Interpol persigue a 12 banqueros por fraude de $1,400 millones en Banco Peravia

Fuente: AntiLavado de Dinero

Altos oficiales de la Policía Internacional (Interpol) actúan para capturar a 12 fugitivos implicados en el fraude al Banco Peravia y contra otras 25 personas serán emitidas órdenes de apresamiento próximamente, por requerimiento de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

La información fue suministrada por el abogado César Amadeo Peralta, quien dijo que entre los requeridos en extradición se encuentran José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martiradona De Santoro, Máximo Bartilomo Benítez, Luis Manuel Peña Melo, María Cristina Santoro Martiradona, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Alejandro Laviosa López.

Contra ellos el jurista Peralta dijo haber presentado acusaciones por la comisión de fraude bancario, violación a Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito, lavado de activos entre otras violaciones graves cometidas en perjuicio de varias personas y empresas que depositaron sus ahorros en dicha entidad y que, según ha revelado la Superintendencia de Bancos, se trató de una quiebra fraudulenta, que involucra unos 1,400 millones de pesos.

Según expertos sobrepasa esa cantidad dado el hecho de que el Banco Peravia captaba recursos en diferentes monedas y modalidades y no reportaba esas operaciones a la Superintendencia de Bancos.

La Fiscalía del D.N. posee en sus manos las órdenes de arresto No.0408-FEBRERO-2015; No.0409-FEBRERO-2015; No.0410-FEBRERO-2015; No.0167-2015 d/f mayo 2015; No.0198-2015 d/f mayo 2015; No.0202-2015 d/f 4 de junio 2015, según Peralta.

Agrega que en los próximos días dicho departamento estaría presentando formal acusación en contra de unas 25 personas que han sido investigadas sobre este fraude bancario y que incluiría entre otros de manera adicional a 7 que guardan prisión y 3 que poseen medidas de coerción. Entre ellos figuran Nelson Serret Sugrañez, Donato Pausides Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, el coronel del E.N., Florentino de Jesús Acosta, Carlos Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte esposa de Luis Herrera Valerio y una abogada que fue liberada.