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viernes, junio 23, 2017

España y Portugal investigan desvío millonario de fondos de Pdvsa

Fuente: MiamiDiario 
Cuatro residencias de ciudadanos venezolanos y una habitación de un hotel de lujo de Madrid, fueron registrados este jueves por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en relac
ión con una investigación de desvíos de fondos de la estatal petrolera venezolana.

Los registros se realizaron en la capital española a petición de la Justicia de Portugal, donde existe una investigación sobre el supuesto desvío 6 mil millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que fueron a parar a directivos del ministerio de Energía venezolano.

Estos movimientos irregulares de dinero, desde la petrolera estatal venezolana ocurrieron entre 2009 y 2014, se realizaron a través del banco portugués Espírito Santo, del que hoy también se están registrando oficinas en la isla de Madeira.

Según informaron a Efe fuentes de la investigación, la magistrada española cuenta con la ayuda de una fiscal y una jefa de policía de Portugal.

En la operación, sin embargo, no se prevén detenciones en España, añadieron las fuentes.

La entidad financiera portuguesa habría servido de puente para canalizar parte de ese dinero a varios países, entre ellos España, adonde se calcula que fueron a parar entre tres y cuatro millones de dólares, y también a Andorra, donde se investiga la posible implicación del Banco Madrid.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española asisten así a las autoridades de Portugal en esta investigación, en la que también estaría implicada alguna persona de nacionalidad portuguesa.

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posted by Aserne Venezuela @ 8:21 a.m. 

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