Red de objetivos del Tesoro que apoyan la corrupción venezolana de actores que evaden sanciones

Fuente: departamento de Estado de Los Estados Unidos de America

Washington – Hoy la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) Designo tres individuos, ocho empresas extranjeras, e identifico dos buques como propiedad bloqueada por sus actividades o en asociación con una red intentando evadir las sanciones de Estados Unidos sobre el sector petrolero de Venezuela. Como lo ha hecho anteriormente el ilegítimo régimen de Maduro, el régimen recurrió a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), como su principal conducto para la corrupción y las instituciones las cuales no sirven más a su gente, explotar y beneficiarse de los recursos naturales de Venezuela. El Ministro del petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah (El Aissami), ha alistado una red de facilitadores algunos quienes han sido designados hoy, orquestando esquemas opacos para re-negociar la venta de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo de origen venezolano con el fin de beneficiarse de los ingresos.

“El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, la cual el Tesoro ha expuesto ahora” dijo el sub-secretario Secretary Justin G. Muzinich. Los Estados Unidos continuarán persiguiendo implacablemente a los evasores de las sanciones y aquellos quienes saqueen los recursos por beneficio personal a costa del pueblo venezolano”

La acción de hoy, está basada conforme a la Orden Ejecutiva 13850, ratificada, se dirige a estos individuos y entidades principalmente con sede en México que participan en este esquema en representación of PdVSA, Joaquín Leal Jimenez (Leal), Olga María Zepeda Esparza (Zepeda), Verónica Esparza García (Esparza), Libre Abordo, S.A. de C.V. (Libre Abordo), Schlager Business Group S. de R.L. de C.V. (Schlager Business Group), tambien como empresas adicionales que ellos tienen o controlan .

Al menos desde 2019, el ex ilegitimo régimen de Maduro y PdVSA han cooperado con Alex Nain Saab Moran (Saab) designado previamente por Estados Unidos y Leal (quien es designado hoy) evadiendo las sanciones estadounidenses y asistir en la venta de petróleo crudo de origen venezolano. Uno de los recientes esquemas de Saab para vender petróleo crudo de origen venezolano bajo el pretexto de un programa de “petróleo por comida” programa que nunca se materializó.

Saab y Leal, trabajando con las compañías mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de petróleo crudo por parte de la PdVSA, formando parte de aproximadamente el 40 % de las exportaciones de petróleo de PdVSA en abril de 2020.

A pesar de que Libre Abordo and Schlager Business Group afirmaron tener contratos con el gobierno de Venezuela para entregar pipas de agua y de maíz a Venezuela Libre Abordo y Schlager Business Group fallaron en la entrega de maíz a Venezueula y enviaron 500 pipas de agua aproximadamente (solo la mitad de lo que se había acordado) a precios agresivamente inflados. Esto no concuerda con la cantidad de petróleo crudo de PdVSA extraída y revendida por Libre Abordo and Schlager Business Group, valuado en exceso de $300 millones.

La explotación de recursos naturales de Venezuela, incluyendo petróleo para el beneficio del régimen ilegitimo del expresidente Maduro y sus compinches es inaceptable. Aquellos que facilitan tal actividad participando en esquemas ilícitos con personas designadas corren el riesgo de perder acceso al sistema financiero estadounidense.

Red de evasión de Sanciones basada en México 

Libre Abordo está establecida en México y no tenía experiencia previa en el sector petrolero mundial antes de su acuerdo con Venezuela y PdVSA. Desde su fundación en 2010 hasta aproximadamente octubre de 2019, Libre Abordo estuvo involucrado en la compra y reventa de productos de limpieza, equipo hospitalario, productos agrícolas, y equipo industrial, principalmente en México

In Julo de 2019, la compañía firmo dos contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A. (CORPOVEX), la corporación gubernamental venezolana de comercio extranjero, para abastecer maíz y pipas a Venezuela. En lugar de pre-pago, Libre Abordo subsecuentemente acordó extraer y negociar la venta de petróleo crudo de Venezuela suministrado por PdVSA en un esquema orquestado por Saab y El Aissami.

Después de la designación de OFAC de Rosneft Trading y TNK Trading International en febrero

y marzo de 2020, los líderes de PdVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela buscaron nuevos intermediarios para facilitar la venta de crudo de PdVSA a compradores principalmente ubicados en Asia. Librea Abordo acordó con PdVSA para facilitar la reventa de una cantidad significativa de petróleo crudo en un esquema para evadir las sanciones estadounidenses.

Libre Abordo replico las operaciones de Rosneft Trading, incluyendo comercializar el petróleo venezolano a los mismos compradores en Asia y usando virtualmente las mismas rutas y proceso de envío. En enero de 2020, Libre Abordo y Schlager Business Group representaron el tres por ciento de las exportaciones de PdVSA aproximadamente. Para abril de 2020 esa cifra aumento a 40 por ciento de las exportaciones de PdVSA aproximadamente.

