Las amistades peligrosas de la trama Koldo en Venezuela: de Delcy a los magnates del régimen

Por: Enrique Morales Fernando Tadeo

Fuente: The Objetive

La conexión con Caracas ha sido clave para la red y ha facilitado el lavado de dinero y otras actividades irregulares

Delcy Rodríguez y diversos 'zares' de Venezuela han mantenido estrechos contactos con el entramado de De Aldama y Koldo García. papel | Ilustración de Alejandra Svriz

La trama Koldo se fortaleció gracias a importantes conexiones en Venezuela con la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, cuyo enlace era la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y de magnates y empresarios de todos los sectores. Estos venezolanos aparecen de forma recurrente en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin ellos no hubiera sido posible el blanqueo del dinero de las mascarillas, toda la operativa vinculada a Air Europa, la captación de guardias civiles para la trama o la compra de oro vía Rusia.

THE OBJECTIVE ha analizado los informes de la UCO, autos y diversos registros que conducen a Caracas. Algunos de los protagonistas están conectados con España desde hace años, tienen la nacionalidad o han conseguido el NIE, lo que les permite realizar numerosas actividades en nuestro país. Otros, como Delcy Rodríguez, La jefa, tienen lazos constantes con la trama Koldo y la cúpula de poder española. El nexo corruptor es el comisionista Víctor de Aldama, pero agentes, empresarios españoles y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, mantienen viva la conexión Madrid-Caracas.

De Aldama conseguía acceder a las más altas esferas del poder político y económico en Latinoamérica alardeando de su influencia en el Ministerio de Transportes, como asesor de Air Europa y presentando títulos de cónsul honorario. El comisionista obtuvo pagos de empresarios vinculados al régimen de Maduro a principios de 2020. También formó parte de la comitiva que recibió a Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020 para supuestamente cobrar una deuda de Caracas con Air Europa. La relación De Aldama con la vicepresidenta era muy estrecha.

El poder de Delcy Rodríguez

Fitur, la Feria Internacional del Turismo del año 2020, fue otro escenario clave en el que Ábalos, De Aldama y Koldo García pudieron reforzar aún más sus lazos con empresarios mexicanos, venezolanos y dominicanos. En el evento también estuvo, en el stand de Wakalua, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Después, vendrían las mordidas con los contratos de mascarillas en plena pandemia y, en noviembre, la ayuda de 475 millones a Air Europa.

La poderosa Delcy Rodríguez, mano derecha y ejecutora de Nicolás Maduro, resulta fundamental en la trama y su relación con De Aldama queda patente con el intercambio de favores. El comisionista negoció personalmente con la vicepresidenta la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden) para Bancasa por 62,6 millones de euros. Mientras, con el visto bueno del presidente Pedro Sánchez, Rodríguez desembarcó en Barajas con 40 maletas cuyo contenido aún se desconoce. Esperaban el avión Ábalos y su asesor, Koldo García.

Fútbol y pagos venezolanos

Junto a la vicepresidenta de Venezuela viajó a Madrid el empresario venezolano Jorge Andrés Giménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Era uno de los cuatro acompañantes de Delcy Rodríguez en su polémico y oscuro desplazamiento a Madrid. Giménez es una de las personas de confianza de la mano derecha de Maduro, según la UCO. La Guardia Civil señala que el joven empresario, que tiene nacionalidad española, financió una parte de las mordidas que De Aldama pagó a Koldo García por los contratos de mascarillas.

La investigación, en manos del juez Ismael Moreno, ha revelado que García Izaguirre recibió pagos de De Aldama, «de manera mensual y por valor de 10.000 euros». El informe recoge que el 18 de junio de 2020, «y a través de otras personas», Giménez le habría entregado 80.000 dólares a De Aldama en España. La conclusión de la Guardia Civil está basada en el contenido de los audios y mensajes interceptados a la trama Koldo.

Empresarios petroleros y trama Koldo

La lista de conexiones apunta a otros influyentes venezolanos que la trama utilizó, por ejemplo, para llevar a cabo la compra del chalé que finalmente disfrutó Ábalos en la costa gaditana. Aunque finalmente estos empresarios se desligaron de la operación de adquisición, legaron a firmar un contrato de arras y enviar 6.000 euros.

