Senado de EEUU podría ir tras la pista de “transacciones sospechosas” entre ALBA Petróleos y Pdvsa

Fuente: El Cooperante

Douglas Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, habría solicitado ante la Comisión para el Control Internacional de Narcóticos del Senado de los Estados Unidos de América (EUA), realizar una auditoría financiera a ALBA Petróleos de El Salvador, filial de Pdvsa, y a la estatal petrolera, para esclarecer los casos de malversación de fondos entre ambas.

Así lo dio a conocer la periodista Maibort Petit, quien detalló en una investigación publicada en su blog que la petrolera venezolana sería la principal legitimadora de capitales provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual habría realizado operaciones “sospechosas” por millones de dólares guardados en paraísos fiscales.

“Este modelo de estructuras de holding extranjeras, combinado con tácticas creativas de repatriación, depende del uso de las instituciones financieras controladas por estados criminalizados, que operan bajo el paraguas de los gobiernos populistas autoritarios radicales del bloque bolivariano. Este bloque, liderado por Venezuela, incluye a Bolivia, Ecuador, Suriname, Nicaragua y El Salvador”, recoge parte del reporte de Petit.