La evasión fiscal es un delito de lavado de dinero

Fuente: El MUNDO

 

En su Informe y Recomendaciones 2012, presentado en febrero de este año, el Gafi amplió la lista de delitos subyacentes al blanqueo o legitimación de capitales e incluyó los delitos fiscales graves.

Alejandro Rebolledo  abogado penalista, director del Instituto de Altos Estudios Profesionales, señala que "la evasión fiscal y el contrabando ya son considerados delitos de lavado de dinero; ya todas las legislaciones del mundo están adoptando las recomendaciones del Gafi".

El Grupo de Acción Financiera Internacional clarifica el delito de contrabando e incluye los vinculados al área aduanera y los impuestos especiales y tasas.

Rebolledo explica que el blanqueo de dinero no sólo está vinculado estrechamente al narcotráfico, también está relacionado con dinero proveniente del contrabando, el fraude aduanero, el secuestro y la evasión de impuestos.

Advierte la diferencia que hay entre el denominado dinero negro, que es el vinculado con el tema tributario y la evasión fiscal, y el dinero sucio, que es el proveniente de las actividades ilícitas antes mencionadas.