacciones con ellos.

“La acción de hoy combate los esfuerzos de las FARC para financiar su operación despiadada y ampliar el flujo de drogas a Estados Unidos y los mercados mundiales”, dijo John E. Smith, Director Interino de la Offac. “Las FARC es una organización de tráfico de drogas s y el Tesoro continuará sus sanciones para aislar sus agentes financieros.”

OFAC actuó en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) , Investigaciones de Seguridad Nacional, de Aduanas y de Protección de Fronteras para ejecutar esta acción .

“El gobierno de Estados Unidos continúa exponiendo a los facilitadores del imperio global del lavado de dinero de las FARC”, dijo el Jefe de Operaciones Financieras de la DEA Anthony Marotta. “El objetivo de la DEA, la OFAC, y nuestras agencias asociadas es atacar a las redes en todo el mundo de los criminales como las FARC y sus asociados con coordinadas, esfuerzos sostenidos, utilizando todas las herramientas disponibles para interrumpir y desmantelar su infraestructura financiera y operativa. Las FARC son una organización terrorista extranjera designada, y vamos a permanecer vigilantes en nuestros esfuerzos por hacerlos responsables”.

El 29 de mayo de 2003, el Presidente identificó a las FARC como una organización importante de narcotraficantes extranjeros, conforme a la Ley Kingpin. Siguió su designación como Terrorista Global . Antes, las FARC, en 1997 fuer designadda como Organización Extranjera Terrorista en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Zabala Padilla fue designado el 14 de enero 2009 por su papel como miembro de las FARC.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:46 a.m. 

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