La Justicia argentina incluyó al clan Barakat en la lista antiterrorista por el financiamiento al Hezbollah

Además, el juez federal de El Dorado extendió por un año el congelamiento de los activos de 14 miembros de ese grupo.

Por: Agustin Ceruse

Fuente: TN

El clan Barakat, en la lista antiterrorista (Foto: Ministerio Público de Paraguay)

La Argentina sumó más personas a la lista creada en julio para combatir el terrorismo y su financiamiento: el juez federal de El Dorado, Miguel Guerrero, agregó 14 integrantes del llamado "clan Barakat" por envíos de dinero al Hezbollah desde la triple frontera.

El magistrado incluyó al líder de esa organización, Ali Hassan Barakat, y a 13 personas de su círculo íntimo al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), según pudo reconstruir TN.com.ar en base a fuentes judiciales y documentos oficiales.

El juez Guerrero ya investigaba a los Barakat por posibles maniobras de lavado de dinero a través de un casino en Misiones y por eso también extendió el "congelamiento administrativo" de sus bienes.

Las dos medidas dispuestas por el magistrado durarán al menos un año. La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó en julio de 2018 que esas 14 personas, sin actividad económica declarada en la Argentina, cobraron u$s10 millones -o $102.812.668- en fichas en el Casino Iguazú en los seis años anteriores.

Los libaneses de Ciudad del Este cruzaban el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia la Argentina, hacían lo suyo en la casa de apuestas y volvían a su lugar. Así una y otra vez. Luego giraban el dinero a Medio Oriente: principalmente a El Líbano a través de Western Union.

Solo Ali Hassan Barakat cruzó 620 veces la frontera entre 2015 y 2017. Al hacerlo no declaró, como indica la ley, el monto que llevaba. Cada vez que quiso ingresar al VIP del casino, "depositó" u$s50.000 y reportó ganancias de $11.743.733 para el clan.

El primo de Ali, Assad Ahmad Barakat, no solo envió dinero en los años noventa a la "Organización del mártir" para ayudar a los huérfanos del grupo terrorista del Hezbollah, sino que habría entrado en contacto, según había consignado el fiscal Alberto Nisman, con Salman Raouf Salman, uno de los ocho sospechados por el atentado a la AMIA que tiene orden de captura internacional por pedido del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Hoy, en la lista antiterrorista, también figura Salman -alias "El Reda"-, otros integrantes del Hezbollah y ahora también los Barakat que los financiaron desde la triple frontera.