Revelan que bancos chavistas sancionados ayudan a Hezbollah y transfieren millones desde China
Por: Elizabeth Fuentes
Fuente: El Cooperante
Los dos bancos que asocian a Irán con Venezuela y han sido
sancionados hoy por el Departamento de Estado, fueron inaugurados en
Teherán por el Presidente Hugo Chávez durante la administración de su
amigo, Mahmoud Ahmadinejad.
En la apertura del Banco Binacional Irán-Venezuela, Chávez dijo que
significaba “la creación de un nuevo mundo”, y ordenó que Venezuela
aportara como capital inicial la suma cien millones de dólares. Este
banco, que mantiene oficinas en Tosee Building Ground Floor, Bokharest
Street 44-46, Teherán, Irán, tiene a cuatro venezolanos en su directiva,
quienes también han sido sancionados hoy: Rolando José Santos
Colmenter (Vicepresidente),Ernesto Salvador Porras Adarmes, Antonio José
Martínez López y Melissa Coromoto Nafal Herrera. Sobre ellos
se conoce muy poco, a excepción de Roberto Santos Colmenter, un
economista de bajo perfil que ha tenido diversos cargos en el Gobierno
chavista, tanto en el área de las finanzas como en industria y comercio.
Sobre la segunda entidad sancionada, el Banco Internacional de
Desarrollo C.A. (una empresa conjunta entre el Banco Industrial de
Venezuela y el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán, EDBI), no
cuenta siquiera con una portal web para sus clientes, aunque sí unas
oficinas en la urbanización El Rosal. Es una subsidiaria autónoma del
Banco de Desarrollo de Exportación de Irán (EDBI) que comenzó a operar
en enero de 2008 y dice ofrecer ” productos y servicios financieros al
servicio de compañías iraníes y venezolanas para fortalecer las
relaciones económicas entre ambos países”.
Pero según el portal Iran Watch, este banco “ha participado en
actividades sensibles a la proliferación de armas en Irán…”. Y de
acuerdo a una publicación de Bloomberg, Irán y Venezuela “establecieron
en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, que junto a su
principal accionista iraní, el Bank Saderat, está acusado por los
Estados Unidos de ser un vehículo para la financiación del grupo
terrorista de Oriente Medio, Hezbollah”.Igualmente sostienen que este banco ha procesado la transferencia de
fondos en nombre del banco iraní y fue utilizado para financiar
actividades de exportación y recibir transferencias de millones de
dólares del Banco de Kunlun de China. De hecho, la única noticia que
publican en su portal y que corresponde al año 2016, es la visita de
ejecutivos del banco Kunlun a las oficinas del banco iraní.
Los nombres de las dos entidades se anexaron a la Orden Ejecutiva
13224 firmada por el expresidente George Bush en 2001. documento que fue
hecho “para evitar el financiamiento al terrorismo y permite bloquear
los bienes y propiedades de cualquier sancionado, restringiendo además
cualquier operación financiera con ellos y permitiendo a las autoridades
iniciar una investigación penal en su contra”
Etiquetas: Banco Internacional de Desarrollo, Financiamiento Al Terrorismo, Hezbollah, Republica Islamica de Iran, sanciones Irán
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