Libre Abordo jugo un papel importante ayudando a PdVSA a liquidar una cantidad importante de su inventario y agotar su limitado almacenamiento de petróleo. A partir del 31 de mayo 2020 cuando Libre Abordo aseguró que estaba en bancarrota, extrajo y revendió más de 30 millones de petróleo crudo. Libre Abordo fue designado hoy para operar en el sector petrolero de la economía venezolana. También fue designada como tal por que ha asistido materialmente, patrocinado, o proveído apoyo financiero, material, o tecnológico, bienes y servicios para o en apoyo de PdVSA. 

Schlager Business Group, establecida en México-filial de Libre Abordo, asistió el esquema de flete de buques para extraer crudo asignado a Libre Abordo por PdVSA de varios puertos de Venezuela. Previamente a su intervencion en el sector petrolero Schlager Business Group de no tenía experiencia previa en el sector petrolero y participó principalmente en servicios administrativos y de soporte administrativo de negocios en México. Schlager Business Group fue designada hoy por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado materialmente, patrocinio, o proveído apoyo financiero, material, o tecnológico, bienes y servicios para o en apoyo de PdVSA.

Olga Maria Zepeda Esparza (Zepeda), una mexicana de 23 años, y su madre Verónica Esparza García (Esparza), copropietaria y de Libre Abordo Schlager Business Group. Zepeda, trabaja con Leal y Esparza, dirige las operaciones Libre Abordo y Schlager Business Group incluyendo las empresas relacionadas con la extracción de volúmenes significativos de petróleo crudo de PdVSA.

Zepeda y Esparza ambos fueron designados hoy por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado materialmente, patrocinio, o proveído apoyo financiero, material, o tecnológico, bienes y servicios para o en apoyo de PdVSA.

Leal es el conducto vital entre Libre Abordo, Schlager Business Group, y sus propietarios, y PdVSA y Saab. Leal fue involucrado directamente en la coordinación de la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano de PDVSA y su subsidiaria, PdVSA Petroleo, S.A., aportando conocimiento del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores. Leal fue designado hoy para operar en el sector petrolero de la economía venezolana. También fue designada como tal por que ha asistido materialmente, patrocinado, o proveído apoyo financiero, material, o tecnológico, bienes y servicios para o en apoyo de PdVSA.

Personas Designadas involucradas o que de otra manera dirigen el esquema

OFAC designo a PdVSA el 28 de enero 2019 conforme a la orden ejecutiva 13850, ratificada, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

OFAC designó a Maduro el 31 de julio de 2017 conforme a la orden ejecutiva 13692. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia anuncio un cargo criminal contra Maduro en el distrito sur de Nueva York como narco terrorista y cargos por tráfico de cocaína.

OFAC designo a El Aissami el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin) por su importante papel en el tráfico internacional de narcóticos. En el momento de su designación, El Aissami era el vicepresidente ejecutivo de Venezuela. El 8 de marzo de 2019, la oficina del Procurador de Estados Unidos del distrito sur de Nueva York finco cargos a El Aissami con violaciones criminales a la ley (Kingpin). El 26 de marzo de 2020, una acusación de reemplazo estuvo sin sellar en el Distrito Sur de Nueva York acusando El Aissami con cargos adicionales relacionados con esfuerzos para evadir las sanciones de OFAC

OFAC designo a Saab el 25 de julio de 2019 conforme a la orden ejecutiva 13850 ratificada, por su responsabilidad o complicidad, directa o indirecta participando en una transacción o series de transacciones que implican prácticas engañosas y corrupción al gobierno de Venezuela.

Las ganancias de Saab orquestaron una vasta red de corrupción que han habilitado a Maduro y su su régimen a obtener ganancias significativas de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. A través de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de familia, Saab ha lavado cientos de millones de dólares en corrupción procedentes de todo el mundo. El 25 de julio de 2019 el Distrito Sur de Florida finco a Saab un cargo de conspiración por cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con un esquema para pagar sobornos. La acusación alega y busca también el exceso de pérdida de $350 millones que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones 

Empresas Marítimas y buques que continúan con la extracción de crudo venezolano. 

Adicionalmente, OFAC designo dos empresas, las cuales cargaron o mantuvieron crudo de origen venezolano de noviembre 2019 a mayo 2020, por operar en el sector petrolero venezolano, e identifico dos buques propiedad de estas empresas como propiedades bloqueadas.

Delos Voyager Shipping Ltd es el propietario registrado del petrolero de bandera panameña VOYAGER (IMO 9273052).

