Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana

Por: Felicia Osorio

Fuente: Elpublique

Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana y ha ayudado a Mario Villarroel Lander a perpetuarse en el cargo de presidente de la organización.humanitaria.

En el programa "Agárrate", conducido por la periodista venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, fueron dados a conocer una serie de denuncias y señalamientos contra el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel Lander, y su hijo Miguel Villarroel. La denuncia proviene de comentarios públicos realizados por el líder chavista Diosdado Cabello, quien ha acusado a Villarroel de irregularidades y malas prácticas al frente de la organización humanitaria.

El pasado miércoles 26 de julio, Diosdado Cabello arremetió contra Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, alegando que este último ha sido responsable de administrar mal los fondos de la institución y maltratar a voluntarios. Según las acusaciones de Cabello, un señor no identificado confió nueve millones de dólares a Villarroel para que los administrara y el presidente de la organización humanitaria en Venezuela se habría quedado con el dinero.

Las controversias alrededor Mario Villarroel

Mario Villarroel Lander

Poleo cuestionó el motivo detrás del supuesto chantaje que Mario Villarroel habría realizado a una magistrada que no fue mencionada explícitamente por Cabello en sus denuncias. Esta acción habría despertado alertas en el Gobierno chavista, incluyendo a Diosdado Cabello. La periodista sugirió que la caída en desgracia de Villarroel podría deberse a que no cumplió con ciertas expectativas o compromisos con el Gobierno, lo que según opinó, pudo haber desencadenado las denuncias en su contra.

Durante su larga trayectoria como presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel ha sido objeto de controversia. Se le acusa de utilizar la institución humanitaria para enriquecerse y obtener inmunidad y pasaporte diplomático, además de influir en decisiones del poder judicial. Villarroel ha sido vinculado con casos de corrupción y negocios oscuros, según señaló Poleo en el programa.

La relación del abogado Amir Nassar Tayupe con Villarroel

Uno de los puntos más destacados fue el señalamiento hacia el abogado venezolano Amir Nassar Tayupe. Nassar ha sido encargado de realizar las elecciones internas en la Cruz Roja venezolana, pero, según la periodista, también ha sido uno de los colaboradores cercanos de Mario Villarroel en diversas operaciones, permitiéndole además a Villarroel perpetuarse en el cargo de presidente de la organización humanitaria en Venezuela.

Amir Nassar, quien ha sido vinculado con el Gobierno chavista desde el año 2005 cuando representó al partido de Gobierno MVR ante el Consejo Nacional Electoral, es acusado de participar en actividades que favorecerían a ciertos operadores políticos en el poder judicial venezolano.

El abogado Nassar, quien ha sido defensor, asesor, operador y socio en Venezuela del empresario Alex Saab, juzgado este último en los Estados Unidos por blanqueo de dinero, fue señalado por la periodista como uno de los colaboradores de Mario Villarroel en la "Operación Alacrán", que tuvo como objetivo quitarle la tarjeta electoral al partido político Primero Justicia y entregarla a otros actores afines al Gobierno. Además, se le atribuye haber oficiado una demanda contra comunicadores del portal Armando.info, lo que habría desencadenado la salida de Venezuela de los periodistas.

La participación de Amir Nassar Tayupe en la Cruz Roja venezolana y su supuesta relación con Mario Villarroel han generado polémica y cuestionamientos sobre la integridad de la institución humanitaria. La presencia de un abogado con fuertes nexos políticos y vinculado al empresario Alex Saab, en una organización de esta naturaleza, ha generado inquietudes sobre la transparencia de sus operaciones y el alcance de su influencia en asuntos políticos, sobre todo teniendo en cuenta que el empresario colombiano ha recibido el título de "enviado especial" del Gobierno de Nicolás Maduro.

¿Quién es Amir Nassar Tayupe?

Amir Nassar Tayupe es un abogado venezolano de raíces sirias, radicado en Caracas, cuya trayectoria ha estado marcada por una serie de controversias y acusaciones relacionadas con actividades cuestionables. En distintas ocasiones se ha revelado su estrecha asociación con figuras clave en casos de corrupción en Venezuela.

En su perfil de LinkedIn, Amir Nassar destaca como un abogado que ha escrito artículos sobre diversos temas legales, desde clasificaciones y penas por homicidio en Venezuela, hasta consejos para evitar estafas en redes sociales. A pesar de esta apariencia de profesionalismo, sus actividades tras bastidores han levantado serias preocupaciones sobre su integridad y conexiones con casos de corrupción.

En el contexto de las investigaciones contra Alex Naim Saab Morán, Amir Nassar Tayupe ha emergido como una figura clave que vincula a diversos agentes involucrados en casos de corrupción en Venezuela. Saab está acusado de dirigir una red de corrupción que, entre otras formas, se benefició con negocios estatales de importación y distribución de alimentos. Los fiscales estadounidenses le imputaron al colombiano cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Amir Nassar Tayupe ha jugado un papel vital en la estructuración de una red de corrupción compleja, involucrando un tejido de empresas y relaciones para facilitar negociaciones irregulares con funcionarios venezolanos. Su papel en estas operaciones ha generado serias acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, lo que llevó a que su visa estadounidense fuese revocada, luego de haberse manejado de bajo perfil en los Estados Unidos.

En el año 2020 se comentó en redes sociales que la familia de Nassar Tayupe, incluyéndolo a él mismo, estaban bajo investigación en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero y la posesión de propiedades adquiridas con fondos malversados de Venezuela, particularmente en Doral y otras ciudades de Florida.

