De Hezbollah al clan Barakat: los grupos que el Gobierno argentino incluirá en la lista de terroristas

Por: Agustin Ceruse

Fuente: TN

El Ejecutivo lanza un registro de personas y organizaciones vinculados a los ataques que sufrió la Argentina en los años noventa. El posible pedido de cooperación a Brasil y Paraguay.

AMIA, 25 años después: una medida para combatir al Hezbollah. Crédito: AFP.

A 25 años del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Gobierno lanzó el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet). Allí inscribe al Hezbollah -"Partido de Dios"- por su presunta responsabilidad en el ataque de la calle Pasteur 633 y el de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Pero detrás de este decreto 489/2019 se esconde un juego de poder internacional entre Estados Unidos, Israel, Líbano, Irán y Rusia en el que el presidente Mauricio Macri decidió alinearse con los países occidentales. Y que tal vez replique en el Mercosur.

La pelea entre Estados Unidos y Rusia es histórica. Esa disputa, por ejemplo, se observa en el tratamiento al Hezbollah: el primero incluyó en 1997 al brazo armado del "Partido de Dios" en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés, creada por el expresidente Bill Clinton), pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) no puede hacerlo porque Rusia -miembro permanente-, blinda al grupo chiíta que gobierna Libano apoyado además por Irán.

A partir del decreto 489/2019, firmado el miércoles por Macri, las autoridades incluyen al Hezbollah en el registro de entidades vinculadas al terrorismo por su supuesta autoría material de los atentados en la embajada y la AMIA. TN.com.ar adelantó en febrero la iniciativa que también suma a las personas que habrían colaborado con el financiamiento de los dos ataques.

Se trata del Clan Barakat. Los investigadores descubrieron vínculos de esta familia libanesa asentada en la triple frontera con algunos de los acusados. Como reveló este medio, su líder, Assad Ahmad Barakat, habló 16 veces por teléfono con Samuel Salman El Reda entre octubre de 1993 y junio de 1994, es decir, después del primer atentado y antes del segundo. "El Reda", identidad falsa de uno de los presuntos autores ideológicos, escapó de la Argentina el mismo día de la voladura de la AMIA.

Pero no solo eso: TN.com.ar también publicó en octubre de 2018 los documentos que demostraron que Assad le envió US$ 50.000 en 1999 desde su cuenta en el Banco Integración SA -con sede en Ciudad del Este- a la cuenta de Khalil Saleh en el Byblos Bank -de Ghobery-. Saleh se encargaba de hacer llegar esos fondos a la "Organización del mártir" que ayudaba a los huérfanos de Hezbollah. Hamzie Ahmad Barakat, hermano de Assad, también le giró US$ 45.000 a Saleh.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en 2004 en la lista negra de la OFAC a Barakat y las empresas Casa Apolo, Galería Page (Ciudad del Este, Paraguay) y Barakat Importadora Exportadora Limitada (de Iquique, Chile). Este año sumó al jefe del Hezbollah, Hassan Nasrallah, porque el brazo armado del "Partido de Dios" entrenó a las fuerzas del Gobierno de Siria para "reprimir violentamente a la población civil".

El documento que certifica los envíos de dinero. Fuente: TN.com.ar

La investigación local contra los Barakat no terminó: el juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, congelaron desde julio de 2018 los activos que 14 personas de ese clan tienen en la Argentina -aunque sin actividad económica declarada- luego de descubrir que desde 2012 habían cobrado u$s10 millones -o $102.812.668- en fichas en el Casino Iguazú. Los libaneses de Ciudad del Este cruzaban el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia Misiones, hacían lo suyo en la casa de apuestas y volvían. Así una y otra vez. Y luego lo giraban a Medio Oriente: principalmente a El Líbano a través de Western Union.

Los detectives clasificaron las formas en las que los terroristas generalmente se financian: los sistemas Carla, Hawala y Bitcoin, según le explicó una fuente de seguridad a TN.com.ar. En el primero, un miembro de la organización le entrega dinero a otra persona para que esta sea la que realice la transferencia bancaria a una tercera persona en su nombre. Así no deja su rastro en el sistema financiero. En el segundo, los miembros usan a hawaladars, o cambistas, para evitar realizar transferencias. En el tercero, apuestan a criptomonedas de segunda generación para eliminar los datos de trazabilidad del dinero.

El Repet, o registro de entidades vinculadas al terrorismo, demanda la coordinación de la UIF, el Ministerio Público Fiscal (MPF), las carteras de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). No todos los funcionarios que participaron de la materialización de la lista antiterrorista estuvieron conformes. Uno de ellos, en estricta reserva, le confió sus reparos a TN.com.ar. Por un lado, la necesidad de diferenciar el cuerpo político del Hezbollah de su brazo armado. Y, por otro lado, el análisis riguroso de grupos, como el clan Barakat, que financian actividades del "Partido de Dios", como el comité para las familias de los mártires, pero no necesariamente a los terroristas.

Como sea, el registro de la Argentina para combatir el terrorismo o su financiamiento ya es un hecho. Y, con esa lista en la mano, las autoridades del Gobierno analizarán pedirles a sus pares de Brasil y Paraguay congelar los activos que los 14 miembros del clan Barakat tienen en la triple frontera.

Leer nota completa AQUI