Venezuela, la nueva preocupación de los bancos suizos por blanqueo

Fuente: Sumarium

Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican a Pdvsa en negocios fraudulentos.

Los bancos suizos tienen una nueva preocupación por blanqueo de dinero: Venezuela. De acuerdo con Bloomberg Business, a petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican a Pdvsa en negocios fraudulentos.

El descubrimiento es el último giro en una amplia investigación que las autoridades estadounidenses dicen que ha revelado evidencias de corrupción en Pdvsa, así como en el Bandes, el banco de desarrollo económico de la nación.

Los registros bancarios suizos están siendo buscados por el fiscal federal Preet Bharara en conexión con lainvestigación de su despacho a representantes deDerwick Associates, una empresa de energía de Venezuela que ha hecho negocios con Pdvsa, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna.

La solicitud de Bharara significa que se les dará un registro de todas las transacciones de cable entre los 18 bancos y los particulares, o empresas sospechosas de soborno, u otras conductas delictivas en Venezuela, a los fiscales federales en Nueva York.

La compañía ha negado las alegaciones presentadas en los juicios civiles sobre sobornos a funcionarios de Pdvsa con el fin de obtener contratos lucrativos. Ningún cargo criminal ha sido presentadas contra Derwick.

Joseph De María, abogado de una filial de Barbados Derwick, y sus dos co-fundadores, dijo que no estaba al tanto de la investigación, pero aseguró que cualquier sondeo de las autoridades de Estados Unidos es parte de una “caza de brujas continua” contra sus clientes.

El acuerdo para entregar los registros bancarios muestra cómo los reguladores suizos están cooperando con las autoridades estadounidenses después de años de obstáculos a las solicitudes de información acerca de cómo sus bancos ayudaron a los ciudadanos estadounidenses a evitar impuestos.