Director en empresas de Alex Saab

Alex Saab Morán

Amir Nassar Tayupe ha figurado como socio en una de las empresas de Alex Saab, específicamente en "Global Foods Trading." Esta compañía ha sido mencionada en el contexto del programa Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) del gobierno venezolano, el cual tenía la misión de distribuir alimentos subsidiados a los ciudadanos de bajos recursos. Sin embargo, se han revelado irregularidades y acusaciones de corrupción en la operación de este programa.

Según una investigación realizada por Armando.info, Amir Nassar Tayupe se convirtió en director de "Global Foods Trading," una empresa que resultó ser el importador CLAP utilizado por Alex Saab para vender alimentos a Venezuela a través de CORPOVEX, una entidad estatal encargada de las importaciones del país. La relación entre Nassar Tayupe y Saab plantea serias preguntas sobre la integridad y ética de ambas partes, especialmente considerando que Saab enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero en los Estados Unidos.

Una de las relaciones clave que Nassar Tayupe estableció fue con el exgobernador chavista del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. El abogado edificó un conjunto de obras de infraestructura en esa entidad, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de esta colaboración.

Otra acusación relevante proviene de la exfiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que Nassar Tayupe, junto con Alex Saab y otros abogados, llevaron a cabo múltiples operaciones de importación de alimentos bajo la orden del exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través del programa gubernamental de alimentación conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Amir Nassar Tayupe ha fungido también como abogado personal y privado en Venezuela de la política y senadora colombiana Piedad Córdoba. La vinculación con Córdoba resulta particular, sobre todo cuando la propia congresista colombiana, en el pasado señalada de tener estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha reconocido su relación amistosa con Alex Saab.

Otro aspecto cuestionable en la trayectoria de Nassar Tayupe es su presunta implicación en fraudes cometidos en Ecuador. Se alega que logró liberar para el Fondo Global de Construcción, la empresa de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, la cantidad de USD 54.000.000 que se encontraban retenidos en territorio ecuatoriano, en la moneda creada por Hugo Chávez, el Sucre.

La fiscalía ecuatoriana acusó a Nassar Tayupe, junto con Álvaro Enrique Pulido Vargas, Luis Aníbal Zúñiga Burneo, José Pinargote Gutiérrez, Gabriel Andrés Peñaherrera Romero y Luis Eduardo Sánchez Yánez, de lavado de activos. Según la acusación, la empresa recibió USD 159,9 millones de Elm Import (de Venezuela) a través del sistema Sucre, pero la compañía ecuatoriana solo envió mercadería por USD 3,1 millones. Esta situación provocó la apertura de una investigación administrativa contra el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri, quien negó la apelación de la fiscalía para evitar que el dinero fuera devuelto a la empresa de Saab.

Un investigador de temas de corrupción consultado comentó que sería importante que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la naturaleza y la extensión de la participación de Amir Nassar Tayupe en "Global Foods Trading" y cualquier otra empresa vinculada con Alex Saab. Opinó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la corrupción y asegurar que los intereses de la población sean protegidos en medio de este tipo de casos.

Otro vínculo con Alex Saab: Amir Nassar y Aleaciones Metálicas del Pacífico

Amir Nassar Tayupe también figura como directivo en Aleaciones Metálicas del Pacífico, una empresa registrada en Panamá. Adrián Perdomo Mata, expresidente de la productora estatal de oro Minerven, ha sido empleado de Alex Saab, lo que sugiere una conexión más entre Saab y Nassar Tayupe a través de esta empresa.

Adrián Perdomo Mata fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el año 2019, sanción que luego, en marzo de 2023, le fue retirada. La medida había sido tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como consecuencia de los vínculos de Perdomo con Alex Saab y sus actividades cuestionables, incluidas presuntas «operaciones ilícitas de oro».

Conexión con personas involucradas en fraudes financieros

El nombre de Amir Nassar Tayupe ha sido vinculado en diversas ocasiones con personas involucradas en fraudes financieros y actividades ilícitas. A través de los Papeles de Panamá, se reveló que Nassar Tayupe supuestamente era socio, testaferro y defensor del ex-banquero Gonzalo Tirado, quien fue señalado de cometer un fraude en el Stanford Bank.

Según documentos filtrados, hasta 2007, Gonzalo Tirado fue presidente de Ema Business Inc., una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca con un capital de USD 10.000. En esa compañía, Amir Nassar Tayupe figuraba como uno de los socios de Tirado, junto con otras personas como Pedro Paredes, Edgar Monserrat, Omar González, Daniel Vitrián, Sacha Ratti, Francisco Gadea y Eduardo Salturno.

Además de sus lazos con Gonzalo Tirado, Amir Nassar Tayupe también prestó servicios como abogado a Moris Beracha, conocido como uno de los denominados "boliburgueses". Beracha fue acusado de estafar al estado venezolano y de causar pérdidas millonarias a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a través de la empresa Fractal Fund Management LTD.

En este caso, la empresa de Beracha supuestamente se aprovechó de la ausencia de domicilio en un contrato para que una inversión hecha por PDVSA en dólares se resolviera en bolívares. Esta maniobra aparentemente contó con la anuencia de un juez vinculado a Amir Nassar Tayupe, lo que aumenta las sospechas sobre la conducta del abogado y su posible participación en actividades fraudulentas.