De los Voyager cargo 515,000 barriles de crudo venezolano a mediados de enero de 2020 y entregado en Qingdao, China en febrero de 2020 entregado a otro buque cerca de Malasia a mediados de mayo.

Romina Maritime Co Inc es el propietario registrado del petrolero de bandera liberiana 

EUROFORCE (IMO 9251585). o EUROFORCE

Cargo 500,000 barriles de crudo venezolano a mediados de marzo de 2020, y transfirió la carga a otro buque en el sur del mar de China afínales de mayo de 2020. OFAC está emitiendo una licencia general que autoriza ciertas transacciones y actividades que normalmente son incidentes y necesarias para la liquidación de transacciones que involucran a estas entidades y embarcaciones hasta las 12:01 am, hora del este, 21 de julio de 2020.

Empresas designadas por ser propiedad o son controladas por personas bloqueadas 

También se designaron hoy cuatro empresas propiedad o controladas por Leal, o Zepeda,

Cosmo Resources Pte. Ltd. (Cosmo) es una empresa establecida en Singapur incorporada en febrero 2020. Según registro de la empresa, la principal actividad de Cosmo son el petróleo crudo en mayoreo, combustibles minerales, y lubricantes. Leal es el único accionista y director de Cosmo. Cosmo fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Leal. 

Alel Technologies LLC es una corporación de responsabilidad limitada incorporada al estado de Delaware controlada y administrada por Leal, con registros en California y Texas, y con una ubicación comercial reclamada en una dirección residencial en Boston, Massachusetts. Alel Technologies LLC fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de Leal. 

Luzy Technologies LLC es una corporación de responsabilidad limitada incorporada al estado de Delaware controlada y administrada por Leal con una ubicación comercial reclamada en una dirección residencial en Boston, Massachusetts. Luzy esta designada por ser propiedad o estar bajo el control por Leal.

Washington Trading Ltd. Es una empresa establecida en el Reino Unido de responsabilidad limitada incorporada en Febrero 2020. Zepeda es el único accionista y director de Washington Trading Ltd. Washington Trading Ltd. fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de, Zepeda.

Exclusión de cuatro empresas marítimas.

Además de las designaciónes de hoy, OFAC excluyo de la lista a dos empresas, Afranav Maritime Ltd y Seacomber Ltd, también dos buques, el Athens Voyager (IMO 9337391) y el Chios I (IMO 9792187). OFAC designo las dos empresas el 2 de junio de 2020 por operar en el sector financiero venezolano. En la misma fecha, OFAC identifico los dos buques como propiedad bloqueadas. Después de sus designaciones, ambas compañías se han comprometido a mejorar los programas de cumplimiento de sanciones basadas en el riesgo basados en el modelo que OFAC ha recomendado en su guía publicada y se comprometieron a dejar de involucrarse en el sector petrolero de la economía venezolana mientras el régimen de Maduro permanezca en el poder.

La acción de exclusión de hoy respalda la afirmación de EE. UU. Las sanciones no son permanentes necesariamente, las sanciones tienen el interés de traer un cambio positivo de comportamiento, según lo identificado en el caso de las empresas marítimas, Los Estados Unidos han aclarado que la exclusión de las sanciones está disponible para los individuos y las empresas designados bajo órdenes ejecutivas. 13692 u orden ejecutiva 13850, ambas ratificadas, quienes toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, negarse a participar en abusos contra los derechos humanos, manifestarse en contra de los abusos cometidos por el ilegítimo régimen de Maduro, des involucrarse en los sectores del petróleo, el oro, las finanzas y la defensa y la seguridad de la economía venezolana o combatir la corrupción en Venezuela.

Colaboración y Consecuencias 

OFAC colaboro cercanamente con la oficina de Protección de aduanas de los Estados Unidos en una oficina de Campo en Florida – Unidad analítica táctica para ejecutar la acción de hoy.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e interés en los bienes de estos individuos y empresas que están en la jurisdicción de Los Estados Unidos o en posesión de estadounidenses bloqueados como resultado de la acción de hoy deben ser reportados a OFAC

Además, cualquier empresa que sea propiedad del 50 por ciento o más directa o indirectamente por individuos designados y empresas están bloqueadas también.

Las regulaciones de OFAC generalmente prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) en los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Para obtener información de identificación sobre las personas y empresas, y buques identificados como propiedad bloqueada hoy, haga clic aquí. 

Para ver el organigrama de los individuos y las empresas del acción de hoy, has clic aquí.

Por U.S. Mission to Mexico | 18 junio, 2020 | Categorías: Comunicados de prensa, Noticias, Procuración de Justicia | Tags: Departamento del Tesoro, Designación, OFAC, Venezuela

Ver contenido original: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1038

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.