Un empresario venezolano, vinculado con la "diplomacia paralela", blanqueó $1.400 millones

Fuente: El Intransigente

 

El empresario está procesado por contrabando a Venezuela. Además, sospechan que parte del dinero era repartido entre funcionarios argentinos.



Según datos conseguidos por la AFIP, el empresario venezolano Juan José Levy, involucrado en la causa de la “diplomacia paralela”, blanqueó un total de $1.400 millones en el último sinceramiento fiscal. Este sería el monto más grande blanqueado por un empresario investigado por corrupción.

Levy era un empresario de clase media, residente en la ciudad de Buenos Aires, cuyo principal negocio era la fabricación de productos para las marcas blancas de los supermercados. Sin embargo, su realidad cambió cuando, después del 2011, comenzó a hacer negocios con Venezuela, por medio de un fideicomiso binacional impulsado por el chavismo y el kirchnerismo.

A través de diferentes empresas, que se dedicaban a venderle al gobierno chavista, Levy logró acumular una fortuna de U$S 550 millones. Además, durante sus mejores años, el empresario forjó relaciones con José Maria Olazagasti, exmano derecha de Julio De Vido y el hombre detrás de la “diplomacia paralela” entre Argentina y Venezuela.

Al analizar las relaciones comerciales entre Levy y Venezuela, la Justicia detectó indicios de corrupción y sobreprecios de hasta el 300% en la venta de productos, por los cuales el país venezolano pagaba un 60% por adelantado.

A raíz de esto, las autoridades judiciales acusaron a Levy por estafar al Estado venezolano y sostienen la hipótesis de que una parte de ese dinero, fruto de las ventas con sobreprecios, lo repartían entre funcionarios argentinos y venezolanos, que habilitaban el fideicomiso como canal oficial para hacer ese tipo de negociaciones ilegales.

Estos nuevos datos del blanqueo le dieron un nuevo impulso a las investigaciones por presunto lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional. Hasta el momento, el empresario fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky por contrabando a Venezuela. Su defensa estimó que el sinceramiento fiscal le otorgaría inmunidad a los delitos precedentes, una discusión que llegará a la Cámara la próxima semana.