Venezuela: Impunidad en lavado de dinero supera 99%
De acuerdo all último informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, reveló que entre 2006 y 2008 la Fiscalía inició 335 investigaciones sobre legitimación de capitales o lavado de dinero, lográndose en ese mismo lapso sólo a una condena. Lo que lleva a considerar que el grado de impunidad supera el 99%.
Las cifras divulgadas por la Casa Blanca surgieron de diversas fuentes, entre ellas el reporte divulgado a finales de 2009 por una comisión del GAFIC el cual se trasladó a Venezuela para llevar a cabo una evaluación sobre los avances del país en el control al flujo de los capitales ilícitos.
Según el documento, entre 2004 y 2007, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos elaboró 3.098 reportes de actividad sospechosa en cuentas de bancos y otras entidades. Sudeban hizo una primera depuración de esos informes y envió a la Fiscalía 1.143, lo que equivale a 36,8%. Los restantes fueron objeto de averiguaciones administrativas y sólo hubo sanción en 46 (2,3%).
La Casa Blanca ha indicado que la falta de efectividad para investigar y juzgar el lavado de dinero en Venezuela se debe a deficiencias de los cuerpos policiales y a que el sistema judicial está "abiertamente politizado".
Resolución
A través de una resolución de la Sudeban, el Gobierno endureció la vigilancia de las actividades que podrían servir para la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La norma número 119-10 establece la obligatoriedad para la banca, las casas de bolsa, prestamistas e incluso los hoteles y operadores turísticos de crear una oficina de prevención a estos delitos, que reporte directamente al presidente de la junta directiva.
Entre los aspectos más importantes de la norma está elaboración de una lista de clientes de alto riesgo. En ellos se incluyen las casas de cambio fronterizas, casinos, empresas de envío de remesas, casas de empeño y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, se instituye el concepto de "persona expuesta políticamente", aunque referido a funcionarios extranjeros.
Las cifras divulgadas por la Casa Blanca surgieron de diversas fuentes, entre ellas el reporte divulgado a finales de 2009 por una comisión del GAFIC el cual se trasladó a Venezuela para llevar a cabo una evaluación sobre los avances del país en el control al flujo de los capitales ilícitos.
Según el documento, entre 2004 y 2007, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos elaboró 3.098 reportes de actividad sospechosa en cuentas de bancos y otras entidades. Sudeban hizo una primera depuración de esos informes y envió a la Fiscalía 1.143, lo que equivale a 36,8%. Los restantes fueron objeto de averiguaciones administrativas y sólo hubo sanción en 46 (2,3%).
La Casa Blanca ha indicado que la falta de efectividad para investigar y juzgar el lavado de dinero en Venezuela se debe a deficiencias de los cuerpos policiales y a que el sistema judicial está "abiertamente politizado".
Resolución
A través de una resolución de la Sudeban, el Gobierno endureció la vigilancia de las actividades que podrían servir para la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La norma número 119-10 establece la obligatoriedad para la banca, las casas de bolsa, prestamistas e incluso los hoteles y operadores turísticos de crear una oficina de prevención a estos delitos, que reporte directamente al presidente de la junta directiva.
Entre los aspectos más importantes de la norma está elaboración de una lista de clientes de alto riesgo. En ellos se incluyen las casas de cambio fronterizas, casinos, empresas de envío de remesas, casas de empeño y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, se instituye el concepto de "persona expuesta políticamente", aunque referido a funcionarios extranjeros.
Etiquetas: GAFI, lavado de dinero, Mafia Casinera
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