México dará a EU datos financieros de funcionarios venezolanos

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, informó que México entregará a Estados Unidos información fiscal de funcionarios venezolanos. 

Fuente: PSN En Linea

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio, informó que a partir de hoy, México entregará a Estados Unidos información fiscal y financiera de funcionarios venezolanos, esto como parte de los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral para detectar posibles ilícitos.

“Lo que hacemos es intercambiar información y emitir las alertas y colaboramos con ese intercambio de información respecto de actividades que puedan constituir un delito”, explicó la funcionaria.

Resaltó que México tiene convenios con diversos países en el marco de la OCDE, y que si bien el país no tiene una lista de personas como la que utiliza la Oficina para el Control de Activos Extranjeras, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP se buscarán en su base de datos información que le sea de utilidad al país vecino.

Luego de las indagatorias y resultados que arrojen las alertas e intercambio de información, se determinará si existe o no un acto que pudiera constituir un delito.