Dos detenidos y registros en viviendas de lujo en Madrid en una operación de la Udef contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela

Por:  Gema Peñalosa

Fuente: El  Mundo

Carretera de acceso a la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).© Ángel Navarrete

La operación, dirigida por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, se centra en el barrio de Salamanca y el municipio de Pozuelo.

Dos personas han sido detenidas en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se han practicado cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los dos detenidos, cuya identidad no ha sido desvelada, podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía se han desplegado en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para registrar una vivienda. El dispositivo, según adelanta El Confidencial y ha podido constatar EL MUNDO, tiene como objetivo determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela. Además, los agentes también han registrado varios inmuebles situados en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea y que cuenta con la cooperación de las autoridades de Portugal y Estados Unidos. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal en esta causa, que permanece secreta.

La piedra angular de la investigación sería el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, José Roberto Rincón Bravo, quien ya fue detenido en 2018 por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en una causa que investiga el Juzgado Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón, , en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios

En aquella ocasión, se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salvanés, propiedad de Rincón Bravo, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias. Su padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de PDVSA.