Capturan a Alex Saab, el contratista del chavismo, en Cabo Verde

Fuente: El Espectador

El empresario Barranquillero fue acusado por la justicia de Estados Unidos por aprovechar el control cambiario en Venezuela para lavar más de US$350 millones.El empresario barranquillero Alex Saab Moran.

Las autoridades capturaron al empresario barranquillero Álex Naín Saab Moran, quien está en la mira de las autoridades por supuestamente estar al servicio de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela. El 25 de julio de 2019, él y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones.

Fuentes de policía judicial y de la Dijín le confirmaron a este diario que Saab fue capturado en Cabo Verde, África. Las informaciones sobre su captura han sido publicadas por diferentes periodistas y medios venezolanos, como la reconocida comunicadora Maibort Petit.

Según el indictment (escrito de acusación) presentado ante una corte del Distrito Sur de la Florida, los dos empresarios habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en el vecino país. Además, habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”.

Estas coimas también habrían servido, según el Departamento de Justicia, para acceder al sistema de cambio controlado de Venezuela y garantizar que sus pagos fueran realizados en dólares americanos, basados en la misma documentación falsa y fraudulenta que habría sido aprobada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de que los delitos habrían ocurrido principalmente en Venezuela, la justicia estadounidense procedió a acusar a Saab y Pulido debido a que encontraron que, entre marzo 12 de 2012 hasta diciembre 1 de 2012, habrían transferido cerca de $USD 350 millones relacionados con este esquema de corrupción de cuentas venezolanas a cuentas en Estados Unidos.

Así mismo, entre el 16 de enero de 2014 hasta el 15 de septiembre de 2015, los dos acusados habrían repartido sus ganancias entre sus socios, incluso habrían hecho una transferencia a uno de ellos en una cuenta que tenía en una institución bancaria del distrito sur de Florida. Horas antes de revelarse la acusación, el Departamento de Estado anunció la inclusión a la lista Clinton de Alex Saab y Álvaro Pulido.

Saab también es procesado en Colombia. En mayo de 2019, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex. Este proceso realizar operaciones de comercio exterior que realmente habrían servido para lavar $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel.

En días pasados, la Fiscalía colombiana inició el proceso de extinción de dominio a siete de sus bienes por un valor de $35.000 millones. Se trata de una mansión avaluada en $28.000 millones en el sector de Riomar de Barranquilla, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes que fueron identificados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, que fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles sean vendidos antes de las diligencias de ocupación. “La Fiscalía constató que los bienes están a nombre de una sociedad que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab, a través de una empresa con la que realizó importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al estado colombiano, dijo esa entidad.