Este colectivo está encabezado por Alfredo Chirino, dueño del 40% de Petrocabimas, una compañía bajo el control de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y en la transacción, que después se deshizo, participaron Henrique Rodríguez Guillén y Katty Cortés, ambos radicados en el país latinoamericano. Rodríguez Guillén es presidente de la compañía Suelopetrol, es socia estratégica PVDSA.

Fernando Tadeo

Pronalab y Dominicana

También han quedado patentes las relaciones entre la trama Koldo y Jorge Brizuela Guevara, El venezolano. El laboratorio clínico de República Dominicana, Pronalab, creado por este empresario vinculado al régimen de Maduro, estaba dirigido por uno de los integrantes de la red comandada por Víctor de Aldama.

El gerente de la empresa farmacéutica caribeña era Ignacio Díaz Tapia, uno de los colaboradores más estrechos del cabecilla de la trama que está imputado en la Audiencia Nacional. Presuntamente, el laboratorio sirvió para lavar parte del dinero de las mascarillas. La investigación abierta refleja que Aránzazu Granell, Arancha, una de las empleadas del laboratorio, era la encargada de contar el dinero de la trama Koldo que llegaba a República Dominicana vía Miami.

Según se desprende del sumario, el 22 de enero de 2022, César Moreno, otro de los socios de Aldama, envió una nota de voz a esta trabajadora para decirle que iban a realizar un viaje. «Nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno (cantidad límite). La idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también».

Salvoconductos para la jet de Venezuela

Por su parte, otro de los favorecidos por la trama Koldo a cambio de supuestas contraprestaciones sería Alejandro Ceballos, empresario constructor y zar de los casinos. Ceballos, vinculado al régimen venezolano, fue el principal beneficiario de la reapertura de los casinos en el país el 20 de enero de 2022. Casualmente, la fecha coincide con la visita de Delcy a España. Según informó El Español, Koldo García y la secretaria personal de Ábalos facilitaron salvoconductos a la jet set del chavismo.

Estos permisos fueron facilitados a empresarios cercanos al régimen, entre ellos Ceballos, y a una miss Venezuela. El objetivo era que pudieran entrar en España y circular libremente durante el estado de alarma. Los certificados, expedidos directamente desde el Ministerio de Transportes entre 2020 y 2021, se extendían también a otros miembros de la trama, señalaba el diario.

Según uno de los informes de la UCO, todas estas «gestiones privilegiadas» partían del propio De Aldama, que esperaba cerrar negocios con los empresarios. La Guardia Civil señala que Ceballos «estuvo cenando» con Ábalos antes de tramitar su certificado, emitido el 27 de marzo de 2021 para facilitar su llegada desde Dubai.

El tríplex y el ‘zar de los seguros’

Otro de los nexos de De Aldama sería el empresario Omar Farías Luces. De hecho, tal y como adelantó THE OBJECTIVE, el comisionista de la trama Koldo se ha encargado de gestionar la venta de un tríplex en la calle Claudio Coello propiedad -dos de las tres plantas- del empresario venezolano. El inmueble está situado en una de las zonas más codiciadas de la capital de España y su precio, sin reforma, es de 12 millones.

Farías Luces, que fue procesado por el escándalo de blanqueo de capitales del banco andorrano BPA-Banco Madrid, constituyó en 2007 una sociedad dedicada a la compra y venta inmobiliaria en España. Conocido como el zar de los seguros de Venezuela, también ha logrado éxito en negocios relacionados con la sanidad. El registro mercantil refleja que el denominado zar de los seguros creó Inversiones Porbónica, siendo su administrador único y teniendo su sede en Majadahonda.

Por su parte, el venezolano Luis Gerardo Huiza pagó presuntamente el alojamiento en Caracas al guardia civil Rubén Villalba. El comandante de la Benemérita era el encargado de proporcionar protección en las comunicaciones de la red corrupta. El mando de la Guardia Civil, investigado en la trama Koldo, y el empresario Ignacio Díaz Tapia, socio del comisionista Víctor de Aldama y también investigado, viajaron con Air Europa a Venezuela el 28 de septiembre de 2023 y el vuelo les salió prácticamente gratis. Solamente dos semanas después, Villalba fue nombrado agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Caracas.

Huiza es un empresario del sector eléctrico que ha mantenido importantes vínculos empresariales con De Aldama y su círculo. Ambos participaban como socios en Pronalab, eje del lavado del dinero procedente de las mascarillas. Este laboratorio tiene redes en Chile, República Dominicana y México.