Lista gris: El GAFI exige a Venezuela identificar y congelar activos terroristas

Fuente: Cuentas Claras Digital

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sigue identificando deficiencias estratégicas en las políticas contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Venezuela, Argentina,Nicaragua, Trinidad y Tobago, entre otros 18 países, cuya lista se incluye en el  documento oficialmente denominado “Mejora global de cumplimiento ALD/ CFT”, conocida como la “lista gris”. 

En el marco de la plenaria realizada en Roma, del 20 al 22 de junio pasado, se realizó la revisión de las normas  de cumplimiento antilavado de dinero (antilegitimación de capitales) y contra el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT) que dio lugar a la lista de países con deficiencia estratégicas, como también la denomina el organismo intergubernamental.

Aunque las situaciones difieren entre las distintas jurisdicciones, el grupo internacional reconoce que cada país ha proporcionado un escrito con un alto nivel de compromiso político para abordar las deficiencias identificadas. “El GAFI acoge con satisfacción estos compromisos”.

Venezuela

Esta es la sexta vez, desde octubre de 2010, que Venezuela aparece en la lista de países con deficiencias estratégicas en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT). No obstante, el GAFI reconoce que que se han  dado pasos para mejorar la estrategia contra estos dos graves delitos, incluida la promulgación de la legislación sobre la materia, que penaliza el financiamiento al terrorismo y establece el reporte de actividades sospechosas (RAS) para la LC/FT, además de la emisión de una nueva resolución dirigida  al congelamiento de activos terroristas.

Pero el GAFI ha determinado que sigue existiendo una deficiencia estratégica y Venezuela debe seguir trabajando en el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas. El GAFI insta a Venezuela a combatir sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.

Argentina

En junio de 2011, Argentina hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y hacer frente a sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde febrero de 2012, la Argentina ha tomado medidas importantes para mejorar su política en esta materia, incluyendo la emisión de un decreto presidencial para la creación de un marco dirigido a la congelación de activos relacionados con el terrorismo y la emisión de nuevas resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Argentina debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: (1) las que aún subsisten con respecto a la tipificación como delito del lavado de dinero, (2) mejorar los procedimientos para la confiscación de los fondos relacionados con lavado de dinero y congelación de activos de los terroristas, (3) perfeccionar la transparencia financiera; (4) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera en pleno funcionamiento con eficacia y mejorar los requisitos de información de transacciones sospechosas; (5) mejorar el programa de supervisión ALD / CFT para todos los sectores financieros; (6) ampliar las medidas de diligencia debida, y (7) el establecimiento de canales adecuados para la cooperación internacional y asegurar su aplicación efectiva.

Nicaragua

En junio de 2011, Nicaragua asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para hacer frente a sus deficiencias  estratégicas ALD / CFT, entre éstas: (1) el establecimiento de medidas eficaces de debida diligencia y mantenimiento de los requisitos de registros en las entidades particulares no regulados actualmente por la autoridad de control, (2) el establecimiento de una adecuada información de operaciones financieras (3) implementación de un apropiado programa de supervisión para todos los sectores financieros, (4) asegurar una Unidad de Inteligencia Financiera en pleno funcionamiento y (5) el establecimiento de procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de los terroristas

Trinidad y Tobago

En febrero de 2010, Trinidad y Tobago hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC y  hacer frente a sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde febrero de 2012, se observó un progreso, incluyendo el nombramiento de un director permanente para su unidad de inteligencia financiera y la adopción de procedimientos para identificar y congelar los activos de terroristas. El GAFI llevará a cabo una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas necesarias y las acciones está en marcha para corregir las deficiencias previamente identificadas por el GAFI.