Rafael Ramírez participa en el plan de lavado de dinero de PDVSA por $ 1.200 millones

Por: Alek Boyd
Fuente: Infodio

Además de filtrar a los co-conspiradores de Francisco Convit y Matthias Krull en la creación de un esquema en el que se malversaron y lavaron los fondos de PDVSA por valor de $ 1.2 mil millones, este sitio puede agregar nuevos elementos que apuntan directamente a la puerta de Rafael Ramírez. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) reclama en su caso contra Convit que el esquema comenzó a partir de diciembre de 2014. Sin embargo, la fórmula ya se había probado en 2012, en una réplica de $ 4,100 millones casi idéntica, que involucra a algunos de los mismos jugadores. Una investigación en Andorra ha demostrado que Rafael Ramírez dirigió, a través de sus hermanos, primos hermanos primos y primos segundos, PA, colegas más cercanos de PDVSA y familiares / colaboradores más confiables, una red corrupta de alcance global. El caso de Convit es meramente una exposición.

Ahora se revela que Banca Zarattini fue utilizado en el esquema Convit por Pedro Binaggia. Zarattini fue el banco utilizado por Wilmer Ruperti para pagar a Ramírez un soborno de $ 62.4 millones (consulte Intercontinental View Inc). Jesus Luongo, primo de Ramirez y vicepresidente de Comercio y Suministros de PDVSA, aprobó en diciembre de 2014 el pago de $ 260 millones de los desembolsos de PDVSA a Ruperti, por lo que Ruperti podría pagar $ 62.4 millones por Ramirez.

Alvaro Ledo Nass, ex asesor legal de PDVSA e identificado como Conspirador Nº 1 por DoJ, es descrito por fuentes familiarizadas con los asuntos de Ramírez como el representante de Baldo Sanso. Baldo Sanso es el cuñado de Ramírez, y una vez fue el encargado de negocios no oficial de Ramírez.

La información contenida en los servidores de correo electrónico de Derwick Associates muestra que el fugitivo Convit, Alejandro Betancourt (Conspirador # 2) y Orlando Alvarado (Conspirador # 4) se comunicaron con Alvaro Ledo Nass (Conspirador # 1), Víctor Eduardo Aular Blanco (asesor legal de PDVSA y venezolano). Oficial # 1), y de manera crucial con Rafael Ramírez, en el período que abarca 2009-2015.