Colombia: Intervenida entidad bancaria presidida por exdirectivo del BOD

Fuente: CuentasClarasDigital

Bogotá| La Internacional Compañía de Financiamiento S.A, presidida por el español Cándido Rodríguez Losada, quien fue miembro de la junta directiva del Banco Nacional de Descuento (BOD) en Venezuela, fue intervenida por la Superfinanciera de Colombia, la cual ordenó la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de la compañía.

De acuerdo con la Superfinanciera, las irregularidades en la información de la entidad bancaria impiden “conocer adecuadamente la situación real de la entidad”

Al respecto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), anunció que designará al liquidador de la entidad e informará los casos en que opera la cobertura del seguro de depósitos.

De acuerdo con las razones de la Superintendencia, las acciones son motivadas por la evidencia obtenida en labores de supervisión, en donde el ente de control identificó problemas estructurales en la información reportada.

Las razones de la intervención

De acuerdo con la Superfinanciera, las irregularidades en la información de la entidad bancaria impiden “conocer adecuadamente la situación real de la entidad”. Según justificó la Superintendencia, “La persistencia en el manejo inseguro de los negocios por parte de la Compañía es incompatible con los estándares prudenciales exigibles a los administradores del ahorro del público”.

Entre los principales hallazgos se evidencian actas falsas de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, operaciones de crédito vinculadas a los representantes legales o accionistas sin cumplimiento de requisitos y Créditos otorgados a empresas sobre las cuales Internacional Compañía de Financiamiento no logró acreditar su condición de negocio en marcha, entre otras irregularidades detectadas por la Superfinanciera.

Quien figura al frente de la entidad intervenida es la empresa española “AFC Investment Solutions”, la cual adquirió el paquete accionario de FOGADE en julio de 2009. Además, el actual presidente, Cándido Rodríguez Losada, quien fue senador del PSOE en España, ha sido señalado en la ‘Lista Falciani’, la cual relaciona cuentas de banco del HSBC en Suiza con fortunas sin declarar.

Ahora, la compañía con 7.600 depositantes y oficinas en Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Ibagué, Bucaramanga, Medellín, Neiva, Pasto y Pereira, además cuenta con una Oficina de Representación en Madrid (España) y tendrá que enfrentar un proceso con Fiscalía colombiana, a quien la Superintendencia remitió las evidencias.

Después de la orden de liquidación, el Fogafin será encargado de nombrar al liquidador y de informar sobre los mecanismos para la aplicación de la cobertura del seguro de depósito a los clientes de la entidad.

La vida de Cándido Rodríguez Losada en Venezuela

Cándido Rodríguez Losada fue el hombre de referencia del Partido] Socialista Obrero Español (Psoe) en Venezuela, durante los últimos años y el presidente de la asociación de empresarios gallegos en la emigración. Fue director del Banco Occidental de Descuento, donde era considerado mmano derecha del presidente de esta entidad bancaria, Victo Vargas. Abandonó el cargo en el banco para dedicarse a su legislatura en el Senado (2004-2008). Cada 15 días hacía 14.000 kilómetros de viaje en avión, entre ida y vuelta a España.