Cárteles sudamericanos blanquean dinero mediante lingotes de oro

El metal precioso procedía de Venezuela y se dirigía a Suiza vía Reino Unido, previo paso por el paraíso fiscal de Islas Caimán

Fuente: Narcodiario

La Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido obtuvo una orden civil de recuperación de oro por un valor estimado de 4 millones de libras esterlinas que estaba siendo lavado por los cárteles de la droga sudamericanos. Los investigadores financieros de la NCA se hicieron cargo del caso después de que el envío de oro, que pesaba 104 kilos, fuera incautado en Heathrow en junio de 2019.

El oro objeto de investigación estaba en la sección de carga de un avión que había llegado de las Islas Caimán. Estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza a través de Heathrow, ya que anteriormente había sido enviado a las Islas Caimán en un avión privado que había llegado desde Venezuela.

Los oficiales de la NCA trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades de las Islas Caimán para demostrar que se había creado un rastro de papeleo falso para ocultar el verdadero origen del oro como Venezuela, y que los involucrados en la organización y el movimiento físico del oro tenían vínculos con el crimen organizado.

Después de discusiones de conciliación y una solicitud ante el Tribunal Superior, la NCA obtuvo una orden civil de recuperación de más del 80 por ciento del oro en virtud de la Ley de Activos del Crimen. El 20 por ciento restante se devolverá a las empresas con un interés financiero en el oro.

El comandante de la rama de la NCA, Andy Noyes, dijo: “Los delincuentes se sienten atraídos por el oro como una forma de mover el dinero de las drogas debido al alto valor contenido en cantidades relativamente pequeñas. Nuestra investigación mostró que este cargamento estaba relacionado con cárteles de la droga que operaban fuera de América del Sur, pero pudimos evitar que llegara a su destino final gracias a los vínculos establecidos con socios en el extranjero. Esta intervención ha interrumpido la red criminal, impidiéndoles reinvertir en más delincuencia que causa daño a nuestras comunidades”.