Capturado Salomon Korn y su banda de lavado de dinero

Fuente: Vanguardia

Hombre que haría parte de una peligrosa organización delincuencial, fue capturado en Cañaveral

La organización trasnacional se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.

Un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía, denominado ‘Foreing Trade’, logró la desarticulación de una organización trasnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.

Las labores de investigación, a través de agentes encubiertos, permitieron conocer el modus operandi de esta banda que delinquía desde Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cúcuta.

Precisamente en el área metropolitana de Bucaramanga, exactamente en Cañaveral, se logró la captura de uno de los nueves presuntos delincuentes aprehendidos.

A través de empresas fachada, exportando productos agrícolas que enviaban a Venezuela a costos sobrevalorados, la banda lograba lavar dinero ilícito.

La investigación inició luego de que La Agencia de Aduanas ICE de Estados Unidos alertó a las autoridades nacionales sobre la existencia de una organización ilegal que estaría lavando dinero desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias. Entre las exportaciones que hizo la red criminal estaban el óxido de zinc y albúmina de huevo.

Bajo esta modalidad, la red criminal habría logrado ‘lavar’ cerca de 10 millones de dólares entre los años 2012 y 2014. Los dineros recibidos luego eran enviados a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán, entre otros.

Ahora, los nueve capturados deberán responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.

Entre los capturados figura Salomón Korn Mitrani, alias ‘Salo’, quien es señalado como el presunto cabecilla y quien al parecer se encargaba de coordinar las transferencias internacionales que circulaban entre países de América, Europa y Asia.

Korn, de 42 años, era conocido no solo por ser un inversionista del sector de los restaurantes, sino por ser el exesposo de la actriz Carolina Acevedo.

LOS CAPTURADOS:

• Salomón Korn Mitrani, alias Salo, supuesto cabecilla de la organización criminal.

• Janan Youssef Yosuf, representante legal de una de las empresas de papel.

• Jaime Youssef Yosuf, accionista y representante legal suplente de una empresa de papel.

• John F. Arias Giraldo, revisor fiscal de una empresa de papel.

• Andrés Felipe Puyana Fonrodona, alias Macho Viejo, supuesto encargado de crear empresas de papel.

• Fabián Esteban Gutiérrez Quintero, representante legal suplente de una empresa de papel.

• Gloria Andrea Pérez Cabal, representante legal suplente de una empresa de papel.

LA AUDIENCIA:

Korn aceptó su responsabilidad en la diligencia que se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.

Durante la imputación de cargos que fue previo a mediodía de este jueves, el fiscal del caso aseguró que Korn, junto con sus ocho compañeros, son partícipes de una organización que estaría lavando dinero desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias.

“La Fiscalía hasta este momento ha podido inferir que ustedes personas mencionadas, en el año 2012, desde la ciudad de Bogotá, participaron en la adquisición, administración y en dar apariencia de legalidad a recursos, al parecer, procedentes del narcotráfico por una cuantía de 13.060 millones de pesos, con destino a Panamá, India y Hong Kong”, aseguró el fiscal del caso.

De acuerdo con el fiscal, la operación ilegal era coordinada por revisores fiscales, contadores y accionistas de, al menos, tres empresas creadas para dar apariencia de legalidad a las divisas que ingresaban al país.