DIEGO SALAZAR: ACTOR CLAVE EN SAQUEO DE PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA GASTÓ $2.5 MILLONES EN UNA VIDA DE LUJO

Por Adelina Facundo 

Fuente: CWV

 

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, en la sede de PDVSA en Caracas en mayo de 2013.JUAN BARRETO/AFP/Getty Images

Más de $806.000 en relojes Patek Philippe, $610.000 en el hotel Ritz y $330.000 en artículos de moda de la firma italiana Brioni. El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual de la red que sustrajo más de $2 mil millones a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), gastó $2,5 millones en hoteles, joyas y ropa de diseñador mientras asistía al saqueo de la principal empresa energética de su país entre 2007 y 2012, según documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS.

Salazar –primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía de Hugo Chávez, expresidente de PDVSA y exembajador ante Naciones Unidas– también disfrutó de un viaje de placer a París con su familia en agosto de 2008. El capricho ascendió a $500.000 en propinas, cenas y regalos.

Junto a su esposa, Rosycela Díaz Gil, Salazar pagó $865.312 en joyas durante el quinquenio que saquearon a la petrolera, gigante que en enero producía 800.000 barriles diarios. Con este dinero, pagó nueve compras por un total de $806,630 en relojes Patek Philippe y desembolsó $58,682 en piezas del joyero estadounidense Harry Winston, según los registros de su tarjeta de crédito.

Los hoteles de lujo representaron el segundo gasto más alto en esta ruta de abundancia y exceso. El empresario y su esposa gastaron $719,061 entre 2007 y 2012 en alojamientos de lujo. El Ritz, donde pagaron 610.000 dólares durante cinco años, era su cadena favorita. En marzo de 2009, la pareja gastó $210.138 en estos establecimientos, cuyas direcciones exactas no se especifican en los registros bancarios.

El Hôtel Plaza Athénée se encuentra a sólo cinco minutos a pie de la Avenue des Champs-Elysées de París. Salazar y su esposa gastaron $87,711 en agosto de 2007 para hospedarse en este edificio tipo palacio con vista a la Torre Eiffel. La pareja también pagó 21.350 dólares en mayo de 2012 para dormir en el hotel parisino Le Meurice, que combina muebles estilo Luis XVI con un restaurante con dos estrellas Michelin.

También entre 2007 y 2012, años en los que PDVSA fue saqueada, la pareja optó por renovar su guardarropa. Salazar y Díaz Gil compraron $385,905 en prendas durante este período. La lista de marcas caras estuvo encabezada por la compañía de moda italiana Brioni ($330,000) seguida por Louis Vuitton ($25,982), Christian Dior ($15,162) y Ralph Lauren ($14,791).

La pareja pagó esta vida de lujo a través de una cuenta en Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco ubicado en un pequeño principado enclavado entre España y Francia que ha comenzado a tomar medidas para intercambiar información bancaria en un intento por tomar medidas enérgicas contra los impuestos. evasión. La cuenta fue abierta a nombre de una empresa panameña sin activos llamada Worldwide Traders Line SA, que canalizó pagos por $49 millones.

La cuenta de Andorra también se ha utilizado para la compra de inmuebles. En junio de 2006, la pareja transfirió $3,3 millones a un depósito suizo de HSBC para comprar terrenos a un empresario que aparece en Linkedin como intermediario en la venta de inmuebles en Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

Un análisis de las transacciones bancarias también revela cómo en agosto de 2008 la pareja transfirió 500.000 dólares a una empresa francesa vinculada a un magnate de las subastas marroquíes para sufragar los gastos de su viaje a París ese verano.

Cargos misteriosos de la tarjeta

Además, la cuenta de Salazar asociada a la firma panameña Worldwide Traders Line SA muestra $14,1 millones en cargos de tarjetas de crédito «que no pudieron ser identificados», según un documento presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), una agencia pública que tiene como objetivo el dinero lavado

La pareja se convirtió en cliente de BPA en enero de 2007. Salazar, de 54 años, se presentó como un empresario de seguros convertido en corredor de bolsa de petróleo. Ha expresado interés en depositar $25 millones como resultado de su negocio, como lo demuestra Know Your Customer, un proceso de identificación obligatorio antes de abrir una cuenta en el que los clientes potenciales deben justificar el origen de sus fondos.

Salazar agregó que tiene vínculos con siete empresas, incluidas Inversiones TPSK CA e Inmobiliaria Torre Edicampo CA. La mujer del empresario -que estaba vinculada a cuatro cuentas en BPA- dijo al banco andorrano que era «ama de casa». Y, al igual que Salazar, anunció su intención de mantener un balance anual de $7 millones. Un informe de la consultora PwC incluido en la investigación asegura que Díaz Gil no ha facilitado al banco andorrano documentación que acredite el origen de sus millones.

Salazar fue arrestado en 2017 por soborno y lavado de dinero junto con otros 65 altos funcionarios de energía en relación con el saqueo de PDVSA, que dejó un agujero de 4.200 millones de dólares en las arcas de la petrolera, según fiscales venezolanos.

La detención se produce dos años después de que las autoridades andorranas intervinieran en BPA por un supuesto blanqueo de fondos de grupos delictivos. Los clientes del banco incluyeron ex viceministros y políticos del gobierno venezolano durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Estos funcionarios supuestamente cobraban comisiones ilegales de hasta el 15% por intermediación para que empresas extranjeras, especialmente chinas, obtuvieran contratos de PDVSA.

Para evitar llamar la atención, los sospechosos disfrazaron sus ganancias bajo el paraguas de trabajos de consultoría que, según los investigadores, no existían.

Un tribunal de Andorra procesó a Salazar y su esposa en 2018 por cargos de lavado de dinero y comisión ilegal, junto con 26 líderes y testaferros vinculados al chavismo, incluidos los exviceministros de energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

El juez de Andorra también procesó al director general de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y a su abogado, José Luis Zabala.