Dos ex funcionarios venezolanos acusados ​​y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela

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Distrito Sur de Florida

Jueves 27 de junio de 2019.

Dos ex funcionarios venezolanos acusados ​​y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela

Un ex ministro de gobierno venezolano y un ex oficial de la compañía eléctrica estatal y controlada por el gobierno de Venezuela, Corporación Eléctrica Nacional, SA (Corpoelec), fueron acusados ​​en una acusación presentada hoy por sus supuestos roles en el lavado de los productos de violaciones de los extranjeros. Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para otorgar el negocio de Corpoelec a empresas con sede en Estados Unidos. La acusación de hoy sigue las declaraciones de culpabilidad de dos hombres de negocios, a principios de esta semana, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.

Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Adolphus P. Wright, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la Administración de Control de Drogas de Miami (DEA Miami) , hizo el anuncio.

Luis Alfredo Motta Domínguez (Motta), 60, y Eustiquio José Lugo Gómez (Lugo), 55, ambos de Venezuela, fueron acusados ​​en una acusación de ocho cargos presentada hoy en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero Y siete cargos de lavado de dinero. Hasta hace poco, Motta era el ministro de energía eléctrica en Venezuela y el jefe de Corpoelec; Lugo fue el director de adquisiciones de Corpoelec.

La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 o alrededor de esa fecha y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de la Florida. De acuerdo con la acusación, Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en la Florida más de $ 60 millones en contratos de compra con Corpoelec a cambio de sobornos que se les pagaron a ellos o para su beneficio. La acusación además alega que la actividad ilegal fue un plan de soborno que violó la FCPA e involucró delitos de soborno contra Venezuela. Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de los Estados Unidos utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

Una acusación formal es simplemente una acusación y los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

El 24 de junio de 2019, Jesús Ramon Veroes (Veroes), de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacin Haddad (Chacin), de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur. Florida a un cargo de conspiración para violar diversas disposiciones de la FCPA. Veroes y Chacín están programados para ser sentenciados por el Juez Altonaga el 4 de septiembre de 2019.

De acuerdo con las admisiones en relación con sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacin acordaron entre sí y con otros co-conspiradores hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se exigirá a Veroes y Chacin que pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también de bienes raíces en el área de Miami.

Este caso fue investigado por la DEA Miami con la asistencia de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Miami y la Oficina de Campo del FBI en Miami. El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal están procesando el caso.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Los documentos e información de la corte relacionados se pueden encontrar en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov.