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domingo, julio 24, 2016

Venezolano Pedro Silva Conde enfrentará juicio por lavado de activos

Fuente: La Hora - Ecuador
PEDRO SILVA CONDE - EXTRADITADO 

Según las investigaciones, se hacían cuantiosas transacciones de dinero utilizando el sistema Sucre. (Foto Internet)

El extranjero fue extraditado de España y es uno de los seis imputados por la causa.

La noche del viernes llegó a Quito, procedente de España, el venezolano Pedro Silva, quien es uno de los seis imputados que son investigados por un supuesto lavado de activos de la empresa Escastell (Espinosa y Castellanos), utilizando el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) desde Ecuador hacia Venezuela.

Para este prófugo de la justicia, quien finalmente pudo ser extraditado, se había fijado en 32 millones de dólares la fianza para que se levantara la orden de prisión que pesa en su contra.

Transeferencias

Escastell sería una de las empresas fantasmas registradas en Ecuador que recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en el país por lavado de activos, tras montar exportaciones fraudulentas hacia Venezuela.

Según las investigaciones, en este caso que se inició el 6 de julio de 2013, con la formulación de cargos de la Fiscalía, en el país habrían estado operando personas jurídicas que utilizaban la plataforma del Sucre con el propósito de insertar dineros provenientes de Venezuela. Dichos montos ingresaban sin justificación o soporte orgánico que justificara su existencia.

Las operaciones

Las empresas fantasmas simulaban operaciones financieras contables y económicas, así como comerciales o productivas, para darle una apariencia de licitud a movimientos multimillonarios de dinero. Escastell fue constituida el 14 de mayo de 2010 y de inmediato comenzó con operaciones millonarias a través del Sucre, llegándose a conocer que la empresa tenía como objeto la exportación de materiales para la industria agropecuaria y alimentaria. Según el informe de la Superintendencia de Compañías, la empresa tenía registrados 800 dólares en activos en 2011, pero 2012, esos activos subieron a más de 8 millones de dólares y sus ingresos superaron los 10 millones.

La compañía tenía una nómina de proveedores de equipos para la agroindustria y el volumen exportado no supera el millón de dólares, sin embargo el monto recibido desde Venezuela superó los 15 millones, dinero que luego era enviado a paraísos fiscales. (LC)

Los otros procesados

Por este mismo caso, en julio de 2014 fueron sentenciados Byron Espinoza, a cuatro años de prisión, como autor; Rosalín Mogollón y Paola Cedeño, como cómplices, a dos años y ocho meses, respectivamente. Ambas ya recuperaron la libertad. En tanto que Pedro Silva se encontraba en España enfrentando un proceso de extradición solicitado por Ecuador. mientras que Shirley M. y Adriano C. continúan prófugos de la justicia.

El dato

Pedro Silva fue detenido en España en diciembre pasado.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:01 a.m. 

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